|
Пономарьова Тетяна Леонідовна
|
Член Нагялядової ради (секретар Наглядової ради) |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВН, 154623, 31.05.2005, Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьк |
| Освіта |
Донецький нацiональний унiверситет, бухгалтерський облiк та АГД, економист |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Концерн "Енерго", головний спецiалiст |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Правління. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства; 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 3) підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на підписання контрактів з головою та членами Правління; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про придбання часток (акцій, паїв) в статутних капіталах інших юридичних осіб, про продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 21) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, та/або зберігача, з яким Товариство укладає договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства; 25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 26) прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів; 27) ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 28) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; 32) розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; 33) розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів Правління Товариства; 34) призначення голови та секретаря Загальних зборів, крім випадку коли Загальні збори скликаються акціонерами; 35) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління у разі відсторонення голови Правління від здійснення повноважень; 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: - отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; - вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; - залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; - відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; - здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого обов'язково повинно містити інформацію, передбачену частиною другою ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства". Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою ст. 78 Закону України "Про акціонерні товариства", мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, в тому числі голова Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно - правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. вiдкликано секретаря Наглядової ради Пономарьову Т.Л., яка дiє за дорученням ВАТ "Донецький металургiйний завод" та згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. обрано членом Наглядової ради Пономарьову Т.Л. строком на 3 роки. Вiдповiдно рiшення Наглядової ради ВАТ "Вiнтер" Пономарьова Т.Л. обрана секретарем Наглядової ради. З 03.03.04 по теперiшнiй час працює в ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" код ЄДРПОУ 30939178 83062, Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 122., головним спецiалiстом дирекцiї по управлiнню власнiстю. За виконання викладенних обов'язкiв та повноважень посадова особа винагороду вiд Товариства не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Меркулова Тетяна Миколаївна
|
Член Правлiння (заступник голови Правлiння з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв) |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 710777, 04.01.2001, Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьк |
| Освіта |
Донецький iнститут радянської торгiвлi, ф-т єкономiка торгiвлi, економист |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вiнтер" фахiвець з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Кількісний склад Правління становить 7 (сім) осіб, в тому числі голова Правління. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та цим Статутом. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися головою та членом Правління на необмежену кількість строків (термінів), відповідно до чинного законодавства. Повноваження голови та/або члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь - який час та з будь - яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень голови та/або будь - якого члена Правління. До складу Правління входять голова, та шість його заступників. Заступники голови Правління обираються із членів Правління простою більшістю голосів (більше 50 відсотків голосів) членів Правління, присутніх на засіданні Правління. Правління має право в будь-який час переобрати заступника голови Правління. У відсутності голови Правління Товариства його обов'язки, надані йому Статутом, виконує один із заступників відповідно наказу голови Правління. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До виключної компетенції Правління належить: 1) колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 4) затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; 6) повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 7) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство; 8) надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; 9) надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства; 11) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім Положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Положенням про філії та представництва; 12) затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства; 14) затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 15) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 16) прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 17) складання квартальних звітів Правління Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Правління та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правління із складу обраних Наглядовою радою членів Правління; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; 20) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; 21) вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови Правління. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Як заступник голови Правлiння з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв виконує настпуні обов'язки: - оприлюднює річну фінансову звітність та особливу інформацію; - забезпечує інформаційне та організаційне забезпечення загальних зборів; - забезпечує належний та діючий обмін інформації між органами управління та акціонерами; - забезпечує взаємозв'язок з питань корпоративного управління Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії; - забезпечує отримання інформації з системи реєстру акціонерів, взаємодію з професійними учасниками фондового ринку. Протягом звітного року на цiй посадi змiн не вiдбувалось. Меркулова Т.М. обрана на посаду згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2011р. строком на 3 роки. Протягом останніх 5-ти років обiймала посади: заступник Голови правління, секретар Наглядової ради. З 19.04.2011р. по теперiшнiй час: ПАТ "Вiнтер" - член Правлiння. Також є Членом Наглядової ради ПАТ "Лактiс" (рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.04.2013р.), Донецька область, м. Мар"їнка, вул Щорса 16. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Лактіс" Меркулова Т.М. назначена секретарем Наглядової ради. Розмір отриманої винагороди як Члена Правління за звітний період становив 61 тис.грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Новічкова Марина Вікторівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї (секретар Ревiзiйної комiсiї) |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 363622, 16.03.1998, Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, факультет - металургiйний, спецiальнiсть - iнженер. Донецький державний унiверситет економiки i торгiвлi iм. М.Туган-Барановського, факультет - облiк та аудит , квалiфiкацiя - економiст. |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вiнтер", в.о. заступника головного бухгалтера |
| Примітки |
Для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. До складу Ревізійної комісії входять голова та члени Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером. Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень. За результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам. Ревізійною комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10 днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів або протоколу засідання Наглядової ради або Правління. За підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому міститься інформація про факти, що виявлені під час проведення перевірки. Висновки Ревізійної комісії за результатами спеціальної перевірки мають бути протягом 5 робочих днів з дати їх оформлення передані Наглядовій раді або Правлінню або акціонеру (акціонерам), за ініціативою яких проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Незалежно від наявності Ревізійної комісії спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. було вiдкликано члена ревiзiйної комiсiї Новiчкову М.В., яка дiяла за дорученням ТОВ "Страхова компанiя "СПIЧ" та згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Згiдно рiшення засiдання ревiзiйної комiсiї ВАТ "Вiнтер" Новiчкова М.В. обрана секретарем Ревiзiйної комiсiї. З 09.03.2004р. та по теперiшнiй час працює в ПАТ "Вiнтер" заступником головного бухгалтера. Посад на інших підприємствах не обіймає. Посадова особа за звiтний перiод винагороду вiд Товариства за виконання обов'язків члена Ревізійної комісії не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Бічевий Данило Миколайович
|
Член Правлiння (заступник голови Правлiння з виробництва) |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВС, 039597, 05.11.1999, Артемiвським МВ УМВС України в Донецької областi |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнстiтут, iнженер промислової енергетики |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вiнтер" головний iнженер |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Кількісний склад Правління становить 7 (сім) осіб, в тому числі голова Правління. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та цим Статутом. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися головою та членом Правління на необмежену кількість строків (термінів), відповідно до чинного законодавства. Повноваження голови та/або члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь - який час та з будь - яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень голови та/або будь - якого члена Правління. До складу Правління входять голова, та шість його заступників. Заступники голови Правління обираються із членів Правління простою більшістю голосів (більше 50 відсотків голосів) членів Правління, присутніх на засіданні Правління. Правління має право в будь-який час переобрати заступника голови Правління. У відсутності голови Правління Товариства його обов'язки, надані йому Статутом, виконує один із заступників відповідно наказу голови Правління. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До виключної компетенції Правління належить: 1) колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 4) затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; 6) повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 7) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство; 8) надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; 9) надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства; 11) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім Положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Положенням про філії та представництва; 12) затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства; 14) затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 15) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 16) прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 17) складання квартальних звітів Правління Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Правління та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правління із складу обраних Наглядовою радою членів Правління; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; 20) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; 21) вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови Правління. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Як заступник голови Правлiння з виробництва виконує наступнi обов'язки: 1.1. Головний iнженер (промисловiсть) призначається на посаду i звiльняється з посади наказом голови правлiння. 1.2. У своїй дiяльностi головний iнженер (промисловiсть) пiдконтрольний i пiдзвiтний головi правлiння пiдприємства. 1. 3. При виконаннi посадових обов'язкiв головний iнженер (промисловiсть) керується нормативними актами України, Статутом пiдприємства, справжньою посадовою iнструкцiєю, iншими документами. 2. Завдання i обов'язки 2.1. Визначає технiчну полiтику, перспективи розвитку пiдприємства i шляху реалiзацiї комплексних програм по всiх напрямах вдосконалення, реконструкцiї виробництва, що дiє , його спецiалiзацiї i кооперацiї вiдповiдно до висунутого завдання по прискоренню науково-технiчного прогресу, по досягненню високих темпiв зростання продуктивностi працi. 2.2. Забезпечує постiйне пiдвищення рiвня технiчної пiдготовки виробництва, його ефективностi i скорочення матерiальних, фiнансових i трудових витрат на виробництво продукцiї, робiт (послуг), висока їх якiсть, надiйнiсть i довговiчнiсть вiдповiдно до державних стандартiв, технiчних умов i вимог технiчної естетики, рацiональне використання виробничих фондiв i всiх видiв ресурсiв. 2.3. Керує розробкою перспективних планiв розвитку пiдприємства, реконструкцiї i модернiзацiї, заходiв щодо запобiгання шкiдливiй дiї виробництва на навколишнє середовище, дбайливому використанню природних ресурсiв, створенню найбiльш сприятливих i безпечних умов працi i пiдвищенню культури виробництва. 2.4. Органiзовує розробку i виконання планiв впровадження нової технiки i технологiї, планiв органiзацiйно-технiчних заходiв, планiв науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт. 2.5. Забезпечує ефективнiсть проектних рiшень, своєчасну i якiсну пiдготовку виробництва, технiчну експлуатацiю, ремонт i модернiзацiю устаткування, досягнення високого рiвня якостi продукцiї в процесi її розробки i виробництва. 2.6. Органiзовує роботу по полiпшенню асортименту, вдосконаленню i оновленню продукцiї, що випускається, виконуваних робiт (послуг), створенню принципово нових видiв продукцiї, технiка i технологiї по проектуванню i впровадженню у виробництво засобiв механiзацiї i автоматизацiї технологiчних процесiв, розробцi норм витрати матерiалiв на їх виготовлення, послiдовному здiйсненню режиму економiї. 2.7. Здiйснює контроль за дотриманням технологiчної дисциплiни, правив i норм по охоронi працi, технiцi безпеки, виробничої санiтарiї i пожежної безпеки, вимог Держмiськтехнагляду, природоохоронних, санiтарних i iнших органiв. 2.8. Забезпечує своєчасну пiдготовку технiчної документацiї (креслень, специфiкацiй, технiчних умов, технологiчних карт). 2.9. Здiйснює контроль за роботою по питаннях патентно- винахiдницької дiяльностi, стандартизацiї i унiфiкацiї, атестацiї i рацiоналiзацiї робочих мiсць, метрологiчного забезпечення, механоенергетического обслуговування виробництва. 2.10. Керує дiяльнiстю технiчних служб пiдприємства, контролює результати їх роботи, стан трудової i виробничої дисциплiни в пiдлеглих пiдроздiлах. 3. Має право Головний iнженер (промисловiсть) має право: 3.1. Приваблювати фахiвцiв, працiвникiв до виконання покладених на них обов'язкiв. 3.2. Вносити пропозицiї по удосконаленню своєї роботи. 3.3. Ознайомлюватися з проектами вирiшень керiвника пiдприємства, що стосуються дiяльностi головного iнженера. 3.4. Запрошувати i отримувати необхiднi матерiали i документи, що вiдносяться до питань дiяльностi головного iнженера, пiдлеглих йому служб i пiдроздiлiв. 3.5. Взаємодiяти з iншими пiдприємствами, органiзацiями i установами по виробничих i iншим питанням, що вiдносяться до компетенцiї головного iнженера. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Протягом звiтного року змiн на посаді не вiдбувалось. Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.11р. вiдкликано заступника голови Правлiння Бiчевого Д.М., та згiдно ршенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. обрано членом Правлiння Бiчевого Д.М. строком на 3 роки. Згiдно рiшення Правлiння обрано Бiчевого Д.М. заступником голови Правлiння з виробництва. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: головний iнженер, заступник голови Правління. З 2008 року по теперiшний час - ПАТ "Вiнтер" член Правлiння. Посад на інших підприємствах не обіймає. Розмiр винагороди отриманий за звiтний перiод становив 16,0 тис.грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Падалка Інна Василівна
|
Член Наглядової ради (заступник голови Наглядової ради) |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 223109, 16.09.1996, Червоноармiй РВ Макiївського МУ УЬВС України в Донецької областi |
| Освіта |
Харьковський юридичний iнститут, правознавство |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
"Концерн "Енерго" , заст. директора дирекцiї по розробцi оптимальних форм управляємостi програмам |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Правління. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства; 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 3) підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на підписання контрактів з головою та членами Правління; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про придбання часток (акцій, паїв) в статутних капіталах інших юридичних осіб, про продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 21) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, та/або зберігача, з яким Товариство укладає договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства; 25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 26) прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів; 27) ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 28) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; 32) розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; 33) розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів Правління Товариства; 34) призначення голови та секретаря Загальних зборів, крім випадку коли Загальні збори скликаються акціонерами; 35) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління у разі відсторонення голови Правління від здійснення повноважень; 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: - отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; - вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; - залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; - відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; - здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого обов'язково повинно містити інформацію, передбачену частиною другою ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства". Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою ст. 78 Закону України "Про акціонерні товариства", мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, в тому числі голова Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно - правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалося. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. вiдкликано заступника голови Наглядової ради Падалку I.В., яка дiє за дорученям ТОВ "САВI" та згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. обрано членом Наглядової ради Падалка I.В. строком на 3 року. Вiдповiдно рiшення Наглядової ради ВАТ "Вiнтер" Падалка I.В. призначена заступником голови Наглядової ради. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом 5-ти останніх років: заст. директора дирекцiї по розробцi оптимальних форм управляємостi програмам, заступник голови Наглядової ради. З 03.03.04р. по теперiшнiй час працює в ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" код ЄДРПОУ 30939178, м. Донецьк, вул. Ткаченко, б122, заступником директора дирекцiї з управлiння власнiстю. Член Наглядової ради ПрАТ "Червноармiйське АП "Укрбут" Донецька область. м. Червоноармiйськ, вул. Днiпрпетровська, б. 31. Посадова особа винагороду вiд товариства не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Антоменюк Людмила Георгіївна
|
Член Правлiння (заступник голови Правлiння з маркетингу та збуту) |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 566556, 01.03.2002, Єнакiївським МВ УМВС України в Донецької областi |
| Освіта |
Єнакiївський технiкум радянської торгiвлi Донецької областi, товарознавство та организацiя торгiвлi, товарознавець |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вiнтер" - член правлiння, начальник вiддiлу маркетингу та збиту |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Кількісний склад Правління становить 7 (сім) осіб, в тому числі голова Правління. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та цим Статутом. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися головою та членом Правління на необмежену кількість строків (термінів), відповідно до чинного законодавства. Повноваження голови та/або члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь - який час та з будь - яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень голови та/або будь - якого члена Правління. До складу Правління входять голова, та шість його заступників. Заступники голови Правління обираються із членів Правління простою більшістю голосів (більше 50 відсотків голосів) членів Правління, присутніх на засіданні Правління. Правління має право в будь-який час переобрати заступника голови Правління. У відсутності голови Правління Товариства його обов'язки, надані йому Статутом, виконує один із заступників відповідно наказу голови Правління. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До виключної компетенції Правління належить: 1) колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 4) затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; 6) повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 7) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство; 8) надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; 9) надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства; 11) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім Положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Положенням про філії та представництва; 12) затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства; 14) затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 15) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 16) прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 17) складання квартальних звітів Правління Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Правління та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правління із складу обраних Наглядовою радою членів Правління; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; 20) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; 21) вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови Правління. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Як заступник голови Правлiння з маркетингу та збуту здiйснює контроль за постачанням продукцiї структурним одиницям, своєчасної пiдготовки та заключення договорiв на постачання готової продукцiї пiдприємства. Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалося. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. вiдкликано заступника голови Правлiння Антоменюк Л.Г. та згiдно рiшення чергових загальних зборiв вiд 19.04.2011р. акцiонерiв обрано членом Правлiння Антоменюк Л.Г. строком на 3 роки. Згiдно рiшення Правлiння Антоменюк Л.Г. обрана заступником голови Правлiння з маркетингу та збуту. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: член правлiння, заступник голови Правлiння, начальник вiддiлу збиту (маркетингу) З 20.04.2011р. по теперішній час член Правлiння ПАТ "Вінтер", начальник вiддiлу збуту (маркетингу). Посад на інших підприємствах не обіймає. Розмiр винагороди отриманий за звiтний перiод становив 16,0 тис.грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Рябова Олена Олександрівна
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 677416, 24.06.1997, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьк |
| Освіта |
Донецький комерцiйний iнститут, ф-к бухгалтерського облiку, контроль та аналiз господарської дiяльностi, бухгалтер-фiнансист |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вiнтер" - виконуюча обов"язки голови правлiння |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Кількісний склад Правління становить 7 (сім) осіб, в тому числі голова Правління. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та цим Статутом. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися головою та членом Правління на необмежену кількість строків (термінів), відповідно до чинного законодавства. Повноваження голови та/або члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь - який час та з будь - яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень голови та/або будь - якого члена Правління. До виключної компетенції Правління належить: 1) колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 4) затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; 6) повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 7) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство; 8) надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; 9) надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства; 11) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім Положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Положенням про філії та представництва; 12) затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства; 14) затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 15) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 16) прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 17) складання квартальних звітів Правління Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Правління та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правління із складу обраних Наглядовою радою членів Правління; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; 20) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; 21) вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови Правління. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає та організовує проведення засідань, забезпечує ведення протоколів засідань, головує на засіданнях Правління. Голова Правління несе відповідальність за зберігання документів Товариства, перелік яких визначається Законом України "Про акціонерні товариства". Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. Голова Правління має право: 1) скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; 2) розподіляти обов'язки між членами Правління; 3) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; 4) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь - які договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 5) приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, є менш ніж 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 6) вести переговори, підписувати довіреності та укладати угоди від імені Товариства, з урахуванням обмежень, викладених у Статуті; 7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 8) відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах; 9) затверджувати положення про структурні підрозділи (крім філій та представництв), посадові інструкції співробітників Товариства, внутрішні нормативні акти Товариства з питань його поточної діяльності, розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку; 10) підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 11) видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; 12) здійснювати поточне керівництво Товариством (приймати рішення, видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв) в межах своєї компетенції та на підставі рішень органів Товариства; 13) розподіляти обов'язки між головними фахівцями Товариства, затверджувати посадові інструкції працівників Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи Товариства; 14) приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, приймати будь - які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; 15) укладати трудові договори з керівниками філій та представництв від імені Товариства; 16) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; 17) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб; 18) організовувати поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства; 19) приймати рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; 20) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рішенням Загальних зборів та Наглядової ради. У разі тимчасової відсутності голови Правління виконання його повноважень здійснює виконуючий обов'язки голови Правління, який призначається наказом голови Правління із заступників голови Правління або головних фахівців Товариства. Повноваження та матерiальне забезпечення Голови Правлiння визначаються в контрактi. Протягом звiтного перiоду змiн на посаді не вiдбувалось. Обрана Головою Правлiння товариства рiшенням чергових загальних зборiв вiд 19.04.2011р строком на 3 роки. За звiтний рiк Голова Правлiння отримала винагороду згiдно штатного розкладу в сумi 95,0 тис.грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа за корисливi та посадовi злочення судимостi не має. Перелік попередніх посад, які особа обіймала: заступник Голови правління ВАТ "Вінтер", в.о.Голови правління ВАТ "Вінтер", Голова наглядової ради ПАТ "Лактiс". З 11.04.04р. по теперiшнiй час - ПАТ "Вiнтер" код ЄДРПОУ 01549478 - Голова правлiння Член Наглядової ради Українських виробникiв "Морозиво i замороженi продукти" м. Київ, вул Новаторiв,9 оф А-1. Член Наглядової ради ПАТ "Лактiс" (рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.04.2013р.), Донецька область, м. Мар"їнка, вул Щорса 16. Рiшенням Наглядової ради Рябова О.О. назначена Головою Наглядової ради. |
|
|
Папакіна Ніна Олексіївна
|
Член Правлiння (заступник голови Правлiння з фiнансово господарської дiяльностi) |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВК, 0468216, 12.08.2004, Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецької областi |
| Освіта |
Донецький iнститут радянської торгiвлi, бухгалтерський облiк, економiст |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПП "Кварцин" - головний бухгалтер |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Кількісний склад Правління становить 7 (сім) осіб, в тому числі голова Правління. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та цим Статутом. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися головою та членом Правління на необмежену кількість строків (термінів), відповідно до чинного законодавства. Повноваження голови та/або члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь - який час та з будь - яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень голови та/або будь - якого члена Правління. До складу Правління входять голова, та шість його заступників. Заступники голови Правління обираються із членів Правління простою більшістю голосів (більше 50 відсотків голосів) членів Правління, присутніх на засіданні Правління. Правління має право в будь-який час переобрати заступника голови Правління. У відсутності голови Правління Товариства його обов'язки, надані йому Статутом, виконує один із заступників відповідно наказу голови Правління. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До виключної компетенції Правління належить: 1) колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 4) затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; 6) повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 7) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство; 8) надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; 9) надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства; 11) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім Положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Положенням про філії та представництва; 12) затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства; 14) затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 15) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 16) прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 17) складання квартальних звітів Правління Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Правління та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правління із складу обраних Наглядовою радою членів Правління; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; 20) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; 21) вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови Правління. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.11р. вiдкликано заступника голови Правлiння Папакiну Н.О. та згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.11р. обрано членом Правлiння Папакiну Н.О. строком на 3 роки. Згiдно рiшення Правлiння Папакiна Н.О. обрана заступником Голови Правлiння з фiнансово - господарської дiяльностi. Протягом звітного періоду на посаді відбувалися наступні зміни. З 01.04.2004р. по 01.08.2013р. обіймала посаду Головного бухгалтера ПАТ "Вінтер". 01.08.2013 р. Папакіна Н.О. звільнена з посади Головного бухгалтера ПАТ "Вінтер" (Наказ № 112/к вiд 01.08.2013 р.). Підстава - заява за власним бажанням про переведення. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: головний бухгалтер, заступник Голови Правління. В теперішній час обіймає посаду Голови ревiзiйної комiсiї асоцiацiї Українських виробникiв "Морозиво i замороженi продукти" м. Київ, вул Новаторiв 9 оф 1-А. Розмір отриманої винагороди як Члена Правління за звітний період становив 64 тис.грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Тиртих Людмила Антонівна
|
Член Правлiння (заступник голови Правлiння з органiзацiї роботи) |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 206197, 01.12.1997, Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецької областi |
| Освіта |
Вологодський молочний iнститут, iнженер-технолог |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Лактiс", в.о. Голови правління |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Кількісний склад Правління становить 7 (сім) осіб, в тому числі голова Правління. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та цим Статутом. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися головою та членом Правління на необмежену кількість строків (термінів), відповідно до чинного законодавства. Повноваження голови та/або члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь - який час та з будь - яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень голови та/або будь - якого члена Правління. До складу Правління входять голова, та шість його заступників. Заступники голови Правління обираються із членів Правління простою більшістю голосів (більше 50 відсотків голосів) членів Правління, присутніх на засіданні Правління. Правління має право в будь-який час переобрати заступника голови Правління. У відсутності голови Правління Товариства його обов'язки, надані йому Статутом, виконує один із заступників відповідно наказу голови Правління. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До виключної компетенції Правління належить: 1) колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 4) затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; 6) повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 7) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство; 8) надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; 9) надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства; 11) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім Положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Положенням про філії та представництва; 12) затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства; 14) затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 15) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 16) прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 17) складання квартальних звітів Правління Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Правління та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правління із складу обраних Наглядовою радою членів Правління; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; 20) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; 21) вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови Правління. Протягом звітного року на цiй посадi змiн не вiдбувалось. Обрано на посаду згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2011р. строком на 3 роки. Розмір отриманої винагороди за звітний період становив 19 тис.грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: в.о. голови правлiння, член Правління (заступник голови Правління з організації роботи). В теперішній час обiймає посаду Голови правлiння ПАТ "Лактіс" (Донецька область, м. Мар'їнка, вул. Щорса 16. код ЄДРПОУ 00445104). Посадова особа за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. Акцiями товариства не володiє. |
|
|
Айвазов Ушангі Карапетович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1940 р. н.
(84 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 471301, 16.09.1996, Єнакiївським МВ УМВС України в Донецької областi |
| Освіта |
київська вища школа МВС СРСР, правознавство, правознавець |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
"Концерн "Енерго" заст. генерального директора |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Правління. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства; 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 3) підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на підписання контрактів з головою та членами Правління; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про придбання часток (акцій, паїв) в статутних капіталах інших юридичних осіб, про продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 21) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, та/або зберігача, з яким Товариство укладає договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства; 25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 26) прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів; 27) ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 28) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; 32) розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; 33) розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів Правління Товариства; 34) призначення голови та секретаря Загальних зборів, крім випадку коли Загальні збори скликаються акціонерами; 35) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління у разі відсторонення голови Правління від здійснення повноважень; 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: - отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; - вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; - залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; - відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; - здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого обов'язково повинно містити інформацію, передбачену частиною другою ст.53 Закону України "Про акціонерні товариства". Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою ст. 78 Закону України "Про акціонерні товариства", мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, в тому числі голова Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. У разі тимчасової неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Наглядової ради протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Наглядової ради. Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалось. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. вiдкликано Голову Наглядової ради Айвазова У.К., який дiє за дорученням ТОВ "IНВЕСТРОЗВИТОК", та згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. обрано Айвазова У.К. членом Наглядової ради ВАТ "Вiнтер" строком на 3 роки. Рiшенням Наглядової ради прийнято назначити Айвазова У.К. Головою Наглядової ради. З 01.10.03 по теперiшнiй час ПрАТ "Донецьксталь - металургiйний завод" Код ЄДРПОУ 30939178, 83062, Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 122, директор дирекцiї по безпецi, заст. генерального директора по безпецi. За виконання викладенних обов'язкiв та повноважень посадова особа винагороду вiд Товариства не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Кушнір Лариса Петрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.08.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
ВА, 999208, 16.09.1997, Ленінським РВ УМВС України у м. Донецьку |
| Освіта |
Всесоюзний заочний інститут харчової промисловості (м. Москва), економіка та організація промисловості, інженер - економіст |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вінтер", заступник Головного бухгалтера. |
| Примітки |
Головний бухгалтер. Завдання та обов'язки: 1. забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ". 2. організовує роботу бухгалтерської служби контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. 3. забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, її підписання та надання у встановлені терміни користувачам. 4. здійснює заходи щодо надання повної, правдивої неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. 5. бере участь у підготовці та наданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, органам вищого управління відповідно до нормативних актів, затверджених формами та інструкціями. 6. здійснює контроль за веденням касових операцій , раціональним та ефективним використанням матеріальних , трудових і фінансових ресурсів. 7. бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві , оформленні матеріалів , пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі , розкрадань і псування активів. 8. організовує роботу з підготовки пропозицій для голови правління з : - Визначенню облікової політики - Вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства , внесенню змін в обрану облікову політику - Розробці системи і форм внутрішньогосподарського обліку та правил документообігу , додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку , звітності і контролю господарських операцій - Визначенню прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів - Впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої - Забезпечення збереження майна , раціонального та ефективного використання матеріалів , трудових і фінансових ресурсів , залучення кредитів та їх погашення 9. керує фахівцями бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові обов'язки і завдання. 10. впроваджує нормативні та інструктивні матеріали, забезпечує для вдосконалення організації праці , виконання робіт і управління підрозділами. 11. забезпечує дотримання вимог посадових інструкцій. Права: 1. У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи. 2. Діяти від імені підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами підприємства та іншими організаціями з фінансово-господарських та інших питань, що входять до компетенції головного бухгалтера. 3. Контролювати структурні підрозділи та посадових осіб у питаннях дотримання порядку обліку, зберігання і витрачання грошових коштів і ТМЦ, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 4. Запитувати від структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи , необхідні для виконання його посадових обов'язків. 5. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства. Кушнір Л.П. призначена на посаду Головного бухгалтера згідно Наказу Голови Правління № 112/к від 01.08.2013 р. замість Папакіної Н.О. Перелік посад, які обіймала особа протягом останніх 5-ти років: заступник головного бухгалтера ПАТ "Вінтер". Посад на інших підприємствах не обіймає. За виконання викладенних обов'язків Головного бухгалтера отримала винагороду в розмірі 26,6 тис.грн., у натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Щукіна Лариса Олексіївна
|
Член Правлiння (заступник голови Правлiння з органiзацiї правових питань) |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 068279, 18.11.1997, Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецької областi |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, правознавство, юрист |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Донецьксталь" металургiйний завод , ст. iнспектор вiддiлу кадрiв |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Кількісний склад Правління становить 7 (сім) осіб, в тому числі голова Правління. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та цим Статутом. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на строк 3 роки. Одна й та сама особа може переобиратися головою та членом Правління на необмежену кількість строків (термінів), відповідно до чинного законодавства. Повноваження голови та/або члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь - який час та з будь - яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень голови та/або будь - якого члена Правління. До складу Правління входять голова, та шість його заступників. Заступники голови Правління обираються із членів Правління простою більшістю голосів (більше 50 відсотків голосів) членів Правління, присутніх на засіданні Правління. Правління має право в будь-який час переобрати заступника голови Правління. У відсутності голови Правління Товариства його обов'язки, надані йому Статутом, виконує один із заступників відповідно наказу голови Правління. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. До виключної компетенції Правління належить: 1) колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 3) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 4) затвердження організаційної структури Товариства, внесення змін до організаційної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, внесення змін до цих документів, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; 6) повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства; 7) надання Наглядовій раді інформації стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та у вчиненні яких заінтересоване Товариство; 8) надання акціонеру (акціонерам), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і який (і) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки; 9) надання аудитору завірених копій всіх документів за запитом аудитора, у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства; 11) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім Положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та Положенням про філії та представництва; 12) затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати праці працівників Товариства, філій та представництв Товариства, крім посадових осіб органів Товариства; 14) затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 15) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 16) прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 17) складання квартальних звітів Правління Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Правління та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правління із складу обраних Наглядовою радою членів Правління; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління; 20) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; 21) вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови Правління. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Як заступник голови Правлiння з організації правових питань виконує наступнi обов"язки: 1. Спiльнi положення 1.1. Начальник юридичного вiддiлу призначається на посаду i звiльняється з посади наказом голови правлiння у випадках, передбачених чинним законодавством. 1.2. Начальник юридичного вiддiлу в своїй роботi пiдкоряється i пiдзвiтний безпосередньо головi правлiння. 1.3. У своїй роботi начальник юридичного вiддiлу керується чинним законодавством України, внутрiшнiми нормативними актами, справжньою iнструкцiєю. 1.4. На час вiдсутностi начальника юридичного вiддiлу його обов'язку виконує юрисконсульт вiддiлу. 1.5. Винятковою сферою дiяльностi начальника юридичного вiддiлу є правове забезпечення дiяльностi пiдприємства i захист його iнтересiв. 2. Завдання i обов'язки 2.1. Забезпечує дотримання законностi в дiяльностi пiдприємства i здiйснює методичне керiвництво правовою роботою, роз'яснює чинне законодавство i порядок його застосування. 2.2. Розробляє спiльно з iншими структурними пiдроздiлами заходи, направленi на дотримання законностi в дiяльностi пiдприємства, приймає заходи до попередження порушень чинного законодавства. 2.3. Перевiряє вiдповiднiсть вимогам законодавства що представляються на пiдпис керiвниковi проектiв наказiв, iнструкцiй, ухвал, розпоряджень i iнших документiв правового характеру, а також вiзує їх; спiльно з iншими пiдроздiлами готує пропозицiї про змiну або вiдмiну наказiв, що фактично втратили силу, i iнших нормативних актiв пiдприємства. 2.4. Органiзовує договiрну роботу на пiдприємствi, приймає заходи до забезпечення своєчасного i правильного укладення господарсько-правових договорiв; готує проекти цих договорiв; застосовує передбаченi законом санкцiї по вiдношенню до контрагентiв, якi не виконують або неналежним чином виконують договiрнi зобов'язання. 2.5. Ознайомлює посадових осiб з новими нормативними актами i змiнами в законодавствi, що стосуються дiяльностi пiдприємствi. Консультує працiвникiв пiдприємства по застосуванню норм законодавства, що дiють i знов прийнятих, необхiдних їм в своїй роботi. 2.6. Очолює претензiйно-позовну роботу на пiдприємствi. 2.7. Представляє iнтереси пiдприємства в судах, а також в державних i суспiльних органiзацiях при розглядi правових питань, здiйснює ведення судових справ. 2.8. Бере участь в розробцi i здiйсненнi заходiв, направлених на органiзацiю боротьби з випуском недоброякiсної продукцiї, псуванням матерiальних цiнностей, розкраданнями i недостачами. 2.9. Приймає всi необхiднi заходи для стягнення в установленому порядку сум збитку. Керує пiдготовкою матерiалiв за фактом розкрадань, розтрати, недостач, випуску недоброякiсної i нестандартної продукцiї i про iншi правопорушення для передачi в слiдчi, судовi органи, а також приймає заходи щодо вiдшкодування заподiяного збитку. 2.10. Надає допомогу в органiзацiї i здiйсненнi контролю за дотриманням працiвниками пiдприємства встановленого чинним законодавством порядку вiдпуску i приймання продукцiї i товарiв по кiлькостi i якостi, проводить iнструктаж працiвникiв, пов'язаних з прийомом, зберiганням i вiдпуском товарно-матерiальних цiнностей; робить вивiд про законнiсть списання матерiальних цiнностей. 2.11. Бере участь в пiдготовцi внутрiшнiх локальних нормативних актiв, регулюючих взаємини адмiнiстрацiї з трудовим колективом (колективний договiр, положення про структурнi пiдроздiли i iн.). 2.12. Бере участь в розглядi матерiалiв про стан дебiторської i кредиторської заборгованостi i приймає спiльно з iншими пiдроздiлами мiри по її лiквiдацiї. 2.13. Бере участь в оформленнi документiв, що встановлюють право, на об'єкти нерухомого майна, землю, реєструє їх у встановленому чинним законодавством України порядку. 2.14. Готує висновки на пропозицiї про притягнення працiвникiв пiдприємства до дисциплiнарної i матерiальної вiдповiдальностi. 2.15. Виконує доручення голови правлiння, пов'язанi з дiями правового характеру. 2.16. Надає правову допомогу профспiлковому комiтету. Бере участь в пiдготовцi i укладеннi колективних договорiв, розробцi заходiв щодо змiцнення трудової дисциплiни, регулювання соцiально-трудових стосункiв на пiдприємствi. 2.17. Керує працiвниками вiддiлу. 3. Має рацiю Начальник юридичного вiддiлу має право: 3.1. Отримувати вiд вiддiлiв i пiдроздiлiв iнформацiю i необхiднi документи про дiяльнiсть пiдприємства для виконання своїх посадових обов'язкiв. 3.2. Вносити пропозицiї по полiпшенню органiзацiї роботи по стягненню дебiторської заборгованостi. 3.3. Брати участь в нарадах по питаннях, що стосуються питань правового характеру, дебiторської заборгованостi. 3.4. Пiдписувати органiзацiйно-розпорядливi документи по питаннях, що входять в його функцiональнi обов'язки. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Протягом звiтного року змiн на посаді не вiдбувалось. Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.11р. вiдкликано заступника голови Правлiння Щукiну Л.О. та згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.11р. обрано членом Правлiння Щукiну Л.О. строком на 3 роки. Згiдно рiшення Правлiння Щукiна Л.О. обрана заступником голови Правлiння з органiзацiї правових питань. З 2005р по цей час ПАТ "Вiнтер" начальник юридичного вiддiлу. Посад на інших підприємствах не обіймає. Розмiр винагороди отриманий за звiтний перiод становив 16,0 тис.грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Світлична Світлана Валентинівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї (заступник голови Ревiзiйної комiсiї) |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 655296, 19.03.2002, Вугледарським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, економiка працi |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Агрофiрма "Агротiс", начальник економiчного вiддiлу |
| Примітки |
Для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. До складу Ревізійної комісії входять голова та члени Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером. Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень. За результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам. Ревізійною комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10 днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів або протоколу засідання Наглядової ради або Правління. За підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому міститься інформація про факти, що виявлені під час проведення перевірки. Висновки Ревізійної комісії за результатами спеціальної перевірки мають бути протягом 5 робочих днів з дати їх оформлення передані Наглядовій раді або Правлінню або акціонеру (акціонерам), за ініціативою яких проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Незалежно від наявності Ревізійної комісії спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за ініціативою яких проводилась перевірка. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Протягом року змiн на посаді не вiдбувалось. Обрана членом ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2011р. строком на 3 роки. Згiдно рiшення засiдання ревiзiйної комiсiї ВАТ "Вiнтер" Світлична С.В. обрана заступником голови Ревiзiйної комiсiї. Посади якi обіймала особа протягом останніх 5-ти років: провiдний економiст, начальник економiчного вiддiлу. В теперiшнiй час обіймає посаду заступника начальника відділу податкового сектору ПрАТ "Донецксталь" - металургiйний завод" (ЄДРПОУ 30939178), адреса: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченко, 122. За виконання викладенних обов'язкiв та повноважень посадова особа винагороду вiд Товариства не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Давидова Ірина Валеріївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2011
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 912690, 07.08.1997, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький iнститут радянської торгiвлi, ф-т товарознавство та организацiя торгiвлi непродовольчих товарiв, товарознавець |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ООО "САВI" бухгалтер |
| Примітки |
Для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. До складу Ревізійної комісії входять голова та члени Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника Одна й та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії неодноразово. Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії: 1) організовує роботу Ревізійної комісії; 2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; 3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам або особам чи органам, за ініціативою яких проводились перевірки; 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. У разі тимчасової неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Ревізійної комісії протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Ревізійної комісії. Для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. До складу Ревізійної комісії входять голова та члени Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером. Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, Протягом звітного періоду змін на посаді не відбувалося. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. вiдкликано голову Ревiзiйної комiсiї Давидову I.В., яка дiє за доручення ТОВ "Страхова компанiя "СПIЧ" та згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. обрано Давидову I.В. членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Вiнтер" Давидова I.В. обрана головою Ревiзiйної комiсiї. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5-ти років: бухгалтер, ведучий бухгалтер, Голова Ревізійної комісії З 09.01.04 по теперішній час - ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" код ЄДРПОУ 30939178, 83062, Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 122. ведучий бухгалтер, заступник начальника вiддiлу оперативних перевiрок дирекцiї по внутрiшньому контролю и аудиту. За виконання викладенних обов'язкiв та повноважень посадова особа винагороду вiд Товариства не отримувала, в тому числi i в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему