|
Романюк Наталя Олександрівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АН, 294497, 03.09.2004, Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
Криворiзький Технiчний Унiверситет, бухгалтерський облiк та аудит |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Метро Кеш енд Керi Україна". провiдний бухгалтер. |
| Примітки |
Посадовi особи Товариства не мають судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Ревiзiйна комiсiя має право:
- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 10 (десяти) робочих днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
- оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
- iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння Товариства з правом дорадчого голосу;
- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
- у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
- проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової (спецiальнi) перевiрки;
- доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
- негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам
- акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах, окрiм ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди не отримана.Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту).
Стаж роботи (рокiв) - 21 рiк.
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав-ТОВ "Метро Кеш енд Керi Україна". провiдний бухгалтер.
|
|
|
Андреас Керн
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
PD, C8TR5PFLH, 16.12.2009 |
| Освіта |
Унiверситет м. Мангейм (Нiмеччина), спецiалiст з торгiвлi |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
"ХайдельбергЦемент АГ" (Нiмеччина) Член правлiння |
| Примітки |
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Член Наглядової ради Товариства має право:
- отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями голови Виконавчого органу Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв;
- отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв Товариства;
- iншi права, встановленi чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства;
- здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради Товариства;
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
Посадова особа емiтента обiймає посаду Члена Правлiння «ХайдельбергЦемент АГ», мiсцезнаходження – Нiмеччина.
Члени Наглядової ради ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» не отримують винагороду.
Стаж роботи (рокiв) - 31 рiк.
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав - "ХайдельбергЦемент АГ" (Нiмеччина) Член правлiння
|
|
|
Волок Світлана Василівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АЕ, 046363, 02.04.1996, Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, фiнанси та кредит |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «ХЦУ», Керiвник з управлiння грошовими потоками |
| Примітки |
Посадовi особи Товариства не мають судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Ревiзiйна комiсiя має право:
- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 10 (десяти) робочих днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
- оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
- iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння Товариства з правом дорадчого голосу;
- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
- у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
- проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової (спецiальнi) перевiрки;
- доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
- негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах, окрiм ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди не отримана.Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту).
Стаж роботи (рокiв)-3 роки.
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав - ПАТ «ХЦУ», Керiвник з управлiння грошовими потоками.
|
|
|
Олейніков Вадим Борисович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.11.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
P RUS, 729271188, 18.08.2014, ФМС 78039 |
| Освіта |
Ленiнградський iнститут водного травспорту, iнженер-електрик |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Сланцiвський завод "Цесла" (Росiйська Федерацiя), Директор хз закупiвель |
| Примітки |
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Член Правлiння має право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
- отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
- брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;
- завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах, окрiм ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана. Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту).
Стаж роботи (рокiв) - 31 рiк
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав - ВАТ "Сланцiвський завод "Цесла" (Росiйська Федерацiя), Директор хз закупiвель
|
|
|
Ковальова Олена Валеріївна
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.01.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АК, 157895, 23.03.2005, виданий Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУУМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
Днiпропетровський державний унiверситет iм. Олеся Гончара, Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет. |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРЛIЗIНВЕСТ" директор з правових питань. |
| Примітки |
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Член Правлiння має право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
- в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
- отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.
Члени Правлiння зобов'язанi:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
- брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;
- завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;
- своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах, окрiм ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана. Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту).
Стаж роботи (рокiв) - 12 рокiв.
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕРЛIЗIНВЕСТ" директор з правових питань.
|
|
|
Клаус Швінд
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
РD, C8ZW8GZM1, 24.10.2013 |
| Освіта |
Унiверситет м. Мангейм (Нiмеччина), менеджмент органiзацiй |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
"Карпатцемент холдiнг С.А." Член наглядової ради |
| Примітки |
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Член Наглядової ради Товариства має право:
- отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями голови Виконавчого органу Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв;
- отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв Товариства;
- iншi права, встановленi чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства;
- здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради Товариства;
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
Посадова особа емiтента обiймає посаду кандидата у юридичних особах – директор загально корпоративної служби «ХайдельбергЦемент АГ», мiсцезнаходження – Нiмеччина.
Члени Наглядової ради ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» не отримують винагороду.
Стаж роботи (рокiв) - 27 рокiв.
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав - "Карпатцемент холдiнг С.А." Член наглядової ради
|
|
|
Анджей Бальцерек
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
AS, 5461174, 08.03.2007, Опольським воєводством |
| Освіта |
Опольський технiчний унiверситет, iнженер-конструктор |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
"Горадже Цемент" (Польща) Генеральний директор, Голова правлiння |
| Примітки |
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Член Наглядової ради Товариства має право:
- отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями голови Виконавчого органу Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв;
- отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв Товариства;
- iншi права, встановленi чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства;
- здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради Товариства;
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
Посадова особа емiтента обiймає посаду Голови правлiння та Генерального директора Gorazdze Cement S.A., мiсцезнаходження - Польща.
Члени Наглядової ради ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» не отримують винагороду.
Стаж роботи (рокiв) - 40 рокiв
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав - "Горадже Цемент" (Польща) Генеральний директор, Голова правлiння.
|
|
|
Романюк Наталя Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АН, 294497, 03.09.2004, Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
Криворiзький Технiчний Унiверситет, бухгалтерський облiк та аудит |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Метро Кеш енд Керi Україна". провiдний бухгалтер |
| Примітки |
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Посадова особа має право:
- дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
- проводити необхiднi консультацiї та отримувати вiдповiднi узгодження з органами управлiння Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
- у межах своєї компетенцiї забезпечувати збереження iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної та таємної);
- вживати всiх можливих заходiв щодо нерозголошення конфiденцiйної чи таємної iнформацiї Товариства працiвниками та iншими посадовими особами Товариства;
- надавати iнформацiю з обмеженим доступом лише тим особам, якi мають право на її отримання;
- при наданнi iнформацiї з обмеженим доступом iншим пiдприємствам, установам, органiзацiям, фiзичним особам вживати вiдповiдних заходiв щодо попередження їх про конфiденцiйний чи таємний характер даної iнформацiї;
- утримуватися вiд дiй, що можуть зашкодити дiловiй репутацiї Товариства;
- вживати вiдповiдних заходiв, щоб не бути залежним вiд осiб, якi можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигiдне розкриття iнформацiї з обмеженим доступом;
- у межах своєї компетенцiї забезпечувати вiдповiднiсть документiв та рiшень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управлiння, до складу якого входить посадова особа, внутрiшнiм документам Товариства;
- повiдомляти органи управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв.
Посадова особа органа управлiння Товариства не має права:
- здiйснювати дiї, що суперечать чи не вiдповiдають iнтересам Товариства;
- отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) вiд юридичних та фiзичних осiб за вплив на прийняття вiдповiдного рiшення органами управлiння Товариства або за використання iнформацiї з обмеженим доступом;
- отримувати подарунки або послуги вiд осiб, для яких дана посадова особа є керiвником, за винятком знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих норм ввiчливостi та гостинностi, а також сувенiрiв при проведенi протокольних та iнших офiцiйних заходiв;
- використовувати з особистою або iншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових обов'язкiв, робоче примiщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну технiку, грошовi кошти та iнше майно, надане посадовiй особi Товариством безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язкiв вiдповiдно до укладеного з цiєю посадовою особою договору;
- вiдмовляти фiзичним та юридичним особам у доступi до iнформацiї, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовiрну чи неповну iнформацiю;
- використовувати не передбаченi внутрiшнiми нормативними документами Товариства переваги в отриманнi кредитiв, позик, придбаннi цiнних паперiв, нерухомостi та iншого майна Товариства;
- сприяти працевлаштуванню на роботу в Товариство близьких родичiв (батьки, подружжя, брати, сестри, дiти, а також батьки, брати, сестри i дiти подружжя);
- використовувати чи допускати використання в iнших цiлях, крiм тих, що передбаченi Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:
майнових та немайнових прав Товариства;
дiлових зв'язкiв Товариства;
iнформацiї про дiяльнiсть та плани Товариства, якщо вона не пiдлягає офiцiйному оприлюдненню;
будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.
Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах, окрiм ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди не отримана.
Стаж роботи (рокiв) - 21 рiк
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав - ТОВ "Метро Кеш енд Керi Україна". провiдний бухгалтер.
|
|
|
Тіде Сільвіо
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.01.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
PD, C4Х7YYW7W1D, 21.08.2013, видане Посольством м. Києва |
| Освіта |
Iнститут державного управлiння та бiзнесу м. Бухарест, магiст дiлового адмiнiстрування |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Сланцiвський завод "Цесла" (Росiйська Федерацiя), Генеральний менеджер та Менеджер ХайдельбергЦемент по Пiвнiчно-Захiднiй Росiї. |
| Примітки |
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Голова Правлiння в межах своєї компетенцiї вiдповiдно до Статуту Товариства i чинного законодавства України:
- здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, Правлiння Товариства в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв Товариства;
- реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства;
- виконує рiшення Загальних зборiв Товариства та рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання;
- на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi;
- затверджує будь-якi внутрiшнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради Товариства та/або Правлiння Товариства;
- виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв Товариства та проектiв рiшень Загальних зборiв Товариства;
- приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства;
- приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства;
- органiзує розробку та надає на затвердження Правлiння Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
- призначає та звiльняє керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв, а також виробничих структурних пiдроздiлiв;
- визначає умови оплати працi керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв;
- приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв;
- виступає вiд iменi Товариства як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;
- визначає умови, укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства та несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов;
- приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;
- видає довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами Товариства, Наглядовою радою Товариства та/або Правлiнням Товариства;
- затверджує посадовi iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства;
- забезпечує ефективне використання активiв Товариства;
- приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi планом (бюджетом) Товариства;
- звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства.
Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах, окрiм ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана. Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту).
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Сланцiвський завод "Цесла" (Росiйська Федерацiя), Генеральний менеджер та Менеджер ХайдельбергЦемент по Пiвнiчно-Захiднiй Росiї.
Стаж роботи (рокiв) 19 рокiв
|
|
|
Доктор Вольфрам Гертнер
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
PD, 620753583, 16.04.2007 |
| Освіта |
Вiльний Унiверситет Берлiну, юриспруденцiя |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Керiвник HTC CECA |
| Примітки |
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Член Наглядової ради Товариства має право:
- отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями голови Виконавчого органу Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв;
- отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв Товариства;
- iншi права, встановленi чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства;
- здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради Товариства;
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
Посадова особа емiтента обiймає посаду кандидата у юридичних особах «ХайдельбергЦемент А.Г.», юрисконсульт юридичного вiддiлу, мiсцезнаходження – Нiмеччина.
Члени Наглядової ради ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» не отримують винагороду.
Стаж роботи (рокiв) - 21 рiк.
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав - Керiвник HTC CECA. |
|
|
Торубара Максим Станіславович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АН, 050215, 25.02.2003, Центрально-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України у Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В.Гетьмана. |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «ХЦУ», служба директора з економiки та фiнансiв, вiддiл планування та аналiзу, економiст |
| Примітки |
Посадовi особи Товариства не мають судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Ревiзiйна комiсiя має право:
- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 10 (десяти) робочих днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
- отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
- оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
- iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння Товариства з правом дорадчого голосу;
- вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
- у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
- проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової (спецiальнi) перевiрки;
- доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
- негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
- здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Посадова особа емiтента не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах, окрiм ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна».
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди не отримана.Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту).
Стаж роботи (рокiв)-7 рокiв.
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав-ПАТ «ХЦУ», служба директора з економiки та фiнансiв, вiддiл планування та аналiзу, економiст.
|
|
|
Роберт Брейер
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
PD, C8WKTHZ, 08.01.2013 |
| Освіта |
Технiчний унiверситет Клаустеля |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Керiвник HTC CECA |
| Примітки |
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Член Наглядової ради Товариства має право:
- отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями голови Виконавчого органу Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв;
- отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв Товариства;
- iншi права, встановленi чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства;
- здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради Товариства;
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
Посадова особа емiтента обiймає посаду керiвника HTC CECA, мiсцезнаходження – Нiмеччина.
Члени Наглядової ради ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» не отримують винагороду.
Посадова особа Товариства не має судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Член Наглядової ради Товариства має право:
- отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями голови Виконавчого органу Товариства;
- добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв;
- отримувати винагороду та компенсацiї, пов’язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв Товариства;
- iншi права, встановленi чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- Член Наглядової ради Товариства зобов’язаний:
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства;
- здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства;
- особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради Товариства;
- пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства;
- оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
Посадова особа емiтента обiймає посаду керiвника HTC CECA, мiсцезнаходження – Нiмеччина.
Члени Наглядової ради ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» не отримують винагороду.
Стаж роботи (рокiв) 22 роки.
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав - Керiвник HTC CECA.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему