|
Меркулова Тетяна Миколаївна
|
Член Правлiння (заступник голови Правлiння з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв) |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.06.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький iнститут радянської торгiвлi, ф-т єкономiка торгiвлi, економист |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вiнтер" фахiвець з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених законом та цим Статутом. Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. Голова та члени Правлiння обираються Наглядовою радою на строк 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися головою та членом Правлiння на необмежену кiлькiсть строкiв (термiнiв), вiдповiдно до чинного законодавства. Повноваження голови та/або члена Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь - який час та з будь - яких пiдстав прийняти рiшення про припинення повноважень голови та/або будь - якого члена Правлiння. До складу Правлiння входять голова, та шiсть його заступникiв. Заступники голови Правлiння обираються iз членiв Правлiння простою бiльшiстю голосiв (бiльше 50 вiдсоткiв голосiв) членiв Правлiння, присутнiх на засiданнi Правлiння. Правлiння має право в будь-який час переобрати заступника голови Правлiння. У вiдсутностi голови Правлiння Товариства його обов'язки, наданi йому Статутом, виконує один iз заступникiв вiдповiдно наказу голови Правлiння. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До виключної компетенцiї Правлiння належить: 1) колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4) затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 6) повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 7) надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; 8) надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 9) надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 11) затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 12) затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; 14) затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 15) затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 16) прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 17) складання квартальних звiтiв Правлiння Товариства та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правлiння iз складу обраних Наглядовою радою членiв Правлiння; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 20) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 21) вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Як заступник голови Правлiння з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв виконує настпунi обов'язки: - оприлюднює рiчну фiнансову звiтнiсть та особливу iнформацiю; - забезпечує iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення загальних зборiв; - забезпечує належний та дiючий обмiн iнформацiї мiж органами управлiння та акцiонерами; - забезпечує взаємозв'язок з питань корпоративного управлiння Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї; - забезпечує отримання iнформацiї з системи реєстру акцiонерiв, взаємодiю з професiйними учасниками фондового ринку. Протягом року на цій посаді відбувалися наступні зміни. 06.06.2017 р. припинено повноваження члена Правлiння (заступника голови Правлiння з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв) Меркуловой Т.М. на підставі рішення Наглядової ради (протокол б/н від 06.06.2017 р.)рішення прийнято у зв'зку з закінченням строку повноважень. 06.06.2017 р. обрано на посаду члена Правлiння (заступника голови Правлiння з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв) Меркулову Т.М. на підставі рішення Наглядової ради (протокол б/н від 06.06.2017 р.). Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Правління. Посадову особу обрано строко на три роки. Загальний стаж роботи - 40 років. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: заступник Голови правлiння, секретар Наглядової ради. З 19.04.2011р. по теперiшнiй час: ПАТ "Вiнтер" - член Правлiння, корпоративний секретар. Також є Членом Наглядової ради ПАТ "Лактiс" (рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.04.2013р.), Донецька область, м. Мар"їнка, вул Щорса 16. Розмiр отриманої винагороди як Члена Правлiння за звiтний перiод становив 15 тис.грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Новічкова Марина Вікторівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї (секретар Ревiзiйної комiсiї) |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2014
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, факультет - металургiйний, спецiальнiсть - iнженер. Донецький державний унiверситет економiки i торгiвлi iм. М.Туган-Барановського, факультет - облiк та аудит , квалiфiкацiя - економiст. |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Вiнтер", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Ревiзiйної комiсiї входять голова та члени Ревiзiйної комiсiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) особи, у тому числi голова Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Ревiзiйнiй комiсiї визначається самим акцiонером. Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Дiя договору з членом Ревiзiйної комiсiї припиняється у разi припинення його повноважень. За результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя подає на затвердження Загальним зборам. Ревiзiйною комiсiєю проводиться спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства має бути розпочата не пiзнiше 10 днiв з моменту отримання вимоги акцiонерiв або протоколу Загальних зборiв або протоколу засiдання Наглядової ради або Правлiння. За пiдсумками спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя складає висновок, в якому мiститься iнформацiя про факти, що виявленi пiд час проведення перевiрки. Висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами спецiальної перевiрки мають бути протягом 5 робочих днiв з дати їх оформлення переданi Наглядовiй радi або Правлiнню або акцiонеру (акцiонерам), за iнiцiативою яких проводилась спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Незалежно вiд наявностi Ревiзiйної комiсiї спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за iнiцiативою яких проводилась перевiрка. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акцiонера - члена Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Ревiзiйної комiсiї та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника Протягом року змін на посаді не відбувалось. Обрана членом ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiнтер" вiд 28.04.2014р. строком на 3 роки. Згiдно рiшення засiдання ревiзiйної комiсiї ПАТ "Вiнтер" Новiчкова М.В. обрана секретарем Ревiзiйної комiсiї. Товариство здiйснює дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї. З причини ситуацiї, що виникла у зв'язку з проведенням антитерористичної операцiї на територiї Донецької областi та наявностi законодавчих обмежень для запобiгання порушенням прав iнвесторiв товариство протягом 2017р. не мало можливостi провести загальнi збори та обрати наглядову раду на новий строк повноважень. Згiдно зi статутом товариства у випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5-ти рокiв: заступник головного бухгалтера. З 15.11.2014р. по 01.03.2018р. обіймала посаду виконуючого обов'язки головного бухгалтера ПАТ "Вiнтер". Посадова особа за звiтний перiод винагороду вiд Товариства за виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Новічкова Марина Вікторівна
|
Виконуючий обов'язки Головного бухгалтера |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.11.2014
- безстроково |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, факультет - металургiйний, спецiальнiсть - iнженер. Донецький державний унiверситет економiки i торгiвлi iм. М.Туган-Барановського, факультет - облiк та аудит , квалiфiкацiя - економiст. |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Вiнтер", заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Головний бухгалтер. Завдання та обов'язки: 1. забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi ". 2. органiзовує роботу бухгалтерської служби контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 3. забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, її пiдписання та надання у встановленi термiни користувачам. 4. здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв пiдприємства. 5. бере участь у пiдготовцi та наданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, органам вищого управлiння вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. 6. здiйснює контроль за веденням касових операцiй , рацiональним та ефективним використанням матерiальних , трудових i фiнансових ресурсiв. 7. бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi , оформленнi матерiалiв , пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi , розкрадань i псування активiв. 8. органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для голови правлiння з : - Визначенню облiкової полiтики - Вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства , внесенню змiн в обрану облiкову полiтику - Розробцi системи i форм внутрiшньогосподарського облiку та правил документообiгу , додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку , звiтностi i контролю господарських операцiй - Визначенню прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв - Впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої - Забезпечення збереження майна , рацiонального та ефективного використання матерiалiв , трудових i фiнансових ресурсiв , залучення кредитiв та їх погашення 9. керує фахiвцями бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi обов'язки i завдання. 10. впроваджує нормативнi та iнструктивнi матерiали, забезпечує для вдосконалення органiзацiї працi , виконання робiт i управлiння пiдроздiлами. 11. забезпечує дотримання вимог посадових iнструкцiй. Права: 1. У межах своєї компетенцiї пiдписувати i вiзувати документи. 2. Дiяти вiд iменi пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами пiдприємства та iншими органiзацiями з фiнансово-господарських та iнших питань, що входять до компетенцiї головного бухгалтера. 3. Контролювати структурнi пiдроздiли та посадових осiб у питаннях дотримання порядку облiку, зберiгання i витрачання грошових коштiв i ТМЦ, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. 4. Запитувати вiд структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв iнформацiю та документи , необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв. 5. Вносити на розгляд керiвництва пiдприємства пропозицiї щодо полiпшення дiяльностi пiдприємства. Новiчкова М.В. призначена на посаду виконуючого обов'язки головного бухгалтера згiдно наказу Голови Правлiння № 236/к вiд 14.11.2014 р. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелiк посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5-ти рокiв:заступник головного бухгалтера ПАТ "Вiнтер". Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. За виконання викладенних обов'язкiв в.о. Головного бухгалтера отримала винагороду в розмiрi 54,3 тис.грн., у натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Новічкова М.В. звільнена з посади В.о. Головного бухгалтера на пiдставi рiшення голови Правлiння товариства (наказ № 3 вiд 01.03.2018 р.). Рiшення прийнято на пiдставi заяви про звiльнення за власним бажанням. На дату розкриття інформації посада Головного бухгалтера вакантна. |
|
|
Падалка Інна Василівна
|
Член Наглядової ради (заступник голови Наглядової ради) |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2014
- на 3 роки |
| Освіта |
Харьковський юридичний iнститут, правознавство |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
"Концерн "Енерго" , заст. директора дирекцiї по розробцi оптимальних форм управляємостi програмам |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивiльно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладання з членом Наглядової ради цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контрактiв з головою та членами Правлiння; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, та/або зберiгача, з яким Товариство укладає договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Правлiння Товариства; 34) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 35) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння у разi вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень; 36) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; - залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи головою Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства; - здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого обов'язково повинно мiстити iнформацiю, передбачену частиною другою ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi. Акцiонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою ст. 78 Закону України "Про акцiонернi товариства", мають право на ознайомлення з письмовими повiдомленнями акцiонерiв - членiв Наглядової ради про призначення представникiв у Наглядовiй радi. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, в тому числi голова Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно - правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до цього Статуту, а представник акцiонера - члена Наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Протягом звiтного перiоду на посадi змін не вiдбувалося. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiнтер" вiд 28.04.2014р. обрано членом Наглядової ради строком на 3 року. Вiдповiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "Вiнтер" Падалка I.В. призначена заступником голови Наглядової ради. Товариство здiйснює дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї. З причини ситуацiї, що виникла у зв'язку з проведенням антитерористичної операцiї на територiї Донецької областi та наявностi законодавчих обмежень для запобiгання порушенням прав iнвесторiв товариство протягом 2017р. не мало можливостi провести загальнi збори та обрати наглядову раду на новий строк повноважень. Згiдно зi статутом товариства у випадку спливу строку повноважень членiв наглядової ради їх повноваження продовжуються до дня проведення найближчих загальних зборiв. Загальний стаж роботи - 41 рік. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом 5-ти останнiх рокiв: з 03.03.04р. по теперiшнiй час працює в ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" (код ЄДРПОУ 30939178, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А) заступником директора дирекцiї з управлiння власнiстю. Член Наглядової ради ПрАТ "Автопідприємство"Укрбуд" (код ЄДРПОУ 01236070, Донецька область. м. Покровськ, вул. вул.Захисників України,31) та Член Правління ПАТ "ДМЗ" (код ЄДРПОУ 00191164, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А). Посадова особа винагороду вiд Товариства не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
|
|
Антоменюк Людмила Георгіївна
|
Член Правлiння (заступник голови Правлiння з маркетингу та збуту) |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.06.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Єнакiївський технiкум радянської торгiвлi Донецької областi, товарознавство та организацiя торгiвлi, товарознавець |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вiнтер" - член правлiння, начальник вiддiлу маркетингу та збиту |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених законом та цим Статутом. Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. Голова та члени Правлiння обираються Наглядовою радою на строк 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися головою та членом Правлiння на необмежену кiлькiсть строкiв (термiнiв), вiдповiдно до чинного законодавства. Повноваження голови та/або члена Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь - який час та з будь - яких пiдстав прийняти рiшення про припинення повноважень голови та/або будь - якого члена Правлiння. До складу Правлiння входять голова, та шiсть його заступникiв. Заступники голови Правлiння обираються iз членiв Правлiння простою бiльшiстю голосiв (бiльше 50 вiдсоткiв голосiв) членiв Правлiння, присутнiх на засiданнi Правлiння. Правлiння має право в будь-який час переобрати заступника голови Правлiння. У вiдсутностi голови Правлiння Товариства його обов'язки, наданi йому Статутом, виконує один iз заступникiв вiдповiдно наказу голови Правлiння. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До виключної компетенцiї Правлiння належить: 1) колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4) затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 6) повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 7) надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; 8) надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 9) надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 11) затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 12) затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; 14) затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 15) затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 16) прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 17) складання квартальних звiтiв Правлiння Товариства та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правлiння iз складу обраних Наглядовою радою членiв Правлiння; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 20) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 21) вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Як заступник голови Правлiння з маркетингу та збуту здiйснює контроль за постачанням продукцiї структурним одиницям, своєчасної пiдготовки та заключення договорiв на постачання готової продукцiї пiдприємства. 06.06.2017 р. припинено повноваження члена Правлiння (заступника голови Правлiння з маркетингу та збуту) Антоменюк Л.Г. на підставі рішення Наглядової ради (протокол б/н від 06.06.2017 р.) рішення прийнято у зв'зку з закінченням строку повноважень. 06.06.2017 р. обрано на посаду члена Правлiння (заступника голови Правлiння з маркетингу та збуту) Антоменюк Л.Г. на підставі рішення Наглядової ради (протокол б/н від 06.06.2017 р.). Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Правління. Посадову особу обрано строком на три роки. Загальний стаж роботи - 42 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх 5-ти рокiв: член правлiння, заступник голови Правлiння, начальник вiддiлу збиту (маркетингу). З 20.04.2011р. по теперiшнiй час член Правлiння ПАТ "Вiнтер". Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр винагороди отриманий за звiтний перiод становив 4,0 тис.грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Гавриш Антон Сергійович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.06.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет, гiдравлiчнi й пневматичнi машини. |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЛАКТIС", заступник голови Правління |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених законом та цим Статутом. Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. Голова та члени Правлiння обираються Наглядовою радою на строк 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися головою та членом Правлiння на необмежену кiлькiсть строкiв (термiнiв), вiдповiдно до чинного законодавства. Повноваження голови та/або члена Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь - який час та з будь - яких пiдстав прийняти рiшення про припинення повноважень голови та/або будь - якого члена Правлiння. До виключної компетенцiї Правлiння належить: 1) колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4) затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 6) повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 7) надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; 8) надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 9) надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 11) затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 12) затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; 14) затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 15) затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 16) прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 17) складання квартальних звiтiв Правлiння Товариства та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правлiння iз складу обраних Наглядовою радою членiв Правлiння; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 20) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 21) вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови Правлiння. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає та органiзовує проведення засiдань, забезпечує ведення протоколiв засiдань, головує на засiданнях Правлiння. Голова Правлiння несе вiдповiдальнiсть за зберiгання документiв Товариства, перелiк яких визначається Законом України "Про акцiонернi товариства". Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Голова Правлiння має право: 1) скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 3) дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 4) вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь - якi договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 5) приймати рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, є менш нiж 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 6) вести переговори, пiдписувати довiреностi та укладати угоди вiд iменi Товариства, з урахуванням обмежень, викладених у Статутi; 7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 8) вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних паперах; 9) затверджувати положення про структурнi пiдроздiли (крiм фiлiй та представництв), посадовi iнструкцiї спiвробiтникiв Товариства, внутрiшнi нормативнi акти Товариства з питань його поточної дiяльностi, розробляти правила внутрiшнього трудового розпорядку; 10) пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 11) видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; 12) здiйснювати поточне керiвництво Товариством (приймати рiшення, видавати накази, розпорядження i давати вказiвки обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на пiдставi рiшень органiв Товариства; 13) розподiляти обов'язки мiж головними фахiвцями Товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи Товариства; 14) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, приймати будь - якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; 15) укладати трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв вiд iменi Товариства; 16) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 17) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; 18) органiзовувати поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства; 19) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 20) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради. У разi тимчасової вiдсутностi голови Правлiння виконання його повноважень здiйснює виконуючий обов'язки голови Правлiння, який призначається наказом голови Правлiння iз заступникiв голови Правлiння або головних фахiвцiв Товариства. Повноваження та матерiальне забезпечення Голови Правлiння визначаються в контрактi. Протягом року на цій посаді відбувалися наступні зміни. 06.06.2017 р. припинено повноваження голови Правління Рябової О.О. та членів Правління на підставі рішення Наглядової ради (протокол б/н від 06.06.2017 р.), рішення прийнято у зв'зку з закінченням строку повноважень. 06.06.2017 р. обрано на посаду голови Правління Гавриш А.С. на підставі рішення Наглядової ради протокол б/н від 06.06.2017 р.). Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Правління. Посадову особу обрано строком на три роки. Загальний стаж роботи - 13 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: заступник головного iнженера ПАТ "Лактiс", член Правління ПАТ "Лактiс" , заступник голови Правління ПАТ "Лактiс" та ПАТ "ВІНТЕР". На даний час обiймає посаду виконуючого обов'язки голови Правління ПАТ "ЛАКТIС" (Донецька область, м. Мар"їнка, вул Щорса 16). Розмiр отриманої винагороди як Члена Правлiння за звiтний перiод становив 18,8 тис.грн. Як Голова Правління Гавриш А.С. не отримував винагороду. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Пономарьова Тетяна Леонідовна
|
Член Наглядової ради (секретар Наглядової ради) |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2014
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький нацiональний унiверситет, бухгалтерський облiк та АГД, економист |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
Концерн "Енерго", головний спецiалiст |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивiльно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладання з членом Наглядової ради цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контрактiв з головою та членами Правлiння; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, та/або зберiгача, з яким Товариство укладає договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Правлiння Товариства; 34) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 35) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння у разi вiдсторонення голови Правлiння вiд здiйснення повноважень; 36) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; - залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи головою Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства; - здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого обов'язково повинно мiстити iнформацiю, передбачену частиною другою ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi. Акцiонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою ст. 78 Закону України "Про акцiонернi товариства", мають право на ознайомлення з письмовими повiдомленнями акцiонерiв - членiв Наглядової ради про призначення представникiв у Наглядовiй радi. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, в тому числi голова Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно - правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до цього Статуту, а представник акцiонера - члена Наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Протягом звiтного перiоду змін не відбувалось. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiнтер" вiд 28.04.2014р. обрано членом Наглядової ради Пономарьову Т.Л. строком на 3 роки. Вiдповiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "Вiнтер" Пономарьова Т.Л. обрана секретарем Наглядової ради. Товариство здiйснює дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї. З причини ситуацiї, що виникла у зв'язку з проведенням антитерористичної операцiї на територiї Донецької областi та наявностi законодавчих обмежень для запобiгання порушенням прав iнвесторiв товариство протягом 2017р. не мало можливостi провести загальнi збори та обрати наглядову раду на новий строк повноважень. Згiдно зi статутом товариства у випадку спливу строку повноважень членiв наглядової ради їх повноваження продовжуються до дня проведення найближчих загальних зборiв. Загальний стаж роботи - 42 роки. З 03.03.04 по теперiшнiй час працює в ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" (код ЄДРПОУ 30939178, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А) головним спецiалiстом дирекцiї по управлiнню власнiстю. Також обіймає посаду члена Правління ПАТ "ДМЗ" (місцезнаходження: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А) За виконання викладенних обов'язкiв та повноважень посадова особа винагороду вiд Товариства не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. |
|
|
Кремень Марина Юріївна
|
Член Правлiння (заступник голови Правлiння) |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.06.2017
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький політехнічний інститут, технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, інженер-механік |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ"ДМЗ" (ПрАТ "ДМЗ"), ведучий спеціаліст дирекції з управління власністю; ПрАТ "ДМЗ", ведучий спеціаліст дирекції з корпоративного управління |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Правлiння (колегiальний виконавчий орган). Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених законом та цим Статутом. Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. Голова та члени Правлiння обираються Наглядовою радою на строк 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися головою та членом Правлiння на необмежену кiлькiсть строкiв (термiнiв), вiдповiдно до чинного законодавства. Повноваження голови та/або члена Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь - який час та з будь - яких пiдстав прийняти рiшення про припинення повноважень голови та/або будь - якого члена Правлiння. До складу Правлiння входять голова, та шiсть його заступникiв. Заступники голови Правлiння обираються iз членiв Правлiння простою бiльшiстю голосiв (бiльше 50 вiдсоткiв голосiв) членiв Правлiння, присутнiх на засiданнi Правлiння. Правлiння має право в будь-який час переобрати заступника голови Правлiння. У вiдсутностi голови Правлiння Товариства його обов'язки, наданi йому Статутом, виконує один iз заступникiв вiдповiдно наказу голови Правлiння. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До виключної компетенцiї Правлiння належить: 1) колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4) затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 6) повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 7) надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; 8) надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 9) надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 11) затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 12) затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; 14) затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 15) затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 16) прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 17) складання квартальних звiтiв Правлiння Товариства та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правлiння iз складу обраних Наглядовою радою членiв Правлiння; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 20) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; 21) вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови Правлiння. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Як заступник голови Правлiння з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв виконує настпунi обов'язки: - оприлюднює рiчну фiнансову звiтнiсть та особливу iнформацiю; - забезпечує iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення загальних зборiв; - забезпечує належний та дiючий обмiн iнформацiї мiж органами управлiння та акцiонерами; - забезпечує взаємозв'язок з питань корпоративного управлiння Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї; - забезпечує отримання iнформацiї з системи реєстру акцiонерiв, взаємодiю з професiйними учасниками фондового ринку. 06.06.2017 р. обрано на посаду члена Правлiння (заступника голови Правлiння) Кремень М.Ю. на підставі рішення Наглядової ради(протокол б/н від 06.06.2017 р.). Рішення прийнято у зв'язку з необхідністю обрання нового складу Правління. Посадову особу обрано строком на три роки. Загальний стаж роботи - 39 років. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: ведучий спеціаліст дирекції з управління власністю, ведучий спеціаліст дирекції з корпоративного управління ПрАТ "ДМЗ". В теперішній час ведучий спеціаліст дирекції з корпоративного управління ПрАТ "ДМЗ",також обіймає посади Члена Правління ПАТ "ЯКХЗ", ПАТ "ДМЗ", ПрАТ "Макіївкокс" (місцезнаходження підприємств: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А). В грошовій та натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Світлична Світлана Валентинівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї (заступник голови Ревiзiйної комiсiї) |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2014
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, економiка працi |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Агрофiрма "Агротiс", начальник економiчного вiддiлу |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Ревiзiйної комiсiї входять голова та члени Ревiзiйної комiсiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) особи, у тому числi голова Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Ревiзiйнiй комiсiї визначається самим акцiонером. Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Дiя договору з членом Ревiзiйної комiсiї припиняється у разi припинення його повноважень. За результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя подає на затвердження Загальним зборам. Ревiзiйною комiсiєю проводиться спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства має бути розпочата не пiзнiше 10 днiв з моменту отримання вимоги акцiонерiв або протоколу Загальних зборiв або протоколу засiдання Наглядової ради або Правлiння. За пiдсумками спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя складає висновок, в якому мiститься iнформацiя про факти, що виявленi пiд час проведення перевiрки. Висновки Ревiзiйної комiсiї за результатами спецiальної перевiрки мають бути протягом 5 робочих днiв з дати їх оформлення переданi Наглядовiй радi або Правлiнню або акцiонеру (акцiонерам), за iнiцiативою яких проводилась спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Незалежно вiд наявностi Ревiзiйної комiсiї спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за iнiцiативою яких проводилась перевiрка. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акцiонера - члена Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Ревiзiйної комiсiї та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника. Протягом року змін на посаді не відбувалось. Обрана членом ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiнтер" вiд 28.04.2014р. строком на 3 роки. Згiдно рiшення засiдання ревiзiйної комiсiї ПАТ "Вiнтер" Свiтлична С.В. обрана заступником голови Ревiзiйної комiсiї. Товариство здiйснює дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї. З причини ситуацiї, що виникла у зв'язку з проведенням антитерористичної операцiї на територiї Донецької областi та наявностi законодавчих обмежень для запобiгання порушенням прав iнвесторiв товариство протягом 2017р. не мало можливостi провести загальнi збори та обрати наглядову раду на новий строк повноважень. Згiдно зi статутом товариства у випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Посади якi обiймала особа протягом останнiх 5-ти рокiв: провiдний економiст, начальник економiчного вiддiлу. Загальний стаж роботи - 28 років. В теперiшнiй час обiймає посаду заступника начальника вiддiлу податкового сектору ПрАТ "Донецксталь" - металургiйний завод" (ЄДРПОУ 30939178), адреса: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А. За виконання викладенних обов'язкiв та повноважень посадова особа винагороду вiд Товариства не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Давидова Ірина Валеріївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.04.2014
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький iнститут радянської торгiвлi, ф-т товарознавство та организацiя торгiвлi непродовольчих товарiв, товарознавець |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ООО "САВI" бухгалтер |
| Примітки |
Для проведення перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Ревiзiйної комiсiї входять голова та члени Ревiзiйної комiсiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) особи, у тому числi голова Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Ревiзiйнiй комiсiї визначається самим акцiонером. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акцiонера - члена Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Ревiзiйної комiсiї та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника Одна й та сама особа може обиратися членом Ревiзiйної комiсiї неодноразово. Член Ревiзiйної комiсiї здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Дiя договору з членом Ревiзiйної комiсiї припиняється у разi припинення його повноважень. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право в будь-який час переобрати голову Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї: 1) органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї; 2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам або особам чи органам, за iнiцiативою яких проводились перевiрки; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання головою Ревiзiйної комiсiї своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Ревiзiйної комiсiї за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi Ревiзiйної комiсiї. Для проведення перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Ревiзiйної комiсiї входять голова та члени Ревiзiйної комiсiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) особи, у тому числi голова Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Ревiзiйнiй комiсiї визначається самим акцiонером. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акцiонера - члена Ревiзiйної комiсiї дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Ревiзiйної комiсiї та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, Протягом звiтного перiоду змін на посадi не відбувалось. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Вiнтер" вiд 28.04.2014р. обрано Давидову I.В. членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Вiнтер" Давидова I.В. обрана головою Ревiзiйної комiсiї. Товариство здiйснює дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї. З причини ситуацiї, що виникла у зв'язку з проведенням антитерористичної операцiї на територiї Донецької областi та наявностi законодавчих обмежень для запобiгання порушенням прав iнвесторiв товариство протягом 2017р. не мало можливостi провести загальнi збори та обрати наглядову раду на новий строк повноважень. Згiдно зi статутом товариства у випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Загальний стаж роботи - 28 років. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: з 09.01.04 по теперiшнiй час - ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" код ЄДРПОУ 30939178, 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А - ведучий бухгалтер, заступник начальника вiддiлу оперативних перевiрок дирекцiї по внутрiшньому контролю и аудиту. За виконання викладенних обов'язкiв та повноважень посадова особа винагороду вiд Товариства не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему