|
Дерлеменко Валерій Миколайович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.03.2016
- 2р. починая з 10.03.2016 |
| Паспортні дані |
ВВ , 345187 , 06.03.1998, Красноармiйським МВ УМВС України в Дон. обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький державний технiчний унiверситет, хiмiко-технологiчний ф-т, iнженер-хiмiк-технолог |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник голови правлiння з виробництва ВАТ "КДЗ" |
| Примітки |
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю є одноосiбний орган - Генеральний директор.
Генеральний директор обирається за рiшенням Наглядової ради. Термiн повноважень Генерального директора визначається контрактом вiдповiдно до рiшення Наглядової ради.
У випадку, якщо по закiнченню строку, на який було обрано Генерального директора Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Генерального директора, повноваження обраного вiдповiдно до цього Статуту Генерального директора продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання або переобрання Генерального директора.
Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть,
не має непогашеної судимостi i не є членом Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки Генерального директора визначаються законодавством, цим Статутом, "Положенням про Виконавчий орган" та контрактом, що
укладається з ним.
Вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором пiдписує Голова Наглядової ради чи iнша особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
Наглядова рада може достроково вiдкликати повноваження Генерального директора Товариства у випадку систематичного невиконання ним обов'язкiв, передбачених цим Статутом, або здiйснення iнших дiй, що суперечать iнтересам Товариства в цiлому.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв та Наглядової ради, зокрема:
- розробка проектiв бiзнес-планiв, рiчних i перспективних програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та подання їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства;
- затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та перелiку заходiв, необхiдних для їх виконання;
- визначення внутрiшньої структури Товариства, прийняття рiшення про створення структурних пiдроздiлiв Товариства та затвердження положень про них (крiм фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв);
- затвердження штатного розкладу Товариства на пiдставi визначеного Наглядовою радою максимального розмiру витрат на оплату працi працiвникiв Товариства та встановлених вiдповiдними рiшеннями Зборiв та Наглядової ради умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- здiйснення найму та звiльнення працiвникiв Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, за виключенням тих працiвникiв, визначення умов оплати працi яких вiдповiдно до Статуту вiдноситься до компетенцiї iнших органiв Товариства;
- затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства та посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства засобiв заохочення та накладення стягнень вiдповiдно до
чинного законодавства України, Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- прийняття рiшень про вiдрядження (в тому числi закордоннi) працiвникiв Товариства;
- укладення вiд iменi Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти iнтереси трудового колективу Товариства;
- органiзацiя збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третiми особами;
- розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Зборiв та Наглядової ради;
- здiйснення пошуку контрагентiв та клiєнтури Товариства, ведення вiд iменi Товариства вiдповiдних комерцiйних переговорiв, укладення вiд iменi Товариства договорiв, контрактiв, угод та iнших правочинiв з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинiв, встановлених Статутом, та/або рiшенням Наглядової iди Товариства;
- здiйснення поточного контролю за станом договiрної дисциплiни у Товариствi, його фiлiях, представництвах та iнших структурних пiдроздiлах, прийняття рiшень про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй та повних вимог до контрагентiв Товариства;
- забезпечення органiзацiї дiловодства, облiку та звiтностi Товариства;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту Товариства на попереднiй розгляд Наглядовiй радi для подальшого затвердження Зборами.
При виконаннi своїх повноважень, передбачених Статутом, Генеральний директор Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з третiми особами, вчиняти вiд iменi Товариства правочини, видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, вiдкривати у банках поточнi (в тому числi валютнi) та iншi рахунки, має право першого пiдпису на всiх фiнансових документах, а також може здiйснювати iншi дiї, що не суперечать чинному законодавству та необхiднi для досягнення мети Товариства, за виключенням тих, вчинення яких вiднесено Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
На вимогу акцiонерiв, органiв або посадових осiб Товариства Генеральний директор в межах та в порядку, встановлених законодавством, Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства, зобов'язаний надати зазначеним особам можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства.
У разi тимчасової (у зв'язку з вiдпусткою, хворобою, вiдрядженням тощо) неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень, передбачених Статутом, вони тимчасово здiйснюються особово, визначеною наказом Генерального директора та належним чином оформленої довiреностi.
Кандидатура цiєї особи пiдлягає попередньому узгодженню з Наглядовою радою Товариства.
Генеральний директор є пiдзвiтним Зборам i Наглядовiй радi Товариства.
Генеральний директор повинен звiтувати перед Наглядовою радою Товариства за її вимогою.
За пiдсумками року Генеральний директор зобов'язаний звiтувати перед Зборами.
Компетенцiя Генерального директора може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою.
Права та обов'язки, строк повноважень, вiдповiдальнiсть i оплата працi Генерального директора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Генерального директора, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження Генерального директора. Пiдстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються дiючим законодавством та укладеним з ним контрактом.
Генеральний директор органiзовує роботу пiдпорядкованих йому служб i пiдроздiлiв Товариства, Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними, фiзичними особами та будь-якими iншими третiми особами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, з дотриманням вимог Статуту. Генеральний директор вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi пiдпорядкованих йому служб i пiдроздiлiв iз Наглядової радою та iншими колегiальними органами, має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства.
Протягом звiтного року змiн на посадi не вiдбувалося.
У перше обраний на посаду генерального директора Товариства 10.03.2011р. Переобраний згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №2 вiд 06.03.12р.) з 10.03.2012р. на термiн 2 роки (до 10.03.2014р.).
01.03.2014р., у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень 09.03.2014р., за рiшенням наглядової ради (Протокол вiд 01.03.2014р.), з 10.03.2014р. переобрано (призначено) на новий термiн-2р. (повноваження з 10.03.2014р. до 10.03.2016р.).
01.03.2016р., у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень 09.03.2016р., за рiшенням наглядової ради (Протокол вiд 01.03.2016р.), з 10.03.2016р. переобрано (призначено) на новий термiн-2р. (повноваження з 10.03.2016р. до 10.03.2018р.).
Стаж керiвної роботи - 31 р.
Загальний стаж роботи 38 рокiв.
Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Iншi посади, протягом останнiх 5р.: з березня 2011р- Генеральний директор ПАТ "КДЗ".
Винагорода за 2015 рiк за виконання обов'язкiв генерального директора склала 204002,39 грн. У натуральнiй формi винагорода у 2015 роцi не виплачувалась. Посадова особа не обiймає iншi посади на iнших пiдприємствах.
|
|
|
Фоменко Юрій Вікторович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2014
- 3р. (до 15.04.2017р.) |
| Паспортні дані |
ВВ, 707787, 21.05.1999, Селiдiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Московський гiрничий iнститут,технологiї пiдземного видобутку цiлулозних копалин |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Фомекс" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена Наглядової ради не визначенi. Кожен Член Наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду. Обов'язки та повноваження мiж членами Наглядової ради розподiляє Голова Наглядової ради.
Протягом звiтного року змiн на посадi не вiдбувалося.
Обраний на посаду 10.03.2011р. Термiн, на який обрано: 3 роки (до 10.03.2014р.).
15.04.2014р. загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення повноваження складу наглядової ради не припиняти у зв'язку iз визнанням роботи складу наглядової ради задовiльною та , вiдповiдно прийнято рiшення подовжити термiн повноважень усьго складу наглядової ради на новий термiн 3 роки, тобто до 15.04.2017р.
Перелiк попореднiх посад протягом останнiх 5р.: заст.директора ТОВ "Упр.комп.ВАТ "КРОЗ",директор ТОВ "Фомекс", з 2012р.-член наглядової ради ПАТ "Закритий Не диверсифiкований Венчурний Корпоративний Iнвестицiйний Фонд "Дженерал Iнвестмент Ресурсес".
Стаж керiвної роботи - 17 р.
Загальний стаж роботи -29 рокiв.
Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини. Часткою в статутному капiталi та акцiями товариства не володiє. Винагорода за 2015 рiк не виплачувалась(як члену наглядової ради ПАТ "КДЗ".). У натуральнiй формi винагорода у 2015 роцi не виплачувалась.
Також займає посаду члена наглядової ради Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "ДЖЕНЕРАЛ IНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС" (01021, Україна, м.Київ, вул. Iститутська, буд.19-Б, ЄДРПОУ 37544985). |
|
|
Співак Євген Леонідович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2014
- 3 роки (до 15.04.2017) |
| Паспортні дані |
ВВ, 134117 , 26.11.1997, Київським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький полiтехничний iнститут, економист |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
Заступник генерального директора ТОВ "Гортехносервiс" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки окремо для кожного Члена Наглядової ради не визначенi. Кожен Член Наглядової ради дiє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про Наглядову раду. Обов'язки та повноваження мiж членами Наглядової ради розподiляє Голова Наглядової ради.
Протягом звiтного року змiн на посадi не вiдбувалося.
Обраний на посаду 10.03.2011р. Термiн, на який обрано: 3 роки (до 10.03.2014р.).
15.04.2014р. загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення повноваження складу наглядової ради не припиняти у зв'язку iз визнанням роботи складу наглядової ради задовiльною та , вiдповiдно прийнято рiшення подовжити термiн повноважень усьго складу наглядової ради на новий термiн 3 роки, тобто до 15.04.2017р.
Стаж керiвної роботи - 20 р.
Загальний стаж роботи 41 рокiв (вiдбулося уточнення iнформацiї).
Iншi посади, протягом останнiх 5р.: заступник ген. директора ТОВ "Гортехносервiс", член наглядової ради ПАТ "КДЗ".
Посадова особа товариства не має непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини. Часткою в статутному капiталi та акцiями товариства не володiє. Винагорода за 2015 рiк не виплачувалась (як члену наглядової ради Товариства). У натуральнiй формi винагорода у 2015 роцi не виплачувалась.
Також займає посаду (основне мiсце роботи) члена наглядової ради ПАТ «Донецький завод гiрничо-рятувальної апаратури» (м. Донецьк - 48, вул. Левицького, 31).
|
|
|
Мялковська Ніла Євгенівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.06.2015
- з 03.06.15р. на невиз. термiн |
| Паспортні дані |
ВА, 662153, 02.04.1997, Красноармiйським МВУМВС в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, механiчне устаткування заводiв чорної металургiї, iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Донмет», головний бухгалтер
|
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних та також у урахуванням особливостей складанення звiтностi iз застосуванням мiжнародних стандартiв.
Органiзовує роботу бухгалтерської служби, здiйснює контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про:
- Звiт про фiнансовий стан (Баланс) складається на кiнець перiоду методом розподiлу активiв й зобов'язань на поточнi та довгостроковi;
- Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) складається за перiод методом розподiлу витрат за ункцiональною ознакою;
- Звiт про змiни у власному капiталi ( Звiт про власний капiтал ) складається за перiод в розгорнутому форматi ;
- Звiт про рух грошових коштiв складається за перiод прямим методом вiдповiдно до МСБО 7 " Звiт про рух грошових коштiв " ;
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi складаються вiдповiдно до обов'язкових вимог до розкриття iнформацiї , викладеними у всiх МСБО ( МСФЗ ) , що дiють на момент складання звiтностi .
Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням iз власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: - визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства й технологiї оброблення облiкових даних; - розроблення системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; - вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; - полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; - забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; - видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє.
Протягом звiтного року вiдбулися змiни на посадi:
02.06.2015р. - Головний бухгалтер Горєлова Вiкторiя Вiкторiвна (паспорт: СТ 213602 Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй обл., 27.07.2010) звiльнено 02.06.2015р. згiдно поданої заяви та Наказу № 478к вiд 02.06.2015р. Перебувала на посадi з 11.11.2013р. В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Винагорода у 2015 роцi за виконання обов'язкiв cклала 32941,21 грн. У натуральнiй формi винагорода у 2015 роцi не виплачувалась.
Iншi посади протягом останнiх 5р.: ПП "Бiржа"-директор (16.02.2010-21.06.2010р.), ТОВ "Аквадонiнвест" - головний бухгалтер, з 11.11.2013р. - головний бухгалтер ПАТ "КДЗ".
Стаж керiвної роботи – 12,5р.
Загальний стаж роботи -29,5 р.
На iнших пiдприємствах посад не займає.
02.06.2015р. - Головний бухгалтер Мялковська Нiла Євгенiвна призначено 02.06.2015р. згiдно поданої заяви та Наказу № 478к вiд 02.06.2015р. Виконання повноважень з 03.06.2015р. Призначено на невизначений строк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє.
Iншi посади протягом ост. 5р.: гол. бухгалтер, заст. гол. бухгалтера, гол. бухгалтер.
Винагорода у 2015 роцi за виконання обов'язкiв cклала 42581,84грн. У натуральнiй формi винагорода у 2015 роцi не виплачувалась.
Стаж керiвної роботи – 13р.
Загальний стаж роботи -28 р.
Посадова особа обiймає посаду: ТОВ «ВАЛДI ЛТД» (85300, Україна, м.Красноармiйськ, вул.Примакова ,буд.5 кв.39, ЄДРПОУ 35470346),бухгалтер за сумiсництвом. |
|
|
Немсадзе Гурам Гівійович
|
Член наглядової ради (Голова) |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2014
- 3 роки (до 15.04.2017) |
| Паспортні дані |
ВВ, 275680, 04.01.1998, Пролетарським РВ ДМУ УМВС Укр. в Дон. обл. |
| Освіта |
Вища, Донецькiй нацiональний унiверситет, ф-т фiнанси, магiстр з фiнансiв |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з економiки та фiнансiв ПуАТ "КДЗ" |
| Примітки |
Наглядова рада є органом Товариства, який здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства.
Наглядова рада у кiлькостi 3 (трьох) членiв обирається Зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.
Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування на термiн, що не може перевищувати 3 (трьох) рокiв.
Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради Визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також трудовим або цивiльно-правовим (оплатним чи безоплатним) договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Умови такого договору (в тому числi розмiр винагороди) затверджуються Зборами.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються по закiнченнi строку, на який обрано склад Наглядової ради, до якого вiн входить. У разi якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Наглядова рада, Зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Зборами рiшення про обрання або переобрання Наглядової ради.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належать:
- затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх нормативних документiв, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
- пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Зборiв;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством ;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi Товариства";
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi Товариства", та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону цього Закону;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства";
- визначення перелiку правочинiв, наслiдком яких може бути обмеження майнових прав чи вiдчуження майна Товариства та надання Генеральному директору попередньої згоди на здiйснення таких правочинiв, незалежно вiд їх вартостi;
- встановлення граничного рiвня вартостi правочинiв, якi потребують отримання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди на здiйснення правочинiв, що перевищують цей рiвень;
- надання Генеральному директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадiйної щодо стягнення заборгованостi, нестачi, морально застарiлого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капiтальнi вкладення та роботи;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) Депозитарiю або Зберiгача (Депозитарної установи) цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 України "Про акцiонернi товариства".
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими
органами Товариства, крiм Зборiв.
Члени Наглядової ради мають право: - отримувати будь-яку iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх функцiй; отримувати копiї документiв, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом п'яти робочих днiв з дати отримання вiдповiдного запиту Генеральним директором; -отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього Положення; - у разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; - заслуховувати звiти Генерального директора, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi Товариства; - брати участь у засiданнях Генерального директора; -залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - отримувати винагороду за виконання функцiй члена Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов'язанi: - дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, договором мiж членом Наглядової ради та Товариством, та iншими внутрiшнiми документами Товариства, iнш.; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо конфлiкту iнтересiв. Негайно повiдомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язкiв. Завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; - дотримуватися встановленої у Товариствi iнформацiйної полiтики. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду та Генерального директора про втрату статусу акцiонера Товариства; - утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Генерального директора; - своєчасно надавати Загальним зборам повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Рiшення про обрання або переобрання Голови Наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.
Голова Наглядової ради, член Наглядової ради або iнша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства, головує на загальних Зборах.
Голова Наглядової ради органiзовує роботу наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом.
Рiшення, прийнятi Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства.
Пiд час голосування (незалежно вiд форми його проведення) Голова та кожен iз членiв Наглядової ради мають один голос. У випадку рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень Голова Наглядової ради має право вирiшального голосу.
Член Наглядової ради, який не згоден iз рiшеннями, що прийнятi на засiданнi, може протягом 2 (двох) днiв з дати проведення засiдання викласти у письмовiй формi i надати свої зауваження Головi Наглядової ради Товариства. Зауваження членiв Наглядової ради додаються до протоколу i стають його невiд'ємною частиною.
Наглядова рада звiтує перед Зборами про свою дiяльнiсть, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства.
Рiшення, прийнятi Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства.
Голова Наглядової ради: здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; - готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети дiяльностi Товариства; - надає рекомендацiї Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членiв Наглядової ради; - забезпечує проведення оцiнки роботи Наглядової ради; - пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Наглядова рада вправi призначити заступника Голови Наглядової ради. У разi вiдсутностi (через вiдрядження, вiдпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функцiї (у тому числi, право пiдпису документiв, скликання позачергових засiдань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його заступник, а в разi вiдсутностi останнього - один iз членiв Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради, що приймається простою бiльшiстю голосiв її членiв, якi беруть участь у засiданнi.
Наглядова рада може створювати з числа членiв Наглядової ради тимчасовi та постiйнi комiтети, якi надають Наглядовiй радi допомогу у здiйсненнi її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбiльш важливих питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Очолюють комiтети члени Наглядової ради, обранi за пропозицiєю акцiонера, який не контролює дiяльнiсть Товариства. У складi Наглядової ради можуть створюватися тимчасовi або постiйнi комiтети на власний розсуд членiв Наглядової ради за умови вiдповiдного рiшення прийнятого простою бiльшiстю. У разi необхiдностi Наглядова рада може створювати iншi, в тому числi тимчасовi, комiтети, зокрема, стратегiчний комiтет, комiтет з реорганiзацiї, з питань емiсiї цiнних паперiв, з питань оцiнки дiяльностi виконавчого органу Товариства, з питань розслiдування порушень посадових осiб та iншi. Порядок утворення, функцiї та повноваження постiйних та тимчасових комiтетiв, їх структура, порядок залучення iнших осiб до роботи комiтету, а також iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю комiтетiв, визначаються Наглядовою радою в положеннi про вiдповiдний комiтет, що затверджується Наглядовою радою. За результатами розгляду комiтетом Наглядової ради певних питань оформлюється рiшення (протокол), яке пiдписується всiма членами комiтету i надається Наглядовiй радi. Рiшення комiтету носить рекомендацiйний характер.
Протягом звiтного року змiн на цiєї посадi не вiдбувалося.
Особа, обрана на посаду 10.03.2011р. Термiн, на який обрано: 3 роки (до 10.03.2014р.). У вiдповiдностi до Статуту Товариства - на загальних зборах обираються члени наглядової ради. На засiданнi наглядової ради з її членiв обирається голова (на засiданнi, яке вiдбулося 10.03.2011р. з обраного складу членiв наглядової ради - обраний головою).
15.04.2014р. загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення повноваження складу наглядової ради не припиняти у зв'язку iз визнанням роботи складу наглядової ради задовiльною та , вiдповiдно прийнято рiшення подовжити термiн повноважень усьго складу наглядової ради (у т.ч. голови) на новий термiн 3 роки, тобто до 15.04.2017р.
Iншi посади, протягом 5р.: з 15.10.04 - 10.12.12 ПАТ "КДЗ"-директор з економiки та фiнансiв, Голова Наглядової ради ПАТ "Закритий не диверсифiкований Венчурний Корпоративний Iнвестицiйний Фонд "Дженерал Iнвестмент Ресурсес".
Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Стаж керiвної роботи 11 р.
Загальний стаж роботи - 16 р.
За виконання функцiй голови наглядової ради винагороду не отримував. У натуральнiй формi винагорода у 2015 роцi не виплачувалась.
Посадова особа обiймає посаду: Голови Наглядової ради Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "ДЖЕНЕРАЛ IНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС" (01021, Україна, м.Київ, вул. Iститутська, буд.19-Б, ЄДРПОУ 37544985).
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему