|
Фоменко Юрій Вікторович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.03.2011
- Термін, на який обрано: 3 роки (до 10.03.2014р.) |
| Паспортні дані |
ВВ, 707787, 24.05.1999, Селiдiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Московський гiрничий iнститут,технологiї пiдземного видобутку цiлулозних копалин |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Фомекс" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена Наглядової ради не визначенi. Кожен Член Наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду. Обов'язки та повноваження мiж членами Наглядової ради розподiляє Голова Наглядової ради. Змiн протягом року на посадi члена наглядової ради не було. Обраний на посаду 10.03.2011р. Термін, на який обрано: 3 роки (до 10.03.2014р.). Перелік попоредніх посад протягом останніх 5р.: заст.директора ТОВ "Упр.комп.ВАТ "КРОЗ",директор ТОВ "Фомекс", з 2012р.-член наглядової ради ПАТ "Закритий Не диверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Дженерал Інвестмент Ресурсес". Загальний стаж роботи -27 рокiв. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини. Часткою в статутному капiталi та акцiями товариства не володiє. Винагорода за 2013 рiк не виплачувалась(як члену наглядової ради ПуАТ "КДЗ".). У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась. Також займає посаду члена наглядової ради ПАТ "Закритий Не диверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Дженерал Інвестмент Ресурсес" (83017, Україна,м.Донецьк, вул.Марії Ульянової ,буд.27, ЄДРПОУ 37544985). |
|
|
Дерлеменко Валерій Миколайович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.03.2011
- 2 роки (до 10.03.2014р.). У 2014р. переобрано на новий термін -2р. до 10.03.2016р. |
| Паспортні дані |
ВВ, 345187, 06.03.1998, Красноармійським МВ УМВС України в Дон. обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький державний технічний університет, хіміко-технологічний ф-т, інженер-хімік-технолог |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови правління з виробництва ВАТ "КДЗ" |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є одноосібний орган - Генеральний директор. Генеральний директор обирається за рішенням Наглядової ради. Термін повноважень Генерального директора визначається контрактом відповідно до рішення Наглядової ради. У випадку, якщо по закінченню строку, на який було обрано Генерального директора Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Генерального директора, повноваження обраного відповідно до цього Статуту Генерального директора продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Генерального директора. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не має непогашеної судимості і не є членом Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки Генерального дире- ктора визначаються законодавством, цим Статутом, "Положенням про Виконавчий орган" та контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада може достроково відкликати повноваження Генерального директора Товариства у випадку систематичного невиконання ним обов'язків, передбачених цим Статутом, або здійснення інших дій, що суперечать інтересам Товариства в цілому. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради, зокрема: - розробка проектів бізнес-планів, річних і перспективних програм фінансово-господарської діяльності Товариства та подання їх на розгляд Наглядовій раді Товариства; - затвердження поточних планів діяльності Товариства та переліку заходів, необхідних для їх виконання; - визначення внутрішньої структури Товариства, прийняття рішення про створення структурних підрозділів Товариства та затвердження положень про них (крім філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів); - затвердження штатного розкладу Товариства на підставі визначеного Наглядовою радою максимального розміру витрат на оплату праці працівників Товариства та встановлених відповідними рішеннями Зборів та Наглядової ради умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв; - здійснення найму та звільнення працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати праці працівників Товариства, за виключенням тих працівників, визначення умов оплати праці яких відповідно до цього Статуту відноситься до компетенції інших органів Товариства; - затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій працівни-, ків Товариства, застосування до працівників Товариства засобів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; І - прийняття рішень про відрядження (в тому числі закордонні) працівників Товариства; - укладення від імені Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти інте-і реси трудового колективу Товариства; - організація збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третіми особами; - розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів та Наглядової ради; ї - здійснення пошуку контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних ко-ерційних переговорів, укладення від імені Товариства договорів, контрактів, угод та інших правочинів з ураху-інням обмежень щодо укладення значних правочинів, встановлених цим Статутом, та/або рішенням Наглядової іди Товариства; - здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни у Товаристві, його філіях, представниц-іах та інших структурних підрозділах, прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій та повних вимог до контрагентів Товариства; - забезпечення організації діловодства, обліку та звітності Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надакня річного звіту Товариства на опередній розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Зборами. При виконанні своїх повноважень, передбачених цим Статутом, Генеральний директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з третіми особами, вчиняти від імені Товариства правочини, видавати накази та розпорядження, обов'язкові о виконання всіма працівниками Товариства, відкривати у банках поточні (в тому числі валютні) та інші рахунки, має право першого підпису на всіх фінансових документах, а також може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та необхідні для досягнення мети Товариства, за виключенням тих, вчинення яких іднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. На вимогу акціонерів, органів або посадових осіб Товариства Генеральний директор в межах та в юрядку, встановлених законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, зо-Іов'язаний надати зазначеним особам можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства. У разі тимчасової (у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням тощо) неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, передбачених цим Статутом, вони тимчасово здійснюються осо-foro, визначеною наказом Генерального директора та належним чином оформленої довіреності. Кандидатура цієї особи підлягає попередньому узгодженню з Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор є підзвітним Зборам і Наглядовій раді Товариства. Генеральний директор повинен звітувати перед Наглядовою радою Товариства за її вимогою. За підсумками року Генеральний директор зобов'язаний звітувати перед Зборами. Компетенцiя Генерального директора може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою. Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Генерального директора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Генерального директора, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження Генерального директора. Пiдстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються дiючим законодавством та укладеним з ним контрактом. Генеральний директор органiзовує роботу пiдпорядкованих йому служб i пiдроздiлiв Товариства, Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними, фiзичними особами та будь-якими iншими третiми особами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, з дотриманням вимог Статуту. Генеральний директор вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi пiдпорядкованих йому служб i пiдроздiлiв iз Наглядової радою та iншими колегiальними органами, має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. Змiн протягом року на посадi генерального директора не було. Обраний на посаду 10.03.2011р. Переобраний згідно рішення Наглядової ради (протокол№2 від 06.03.12р.) з 10.03.2012р.на термін 2 роки (до 10.03.2014р.). Згiдно рiшення наглядової ради(Протокол вiд 01.03.2014р.),у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень 09.03.2014р., 01.03.2014р.,за рiшенням наглядової ради(Протокол вiд 01.03.2014р.),з 10.03.2014р.переобрано(призначено) на новий термiн-2р.(повноваження з 10.03.2014р.до 10.03.2016р.). Загальний стаж роботи 36 років. Відбулося уточнення інформації що стажу роботи. Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, протягом останніх 5р.: З 09.08.04 - заступник голови правління з виробництва ВАТ "КДЗ", з березня 2011р- Генеральний директор ПУАТ "КДЗ". Винагорода за 2013 рiк за виконання обов'язкiв генерального директора склала 136063,67 грн. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. |
|
|
Горєлова Вікторія Вікторівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.11.2013
- Призначено на невизначений строк |
| Паспортні дані |
СТ, 213602, 27.07.2010, Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
Вища, Донецький національний університет, економіст |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Аквадонінвест", головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних та також у урахуванням особливостей складанення звітності із застосуванням міжнародних стандартів. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, здійснює контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про: - Отчет о финансовом состоянии (Баланс) составляется на конец периода методом деления активов и обязательств на текущие и долгосрочные; - Отчет о совокупной прибыли (Отчет о финансовых результатах) составляется за период методом деления затрат по функциональному признаку; - Отчет об изменениях в собственном капитале (Отчет о собственном капитале) составляется за период в развернутом формате; - Отчет о движении денежных средств составляется за период прямым методом в соответствии с МСБУ 7 "Отчет о движении денежных средств"; - Примечания к годовой финансовой отчетности составляются в соответствии с обязательными требованиями к раскрытию информации, изложенными во всех МСБУ (МСФО), действующих на момент составления отчетности. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням iз власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: - визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних; - розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; - вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; - полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; - забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; - видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. Протягом 2013 року на посаді головного бухгалтера відбулися зміни: 19.09.2013р. згiдно Наказу по підприємству за №654-к вiд 19.09.2013р. та поданої заяви звiльнено(перемiщено на iншу посаду) посадова особа Головний бухгалтер Савельєва Катерина Вiкторiвна(паспорт:серiя ВК номер 969120 виданий Будьонiвським РВ в м.Донецьку ГУ ДМС України в Дон.обл.,25.12.2012).Була призначена на невизначений термін. Перебувала на посадi з грудня 2012р.Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднi посади, якi займала: студент, З 16.12.10 р- бухгалтер ПуАТ КДЗ, з 03.09.12 р. - в.о. головного бухгалтера ПАТ "КДЗ" (на перод заміщення). Загальний стаж роботи - 3 роки. Стаж керівної роботи - з 11.12.2012р. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Винагорода у 2013 році за виконання обов'язків cклала 50937,76грн. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась. 19.09.2013р. згiдно Наказу по підприємству за №670-к вiд 19.09.2013р. та поданої заяви призначено посадова особа В.о.головного бухгалтера Слабiй Наталя Олександрiвна(паспорт:серiя ВВ номер 961218 виданий Красноармiйським МВ УМВС Укр. в Дон.обл.,28.08.1999).Виконання повноважень з 20.09.2013р.Призначено на строк до призначення нового головного бухгалтера. 11.11.2013р.згiдно Наказу по підприємству за №833к вiд 11.11.2013р. та поданої заяви звільнено(перемiщено на iншу посаду). Перебувала на посадi з вересня 2013р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Володiє часткою в статутному капiталi 0.0045%.Iншi посади протягом дiяльностi:весовщик залiзничого цеху,економiст з фiнансової роботи,економiст з облiку,заступник головного бухгалтера, в.о. головного бухгалтера. Займає посаду заступника головного бухгалтера ПУАТ "КДЗ". Загальний стаж роботи - 20 років. Стаж керівної роботи - 13р. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах. Винагорода у 2013 році за виконання обов'язків в.о. головного бухгалтера cклала 8289,33грн. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась. 11.11.2013р. згiдно Наказу по підприємству за №832к вiд 11.11.2013р. та поданої заяви призначено посадова особа Головний бухгалтер Горєлова Вікторія Вікторівна. Виконання повноважень з 11.11.2013р.Призначено на невизначений строк.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.Iншi посади протягом останніх 5р.: ТОВ "Содетель"-головний бухгалтер-26.08.08-31.01.09р., "Донецький міський центр зайнятості"-07.05.09-31.01.10р, ПП "Біржа"-директор(16.02.2010-21.06.2010р.), ТОВ "Аквадонінвест" - головний бухгалтер, з 11.11.2013р. - головний бухгалтер ПАТ "КДЗ". Загальний стаж роботи -28 рокiв. Винагорода у 2013 році за виконання обов'язків cклала 10682,60 грн. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась. На інших підприємствах посад не займає. |
|
|
Немсадзе Гурам Гівійович
|
Член наглядової ради (Голова) |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.03.2011
- 3 роки (до 10.03.2014) |
| Паспортні дані |
ВВ, 275680, 04.01.1998, Пролетарським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл. |
| Освіта |
Вища, Донецькій національний університет, ф-т фінанси, магістр з фінансів |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з економiки та фiнансiв ПуАТ "КДЗ" |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада у кількості 3 (трьох) членів обирається Зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування на термін, що не може перевищувати 3 (трьох) років. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради Визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також трудового або цивільно-правового (оплатного чи безоплатного) договору, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі трудового або цивільно-правового (оплатного чи безоплатного) договору з Товариством. Умови такого договору (в тому числі розмір винагороди) затверджуються Зборами. Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закінченні строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого він входить. У разі якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради належать: - затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх нормативних документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; - обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; - затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством ; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті ЗО Закону України "Про акціонерні Товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні Товариства", та мають право на участь у Зборах відповідно до статті 34 Закону цього Закону; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства"; - визначення переліку правочинів, наслідком яких може бути обмеження майнових прав чи відчуження майна Товариства та надання Генеральному директору попередньої згоди на здійснення таких правочинів, незалежно від їх вартості; - встановлення граничного рівня вартості правочинів, які потребують отришння попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди на здійснення правочинів, що перевищують цей рівень; - надання Генеральному директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) Депозитарію або Зберігача (Депозитарної установи) цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 України "Про акціонерні товариства". Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів. Члени Наглядової ради мають право: - отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом п'яти робочих днiв з дати отримання вiдповiдного запиту Генеральним директором; -отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього Положення; - у разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; - заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; - брати участь у засiданнях Генерального директора; -залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов'язанi: - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством, та iншими внутрiшнiми документами Товариства, інш.; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язкiв. Завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; - дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду та Генерального директора про втрату статусу акцiонера Товариства; - утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Генерального директора; - своєчасно надавати Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Рішення про обрання або переобрання Голови Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради, член Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства, головує на загальних Зборах. Голова Наглядової ради організовує роботу наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Під час голосування (незалежно'від форми його проведення) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має право вирішального голосу. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною. Наглядова рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Голова Наглядової ради: здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; - готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства; - надає рекомендацiї Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членiв Наглядової ради; - забезпечує проведення оцiнки роботи Наглядової ради; - пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Наглядова рада вправi призначити заступника Голови Наглядової ради. У разi вiдсутностi (через вiдрядження, вiдпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функцiї (у тому числi, право пiдпису документiв, скликання позачергових засiдань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його заступник, а в разi вiдсутностi останнього - один iз членiв Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради, що приймається простою бiльшiстю голосiв її членiв, якi беруть участь у засiданнi. Наглядова рада може створювати з числа членiв Наглядової ради тимчасовi та постiйнi комiтети, якi надають Наглядовiй радi допомогу у здiйсненнi її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбiльш важливих питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Очолюють комiтети члени Наглядової ради, обранi за пропозицiєю акцiонера, який не контролює дiяльнiсть Товариства. У складi Наглядової ради можуть створюватися тимчасовi або постiйнi комiтети на власний розсуд членiв Наглядової ради за умови вiдповiдного рiшення прийнятого простою бiльшiстю. У разi необхiдностi Наглядова рада може створювати iншi, в тому числi тимчасовi, комiтети, зокрема, стратегiчний комiтет, комiтет з реорганiзацiї, з питань емiсiї цiнних паперiв, з питань оцiнки дiяльностi виконавчого органу Товариства, з питань розслiдування порушень посадових осiб та iншi. Порядок утворення, функцiї та повноваження постiйних та тимчасових комiтетiв, їх структура, порядок залучення iнших осiб до роботи комiтету, а також iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю комiтетiв, визначаються Наглядовою радою в положеннi про вiдповiдний комiтет, що затверджується Наглядовою радою. За результатами розгляду комiтетом Наглядової ради певних питань оформлюється рiшення (протокол), яке пiдписується всiма членами комiтету i надається Наглядовiй радi. Рiшення комiтету носить рекомендацiйний характер. Змiн протягом року на посадi голови наглядової ради не було. Особа, обрана на посаду 10.03.2011р. Термін, на який обрано: 3 роки (до 10.03.2014р.). У вiдповiдностi до Статуту Товариства - на загальних зборах обираються члени наглядової ради. На засiданнi наглядової ради з її членiв обирається голова (на засiданнi, яке вiдбулося 10.03.2011р. з обраного складу членiв наглядової ради - обраний головою). Iншi посади, протягом 5р.: з 15.10.04 - 10.12.12 ПАТ "КДЗ"-директор з економіки та фінансів, Голова Наглядової ради ПАТ "Закритий не диверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Дженерал Інвестмент Ресурсес". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 14 рокiв. За виконання функцiй голови наглядової ради винагороду не отримував. У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась. Посадова особа обiймає посаду: Голови Наглядової ради ПАТ "Закритий не диверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Дженерал Інвестмент Ресурсес" (83017, Україна, м.Донецьк, вул.Марії Ульянової ,буд.27, ЄДРПОУ 37544985). |
|
|
Співак Євген Леонідович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.03.2011
- Термін, на який обрано: 3 роки (до 10.03.2014р.) |
| Паспортні дані |
ВВ, 134117, 26.11.1997, Київським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький політехничний інститут, економист |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Інженер першої категорії підприємницької лабораторії з наладжуванню ТОВ "Гортехносервіс" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена Наглядової ради не визначенi. Кожен Член Наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду. Обов'язки та повноваження мiж членами Наглядової ради розподiляє Голова Наглядової ради. Змiн протягом року на посадi члена наглядової ради не було. Обраний на посаду 10.03.2011р. Термін, на який обрано: 3 роки (до 10.03.2014р.). Загальний стаж роботи 39 років. Iншi посади, протягом останніх 5р.: заступник ген. директора ТОВ "Гортехносервіс",член наглядової ради ВАТ"КДЗ". Загальний стаж роботи -39 рокiв. Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини. Часткою в статутному капiталi та акцiями товариства не володiє. Винагорода за 2013 рiк не виплачувалась (як члену наглядової ради ПуАТ "КДЗ".). У натуральнiй формi винагорода у 2013 роцi не виплачувалась. Також займає посаду заступника генерального директора ТОВ "Гортехносервис" (м. Донецьк - 48, вул. Левицького, 31). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему