|
Винник Ольга Миколаївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
ВВ, 145138, 04.12.1997, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища,Донбаська державна машнобудiвна академiя, 2001 рiк., за фахом "Економiст" |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КБ Коксохiммаш", економiст |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки ревiзiйної комiсiї регламентованi Статутом ПАТ"КБ Коксохiммаш" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя має право: - одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля її письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння та Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявлено порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або порушення чинного законодавства України, що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариством; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, ви-магати вiд Правлiння оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй; - порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, в разi порушення ними Положень, правил та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi. Члени Ревiзiйної комiсiї можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння . Ревiзiйна комiсiя своєчасно доводить до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння про результати здiйснених перевiрок та ревiзiй у формi письмових звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння Товариства, Ревiзiйна комiсiя вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, якщо вини-кла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства. Ревiзiйна комiсiя на пiдставi аудиторської перевiрки складає висновки про результати перевiрок рiчного запиту та балансу та подає їх Правлiнню не пiзнiше, нiж за два тижнi до чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати баланс. Результатом роботи Ревiзiйної комiсiї є акти та висновки за пiдсумками перевiрок, якi повиннi бути пiдписанi всiма членами комiсiї або кожним у частинi, що стосується предмету його перевiрки. Як член ревiзiйної комiсiї винагороду в ПАТ "КБ Коксохiммаш" не отримувала. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом звiтного перiоду змiн невiдбувалось. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: економiст. На цей час працює у ПАТ "КБ Коксохiммаш" - провiдний економiст , мiсцезнаходження: 84122 Донецька обл., м.Слов'янськ,бул. Пушкiна, 10. |
|
|
Кузнецов Олександр Михайлович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 705715, 12.05.1997, Слов"янський МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1990р., за фахом "Технологiя машинобудування" |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "КБ Коксохiммаш", провiдний iнженер-конструктор. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки секретаря Спостережної ради регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". Повноваження Нагалядової ради Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення, обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї; 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Члени наглядацької ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товраиства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях нагалядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Отримував винагороду як член наглядової ради за 2013рiк в розмiрi 27670,0грн.. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства не має. Змiн протягом року не було. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний iнженер конструктор, завдувач сектором. На цей час працює завiдуючим сектором конструкторського вiддiлу ПАТ "КБ Коксохiммаш", мiсцезнаходження: 84122 Донецька обл.., м. Слов'янськ , бул.Пушкiна,10. |
|
|
Міхеєв Геннадій Євгенійович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2013
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
ВС, 139408, 05.01.2000, Слов'янський МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1980р., за фахом "Машини та технологiя обробки металiв тиском" |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
головний iнженер ПАТ "КБ Коксохiммаш" |
| Примітки |
Виконуючий обов'язки голови правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним: - здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства; - забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; - розпоряджується в межах встановлених Статутом Товариства майном Товариства; - представляє на засiданнях Наглядової ради; - Ревiзiйної комiсiї та на Загальних зборах акцiонерiв точку зору правлiння; - без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх пiдприємствах, органiзацiях України та за її межами; - укладає договори, контракти та iншi юридичнi акти, видає накази та розпорядження з усiх питань дiяльностi Товариства; - затверджує цiна та тарифи на продукцiю, товари та послуг, що виробленi чи наданi Товариством; - затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї; - приймає рiшення про вiдрядження робiтникiв Товариства, у тому числi закордоннiй; - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; - укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з робiтниками, застосовує заходи заохочення, накладає стягнення; - самостiйно визначає i затверджує штатний розклад Товариства та умови оплати працi робiтникiв Товариства; - затверджує перелiк вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; - приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; - здiйснює iншi дiї, що необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства. Голова правлiння вiд iменi Товариства може укладати колективний договiр з трудовим колективом Товариства. Отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2013року, як виконуючий обов'язки голови правлiння - 60тис.грн., як Голова правлiння 120тис.грн.. Загальна сума винагороди за 2013рiк склала - 18000грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Призначено на посаду голови правлiння згiдно рiшення Наглядової ради протокол № 05-13 вiд 29.04.2013року. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: головний iнженер ПАТ "КБ Коксохiммаш". Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. |
|
|
Соломахіна Олена Володимирівна
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.09.2012
- 2 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 846589, 30.05.2002, Слов'янським МВ УМВС в Донецькiй областi |
| Освіта |
Неповна вища, Слов'янський аграрний технiкум, 1981 р. за фахом " Бухгалтерскiй облiк сiлькогосподарських пiдприємтсв" |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Оптторг" , головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена правлiння регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". Повноваження члена Правлiння: - розробляє напрямки дiяльностi Товариства; - розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та пiсля їх затвердження Наглядовою радою виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; - органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; - планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, органiзує та контролює їх роботу; - примає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень; - складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та пiсля його затвердження Наглядовою радою виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; - визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення; - приймає рiшення та виносить його на затвердження Наглядовоїї Ради Товариства про придбання, вiдчуження та заставу майна, балансова вартiсть якого на дату прийняття такого рiшення перевищує 10 (десять) вiдсоткiв Статутного фонду; - органiзує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус пiдроздiлiв та служб, чисельнiсть та структуру апарату управлiння Товариства, розглядає звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу, веде облiк кадрiв; - органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - за погодженням зi Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - контролює дiяльнiсть пiдприємств, створених за участю Товариства; складає поточнi фiнансовi звiти; - органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; - забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Нагалядової ради та Ревiзiйної комiсiї; - органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання; - здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; органiзує дiловодство та ведення архiвiв; - органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства. Правлiння розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання, внесенi на його розгляд Наглядовою радою, Головою та членами Правлiння, Ревiзiйною комiсiєю Товариства, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовоїї ради. Як член правлiння винагороду не отримувала, як Головний бухгалтер у 2013роцi отримала винагороду у розмiрi 84969,02грн. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: економiст, бухгалтер, головний бухгалтер. На теперешнiй час працює Головним бухгалтером на ПАТ "КБ Коксохiммаш". Змiн протягом року не було. |
|
|
Карпов Ігор Володимирович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 198115, 19.12.1997, Жовтневий РВ Марiупольського МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Жданiвський металургiйний iнститут" ,iнжинер з автоматизацiя метеалургiйних пiдприємств |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс", начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". Повноваження Наглядової ради Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення, обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї; 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Члени наглядацької ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товраиства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях нагалядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Отримувал винагороду на протязi 2013року як Член Наглядової ради. Загальна сума винагороди за 2013рiк склала: 41505,0 грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Протягом звiтного перiоду змiн в складi посадових осiб невiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства не має. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника комерцiйного вiддiлу, начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту. На цей час працює ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс" - начальник комерцiйного вiддiлу, мiсцезнаходження: 87500 Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Ленiна, 68. |
|
|
Євдокимова Наталія Юріївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.10.2005
- безстроковий |
| Паспортні дані |
КС, 135589, 22.08.2002, Краматорським МВ УМВС в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донбаська державна машино-будiвна академiя у 1999р. , за фахом "Економiка пiдприємства" |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Техiнформ", економiст |
| Примітки |
Обов"язкi головного бухгалтера: - Основним завданням головного бухгалтера є органiзацiя та здiйснення бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi ПАТ i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. - На головного бухгалтера покладаються обов'язки: - Ведення бухгалтерського облiку на основi єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», з урахуванням особливостей дiяльностi ПАТ. - Контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй з прийняттям заходiв для запобiгання несанкцiонованих i перекручених записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку. - Складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi ПАТ, пiдписання та надання звiтностi користувачам у встановленi термiни. - Пiдготовка повної i достовiрної iнформацiї про фiнансовий стан, результати господарської дiяльностi та рух коштiв ПАТ. Пiдготовка та участь у складаннi документiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, та надання звiтностi вiдповiдно до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями. - Забезпечення збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну до передачi їх в архiв або списання. - Перерахування за погодженням з керiвництвом ПАТ податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проведення розрахункiв з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. - Здiйснення контролю за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. - Участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи, оформлення матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, розкрадань i псування активiв ПАО. - Сприяння ресурсному забезпеченню та реалiзацiї заявлених керiвництвом ПАТ полiтики i цiлей якостi. - Керiвництво фахiвцями бухгалтерського облiку та органiзацiя їх роботи. Органiзацiя ознайомлення працiвникiв бухгалтерiї iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, що стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. - Пiдготовка пропозицiй керiвництву ПАТ з питань: - Визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн в обрану облiкову полiтику, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; - Розробки системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - Визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; - Вибору оптимальної структури бухгалтерiї, чисельностi її працiвникiв, необхiдного пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; - Покращення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - Впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i вдосконалення дiючої системи; - Забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення. Головний бухгалтер Євдокимова Наталiя Юрiївна: не отримувала винагороду на протязi 2013року. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Станом на 31.12.2012року знаходиться у дикретнiй вiдпусцi (наказ 805 вiд 02.12.2011р.), замiсть неї на посаду Головного бухгалтера тимчасово призначено Соломахiну Олену Володимирiвна (наказ 37 вiд 27.08.2012 року). Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: головний бухгалтер. |
|
|
Дружинін Микола Миколайович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.09.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 440840, 21.08.1996, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1989 р. за фахом " Технологiя машинобудування, метало рiжучi верстати i iнструменти" |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", в.о. завiдуючого сектором |
| Примітки |
Обов'язки члена правлiння регламентованi Статутом товариства. Повноваження Правлiння: - розробляє напрямки дiяльностi Товариства; - розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та пiсля їх затвердження Наглядовою радою виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; - органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; - планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, органiзує та контролює їх роботу; - приймає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень; - складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та пiсля його затвердження Наглядовою радою виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; - визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення; - приймає рiшення та виносить його на затвердження Наглядовоїї Ради Товариства про придбання, вiдчуження та заставу майна, балансова вартiсть якого на дату прийняття такого рiшення перевищує 10 (десять) вiдсоткiв Статутного фонду; - органiзує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус пiдроздiлiв та служб, чисельнiсть та структуру апарату управлiння Товариства, розглядає звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу, веде облiк кадрiв; - органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - за погодженням зi Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - контролює дiяльнiсть пiдприємств, створених за участю Товариства; - складає поточнi фiнансовi звiти; - органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; - забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Нагалядової ради та Ревiзiйної комiсiї; - органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; - здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання; - здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; органiзує дiловодство та ведення архiвiв; - органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства. Правлiння розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання, внесенi на його розгляд Наглядовою радою, Головою та членами Правлiння, Ревiзiйною комiсiєю Товариства, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовоїї ради. Не отримував винагороду на протязi 2013року як член правлiння. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн протягом року не було. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний iнженер-конструктор, в.о. завiдуючого сектором. На цей час працює завiдуючим сектором ПАТ "КБ Коксохiммаш мiсцезнаходження:84122 Донецька обл., м.Слов'янськ,бул. Пушкiна, 10. |
|
|
Будяк Сергій Васильович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 528296, 05.11.1996, Орджоникiдзенськiй РВ Марiупольського МВ УМВС в Донецькiй обл.. |
| Освіта |
Вища,Жданiвський металургiйний iнститут у 1980р., за фахом "механiчне устаткування заводiв чорної металургiї" |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс", перший заступник Генерального директора. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". Повноваження Нгалядової ради Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення, обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї; 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Члени наглядацької ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товраиства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях нагалядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Отримував винагороду на протязi 2013року як голова наглядової ради. Загальна сума винагороди за 2013рiк склала: 55340,0грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства не має. Протягом звiтного перiоду змiн в складi посадових осiб невiдбувалось. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: заступник генерального директора, перший заступник генерального директора. На цей час працює ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс" - виконавчий директор, мiсцезнаходження: 87500 Донецька обл.., м. Марiуполь, пр. Ленiна, 68. |
|
|
Гребінь Михайло Миколайович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.09.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 440822, 21.08.1996, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Освiта Вища, Слов'янський державний педагогiчний iнститут у 2002 р. за фахом " Педагогiка i методи середньої освiти, трудове виховання" |
| Попередне місце роботи |
Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", iнженер конструктор 1 категорiї |
| Примітки |
Обов'язки члена правлiння регламентованi Статутом товариства. Повноваження Правлiння: - розробляє напрямки дiяльностi Товариства; - розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та пiсля їх затвердження Наглядовою радою виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; - органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; - планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, органiзує та контролює їх роботу; - приймає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень; - складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та пiсля його затвердження Наглядовою радою виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; - визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення; - приймає рiшення та виносить його на затвердження Наглядовоїї Ради Товариства про придбання, вiдчуження та заставу майна, балансова вартiсть якого на дату прийняття такого рiшення перевищує 10 (десять) вiдсоткiв Статутного фонду; - органiзує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус пiдроздiлiв та служб, чисельнiсть та структуру апарату управлiння Товариства, розглядає звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу, веде облiк кадрiв; - органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - за погодженням зi Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - контролює дiяльнiсть пiдприємств, створених за участю Товариства; - складає поточнi фiнансовi звiти; - органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; - забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Нагалядової ради та Ревiзiйної комiсiї; - органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; - здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання; - здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; - органiзує дiловодство та ведення архiвiв; - органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства. Правлiння розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання, внесенi на його розгляд Наглядовою радою, Головою та членами Правлiння, Ревiзiйною комiсiєю Товариства, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовоїї ради. Не отримував винагороду на протязi 2013року як член правлiння. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн протягом року не було. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер-конструктор 2,1 категорiї. ПАТ "КБ Коксохiммаш". На цей час працює провiдним iнженером конструктором ПАТ "КБ Коксохiммаш, мiсцезнаходження:84122 Донецька обл., м.Слов'янськ,бул. Пушкiна, 10. |
|
|
Караван Тетяна Михайлівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
ВВ, 470360, 19.06.1998, Орджонiкiдзенським РВ Марiупольського МВ УМВС в Донецькiй обл |
| Освіта |
Вища,Донецькiй державний унiверситет у 1977 р., за фахом "Бухгалтерський облiк" |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс", бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки ревiзiйної комiсiї регламентованi Статутом ПАТ"КБ Коксохiммаш" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя має право: - одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля її письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння та Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявлено порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або порушення чинного законодавства України, що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариством; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, ви-магати вiд Правлiння оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй; - порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, в разi порушення ними Положень, правил та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi. Члени Ревiзiйної комiсiї можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя своєчасно доводить до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння про результати здiйснених перевiрок та ревiзiй у формi письмових звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння Товариства, Ревiзiйна комiсiя вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства. Ревiзiйна комiсiя на пiдставi аудиторської перевiрки складає висновки про результати перевiрок рiчного запиту та балансу та подає їх Правлiнню не пiзнiше, нiж за два тижнi до чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати баланс. Результатом роботи Ревiзiйної комiсiї є акти та висновки за пiдсумками перевiрок, якi повиннi бути пiдписанi всiма членами комiсiї або кожним у частинi, що стосується предмету його перевiрки. Як член ревiзiйної комiсiї винагороду в ПАТ "КБ Коксохiммаш" не отримувала. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi посадових осiб невiдбувалось. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: працює ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс"-начальник фiнансового вiддiлу, мiсцезнаходження:87500 Донецька обл., м.Марiуполь,пр.Ленiна,68 |
|
|
Кузнєцов Сергій Михайлович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2009
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
ВВ, 595852, 05.12.1998, Слов'янський МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1981р., за фахом " Технологiя машинобудування, металорiжучi верстати i iнструменти " |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КБ Коксохiммаш", завiдуючий сектором |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена правлiння регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". Повноваження члена Правлiння: - розробляє напрямки дiяльностi Товариства; - розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та пiсля їх затвердження Спостережною радою виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; - органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; - планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, органiзує та контролює їх роботу; - приймає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень; - складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та пiсля його затвердження Спостережною радою виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; - розробляє порядок створення, використання та перерозподiл фондiв Товариства; - органiзує випуск та розповсюдження цiнних паперiв; - визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення; - приймає рiшення та виносить його на затвердження Спостережної Ради Товариства про придбання, вiдчуження та заставу майна, балансова вартiсть якого на дату прийняття такого рiшення перевищує 10 (десять) вiдсоткiв Статутного фонду; - приймає рiшення та виносить їх на погодження Спостережної ради про укладення договорiв (угод), сума яких на дату укладання перевищує 20 вiдсоткiв активiв Товариства; - органiзує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус пiдроздiлiв та служб, чисельнiсть та структуру апарату управлiння Товариства, розглядає звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу, веде облiк кадрiв; - органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - за погодженням зi Спостережною радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - контролює дiяльнiсть пiдприємств, створених за участю Товариства; - складає поточнi фiнансовi звiти; - готує, розглядає та пiсля їх затвердження Спостережною радою виносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв пропозицiї по внесенню змiн та доповнень до Статуту Товариства; - готує, розглядає та виносить на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв статути дочiрнiх пiдприємств та положення про фiлiї та представництва Товариства; - органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; - забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї; - органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; - здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання. - здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; - органiзує дiловодство та ведення архiвiв; - органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства. Правлiння розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання, внесенi на його розгляд Наглядовою радою, Головою та членами Правлiння, Ревiзiйною комiсiєю Товариства, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовоїї ради. Як член правлiння винагороду у будь-якiй формi, у тому числi в натуральнiй, не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: завiдуючий вiддiлом, завiдуючий сектором. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. |
|
|
Баліка Юрій Федорович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 907126, 29.07.1999, Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища,Донецькiй державний унiверситет у 1985р., за фахом "Правознавство" |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Невтон", директор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". Повноваження Нгалядової ради Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення, обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї; 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Члени наглядацької ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товраиства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях нагалядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Отримував винагороду на протязi 2013року як Член Наглядової ради - 41505,0грн.. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства не має. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi посадових осiб невiдбувалось. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: начальник управлiння органiзацiйно-правового забезпечення, директор. На цей час працює ТОВ "СЕЗ" "Азов-Восток" директор, мiсцезнаходження: 87500 Донецька обл., м. Марiуполь, вул.Енгельса, 39а. |
|
|
Валяєва Людмила Павлівна
|
Заступник голови Наглядової ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СВ, 700272, 29.05.2002, Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища,Жданiвський металургiйний iнститут у 1981р., за фахом " економiка i органiзацiя металургiйної промисловостi " |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс", начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентованi Статутом ВАТ "КБ Коксохiммаш". Повноваження Спостережної ради Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення, обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї; 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Члени наглядацької ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товраиства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях нагалядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Отримувала винагороду на протязi 2013року як заступник голови Наглядової ради - 48422,50грн.. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства не має. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi посадових осiб не вiдбувалось. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту. На цей час працює ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс" - заступник виконавчого директора з економiки i фiнансiв, мiсцезнаходження: 87500 Донецька обл.., м. Марiуполь, пр. Ленiна, 68. |
|
|
Ульянченко Людмила Миколаївна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
ВВ, 246722, 24.02.1998, Жовтневий РВ Марiупольського МВ УМВС в Донецькiй обл.. |
| Освіта |
Вища,Донецькiй державний унiверситет у 1975 р., за фахом "Бухгалтерський облiк" |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ДПI у Донецькiй областi,заступник начальника вiддiлу документальних перевiрок юридичних осiб |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї регламентованi Статутом ВАТ "КБ Коксохiммаш". Ревiзiйна комiсiя має право: - одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днi пiсля її письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння та Спостережної ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявлено порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або порушення чинного законодавства України, що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариством; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до виключної компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, вимагати вiд правлiння оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй; - порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, в разi порушення ними Положень, правил та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi. Члени ревiзiйної комiсiї можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя своєчасно доводить до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Спостережної ради та Правлiння про результати здiйснених перевiрок та ревiзiй у формi письмових звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння Товариством. Ревiзiйна комiсiя вимагає скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства. Ревiзiйна комiсiя на пiдставi аудиторської перевiрки складає висновки про результати перевiрок рiчного балансу та подає їх Правлiнню не пiзнiше нiж за два тижнi до чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати баланс. Результатом роботи Ревiзiйної комiсiї є акти та висновки за пiдсумками перевiрок, якi повиннi бути пiдписанi всiма членами комiсiї або кожним у частинi, що стосується предмету його перевiрки. Винагороду на протязi 2013року як Голова ревiзiйної комiсiї не отримувала. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства не має. Протягом звiтного перiоду змiн в складi посадових осiб невiдбувалось. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника вiддiлу документальних перевiрок юридичних осiб. На цей час працює ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс" - головний бухгалтер, мiсцезнаходження: 87500 Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Ленiна, 68. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему