|
Дерлеменко Валерій Миколайович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.12.2016
- 3р. до 14.12.2019 |
| Паспортні дані |
ВВ , 345187 , 06.03.1998, Красноармiйським МВ УМВС України в Дон. обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький державний технiчний унiверситет, хiмiко-технологiчний ф-т, iнженер-хiмiк-технолог |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови правлiння з виробництва ВАТ "КДЗ" |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю є одноосiбний орган - Генеральний директор.
Генеральний директор обирається за рiшенням Наглядової ради. Термiн повноважень Генерального директора визначається контрактом вiдповiдно до рiшення Наглядової ради.
У випадку, якщо по закiнченню строку, на який було обрано Генерального директора Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Генерального директора, повноваження обраного вiдповiдно до цього Статуту Генерального директора продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання або переобрання Генерального директора.
Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть,
не має непогашеної судимостi i не є членом Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки Генерального директора визначаються законодавством, цим Статутом, "Положенням про Виконавчий орган" та контрактом, що
укладається з ним.
Вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором пiдписує Голова Наглядової ради чи iнша особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
Наглядова рада може достроково вiдкликати повноваження Генерального директора Товариства у випадку систематичного невиконання ним обов'язкiв, передбачених цим Статутом, або здiйснення iнших дiй, що суперечать iнтересам Товариства в цiлому.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та Наглядової ради, зокрема:
- розробка проектiв бiзнес-планiв, рiчних i перспективних програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подання їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства;
- затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та перелiку заходiв, необхiдних для їх виконання;
- визначення внутрiшньої структури Товариства, прийняття рiшення про створення структурних пiдроздiлiв Товариства та затвердження положень про них (крiм фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв);
- затвердження штатного розкладу Товариства на пiдставi визначеного Наглядовою радою максимального розмiру витрат на оплату працi працiвникiв Товариства та встановлених вiдповiдними рiшеннями Зборiв та Наглядової ради умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- здiйснення найму та звiльнення працiвникiв Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, за виключенням тих працiвникiв, визначення умов оплати працi яких вiдповiдно до Статуту вiдноситься до компетенцiї iнших органiв Товариства;
- затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства та посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства засобiв заохочення та накладення стягнень вiдповiдно до
чинного законодавства України, Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- прийняття рiшень про вiдрядження (в тому числi закордоннi) працiвникiв Товариства;
- укладення вiд iменi Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти iнтереси трудового колективу Товариства;
- органiзацiя збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третiми особами;
- розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Зборiв та Наглядової ради;
- здiйснення пошуку контрагентiв та клiєнтури Товариства, ведення вiд iменi Товариства вiдповiдних комерцiйних переговорiв, укладення вiд iменi Товариства договорiв, контрактiв, угод та iнших правочинiв з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинiв, встановлених Статутом, та/або рiшенням Наглядової iди Товариства;
- здiйснення поточного контролю за станом договiрної дисциплiни у Товариствi, його фiлiях, представництвах та iнших структурних пiдроздiлах, прийняття рiшень про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй та повних вимог до контрагентiв Товариства;
- забезпечення органiзацiї дiловодства, облiку та звiтностi Товариства;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту Товариства на попереднiй розгляд Наглядовiй радi для подальшого затвердження Зборами.
При виконаннi своїх повноважень, передбачених Статутом, Генеральний директор Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з третiми особами, вчиняти вiд iменi Товариства правочини, видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, вiдкривати у банках поточнi (в тому числi валютнi) та iншi рахунки, має право першого пiдпису на всiх фiнансових документах, а також може здiйснювати iншi дiї, що не суперечать чинному законодавству та необхiднi для досягнення мети Товариства, за виключенням тих, вчинення яких вiднесено Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
На вимогу акцiонерiв, органiв або посадових осiб Товариства Генеральний директор в межах та в порядку, встановлених законодавством, Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства, зобов'язаний надати зазначеним особам можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства.
У разi тимчасової (у зв'язку з вiдпусткою, хворобою, вiдрядженням тощо) неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень, передбачених Статутом, вони тимчасово здiйснюються особово, визначеною наказом Генерального директора та належним чином оформленої довiреностi.
Кандидатура цiєї особи пiдлягає попередньому узгодженню з Наглядовою радою Товариства.
Генеральний директор є пiдзвiтним Зборам i Наглядовiй радi Товариства.
Генеральний директор повинен звiтувати перед Наглядовою радою Товариства за її вимогою.
За пiдсумками року Генеральний директор зобов'язаний звiтувати перед Зборами.
Компетенцiя Генерального директора може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою.
Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Генерального директора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Генерального директора, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження Генерального директора. Пiдстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються дiючим законодавством та укладеним з ним контрактом.
Генеральний директор органiзовує роботу пiдпорядкованих йому служб i пiдроздiлiв Товариства, Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними, фiзичними особами та будь-якими iншими третiми особами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, з дотриманням вимог Статуту. Генеральний директор вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi пiдпорядкованих йому служб i пiдроздiлiв iз Наглядової радою та iншими колегiальними органами, має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства.
Генеральний директор зобов’язаний:
– дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
– керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрiшнього регулювання Товариства;
– виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
– особисто брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах;
– дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв та здiйснення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, своєчасно розкривати iнформацiю про наявнiсть потенцiйного конфлiкту iнтересiв та про правочини, щодо яких є заiнтересованiсть;
– дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням своїх функцiй, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
– контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань Генерального директора в межах питань, що вiдносяться до компетенцiї окремого заступника Генерального директора або керiвника структурного пiдроздiлу;
– завчасно готуватися до засiдань, зокрема, знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
– спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв мiж заступниками Генерального директора;
– своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Генеральний директор несе вiдповiдальнiсть:
– за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України;
– за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття незаконного рiшення;
– за порушення покладених на нього обов’язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавством України.
Переобрання особи на iншу особу- не вiдбувалося, але вiдбулися наступнi змiни:
01.03.2016р. вiдбулися наступнi змiни:
Посадова особа Генеральний директор Дерлеменко Валерiй Миколайович (паспорт: ВВ № 345187 Красноармiйським МВУМВС України в Дон.обл.06.03.1998) згiдно рiшення наглядової ради (Протокол вiд 01.03.2016р.), у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень 10.03.2016р., припинено повноваження (переобрано-призначено) на новий термiн 2р. (повноваження з 10.03.2016р. до 10.03.2018р.). В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 10.03.2011р.
Посадова особа Генеральний директор Дерлеменко Валерiй Миколайович (паспорт: ВВ № 345187 Красноармiйським МВУМВС України в Дон.обл.06.03.1998), 01.03.2016р. за рiшенням наглядової ради (Протокол вiд 01.03.2016р.), з 10.03.2016р. призначено (переобрано) на новий термiн-2р. (повноваження з 10.03.2016р. до 10.03.2018р.). В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади протягом останнiх 5р.: генеральний директор.
14.12.2016р. вiдбулися наступнi змiни:
Посадова особа Генеральний директор Дерлеменко Валерiй Миколайович (паспорт: ВВ № 345187 Красноармiйським МВУМВС України в Дон.обл. 06.03.1998) достроково припинено повноваження (вiдкликано та переобрано/призначено на новий термiн) 14.12.2016 згiдно рiшення ЗЗА (Протокол вiд 14.12.2016) у зв’язку з прийняттям рiшення про змiну типу Товариства, затвердженням нової редакцiї Статуту та особистої згоди. В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 10.03.2016р. (рiшення наглядової ради вiд 01.03.2016р.).
Посадова особа Генеральний директор Дерлеменко Валерiй Миколайович (паспорт: ВВ № 345187 Красноармiйським МВУМВС України в Дон.обл. 06.03.1998), обрана (призначена) 14.12.2016 згiдно рiшення ЗЗА (Протокол вiд 14.12.2016) та, додатково, рiшення наглядової ради (Протокол вiд 14.12.2016р.), у зв’язку з прийняттям рiшення про змiну типу Товариства й затвердженням нової редакцiї Статуту й особистої згоди на обрання. В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на строк 3 р. (повноваження до 14.12.2019р.). Iншi посади протягом останнiх 5р.: генеральний директор.
Стаж керiвної роботи - 32 р.
Загальний стаж роботи 39 рокiв.
Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, протягом останнiх 5р.: з березня 2011р- Генеральний директор ПАТ "КДЗ", з 14.12.2016р. генеральний директор ПРАТ "КДЗ" .
Винагорода за 2016 рiк за виконання обов'язкiв генерального директора склала 204003,77грн. У натуральнiй формi винагорода у 2016 роцi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.
|
|
|
Нірець Олексій Валерійович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.12.2016
- 3р. (до 14.12.2019р.) |
| Паспортні дані |
ВК, 051652, 20.08.2004, Пролетарським РВДМУУМВС м.Донецьк |
| Освіта |
Вища, Донецький нацiональний унiверситет, правознавство, специалiст з права |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «ВАВК» Заст.нач. КРВ |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена Ревiзiйної комiсiї ради не визначенi. Кожен Член Ревiзiйної комiсiї дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Обов'язки та повноваження мiж членами Ревiзiйної комiсiї розподiляє Голова Ревiзiйної комiсiї .
Склад ревiзiйної комiсiї сформовано 14.12.2016р. У минулому, як орган - була скасована.
Посадова особа, Член ревiзiйної комiсiї Нiрець Олексiй Валерiйович (паспорт: ВК 051652 Пролетарським РВДМУУМВС м.Донецьк, 20.08.2004) обрана (призначена) 14.12.2016 згiдно рiшення ЗЗА членом ревiзiйної комiсiї (Протокол вiд 14.12.2016), в зв’язку з утворенням органу – Ревiзiйна комiсiя та особистої згоди на обрання. Особисто часткою в СК не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на строк 3р. Iншi посади протягом ост. 5р.: ПАТ «КВЗ» начальник КРВ, ТОВ «ДВЗ» начальник КРВ, ПАТ «ВАВК» Заст.нач. КРВ, ПАТ «ВАВК» начальник КРВ.
Стаж керiвної роботи - 4 р.
Загальний стаж роботи - 24 р.
Винагорода за 2016 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2016 роцi не виплачувалась.
Iншi посади на iнших пiдприємствах - не обiймає. |
|
|
Мялковська Ніла Євгенівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.06.2015
- з 03.06.15р. на невиз. термiн |
| Паспортні дані |
ВА, 662153, 02.04.1997, Красноармiйським МВУМВС в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, механiчне устаткування заводiв чорної металургiї, iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Донмет», головний бухгалтер
|
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних та також у урахуванням особливостей складанення звiтностi iз застосуванням мiжнародних стандартiв.
Органiзовує роботу бухгалтерської служби, здiйснює контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про:
- Звiт про фiнансовий стан (Баланс) складається на кiнець перiоду методом розподiлу активiв й зобов'язань на поточнi та довгостроковi;
- Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) складається за перiод методом розподiлу витрат за ункцiональною ознакою;
- Звiт про змiни у власному капiталi ( Звiт про власний капiтал ) складається за перiод в розгорнутому форматi ;
- Звiт про рух грошових коштiв складається за перiод прямим методом вiдповiдно до МСБО 7 " Звiт про рух грошових коштiв " ;
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi складаються вiдповiдно до обов'язкових вимог до розкриття iнформацiї , викладеними у всiх МСБО ( МСФЗ ) , що дiють на момент складання звiтностi .
Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням iз власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: - визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних; - розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; - вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; - полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; - забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; - видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.
Протягом звiтного року змiн на посадi не було:
02.06.2015р. - Головний бухгалтер Мялковська Нiла Євгенiвна призначено 02.06.2015р. згiдно поданої заяви та Наказу № 478к вiд 02.06.2015р. Виконання повноважень з 03.06.2015р. Призначено на невизначений строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє.
Iншi посади протягом ост. 5р.: гол. бухгалтер, заст. гол. бухгалтера, гол. бухгалтер, головний бухгалтер ПАТ "КДЗ", яке змiнило найменування на ПРАТ "КДЗ".
Винагорода у 2016 роцi за виконання обов'язкiв cклала 74333,99грн. У натуральнiй формi винагорода у 2016 роцi не виплачувалась.
Стаж керiвної роботи – 14р.
Загальний стаж роботи -29 р.
Посадова особа обiймає посаду: ТОВ «ВАЛДI ЛТД» (85300, Україна, м.Покровськк, вул.Примакова ,буд.5 кв.39, ЄДРПОУ 35470346), бухгалтер за сумiсництвом. |
|
|
Джоджуа Реваз Анзорович
|
Член наглядової ради (Голова) - представник акцiонера |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.12.2016
- 3 р. |
| Паспортні дані |
ВТ, 014571, 05.07.2013, Пролетарським РС у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Донецькiй нацiональний технiчний унiверситет, економiка пiдприємства, спецiалiст з економiкi пiдприємства |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з економiки та фiнансiв ПАТ «КРВЗ» |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства.
Наглядова рада у кiлькостi 3 (трьох) членiв обирається Зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом простогоголосування на термiн, що не може перевищувати 3 (трьох) рокiв.
Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради Визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також трудовим або цивiльно-правовим (оплатним чи безоплатним) договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Умови такого договору (в тому числi розмiр винагороди) затверджуються Зборами.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закiнченнi строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого вiн входить. У разi якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Наглядова рада, Зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належать:
- затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх нормативних документiв, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Зборiв;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством ;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi Товариства";
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi Товариства", та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону цього Закону;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення перелiку правочинiв, наслiдком яких може бути обмеження майнових прав чи вiдчуження майна Товариства та надання Генеральному директору попередньої згоди на здiйснення таких правочинiв, незалежно вiд їх вартостi;
- встановлення граничного рiвня вартостi правочинiв, якi потребують отримання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди на здiйснення правочинiв, що перевищують цей рiвень;
- надання Генеральному директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадiйної щодо стягнення заборгованостi, нестачi, морально застарiлого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капiтальнi вкладення та роботи;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) Депозитарiю або Зберiгача (Депозитарної установи) цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 України "Про акцiонернi товариства".
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими
органами Товариства, крiм Зборiв.
Члени Наглядової ради мають право: - отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом п'яти робочих днiв з дати отримання вiдповiдного запиту Генеральним директором; -отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього Положення; - у разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; - заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; - брати участь у засiданнях Генерального директора; -залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов'язанi: - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством, та iншими внутрiшнiми документами Товариства, iнш.; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язкiв. Завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; - дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду та Генерального директора про втрату статусу акцiонера Товариства; - утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Генерального директора; - своєчасно надавати Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Рiшення про обрання або переобрання Голови Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
Голова Наглядової ради, член Наглядової ради або iнша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства, головує на загальних Зборах.
Голова Наглядової ради органiзовує роботу наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом.
Рiшення, прийнятi Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства.
Пiд час голосування (незалежно вiд форми його проведення) Голова та кожен iз членiв Наглядової ради мають один голос. У випадку рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу.
Рiшення наглядової ради приймаються простою бiльшiсьтю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть учать у голосуваннi... та мають право голосу.
Член Наглядової ради, який не згоден iз рiшеннями, що прийнятi на засiданнi, може протягом 2 (двох) днiв з дати проведення засiдання викласти у письмовiй формi i надати свої зауваження Головi Наглядової ради Товариства. Зауваження членiв Наглядової ради додаються до протоколу i стають його невiд'ємною частиною.
Наглядова рада звiтує перед Зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.
Рiшення, прийнятi Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства.
Голова Наглядової ради: здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; - готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства; - надає рекомендацiї Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членiв Наглядової ради; - забезпечує проведення оцiнки роботи Наглядової ради; - пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Наглядова рада вправi призначити заступника Голови Наглядової ради. У разi вiдсутностi (через вiдрядження, вiдпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функцiї (у тому числi, право пiдпису документiв, скликання позачергових засiдань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його заступник, а в разi вiдсутностi останнього - один iз членiв Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради, що приймається простою бiльшiстю голосiв її членiв, якi беруть участь у засiданнi.
Наглядова рада може створювати з числа членiв Наглядової ради тимчасовi та постiйнi комiтети, якi надають Наглядовiй радi допомогу у здiйсненнi її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбiльш важливих питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Очолюють комiтети члени Наглядової ради, обранi за пропозицiєю акцiонера, який не контролює дiяльнiсть Товариства. У складi Наглядової ради можуть створюватися тимчасовi або постiйнi комiтети на власний розсуд членiв Наглядової ради за умови вiдповiдного рiшення прийнятого простою бiльшiстю. У разi необхiдностi Наглядова рада може створювати iншi, в тому числi тимчасовi, комiтети, зокрема, стратегiчний комiтет, комiтет з реорганiзацiї, з питань емiсiї цiнних паперiв, з питань оцiнки дiяльностi виконавчого органу Товариства, з питань розслiдування порушень посадових осiб та iншi. Порядок утворення, функцiї та повноваження постiйних та тимчасових комiтетiв, їх структура, порядок залучення iнших осiб до роботи комiтету, а також iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю комiтетiв, визначаються Наглядовою радою в положеннi про вiдповiдний комiтет, що затверджується Наглядовою радою. За результатами розгляду комiтетом Наглядової ради певних питань оформлюється рiшення (протокол), яке пiдписується всiма членами комiтету i надається Наглядовiй радi. Рiшення комiтету носить рекомендацiйний характер.
Члени наглядової ради допомогають головi наглядової ради.
Протягом звiтного року вiдбулися змiни на цiєї посадi (обрання -12.04.2016, та припинення повноважень й обрання на новий термiн - 14.12.2016р).
12.04.2016р.:
Посадова особа, Член (Голова) наглядової ради, Джоджуа Реваз Анзорович, паспорт ВТ 014571 Пролетарським РС у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькiй обл., 05.07.2013, обрано (призначено) членом наглядової ради - згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2016р.) та згоди на обрання та обраний головою – згiдно рiшення наглядової ради (протокол вiд 12.04.2016). В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний (призначений) на строк 3 р. Iншi посади протягом ост. 5 р. – директор з економiки та фiнансiв.
Особу обрано замiсть Немсадзе Гурам Гiвiйович:
(Посадова особа, Член (Голова) наглядової ради, Немсадзе Гурам Гiвiйович, паспорт: ВВ 275680 Пролетарським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл., 04.01.1998, припинено повноваження (вiдкликано) достроково (за сiмейними обставинами), згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 12.04.2016р.). В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 15.04.2014р. Посадова особа, Член наглядової ради, Спiвак Євген Леонiдович, паспорт: ВВ 134117 Київським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл., 26.11.1997, припинено повноваження (вiдкликано) достроково у зв'язку iз голосуванням шляхом кумулятивного голосування, згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 12.04.2016р.). В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 15.04.2014р. За виконання функцiй голови наглядової ради винагороду не отримував. У натуральнiй формi винагорода у 2016 роцi не виплачувалась).
14.12.2016р. вiдбулися наступнi змiни:
Посадова особа, Член (Голова) наглядової ради, Джоджуа Реваз Анзорович, паспорт ВТ 014571 Пролетарським РС у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькiй обл., 05.07.2013, припинено повноваження (вiдкликано) достроково 14.12.2016 згiдно рiшення ЗЗА (Протокол вiд 14.12.2016) у зв’язку з прийняттям рiшення про змiну типу Товариства й особистої згоди. В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi з 12.04.2016.
Посадова особа, Член (Голова) наглядової ради, Джоджуа Реваз Анзорович, паспорт ВТ 014571 Пролетарським РС у м. Донецьку ГУ ДМС України в Донецькiй обл., 05.07.2013, обрана (призначена/переобрана) 14.12.2016 згiдно рiшення ЗЗА членом наглядової ради (Протокол вiд 14.12.2016), та обраний головою згiдно рiшення наглядової ради (протокол вiд 14.12.2016), в зв’язку з затвердженням нової редакцiї Статуту, згоди вiд акцiонера, представником якого обраний та особистої згоди на обрання. Обраний як представник акцiонера юридичної особи ПАТ "ЗНВКIФ "ДЖЕНЕРАЛ IНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС", ЄДРПОУ 37544985, м. Київ, вул. Iнститутська, 19-Б, яке володiє часткою в СК 10,00% та вiд iм’я якої й обраний. Особисто часткою в СК не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на строк 3р.
Iншi посади протягом ост. 5р.: директор з економiки та фiнансiв,Генеральний директор ПАТ «КРВЗ» .
Стаж керiвної роботи 12 р.
Загальний стаж роботи - 13 р.
За виконання функцiй голови наглядової ради винагороду не отримував. У натуральнiй формi винагорода у 2016 роцi не виплачувалась.
Посадова особа обiймає посаду: Генеральний директор ПАТ «КРВЗ» (м.Красногорiвка, вул.Ахтирського, буд.4, Мар'їнський р-н, Донецька обл., 85630, код за ЄДРПОУ 00191744).
|
|
|
Каракай Олександр Олександрович
|
Член наглядової ради - представник акцiонера |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.12.2016
- 3р. (до 14.12.2019р.) |
| Паспортні дані |
ВА, 679727, 22.05.1997, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький державний унiверситет економiкi i торгiвлi iм.М.И. Туган - Барановского,фiнансово-економiчний, облiк та аудит |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник департамента по организацiї закупок в «Мiжнародний аэропорт Донецьк iм.С.С.Прокоф'єва |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена Наглядової ради не визначенi. Кожен Член Наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду. Обов'язки та повноваження мiж членами Наглядової ради розподiляє Голова Наглядової ради.
Протягом звiтного року вiдбулися змiни на цiєї посадi: обрання -12.04.2016 та припинення повноважень й обрання на новий термiн - 14.12.2016р.
12.04.2016р.:
Посадова особа, Член наглядової ради, Каракай Олександр Олександрович, паспорт ВА 679727 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл., 22.05.1997, обрано (призначено) згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2016р.) та згоди на обрання. В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний (призначений) на строк 3 р. Iншi посади протягом ост. 5 р. – начальник департамента з органiзацiї закупок, директор з економiки та фiнансiв.
Обраний замiсть вiдкликаного Фоменко Юрiй Вiкторович:
(Член наглядової ради, Фоменко Юрiй Вiкторович, паспорт ВВ 707787 Селидiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 24.05.1999, припинено повноваження (вiдкликано) достроково (за сiмейними обставинами), згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 12.04.2016р.). В Статутному капiталi розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з 15.04.2014р. Винагорода за 2016 рiк не виплачувалась(як члену наглядової ради ПАТ "КДЗ".). У натуральнiй формi винагорода у 2016 роцi не виплачувалась.)/
14.12.2016р.:
Посадова особа, Член наглядової ради, Каракай Олександр Олександрович, паспорт ВА 679727 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл., 22.05.1997, припинено повноваження (вiдкликано) достроково 14.12.2016 згiдно рiшення ЗЗА (Протокол вiд 14.12.2016) у зв’язку з прийняттям рiшення про змiну типу Товариства й особистої згоди. В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi з 12.04.2016.
Посадова особа, Член наглядової ради, Каракай Олександр Олександрович, паспорт ВА 679727 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл., 22.05.1997, обрана (призначена/переобрана) 14.12.2016 згiдно рiшення ЗЗА членом наглядової ради (Протокол вiд 14.12.2016) в зв’язку з затвердженням нової редакцiї Статуту, згоди вiд акцiонера, представником якого обраний та особистої згоди на обрання. Обраний як представник акцiонера юридичної особи ПАТ "ЗНВКIФ "ДЖЕНЕРАЛ IНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС", ЄДРПОУ 37544985, м. Київ, вул. Iнститутська, 19-Б, яке володiє часткою в СК 10,00% та вiд iм’я якої й обраний. Особисто часткою в СК не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на строк 3р. Iншi посади протягом ост. 5р.: начальник департамента з органiзацiї закупок, директор з економiки та фiнансiв.
Стаж керiвної роботи - 14 р.
Загальний стаж роботи -15 р.
Винагорода за 2016 рiк не виплачувалась(як члену наглядової ради). У натуральнiй формi винагорода у 2016 роцi не виплачувалась.
Також займає посаду: ПАТ «КРВЗ» директор з экономiки та фiнансiв (м.Красногорiвка, вул.Ахтирського, буд.4, Мар'їнський р-н, Донецька обл., 85630, код за ЄДРПОУ 00191744).
|
|
|
Співак Євген Леонідович
|
Член Наглядової ради - представник акцiонера |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.12.2016
- 3 роки (до 14.12.2019р.) |
| Паспортні дані |
ВВ, 134117 , 26.11.1997, Київським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький полiтехничний iнститут, економист |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник генерального директора ТОВ "Гортехносервiс" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена Наглядової ради не визначенi. Кожен Член Наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду. Обов'язки та повноваження мiж членами Наглядової ради розподiляє Голова Наглядової ради.
Протягом звiтного року вiдбулися змiни на цiєї посадi: припинення повноважень (достроково) та обрання -12.04.2016, та припинення повноважень й обрання на новий термiн - 14.12.2016р.
12.04.2016р.:
Посадова особа, Член наглядової ради, Спiвак Євген Леонiдович, паспорт: ВВ 134117 Київським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл., 26.11.1997, припинено повноваження (вiдкликано) достроково у зв'язку iз голосуванням шляхом кумулятивного голосування, згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 12.04.2016р.). В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi з
Посадова особа, Член наглядової ради, Спiвак Євген Леонiдович, паспорт: ВВ 134117 Київським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл., 26.11.1997, обрано (призначено/переобрано) згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2016р.) та згоди на обрання. В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний (призначений) на строк 3 р. Iншi посади протягом ост. 5р. – заступник генерального директора, член наглядової ради.
14.12.2016р.:
Посадова особа, Член наглядової ради, Спiвак Євген Леонiдович, паспорт: ВВ 134117 Київським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл., 26.11.1997, припинено повноваження (вiдкликано) достроково 14.12.2016 згiдно рiшення ЗЗА (Протокол вiд 14.12.2016) у зв’язку з прийняттям рiшення про змiну типу Товариства й особистої згоди. В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi з 12.04.2016.
Посадова особа, Член наглядової ради, Спiвак Євген Леонiдович, паспорт: ВВ 134117 Київським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл., 26.11.1997, обрана (призначена/переобрана) 14.12.2016 згiдно рiшення ЗЗА членом наглядової ради (Протокол вiд 14.12.2016) в зв’язку з затвердженням нової редакцiї Статуту, згоди вiд акцiонера, представником якого обраний та особистої згоди на обрання. Обраний як представник акцiонера юридичної особи ПАТ "ЗНВКIФ "ДЖЕНЕРАЛ IНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС", ЄДРПОУ 37544985, м. Київ, вул. Iнститутська, 19-Б, яке володiє часткою в СК 10,00% та вiд iм’я якої й обраний. Особисто часткою в СК не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначений на строк 3р. Iншi посади протягом ост. 5р.: заступник генерального директора, член наглядової ради.
Стаж керiвної роботи - 21 р.
Загальний стаж роботи 42 р.
Винагорода за 2016 рiк не виплачувалась (як члену наглядової ради Товариства). У натуральнiй формi винагорода у 2016 роцi не виплачувалась.
Також займає посаду (основне мiсце роботи) члена наглядової ради ПАТ «Донецький завод гiрничо-рятувальної апаратури» (м. Донецьк - 48, вул. Левицького, 31).
|
|
|
Горбатенко Дмитро Геннадійович
|
Член (голова) ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.12.2016
- 3р. до 14.12.2019 |
| Паспортні дані |
ВВ, 451860, 09.06.1998, Володарським РВУМВС у Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький нацiональний унiверситет, фiнанси, спецiалiст з фiнансiв |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «КрВЗ» начальник КРВ |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, що здiйснює нагляд за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Наглядовiй радi Товариства та пiдзвiтна Зборам.
Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства становить три особи. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється Загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування на термiн три роки.
Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї:
- член наглядової ради;
- член виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;
- члени iнших органiв Товариства;
- особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств.
Правовий статус, порядок формування та органiзацiю роботи Ревiзiйної комiсiї Товариства, а також права, обов'язки та вiдповiдальнiсть її членiв встановлюється Положенням «Про Ревiзiйну комiсiю Товариства», яке затверджується Зборами.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює нагляд за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та контроль за дiяльнiстю стороннього пiдприємства (далi – охорона), яке надає послуги з охорони власностi Товариства, а також контроль в частинi дотримання виконання умов договору мiж товариством та охороною.
Ревiзiйна комiсiя має право:
- отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї зобов’язань. Термiн надання – протягом 1 (одного) робочого дня з дати отримання Товариством вiдповiдного звернення;
- ревiзувати i перевiряти у Товариствi грошовi та бухгалтерськi документи, звiти, кошториси та iншi документи, якi пiдтверджують надходження i витрачання грошових коштiв та iнших матерiальних цiнностей Товариства, проводити перевiрку фактичної наявностi цiнностей Товариства (товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, цiнних паперiв та iнше), управлiнськi звiти та документи;
- оперативно отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок. Уснi та письмовi пояснення вiд Генерального директора та Фiнансового директора Товариства вимагаються Ревiзiйною комiсiєю тiльки пiсля письмового погодження з Головою Наглядової ради;
- отримувати повний доступ до iнформацiйних баз даних, системи вiдеоспостереження та системи прохiдного контролю на/з територiї Товариства, якi використовуються у дiяльностi Товариства;
- оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi, та перевiряти їх фактичну наявнiсть;
- приймати участь в прийманнi матерiальних цiнностей по кiлькостi i якостi, а також в прийманнi виконаних робiт пiдрядними органiзацiями;
- iнiцiювати проведення позачергового засiдання Наглядової ради у порядку передбаченому Положенням «Про Наглядову раду» з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- залучати для участi у проведеннi перевiрок, у разi необхiдностi, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв (будь яке залучання потребує попереднього письмового узгодження з боку Наглядової ради);
- Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Виконавчого органу;
- Ревiзiйна комiсiя має право звертатися зi скаргами до Голови Наглядової ради, якi можуть надаватися, як у письмовiй формi, так i за допомогою засобiв електронного зв’язку, у наступних випадках:
- у разi перешкоджання спiвробiтниками Товариства проведенню перевiрок;
- у разi перешкоджання спiвробiтниками Товариства виконанню зобов’язань Ревiзiйної комiсiї;
- у iнших випадках, що заважає членам Ревiзiйної комiсiї виконувати свої зобов’язання, що регламентованi цим Положенням.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
- проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- своєчасно складати звiтну документацiю за пiдсумками перевiрок та надавати їх Загальним зборам, та/або Наглядовiй радi, та/або iнiцiатору проведення перевiрки у строк встановленнi цим Положенням;
- доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
- перевiряти дотримання Товариством законодавства України;
- перевiряти дотримання спiвробiтниками Товариства вимог нормативно-розпорядчої документацiї та стандартiв пiдприємства, а також дотримання працiвниками Товариства дiючого документообiгу;
- перевiряти здiйснення рацiонального та ефективного використання товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, трудових ресурсiв;
- перевiряти достовiрнiсть облiку руху товарно-матерiальних цiнностей, реалiзацiї продукцiї (послуг), отриманих послуг;
- сприяти попередженню порушень в фiнансово-господарчiй дiяльностi, а також розробляти заходи щодо їх усунення;
- розробляти заходи по боротьбi з шахрайством, крадiжкою, зловживанням правами та зобов’язаннями спiвробiтниками та посадовими особами;
- негайно iнформувати Наглядову раду про факти порушення (шахрайства, зловживання та т.i.), якi виявленi пiд час перевiрок, сума яких перевищує 3000 (три тисячi) гривень. Звiт про обставини зазначенi у цьому пунктi повинен бути наданий Наглядовiй радi, не пiзнiше наступного робочого дня з дня виявлення факту порушення;
- здiйснювати нагляд за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї по їх усуненню;
- виконувати письмовi доручення Наглядової ради або доручення акцiонерiв, якi володiють сукупно 10 (десять) i бiльше вiдсоткiв простих iменних акцiй Товариства;
- вимагати вiд Наглядової ради скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- надавати Наглядовiй радi щомiсяця звiт про виконану роботу. Звiт надається до 5-го числа мiсяця наступного за звiтним, у письмовiй формi на iм’я голови Наглядової ради, але не пiзнiше одного робочого дня до дати проведення щомiсячного засiдання Наглядової ради за пiдсумками роботи Товариства за мiсяць. Звiт надається за формою узгодженою Головою Ревiзiйної комiсiї та затвердженою Наглядовою радою. Iнформацiю про дату проведення щомiсячного засiдання Наглядової ради за пiдсумками роботи Товариства за мiсяць надається Головi Ревiзiйної комiсiї не пiзнiше 5 робочих днiв до його проведення
- вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства. Надавати Наглядовiй радi пропозицiї щодо змiн до регламентних документiв та положень Товариства, розробляти проекти нових регламентних документiв та положень, якi необхiдно запровадити за для недопущення подiбних порушень в подальшому.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї;
- завчасно повiдомляти Голову Ревiзiйної комiсiї про неможливiсть участi/проведення у перевiрках(ок) та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi або iнших обставин. Повiдомлення з причинами та обставинами про неможливiсть участi/проведення перевiрок та засiданнях Ревiзiйної комiсiї повинно буте передано Головi Ревiзiйної комiсiї у письмовiй формi не пiзнiше трьох робочих днiв до дати початку такої перевiрки;
- дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом;
- не розголошувати комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Голова Ревiзiйної комiсiї та члени Ревiзiйної комiсiї вiдповiдають за заподiяну ними Товариству шкоду вiдповiдно до чинного законодавства України.
Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть вiдомостей, викладенi у Актах, Звiтах Ревiзiйної комiсiї.
Голова Ревiзiйної комiсiї несе вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Ревiзiйної комiсiї - перед Наглядовою радою та акцiонерами, якi володiють сукупно 10 (десять) i бiльше вiдсотками простих iменних акцiй Товариства. На вимогу Загальних зборiв, Наглядової ради або акцiонерами, якi володiють сукупно 10 (десять) i бiльше вiдсотками простих iменних акцiй Товариства, Голова Ревiзiйної комiсiї зобов’язаний надати звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї та будь-яку iншу iнформацiю про результати дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.
За розголошення комерцiйної таємницi та конфiденцiйної iнформацiї Товариства члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством;
Органiзацiйними формами роботи Ревiзiйної комiсiї є:
Здiйснення поточного нагляду та участь в процесi документообiгу товариства, шляхом:
а) письмового узгодження проектiв договорiв у строки, що вказанi в регламентах документообiгу Товариства з метою нагляду за:
- виконанням працiвниками процедури погодження та вiзуванням договорiв та додаткiв до них;
- актуальнiстю реєстрацiйних даних контрагентiв та їх платоспроможностi, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв, а саме:
мiсцезнаходження контрагента;
вiдсутнiсть iнформацiї щодо перебування контрагента у стадiї лiквiдацiї;
вiдсутнiсть iнформацiї щодо перебування контрагента у стадiї банкрутства;
- перевiрка репутацiї контрагента;
б) нагляд за виконанням положень СТП або iнших положень Товариства, а також внесення пропозицiй, щодо змiн до цих положень. У разi виявлення факту порушення положень СТП або iнших положень Товариства, Ревiзiйна комiсiя повинна зазначити це у Звiтi, в якому повиннi бути вказанi обставини порушення, та пропозицiй щодо недопущення подiбного у майбутньому;
в) здiйснювати контроль за дотриманням працiвниками Товариства вимог Положення «Про контрольно-пропускний режим Товариства», Положень щодо завозу (вивозу), заносу (виносу) ТМЦ на (з) територiї пiдприємства, а також пропонувати, узгоджувати змiни до цих положень;
плановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв:
а) Планова обов’язкова рiчна перевiрка проводиться Ревiзiйною комiсiєю за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за кожний календарний рiк з метою надання Наглядовiй радi, Загальним зборам акцiонерiв висновкiв по рiчним звiтах та балансах;
б) Плановi поточнi перевiрки – проводяться Ревiзiйною комiсiєю, на пiдставi Плану перевiрки на мiсяць, що узгоджується з Головою Наглядової ради. В Планi перевiрки зазначаються – предмет, строки, об’єкти, суб’єкти перевiрки та т.i. Пiсля узгодження, План перевiрки направляється до Виконавчого органу Товариства. Виконавчий орган повинен буди повiдомлений Ревiзiйною Комiсiєю про проведення перевiрки не пiзнiше чiм, за 5 робочих днiв до дати її початку. Строк перевiрки не повинен перевищувати 20-ти робочих днiв. Голова Ревiзiйної комiсiї у разi необхiдностi має право звернутися з письмовим запитом до Голови Наглядової ради з проханням продовжити строк поточної планової перевiрки.
Позаплановi перевiрки проводяться на пiдставi повiдомлення про позапланову перевiрку. У разi необхiдностi проведення позапланової перевiрки, Ревiзiйна комiсiя направляє Головi Наглядової Ради проект повiдомлення про проведення позапланової перевiрки. В проектi повiдомлення вказуються пiдстави, строки, об'єкт перевiрки. Строк такої перевiрки не може перевищувати 10-ти робочих днiв (Голова Ревiзiйної комiсiї у разi необхiдностi має право звернутися з письмовим запитом до Голови Наглядової ради з проханням продовжити строк позапланової перевiрки). Повiдомлення пiдписується Головою Ревiзiйної комiсiї. Пiсля погодження Головою Наглядової ради, повiдомлення про позапланову перевiрку вiдправляється на адресу Виконавчого органу Товариства в будь-який спосiб що забезпечує отримання не пiзнiш як за 1 (один) робочий день до дня здiйснення перевiрки. Позаплановi перевiрки можуть проводитися у зв'язку з:
а) перевiркою даних, заявлених в документах обов'язкової звiтностi, поданих посадовими особами Товариства Наглядової радi Товариства, якi мають ознаки недостовiрностi;
б) перевiркою виконання посадовими особами Товариства приписуючих документiв вiдносно усунення порушень вимог, виданих за результатами проведення планових заходiв;
в) виявленням ознак порушень посадовими особами, спiвробiтниками Товариства при виконаннi функцiй поточного контролю членами Ревiзiйної комiсiї, або залученими експертами, або виявлення ознак порушень при здiйсненнi планової перевiрки, якi не стосуються об'єкту планової перевiрки;
г) iнiцiативою Наглядової ради;
д) вимогою акцiонерiв, якi володiють у сукупностi не менше нiж 10% простих акцiй Товариства. (Позапланова перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства має бути розпочата не пiзнiше 3 (трьох) робочих днiв з моменту отримання вимоги акцiонера(iв), розпорядження Наглядової ради.);
Засiдання Ревiзiйної комiсiї, на яких вирiшуються питання, пов’язанi з проведенням перевiрок.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя складає Акт.
Складений Ревiзiйною комiсiєю Акт пiдписується усiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у проведеннi перевiрки, а також експертами, якщо такi залучалися до участi у перевiрцi та затверджується Головою Ревiзiйної комiсiї.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу на рiк. Перше засiдання, на якому обирається Секретар Ревiзiйної комiсiї, проводиться не пiзнiше 60 (шiстдесяти) робочих днiв пiсля проведення Загальних зборiв, на яких сформовано Ревiзiйну комiсiю.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї обов'язково проводяться перед початком проведення перевiрки для визначення планiв, завдань, порядку та строку проведення перевiрки та пiсля проведення перевiрки з метою пiдведення пiдсумкiв та оформлення пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.
Документи, пов'язанi iз проведенням перевiрки Ревiзiйною комiсiєю фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, повиннi бути остаточно оформленi не пiзнiше 3 (трьох) робочих днiв з дня її закiнчення.
Порядок денний засiдання затверджується головою Ревiзiйної комiсiї.
Про скликання засiдань Ревiзiйної комiсiї кожний член Ревiзiйної комiсiї та особи, що запрошуються для участi у засiданнi Ревiзiйної комiсiї, повiдомляються персонально.
На засiданнi Ревiзiйної комiсiї можуть бути ухваленi рiшення з питань, не внесених до порядку денного, якщо нiхто з присутнiх на засiданнi членiв Ревiзiйної комiсiї не заперечує проти винесення цих питань на голосування.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї скликаються Головою Ревiзiйної комiсiї у разi необхiдностi або на письмову вимогу члена Ревiзiйної комiсiї, Наглядової ради або акцiонера (акцiонерiв), якi сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Засiдання Ревiзiйної комiсiї вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членiв її складу.
Рiшення Ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв Ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. Рiшення з усiх питань приймаються вiдкритим голосуванням.
Пiд час голосування на засiданнi голова та члени Ревiзiйної комiсiї мають один голос. У випадку, якщо голоси роздiлилися порiвну, голос Голови Ревiзiйної комiсiї є вирiшальним.
Пiд час засiдання Секретар Ревiзiйної комiсiї веде протокол засiдання, який пiдписується всiма членами Ревiзiйної комiсiї, якi брали участь у її засiданнi.
Протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї має бути остаточно оформлений у строк не бiльше 5 (п’яти) робочих днiв з дня проведення засiдання.
У протоколi засiдання Ревiзiйної комiсiї зазначаються:
Протокол засiдання пiдписується головуючим на засiданнi та пiдписується всiма Членами Ревiзiйної комiсiї якi взяли участь у засiданнi. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, внесених до протоколу.
Протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї зберiгаються протягом всього строку дiяльностi Товариства.
Протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї або засвiдченi витяги з них можуть запрошуватися Наглядовою радою та Акцiонерами, якi володiють сукупно 10 (десять) i бiльше вiдсотками простих iменних акцiй Товариства для ознайомлення. Запрошенi документи повиннi бути наданi Ревiзiйною комiсiєю протягом 1 (одного) робочих днiв з моменту отримання запиту.
Працiвники Товариства, якi мають доступ до протоколiв та документiв Ревiзiйної комiсiї, несуть вiдповiдальнiсть за розголошення конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi.
ЗВIТИ, АКТИ ТА ВИСНОВКИ РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ
Висновок по результатах рiчної планової перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства повинен бути наданий Наглядовiй радi та Генеральному директору Товариства не пiзнiше як за 30 (тридцять) днiв до дати проведення Загальних зборiв.
Члени ревiзiйної комiсiї у роботi допомагають головi ревiзiйної комiсiї.
Склад ревiзiйної комiсiї сформовано 14.12.2016р. У минулому, як орган - була скасована.
Посадова особа, Член (голова) ревiзiйної комiсiї Горбатенко Дмитро Геннадiйович (паспорт: ВВ 451860 Володарським РВУМВС у Донецькiй обл., 09.06.1998) обрана (призначена) 14.12.2016 згiдно рiшення ЗЗА членом ревiзiйної комiсiї (Протокол вiд 14.12.2016), та рiшення ревiзiйної комiсiї про обрання головою (протокол вiд 14.12.2016), в зв’язку з утворенням органу – Ревiзiйна комiсiя та особистої згоди на обрання. Особисто часткою в СК не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на строк 3р.
Iншi посади протягом ост. 5р.: ПАТ «КДЗ» начальник КРВ.
Стаж керiвної роботи - 11 р.
Загальний стаж роботи -13 р.
Винагорода за 2016 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2016 роцi не виплачувалась.
Iншi посади на iнших пiдприємствах - не обiймає.
|
|
|
Сушко Олександр Іванович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.12.2016
- 3р. до 14.12.2019р. |
| Паспортні дані |
ВС, 686594, 23.01.2001, Тельманiвським РВУМВС у Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький нацiональний унiверситет, фiнанси, специалiст з фiнансiв |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «КДЗ» ревiзор КРВ |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена Ревiзiйної комiсiї ради не визначенi. Кожен Член Ревiзiйної комiсiї дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Обов'язки та повноваження мiж членами Ревiзiйної комiсiї розподiляє Голова Ревiзiйної комiсiї .
Склад ревiзiйної комiсiї сформовано 14.12.2016р. У минулому, як орган - була скасована.
Посадова особа, Член ревiзiйної комiсiї Сушко Олександр Iванович (паспорт: ВС 686594 Тельманiвським РВУМВС у Донецькiй обл., 23.01.2001) обрана (призначена) 14.12.2016 згiдно рiшення ЗЗА членом ревiзiйної комiсiї (Протокол вiд 14.12.2016), в зв’язку з утворенням органу – Ревiзiйна комiсiя та особистої згоди на обрання. Особисто часткою в СК не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на строк 3р. Iншi посади протягом ост. 5р.: ПАТ «КДЗ» ревiзор КРВ, ПАТ «КДЗ» - В.о. заст.начальника КРВ.(вiдбулося уточнення посад).
Стаж керiвної роботи - 2 р.
Загальний стаж роботи - 9 р.
Винагорода за 2016 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2016 роцi не виплачувалась.
Iншi посади на iнших пiдприємствах - не обiймає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему