|
Уздемірова Юлія Володимирівна
|
Ревізор |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
03.04.2013
- на 5 років |
| Паспортні дані |
ВЕ, 680088, 02.07.2002, Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку |
| Освіта |
Вища. Донецький політехнічний інститут. Інженерно - економічний факультет, інженер - економіст. |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ІКГ "Сінай", бухгалтер - експерт |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Ревiзора вiдповiдно до Статуту Товариства: Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради, в разi її створення, та Директора у випадках, передбачених законодавством, Статутом Товариства. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнше не передбачено рiшенням Загальних зборiв. Директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Директор Товариства повинен самостiйно або на вимогу Голови Наглядової ради, в разi її створення, надати пояснення до вiдповiдного висновку Ревiзора. Ревiзор проводить плановi та спецiальнi перевiрки. Плановi перевiрки Ревiзор проводить за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за рiк для складання висновку за рiчним звiтом i балансом. Такi перевiрки проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння Товариством. Спецiальнi перевiрки Ревiзор проводить: - за рiшенням Загальних зборiв; - за рiшенням Наглядової ради, в разi її створення; - за рiшенням Директора; - за власною iнiцiативою; - на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Ревiзор може проводити службовi розслiдування по окремих фактах порушень порядку дiяльностi органiв управлiння Товариства, а так само по фактах зловживань окремих посадових осiб Товариства, що стали вiдомi. Пiдставою для проведення розслiдувань можуть бути: - заяви чи повiдомлення пiдприємств, установ, органiзацiй та їх посадових осiб; - офiцiйнi повiдомлення органiв влади i управлiння i їх окремих представникiв; - заяви окремих громадян; - заяви посадових осiб Товариства; - повiдомлення опублiкованi в пресi та iнших засобах масової iнформацiї; - офiцiйнi заяви акцiонерiв, висловленi ними на Загальних зборах чи спрямованi Директору або Головi Наглядової ради, в разi її створення; - факти, виявленi пiд час проведення перевiрок безпосередньо Ревiзором. Розслiдування повинне бути почате не пiзнiше семи робочих днiв з дати виникнення пiдстав для його проведення i закiнчено не пiзнiше десяти робочих днiв з дати його початку. По деяких випадках, коли необхiдно бiльш детальне розслiдування для прийняття правильного рiшення по факту порушення, що розслiдується, термiн проведення розслiдування може бути подовжений за рiшенням Ревiзора на необхiдний строк, але не бiльш 10 робочих днiв. Матерiали службових розслiдувань з висновком, пiдписаним Ревiзором, передаються Головi Наглядової ради Товариства, в разi її створення, не пiзнiше п'яти робочих днiв пiсля закiнчення розслiдування. Права та обов'язки Ревiзора. Ревiзор має право: - перевiряти кошториси, грошовi, бухгалтерськi й iншi документи; наявнiсть коштiв i матерiальних цiнностей; використання основних, оборотних i iнших коштiв Товариства, його фiлiй i дочiрнiх пiдприємств; - вимагати вiд посадових осiб Товариства надання письмових або усних особистих пояснень з питань, що виникають у ходi перевiрки; - використовувати у своїй роботi матерiали фiнансових ревiзiй; - залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї i органи управлiння Товариства. Ревiзор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборiв, якщо виникла погроза iстотним iнтересам Товариства чи виявленi зловживання посадових осiб Товариства. Ревiзор повинен зберiгати комерцiйну таємницю щодо дiяльностi Товариства i несе вiдповiдальнiсть за її розголошення. Перевiрки Ревiзора не повиннi порушувати нормальної роботи Товариства. Вiдповiдальнiсть Ревiзора. Ревiзор несе персональну вiдповiдальнiсть за вiрогiднiсть, повноту i об'єктивнiсть вiдомостей, що мiстяться у висновках i рiшеннях Ревiзора, а так саме в iнших документах, пiдготовлених Ревiзором. Ревiзор у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язкiв несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до дiючого законодавства України. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звітного року зна даній посаді відбувались наступні зміни: - Посадова особа Ревiзор Лiвадна Лiлiя Євгенiвна (паспорт: серiя ВА номер 960353 виданий Ленiнським РВ УМВС України у м. Донецьку 15.08.1997) звiльнена за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 03.04.2013р.; - Посадова особа Ревiзор Уздемiрова Юлiя Володимирiвна (паспорт: серiя ВЕ номер 680088 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку 02.07.2002) призначена за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 03.04.2013р. Загальний стаж керівної роботи - 0 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВ "ІКГ "Сінай", бухгалтер - експерт; ТОВ "ІКГ "Сінай", старший бухгалтер - експерт. Уздемiрова Ю.В. працює Ревізором Товариства за сумісництвом. Основне місце роботи - старший бухгалтер - експерт ТОВ "ІКГ "Сінай", місцезнаходження підприємства: 83001 м. Донецьк, вул. Постишева, 117А-3. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої Товариством Уздемiрової Ю.В., не вказується. т.я. Товариство здійснило приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. |
|
|
Тов 'Центрально Східна Фінансова Компанія'
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
03.04.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, 32547714, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень (крім зазначених п.п. 9 п.п.8.1.6.2 Статуту), якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, в тому числі умов оплати праці; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.п.7.8.2 Статуту; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.п.8.1.10 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому діючим законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій згідно з діючим законодавством; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством або Статутом Товариства; 24) ухвалення стратегії Товариства, затвердження проекту річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 25) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства; 26) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 27) організує проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборів; 28) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора; 29) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором; 30) надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 31) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій; 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової ради Товариства, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в Наглядовій раді Товариства припиняються. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або Ревізором Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених чинним законодавством. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до чинного законодавства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має право вирішального голосу. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому діючим законодавством для прийняття Наглядовою радою рішень. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням дії договору (контракту), укладеного з ним, припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звітного року зна даній посаді відбувались наступні зміни: - Голова Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центрально схiдна фiнансова компанiя" (код за ЄДРПОУ 32547714 ) призначена на 3 роки за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 03.04.2013р. Загальний стаж керівної роботи та перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років не вказується. т.я. посадова особа є юридичною особою. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої Товариством ТОВ "Центрально схiдна фiнансова компанiя", не вказується. т.я. Товариство здійснило приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. |
|
|
Суворов Микола Миколайович
|
Директор |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2011
- на 5 років |
| Паспортні дані |
ВК, 941574, 03.10.2012, Харцизьким МВ ГУ ДМС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Середньо - технiчна. Монтаж та експлуатацiя електрообладнання пiдприємств |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Директор ЗАТ "Банківські технології" |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Директора вiдповiдно до Статуту Товариства: Виконавчим органом Товариства є одноосібний орган - Директор, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в разі її створення. Директор Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій раді, в разі її створення, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинним законодавством. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються діючим законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради, в разі її створення, чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою, в разі її створення, або особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів, якщо на момент підписання такого контракту Наглядову раду не створено. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом Товариства. Директор несе відповідальність за неправомірне використання інформації з обмеженим доступом. Директор обирається Наглядовою радою Товариства, в разі її створення, або Загальними зборами акціонерів, якщо на момент обрання Директора Наглядову раду не створено. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до своїх рішень, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Директора, що призначається Наглядовою радою, в разі її створення або Загальними зборами акціонерів, якщо на цей момент Наглядову раду не створено. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. До компетенції Директора належать всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариством. До компетенції Директора належить: 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Директора; 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді, в разі її створення, квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення; 4) затвердження штатного розпису та правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 5) призначення керівників філій та представництв Товариства; 6) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють разом не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як через 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів. Витрати по оплаті аудиторських послуг покладаються на осіб, які ініціюють таку перевірку; 7) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Директора, за погодженням із Наглядовою радою, у разі її створення; 8) прийняття рішень про вчинення правочинів з урахуванням обмежень, визначених в Статуті; 9) попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали; 10) розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді, у разі її створення, положення про структурні підрозділи Товариства; 11) затверджує внутрішні нормативні документи Товариства; 12) розробляє напрямки діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді, в разі її створення. Організаційною формою роботи Директора є чергові та позачергові засідання. Засідання Директора проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік. Рішення Директора з питань, що належать до його компетенції, оформляється ним письмово (у формі наказу) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально. Директор має наступні права: 1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом, в тому числі видавати довіреності на представництво інтересів Товариства; 2) розпоряджатися коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, визначених Статутом; 3) відкривати рахунки у банківських установах; 4) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства; 5) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 6) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 7) підписувати від імені Директора колективний договір, зміни та доповнення до нього; 8) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Директор має наступні обов'язки: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно, та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) сприяти успішної діяльності Товариства; 3) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; 4) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, в разі її створення; 5) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах із зазначенням причини; 6) брати участь у засіданні Наглядової ради, в разі її створення, на її вимогу; 7) відповідати за дотримання установчих документів і положень, що регламентують роботу Товариства, діючому законодавству; 8) відповідати за дотримання прав акціонерів і членів трудового колективу, визначених Статутом і іншими внутрішніми документами Товариства; 9) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур, зокрема, щодо вчинення правочинів, у яких є заінтересованість Товариства (конфлікт інтересів); 10) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати інформацію, що є комерційною таємницею, іншу конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 11) своєчасно надавати Наглядовій раді, в разі її створення, Ревізору, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства; 12) не використовувати у своїх власних інтересах можливості Товариства і не починати будь-які дії, що суперечать інтересам Товариства; 13) не засновувати і не брати пряму або опосередковану участь у створенні і діяльності підприємств, що конкурують із Товариством протягом діяльності на посаді Директора; 14) Директор відповідає перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями та/або бездіяльністю; 15) Директор в разі порушення покладених на нього обов'язків, відповідає у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України; 16) Директор, який виступає від імені Товариства та порушує свої обов'язки щодо представництва, відповідає за збитки, завдані Товариству, відповідно до законодавства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звітного року змін на даній посаді не відбувалось. Загальний стаж керівної роботи - 4 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Комерційний банк "Південкомбанк", охоронець; ТОВ "Скат ПКБ", охоронець; ЗАТ "Банківські технології", директор. Суворов М.М. працює директором Товариства за сумісництвом. Основне місце роботи - охоронець ТОВ "Скат ПКБ", місцезнаходження підприємства: 03049 м. Київ, вул. Шовкуненко, 4. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої Товариством Суворову М.М., не вказується. т.я. Товариство здійснило приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. |
|
|
Тов 'Центрально Східна Фінансова Компанія
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
03.04.2013
- на 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, 32547714, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень (крім зазначених п.п. 9 п.п.8.1.6.2 Статуту), якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора та у випадках, встановлених законодавством; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, в тому числі умов оплати праці; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.п.7.8.2 Статуту; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.п.8.1.10 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому діючим законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій згідно з діючим законодавством; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством або Статутом Товариства; 24) ухвалення стратегії Товариства, затвердження проекту річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; 25) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства; 26) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства; 27) організує проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та подання на розгляд Загальних зборів; 28) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора; 29) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором; 30) надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; 31) прийняття рішення про випуск та розміщення облігацій; 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової ради Товариства, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в Наглядовій раді Товариства припиняються. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або Ревізором Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених чинним законодавством. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до чинного законодавства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має право вирішального голосу. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому діючим законодавством для прийняття Наглядовою радою рішень. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням дії договору (контракту), укладеного з ним, припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звітного року зна даній посаді відбувались наступні зміни: - Голова Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центрально схiдна фiнансова компанiя" (код за ЄДРПОУ 32547714 ) призначена на 3 роки за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 03.04.2013р. Загальний стаж керівної роботи та перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років не вказується. т.я. посадова особа є юридичною особою. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої Товариством ТОВ "Центрально схiдна фiнансова компанiя", не вказується. т.я. Товариство здійснило приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також є приватним акціонерним товариством, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему