|
Пономарьова Тетяна Леонідовна
|
Член Нагялядової ради (секретар Наглядової ради) |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Паспортні дані |
ВН, 154623, 31.05.2005, Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьк |
| Освіта |
Донецький нацiональний унiверситет, бухгалтерський облiк та АГД, економист |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Концерн "Енерго" код ЄДРПОУ 1439108, головний спецiалiст |
| Примітки |
01.08.75-26.04.91р. Донецька фабрика "Реммебель", економiст - фiнансист, в.о. гл. бухгалтера, заст. головного бухгалтера 29.04.91-23.11.01р. п/о "Рембитмаш", головний бухгалтер 26.11.01-02.03.04р. Концерн "Енерго" код ЄДРПОУ 1439108 , головний спецiалiст 03.03.04 по теперiшнiй час працює в ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" код ЄДРПОУ 30939178 83062, Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 122., головним спецiалiстом дирекцiї по управлiнню власнiстю. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. вiдкликано секретаря Наглядової ради Пономарьову Т.Л., яка дiє за дорученням ВАТ "Донецький металургiйний завод" та згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. обрано членом Наглядової ради Пономарьову Т.Л. строком на 3 роки. Вiдповiдно рiшення Наглядової ради ВАТ "Вiнтер" Пономарьова Т.Л. обрана секретарем Наглядової ради. Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивiльно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладання з членом Наглядової ради цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контрактiв з головою та членами Правлiння; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, та/або зберiгача, з яким Товариство укладає договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд квартальних звiтiв Правлiння Товариства; 34) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". - Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; - залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи головою Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства; - здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. - Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. - Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. - Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого обов'язково повинно мiстити iнформацiю, передбачену частиною другою ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi. Акцiонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою ст. 78 Закону України "Про акцiонернi товариства", мають право на ознайомлення з письмовими повiдомленнями акцiонерiв - членiв Наглядової ради про призначення представникiв у Наглядовiй радi. - Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. - Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. - Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї. - До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, в тому числi голова Наглядової ради. - Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. - Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно - правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до цього Статуту, а представник акцiонера - члена Наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Посадовi особи винагороду вiд товариства не отримують. Посадовi особи за корисливi та посадовi злочення судимостi не мають. Акцiями Товариства не володiє. Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось. |
|
|
Меркулова Тетяна Миколаївна
|
Член Правлiння (заступник голови Правлiння з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв) |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 710777, 04.01.2001, Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьк |
| Освіта |
Донецький iнститут радянської торгiвлi, ф-т єкономiка торгiвлi, економист |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вiнтер" код ЄДРПОУ 01549478 фахiвець з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв |
| Примітки |
01.08.1974 - 01.08.1983 - Донецький торгiвельний комплекс "Москва" молодший продавець, старший продавець 01.08.1983 - 15.07.1985 - Ворошиловський виконком м. Донецьку - завiдуюча сектору облiку членiв ВАКСМ та фiнансiв 18.02.1985-08.06.1989 - Донецька контора "Укроптбакалiя" нормировщик 14.10.1989-09.06.1996 Донецький хладокомбiнат - економист з працi 14.10.1996р - 31.03.2004 ВАТ "Вiнтер" код ЄДРПОУ 01549478 фахiвець з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 31.03.2004р - 19.04.2011 ВАТ "Вiнтер" код ЄДРПОУ 01549478- заступник Голови правлiння з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв-фахiвець з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 20.04.2011р. по теперiшнiй час ПАТ "Вiнтер" - член Правлiння. Виконує обов'язки з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, оприлюднює рiчну фiнансову звiтнiсть, забезпечує iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення загальних зборiв та iнше згiдно з дiючої нормативної бази та статуту. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До виключної компетенцiї Правлiння належить: 1) колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4) затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 6) повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 7) надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; 8) надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 9) надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 11) затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 12) затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; 14) затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 15) затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 16) прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 17) складання квартальних звiтiв Правлiння Товариства та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правлiння iз складу обраних Наглядовою радою членiв Правлiння; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 20) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Лактiс" вiд 20.04.2011р обрана членом наглядової ради (рiшенням наглядової ради назначена секретарем наглядової ради). ПАТ "Лактiс" розташоване за адресою: Донецька область, м. Мар'янка, вул. Щорса, 16. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. |
|
|
Новічкова Марина Вікторівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї (секретар Ревiзiйної комiсiї) |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 363622, 16.03.1998, Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, факультет - металургiйний, спецiальнiсть - iнженер. Донецький державний унiверситет економiки i торгiвлi iм. М.Туган-Барановського, факультет - облiк та аудит , квалiфiкацiя - економiст. |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вiнтер", в.о. заступника головного бухгалтера |
| Примітки |
Протягом року вiдбувалися наступнi змiни: згiдно рiшення чергових загальних зборiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. було вiдкликано члена ревiзiйної комiсiї Новiчкову М.В., яка дiяла за дорученням ТОВ "Страхова компанiя "СПIЧ" та згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. обрано членом Ревiзiйної комiсiї. Згiдно рiшення засiдання ревiзiйної комiсiї ВАТ "Вiнтер" Новiчкова М.В. обрана секретарем Ревiзiйної комiсiї. Посади якi займала протягом дiяльностi: 03.11.1993-31.03.1999р. ВАТ "Вiнтер", бухгалтер; 01.04.1999-17.09.2000р. ВАТ "Вiнтер", ст. бухгалтер; 18.09.2000-31.05.2003р. ВАТ "Вiнтер", заступник головного бухгалтера; 01.06.2003-08.03.2004р. ВАТ "Вiнтер", в.о. заступника головного бухгалтера; 09.03.2004р. та по теперiшнiй час працює в ПАТ "Вiнтер" заступником головного бухгалтера. ВАТ "Вiнтер" з 28.04.2011р. перемеiновано у ПАТ "Вiнтер" згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 19.04.2011р. та зареєстровано у ЄДРЮО). Обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї згiдно з статутом Товариства: 1. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 2. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями Товариства. 3. За результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 4. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя подає на затвердження Загальним зборам. 5. Ревiзiйна комiсiя подає звiт на затвердження Загальним зборам. Звiт Ревiзiйної комiсiї повинен мiстити: 1) iнформацiю про проведенi нею плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та складенi за їх пiдсумками висновки; 2) пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi. 6. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана подати Наглядовiй радi звiт та висновки, що пiдлягають затвердженню рiчними Загальними зборами, не пiзнiше як за 30 днiв до дати проведення рiчних Загальних зборiв. 7. Ревiзiйною комiсiєю проводиться спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. 8. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за iнiцiативою яких проводилась перевiрка. 9. Порядок проведення перевiрок, порядок скликання i проведення засiдань Ревiзiйної комiсiї, органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюється цим Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 10. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Обрана члено ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2011р. строком на 3 роки. Посадова особа за звiтний перiод винагороду вiд Товариства отримувала згiдно штатного розкладу. Посадовi особи за корисливi та посадовi злочення судимостi не мають. Акцiями товариства не володiє. Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось. |
|
|
Падалка Інна Василівна
|
Член Наглядової ради (заступник голови Наглядової ради) |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 223109, 16.09.1996, Червоноармiй РВ Макiївського МУ УЬВС України в Донецької областi |
| Освіта |
Харьковський юридичний iнститут, правознавство |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
"Концерн "Енерго" Код ЄДРПОУ 14349108, заст. директора дирекцiї по розробцi оптимальних форм управляємостi програмам |
| Примітки |
24.08.77-01.01.82р. ВНIIВЕ копiровальниця 12.01.82-23.12.87р. ВНIIВЕ Досвiдньо-експериментальний завод - технiк технолог, технiк плановик 23.12.87-06.12.88р. Червоногвардiйська районна Рада юрист виконкому 07.12.88-05.05.97р. шахта Червоногвардiйська iнженер, юрисконсульт 06.05.97-09.03.98р. Держхолдiнгова компанiя "Макєєввуголь" ведучий юрисконсульт 10.03.98-03.04.00р. СП "КАБИ"код ЄДРПОУ 20367116, головний спецiалiст 04.04.00-02.03.04р. "Концерн "Енерго" Код ЄДРПОУ 14349108, заст. директора дирекцiї по розробцi оптимальних форм управляємостi програмам 03.03.04р. по теперiшнiй час працює в ПрАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" код ЄДРПОУ 30939178, м. Донецьк, вул. Ткаченко, б122, заступником директора дирекцiї з управлiння власнiстю, Член Наглядової ради ПрАТ "Червноармiйське АП "Укрбут" Донецька область. м. Червоноармiйськ, вул. Днiпрпетровська, б. 31. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. вiдкликано заступника голови Наглядової ради Падалку I.В., яка дiє за дорученям ТОВ "САВI" та згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. обрано членом Наглядової ради Падалка I.В. строком на 3 року. Вiдповiдно рiшення Наглядової ради ВАТ "Вiнтер" Падалка I.В. заступником голови Наглядової ради. - Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. - Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивiльно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладання з членом Наглядової ради цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. - Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера. - Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї дiяльностi за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальнi збори за затвердженим зборами кошторисом. - До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. - До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контрактiв з головою та членами Правлiння; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, та/або зберiгача, з яким Товариство укладає договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд квартальних звiтiв Правлiння Товариства; 34) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". - Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - вимагати звiтiв та пояснень вiд голови та членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; - залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Правлiнням чи головою Правлiння, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства; - здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. - Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. - Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi визначається самим акцiонером. - Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника, яке, крiм iншого обов'язково повинно мiстити iнформацiю, передбачену частиною другою ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Член Наглядової ради - юридична особа несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за дiї свого представника у Наглядовiй радi. Акцiонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою ст. 78 Закону України "Про акцiонернi товариства", мають право на ознайомлення з письмовими повiдомленнями акцiонерiв - членiв Наглядової ради про призначення представникiв у Наглядовiй радi. - Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. - Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. - Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї. - До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, в тому числi голова Наглядової ради. - Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. - Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно - правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до цього Статуту, а представник акцiонера - члена Наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. Посадова особа винагороду вiд товариства не отримує. Посадова особа за корисливi та посадовi злочення судимостi не має. Акцiями товариства не володiє. Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось |
|
|
Антоменюк Людмила Георгіївна
|
Член Правлiння (заступник голови Правлiння з маркетингу та збуту) |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 566556, 01.03.2002, Єнакiївським МВ УМВС України в Донецької областi |
| Освіта |
Єнакiївський технiкум радянської торгiвлi Донецької областi, товарознавство та организацiя торгiвлi, товарознавець |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вiнтер" код ЄДРПОУ 01549478 - член правлiння, начальник вiддiлу маркетингу та збиту |
| Примітки |
28.08.1975-26.01.1981р. - Єнакiївський холодильник, робiтник. 26.01.1981 - 02.04.1983р. - Єнакiєвський холодильник, майстер 05.04.1983-31.05.1983р.- Єнакiївський мiськторг, продавець. 06.06.1983-23.04.1998р. - Єнакiївський хладокомбiнат, товарознавець. з 23.04.1998р по 01.11.2000р. ВАТ "Айс-Маркет" код ЄДРПОУ 01650872 - начальник торгiвельного вiддiлу з 22.09.2001 по 10.07.2003р. ПП "Перра" код ЄДРПОУ 29007184 - директор з 08.10.2003р по 02.08.2004р. ВАТ "Вiнтер" код ЄДРПОУ 01549478 - начальник вiддiлу маркетингу та збиту з 02.08.2004 по 01.07.2005р. ВАТ "Вiнтер" код ЄДРПОУ 01549478 - член правлiння, начальник вiддiлу маркетингу та збиту з 01.07.2005 по 25.03.2008р. - член правлiння, начальник вiддiлу маркетингу та збиту з 25.03.2008р по 19.04.2011р. - заступник голови Правлiння, начальник вiддiлу збиту (маркетингу) з 20.04.2011р. член Правлiння, начальник вiддiлу збуту (маркетингу). Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. вiдкликано заступника голови Правлiння Антоменюк Л.Г. та згiдно рiшення чергових загальних зборiв вiд 19.04.2011р. акцiонерiв обрано членом Правлiння Антоменюк Л.Г. строком на 3 роки. Згiдно рiшення Правлiння Антоменюк Л.Г. обрана заступником голови Правлiння з маркетингу та збуту. Здiйснює контроль за постачанням продукцiї структурним одиницям, своєчасної пiдготовки та заключення договорiв на постачання готової продукцiї пiдприємства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До виключної компетенцiї Правлiння належить: 1) колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4) затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 6) повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 7) надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; 8) надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 9) надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 11) затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 12) затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; 14) затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 15) затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 16) прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 17) складання квартальних звiтiв Правлiння Товариства та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правлiння iз складу обраних Наглядовою радою членiв Правлiння; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 20) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови Правлiння. Розмiр винагороди отриманий за звiтний перiод становив 16,0 тис.грн.. Посадова особа за корисливi та посадовi злочення судимостi не має. Акцiями товариства не володiє. Згiдно рiшення Правлiння Антоменюк Л.Г. обрана заступником голови Правлiння з маркетингу та збуту. Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось. |
|
|
Рябова Олена Олександрівна
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 677416, 24.06.1997, Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьк |
| Освіта |
Донецький комерцiйний iнститут, ф-к бухгалтерського облiку, контроль та аналiз господарської дiяльностi, бухгалтер-фiнансист |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вiнтер" код ЄДРПОУ 01519178 - виконуюча обов"язки голови правлiння |
| Примітки |
Обрана головою Правлiння товариства рiшенням чергових загальних зборiв вiд 19.04.2011р строком на 3 роки. До виключної компетенцiї Правлiння належить: 1) колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4) затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 6) повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 7) надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; 8) надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 9) надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 11) затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 12) затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; 14) затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 15) затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 16) прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 17) складання квартальних звiтiв Правлiння Товариства та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правлiння iз складу обраних Наглядовою радою членiв Правлiння; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 20) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови Правлiння. Голова Правлiння має право: 1) скликати засiдання Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; 2) розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; 3) дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 4) вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь - якi договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 5) приймати рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, є менш нiж 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 6) вести переговори, пiдписувати довiреностi та укладати угоди вiд iменi Товариства, з урахуванням обмежень, викладених у Статутi; 7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 8) вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних паперах; 9) затверджувати положення про структурнi пiдроздiли (крiм фiлiй та представництв), посадовi iнструкцiї спiвробiтникiв Товариства, внутрiшнi нормативнi акти Товариства з питань його поточної дiяльностi, розробляти правила внутрiшнього трудового розпорядку; 10) пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 11) видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; 12) здiйснювати поточне керiвництво Товариством (приймати рiшення, видавати накази, розпорядження i давати вказiвки обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на пiдставi рiшень органiв Товариства; 13) розподiляти обов'язки мiж головними фахiвцями Товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи Товариства; 14) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, приймати будь - якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; 15) укладати трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв вiд iменi Товариства; 16) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 17) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; 18) органiзовувати поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства; 19) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради. Повноваження та матерiальне забезпечення Голови Правлiння визначаються в контрактi. За звiтний рiк Голова Правлiння отримала винагороду згiдно штатного розкладу в сумi 95,0 тис.грн. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа за корисливi та посадовi золочення судимостi не має. 01.09.1983-10.08.1986р. Донецький трест ресторанiв та кафе, код ЄДРПОУ 03333334, кухарь 13.08.1986-31.03.1998р. спецторг контора "Квiти Донецьку" завiдуюча магазину "Росiя" 01.04.1998-17.08.2001р. ПП "КАБI", код ЄДРПОУ 20367116 - завiдуюча кофiтерiєм, директор VIP 20.08.2001-19.06.2003р. ТОВ "Концерн "Енерго" код ЄДРПОУ 1439108 - головний фахiвець 20.06.2003-01.03.2004р. ЗАТ "Донецьксталь" металургiйний завод" код ЄДРПОУ 30939178 - начальник вiддiлу комерцiйного вiддiлу 02.03.04-09.08.04р. - ВАТ "Вiнтер" код ЄДРПОУ 01519178 - заступник голови правлiння з виробництва, начальник цеху морозива. 09.03.04-11.05.04р. - ВАТ "Вiнтер" код ЄДРПОУ 01519178 - виконуюча обов"язки голови правлiння 11.04.04р. по теперiшнiй час - ПАТ "Вiнтер" код ЄДРПОУ 01519178 - Голова правлiння Член Наглядової ради Українських виробникiв "Морозиво i замороженi продукти" м. Київ, вул Новаторiв,9 оф А-1 Член Наглядової ради ПАТ "Лактiс" (рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.11р.), Донецька область, м. Мар"їнка, вул Щорса 16. Рiшенням Наглядової ради Рябова О.О. назначена Головою Наглядової ради. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. |
|
|
Щукіна Лариса Олексіївна
|
Член правлiння (заступник голови Правлiння з органiзацiї правових питань) |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 068279, 18.11.1997, Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецької областi |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, правознавство, юрист |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ПрАТ "Донецьксталь" металургiйний завод код ЄДРПОУ 30939178, ст. iнспектор вiддiлу кадрiв |
| Примітки |
1966-1968 - Пролетарський хлiбокомбiнат пiдручна 1969-1970 - ОРС тресту "Пролетарськвугiлля" буфетчiца 1970-1975 - Пролетарський райвиконком, рахунковець, iнспектор 1975-1986 - Облпотребспiлка, ст.. юрисконсульт 1986-1986 - Республiканська оптова база "Укооплестройзозторг", начальник юридичного вiддiлу 1986-1996 - Донецька облпотребспiлка, начальник юридичного вiддiлу 1996-2003 - МП ТОВ "Юлiкс" касир 2004-2005 - ПрАТ "Донецьксталь" металургiйний завод код ЄДРПОУ 30939178, 83062, Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 122. ст. iнспектор вiддiлу кадрiв 2005р по цей час ПАТ "Вiнтер" начальник юридичного вiддiлу Зiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.11р. вiдкликано заступника голови Правлiння Щукiну Л.О. та згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.11р. обрано членом Правлiння Щукiну Л.О. строком на 3 роки. Згiдно рiшення Правлiння Щукiна Л.О. обрана заступником голови Правлiння з органiзацiї правових питань. Виконує наступнi обов"язки: 1. Спiльнi положення 1.1. Начальник юридичного вiддiлу призначається на посаду i звiльняється з посади наказом голови правлiння у випадках, передбачених чинним законодавством. 1.2. Начальник юридичного вiддiлу в своїй роботi пiдкоряється i пiдзвiтний безпосередньо головi правлiння. 1.3. У своїй роботi начальник юридичного вiддiлу керується чинним законодавством України, внутрiшнiми нормативними актами, справжньою iнструкцiєю. 1.4. На час вiдсутностi начальника юридичного вiддiлу його обов'язку виконує юрисконсульт вiддiлу. 1.5. Винятковою сферою дiяльностi начальника юридичного вiддiлу є правове забезпечення дiяльностi пiдприємства i захист його iнтересiв. 2. Завдання i обов'язки 2.1. Забезпечує дотримання законностi в дiяльностi пiдприємства i здiйснює методичне керiвництво правовою роботою, роз'яснює чинне законодавство i порядок його застосування. 2.2. Розробляє спiльно з iншими структурними пiдроздiлами заходи, направленi на дотримання законностi в дiяльностi пiдприємства, приймає заходи до попередження порушень чинного законодавства. 2.3. Перевiряє вiдповiднiсть вимогам законодавства що представляються на пiдпис керiвниковi проектiв наказiв, iнструкцiй, ухвал, розпоряджень i iнших документiв правового характеру, а також вiзує їх; спiльно з iншими пiдроздiлами готує пропозицiї про змiну або вiдмiну наказiв, що фактично втратили силу, i iнших нормативних актiв пiдприємства. 2.4. Органiзовує договiрну роботу на пiдприємствi, приймає заходи до забезпечення своєчасного i правильного укладення господарсько-правових договорiв; готує проекти цих договорiв; застосовує передбаченi законом санкцiї по вiдношенню до контрагентiв, якi не виконують або неналежним чином виконують договiрнi зобов'язання. 2.5. Ознайомлює посадових осiб з новими нормативними актами i змiнами в законодавствi, що стосуються дiяльностi пiдприємствi. Консультує працiвникiв пiдприємства по застосуванню норм законодавства, що дiють i знов прийнятих, необхiдних їм в своїй роботi. 2.6. Очолює претензiйно-позовну роботу на пiдприємствi. 2.7. Представляє iнтереси пiдприємства в судах, а також в державних i суспiльних органiзацiях при розглядi правових питань, здiйснює ведення судових справ. 2.8. Бере участь в розробцi i здiйсненнi заходiв, направлених на органiзацiю боротьби з випуском недоброякiсної продукцiї, псуванням матерiальних цiнностей, розкраданнями i недостачами. 2.9. Приймає всi необхiднi заходи для стягнення в установленому порядку сум збитку. Керує пiдготовкою матерiалiв за фактом розкрадань, розтрати, недостач, випуску недоброякiсної i нестандартної продукцiї i про iншi правопорушення для передачi в слiдчi, судовi органи, а також приймає заходи щодо вiдшкодування заподiяного збитку. 2.10. Надає допомогу в органiзацiї i здiйсненнi контролю за дотриманням працiвниками пiдприємства встановленого чинним законодавством порядку вiдпуску i приймання продукцiї i товарiв по кiлькостi i якостi, проводить iнструктаж працiвникiв, пов'язаних з прийомом, зберiганням i вiдпуском товарно-матерiальних цiнностей; робить вивiд про законнiсть списання матерiальних цiнностей. 2.11. Бере участь в пiдготовцi внутрiшнiх локальних нормативних актiв, регулюючих взаємини адмiнiстрацiї з трудовим колективом (колективний договiр, положення про структурнi пiдроздiли i iн.). 2.12. Бере участь в розглядi матерiалiв про стан дебiторської i кредиторської заборгованостi i приймає спiльно з iншими пiдроздiлами мiри по її лiквiдацiї. 2.13. Бере участь в оформленнi документiв, що встановлюють право, на об'єкти нерухомого майна, землю, реєструє їх у встановленому чинним законодавством України порядку. 2.14. Готує висновки на пропозицiї про притягнення працiвникiв пiдприємства до дисциплiнарної i матерiальної вiдповiдальностi. 2.15. Виконує доручення голови правлiння, пов'язанi з дiями правового характеру. 2.16. Надає правову допомогу профспiлковому комiтету. Бере участь в пiдготовцi i укладеннi колективних договорiв, розробцi заходiв щодо змiцнення трудової дисциплiни, регулювання соцiально-трудових стосункiв на пiдприємствi. 2.17. Керує працiвниками вiддiлу. 3. Має рацiю Начальник юридичного вiддiлу має право: 3.1. Отримувати вiд вiддiлiв i пiдроздiлiв iнформацiю i необхiднi документи про дiяльнiсть пiдприємства для виконання своїх посадових обов'язкiв. 3.2. Вносити пропозицiї по полiпшенню органiзацiї роботи по стягненню дебiторської заборгованостi. 3.3. Брати участь в нарадах по питаннях, що стосуються питань правового характеру, дебiторської заборгованостi. 3.4. Пiдписувати органiзацiйно-розпорядливi документи по питаннях, що входять в його функцiональнi обов'язки. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До виключної компетенцiї Правлiння належить: 1) колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4) затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 6) повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 7) надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; 8) надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 9) надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 11) затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 12) затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; 14) затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 15) затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 16) прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 17) складання квартальних звiтiв Правлiння Товариства та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правлiння iз складу обраних Наглядовою радою членiв Правлiння; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 20) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови Правлiння. Розмiр винагороди отриманий за звiтний перiод становив 16,0 тис.грн. Посадова особа за корисливi та посадовi злочення судимостi не має. Акцiями товариства не володiє. Зiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.11р. вiдкликано заступника голови Правлiння Щукiну Л.О. та згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.11р. обрано членом Правлiння Щукiну Л.О. строком на 3 роки. Згiдно рiшення Правлiння Щукiна Л.О. обрана заступником голови Правлiння з органiзацiї правових питань. Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось. |
|
|
Тиртих Людмила Антонівна
|
Член Правлiння (заступник голови Правлiння з органiзацiї роботи) |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 206197, 01.12.1997, Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецької областi |
| Освіта |
Вологодський молочний iнститут, iнженер-технолог |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
головний спецiалiст по стандартизацiї i якостi адмiнiстративно - управлiнського персоналу |
| Примітки |
Стаж починається з 1970р на ВАТ "Вiнтер", почала роботу з учня фабрики морозива, потiм: Iнженер-хiмiк, старший майстер, iнженер - технолог, заступник начальника цеху, з 2006 року головний спецiалiст по стандартизацiї i якостi адмiнiстративно - управлiнського персоналу Посадова особа за корисливi та посадовi злочення судимостi не має До виключної компетенцiї Правлiння належить: 1) колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4) затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 6) повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 7) надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; 8) надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 9) надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 11) затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 12) затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; 14) затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 15) затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 16) прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 17) складання квартальних звiтiв Правлiння Товариства та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правлiння iз складу обраних Наглядовою радою членiв Правлiння; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 20) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови Правлiння. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Розмiр отриманой винагороди за звiтний перiод становив 19 тис.грн.. З 03.12.2008р в.о. голови Правлiння ВАТ "Лактiс" , Донецька область, м. Мар'їнка, вул. Щорса 16. Згiдно з рiшенням вiд 03.03.2009р. Наглядової ради ВАТ "Лактiс" обрана головою правлiння ВАТ "Лактiс" до проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв до 10.04.2009р. 14.05.2009р. обрана головою Правлiння ВАТ "Лактiс" строком на три роки згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв. 20.04.2011р. згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Лактiс" обрана Головою Правляння строком на 3 роки. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа за корисливi та посадовi злочини судимостi не має. |
|
|
Бічевий Данило Миколайович
|
Член правлiння (заступник голови Правлiння з виробництва) |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Паспортні дані |
ВС, 039597, 05.11.1999, Артемiвським МВ УМВС України в Донецької областi |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнстiтут, iнженер промислової енергетики |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вiнтер" головний iнженер |
| Примітки |
1983-1984 р Донецька ордена Ленiна залiзна дорога - електромеханiк 1991-Макiївський ордена Ленiна металургiйний комбiнат, вогнеупорщик 1992-1993 Часов-Ярський вогнетривкий комбiнат, помiчник майстра 1993-2000 Артемiвський молочний комбiнат, код ЄДРПОУ 00445142, майстер котельної дiлянки 2000-2001 ТОВ Концерн молокопродуктiв, майстер котельної 2001 ЗАТ "Артемiвський хлiбокомбiнат", головний енергетик 2001-2003 ТОВ Концерн молокопродуктiв, головний енергетик 2003-2004 ЧФ НПП "Харчовi продукти "Мультиплекс",код ЄДРПОУ 20340040 iнженер 2004- ЗАТ "Геркулес",код ЄДРПОУ 25117461, заступник головного iнженера 2004 -2008 ВАТ "Вiнтер" головний iнженер 2008 - ПАТ "Вiнтер" по теперiшний час член Правлiння Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.11р. вiдкликано заступника голови Правлiння Бiчевого Д.М., та згiдно ршенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. обрано членом Правлiння Бiчевого Д.М. строком на 3 роки. Згiдно рiшення Правлiння обрано Бiчевого Д.М. заступником голови Правлiння з виробництва. виконує наступнi обов'язки: 1.1. Головний iнженер (промисловiсть) призначається на посаду i звiльняється з посади наказом голови правлiння. 1.2. У своїй дiяльностi головний iнженер (промисловiсть) пiдконтрольний i пiдзвiтний головi правлiння пiдприємства. 1. 3. При виконаннi посадових обов'язкiв головний iнженер (промисловiсть) керується нормативними актами України, Статутом пiдприємства, справжньою посадовою iнструкцiєю, iншими документами. 2. Завдання i обов'язки 2.1. Визначає технiчну полiтику, перспективи розвитку пiдприємства i шляху реалiзацiї комплексних програм по всiх напрямах вдосконалення, реконструкцiї виробництва, що дiє , його спецiалiзацiї i кооперацiї вiдповiдно до висунутого завдання по прискоренню науково-технiчного прогресу, по досягненню високих темпiв зростання продуктивностi працi. 2.2. Забезпечує постiйне пiдвищення рiвня технiчної пiдготовки виробництва, його ефективностi i скорочення матерiальних, фiнансових i трудових витрат на виробництво продукцiї, робiт (послуг), висока їх якiсть, надiйнiсть i довговiчнiсть вiдповiдно до державних стандартiв, технiчних умов i вимог технiчної естетики, рацiональне використання виробничих фондiв i всiх видiв ресурсiв. 2.3. Керує розробкою перспективних планiв розвитку пiдприємства, реконструкцiї i модернiзацiї, заходiв щодо запобiгання шкiдливiй дiї виробництва на навколишнє середовище, дбайливому використанню природних ресурсiв, створенню найбiльш сприятливих i безпечних умов працi i пiдвищенню культури виробництва. 2.4. Органiзовує розробку i виконання планiв впровадження нової технiки i технологiї, планiв органiзацiйно-технiчних заходiв, планiв науково-дослiдних i дослiдно-конструкторських робiт. 2.5. Забезпечує ефективнiсть проектних рiшень, своєчасну i якiсну пiдготовку виробництва, технiчну експлуатацiю, ремонт i модернiзацiю устаткування, досягнення високого рiвня якостi продукцiї в процесi її розробки i виробництва. 2.6. Органiзовує роботу по полiпшенню асортименту, вдосконаленню i оновленню продукцiї, що випускається, виконуваних робiт (послуг), створенню принципово нових видiв продукцiї, технiка i технологiї по проектуванню i впровадженню у виробництво засобiв механiзацiї i автоматизацiї технологiчних процесiв, розробцi норм витрати матерiалiв на їх виготовлення, послiдовному здiйсненню режиму економiї. 2.7. Здiйснює контроль за дотриманням технологiчної дисциплiни, правив i норм по охоронi працi, технiцi безпеки, виробничої санiтарiї i пожежної безпеки, вимог Держмiськтехнагляду, природоохоронних, санiтарних i iнших органiв. 2.8. Забезпечує своєчасну пiдготовку технiчної документацiї (креслень, специфiкацiй, технiчних умов, технологiчних карт). 2.9. Здiйснює контроль за роботою по питаннях патентно- винахiдницької дiяльностi, стандартизацiї i унiфiкацiї, атестацiї i рацiоналiзацiї робочих мiсць, метрологiчного забезпечення, механоенергетического обслуговування виробництва. 2.10. Керує дiяльнiстю технiчних служб пiдприємства, контролює результати їх роботи, стан трудової i виробничої дисциплiни в пiдлеглих пiдроздiлах. 3. Має право Головний iнженер (промисловiсть) має право: 3.1. Приваблювати фахiвцiв, працiвникiв до виконання покладених на них обов'язкiв. 3.2. Вносити пропозицiї по удосконаленню своєї роботи. 3.3. Ознайомлюватися з проектами вирiшень керiвника пiдприємства, що стосуються дiяльностi головного iнженера. 3.4. Запрошувати i отримувати необхiднi матерiали i документи, що вiдносяться до питань дiяльностi головного iнженера, пiдлеглих йому служб i пiдроздiлiв. 3.5. Взаємодiяти з iншими пiдприємствами, органiзацiями i установами по виробничих i iншим питанням, що вiдносяться до компетенцiї головного iнженера. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До виключної компетенцiї Правлiння належить: 1) колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4) затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 6) повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 7) надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; 8) надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 9) надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 11) затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 12) затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; 14) затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 15) затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 16) прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 17) складання квартальних звiтiв Правлiння Товариства та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правлiння iз складу обраних Наглядовою радою членiв Правлiння; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 20) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови Правлiння. Розмiр винагороди отриманий за звiтний перiод становив 16,0 тис.грн. Посадова особа за корисливi та посадовi злочення судимостi не має. Акцiями товариства не володiє. Згiдно з рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.11р. вiдкликано заступника голови Правлiння Бiчевого Д.М., та згiдно ршенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. обрано членом Правлiння Бiчевого Д.М. строком на 3 роки. Згiдно рiшення Правлiння обрано Бiчевого Д.М. заступником Голови Правлiння з виробництва. Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось. |
|
|
Папакіна Ніна Олексіївна
|
Член Правлiння (заступник голови Правлiння з фiнансово господарської дiяльностi, головний бухгалтер) |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Паспортні дані |
ВК, 0468216, 12.08.2004, Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецької областi |
| Освіта |
Донецький iнститут радянської торгiвлi, бухгалтерський облiк, економiст |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ПП "Кварцин" код ЄДРПОУ 13521098 - головний бухгалтер |
| Примітки |
18.01.1973 -13.05.1973 Лiкарня "Металiст" Амвросiївського райноу Донецької областi, медсестра 23.05.1973-17.06.1974 Таганрогзький завод "Прибой"-бухгалтер 03.07.1974-09.01.1976 Таганрогзький мiськторг - старший бухгалтер 09.01.1976-13.01.1987 Служба в МВС 14.01.1987-03.07.1987 Київський ВРП виробничого об"єднання "Донецьквугiлля" - заступник головного бухгалтера 06.07.1987 - 18.01.1993 Донецьке обласне управлiння "Унiвермаг Радуга" - головний бухгалтер 18.01.1993-26.07.1993 Промислово-комерцiйна фiрма "Євросервiс" м. Донецьк - бухгалтер 27.03.1993 - 01.11.1993 Донецька-промислова-комерцiйна фiрма "Гликос" головний бухгалтер 17.12.1993-04.06.1997 фiрма "ГЕОРГ" приватне пiдприємство м. Донецьк - директор 05.06.1997-22.10.1997 ВАТ "Донецький хлiбокомбiнат" код ЄДРПОУ 00378112 - головний бухгалтер 01.11.1997 - 01.03.2004р ПП "Кварцин" код ЄДРПОУ 13521098 - головний бухгалтер 01.04.04 - по теперiшнiй час ПАТ "Вiнтер" код ЄДРПОУ 01519178 - головний бухгалтер Голова ревiзiйної комiсiї асоцiацiї Українських виробникiв "Морозиво i замороженi продукти" м. Київ, вул Новаторiв 9 оф 1-А Посадовi особи за корисливi та посадовi злочення судимостi не мають. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.11р. вiдкликано заступника голови Правлiння Папакiну Н.О. та згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.11р. обрано членом Правлiння Папакiну Н.О. строком на 3 роки. Згiдно рiшення Правлiння Папакiна Н.О. обрана заступником Голови Правлiння з фiнансово - господарської дiяльностi. Забезпечує ведення бухгалтерського та податкового облiку з виконанням єдиних методологiчних основ згiдно з Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Забезпечує представлення повної iнформацiї про фiнансовий стан, та результати дiяльностi пiдприємства. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. До виключної компетенцiї Правлiння належить: 1) колегiальне вирiшення питань щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 2) розробка та затвердження поточних планiв фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 4) затвердження органiзацiйної структури Товариства, внесення змiн до органiзацiйної структури Товариства; 5) затвердження правил процедур та iнших внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, внесення змiн до цих документiв, крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 6) повiдомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою про прийняття рiшення про зменшення Статутного капiталу Товариства; 7) надання Наглядовiй радi iнформацiї стосовно правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та у вчиненнi яких заiнтересоване Товариство; 8) надання акцiонеру (акцiонерам), який (якi) є власником (власниками) бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства, i який (i) направив (ли) запит про проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства, вiдповiдь з iнформацiєю щодо дати початку аудиторської перевiрки; 9) надання аудитору завiрених копiй всiх документiв за запитом аудитора, у разi проведення аудиту Товариства за заявою акцiонера (акцiонерiв), який (якi) є власником (власниками) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства; 10) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв фiлiй та представництв, визначення умов оплати працi керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 11) затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю фiлiй та представництв Товариства (крiм Положень про фiлiї та представництва Товариства) в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та Положенням про фiлiї та представництва; 12) затвердження перелiку майна, яке передається фiлiям (представництвам), прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, представництвам чи набуто їхнiми керiвниками для Товариства; 13) затвердження штатного розкладу (розпису), умов оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв Товариства, крiм посадових осiб органiв Товариства; 14) затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств (крiм статутiв дочiрнiх пiдприємств), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 15) затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих (розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та iнших юридичних осiб, якi припиняються та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство; 16) прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом та статутами дочiрнiх пiдприємств; 17) складання квартальних звiтiв Правлiння Товариства та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Правлiння та надання їх на розгляд Загальним зборам; 18) обрання заступника голови Правлiння iз складу обраних Наглядовою радою членiв Правлiння; 19) укладення колективного договору та забезпечення виконання умов колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння; 20) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Правлiння чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд голови Правлiння. Розмiр винагороди отриманий за звiтний перiод становив 64 тис.грн. Акцiями товариства не володiє. Згiдно рiшення Правлiння Папакiна Н.О. обрана заступником голови Правлiння з фiнансово-господарської дiяльностi. Протягом звiтного року змiн не вiдбувалось. |
|
|
Айвазов Ушангі Карапетович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1940 р. н.
(84 роки)
|
| Паспортні дані |
ВА, 471301, 16.09.1996, Єнакiївським МВ УМВС України в Донецької областi |
| Освіта |
київська вища школа МВС СРСР, правознавство, правознавець |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
"Концерн "Енерго" код ЄДРПОУ 1439108 заст. генерального директора |
| Примітки |
01.10.62-26.03.98р. служба в органах внутрiшнiх справ 01.09.99-30.09.03р. "Концерн "Енерго" код ЄДРПОУ 1439108 заст. генерального директора 01.10.03 по теперiшнiй час ПрАТ "Донецьксталь - металургiйний завод" Код ЄДРПОУ 30939178, 83062, Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 122, директор дирекцiї по безпецi, заст. генерального директора по безпецi. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. вiдкликано Голову Наглядової ради Айвазова У.К., який дiє за дорученням ТОВ "IНВЕСТРОЗВИТОК", та згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. обрано Айвазова У.К. членом Наглядової ради ВАТ "Вiнтер" строком на 3 роки. Рiшенням Наглядової ради прийнято назначити Айвазова У.К. Головою Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови Наглядової ради протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi Наглядової ради. Наглядова рада звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть. Посадова особа винагороду вiд Товариства не отримує. Посадова особа за корисливi та посадовi злочення судимостi не має. Акцiями Товариства не володiє. Протягом звiтного перiоду змiн не вiдбувалось. |
|
|
Світлична Світлана Валентинівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї (заступник голови Ревiзiйної комiсiї) |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 655296, 19.03.2002, Вугледарським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, економiка працi |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Агрофiрма "Агротiс", начальник економiчного вiддiлу |
| Примітки |
Посади якi займала протягом дiяльностi: економiст, провiдний економiст, начальник економiчного вiддiлу та працює по теперiшнiй час в ПрАТ "Донецксталь" - металургiйний завод" (ЄДРПОУ 30939178), адреса: 83062, м.Донецьк, вул. Iвана Ткаченко, 122. Обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї згiдно з статутом Товариства: 1. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 2. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями Товариства. 3. За результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 4. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя подає на затвердження Загальним зборам. 5. Ревiзiйна комiсiя подає звiт на затвердження Загальним зборам. Звiт Ревiзiйної комiсiї повинен мiстити: 1) iнформацiю про проведенi нею плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та складенi за їх пiдсумками висновки; 2) пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi. 6. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана подати Наглядовiй радi звiт та висновки, що пiдлягають затвердженню рiчними Загальними зборами, не пiзнiше як за 30 днiв до дати проведення рiчних Загальних зборiв. 7. Ревiзiйною комiсiєю проводиться спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. 8. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна тiльки Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або особам чи органам Товариства за iнiцiативою яких проводилась перевiрка. 9. Порядок проведення перевiрок, порядок скликання i проведення засiдань Ревiзiйної комiсiї, органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюється цим Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 10. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Обрана членом ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2011р. строком на 3 роки. Посадова особа за звiтний перiод винагороду вiд Товариства отримувала згiдно штатного розкладу. Посадовi особи за корисливi та посадовi злочення судимостi не мають. Акцiями товариства не володiє. Протягом року змiн не вiдбувалось. |
|
|
Давидова Ірина Валеріївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 912690, 07.08.1997, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький iнститут радянської торгiвлi, ф-т товарознавство та организацiя торгiвлi непродовольчих товарiв, товарознавець |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ООО "САВI"код ЄДРПОУ 20367116 бухгалтер |
| Примітки |
04.10.88-08.07.92 Донецкая облконтора товаровед 26.01.93-06.07.93 АТПП 340096 продавець 07.07.93-14.02.01 ООО "Оникс - К" бухгалтер 11.03.01-13.09.01 Мiська лiкарня № 20, бухгалтер 14.09.01-27.08.02 ДП "Центр податкового навчання i консультування "Професiонал" головний бухгалтер, консультант-бухгалтер 28.08.02-08.01.04 ООО "САВI"код ЄДРПОУ 20367116 бухгалтер 09.01.04 по н/ч ЗАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" код ЄДРПОУ 30939178, 83062, Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 122. ведучий бухгалтер, заступник начальника вiддiлу оперативних перевiрок дирекцiї по внутрiшньому контролю и аудиту Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. вiдкликано голову Ревiзiйної комiсiї Давидову I.В., яка дiє за доручення ТОВ "Страхова компанiя "СПIЧ" та згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Вiнтер" вiд 19.04.2011р. обрано Давидову I.В. членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки. Вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Вiнтер" Давидова I.В. обрана головою Ревiзiйної комiсiї. Голова ревiзiйної комiсiї: органiзує роботу ревiзiйної комiсiї; скликає засiдання ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань ревiзiйної комiсiї; доповiдає про результати проведених ревiзiйною комiсiєю перевiрок загальним зборам акцiонерiв та Наглядової ради товариства. Посадова особа винагороду вiд Товариства не отримує. Посадова особа за корисливi та посадовi злочення судимостi не має. Акцiями Товариства не володiє. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему