|
Рябова Олена Олександрівна
|
Голова Наглядової ради - представник акціонера |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2019
- на 3 роки |
| Освіта |
Повна вища. Донецький комерцiйний iнститут, ф-т бухгалтерського облiку, контроль та АГД, бухгалтер- фiнансист |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
голова Правлiння, ПАТ "Вiнтер" ,, 01549478 |
| Примітки |
Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно закону, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору; 2. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 3. підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 4. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; 5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 6. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 10. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 11. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 12. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 13. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиті (внутрішнього аудитора); 14. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 15. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; 16. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; 17. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 18. обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 19. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 21. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; 22. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 23. прийняття рішення про надання згоди на значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 24. прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; 25. у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 26. прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 27. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 28. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 29. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 30. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства"; 31. ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 32. прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; 33. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; 34. здійснення контролю за діяльністю Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій; та представництв чинному законодавству України, Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 35. прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; 36. розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; 37. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства та Статуту. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Протягом звітного року змін не було. За виконання викладенних обов'язкiв та повноважень посадова особа винагороду вiд Товариства не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. Загальний стаж роботи 37 рік. Перелiк посад Рябової О.О. протягом останніх 5 років: з 11.04.04р. по по 06.06. 2017 р. ПАТ "Вiнтер" - Голова правлiння; Член Наглядової ради Українських виробникiв "Морозиво i замороженi продукти" м. Київ, вул Новаторiв,9 оф А-1. З 06.06.2017 р по 11. 07. 2018 р. головний фахівець відділу методологічного забезпечення та розробки програм ПрАТ "ДМЗ". Ведучоий спеціаліста відділу розробки программ дирекцйї стратегічного управління та бізнес аналізу ТОВ "Агрофірма" "Агротіс" . (Донецька обл., Марьинський район, село Павлівка, вул Центральна, буд. 84, код ЄДРПОУ 30228170). На теперішній час займає посаду: начальник відділуу розробки программ дирекції стратегічного управліннята бізнес- аналізу аналізу ТОВ "Агрофірма" "Агротіс" . (Донецька обл., Марьинський район, село Павлівка, вул Центральна, буд. 84, код ЄДРПОУ 30228170). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа є представником акцiонера ТОВ "ІНВЕСТРОЗВИТОК", код ЄДРПОУ 30600435. |
|
|
Меркулова Тетяна Миколаївна
|
Член Наглядової ради- представник акціонера |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2019
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький iнститут радянської торгiвлi, ф-т єкономiка торгiвлi, економист |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
заступник голови Правлiння з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, ВАТ "Вiнтер", 01549478 |
| Примітки |
Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно закону, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору; 2. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 3. підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 4. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; 5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 6. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 10. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 11. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 12. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 13. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиті (внутрішнього аудитора); 14. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 15. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; 16. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; 17. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 18. обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 19. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 21. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; 22. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 23. прийняття рішення про надання згоди на значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 24. прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; 25. у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 26. прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 27. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 28. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 29. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 30. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства"; 31. ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 32. прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; 33. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; 34. здійснення контролю за діяльністю Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій; та представництв чинному законодавству України, Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 35. прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; 36. розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; 37. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства та Статуту. Протягом звітного року змін не було. За виконання викладенних обов'язкiв та повноважень посадова особа винагороду вiд Товариства не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. Загальний стаж роботи 41 рік. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: заступник Голови правлiння, секретар Наглядової ради, корпоративний секретар,Заступник голови правлiння з ведення реєстру цiнних паперiв. В теперiшнiй час не працює, обiймає посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ЛАКТІС"(Донецька область., м. Мар'їнка, вул. Щорса, буд. 16, код ЄДРПОУ 01549478). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа є представником акцiонера ТОВ "ІНВЕСТРОЗВИТОК", код ЄДРПОУ 30600435. |
|
|
Гавриш Антон Сергійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.08.2019
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет, гiдравлiчнi й пневматичнi машини. |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Правління, ПАТ "ВІНТЕР", 01549478 |
| Примітки |
Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор виконує рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор повинен діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин. Генеральний директор повинен забезпечувати: " практичне виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства щодо інвестування коштів, розвитку виробництва, капітального будівництва, договорів та угод з юридичними та/або фізичними особами, а також з державою, вирішення інших питань поточної господарської та соціальної діяльності Товариства; " складання квартальних звітів Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді Товариства, складання річних звітів Товариства та надання їх на розгляд Загальним зборам акціонерів Товариства; " організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організацію документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; " вирішення інших питань, які пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Генеральний директора чинним законодавством, Статутом Товариства чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять до сфери компетенції Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів Товариства. Генеральний директор здійснює в межах своєї компетенції, у порядку та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства, такі функції: " діє без довіреності від імені Товариства, представляє Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; " вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь - які договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах компетенції відповідно до положень Статуту Товариства; " приймає рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, є менш ніж 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; " розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; " відкриває рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах; " підписує інші документи від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту Товариства; " видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; " здійснює поточне керівництво Товариством (приймає рішення, видає накази, розпорядження і надає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також Генеральний директорами філій та представництв) в межах своєї компетенції та на підставі рішень органів Товариства; " розподіляє обов'язки між головними фахівцями Товариства, затверджує посадові інструкції працівників Товариства, встановлює внутрішній режим роботи Товариства; " приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, приймає будь - які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; " укладає трудові договори з Генеральний директорами філій та представництв від імені Товариства; " підписує колективний договір, зміни та доповнення до нього; " у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статути таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб; " організовує поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства; " приймає рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; " здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор не має права без прийняття Наглядовою радою Товариства окремого рішення укладати від імені Товариства правочини /договори (контракти) та угоди/ незалежно від суми правочину /договору (контракту) та угоди/: " предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; " або " які за економічною сутністю є кредитними договорами, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; " або " в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця. Генеральний директор не має права приймати рішення, обов'язкові для акціонерів Товариства та членів Наглядової ради Товариства. Протягом звітного періоду змін не було. Загальний стаж роботи - 16 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: заступник голови правлiння, виконуючий обов'язки голови правлiння, Голова Правління З 29.08.2019р. обіймає посаду Генерального директора ПРАТ "ЛАКТІС" (місцезнаходження: 85600, Донецька обл., Мар'їнський р-н, м. Мар'їнка, вул, Щорса, буд. 16). За виконання викладенних обов'язкiв та повноважень Генерального директора ПРАТ "ВІНТЕР" Гавриш А.С. у звiтному роцi винагороду не отримував відповідно до умов контракту. В натуральній формі винагорода не отримувалась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Падалка Інна Василівна
|
Член Наглядової ради- представник акціонера |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2019
- на 3 роки |
| Освіта |
Харьковський юридичний iнститут, правознавство |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
заступник директора дирекцiї з управлiння власнiстю, ПрАТ "ДМЗ", 30939178 |
| Примітки |
Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно закону, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору; 2. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 3. підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 4. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; 5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 6. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 10. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 11. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; 12. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 13. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиті (внутрішнього аудитора); 14. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 15. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; 16. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; 17. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 18. обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 19. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 21. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; 22. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 23. прийняття рішення про надання згоди на значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 24. прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; 25. у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 26. прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 27. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 28. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 29. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 30. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства"; 31. ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 32. прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; 33. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; 34. здійснення контролю за діяльністю Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій; та представництв чинному законодавству України, Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 35. прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; 36. розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; 37. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства та Статуту. Протягом звітного року змін не було. За виконання викладенних обов'язкiв та повноважень посадова особа винагороду вiд Товариства не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. Загальний стаж роботи 44 рік. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом 5-ти останнiх рокiв: : заступник директора дирекцiї з управлiння власнiстю ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" (код ЄДРПОУ 30939178, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А), Член Наглядової ради ПАТ "ВІНТЕР", Член Правління ПрАТ "ДМЗ" (код ЄДРПОУ 00191164, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А). В теперішній час працює заступником директора департамента з правового забеспечення ТОВ "Группа "Єнерго" " (код 35538207, 85307, Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, 7А) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа є представником акцiонера ПрАТ "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 00191164. |
|
|
Шаповалова Олена Олександрівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2019
- 3 роки |
| Освіта |
Донецький державний університет економіки і торгівлі, спеціальність "Облік і аудит", кваліфікація економіст |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
заступник головного бухгалтера, ТОВ "Агрофірма "Агротіс", 30228170 |
| Примітки |
Для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить одна особа. Член Ревізійної комісії (Ревізор) здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень. Ревізор має право: - вимагати скликання позачергових Загальних зборів. - бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. - брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми Положеннями Товариства. За результатами фінансового року Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор подає на затвердження Загальним зборам. Ревізор подає також на затвердження Загальним зборам звіт Ревізійної комісії, який повинен містити: 1. інформацію про проведені нею планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та складені за їх підсумками висновки; 2. пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана подати Наглядовій раді звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Ревізійною комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10 днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів або протоколу засідання Наглядової ради або розпорядження Генерального директора. За підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому міститься інформація про факти, що виявлені під час проведення перевірки. Висновки Ревізійної комісії за результатами спеціальної перевірки мають бути протягом 5 робочих днів здати їх оформлення передані Наглядовій раді або Генеральному директору або акціонеру (акціонерам), за ініціативою яких проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор підзвітний тільки Загальним зборам. Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка. Порядок проведення перевірок, порядок скликання і проведення засідань Ревізійної комісії, організація роботи Ревізійної комісії регулюється Статутом та положенням про Ревізійну комісію Товариства. Протягом звітного року змін не було. За виконання викладенних обов'язкiв та повноважень посадова особа винагороду вiд Товариства не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. Загальний стаж роботи 24 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом 5-ти останнiх рокiв: з 03.01.2001 р. по теперішній час займає посаду заступника головного бухгалтера ТОВ "Агрофірма "Агротіс" . (Донецька обл., Марьинський район, село Павлівка, вул Центральна, буд. 84, код ЄДРПОУ 30228170). 18.04.2019 р обрана членм Ревізійної комісії ПРАТ "ЛАКТІС". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа є представником акцiонера ТОВ "ІНВЕСТРОЗВИТОК", код ЄДРПОУ 30600435. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему