|
Кріштофоров Дмитро Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- 1 рiк |
| Освіта |
вища, НТУУ "КПI" у 2010 р., за фiхом iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Державне пiдприємтсво "Антонов", iнженер-конструктор |
| Примітки |
Член Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного;
- визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв;
- приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв;
- обирає та припиняє повноваження Голови правлiння;
- приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння;
- визначає дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядок та строк виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку;
- вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, заснування iнших юридичних осiб;
- надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
- вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй;
- приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її послуг;
- приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
- приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi;
- приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- затверджує ринкову вартiсть майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди.
Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2017 року у сумi 12,0 тис. грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Припинено повноваження у зв'язку iз закiнченням строку повноважень 14.04.2017 року (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року). Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. (Причина: закiнчення строку повноважень Крiштофорова Дмитра Олександровича та обрання нового члена Наглядової ради)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 6 рокiв 1 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер-конструктор ДП "Антонов". |
|
|
Куца Людмила Віталіївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- 5 |
| Освіта |
Неповна вища, Слов'янський хiмiко-механiчний технiкум", 1990 р. |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", iнженер-конструктор 2 кат. |
| Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом Товариства, на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року
- готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Член Ревiзiйної Комiсiї має право:
- на вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що стосуються фiнансової дiяльностi Товариства, та на отримання вiд посадових осiб Товариства необхiдної iнформацiї та документiв, а також окремих пояснень;
- вимагати вiд посадових осiб Товариства усних чи письмових пояснень по всiх питаннях, що стосуються перевiрки;
- в своїй роботi використовувати матерiали фiнансових та iнших перевiрок Товариства;
- доступу до всiх примiщень Товариства.
Не отримував винагороду як член ревазiйної комiсiї за 2017 року. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Ревiзiйної комiсiї (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. (Причина: дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Вiнник Ольги Миколаївни та обрання нового члена ревiзiйної комiсiї)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 37 рiк 7 мiсяця.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", iнженер-конструктор 2 кат. |
|
|
Кузнецов Олександр Михайлович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- 1 рiк |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, 1990 р., за фахом "Технологiя машинобудування" |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", завiдучий сектором |
| Примітки |
Член Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного;
- визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв;
- приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв;
- обирає та припиняє повноваження Голови правлiння;
- приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння;
- визначає дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядок та строк виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку;
- вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, заснування iнших юридичних осiб;
- надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
- вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй;
- приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її послуг;
- приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
- приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi;
- приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- затверджує ринкову вартiсть майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди.
Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2017 року у сумi 12,0 тис. грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Припинено повноваження у зв'язку iз закiнченням строку повноважень 14.04.2017 року (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року). Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року). Посадова особа є акцiонером Товариства
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2016 року 36 рока 7 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний iнженер-конструктор, завдувач сектором. На цей час працює завiдуючим сектором конструкторського вiддiлу ПАТ "КБ Коксохiммаш", мiсцезнаходження: 84122 Донецька обл., м. Слов'янськ , бул. Пушкiна,10.
|
|
|
Чорний Василь Іванович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.01.2017
- 5 рокiв |
| Освіта |
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, "Електронi обчислювальнi машини", 1986 р. |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування" , iнженер-конструктор 1 категорiї |
| Примітки |
Член правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi;
- бере участь у прийнятi рiшень про укладання будь-яких правочинiв, пов'язаних з поточною господарською дiяльнiстю на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за винятком тих якi без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено;
- бере участь у складанi та наданi Наглядовiй Радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв Товариства;
- бере участь у розробцi штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй, форм та систем оплати працi, посадових окладiв працiвникiв;
- бере участь у прийнятi будь-яких кадрових рiшень (в тому числi прийом, звiльнення, переведення) щодо працiвникiв Товариства;
- бере участь у вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлянням поточною дiяльнiстю Товариства та вiднесенi до його компетенцiї правлiння чинним законодавством та Статутом .
Не отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2017 року як член правлiння. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
За рiшенням Наглядової ради (протокол № 01-17 вiд 16.01.2017 року) призначено на посаду члена правлiння, строк дiї повноважень 5 рокiв (причина: припинення повноважень члена правлiння Плахова Олександра Володимировича)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 36 рокiв 7 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх 5 рокiв: iнженер-конструктор 1 кат. ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ".
Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
|
|
|
Бруєнко Олексій Володимирович
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- 5 рокiв |
| Освіта |
Вища, Київський iнститут Сухопутних вiйськ у 1993 р., за фахом iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Елiт-Охорона", iнспектор з безпеки |
| Примітки |
Голова Ревiзiйної комiсiї у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом Товариства, на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року
- готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Голова Ревiзiйної Комiсiї має право:
- на вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що стосуються фiнансової дiяльностi Товариства, та на отримання вiд посадових осiб Товариства необхiдної iнформацiї та документiв, а також окремих пояснень;
- вимагати вiд посадових осiб Товариства усних чи письмових пояснень по всiх питаннях, що стосуються перевiрки;
- в своїй роботi використовувати матерiали фiнансових та iнших перевiрок Товариства;
- доступу до всiх примiщень Товариства.
Не отримував винагороду як голова ревазiйної комiсiї за 2017 року. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Ревiзiйної комiсiї и (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. Обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї 14.04.2017 року (Протокол Ревiзiйної комiсiї № 02-17 вiд 14.04.2017 р.) (Причина: дострокове припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї Товариства та обрання нового Голови ревiзiйної комiсiї)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 21 рiк 4 мiсяця.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Елiт-Охорона", iнспектор з безпеки. |
|
|
Кузнєцов Сергій Михайлович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- 5 |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1981р., за фахом "Технологiя машинобудування, металорiжучi верстати i iнструменти" |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", завiдуючий сектором |
| Примітки |
Член правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi;
- бере участь у прийнятi рiшень про укладання будь-яких правочинiв, пов'язаних з поточною господарською дiяльнiстю на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за винятком тих якi без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено;
- бере участь у складанi та наданi Наглядовiй Радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв Товариства;
- бере участь у розробцi штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй, форм та систем оплати працi, посадових окладiв працiвникiв;
- бере участь у прийнятi будь-яких кадрових рiшень (в тому числi прийом, звiльнення, переведення) щодо працiвникiв Товариства;
- бере участь у вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлянням поточною дiяльнiстю Товариства та вiднесенi до його компетенцiї правлiння чинним законодавством та Статутом .
Не отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2017 року як член правлiння. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 36 рокiв 5 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх 5 рокiв: головний iнженер ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ".
Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
|
|
|
Лапченко Богдан Володимирович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- 5 рокiв |
| Освіта |
Вища, Слов'янський державний педагогiчний iнститут, 2006 р. |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", iнженер-конструктор 2 кат. |
| Примітки |
Член Ревiзiйної комiсiї у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом Товариства, на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року;
- готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Член Ревiзiйної Комiсiї має право:
- на вiльний доступ до всiєї бухгалтерської iнформацiї та iнших документiв, що стосуються фiнансової дiяльностi Товариства, та на отримання вiд посадових осiб Товариства необхiдної iнформацiї та документiв, а також окремих пояснень;
- вимагати вiд посадових осiб Товариства усних чи письмових пояснень по всiх питаннях, що стосуються перевiрки;
- в своїй роботi використовувати матерiали фiнансових та iнших перевiрок;
- доступу до всiх примiщень Товариства.
Не отримував винагороду як член ревазiйної комiсiї за 2017 року. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Ревiзiйної комiсiї и (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. (Причина: дострокове припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Новакової Надiї Геннадiївни та обрання нового члена ревiзiйної комiсiї)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 12 рiк 2 мiсяця.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", iнженер-конструктор 2 кат. |
|
|
Синицька Галина Володимирівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- 1 рiк |
| Освіта |
Вища, Мiжнародний науково-технiчний унiверситет у 2006 р., за фахом "Правознавство" |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Пубiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", референт керiвника. |
| Примітки |
Член Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного;
- визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв;
- приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв;
- обирає та припиняє повноваження Голови правлiння;
- приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння;
- визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку;
- вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
- надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
- вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй;
- приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її послуг;
- приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
- приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi;
- приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- затверджує ринкову вартiсть майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди;
- надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих Акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет Акцiй
Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2017 року у сумi 12,0 тис. грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Припинено повноваження у зв'язку iз закiнченням строку повноважень 14.04.2017 року (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року). Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року).
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2016 року 10 рока 5 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт, референт керiвника. На цей час працює юрисконсультом ПАТ "КБ Коксохiммаш", мiсцезнаходження: 84122 Донецька обл., м. Слов'янськ , бул.Пушкiна,10.
|
|
|
Корнієнко Оксана Сергіївна
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.08.2016
- 5 рокiв |
| Освіта |
Вища, Запорiзський державний унiверситет, 2001 р., за фахом "Англiйська мова та лiтература" |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", комерцiйний директор |
| Примітки |
Компетенцiя правлiння:
- розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi;
- прийняття рiшень про укладання будь-яких правочинiв пов'язаних з поточною господарською дiяльнiстю на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за винятком тих якi без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено;
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв Товариства;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй, форм та систем оплати працi, посадових окладiв працiвникiв;
- прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi прийом, звiльнення, переведення) щодо працiвникiв Товариства;
- укладання та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням з Наглядовою радою;
- вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесеннi до його компетенцiї чинним законодавством.
Голова правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом, укладеним з ним:
- органiзовує роботу Правлiння Товариства, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань;
- видає накази та розпорядження, обов'язковi до виконання працiвниками Товариства, пiдписує iншi документи вiд iменi Товариства в межах наданих йому повноважень;
- представляє Товариство без довiреностi перед третiми особами, органами державної влади та мiсцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикцiї, господарських судах, адмiнiстративних судах, арбiтражних (третейських) судах;
- забезпечує виконання полiтики та рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
- наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, всановлює розмiри винагороди та умови їхньої роботи, а також розробляє та затверджує посадовi iнструкцiї; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятостi та/або на контрактнiй основi бухгалтерiв, консультантiв, сумiсникiв, здiйснює нагляд та контроль за працiвниками Товариства;
- встановлює конкретнi цiни для продажу/купiвлi товарiв та послуг, визначає кiлькiсть товарiв, що купуються та продаються, веде переговори та укладає контракти та iншi документи, якi зобов'язують Товариство;
- пiдписує вiд iменi Товариства будь-якi юридичнi акти, правочини, контракти, та iншi документи, якi створюють зобов'язання i є юридично обов'язковими для Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством України;
- вiдкриває, розпоряджається та закриває банкiвськi рахунки у нацiональнiй валютi України та в iноземнiй валютi та рахунки у цiнних паперах в Українi та за її межами, має право розпорядчого пiдпису за такими рахунками та право пiдпису розрахункових документiв;
- головує на Загальних зборах;
- делегує будь-якi повноваження iншим спiвробiтникам Товариства згiдно з вiдповiдним внутрiшнiм наказом або довiренiстю, чи будь-яким третiм особам згiдно з вiдповiдною довiренiстю (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом);
- виконує iншi функцiї, що час вiд часу можуть визначатися Загальними зборами або Наглядовою радою як такi, що входять до компетенцiї Голови правлiння;
- вирiшує будь-якi iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради.
Отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2017 року як Голова правлiння 244,70 тис. грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 21 рiк 7 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх 5 рокiв: перекладач технiчної лiтератури 1 категорiї ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ", керiвник групи перекладачiв ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ", провiдний перекладач ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ", комерцiйний директор ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ".
Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
|
|
|
Кущевий Юрій Олександрович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- 1 рiк |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Публiчне акцiонерне товариство "Камет", начальник управлiння капiтального будiвництва |
| Примітки |
Член Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного;
- визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв;
- приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв;
- обирає та припиняє повноваження Голови правлiння;
- приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння;
- визначає дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядок та строк виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку;
- вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, заснування iнших юридичних осiб;
- надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
- вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй;
- приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її послуг;
- приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
- приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi;
- приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- затверджує ринкову вартiсть майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди.
Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2017 року у сумi 12,0 тис. грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. (Причина: закiнчення строку повноважень Кущевого Юрiя Олександровича та обрання нового члена Наглядової ради)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 14 рокiв 5 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: начальник управлiння капiтального будiвництва ПАТ "КАМЕТ" |
|
|
Березіна Лілія Сергіївна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.08.2016
- 5 рокiв |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1980 р., за фахом "Автоматизацiя та комплексна механiзацiя машинобудування" |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", iнженер-конструктор 1 категорiї |
| Примітки |
Член правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi;
- бере участь у прийнятi рiшень про укладання будь-яких правочинiв, пов'язаних з поточною господарською дiяльнiстю на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за винятком тих якi без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено;
- бере участь у складанi та наданi Наглядовiй Радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв Товариства;
- бере участь у розробцi штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй, форм та систем оплати працi, посадових окладiв працiвникiв;
- бере участь у прийнятi будь-яких кадрових рiшень (в тому числi прийом, звiльнення, переведення) щодо працiвникiв Товариства;
- бере участь у вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлянням поточною дiяльнiстю Товариства та вiднесенi до його компетенцiї правлiння чинним законодавством та Статутом .
Не отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2017 року як член правлiння. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 30 рiк 6 мiсяцiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх 5 рокiв: iнженер-конструктор 1 кат., провiдний iнженер-конструктор ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ".
Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
|
|
|
Сергєєва Оксана Олександрівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.01.2017
- 5 рокiв |
| Освіта |
Неповна вища, Слов'янський енергобудiвний технiкум "Механiзацiя i експлуатацiя електрообладнання пiдприємств i цивiльних споруд, 1998 р. |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", iнженер-конструктор 3 категорiї |
| Примітки |
Член правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- приймає участь у розробцi проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi;
- бере участь у прийнятi рiшень про укладання будь-яких правочинiв, пов'язаних з поточною господарською дiяльнiстю на суму, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, за винятком тих якi без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено;
- бере участь у складанi та наданi Наглядовiй Радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв Товариства;
- бере участь у розробцi штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй, форм та систем оплати працi, посадових окладiв працiвникiв;
- бере участь у прийнятi будь-яких кадрових рiшень (в тому числi прийом, звiльнення, переведення) щодо працiвникiв Товариства;
- бере участь у вирiшення iнших питань, що пов’язанi з управлянням поточною дiяльнiстю Товариства та вiднесенi до його компетенцiї правлiння чинним законодавством та Статутом .
Не отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2017 року як член правлiння. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
За рiшенням Наглядової ради (протокол № 01-17 вiд 16.01.2017 року) призначено на посаду члена правлiння, строк дiї повноважень 5 рокiв (причина: вакнтне мiсце)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 14 рокiв 2 мiсяця.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх 5 рокiв: iнженер-конструктор 3 кат, референт керiвника ПАТ "КБ КОКСОХIММАШ".
Не обiймає посади на iнших пiдприємствах.
|
|
|
Петрик Сергій Анатолійович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- 1 рiк |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В.Гетьмана, за фахом "Бухгалтерський облiк та аудит", "Правознавство" |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Приватний адвокат |
| Примітки |
Голова Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом, укладеним з ним:
- органiзовує роботу Наглядової ради, зазвичай скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзовує обрання секретаря Наглядової ради;
У складi Наглядової ради:
- затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного;
- визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв;
- приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв;
- обирає та припиняє повноваження Голови правлiння;
- приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння;
- визначає дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядок та строк виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку;
- вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, заснування iнших юридичних осiб;
- надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
- вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй;
- приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її послуг;
- приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
- приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi;
- приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- затверджує ринкову вартiсть майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди.
Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2017 року у сумi 36,0 тис. грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року) - представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу. Обрано на посаду Голови Наглядової ради 14.04.2017 року (Протокол Наглядової ради № № 05-17 вiд 14.04.2017 р.) (Причина: закiнчення строку повноважень Петрика Сергiя Анатолiйовича та обрання нового Голови Наглядової ради)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 20 рокiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: приватний адвокат.
|
|
|
Пінчук Павло Сергійович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.04.2017
- 1 |
| Освіта |
Вища, Краматорський економiко-гуманiтарний iнститут, економiчний факультет, 2004 р. |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Приватне пiдприємство "Титан-iнжинiрiнг", директор |
| Примітки |
Член Наглядової ради у межах своєї компетенцiї визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:
- затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм положень, затвердження яких належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
- готує порядок денний Загальних зборiв, приймає рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного;
- визначає дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв i мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстрацiйну комiсiю Загальних зборiв;
- приймає рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв;
- обирає та припиняє повноваження Голови правлiння;
- приймає рiшення про вiдсторонення Голови правлiння вiд здiйснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння;
- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правлiння, встановлює розмiр його винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на пiдписання контракту з Головою правлiння;
- визначає дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядок та строк виплати Дивiдендiв, у межах граничного строку;
- вирiшує питання про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, заснування iнших юридичних осiб;
- надсилає пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;
- вирiшує питання у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- визначає ймовiрнiсть визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викуп акцiй;
- приймає рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- приймає рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмiр оплати її послуг;
- приймає рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- приймає рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
- приймає рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними його останньої рiчної звiтностi;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- затверджує форму i текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорiдних правочинiв, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства;
- приймає рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартостi активiв Товариства за даними останньої фiнансової звiтностi;
- приймає рiшення про вчинення або якщо правочин порушує iнтереси Товариства, про вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв;
- затверджує ринкову вартiсть майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмiр оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивiльно-правовi та/або трудовi договори, що укладаються з ним, встановлює розмiр його винагороди.
Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2017 року у сумi 7,0 тис. грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.
Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборiв товариства № 20 вiд 14.04.2017 року) - незалежний член Наглядової ради. (Причина: обрання незалежного члена Наглядової ради)
Загальний стаж трудової дiяльностi станом на 31.12.2017 року 14 рокiв.
Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: Приватне пiдприємство "СБ "Титан-1", економiст; фiзична особа пiдприємець; Приватне пiдприємство "Титан - iнжинiрiнг", директор .
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему