|
Єліто Ернест
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2012
- три роки |
| Паспортні дані |
АЕ, 9165388, 05.08.2009, Консульство польщi в Брюселi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
"Цетральна Європа - Центральна Азiя" Директор з регiону.
|
| Примітки |
Посадовi осiби Товариства не мають судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
1. Члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом не бiльше трьох днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй Члена Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, комерцiйної безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Члени Наглядової ради ПАТ <ХайдельбергЦемент Україна> не отримують винагороду. |
|
|
Андреас Керн
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2012
- три роки |
| Паспортні дані |
PD, C8TR5PFLH, 16.12.2009, д/н |
| Освіта |
Унiверситет м. Мангейм (Нiмеччина), спецiалiст з торгiвлi |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
"ХайдельбергЦемент АГ" (Нiмеччина) Член правлiння |
| Примітки |
Посадовi осiби Товариства не мають судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
1. Члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом не бiльше трьох днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй Члена Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, комерцiйної безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Члени Наглядової ради ПАТ <ХайдельбергЦемент Україна> не отримують винагороду. |
|
|
Ярошук Олександр Іванович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2011
- три роки |
| Паспортні дані |
АЕ, 941565, 19.12.1997, Довгинцiвським РВ Криворiзького МУ УМВС України у Днiпропетровськiй обл.,
|
| Освіта |
Київський нацiональний економiчний унiверситет, управлiння матерiальнии ресурсами та органiзацiя оптової торгiвлi засобами виробництва |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна", провiдний економiст групи кошторисно-фiнансового контролю.
|
| Примітки |
Посадовi осiби Товариства не мають судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 10 (десяти) робочих днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння Товариства з правом дорадчого голосу;
5) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
6) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
7) у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
3.2. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
1) проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової (спецiальнi) перевiрки;
3) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
4) негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
6) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
1) брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди не отримана. Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту). |
|
|
Олейніков Вадим Борисович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.12.2013
- три роки |
| Паспортні дані |
P RUS, 704877431, 21.12.2009, ФМС 78039 |
| Освіта |
Ленiнградський iнститут водного травспорту, iнженер-електрик |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Сланцiвський завод "Цесла" (Росiйська Федерацiя), Директор хз закупiвель. транспорту та логiстики. |
| Примітки |
Посадовi осiби Товариства не мають судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
1. Члени Правлiння мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.
2. Члени Правлiння зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;
9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана. Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту). |
|
|
Клаус Швінд
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2012
- три роки |
| Паспортні дані |
РD, C8ZW8GZM1, 24.10.2013, д/н |
| Освіта |
Унiверситет м. Мангейм (Нiмеччина), менеджмент органiзацiй |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
"Карпатцемент холдiнг С.А." Член наглядової ради |
| Примітки |
Посадовi осiби Товариства не мають судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
1. Члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом не бiльше трьох днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй Члена Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, комерцiйної безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Члени Наглядової ради ПАТ <ХайдельбергЦемент Україна> не отримують винагороду. |
|
|
Анджей Бальцерек
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2012
- три роки |
| Паспортні дані |
AS, 5461174, 08.03.2007, Опольським воєводством |
| Освіта |
Опольський технiчний унiверситет, iнженер-конструктор |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
"Горадже Цемент" (Польща) Генеральний директор, Голова правлiння |
| Примітки |
Посадовi осiби Товариства не мають судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
1. Члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом не бiльше трьох днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй Члена Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, комерцiйної безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Члени Наглядової ради ПАТ <ХайдельбергЦемент Україна> не отримують винагороду. |
|
|
Фон Лінген Давід Андеас Йоханнес
|
Заступник Голови Правлiння |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.02.2013
- три роки |
| Паспортні дані |
PD, C8Y65528G, 11.02.2010, Бургомiстр Доссенхайм |
| Освіта |
Унiверситет Тойбiнгена (Нiмеччинч) |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
"ХайдельбергЦемент АГ" Старший менеджер з корпоративних фiнансiв регiона Центральна Європа та Центральна Азiя |
| Примітки |
Посадовi осiби Товариства не мають судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
1. Члени Правлiння мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.
2. Члени Правлiння зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;
9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана. Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту). |
|
|
Романюк Наталя Олександрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.03.2013
- три роки |
| Паспортні дані |
АН, 294497, 03.09.2004, Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
Криворiзький Технiчний Унiверситет, бухгалтерський облiк та аудит |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Метро Кеш енд Керi Україна". провiдний бухгалтер. |
| Примітки |
Посадовi осiби Товариства не мають судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Посадовi особи мають право:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) вживати всiх можливих заходiв щодо попередження вчинення правопорушень Товариством та його посадовими особами;
3) проводити необхiднi консультацiї та отримувати вiдповiднi узгодження з органами управлiння Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
5) у межах своєї компетенцiї забезпечувати збереження iнформацiї з обмеженим доступом (конфiденцiйної та таємної);
6) вживати всiх можливих заходiв щодо нерозголошення конфiденцiйної чи таємної iнформацiї Товариства працiвниками та iншими посадовими особами Товариства;
7) надавати iнформацiю з обмеженим доступом лише тим особам, якi мають право на її отримання;
8) при наданнi iнформацiї з обмеженим доступом iншим пiдприємствам, установам, органiзацiям, фiзичним особам вживати вiдповiдних заходiв щодо попередження їх про конфiденцiйний чи таємний характер даної iнформацiї;
9) утримуватися вiд дiй, що можуть зашкодити дiловiй репутацiї Товариства;
10) вживати вiдповiдних заходiв, щоб не бути залежним вiд осiб, якi можуть отримати реальний чи можливий прибуток завдяки впливу посадової особи, або яким може бути вигiдне розкриття iнформацiї з обмеженим доступом;
11) у межах своєї компетенцiї забезпечувати вiдповiднiсть документiв та рiшень, прийнятих окремою посадовою особою або органом управлiння, до складу якого входить посадова особа, внутрiшнiм документам Товариства;
12) повiдомляти органи управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв.
Посадовi особи органiв управлiння Товариства не мають права:
1) здiйснювати дiї, що суперечать чи не вiдповiдають iнтересам Товариства;
2) отримувати винагороду (прямо чи опосередковано) вiд юридичних та фiзичних осiб за вплив на прийняття вiдповiдного рiшення органами управлiння Товариства або за використання iнформацiї з обмеженим доступом;
3) отримувати подарунки або послуги вiд осiб, для яких дана посадова особа є керiвником, за винятком знакiв уваги вiдповiдно до загальноприйнятих норм ввiчливостi та гостинностi, а також сувенiрiв при проведенi протокольних та iнших офiцiйних заходiв;
4) використовувати з особистою або iншою метою, не пов'язаною з виконанням своїх посадових обов'язкiв, робоче примiщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну технiку, грошовi кошти та iнше майно, надане посадовiй особi Товариством безпосередньо для виконання своїх посадових обов'язкiв вiдповiдно до укладеного з цiєю посадовою особою договору;
5) вiдмовляти фiзичним та юридичним особам у доступi до iнформацiї, надання якої передбачено чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства, затримувати її надання, надавати недостовiрну чи неповну iнформацiю;
6) використовувати не передбаченi внутрiшнiми нормативними документами Товариства переваги в отриманнi кредитiв, позик, придбаннi цiнних паперiв, нерухомостi та iншого майна Товариства;
7) сприяти працевлаштуванню на роботу в Товариство близьких родичiв (батьки, подружжя, брати, сестри, дiти, а також батьки, брати, сестри i дiти подружжя);
8) використовувати чи допускати використання в iнших цiлях, крiм тих, що передбаченi Статутом Товариства, можливостей Товариства, зокрема:
- майнових та немайнових прав Товариства;
- дiлових зв'язкiв Товариства;
- iнформацiї про дiяльнiсть та плани Товариства, якщо вона не пiдлягає офiцiйному оприлюдненню;
- будь-яких прав та повноважень Товариства, що є для нього важливими.
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди не отримана. |
|
|
Волок Світлана Василівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2011
- три роки |
| Паспортні дані |
АЕ, 046363, 02.04.1996, Заводським РВ ДМУ УМВСУ в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
Днiпродзержинський державний технiчний унiверситет, фiнанси та кредит |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ХЦУ" , Керiвник з управлiння грошовими потоками. |
| Примітки |
Посадовi осiби Товариства не мають судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 10 (десяти) робочих днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння Товариства з правом дорадчого голосу;
5) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
6) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
7) у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
3.2. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
1) проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової (спецiальнi) перевiрки;
3) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
4) негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
6) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
1) брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди не отримана.Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту). |
|
|
Тіде Сільвіо
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
09.01.2013
- три роки |
| Паспортні дані |
PD, C4WCYGCKX, 09.11.2010, Генеральне консульство у Санкт-Петербургу |
| Освіта |
Iнститут державного управлiння та бiзнесу м. Бухарест, магiст дiлового адмiнiстрування |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Сланцiвський завод "Цесла" (Росiйська Федерацiя), Генеральний менеджер та Менеджер ХайдельбергЦемент по Пiвнiчно-Захiднiй Росiї. |
| Примітки |
Посадовi осiби Товариства не мають судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. .
1. Члени Правлiння мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства;
6) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
7) отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.
2. Члени Правлiння зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;
9) завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди Виконавчого органу Товариства не отримана.Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту). |
|
|
Козурак Іван Васильович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2012
- три роки |
| Паспортні дані |
ВО, 173514, 14.02.1997, Рахiвським РВ УМВС України у Закарпатськiй обл. |
| Освіта |
Iнститут мiжнародних вiдносин Київського унiверситету iм.Т.Шевченко |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Директор Київського представництва ВАТ "Кривий Рiг Цемент" |
| Примітки |
Посадовi осiби Товариства не мають судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
1. Члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом не бiльше трьох днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй Члена Наглядової ради. Розмiр винагороди встановлюється рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства;
4) дотримуватися встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, комерцiйної безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, що стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Члени Наглядової ради ПАТ <ХайдельбергЦемент Україна> не отримують винагороду. |
|
|
Маловічко Анжеліка Сергіївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2012
- три роки |
| Паспортні дані |
АМ, 303886, 27.04.2001, Довгинцiвським РВ Кривиорiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. |
| Освіта |
Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiалiст з мiжнародної економiки |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна", Керiвник вiддiлу планування та аналiзу. |
| Примітки |
Посадовi осiби Товариства не мають судимостей за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.
Ревiзiйна комiсiя має право:
1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 10 (десяти) робочих днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;
2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
4) iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Правлiння Товариства з правом дорадчого голосу;
5) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
6) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
7) у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
3.2. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
1) проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової (спецiальнi) перевiрки;
3) доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
4) негайно iнформувати Наглядову раду та Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;
5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
6) вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
1) брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi;
2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
3) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Згода на оприлюднення iнформацiї про розмiр винагороди не отримана. Умови оплати - вiдповiдно до трудового договору (контракту). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему