|
Винник Ольга Миколаївна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- 5 років |
| Паспортні дані |
Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища,Донбаська державна машнобудiвна академiя, 2001 рiк., за фахом "Економiст" |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КБ Коксохiммаш", економiст |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки ревiзiйної комiсiї регламентованi Статутом ПАТ"КБ Коксохiммаш" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя має право: - одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля її письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння та Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявлено порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або порушення чинного законодавства України, що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариством; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, ви-магати вiд Правлiння оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй; - порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, в разi порушення ними Положень, правил та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi. Члени Ревiзiйної комiсiї можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння . Ревiзiйна комiсiя своєчасно доводить до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння про результати здiйснених перевiрок та ревiзiй у формi письмових звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння Товариства, Ревiзiйна комiсiя вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства. Ревiзiйна комiсiя на пiдставi аудиторської перевiрки складає висновки про результати перевiрок рiчного запиту та балансу та подає їх Правлiнню не пiзнiше, нiж за два тижнi до чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати баланс. Результатом роботи Ревiзiйної комiсiї є акти та висновки за пiдсумками перевiрок, якi повиннi бути пiдписанi всiма членами комiсiї або кожним у частинi, що стосується предмету його перевiрки. Як член ревiзiйної комiсiї винагороду в ПАТ "КБ Коксохiммаш" не отримувала. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом звiтного перiоду змiн невiдбувалось. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: економiст. На цей час працює у ПАТ "КБ Коксохiммаш" - провiдний економiст , мiсцезнаходження: 84122 Донецька обл., м.Слов'янськ,бул. Пушкiна, 10. |
|
|
Кузнецов Олександр Михайлович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1990р., за фахом "Технологiя машинобудування" |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КБ Коксохiммаш", завідувач сектором. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". Повноваження Наглядової ради Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення, обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї; 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Члени наглядацької ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товраиства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях нагалядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Отримував винагороду як член наглядової ради за 2015 рiк в розмiрi 36744,0грн.. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства не має. Припинено повноваження за власним бажанням 22.04.2015 року (протокол Загальних зборів товариства № 18 від 22.04.2015 року). Обрано 22.04.2015 року на посаду члена Наглядововї ради (протокол Загальних зборів товариства № 18 від 22.04.2015 року. Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2015 року 34 рока 7 місяців. Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: провiдний інженер-конструктор, завдувач сектором. На цей час працює завiдуючим сектором конструкторського вiддiлу ПАТ "КБ Коксохiммаш", мiсцезнаходження: 84122 Донецька обл., м. Слов'янськ , бул. Пушкiна,10. |
|
|
Міхеєв Геннадій Євгенійович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2013
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
ВС, 139408, 05.01.2000, Слов'янський МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1980р., за фахом "Машини та технологiя обробки металiв тиском" |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
головний iнженер ПАТ "КБ Коксохiммаш" |
| Примітки |
Голова правлiння у межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним: - здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства; - забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; - розпоряджується в межах встановлених Статутом Товариства майном Товариства; - представляє на засiданнях Наглядової ради; - Ревiзiйної комiсiї та на Загальних зборах акцiонерiв точку зору правлiння; - без доручення дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх пiдприємствах, органiзацiях України та за її межами; - укладає договори, контракти та iншi юридичнi акти, видає накази та розпорядження з усiх питань дiяльностi Товариства; - затверджує цiна та тарифи на продукцiю, товари та послуг, що виробленi чи наданi Товариством; - затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї; - приймає рiшення про вiдрядження робiтникiв Товариства, у тому числi закордоннiй; - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; - укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з робiтниками, застосовує заходи заохочення, накладає стягнення; - самостiйно визначає i затверджує штатний розклад Товариства та умови оплати працi робiтникiв Товариства; - затверджує перелiк вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; - приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; - здiйснює iншi дiї, що необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства. Голова правлiння вiд iменi Товариства може укладати колективний договiр з трудовим колективом Товариства. Отримував винагороду у виглядi заробiтної плати на протязi 2015року як Голова правлiння 233,4тис.грн.. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Загальний стаж трудової діяльності 35 роки 3 місяця Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: головний iнженер ПАТ "КБ Коксохiммаш",голова правління. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. |
|
|
Карпов Ігор Володимирович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища. Жданiвський металургiйний iнститут" ,iнжинер з автоматизацiя метеалургiйних пiдприємств |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс", начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". Повноваження Наглядової ради Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення, обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї; 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Члени наглядацької ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товраиства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях нагалядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Отримував винагороду на протязi 2015року як Член Наглядової ради. Загальна сума винагороди за 2015рiк склала: 36744,0 грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства не має. Припинено повноваження за власним бажанням 22.04.2015 року (протокол Загальних зборів товариства № 18 від 22.04.2015 року). Обрано 22.04.2015 року на посаду члена Наглядововї ради (протокол Загальних зборів товариства № 18 від 22.04.2015 року. Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2015 року 34 рока 7 місяців. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника комерцiйного вiддiлу, начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту. На цей час працює ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс" - начальник комерцiйного вiддiлу, мiсцезнаходження: 87500 Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Ленiна, 68. |
|
|
Євдокимова Наталія Юріївна
|
Головний бухгалтер-член правління |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.10.2005
- безстроковий |
| Паспортні дані |
КС, 135589, 22.08.2002, Краматорським МВ УМВС в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Донбаська державна машино-будiвна академiя у 1999р. , за фахом "Економiка пiдприємства" |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Техiнформ", економiст |
| Примітки |
Обов"язкi головного бухгалтера: - Основним завданням головного бухгалтера є органiзацiя та здiйснення бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi ПАТ i контроль за економним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. - На головного бухгалтера покладаються обов'язки: - Ведення бухгалтерського облiку на основi єдиних методологiчних принципiв, встановлених Законом України Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi, з урахуванням особливостей дiяльностi ПАТ. - Контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй з прийняттям заходiв для запобiгання несанкцiонованих i перекручених записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку. - Складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi ПАТ, пiдписання та надання звiтностi користувачам у встановленi термiни. - Пiдготовка повної i достовiрної iнформацiї про фiнансовий стан, результати господарської дiяльностi та рух коштiв ПАТ. Пiдготовка та участь у складаннi документiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, та надання звiтностi вiдповiдно до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями. - Забезпечення збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну до передачi їх в архiв або списання. - Перерахування за погодженням з керiвництвом ПАТ податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проведення розрахункiв з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. - Здiйснення контролю за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. - Участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи, оформлення матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, розкрадань i псування активiв ПАО. - Сприяння ресурсному забезпеченню та реалiзацiї заявлених керiвництвом ПАТ полiтики i цiлей якостi. - Керiвництво фахiвцями бухгалтерського облiку та органiзацiя їх роботи. Органiзацiя ознайомлення працiвникiв бухгалтерiї iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, що стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. - Пiдготовка пропозицiй керiвництву ПАТ з питань: - Визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн в обрану облiкову полiтику, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; - Розробки системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; - Визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; - Вибору оптимальної структури бухгалтерiї, чисельностi її працiвникiв, необхiдного пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; - Покращення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; - Впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i вдосконалення дiючої системи; - Забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення. Головний бухгалтер Євдокимова Наталiя Юрiївна: отримувала винагороду на протязi 2015року у сумі 96,7тис.грн.. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має. За рішенням Наглядової ради протокол № 05-15 від 17.04.2015 року призначена на посаду члена правління, строк дії повноважень 5 років (Причина: припинення повноважень членів правління Соломахіної Олени Володимирівни за власним бажанням та обрання нового члена правління). Повноваження та обов'язки члена правлiння регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". Повноваження члена Правлiння: - розробляє напрямки дiяльностi Товариства; - розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та пiсля їх затвердження Спостережною радою виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; - органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; - планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, органiзує та контролює їх роботу; - приймає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень; - складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та пiсля його затвердження Спостережною радою виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; - розробляє порядок створення, використання та перерозподiл фондiв Товариства; - органiзує випуск та розповсюдження цiнних паперiв; - визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення; - приймає рiшення та виносить його на затвердження Наглядової Ради Товариства про придбання, вiдчуження та заставу майна, балансова вартiсть якого на дату прийняття такого рiшення перевищує 10 (десять) вiдсоткiв Статутного фонду; - приймає рiшення та виносить їх на погодження Наглядової ради про укладення договорiв (угод), сума яких на дату укладання перевищує 20 вiдсоткiв активiв Товариства; - органiзує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус пiдроздiлiв та служб, чисельнiсть та структуру апарату управлiння Товариства, розглядає звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу, веде облiк кадрiв; - органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - за погодженням зi Спостережною радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - контролює дiяльнiсть пiдприємств, створених за участю Товариства; - складає поточнi фiнансовi звiти; - готує, розглядає та пiсля їх затвердження Спостережною радою виносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв пропозицiї по внесенню змiн та доповнень до Статуту Товариства; - готує, розглядає та виносить на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв статути дочiрнiх пiдприємств та положення про фiлiї та представництва Товариства; - органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; - забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; - органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; - здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання. - здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; - органiзує дiловодство та ведення архiвiв; - органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства. Правлiння розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання, внесенi на його розгляд Наглядовою радою, Головою та членами Правлiння, Ревiзiйною комiсiєю Товариства, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовоїї ради. Як член правлiння винагороду у будь-якiй формi, у тому числi в натуральнiй, не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: головний бухгалтер |
|
|
Будяк Сергій Васильович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища,Жданiвський металургiйний iнститут у 1980р., за фахом "механiчне устаткування заводiв чорної металургiї" |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс", перший заступник Генерального директора. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". Повноваження Нгалядової ради Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення, обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї; 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Члени наглядацької ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товраиства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях нагалядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Отримував винагороду на протязi 2015 року як голова наглядової ради. Загальна сума винагороди за 2015 рiк склала: 159360,0грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства не має. Припинено повноваження за власним бажанням 22.04.2015 року (протокол Загальних зборів товариства № 18 від 22.04.2015 року). Обрано 22.04.2015 року на посаду члена Наглядововї ради (протокол Загальних зборів товариства № 18 від 22.04.2015 року); Голови Наглядової ради (протокол засідання Наглядововї ради № 06-15 від 22.04.2015 року). Загальний стаж трудової діяльності 40 років 10 місяців Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: заступник генерального директора, перший заступник генерального директора. На цей час працює ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс" - виконавчий директор, мiсцезнаходження: 87500 Донецька обл.., м. Марiуполь, пр. Ленiна, 68. |
|
|
Соловей Сергій Борисович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища,Жданiвський металургiйний iнститут у 1984р., за фахом інженер промтеплоенергетик |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника вiддiлу АСУТП i ЕЗ ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". Повноваження Наглядової ради Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення, обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї; 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Члени наглядацької ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товраиства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях нагалядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Отримував винагороду на протязi 2015 року як члена Наглядової ради - 27000 грн.. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства не має. Обрано 22.04.2015 року на посаду члена Наглядововї ради (протокол Загальних зборів товариства № 18 від 22.04.2015 року). Загальний стаж трудової діяльності 36 років 10 місяців Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу АСУТП i ЕЗ ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс". На цей час працює ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс" - начальник вiддiлу АСУТП i ЕЗ ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс, мiсцезнаходження: 87500 Донецька обл.., м. Марiуполь, пр. Ленiна, 68. |
|
|
Дружинін Микола Миколайович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.09.2015
- 1 рік |
| Паспортні дані |
Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1989 р. за фахом " Технологiя машинобудування, метало рiжучi верстати i iнструменти" |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування", в.о. завiдуючого сектором |
| Примітки |
За рішенням Наглядової ради протокол № 07-15 от 10.09.2015 року строк дії повноважень продовжено на 1 рік без переобрання. Обов'язки члена правлiння регламентованi Статутом товариства. Повноваження Правлiння: - розробляє напрямки дiяльностi Товариства; - розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та пiсля їх затвердження Наглядовою радою виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; - органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; - планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, органiзує та контролює їх роботу; - приймає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень; - складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та пiсля його затвердження Наглядовою радою виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; - визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення; - приймає рiшення та виносить його на затвердження Наглядовоїї Ради Товариства про придбання, вiдчуження та заставу майна, балансова вартiсть якого на дату прийняття такого рiшення перевищує 10 (десять) вiдсоткiв Статутного фонду; - органiзує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус пiдроздiлiв та служб, чисельнiсть та структуру апарату управлiння Товариства, розглядає звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу, веде облiк кадрiв; - органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - за погодженням зi Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - контролює дiяльнiсть пiдприємств, створених за участю Товариства; - складає поточнi фiнансовi звiти; - органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; - забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Нагалядової ради та Ревiзiйної комiсiї; - органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; - здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання; - здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; органiзує дiловодство та ведення архiвiв; - органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства. Правлiння розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання, внесенi на його розгляд Наглядовою радою, Головою та членами Правлiння, Ревiзiйною комiсiєю Товариства, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовоїї ради. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Загальний стаж трудової діяльності 30 роки 11 місяців Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: завідуючим сектором ПАТ "КБ Коксохіммаш". На цей час працює завідуючим сектором ПАТ "КБ Коксохіммаш", місцезнаходження: 84122 Донецька обл.. м. Словянськ, бул. Пушкіна, 10. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. |
|
|
Синицька Галина Володимирівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища, Міжнародний науково-технічний університет у 2006 р., за фахом "Правознавство" |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КБ Коксохiммаш", референт керівника. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". Повноваження Наглядової ради Товариства: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках; 8) прийняття рiшення про вiдсторонення, обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 11) обрання реєстрацiйної комiсiї; 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 15) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених чинним законодавством; 18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Члени наглядацької ради зобов'язанi: 1) дiяти в iнтересах Товраиства, сумлiнно, розумно й не перевищувати своїх повноважень; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв i наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акцiонерiв, засiданнях нагалядової ради й у роботi комiтетiв; 5) дотримувати всi встановленi в Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки й збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну й инсайдерскую iнформацiю, що стала вiдомої у зв'язку з виконанням функцiй члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати неї у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 6) вчасно надавати загальним зборам акцiонерiв, наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Отримував винагороду як член наглядової ради за 2015 рiк в розмiрi 27000,0грн.. В натуральнiй формi винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства не має. Обрано 22.04.2015 року на посаду члена Наглядововї ради (протокол Загальних зборів товариства № 18 від 22.04.2015 року. Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2015 року 8 років 5 місяців. Трудова діяльність протягом п'яти років: юрисконсульт, референт керівника. На цей час працює юрисконсультом ПАТ "КБ Коксохiммаш", мiсцезнаходження: 84122 Донецька обл., м. Слов'янськ , бул.Пушкiна,10. |
|
|
Караван Тетяна Михайлівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- 5 років |
| Паспортні дані |
Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища,Донецькiй державний унiверситет у 1977 р., за фахом "Бухгалтерський облiк" |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс", бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки ревiзiйної комiсiї регламентованi Статутом ПАТ"КБ Коксохiммаш" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Ревiзiйна комiсiя має право: - одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днiв пiсля її письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння та Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявлено порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або порушення чинного законодавства України, що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариством; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, ви-магати вiд Правлiння оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй; - порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, в разi порушення ними Положень, правил та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi. Члени Ревiзiйної комiсiї можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя своєчасно доводить до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння про результати здiйснених перевiрок та ревiзiй у формi письмових звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння Товариства, Ревiзiйна комiсiя вимагає скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства. Ревiзiйна комiсiя на пiдставi аудиторської перевiрки складає висновки про результати перевiрок рiчного запиту та балансу та подає їх Правлiнню не пiзнiше, нiж за два тижнi до чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати баланс. Результатом роботи Ревiзiйної комiсiї є акти та висновки за пiдсумками перевiрок, якi повиннi бути пiдписанi всiма членами комiсiї або кожним у частинi, що стосується предмету його перевiрки. Як член ревiзiйної комiсiї винагороду в ПАТ "КБ Коксохiммаш" не отримувала. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом звiтного перiоду змiн в персональному складi посадових осiб невiдбувалось. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: працює ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс"-начальник фiнансового вiддiлу, мiсцезнаходження:87500 Донецька обл., м.Марiуполь,пр.Ленiна,68 |
|
|
Кузнєцов Сергій Михайлович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- 5 років |
| Паспортні дані |
Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут у 1981р., за фахом " Технологiя машинобудування, металорiжучi верстати i iнструменти " |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КБ Коксохiммаш", завiдуючий сектором |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена правлiння регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". Повноваження члена Правлiння: - розробляє напрямки дiяльностi Товариства; - розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та пiсля їх затвердження Спостережною радою виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; - органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; - планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, органiзує та контролює їх роботу; - приймає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень; - складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та пiсля його затвердження Спостережною радою виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; - розробляє порядок створення, використання та перерозподiл фондiв Товариства; - органiзує випуск та розповсюдження цiнних паперiв; - визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення; - приймає рiшення та виносить його на затвердження Наглядової Ради Товариства про придбання, вiдчуження та заставу майна, балансова вартiсть якого на дату прийняття такого рiшення перевищує 10 (десять) вiдсоткiв Статутного фонду; - приймає рiшення та виносить їх на погодження Наглядової ради про укладення договорiв (угод), сума яких на дату укладання перевищує 20 вiдсоткiв активiв Товариства; - органiзує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус пiдроздiлiв та служб, чисельнiсть та структуру апарату управлiння Товариства, розглядає звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу, веде облiк кадрiв; - органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - за погодженням зi Спостережною радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - контролює дiяльнiсть пiдприємств, створених за участю Товариства; - складає поточнi фiнансовi звiти; - готує, розглядає та пiсля їх затвердження Спостережною радою виносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв пропозицiї по внесенню змiн та доповнень до Статуту Товариства; - готує, розглядає та виносить на затвердження Загальних зборiв акцiонерiв статути дочiрнiх пiдприємств та положення про фiлiї та представництва Товариства; - органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; - забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї; - органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; - здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання. - здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; - органiзує дiловодство та ведення архiвiв; - органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства. Правлiння розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання, внесенi на його розгляд Наглядовою радою, Головою та членами Правлiння, Ревiзiйною комiсiєю Товариства, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовоїї ради. Як член правлiння винагороду у будь-якiй формi, у тому числi в натуральнiй, не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має. За рішенням Наглядової ради протокол № 05-15 від 17.04.2015 року припинено повноваження у зв'язку з закінчення строку повноважень. За рішенням Наглядової ради протокол № 05-15 від 17.04.2015 року призначений на посаду члена правління, строк дії повноважень 5 років Загальний стаж трудової діяльності 34 роки 5 місяців Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п"яти рокiв: завiдуючий вiддiлом, завiдуючий сектором, головний інженер КБ Коксохиммаш. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. |
|
|
Ульянченко Людмила Миколаївна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
22.04.2011
- 5 років |
| Паспортні дані |
Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища,Донецькiй державний унiверситет у 1975 р., за фахом "Бухгалтерський облiк" |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ДПI у Донецькiй областi,заступник начальника вiддiлу документальних перевiрок юридичних осiб |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови ревiзiйної комiсiї регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". Ревiзiйна комiсiя має право: - одержувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 5 днi пiсля її письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння та Наглядової ради, Загальних зборiв акцiонерiв у випадках, коли виявлено порушення у виробничо-господарськiй, фiнансовiй дiяльностi або порушення чинного законодавства України, що вимагають рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариством; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до виключної компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; - залучати до своєї роботи спецiалiстiв, якi не займають штатних посад в Товариствi, вимагати вiд правлiння оплати всiх необхiдних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевiрок та ревiзiй; - порушувати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства, в разi порушення ними Положень, правил та iнструкцiй, що прийнятi в Товариствi. Члени ревiзiйної комiсiї можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя своєчасно доводить до вiдома Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння про результати здiйснених перевiрок та ревiзiй у формi письмових звiтiв, доповiдних, повiдомлень на засiданнях органiв управлiння Товариством. Ревiзiйна комiсiя вимагає скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства. Ревiзiйна комiсiя на пiдставi аудиторської перевiрки складає висновки про результати перевiрок рiчного балансу та подає їх Правлiнню не пiзнiше нiж за два тижнi до чергових Загальних зборiв акцiонерiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати баланс. Результатом роботи Ревiзiйної комiсiї є акти та висновки за пiдсумками перевiрок, якi повиннi бути пiдписанi всiма членами комiсiї або кожним у частинi, що стосується предмету його перевiрки. Винагороду на протязi 2015року як Голова ревiзiйної комiсiї не отримувала. В натуральнiй формi винагороду не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа Товариства не має. Протягом звiтного перiоду змiн в складi посадових осiб невiдбувалось. Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника вiддiлу документальних перевiрок юридичних осiб. На цей час працює ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс" - головний бухгалтер, мiсцезнаходження: 87500 Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Ленiна, 68 |
|
|
Мартиненко Юрій Олександрович
|
Член правління |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.04.2015
- 5 роки |
| Паспортні дані |
Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано |
| Освіта |
Вища, Слов'янський державний педагогічний університет, 2005 р. за фахом "Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання" |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "КБ Коксохіммаш", інженер-конструктор 1 категорії |
| Примітки |
опис Повноваження та обов'язки члена правлiння регламентованi Статутом ПАТ "КБ Коксохiммаш". Повноваження члена Правлiння: - розробляє напрямки дiяльностi Товариства; - розробляє пропозицiї щодо розмiру та форм виплати дивiдендiв та пiсля їх затвердження Наглядовою радою виносить їх на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв; - органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; - планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, органiзує та контролює їх роботу; - примає рiшення про здiйснення Товариством капiталовкладень; - складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та пiсля його затвердження Наглядовою радою виносить його на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; - визначає стратегiю маркетингу, полiтику зовнiшньоекономiчної дiяльностi та цiноутворення; - приймає рiшення та виносить його на затвердження Наглядовоїї Ради Товариства про придбання, вiдчуження та заставу майна, балансова вартiсть якого на дату прийняття такого рiшення перевищує 10 (десять) вiдсоткiв Статутного фонду; - органiзує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус пiдроздiлiв та служб, чисельнiсть та структуру апарату управлiння Товариства, розглядає звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства, затверджує iнструкцiї та положення, що регламентують їх роботу, веде облiк кадрiв; - органiзує роботу дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - за погодженням зi Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - контролює дiяльнiсть пiдприємств, створених за участю Товариства; складає поточнi фiнансовi звiти; - органiзує матерiально-технiчне забезпечення господарської та iншої дiяльностi Товариства; - забезпечує органiзацiйно-технiчну дiяльнiсть Загальних зборiв акцiонерiв, Нагалядової ради та Ревiзiйної комiсiї; - органiзує фiнансово-економiчну роботу, облiк та звiтнiсть Товариства; здiйснює контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання; - здiйснює контроль за рухом матерiальних та грошових цiнностей; органiзує дiловодство та ведення архiвiв; - органiзує соцiально-побутове обслуговування робiтникiв Товариства. Правлiння розглядає та вирiшує будь-якi iншi питання, внесенi на його розгляд Наглядовою радою, Головою та членами Правлiння, Ревiзiйною комiсiєю Товариства, якщо вони не вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовоїї ради. Як член правлiння винагороду не отримуваа. В натуральнiй формi винагороду не отримуваав Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини посадова особа емiтента не має. За рішенням Наглядової ради протокол № 05-15 від 17.04.2015 року призначений на посаду члена правління, строк дії повноважень 5 років(Причина: припинення повноважень членів правління Гребіня Михайло Миколайовича за власним бажанням та обрання нового члена правління) Загальний стаж трудової діяльності 9 роки 5 місяців Трудова дiяльнiсть протягом останнiх п'яти рокiв: інженером-конструктором 1 категорії ПАТ "КБ Коксохіммаш". На цей час працює провідним інженером-конструктором ПАТ "КБ Коксохіммаш", місцезнаходження: 84122 Донецька обл.. м. Словянськ, бул. Пушкіна, 10. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему