|
Шамрай Тетяна Іванівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 858393, 23.05.2002, Красноармiйським МВ УМВС Укр. в Дон. обл. |
| Освіта |
Вища Донецький полiтехнiчний iнститут, ф-т машини та апарати хiмiчних виробництв-iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "КДЗ", аппаратчик по знежирюванi вагонного депо Красноармiйсько-Донецької залiзницi |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена ревiзiйної комiсiї не визначенi. Кожен Член ревiзiйної комiсiї дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про ревiзiйної комiсiї. Обов'язки та повноваження мiж членами ревiзiйної комiсiї розподiляє Голова ревiзiйної комiсiї. Iншi посади, якi особа обiймала протягом своєї дiяльностi: iнженер вiд. центарально-заводської лабораторiї, нач. вiд. ЦЗЛ, нач. ЦЗЛ, аппаратчик по знежирюванi вагонного депо Красноармiйськ Донецької залiзницi, начальник ЦЗЛ ПуАТ "КДЗ". Загальний стаж роботи -44 рокiв. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини. Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0.00150%. Винагорода за 2012 рiк не виплачувалась(як члену ревiзiйної комiсiї ПуАТ "КДЗ".). У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Займає посаду начальника ЦЗЛ ПуАТ "КДЗ". Винагорода за 2012 рiк склала 59061,92 грн. Змiн протягом року не було. |
|
|
Фоменко Юрій Вікторович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 707787, 24.05.1999, Селiдiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Московський гiрничий iнститут,технологiї пiдземного видобутку цiлулозних копалин |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Фомекс" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена Наглядової ради не визначенi. Кожен Член Наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду. Обов'язки та повноваження мiж членами Наглядової ради розподiляє Голова Наглядової ради. Iншi посади, якi особа обiймала протягом своєї дiяльностi: учень горноробочого пiдземного по ремонту гiрничих виробок ,горно робiтник пiдземний по ремонту гiрничих виробок,директор ТОВ "ТД КРОЗ", заст. директора ТОВ "Упр.комп.ВАТ "КРОЗ", директор ТОВ "Фомекс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи -26 рокiв. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини. Часткою в статутному капiталi та акцiями товариства не володiє. Винагорода за 2012 рiк не виплачувалась(як члену наглядової ради ПуАТ "КДЗ".). У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Змiн на посадi протягом 2012 року не було. Також займає посаду члена наглядової ради ПАТ "Закритий Не диверсифiкований Венчурний Корпоративний Iнвестицiйний Фонд "Дженерал Iнвестмент Ресурсес" (83017, Україна,м.Донецьк, вул.Марiї Ульянової ,буд.27, ЄДРПОУ 37544985). |
|
|
Дерлеменко Валерій Миколайович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 345187, 06.03.1998, Красноармiйським МВ УМВС України в Дон. обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький державний технiчний унiверситет, iнженер-хiмiк-технолог |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
в.о. головного технолога ЗАТ "Бiлокаменськi вогнетриви" |
| Примітки |
Генеральний директор є виконавчим одноособовим органом Товариства, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Генерального директора. До компетенцiї Генерального директора належить: - визначення напрямкiв дiяльностi та розвитку Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегiчного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням, затвердження рiчних бiзнес-планiв (маркетингових та фiнансових); - затвердження рiчного звiту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою затвердження у разi необхiдностi пiврiчних та квартальних звiтiв Товариства; - складання та надання на погодження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних борiв акцiонерiв; - органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi; - попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, пiдготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами; - органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв; - здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Товариством статутної дiяльностi; - прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв Товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх. керiвникiв та заступникiв керiвникiв; - прийняття за погодженням з Наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами, за виключенням випадкiв набуття Товариством корпоративних прав внаслiдок звернення стягнення на заставлене майно та реалiзацiї цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання; - затвердження актiв внутрiшнього регулювання Товариства, в тому числi тих, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть Товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; - щоквартальна пiдготовка звiтiв Генерального директора для Наглядової ради щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних звiтiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень; - визначення органiзацiйної структури Товариства, розподiл функцiональних обов'язкiв мiж своїми заступниками та керiвниками структурних пiдроздiлiв; - визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства; - керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; - прийняття рiшення щодо пропозицiй вiдповiдального працiвника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сферi запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом; - прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень, щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву для вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi; - прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд операцiй з цiнними паперами; - прийняття рiшення, в межах затвердженого Наглядовою радою лiмiту повноважень, щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для вiдшкодування можливих втрат вiд Зазначених операцiй; - визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; - забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; - прийняття рiшень щодо укладення Товариством угод з iнсайдерами у випадках та в порядку, .передбачених чинним законодавством України; - вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв чи Наглядової ради. Компетенцiя Генерального директора може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою. Генеральний директор може прийняти рiшення про передачу частини належних йому прав до компетенцiї своїх заступникiв або керiвникiв структурних пiдроздiлiв. Генеральний директор має право призначати заступникiв за напрямами дiяльностi. Кiлькiсть заступникiв Генерального директора має бути не бiльше 5 (п'яти) осiб. Заступником Генерального директора може бути фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть. Генеральний директор призначається Наглядовою радою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi, строком не бiльше як на 3 (три) роки, якщо iнше не вказано у рiшеннi Наглядової ради, i може переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Пропозицiя про висунення кандидата на посаду Генерального директора повинна мiстити iм'я кандидата, мiсце його роботи, займану посаду, вiдомостi про зайняття посад в органах управлiння iнших органiзацiй. Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Генерального директора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Генерального директора, а такой контрактом, що укладається з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на .те Наглядовою радою. Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження Генерального директора. Пiдстави припинення повноважень Генерального директор; встановлюються дiючим законодавством та укладеним з ним контрактом. Генеральний директор органiзовує роботу пiдпорядкованих йому служб i пiдроздiлiв Товариства, Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними, фiзичними особами та будь-якими iншими третiми особами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, вартiсть яких не перевищує п'ятисот тисяч гривень на рiк. Генеральний директор вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi пiдпорядкованих йому служб i пiдроздiлiв iз Наглядової радою та iншими колегiальними органами, має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить: - без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати всi юридично значимi дiї, пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти; за умови якщо сума кожної такої угоди не є бiльшою за п'ятсот тисяч гривень на рiк, а також здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом, рiшеннями Загальних зборiв i Наглядової ради та Положенням про Генерального директора; - представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; - видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання; - скликати засiдання, визначати їх порядок денний та голосувати на них; - розподiляти обов'язки мiж заступниками Генерального директора; - наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi директорiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та актiв внутрiшнього регулювання Товариства; - в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення; - встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства; - пiдписувати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв; - пiдписувати колективний договiр; - вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; - приймати участь в Загальних зборах; - затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; - заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством; - розпоряджатися майном та коштами Товариства вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Генерального директора; - вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; - виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. У разi тимчасової вiдсутностi Генерального директора (вiдпустка, вiдрядження, хвороба) йоге обов'язки виконує головний iнженер або один iз заступникiв Генерального директора. Виконання обов'язкiв здiйснюється на пiдставi наказу Генерального директора погодженого з Головою Наглядової ради. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його вiдсутностi, має всi повноваження Генерального директора, передбаченi законодавством України, цим Статутом та Положенням про Генерального директора, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. Генеральний директор може доручати вирiшення окремих питань, що входять до його компетенцiї своїм заступникам або керiвникам .структурних пiдроздiлiв, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Генерального директора. Генеральний директор видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, якi зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для: ознайомлення акцiонерам за їх вимогою. Право пiдпису документiв вiд iменi Товариства без довiреностi має Генеральний директор, Заступник Генерального директора та iншi особи мають право пiдпису документiв вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностей, якi видає Генеральний директор. Генеральний директор здiйснює розподiл обов'язкiв мiж заступниками та має право здiйснювати передачу своїх прав, визначених у Статутi, заступникам або керiвникам структурних пiдроздiлiв. Такий розподiл обов'язкiв та передача прав здiйснюються шляхом видачi наказiв про розподiл повноважень мiж керiвниками Товариства. Положенням про Генерального директора може визначатися порядок та умови розподiлу Генеральним директором обов'язкiв та повноважень мiж керiвниками Товариства. Генеральний директор не має права передавати керiвниками Товариства такi права: право представляти Товариство без доручення/довiреностi; право видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання, а саме векселi, поруки, гарантiї, майновi поручительства; право затверджувати штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв; право визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства; право пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв; право пiдписувати колективний договiр. Питання правового статусу Генерального директора, не вiдображенi в цьому Статутi, регулюються дiючим законодавством та Положенням про Генерального директора. Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi особа обiймала протягом своєї дiяльностi: слюсар по ремонту обладнання,майстер по пiдприємству,нач.вiддiлу,нач.сировинного цеху,начЕМО,нач.ПРО,головний iнженер,в.о.головного технолога ЗАТ "Бiлокаменськi вогнетриви",член правлiння ВАТ "КДЗ",З 09.08.04 - зам.голови правлiння з виробництва ПАТ "КДЗ". З 10.03.11 р. - генеральний директор ПАТ "КДЗ". Переобраний згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №2 вiд 06.03.12р.)з 10.03.2012р. на термiн 2 роки до 10.03.2014р. Загальний стаж роботи 33 роки. Винагорода за 2012 рiк склала 113491,52 грн. за виконання обов'язкiв генерального директора. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Особа призначена на строк 2 рокi. |
|
|
Кур'янович Валентина Миколаївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 672681, 02.12.1998, Красноармiйським МВ УМВС Укр. в Дон. обл. |
| Освіта |
Вища, Харкiвський iнженерно-будiвельний iнститут, економiка та органiзацiя металургiйної промисловостi |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "КДЗ", старший iнженер вiддiлу органiзацiї працi |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена ревiзiйної комiсiї не визначенi. Кожен Член ревiзiйної комiсiї дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про ревiзiйної комiсiї. Обов'язки та повноваження мiж членами ревiзiйної комiсiї розподiляє Голова ревiзiйної комiсiї. Iншi посади, якi особа обiймала протягом своєї дiяльностi: нормувальник, ст. iнж. вiд. оплати працi, заст. нач. вiд. управлiння працiєю. Загальний стаж роботи -37 рокiв. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини. Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0.00450%. Винагорода за 2012 рiк не виплачувалась(як члену ревiзiйної комiсiї ПуАТ "КДЗ".). У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Займає посаду нач. вiд. управлiння працiєю ПуАТ "КДЗ". Винагорода за 2012 рiк склала 35925,53 грн. Змiн на посадi протягом року не було. |
|
|
Немсадзе Гурам Гівійович
|
Член наглядової ради (Голова) |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 275680, 04.01.1998, Пролетарським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл. |
| Освіта |
Вища, Донецькiй нацiональний унiверситет, магiстр з фiнансiв |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з економiки та фiнансiв ПуАТ "КДЗ" |
| Примітки |
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акцiонерiв Товариства або їх представникiв строком на 3 (три) роки. Кiлькiсть членiв Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 (трьох) осiб. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Наглядова рада здiйснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради Визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивiльно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договiр вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такий цивiльно-правовий договiр укладається лише на безоплатнiй основi. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - контроль за реалiзацiєю основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження стратегiї (стратегiчного плану) розвитку Товариства; - погодження проектiв рiчного та квартального фiнансових звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам; - прийняття рiшення щодо покриття збиткiв; - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, зокрема, про комiтети та iншi робочi органи Наглядової ради, про конфлiкт iнтересiв, про операцiї з пов'язаними особами, про оплату працi та матерiальне стимулювання Генерального директора, про засади проведення конкурсних вiдборiв керiвникiв Товариства тощо; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, забезпечення попереднього розгляду усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, у разi необхiдностi надання висновкiв щодо них; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Генерального директора або Ревiзiйної комiсiї Товариства (далi - Ревiзiйна комiсiя); - призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою); - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - попереднiй розгляд за поданням Генерального директора проекту розподiлу прибутку; - погодження дивiдендної полiтики i розмiрiв виплат дивiдендiв з подальшим затвердженням їх Загальними зборами; - затвердження положень про фонди Товариства та дочiрнiх пiдприємств, прийняття рiшення про використання резервного та iнших фондiв Товариства та дочiрнiх пiдприємств; - iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй та спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - затвердження ринкової вартостi майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - призначення та вiдкликання Генерального директора; - затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, затвердження змiн та доповнень до цього контракту, встановлення розмiру його винагороди; - прийняття рiшення про призначення особи виконуючої обов'язки Генерального директора; - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень; -контроль за дiяльнiстю Генерального директора та його заступникiв; - аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; - оцiнка роботи Генерального директора як одноособового органу; - прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора, в тому числi до майнової вiдповiдальностi; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi iнших посадових осiб Товариства та посадових осiб дочiрнiх пiдприємств; - визначення принципiв побудови органiзацiйної структури Товариства; - прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Товариства, затвердження їх статутiв i положень; - обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розмiру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або iншого договору з Корпоративним секретарем; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - обрання зовнiшнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складення перелiку (реєстру) акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - прийняття рiшення про створення комiтетiв Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та вiдкликання повноважень голiв та членiв таких комiтетiв; - погодження призначення на посаду та звiльнення керiвника служби внутрiшнього аудиту Товариства; - вирiшення питань про участь Товариства чи дочiрнiх пiдприємств у створеннi господарських об'єднань та про участь у промислово-фiнансових групах, заснування iнших юридичних осiб з дотриманням вимог законодавства України; - встановлення лiмiтiв (граничних сум) правочинiв (договорiв, операцiй). Лiмiти (граничнi суми) щодо вчинення правочинiв Товариства встановлюються Наглядовою радою на пiдставi вiдповiдного рiшення. Про дотримання лiмiтiв вчинення правочинiв Генеральний директор щомiсячно, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, звiтує визначеному Наглядовою радою уповноваженому органу або уповноваженiй особi. Встановленi лiмiти правочинiв за потребою але не рiдше нiж один раз на мiсяць, переглядатимуться Наглядовою радою на пiдставi подання Генерального директора, якщо iнше не передбачено вiдповiдним рiшенням Наглядової ради; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; - затвердження та регулярний перегляд повного перелiку пов'язаних осiб вiдповiдно до актiв внутрiшнього регулювання Товариства; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства (у тому числi, акцiй Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - попереднє узгодження залучення до перевiрки дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю зовнiшнiх експертiв та аудиторiв на оплатнiй основi, визначення порядку оплати та iнших суттєвих умов участi стороннiх спецiалiстiв, що залучаються на оплатнiй основi, у перевiрках, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю; - забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; - надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - розгляд конфлiктних ситуацiй мiж адмiнiстрацiєю та трудовим колективом; - розгляд щоквартальних звiтiв Генерального директора щодо виконання основних напрямiв розвитку Товариства, стратегiчного плану Товариства, рiчних бюджетiв, бiзнес-плану, планiв капiталiзацiї та капiтальних вкладень; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом Товариства, цим Положенням або переданi на вирiшення Наглядовiй радi за рiшенням Загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". За рiшенням Загальних зборiв до компетенцiї Наглядової ради можуть бути переданi питання, що належать до компетенцiї, але не виключної, Загальних зборiв. Виключна компетенцiя Наглядової ради може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту та цього Положення. Голова Наглядової ради керує роботою Наглядової ради, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв та виконує iншi функцiї, передбаченi чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням. У разi, якщо цього вимагають iнтереси Товариства, Наглядова рада може скликати позачерговi засiдання Ревiзiйної комiсiї Члени Наглядової ради мають право: - отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом п'яти робочих днiв з дати отримання вiдповiдного запиту Генеральним директором; - у строки, передбаченi цим Положенням, отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього Положення; - у разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; - заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; - брати участь у засiданнях Генерального директора; -залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов'язанi: - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством, та iншими внутрiшнiми документами Товариства, Кодексом корпоративного управлiння Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язкiв. Завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; - дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - протягом двох робочих днiв у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду та Генерального директора про втрату статусу акцiонера Товариства; - утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом двох робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Генерального директора; - своєчасно надавати Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Голова Наглядової ради: - органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; - скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, забезпечує дотримання порядку денного засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради та забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради; - готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства; - надає рекомендацiї Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членiв Наглядової ради; - забезпечує проведення оцiнки роботи Наглядової ради; - пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Наглядова рада вправi призначити заступника Голови Наглядової ради. У разi вiдсутностi (через вiдрядження, вiдпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функцiї (у тому числi, право пiдпису документiв, скликання позачергових засiдань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його заступник, а в разi вiдсутностi останнього - один iз членiв Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради, що приймається простою бiльшiстю голосiв її членiв, якi беруть участь у засiданнi. Секретарем Наглядової ради є Корпоративний секретар, у разi його обрання. Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторам. Наглядова рада може створювати з числа членiв Наглядової ради тимчасовi та постiйнi комiтети, якi надають Наглядовiй радi допомогу у здiйсненнi її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбiльш важливих питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Очолюють комiтети члени Наглядової ради, обранi за пропозицiєю акцiонера, який не контролює дiяльнiсть Товариства. У складi Наглядової ради можуть створюватися тимчасовi або постiйнi комiтети на власний розсуд членiв Наглядової ради за умови вiдповiдного рiшення прийнятого простою бiльшiстю. У разi необхiдностi Наглядова рада може створювати iншi, в тому числi тимчасовi, комiтети, зокрема, стратегiчний комiтет, комiтет з реорганiзацiї, з питань емiсiї цiнних паперiв, з питань оцiнки дiяльностi виконавчого органу Товариства, з питань розслiдування порушень посадових осiб та iншi. Порядок утворення, функцiї та повноваження постiйних та тимчасових комiтетiв, їх структура, порядок залучення iнших осiб до роботи комiтету, а також iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю комiтетiв, визначаються Наглядовою радою в положеннi про вiдповiдний комiтет, що затверджується Наглядовою радою. За результатами розгляду комiтетом Наглядової ради певних питань оформлюється рiшення (протокол), яке пiдписується всiма членами комiтету i надається Наглядовiй радi. Рiшення комiтету носить рекомендацiйний характер. Iншi посади, якi особа обiймала протягом своєї дiяльностi: сСтудент ДНУ, заступник директора по фiнансам, заступник голови правлiння з економiки та фiнансiв ВАТ "Донтехлiспром",заступник директора по фiнансам ВАТ "Донтехлiспром",член правлiння ВАТ "КДЗ" з 15.10.04 по 10.12.12 ПАТ "КДЗ"-директор з економiки та фiнансiв. У вiдповiдностi до Статуту Товариства - на загальних зборах обираються члени наглядової ради. На засiданнi наглядової ради з її членiв обирається голова (на засiданнi, яке вiдбулося 10.03.2011р. з обраного складу членiв наглядової ради - обраний головою). Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа призначена на строк 3 роки. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. На ПуАТ "КДЗ" до 11.12.2012р. займав посаду директора з економiки та фiнансiв. За виконання цiєї роботи у 2012 роцi отримав винагороду у сумi 63512,24 грн. За виконання функцiй голови наглядової ради винагороду не отримував. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Змiн протягом року на посадi не було. Iнформацiї про нове мiсце роботи до Товариства не надходило. |
|
|
Співак Євген Леонідович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 134117, 26.11.1997, Київським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький полiтехничний iнститут, економист |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
Iнженер першої категорiї пiдприємницької лабораторiї з наладжуванню ТОВ "Гортехносервiс" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена Наглядової ради не визначенi. Кожен Член Наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду. Обов'язки та повноваження мiж членами Наглядової ради розподiляє Голова Наглядової ради. Iншi посади, якi особа обiймала протягом своєї дiяльностi: iнженер пiдприємницької лабораторiї, старш. iнженер, iнженер першої категорiї пiдприємницької лабораторiї з наладжуванню, заступник генерального директора ТОВ "Гортехносервис", член наглядової ради ВАТ "КДЗ". Загальний стаж роботи -38 рокiв. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини. Часткою в статутному капiталi та акцiями товариства не володiє. Винагорода за 2012 рiк не виплачувалась (як члену наглядової ради ПуАТ "КДЗ".). У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Змiн на посадi протягом 2012 року не було. Також займає посаду заступника генерального директора ТОВ "Гортехносервис" (м. Донецьк - 48, вул. Левицького, 31). |
|
|
Слабій Наталя Олександрівна
|
Член ревiзiйної комiсiї (Голова ) |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 961218, 28.08.1999, Красноармiйським МВ УМВС Укр. в Дон.обл. |
| Освіта |
Н.вища Донецький економiчний технiкум, ф-т бухгалтерський облiк |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "КДЗ", економiст з облiку |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя: - контролює дотримання Товариством законодавства України; - розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами з числа акцiонерiв Товариства або їх представникiв строком на 3 (три) роки у кiлькостi 3 (три) особи. Ревiзiйна комiсiя здiйснює свої повноваження до обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Порядок обрання, органiзацiї роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Ревiзiйної комiсiї визначається цим Статутом, а також договорами, що укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї. Такi договорi вiд iменi Товариства пiдписуються Генеральним директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. Такi цивiльно-правовi договори є безоплатними. Членами Ревiзiйної комiсiї не можуть бути член Наглядової ради, Генеральний директор i його заступники, Корпоративний секретар, особа, яка є працiвником Товариства, особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здiйснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальнi збори. Ревiзiйна комiсiя здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi 10 i бiльше вiдсоткiв простих акти. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв. Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати ревiзiй та перевiрок Загальним зборам чи Наглядовiй радi, Ревiзiйна комiсiя готує висновки до звiтiв i балансiв Товариства. Без такого висновку Загальнi збори не мають прав затверджувати фiнансовий звiт Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради та Генерального директора. Засiдання Ревiзiйної комiсiї проводяться за необхiднiстю, але не рiдше одного разу нарiк. Позачерговi засiдання Ревiзiйної комiсiї можуть скликатися Наглядовою радою чи за iнiцiативою акцiонерiв, якi володiють бiльш нiж 10 вiдсотками голосiв. Ревiзiйна комiсiя повноважна приймати рiшення з усiх питань, що винесенi на її розгляд, якщо в засiданнi приймає участь не менше нiж двi третi Iї членiв. Рiшення Ревiзiйної комiсiї приймаються простою бiльшiстю голосiв. Кожний член Ревiзiйної комiсiї при голосуваннi володiє одним голосом. При рiвнiй кiлькостi голосiв "за" i "проти" приймається рiшення, за яке проголосував Голова Ревiзiйної комiсiї. Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разi: - незадовiльної оцiнки його дiяльностi за пiдсумками роботи за рiк; - невиконання або неналежного виконання членом Ревiзiйної комiсiї своїх обов'язкiв; - втрати членом Ревiзiйної комiсiї (або особою, представником якої вiн є) статусу акцiонера Товариства. Положення про Ревiзiйну комiсiю може передбачати й iншi випадки, коли на розгляд Загальних зборiв може виноситись питання про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Ревiзiйної комiсiї з одночасним припиненням договору припиняються: - за його власним бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство не менш нiж за два тижнi - повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дати одержання Товариством вiдповiдної письмової заяви; - у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревiзiйної комiсiї або, у разi неможливостi пiдписання членом Ревiзiйної комiсiї такої заяви, документа вiд медичної установи; - у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рiшенням суду; - у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного документа, що згiдно з чинним законодавством встановлює такий факт. У разi, якщо внаслiдок припинення повноважень члена (членiв) Ревiзiйної комiсiї кiлькiсть членiв Ревiзiйної комiсiї становитиме менше двох третин її кiлькiсного складу, Наглядова рада протягом трьох мiсяцiв скликає позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Ревiзiйної комiсiї. Члени ревiзiйної комiсiї допомагають головi, за рiшенням голови ревiзiйної комiсiї. Посадова особа Слабiй Наталя Олександрiвна призначена 10.03.2011р. згiдно рiшення загальних зборiв вiд 10.03.2011р. та приведенням дiяльностi до ЗУ "Про акцiонернi товариства". У вiдповiдностi до Статуту Товариства - на загальних зборах обираються члени ревiзiйної комiсiї. На засiданнi ревiзiйної комiсiї з її членiв обирається голова (на засiданнi, яке вiдбулося 10.03.2011р. з обраного складу членiв ревiзiйної комiсiї - особа обрана головою). Особа призначена на строк 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Володiє часткою в статутному фондi емiтента - 0.00450%. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Займає посаду замiсника головного бухгалтера ПуАТ "КДЗ". Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Винагорода за 2012 рiк не виплачувалась(як члену (головi) ревiзiйної комiсiї ПуАТ "КДЗ".). У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Винагорода за 2012 рiк на посадi згiдно штатного розкладу склала 39235,18 грн. (замiсник головного бухгалтера ПуАТ "КДЗ"). Iншi посади, якi особа обiймала протягом своєї дiяльностi: весовщик залiзничого цеху, економiст з фiнансової роботи, економiст з облiку. Змiн протягом року на посадi не було. |
|
|
Савельєва Катерина Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Паспортні дані |
ВК, 969120, 25.12.2012, Буденiвським РВ в м.Донецьк МУ ДМС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький нацiональний унiверситет, ф-т облiк та аудит, магiстр з облiку та аудиту |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер ПуАТ КДЗ |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних та також у урахуванням особливостей складанення звiтностi iз застосуванням мiжнародних стандартiв. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, здiйснює контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про: - Звiт про фiнансовий стан (Баланс) складається на кiнець перiоду методом дiлення активiв i зобов'язань на поточнi та довгостроковi; - Звiт про сукупний прибуток (Звiт про фiнансовi результати) складається за перiод методом дiлення витрат за функцiональною ознакою; - Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) складається за перiод в розгорнутому форматi; - Звiт про рух грошових коштiв складається за перiод прямим методом вiдповiдно до МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв"; - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi з обов'язковими вимогами до розкриття iнформацiї, викладеними у всiх МСБО (МСФЗ), що дiють на момент складання звiтностi. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням iз власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: - визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних; - розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; - вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; - полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; - забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; - видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. Попереднi посади, якi займала: студент, З 16.12.10 р- бухгалтер ПуАТ КДЗ, з 03.09.12 р. - в.о. головного бухгалтера ПАТ "КДЗ" (на перiод замiщення). Загальний стаж роботи - 2 роки. Стаж керiвної роботи - з 11.12.2012р. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Винагорода у 2012 роцi за за виконання обов'язкiв головного бухгалтера cклала 5754,05 грн. У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Протягом року на цiєї посадi вiдбулися змiни: звiльнено з посади Пивоварову Олену Миколаївну (перебувала на посадi 7р.8мiс., отримала винагороду у 2012 роцi: за виконання обов'язкiв головного бухгалтера -36931,66грн. та за замiщення посади в.о. директора з економiки та фiнансiв (на перiод замiщення) - 14825,64 грн.). У натуральнiй формi винагорода у 2012 роцi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему