|
Внукова Надія Анатоліївна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2011
- обрано на три роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 393015, 02.04.1998, Краматорським МВ УМВС в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища, Слов'янський державний педагогiчний iнститут - психолог; Слов'янський державний педагогiчний унiверситет- спецiалiст з менеджменту |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "МаКон Ренейсенс" - iнспектор вiддiлу кадрiв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та Положенням "Про наглядову раду".
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
-прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.
- обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених п.п. 15.11 Статуту;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування/участь в заснуванні інших юридичних осіб, в тому числі: визначення розміру статутного капіталу, розміру частки в статутному капіталі, порядок, форму та строк її внесення; визначення персонального та кількісного складу органів управління, внесення змін до статутних документів; надання повноважень Генеральному директору на підписання протоколів, установчих та інших документів правового характеру щодо цих промислово - фінансових груп, інших об'єднань та юридичних осіб;
-вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про укладання правочинів, метою яких є будь-яке відчуження (або набуття у власність) корпоративних прав.
- затвердження положень про філії, представництва, інші структурні підрозділи Товариства.
- призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження умов трудових договорів та/або контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення умов оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з ними. Винагорода, як члену наглядової ради, не виплачувалась. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Протягом року змін не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не є працівником Товариства. Займає посаду керуючої справами ПрАТ "Торговий дом Астрон", код за ЄДРПОУ 20387067, місцезнаходження: 84301, м.Краматорськ, Донецької області, вул.Двірцева, б.6. |
|
|
Капран Володимир Іванович
|
Ревізор |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2011
- обрано на три роки |
| Паспортні дані |
ВА, 540012, 28.10.1996, Краматорський МВ УМВС України в Донецькій обл. |
| Освіта |
Донецький державний університет , бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності, економіст |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування"-начальник контрольно-ревізійного відділу |
| Примітки |
Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з Ревізором.
Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.
Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревізор має право бути брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених положенням про Ревізора.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
-факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Винагороду, як ревізор, не отримував. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Протягом року змін не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не є працівником Товариства, замає посаду начальника контрольно-ревізійного відділу в ПрАТ "ТОРГОВИЙ ДОМ АСТРОН", код за ЄДРПОУ 20387067, місцезнаходження: 84301, м .Краматорськ, Донецької області, вул.Двірцева, б.6. |
|
|
Трофименко Тетяна Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.12.2003
- термін необмежений |
| Паспортні дані |
СВ, 716447, 17.06.2002, Краматорський МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
середня спецiальна, Краматорський технологiчний технiкум (бухгалтер) |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ПП "Профессіонал" головний бухгалтер |
| Примітки |
Обов'язки головного бухгалтера, згiдно посадової iнструкцiї:
- здiйснювати, виходячи з чинного законодавства, органiзацiю бухгалтерського облiку, контроль за використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсов, збереження власностi Товариства;
- забезпечує органiзацiю облiку й звiтностi в Товаристві й у його пiдроздiлах на основi механiзацiї облiково-обчислювальних робiт;
- органiзовувати облiк товарно-матерiальних цiнностей i основних коштiв, своєчасне вiдбиття на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, комерцiйної дiяльностi, виконання кошторисiв видаткiв, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi товариства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй;
- контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення господарських операцiй, складання обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, робiт (послуг), розрахункiв по заробiтнiй платi iз працiвниками Товариства, правильнiсть нарахування й своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у державний бюджет i державнi цiльовi фонди, погашення у встановлений термiн заборгованостi банку по кредитах, нарахування коштiв у фонди й резерви товариства;
- здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжниїх зобов'язань, проведенням iнвентарiзацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку керувати працiвниками бухгалтерiї, розробляти їх посадовi iнструкцiї.
Повноваження:
- здiйснювати пiдбор i розмiщення кадрiв, вносити пропозицiї про призначення на посаду й звiльнення фахiвцiв бухгалтерiї;
- установлювати службовi обов'язки для пiдлеглих працiвникiв;
- перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання й витрати коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей;
- пiдписувати документи, що служать пiдставою для приймання й видачi коштiв, товарно-матерiльних i iнших цiнностей, кредитних i розрахункових зобов'язань. Зазначенi вище документи без пiдпису бухгалтера або осiб їм на те уповноважених вважаються недiйсними й не приймаються до виконання матерiально вiповiдальними особами, працiвниками бухгалтерiї, а також установами банку;
- не приймати до виконання й оформлення документи по операцiях, якi суперечать чинному законодавству й уставновленому порядку приймання, зберiгання й витрати коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей. За звітний період виплачена винагорода у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Протягом року змін не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попередні посади протягом 5 років:
ЗАТ "Промстроймонтаж" - головний бухгалтео (основне місце роботи).
Посадова особа займає посаду головного бухгалтера ПрАТ "ВЕСТАСТРОЙ" - головний бухгалтер (за сумісництвом), код за ЄДРПОУ 30073921, місцезнаходження:84301, м.Краматорськ, вул.Вознесенського, 25. |
|
|
Машненков Костянтин Анатолійович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2011
- обрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 146446, 23.05.1996, Краматорський МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища, Харкiвський авiацiйний iнститут (iнженер-механiк), Краматорський економiко-гуманiтарний iнститут (економiст), Кандидат економiчних наук |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Артемiвська мiська рада, заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та Положенням "Про наглядову раду".
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та голосує на них, голосує на Загальних зборах, організовує обрання секретаря Загальних зборів. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень або у разі не обрання Голови Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням обраний на першому засіданні Наглядової ради.
Винагорода, як голові наглядової ради, не виплачувалась. Протягом року змін не було.Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.Змін протягом року не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не є працівником Товариства, займає посаду Генерального директора в ПрАТ "ТОРГОВИЙ ДОМ АСТРОН", код за ЄДРПОУ 20387067, місцезнаходження: 84301, м.Краматорськ, Донецької області, вул.Двірцева, б.6. |
|
|
Краснокутський Олександр Вікторович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.11.2011
- обрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВК, 883609, 24.01.2012, Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області |
| Освіта |
середня технічна, Краматорський машинобудівельний технікум, металознавство та термічна обробка металів. |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Инвестиційний дім Астрон"- вик. обов'язки завідуючого кафе |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та Положенням "Про наглядову раду".
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
-прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.
- обрання та припинення повноважень членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених п.п. 15.11 Статуту;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування/участь в заснуванні інших юридичних осіб, в тому числі: визначення розміру статутного капіталу, розміру частки в статутному капіталі, порядок, форму та строк її внесення; визначення персонального та кількісного складу органів управління, внесення змін до статутних документів; надання повноважень Генеральному директору на підписання протоколів, установчих та інших документів правового характеру щодо цих промислово - фінансових груп, інших об'єднань та юридичних осіб;
-вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про укладання правочинів, метою яких є будь-яке відчуження (або набуття у власність) корпоративних прав.
- затвердження положень про філії, представництва, інші структурні підрозділи Товариства.
- призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження умов трудових договорів та/або контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення умов оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з ними. Винагорода, як члену наглядової ради, посадовiй особi емiтента не виплачувалась.Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.Протягом року змін не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Посадова особа не є працівником Товариства. Зареєстрований як приватний підприємець, код 24447806078, володіє кафе "Прем'єр", м.Краматорськ, вул.Двірцева, б.4. |
|
|
Мінін Михайло Григорович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.04.2011
- Обрано на 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 086898, 21.10.1997, Краматорський МВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
вища, Харкiвський авiацiйно-дорожнiй iнститут (инженер-механiк), Харкiвський нацiональний автомобiльно-дорожнiй iнститут (iнженер-будiвельник)
Харьковский национальный автомобильно-дорожный институт (инженер-строитель) 2006 год |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Iнвестицiйний дiм Астрон", голова правлiння |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та Положенням "Про одноособовий орган".
Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
Генеральний директор підзвітний Загальний зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством.
Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.
Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
Генеральний директор або особа, що виконує його обов'язки, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема:
1) наймає і звільняє працівників Товариства;
2) подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури Товариства;
3) затверджує штатний розклад Товариства;
4) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
5) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані із поточною діяльністю Товариства;
6) самостійно приймає рішення про укладання договорів та інших правочинів, за винятком тих, на укладання яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язків дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів;
7) видає довіреності;
8) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
9) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
10) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами та третіми особами;
11) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
12) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
13) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.
Зміни складу та компетенції Генерального директора можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом внесення їх до Статуту.За звітний період виплачена винагорода винаророда у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.Протягом року зміне не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Попередні посади протягом 5 років:
ЗАТ "Інвестиційний дім Астрон"- голова правління
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему