|
Доктор Альберт Шойер
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2015
- 1 рік |
| Паспортні дані |
PD, C8ZVZJC3G, 12.02.2015, Бургомістром Віслох |
| Освіта |
Технічний університет Клаусталя (Німеччина), машинобудування/виробничі технології. |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ХайдельбергЦемент АГ" (Нiмеччина), Член правлiння. |
| Примітки |
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 38 від 11.04.2016 р.) Доктора Альберта Шойера обрано на посаду члена Наглядової ради зі строком поноважень 1 рік.
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Член Наглядової ради Товариства має право:
- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями голови Виконавчого органу Товариства;
- добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів Товариства;
- інші права, встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
- бути лояльним по відношенню до Товариства;
- діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;
- здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
- оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
Загальний стаж роботи 34 роки. Останні п'ять років Доктор Альберт Шойер обіймав наступні посади:
- з 2007 року є Членом правлiння; керiвник Азiйсько-Тихоокеанського Регiону Групи та координатор Технiчного Центру м. Хайдельберг на глобальному рiвнi;
-з 2016 року керiвник регiону Пiвнiчна та Схiдна Європа, Центральна Азiя.
Посадова особа емітента обіймає посаду Члена Правління "ХайдельбергЦемент АГ", місцезнаходження - Німеччина.
Як член Наглядової ради ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна" не отримує винагороду. |
|
|
Ковальова Олена Валеріївна
|
Член Правління |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.01.2015
- 3-и роки |
| Паспортні дані |
АК, 157895, 23.03.2005, виданий Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУУМВС України в Дніпропетровській області |
| Освіта |
Дніпропетровський державний університет ім. Олеся Гончара, Дніпродзержинський державний технічний університет. |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ" директор з правових питань. |
| Примітки |
Наглядовою радою ПАТ "ХЦУ" (протокол № 09/14 від 25.11.2014 р.) прийнято рішення про призначення Ковальової О.В. членом Правління Товариства з 01.01.2015 р. зі строком повноважень 3-и роки.
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Член Правлiння має право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
- отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.
Член Правлiнн зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
- брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;
- завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Загальний стаж роботи 14 років.
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, окрім ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна". Останні п'ять років Ковальова О.В. обіймала наступні посади: з 01.09.2011 р. по 07.06.2013 р. - директор з правових питань ТОВ "Iнтерлiзiнвест", з 10.06.2013 р. - начальник юридичної служби ПАТ "ХЦУ" та з 01.01.2015 р. - член Правління ПАТ "ХЦУ".
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана. Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту). |
|
|
Клаус Швінд
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2016
- 1 рік |
| Паспортні дані |
РD, C8ZW8GZM1, 24.10.2013 |
| Освіта |
Унiверситет м. Мангейм (Нiмеччина), менеджмент органiзацiй. |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
"Карпатцемент холдiнг С.А.", Член наглядової ради. |
| Примітки |
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 38 від 11.04.2016 р.) Клауса Швінда переобрано на посаду члена Наглядової ради зі строком поноважень 1 рік.
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Член Наглядової ради Товариства має право:
- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями голови Виконавчого органу Товариства;
- добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів Товариства;
- інші права, встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
- бути лояльним по відношенню до Товариства;
- діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;
- здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
- оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
Загальний стаж роботи 29 років.
Протягом останніх п'яти років Клаус Швінд обіймав наступні посади: з 29.09.2010 р. заступник Члена Наглядової ради Tvornica cementa Kakaj dionicko drustvo, з 18.05.2010 р. Член
Посадова особа емітента обіймає посаду кандидата у юридичних особах - директор загально корпоративної служби "ХайдельбергЦемент АГ", місцезнаходження - Німеччина.
Члени Наглядової ради ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна" не отримують винагороду. |
|
|
Романюк Наталя Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.03.2013
- безстроково |
| Паспортні дані |
АН, 294497, 03.09.2004, Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй області |
| Освіта |
Криворiзький Технiчний Унiверситет, бухгалтерський облiк та аудит. |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Метро Кеш енд Керi Україна". провiдний бухгалтер. |
| Примітки |
Романюк Н.О. була призначені на посаду головного бухгалтера згідно наказу № 102 від 28.02.2013 р. безстроково.
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Посадова особа має право:
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- проводити необхiднi консультацiї та отримувати вiдповiднi узгодження з органами управлiння Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- у межах своєї компетенцiї забезпечувати збереження iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної та таємної);
- вживати всiх можливих заходiв щодо нерозголошення конфiденцiйної чи таємної iнформацiї Товариства працiвниками та iншими посадовими особами Товариства;
- надавати iнформацiю з обмеженим доступом лише тим особам, якi мають право на її отримання;
- при наданнi iнформацiї з обмеженим доступом iншим пiдприємствам, установам, органiзацiям, фiзичним особам вживати вiдповiдних заходiв щодо попередження їх про конфiденцiйний чи таємний характер даної iнформацiї;
- утримуватися вiд дiй, що можуть зашкодити дiловiй репутацiї Товариства;
- вживати вiдповiдних заходiв, щоб не бути залежним вiд осiб, якi можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигiдне розкриття iнформацiї з обмеженим доступом;
- у межах своєї компетенцiї забезпечувати вiдповiднiсть документiв та рiшень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управлiння, до складу якого входить посадова особа, внутрiшнiм документам Товариства;
- повiдомляти органи управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв.
Посадова особа органа управлiння Товариства не має права:
- здiйснювати дiї, що суперечать чи не вiдповiдають iнтересам Товариства;
- отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) вiд юридичних та фiзичних осiб за вплив на прийняття вiдповiдного рiшення органами управлiння Товариства або за використання iнформацiї з обмеженим доступом;
- отримувати подарунки або послуги вiд осiб, для яких дана посадова особа є керiвником, за винятком знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих норм ввiчливостi та гостинностi, а також сувенiрiв при проведенi протокольних та iнших офiцiйних заходiв;
- використовувати з особистою або iншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових обов'язкiв, робоче примiщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну технiку, грошовi кошти та iнше майно, надане посадовiй особi Товариством безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язкiв вiдповiдно до укладеного з цiєю посадовою особою договору;
- вiдмовляти фiзичним та юридичним особам у доступi до iнформацiї, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовiрну чи неповну iнформацiю;
- використовувати не передбаченi внутрiшнiми нормативними документами Товариства переваги в отриманнi кредитiв, позик, придбаннi цiнних паперiв, нерухомостi та iншого майна Товариства;
- сприяти працевлаштуванню на роботу в Товариство близьких родичiв (батьки, подружжя, брати, сестри, дiти, а також батьки, брати, сестри i дiти подружжя);
- використовувати чи допускати використання в iнших цiлях, крiм тих, що передбаченi Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:
майнових та немайнових прав Товариства;
дiлових зв'язкiв Товариства;
iнформацiї про дiяльнiсть та плани Товариства, якщо вона не пiдлягає офiцiйному оприлюдненню;
будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.
Загальний стаж роботи 23 роки. Останні п'ять років Романюк Н.О. обіймала посади: з 15.05.2006 р. по 30.03.2012 р. - ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна". Провідний бухгалтер; з 02.07.2012 р. по 28.02.2013 р. - ПАТ "ХЦУ". Керівник з податкового обліку; з 01.03.2013 р. - ПАТ "ХЦУ". Головний бухгалтер.
Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, окрім ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна".
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди не отримана. |
|
|
Олейніков Вадим Борисович
|
Член Правління |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.09.2016
- 3-и роки |
| Паспортні дані |
P RUS, 729271188, 18.08.2014, ФМС 78039 |
| Освіта |
Ленiнградський iнститут водного транспорту, iнженер-електрик |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Відкрите акціонерне товариство "Сланцiвський завод "Цесла" (Росiйська Федерацiя), Директор з закупiвель, транспорту та логiстики. |
| Примітки |
У зв'язку з закінченням строку поноважень, згідно рішення Наглядової ради (протокол 04/16 від 27.09.2016 р.) Олейнікова Вадима Борисовича переобрано членом Правління. Строк поноважень 3-и роки. Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Член Правлiння має право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
- отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.
Член Правлiнн зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
- брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;
- завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Загальний стаж роботи 33 роки. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, окрім ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна". Останні п'ять років Олейніков В.Б. обіймав наступні посади: до 19.02.2013 р. - Директор з закупівель, транспорту та логістики ВАТ "Сланцівський цементний завод "Цесла" (Російська Федерація"); з 19.02.2013 р. - Директор з закупок ПАТ "ХЦУ" та з 01.11.2013 р. - член Правління ПАТ "ХЦУ"
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана. Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту). |
|
|
Ернесто Єліто
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2016
- 1 рік |
| Паспортні дані |
АЕ, 9165388, 05.08.2009, Консульством Польші в Брюселі |
| Освіта |
Гірничо-металургійна академія ім.Станіслава Сташіца у м.Кракові, факультет Матеріалознавство та кераміка. |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
"Горадже Цемент" (Польща), Генеральний директор. |
| Примітки |
Згідно рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "ХЦУ" (протокол № 38 від 11.04.2016 р.) Ернесто Єліто обрано членом Наглядової ради зі строком поноважень 1 рік. 12.04.2016 р. згідно рішення Наглядової ради обрано Головою Наглядової ради.
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Голова (член) Наглядової ради Товариства має право:
- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями голови Виконавчого органу Товариства;
- добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів Товариства;
- інші права, встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
- бути лояльним по відношенню до Товариства;
- діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;
- здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
- оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
Загальний стаж роботи 24 роки. Останні п'ять років Ернесто Єліто обіймав наступні посади:
- керiвник Global HTC;
- голова HTC регiону Central Europe - Central Asia;
- директор з Виробництва & Iнжинiрингу CE-CA HTC GmbH;
- з 1 жовтня 2015 р. - Генеральний Директор Gоrazdze Cement SA, Польша HeidelbergCement Group.
- з 11 квітня 2016 р. - Голова Наглядової ради ПАТ "ХЦУ".
Посадова особа емітента обіймає посаду Генерального директора Gorazdze Cement S.A., місцезнаходження - Польща.
Як Голова Наглядової ради ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна" не отримує винагороду. |
|
|
Роберт Брейер
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2016
- 1 рік |
| Паспортні дані |
PD, C8WKTHZ, 08.01.2013 |
| Освіта |
Технічний університет Клаустеля. |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
Керівник HTC CECA. |
| Примітки |
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 38 від 11.04.2016 р.) Роберта Брейера переобрано на посаду члена Наглядової ради зі строком поноважень 1 рік.
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Член Наглядової ради Товариства має право:
- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями голови Виконавчого органу Товариства;
- добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів Товариства;
- інші права, встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
- бути лояльним по відношенню до Товариства;
- діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;
- здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
- оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
Зігальний стаж роботи 24 роки.
Останні п'ять років Роберт Брейер обіймав наступні посади:
- Президент Lehigh White;
- Керiвник НТC CECA.
Посадова особа емітента обіймає посаду керівника HTC CECA, місцезнаходження - Німеччина.
Як член Наглядової ради ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна" не отримує винагороду. |
|
|
Доктор Вольфрам Гертнер
|
Член (секретар) Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.04.2016
- 1 рік |
| Паспортні дані |
PD, 620753583, 16.04.2007 |
| Освіта |
Вільний Університет Берліну, юриспруденція. |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Керівник HTC CECA. |
| Примітки |
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 38 від 11.04.2016 р.) Доктора Вольфрама Гертнера переобрано на посаду члена Наглядової ради зі строком 1 рік. Згідно рішення Наглядової ради (протокол № 03/16 від 12.04.2016 р.) обрано Секретарем Наглядової ради.
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Член Наглядової ради Товариства має право:
- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями голови Виконавчого органу Товариства;
- добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів Товариства;
- інші права, встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:
- бути лояльним по відношенню до Товариства;
- діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;
- здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
- оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
Загальний стаж роботи 23 роки.Останні п'ять років Доктор Вольфрам Гертнер обіймав наступні посади:- "ХайдельбергЦемент АГ", юрисконсульт юридичного вiддiлу;
- до 04.02.2014р. Член Наглядової Ради ВАТ "Воронiзьське Рудоуправлiння".
Посадова особа емітента обіймає посаду кандидата у юридичних особах "ХайдельбергЦемент А.Г.", юрисконсульт юридичного відділу, місцезнаходження - Німеччина.
Як член Наглядової ради ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна" не отримує винагороду. |
|
|
Тіде Сільвіо
|
Голова Правління |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.01.2016
- 3-и роки |
| Паспортні дані |
PD, C4Х7YYW7W1D, 21.08.2013, видане Посольством м. Києва |
| Освіта |
Iнститут державного управлiння та бiзнесу м. Бухарест, магiстр дiлового адмiнiстрування |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Відкрите акціонерне товариство "Сланцiвський завод "Цесла" (Росiйська Федерацiя), Генеральний менеджер та Менеджер |
| Примітки |
Згідно рішення Наглядової ради (протокол 01/16 від 04.01.2016 р.) Тіде Сільвіо переобрано на посаду Голови Правління зі строком поноважень 3-и роки.
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Голова Правління в межах своєї компетенції відповідно до Статуту Товариства і чинного законодавства України:
- здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, Правління Товариства в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
- реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- виконує рішення Загальних зборів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
- на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
- затверджує будь-які внутрішні документи Товариства, за винятком внутрішніх документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства та/або Правління Товариства;
- виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень Загальних зборів Товариства;
- приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
- приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
- організує розробку та надає на затвердження Правління Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства;
- призначає та звільняє керівників відокремлених підрозділів, а також виробничих структурних підрозділів;
- визначає умови оплати праці керівників відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів;
- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників відокремлених підрозділів;
- виступає від імені Товариства як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- визначає умови, укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства та несе відповідальність за виконання його умов;
- приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- видає довіреності від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами Товариства, Наглядовою радою Товариства та/або Правлінням Товариства;
- затверджує посадові інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства;
- забезпечує ефективне використання активів Товариства;
- приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства;
- звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства.
Загальний стаж роботи 21 рік.Останні п'ять років Сільвіо Тіде обіймав наступні посади: до 10 січня 2013 р. - Менеджер ХайдельбергЦемент по Північно-Західній Росії, Генеральний менеджер ТОВ "ЦЕСЛА", з 10 січня 2013 р. - Голова Правління ПАТ "ХЦУ". Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, окрім ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна". Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана. Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему