Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (7)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"

#00190302

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Основна інформація

Назва Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування"
ЄДРПОУ 00190302
Адреса 84122, Мiсто Слов'янськ, бульвар Пушкiна, буд. 10
Номер свідоцтва про реєстрацію АА № 667229
Дата державної реєстрації 05.06.1996
Середня кількість працівників 33
Банк, що облуговує емітента в національній валюті Публiчне акцiонерне товариство "СБЕРБАНК" м. Київ
МФО: 320627
Номер рахунку: 26003033006488
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті Публiчне акцiонерне товариство "СБЕРБАНК" м. Київ
МФО: 320627
Номер рахунку: 26003033006488
Контакти
06262
kxm@kb-koks.donbass.com

Опис діяльності

Організаційна структура

У звiтному роцi вiдбулися наступнi змiни у органiзацiйнiй структурi Товариства: 1. 01. сiчня 2018 року введено в дiю новий штатний розклад з пiдвищенням посадових окладiв; 2. 16 квiтня 2018 року виключено зi складу управлiння посади референта та водiя автотрансопртних засобiв, включено посаду помiчника керiвника; виключено зi складу вiддiлу iнфраструктури i безпеки посади слюсаря-ремонтника 4 розряду, прибиральника службових примiщень, охоронника; сформовано загальний вiддiл до складу якого включено посадт слюсар-ремонтник 4 розряду, прибиральник службових примiщень, охоронник, водiй автотранспортних засобiв, комiрник, робiтник з благоустрою; 3. 25 травня 2018 року зi штатного розкладу виключено посаду головного бухгалтера, включено посаду провiдного бухгалтера; 4. 01 серпня 2018 року введено в дiю новий штатний розклад з пiдвищенням посадових окладiв; зi структури виключено сектор № 1 та сектор № 2 конструкторського департаменту 5. 02 жовтня 2018 року включено посаду головного бухгалтера; 6. 31 жовтня 2019 року виключено зi складу iнженера-конструктора 3 категорiї; пiдвищено оклади певним категорiям працiвникiв.

Працівники

Середньоблiкова штатна чисельнiсть на кiнець 2018 року - 37; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 7. Фонд оплати працi всього - 3257 тис. грн. Фонд оплати працi порiвняно з 2017 року збiльшився на 1 % (3222, тис. грн.)

Участь у об'єднаннях

ПАТ "КБ Коксохiммаш" до будь-яких об'єднань пiдприємств не належить.

Спільна діяльність

З iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi ПАТ "КБ Коксохiммаш" не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтнього перiоду не надходили.

Облікова політика

Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за такими групами: земля, будiвлi, споруди, машини та обладнання (крiм офiсного), офiсне обладнання, транспортнi засоби, iншi основнi засоби, придбання i будiвництво ОЗ, зокрема незавершене будiвництво та обладнання до установки. Пiсля визнання до всiх груп основних засобiв застосовується оцiнка за моделлю <собiвартостi>. Товариство, скориставшись дозволами параграфа Г5 додатку Г до МСФЗ 1, прийняло рiшення оцiнити об'єкти основних засобiв на дату переходу на МСФЗ за справедливою вартiстю i використовувати таку справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть на цю дату. Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсячно на прямолiнiйнiй основi протягом очiкуваного строку корисного використання.Очiкуваний строк корисного використання об'єктiв основних засобiв встановлюється в мiсцях окремо для кожного конкретного об'єкта, виходячи з фактичного стану й умов експлуатацiї таких об'єктiв. Встановлення очiкуваного строку корисного використання об'єктiв основних засобiв здiйснюється вiдповiдною комiсiєю й затверджується наказом голови правлiння. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв визнається рiвною нулю, за винятком об'єктiв, якi плануються до продажу до закiнчення термiну їх економiчної експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив таких змiн враховується як змiна облiкової оцiнки згiдно зi МСБО 8. За основними засобами, собiвартiсть яких нижче встановленої Товариством межi суттєвостi, у момент введення таких основних засобiв в експлуатацiю їх вартiсть повнiстю списується на вiдповiднi витрати. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв Товариства i його вiдображення у фiнансовiй звiтностi здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 <Нематерiальнi активи>. Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив слiд вiдображати за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.Амортизацiя нематерiальних активiв, якi мають певний строк корисної експлуатацiї, нараховується щомiсячно на прямолiнiйнiй основi протягом такого строку.Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не пiдлягають амортизацiї та в обов'язковому порядку щорiчно тестуються на знецiнення. Строк корисної експлуатацiї об'єктiв нематерiальних активiв встановлюється в мiсцях окремо для кожного конкретного об'єкта, виходячи з iснуючих економiчних i юридичних чинникiв, але не бiльше 120 мiсяцiв вiд дати передачi об'єкта в експлуатацiю. При цьому при встановленнi строку корисної експлуатацiї переважною є найменша з передбачуваних оцiнок. Встановлення строку корисної експлуатацiї об'єктiв нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдною комiсiєю й затверджується наказом голови правлiння. Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв нематерiальних активiв визнається рiвною нулю, за винятком випадкiв, передбачених у параграфi 100 МСБО 38. Перiод i метод амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї переглядати на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкуваний строк корисної експлуатацiї активу вiдрiзняється вiд попереднiх оцiнок, перiод амортизацiї слiд вiдповiдно змiнити. Якщо вiдбулася змiна в очiкуванiй формi споживання майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в активi, метод амортизацiї слiд змiнити для вiдображення змiненої форми. Такi змiни слiд облiковувати як змiни в облiкових оцiнках згiдно з МСБО 8. Для цiлей бухгалтерського облiку запаси класифiкуються за такими однорiдними групами:Сировина й матерiали, зокрема: сировина й основнi матерiали: паливо, тара й тарнi матерiали, запаснi частини ( будiвельнi матерiали, матерiали, переданi в переробку, iншi матерiали); незавершене виробництво; комплектуючi й напiвфабрикати; готова продукцiя; Товари для перепродажу, зокрема: товари на складi, товари в роздрiбнiй торгiвлi (за вирахуванням нацiнки), тара пiд товари; Iншi запаси. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв у їх теперiшнє мiсцезнаходження та приведення їх у поточний стан. У собiвартiсть запасiв не включаються такi витрати на придбання як транспортно-заготiвельнi витрати (зокрема, вартiсть вантажно-розвантажувальних робiт i транспортування запасiв усiма видами транспорту до мiсця їх використання, включаючи витрати зi страхування ризикiв транспортування запасiв). Сума транспортно-заготiвельних витрат (далi по тексту - ТЗВ) узагальнюється на окремому субрахунку рахунку облiку запасiв i щомiсячно розподiляється мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця й сумою запасiв, якi вибули за звiтний мiсяць. Сума ТЗВ, яка вiдноситься до запасiв, що вибули, визначається як добуток середнього вiдсотка ТЗВ i вартостi запасiв, що вибули, з вiдображенням її на тих самих рахунках облiку, у кореспонденцiї з якими було вiдображено вибуття цих запасiв. Середнiй вiдсоток ТЗВ визначається дiленням суми залишку ТЗВ на початок звiтного мiсяця i ТЗВ, накопичених за звiтний мiсяць, на суму залишку запасiв на початок мiсяця й запасiв, що надiйшли за звiтний мiсяць. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) складається з виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються: прямi матерiальнi витрати; прямi витрати на оплату працi; iншi прямi витрати; змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. До складу загальновиробничих витрат включаються: 1. Витрати на управлiння виробництвом. 2. Амортизацiя основних засобiв загальновиробничого призначення. 3. Амортизацiя нематерiальних активiв загальновиробничого призначення. 4. Витрати на утримання, експлуатацiю та ремонт, страхування, операцiйну оренду основних засобiв, iнших необоротних активiв загальновиробничого призначення. 5. Витрати на вдосконалення технологiї й органiзацiї виробництва (оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи працiвникiв, зайнятих удосконаленням технологiї й органiзацiї виробництва, полiпшенням якостi продукцiї, пiдвищенням її надiйностi, довговiчностi, iнших експлуатацiйних характеристик у виробничому процесi; витрати матерiалiв, купiвельних комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв, оплата послуг стороннiх органiзацiй тощо). 6. Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення та iнше утримання виробничих примiщень. 7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата працi загальновиробничого персоналу; вiдрахування на соцiальнi заходи, медичне страхування робiтникiв та апарату управлiння виробництвом; витрати на здiйснення технологiчного контролю за виробничими процесами та якiстю продукцiї, робiт, послуг). 8. Витрати на охорону працi, технiку безпеки i охорону навколишнього природного середовища. 9. Iншi витрати. Загальновиробничi витрати подiляються на постiйнi i змiннi. Оскiльки фактичний рiвень виробництва приблизно дорiвнює нормальнiй потужностi, постiйнi загальновиробничi витрати розподiляються одночасно iз змiнними на об'єкт витрат. Об'єктом витрат є замовлення, що виконується основним виробничим пiдроздiлом Пiдприємства - Конструкторським департаментом. Собiвартiсть запасiв при їх вибуттi, за винятком тих запасiв, собiвартiсть яких згiдно з параграфом 23 МСБО 2 визначається шляхом iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi, слiд визначати за методом FIFO.

Продукція

Основною продукцiєю ПАТ "КБ Коксохiммаш" є: - iнжинiрiнговi послуги, а саме розроблення конструкторської документацiї та креслень на всi основнi технологiчнi машини i устаткування коксових батарей. Документацiя розробляється з урахуванням iндивiдуальних вимог замовникiв (коксохiмiчних пiдприємств i виробництв). Бюджетного фiнансування КБ не має. У 2018 роцi загальний обсяг виконаних емiтентом робiт, у сферi надання iнжинiрiнгових послуг, у натуральному и грошовому вимiрi склав 5021,0 тис.грн. Вiд загального обсягу виконаних робiт експорт складає - 100% - ( Республiка Iндiя, Республiка Польща). Роботи (послуги), що виконуються (надаються) ПАТ "КБ Коксохiммаш" користуються постiйним (стабiльним) попитом на глобальному ринку iнжинiрингових робiт (послуг). Виробництво продукцiї ПАТ "КБ Коксохiммаш" не залежить вiд сезонних змiн. *Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв: Ринки збуту емiтентом робiт (послуг) знаходяться у межах територiї України та за її межами. * Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: Нестабiльне становище виробництва у коксохiмiчнiй галузi, вiдсутнiсть збалансованих програм модернiзацiї та розвитку коксохiмiчної галузi України, вiдсутнiсть достовiрної iнформацiї про довгостроковi програми будiвництва i модернiзацiї коксохiмiчних пiдприємств за межами України не дозволяють здiйснити повноцiнне довгострокове планування дiяльностi КБ за обсягами та строками розробки конструкторської документацiї, джерелам та обсягам фiнансування, та здiйснити у повному обсязi технiчне переоснащення у всiх сферах виробничої дiяльностi, особливо у сферi розробки конструкторської документацiї. До областi ризикiв можна вiднести наступнi фактори: -активiзацiя дiяльностi конкурентiв; -змiни структури попиту на iнжинiринговi послуги; -змiни цiн на iнжинiринговi послуги; -змiни курсу обмiну iноземних валют; -змiни валютного та податкового законодавства України. Передбачуваними дiями iз зниження ризикiв з боку КБ є: -зростання конкурентоспроможностi КБ шляхом зменшення собiвартостi проектної документацiї та зростання виробництва працi (широке втiлення комп'ютерних технологiй i систем управлiння проектами); -покращення маркетингу з пошуку замовникiв; -участь в трендерах на постачання машин i обладнання для коксохiмiчних виробництв спiльно з машинобудiвними пiдприємствами на основi довгострокових угод про спiльну дiяльнiсть; -робота з замовниками з своєчасного коректування договiрних цiн i графiкiв платежiв; -створення резервiв на покриття непередбачених втрат. *Про канали збуту та методи продажу, якi використовує емiтент: Виробництво продукцiї в ПАТ "КБ Коксохiммаш" має одиничний характер. Всi роботи виконуються за господарськими договорами (контрактами) iз конкретними споживачами, основними з яких є коксохiмiчнi та машинобудiвнi виробництва. *Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: Виробництво продукцiї в ПАТ "КБ Коксохiммаш" не залежить вiд сировини. *Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює свою дiяльнiсть емiтент: Конструкторськi та проектнi роботи - галузь виробництва, в якiй КБ здiйснює свою дiяльнiсть. Головною вiдмiннiстю цiєї галузi виробництва є перехiд на виробництво з замовлень та облiк специфiчних потреб i вимог замовникiв в стислi термiни. Стан розвитку цiєї галузi виробництва характеризується: -комплексним використанням комп'ютерних технологiй i сучасного обладнання в усiх сферах дiяльностi (проектування, ведення архiву технiчної документацiї, копiювання i розмноження документацiї, пiдтримка та вiдстеження iнформацiї про вирiб на протязi усього життєвого циклу, управлiння документообiгом i бiзнес-процесами, контроль виконавчої i трудової дисциплiни i т.д.); -втiленням автоматичних систем керування виробництвом в усiх його аспектах. * Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку:КБ постiйно здiйснює технiчне переобладнання конструкторських робочих мiсць з метою використання комп'ютерних технологiй в процесi розробки конструкторської документацiї. Станом на 31.12.2018 року комп'ютеризовано 100% конструкторських робочих мiсць * Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента: Основними конкурентами ПАТ "КБ Коксохiммаш" в Українi є: -Приватна науково-виробнича фiрма "Днiпротехсервiс", м. Днiпро; -ТОВ "Укрпроммаш", м. Слов'янськ; -Слов'янський механiчний завод, м. Слов'янськ. Основною продукцiєю КБ є конструкторська документацiя та iнженерно-технiчнi послуги (авторський нагляд у процесi виготовлення, монтажу, наладки, випробувань i пуску устаткування в експлуатацiю). ПАТ "КБ Коксохiммаш" постiйно приймає участь в тендерах на поставку машин та обладнання для коксохiмiчних виробництв України, Iндiї та iнших країн як розробник конструкторської документацiї. *Перспективи та плани розвитку: 1.Продовжити спiвпрацю з коксохiмiчними пiдприємствами Iндiї. 2.Продовжити пошук замовникiв на ринках Захiдної Європи. *Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному об'ємi постачання: Сировина i матерiали, що використовуються ПАТ "КБ Коксохiммаш" у виробництвi продукцiї складають не бiльше 2% вiд загальних витрат КБ. Потреби КБ в сировинi i матерiалах повнiстю задовольняються за рахунок регiонального ринку.

Активи

Динамiка активiв за останнi п'ять рокiв 2014 2015 2016 2017 2018 Незавершене будiвництво: - - - - - Нематерiальнi активи: 826 1533 207 196 139 Основнi засоби: 1876 2066 1232 1170 1094 Вiдстроченi податковi активи: 0 22 0 0 0 Усього Необоротнi активи: 2702 3621 1439 1447 1314 Запаси: 61 109 8 282 899 Незавершене виробництво: 7932 4388 - 274 875 Дебiторська заборгованiсть: за товари, роботи, послуги 170 0 723 220 - за виданими авансами 102 35 73 103 122 за розрахунками з бюджетом 26 28 131 148 143 iнша поточна дебiторська заборгованiсть 0 108 0 17 36 грошовi кошти та їх еквiв 69 1176 23 460 296 Iншi оборотнi активи 0 280 23 23 22 Усього Оборотнi активи 8365 6785 981 1107 1521 Вибуття активiв протягом останнiх пяти рокiв: У 2018р.: списанi iншi ОЗ на суму 7,9 тис. грн. У 2017 основних засобiв: будинки i споруди - 3,3 тис. грн.; комп'ютерної технiкi - 151,1 У 2016 основних засобiв: iнструменти та iнвентар на загальну суму: (первiсна вартiсть 1,0тис.грн.) У 2015 було продано силовий трансформатор з природним масляним охолодженням для зовнiшньої i внутрiшньої установки (ТМ 250/6) (первiсна вартiсть 12,0 тис.грн.) У 2014р. сталося вибуття активiв: - Викрадено автомобiлi на сумму 213,0тис.грн. - Списано комп'ютерної технiкi на суму 88,0тис.грн. - Списано iнвентар на суму 12,0тис.грн. Основнi придбання протягом останнiх п"яти рокiв: 2014рiк: - Придбання оргтехнiки - 6тис.грн. 2015 рiк: - Придбання оргтехнiкi - 12 тис.грн - Придбано лiчильник газу - 9 тис.грн - Повернуто викрадений у 2014 роцi автомобiль Honda Accord - 151 тис.грн. 2016 рiк: Придбано машини та обладнання - оргтехнiка - 125,8 тис.грн., iнструменти, прилади, iнвентар - 9,0 тис.грн. 2017 рiк: - оргтехнiка - 15 тис. грн..; система пожежної сигналiзацiї - 19,2 тис. грн.; кавовий апарат - 25,6 тис. грн.; запаснi частини для автомобiля - 3,6 тис. грн.; свiтлодiодний покажчик - 6,06 тис. грн.; сушарка для рук - 0,7 тис.грн.; мiкрохвильова пiч - 1,4 тис. грн.. 2018р.: прилад новiгацiйного контролю - 4,3 тис. грн, оргтехнiка -22 тис. грн. ; мiкрохвильова пiч - 1,3 тис. грн.; запаснi частини для автомобiля - 64 тис. грн., вогнегасник - 2,8 тис. грн.

Основні засоби

КБ використовує власнi основнi засоби, орендованих немає. Основнi засоби, якi утримуються на балансi КБ знаходяться за адресою: 84122 Донецька область, м.Слов'янськ, бульвар Пушкiна,10. КБ володiє наступними основними засобами: -будiвлi, споруди та передавальнi пристрої: виробничо-лабораторний корпус, гараж, матерiальний склад, мiнi АТЗ, огорожа виробничого корпусу, сарай; - машини та обладнання: компьютери, монiтори, принтери, сервер АМI, системнi блоки, стенд автоматизированих систем, репрографiчний комплекс, станцiя скануваннята iншi; - транспортнi засоби: автомобiль Honda Accord; - iнструменти та iнвентар: лiчильники тепла та газу, води, кондiцiонери, меблi та iнше; - нематерiальнi активи: технiчна документацiя, програмне забезпечення. *Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання. Виробничi потужностi КБ складаються з виробничо-лабораторного корпуса, матерiального складу, гаража, сараю, меблiв, оргтехнiки, приладiв та iнвентарю. Об'єкти основних засобiв використовуються за цiльовим призначенням. У КБ дотримуються належний режим експлуатацiї i зберiгання обладнання. Спосiб утримання активiв: активи утримуються за власнi кошти КБ. Основнi засоби утримуються в робочому станi, проводяться замiни запчастин та дрiбнi ремонти; - iншi необротнi матерiальнi активи - утримуються у належному станi. Будь-якi значнi правочини КБ щодо основних засобiв не вiдбувалися. Обмеження володiння, користування та розпорядження основними засобами КБ не має. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства: Екологiчних чинникiв, що можуть означитися на використаннi активiв пiдприємства фахiвцями КБ не виявлено. *Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв КБ у найближчий час немає.

Проблеми

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента - недосконалiсть та нестабiльнiсть чинного законодавства.

Фінансова політика

Джерелом фiнансування виробничої дiяльностi ПАТ "КБ Коксохiммаш" у 2018 роцi були контракти на розробку технiчної документацiї з iноземними замовниками. Бюджетного фiнансування КБ не має. Фiнансування дiяльностi з використовуванням кредитiв банкiв КБ не здiйснює у зв'язку з високим рiвнем кредитних ставок i фiнансовою нестiйкiстю органiзацiї. Фахiвцями була проведена оцiнка лiквiдностi КБ (лiквiднiсть означає здатнiсть перетворити активи в грошi без втрат їх ринкової вартостi). Коефiцiєнти, якi використовуються при аналiзi лiквiдностi, дозволяють оцiнити ефективнiсть використання активiв: За оцiнками фахiвцiв КБ: 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як спiввiдношення грошових коштiв та їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яку частину боргiв пiдприємства може бути погашено негайно. Нижня межа коефiцiєнта дорiвнює 0,25. 2013р. = 77,0/10809,0 = 0,0071. 2014р. = 74,0/9982,0 = 0,0074 2015р. = 1837,0/10090,0= 0,18 2016р. =23/2025=0,0114 2017р. =460/2073=0,22 2018 р. = 296/834=0,32 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi у 2018 роцi значно збiльшився та вiдповiдає нормативному значенню, що свiдчить про збалансовану систему управлiння фiнансовими ресурсами КБ . 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi: К 2013р.= 8329,0/10809,0=0,77 К 2014р.= 8365,0/9982,0=0,83 К 2015. = 6785,0/10090,0= 0,67 К 2016 р. = 981/2025=0,4845 К 2017 р. = 1261/2073=0,6 К 2018 р. = 1521/834= 1,8 Характеризує достатнiсть оборотних коштiв для погашення поточних зобов'язань . 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкост i(або незалежностi): К 2013р.= 458,0/11267,0=0,041 К 2014р.= 1085,0/11067,0= 0,098 К 2015р. =316,0/10406,0=0,03 К 2016 р. = 395/2420=0,1633 К 2017р. = 635/2708=0,23 К 2018р. = 2001/2835 = 0,7 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi свiдчить про питому вагу власного капiталу пiдприємства у загальнiй сумi коштiв, авансованих у дiяльнiстьКБ. Нормативне значення знаходиться в межах 0,25- 0,5. Значення нижче говорить про недостатню фiнансову стiйкiсть в довгостроковiй перспективi. 4. Коефiцiєнт структури капiталу: К 2013р. = 10809,0/458,0 = 23,60 К 2014р.= 9982,0/1085,0 = 9,2 К 2015р.= 10090,0/316,0= 31,9 К 2016р. = 2025/395=5,1266 К 2017р.= 1892/635=2,9 К 2018 р. = 834/2001=0,4 Коефiцiєнт у 2018 роцi порiвняно з попереднiми роками приблизився до рекомендованого нормативного значення.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Станом на 31.12.2018 року укладено, але ще не виконано контракт на iнжинiринговi послуги на загальну суму 20,00 тис. USD.

Стратегія подальшої діяльності

Заходи, спрямованi на успiшну роботу КБ у 2019 роцi: 1. продовжити спiвпрацю з коксохiмiчними пiдприємствами Iндiї; 2. продовжити пошук замовникiв на ринках Захiдної Європи; 3. постiйний аналiз фiнансового стану КБ з позицiї i короткострокової та довгострокової персектив; 4. аналiз та приведення у дiю отриманих резулатiв ефективностi використання ресурсiв, що знаходяться в розпорядженнi КБ. Забезпечення постiйної готовностi КБ до проведення проектно-конструкторських робiт iз створення машин i устаткування для коксохмiчних виробництв , засобiв механiзацiї i автоматизацiї з технiчними характеристиками, що задовольняють вимогам замовникiв i вiдповiдним обов'язковим (нормативним) вимогам. Заявлена полiтика складається з наступних основних принципiв: - Забезпечення високої якостi розробок вiдповiдно до вимог замовникiв, при одночасному активному впливi на формування цих вимог з урахуванням накопиченого досвiду i знання перспектив розвитку, технологiї; - Систематична робота по накопиченню досвiду експлуатацiї створеного устаткування в цiлях вироблення пропозицiй потенцiйним замовникам по його модернiзацiї в умовах виробництва, що змiнюються.

R&D

Протягом 2018 року ПАТ "КБ Коксохiммаш" не витрачалися кошти на розробки та дослiдження

Інше

Все вище зазначене

Посадові особи

Ім'я Посада
Кріштофоров Дмитро Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1987 р. н. (37 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2018 - 1 рiк
Освіта вища, НТУУ "КПI" у 2010 р., за фiхом iнженер-механiк
Стаж роботи 7 років
Попередне місце роботи Державне пiдприємтсво "Антонов", iнженер-конструктор, ДП "Антонов"
Примітки Член Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним: - затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв; - готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; - визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах; - обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв; - приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; - обирає та припиняє повноваження Голови правлiння; - приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; - затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його винагороди; - обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння; - визначає дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядок та строк виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку; - вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, заснування iнших юридичних осiб; - надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй; - приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її послуг; - приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi; - визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; - затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах; - приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства; - приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi; - приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; - затверджує ринкову вартiсть майна; - обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди. Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2018 року у сумi 12,0 тис. грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку iз закiнченням строку повноважень 13.04.2018 року (протокол Загальних зборiв товариства № 21 вiд 13.04.2018 року). Обрано 13.04.2018 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства № 21 вiд 13.04.2018 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. (Причина: закiнчення строку повноважень Крiштофорова Дмитра Олександровича та обрання нового члена Наглядової ради) Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2018 року 7 рокiв 1 мiсяцiв. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер-конструктор ДП "Антонов".
Кузнецов Олександр Михайлович Член Наглядової ради
Рік народження 1964 р. н. (60 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2018 - 1 рiк
Освіта Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, 1990 р., за фахом "Технологiя машинобудування"
Стаж роботи 37 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", завiдучий сектором, ПАТ "КБ Коксохiммаш", 00190302
Примітки Член Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним: - затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв; - готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; - визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах; - обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв; - приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; - обирає та припиняє повноваження Голови правлiння; - приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; - затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його винагороди; - обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння; - визначає дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядок та строк виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку; - вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, заснування iнших юридичних осiб; - надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй; - приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її послуг; - приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi; - визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; - затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах; - приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства; - приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi; - приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; - затверджує ринкову вартiсть майна; - обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди. Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2018 року у сумi 12,0 тис. грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку iз закiнченням строку повноважень 13.04.2018 року (протокол Загальних зборiв товариства № 21 вiд 13.04.2018 року). Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства № 21 вiд 13.04.2018 року). Посадова особа є акцiонером Товариства Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2018 року 37 рока 7 мiсяцiв. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний iнженер-конструктор, завдувач сектором. На цей час працює провiдним iнженером-конструктором конструкторського департаменту ПАТ "КБ Коксохiммаш", мiсцезнаходження: 84122 Донецька обл., м. Слов'янськ , бул. Пушкiна,10.
Чорний Василь Іванович Член правлiння
Рік народження 1963 р. н. (61 рік)
Дата вступу на посаду і термін 16.01.2017 - 5 рокiв
Освіта Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, "Електронi обчислювальнi машини", 1986 р.
Стаж роботи 36 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування" , iнженер-конструктор 1 категорiї, ПАТ "КБ Коксохiммаш", 00190302
Примітки Член правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним: - приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi; - бере участь у прийнятi рiшень про укладання будь-яких правочинiв, пов'язаних з поточною господарською дiяльнiстю на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за винятком тих якi без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено; - бере участь у складанi та наданi Наглядовiй Радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв Товариства; - бере участь у розробцi штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй, форм та систем оплати працi, посадових окладiв працiвникiв; - бере участь у прийнятi будь-яких кадрових рiшень (в тому числi прийом, звiльнення, переведення) щодо працiвникiв Товариства; - бере участь у вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлянням поточною дiяльнiстю Товариства та вiднесенi до його компетенцiї правлiння чинним законодавством та Статутом . Не отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2017 року як член правлiння. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 36 рокiв 7 мiсяцiв. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх 5 рокiв: iнженер-конструктор 1 кат. ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ". Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
Бруєнко Олексій Володимирович Голова ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1971 р. н. (53 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 5 рокiв
Освіта Вища, Київський iнститут Сухопутних вiйськ у 1993 р., за фахом iнженер-механiк
Стаж роботи 21 рік
Попередне місце роботи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Елiт-Охорона", iнспектор з безпеки, ТОВ "Елiт-Охорона"
Примітки Голова Ревiзiйної комiсiї у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом Товариства, на умовах передбачених контрактом укладеним з ним: - проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року - готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Голова Ревiзiйної Комiсiї має право: - на вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що стосуються фiнансової дiяльностi Товариства, та на отримання вiд посадових осiб Товариства необхiдної iнформацiї та документiв, а також окремих пояснень; - вимагати вiд посадових осiб Товариства усних чи письмових пояснень по всiх питаннях, що стосуються перевiрки; - в своїй роботi використовувати матерiали фiнансових та iнших перевiрок Товариства; - доступу до всiх примiщень Товариства. Не отримував винагороду як голова ревазiйної комiсiї за 2018 року. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Ревiзiйної комiсiї и (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. Обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї 14.04.2017 року (Протокол Ревiзiйної комiсiї № 02-17 вiд 14.04.2017 р.) (Причина: дострокове припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання нового Голови ревiзiйної комiсiї) Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2018 року 22 рiк 4 мiсяця. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Елiт-Охорона", iнспектор з безпеки.
Лапченко Богдан Володимирович Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1983 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 5 рокiв
Освіта Вища, Слов'янський державний педагогiчний iнститут, 2006 р.
Стаж роботи 12 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", iнженер-конструктор 2 кат., ПАТ "КБ Коксохiммаш", 00190302
Примітки Член Ревiзiйної комiсiї у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом Товариства, на умовах передбачених контрактом укладеним з ним: - проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року; - готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Член Ревiзiйної Комiсiї має право: - на вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що стосуються фiнансової дiяльностi Товариства, та на отримання вiд посадових осiб Товариства необхiдної iнформацiї та документiв, а також окремих пояснень; - вимагати вiд посадових осiб Товариства усних чи письмових пояснень по всiх питаннях, що стосуються перевiрки; - в своїй роботi використовувати матерiали фiнансових та iнших перевiрок; - доступу до всiх примiщень Товариства. Не отримував винагороду як член ревазiйної комiсiї за 2018 року. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Ревiзiйної комiсiї и (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. (Причина: дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Новакової Надiї Геннадiївни та обрання нового члена ревiзiйної комiсiї) Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2018 року 13 рiк 2 мiсяця. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", iнженер-конструктор 2 кат.
Синицька Галина Володимирівна Член Наглядової ради
Рік народження 1983 р. н. (41 рік)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2018 - 1 рiк
Освіта Вища, Мiжнародний науково-технiчний унiверситет у 2006 р., за фахом "Правознавство"
Стаж роботи 11 років
Попередне місце роботи Пубiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", референт керiвника., ПАТ "КБ Коксохiммаш", 00190302
Примітки Член Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним: - затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв; - готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; - визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах; - обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв; - приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; - обирає та припиняє повноваження Голови правлiння; - приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його винагороди; - обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку; - вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй; - приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її послуг; - приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi; - визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; - затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах; - приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства; - приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi; - приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; - затверджує ринкову вартiсть майна; - обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди; - надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2018 року у сумi 12,0 тис. грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Припинено повноваження у зв'язку iз закiнченням строку повноважень 13.04.2018 року (протокол Загальних зборiв товариства № 21 вiд 13.04.2018 року). Обрано 13.04.2018 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства № 21 вiд 13.04.2018 року). Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 11 рока 5 мiсяцiв. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт, референт керiвника. На цей час працює юрисконсультом ПАТ "КБ Коксохiммаш", мiсцезнаходження: 84122 Донецька обл., м. Слов'янськ , бул.Пушкiна,10.
Ямполець Юлія Юріївна Член правлiння
Рік народження 1981 р. н. (43 роки)
Дата вступу на посаду і термін 16.04.2018 - 5 рокiв
Освіта Середня
Стаж роботи 14 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", референт керiвника, ПАТ "КБ Коксохiммаш", 00190302
Примітки Член правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним: - приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi; - бере участь у прийнятi рiшень про укладання будь-яких правочинiв, пов'язаних з поточною господарською дiяльнiстю на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за винятком тих якi без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено; - бере участь у складанi та наданi Наглядовiй Радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв Товариства; - бере участь у розробцi штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй, форм та систем оплати працi, посадових окладiв працiвникiв; - бере участь у прийнятi будь-яких кадрових рiшень (в тому числi прийом, звiльнення, переведення) щодо працiвникiв Товариства; - бере участь у вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлянням поточною дiяльнiстю Товариства та вiднесенi до його компетенцiї правлiння чинним законодавством та Статутом . Не отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2018 року як член правлiння. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. За рiшенням Наглядової ради (протокол № 06-18 вiд 16.04.2018 року) призначено на посаду члена правлiння, строк дiї повноважень 5 рокiв (причина: припинення повноважень члена правлiння Сергєєвої Оксани Олександiвни, згiдно рiшення Наглядової ради протокол № 06-18 вiд 16.04.2018 р. ) Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2018 року 14 рокiв 9 мiсяця. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх 5 рокiв: архiварiус технiчного архiву, референт керiвника ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ". Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
Корнієнко Оксана Сергіївна Голова правлiння
Рік народження 1978 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.08.2016 - 5 рокiв
Освіта Вища, Запорiзський державний унiверситет, 2001 р., за фахом "Англiйська мова та лiтература"
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", комерцiйний директор, ПАТ "КБ Коксохiммаш", 00190302
Примітки Компетенцiя правлiння: - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi; - прийняття рiшень про укладання будь-яких правочинiв пов'язаних з поточною господарською дiяльнiстю на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за винятком тих якi без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв Товариства; - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй, форм та систем оплати працi, посадових окладiв працiвникiв; - прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi прийом, звiльнення, переведення) щодо працiвникiв Товариства; - укладання та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням з Наглядовою радою; - вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесеннi до його компетенцiї чинним законодавством. Голова правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом, укладеним з ним: - органiзовує роботу Правлiння Товариства, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань; - видає накази та розпорядження, обов'язковi до виконання працiвниками Товариства, пiдписує iншi документи вiд iменi Товариства в межах наданих йому повноважень; - представляє Товариство без довiреностi перед третiми особами, органами державної влади та мiсцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикцiї, господарських судах, адмiнiстративних судах, арбiтражних (третейських) судах; - забезпечує виконання полiтики та рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; - наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, всановлює розмiри винагороди та умови їхньої роботи, а також розробляє та затверджує посадовi iнструкцiї; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятостi та/або на контрактнiй основi бухгалтерiв, консультантiв, сумiсникiв, здiйснює нагляд та контроль за працiвниками Товариства; - встановлює конкретнi цiни для продажу/купiвлi товарiв та послуг, визначає кiлькiсть товарiв, що купуються та продаються, веде переговори та укладає контракти та iншi документи, якi зобов'язують Товариство; - пiдписує вiд iменi Товариства будь-якi юридичнi акти, правочини, контракти, та iншi документи, якi створюють зобов'язання i є юридично обов'язковими для Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством України; - вiдкриває, розпоряджається та закриває банкiвськi рахунки у нацiональнiй валютi України та в iноземнiй валютi та рахунки у цiнних паперах в Українi та за її межами, має право розпорядчого пiдпису за такими рахунками та право пiдпису розрахункових документiв; - головує на Загальних зборах; - делегує будь-якi повноваження iншим спiвробiтникам Товариства згiдно з вiдповiдним внутрiшнiм наказом або довiренiстю, чи будь-яким третiм особам згiдно з вiдповiдною довiренiстю (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом); - виконує iншi функцiї, що час вiд часу можуть визначатися Загальними зборами або Наглядовою радою як такi, що входять до компетенцiї Голови правлiння; - вирiшує будь-якi iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради. Отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2018 року як Голова правлiння 272,57 тис. грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2018 року 22 рiк 7 мiсяцiв. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх 5 рокiв: перекладач технiчної лiтератури 1 категорiї ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ", керiвник групи перекладачiв ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ", провiдний перекладач ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ", комерцiйний директор ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ". Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
Куца Людмила Віталіївна Член Ревiзiйної комiсiї
Рік народження 1962 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 14.04.2017 - 5
Освіта Неповна вища, Слов'янський хiмiко-механiчний технiкум", 1990 р.
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", iнженер-конструктор 2 кат., ПАТ "КБ Коксохiммаш", 00190302
Примітки Член Ревiзiйної комiсiї у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом Товариства, на умовах передбачених контрактом укладеним з ним: - проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року - готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Член Ревiзiйної Комiсiї має право: - на вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що стосуються фiнансової дiяльностi Товариства, та на отримання вiд посадових осiб Товариства необхiдної iнформацiї та документiв, а також окремих пояснень; - вимагати вiд посадових осiб Товариства усних чи письмових пояснень по всiх питаннях, що стосуються перевiрки; - в своїй роботi використовувати матерiали фiнансових та iнших перевiрок Товариства; - доступу до всiх примiщень Товариства. Не отримував винагороду як член ревазiйної комiсiї за 2018 року. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Ревiзiйної комiсiї (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. (Причина: дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Вiнник Ольги Миколаївни та обрання нового члена ревiзiйної комiсiї) Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2018 року 38 рiк 7 мiсяця. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", iнженер-конструктор 2 кат.
Кущевий Юрій Олександрович Член Наглядової ради
Рік народження 1978 р. н. (46 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2018 - 1 рiк
Освіта вища
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Камет", начальник управлiння капiтального будiвництва, ПАТ "КАМЕТ"
Примітки Член Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним: - затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв; - готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; - визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах; - обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв; - приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; - обирає та припиняє повноваження Голови правлiння; - приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; - затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його винагороди; - обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння; - визначає дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядок та строк виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку; - вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, заснування iнших юридичних осiб; - надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй; - приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її послуг; - приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi; - визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; - затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах; - приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства; - приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi; - приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; - затверджує ринкову вартiсть майна; - обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди. Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2018 року у сумi 12,0 тис. грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Обрано 13.04.2018 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства № 21 вiд 13.04.2018 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. (Причина: закiнчення строку повноважень Кущевого Юрiя Олександровича та обрання нового члена Наглядової ради) Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2018 року 15 рокiв 5 мiсяцiв. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: начальник управлiння капiтального будiвництва ПАТ "КАМЕТ"
Березіна Лілія Сергіївна Член правлiння
Рік народження 1958 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 01.08.2016 - 5 рокiв
Освіта Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1980 р., за фахом "Автоматизацiя та комплексна механiзацiя машинобудування"
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", керiвник конструкторського департаменту, ПАТ "КБ Коксохiммаш", 00190302
Примітки Член правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним: - приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi; - бере участь у прийнятi рiшень про укладання будь-яких правочинiв, пов'язаних з поточною господарською дiяльнiстю на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за винятком тих якi без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено; - бере участь у складанi та наданi Наглядовiй Радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв Товариства; - бере участь у розробцi штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй, форм та систем оплати працi, посадових окладiв працiвникiв; - бере участь у прийнятi будь-яких кадрових рiшень (в тому числi прийом, звiльнення, переведення) щодо працiвникiв Товариства; - бере участь у вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлянням поточною дiяльнiстю Товариства та вiднесенi до його компетенцiї правлiння чинним законодавством та Статутом . Не отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2018 року як член правлiння. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2018 року 31 рiк 6 мiсяцiв. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх 5 рокiв: iнженер-конструктор 1 кат., провiдний iнженер-конструктор ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ", керiвник конструкторського департаменту, головний iнженер ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ". Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
Петрик Сергій Анатолійович Голова Наглядової ради
Рік народження 1977 р. н. (47 років)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2018 - 1 рiк
Освіта Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В.Гетьмана, за фахом "Бухгалтерський облiк та аудит", "Правознавство"
Стаж роботи 20 років
Попередне місце роботи Приватний адвокат
Примітки Голова Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом, укладеним з ним: - органiзовує роботу Наглядової ради, зазвичай скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзовує обрання секретаря Наглядової ради; У складi Наглядової ради: - затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв; - готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; - визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах; - обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв; - приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; - обирає та припиняє повноваження Голови правлiння; - приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; - затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його винагороди; - обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння; - визначає дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядок та строк виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку; - вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, заснування iнших юридичних осiб; - надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй; - приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її послуг; - приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi; - визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; - затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах; - приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства; - приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi; - приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; - затверджує ринкову вартiсть майна; - обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди. Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2018 року у сумi 36,0 тис. грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Обрано 13.04.2018 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства № 21 вiд 13.04.2018 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. Обрано на посаду Голови Наглядової ради 13.04.2018 року (Протокол Наглядової ради № № 05-18 вiд 13.04.2018 р.) (Причина: закiнчення строку повноважень Петрика Сергiя Анатолiйовича та обрання нового Голови Наглядової ради) Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2018 року 21 рокiв. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: приватний адвокат.
Пінчук Павло Сергійович Член Наглядової ради
Рік народження 1982 р. н. (42 роки)
Дата вступу на посаду і термін 13.04.2018 - 1
Освіта Вища, Краматорський економiко-гуманiтарний iнститут, економiчний факультет, 2004 р.
Стаж роботи 15 років
Попередне місце роботи Приватне пiдприємство "Титан-iнжинiрiнг", директор, Приватне пiдприємство "Титан - iнжинiрiнг"
Примітки Член Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним: - затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв; - готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; - визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах; - обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв; - приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв; - обирає та припиняє повноваження Голови правлiння; - приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння; - затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його винагороди; - обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння; - визначає дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядок та строк виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку; - вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, заснування iнших юридичних осiб; - надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй; - приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її послуг; - приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi; - визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв; - затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах; - приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства; - приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi; - приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; - затверджує ринкову вартiсть майна; - обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; - обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди. Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2018 року у сумi 12,0 тис. грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Обрано 13.04.2018 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства № 21 вiд 13.04.2018 року) - незалежний член Наглядової ради. (Причина: обрання незалежного члена Наглядової ради) Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2018 року 15 рокiв. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: Приватне пiдприємство "СБ "Титан-1", економiст; фiзична особа пiдприємець; Приватне пiдприємство "Титан - iнжинiрiнг", директор .

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Приватне акцiонерне товариство "Експерт-Капiтал" #36174922
Адреса 87534, Україна, м. Марiуполь, Кронштадтська, 11
Діятельність Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Ліцензія
№ АЕ 286608
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.10.2013
Контакти +3806293371332, +3806293371332
Примітки ПрАТ "Експерт-Капiтал" надає послуги зберiгача цiнних паперiв ПАТ "КБ Коксохiммаш". Товариство не планує вiдмовитися вiд послуг ПрАТ "Експерт-Капiтал" у майбутньому. У зв'язку з провденням дематерiалiзацiї випуску акцiй укладен Договiр про вiдкриття рахункiв власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується № Е-002/10 вiд 16.06.2010 р.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" #30370711
Адреса 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi цепозитарiю цiнних паперiв
Ліцензія
№ Правила ЦДЦП
Правила затвердженi Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 2092
з 01.10.2013
Контакти +380442796540, +380442796540
Примітки Послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах, обслуговування операцiй щодо розмiенн цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй щодо випущених цiнних паперiв
Аудиторська фiрма "Курсор-Аудит" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю #23146781
Адреса 61057, Україна, м. Харкiв, вул. Воробйова, буд. 15/19, к. 1
Діятельність аудиторська дiяльнiсть
Ліцензія
№ 0671
Аудиторська палата України
з 23.02.2001
Контакти +380577146250, +380577146250
Примітки Проведення аудиторської перевiрки повного пакету фiнансової звiтностi за 2017 рiк з метою висловлення аудитором думки про те, чи фiнансова звiтнiсть вiдбражає достовiрно, в усiх аспектах фiнансовий стан ПАТ "КБ Коксохiммаш", його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився вiдновiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова група "ТАС"" #30115243
Адреса 03062, мiсто Київ, проспект Перемоги буд. 62
Діятельність Страхова дiяльнiсть
Ліцензія
№ АВ № 500444
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
з 02.12.1999
Контакти 0445360020, 0445360020
Примітки Здiйснення обов'язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi та обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власника транспортного засобу

Власники акцій

Власник Частка
Донецьке регiональне вiддiлення ФДМ України (засновник) / #13511245 0.00%
Адреса м. Харків, Театральний майдан, 1
Код 13511245

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
Приватне товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "COAL STEEL CONSTRUCTION" / 9877506 7 535 184 шт 96.90%
Адреса Великобританія, Lоndоn, Реrсy Sтrеет, 5