|
Д-Р Отто Гібер
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.04.2016
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
даних особою не надано |
| Примітки |
Голова Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв ; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини вiдсутностi; 5. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7. повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8. утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це виконавчий орган Товариства; 9. своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) – 25. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про попередні посади, що обіймала протягом останніх 5 років. Д-р Отто Гiбер є представником акціонера-юридичної особи ТОВ "АКВ Українське каолiнове товариство". |
|
|
Куленко Ольга Яківна
|
Член дирекцiї - директор з правових питань |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- 2 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
директор з правових питань ПрАТ "Глуховецький гiрничо-збагачувальний каолiновий комбiнат" |
| Примітки |
Член Дирекцiї має повноваження : 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства та правових питань діяльності Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Дирекцiї Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Дирекцiї Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Дирекцiї Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Дирекцiї Член Дирекцiї зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Дирекцiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї; 9. завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Дирекцiї Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Дирекцiї повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду члена дирекцiї - директора з правових питань на пiдставi рiшення засiдання Наглядової ради вiд 27.04.2017р. (протокол №б/н вiд 27.04.2017р.) у зв’язку iз подовженням строку дiї повноважень членiв дирекцiї Товариства. Призначена строком на 2 роки. Загальний стаж роботи (років) – 12. Попередніми посадами, що обіймала протягом останніх 5 років є: директор юридичного департаменту ТОВ "АКВ Українське каолінове товариство", директор з правових питань ТОВ "Глуховецький каоліновий завод", директор з правових питань ТОВ "Українська каолінова компанія", генеральний директор ТОВ "Каолiн Хандельсхаус", директор з правових питань ПрАТ "Глуховецький ГЗКК ". Крім того, за сумісництвом обіймає посади директора з правових питань ТОВ "Українська каолінова компанія", яке знаходиться за адресою: Житомирська обл., Бердичівський район, с. Великі Гадомці, директора з правових питань ТОВ "АКВ Українське каолінове товариство", генерального директора ТОВ "Каолiн Хандельсхаус", які знаходяться за адресою: Вінницька обл., Козятинський район, смт. Глухiвцi, вул. Заводська, 1. |
|
|
Д-Р Пол Паец-Малец
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.04.2016
- 3 роки |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
даних особою не надано |
| Примітки |
РЕВIЗОР має повноваження : 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзор зобов"язаний: 1. своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, виконавчому органу та iнiцiатору проведення спецiальних перевiрки; 2. доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 3. негайно iнформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 4. здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення; 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) – 25. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про попередні посади, що обіймала протягом останніх 5 років. |
|
|
Гордієнко Андрій Юрійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.12.2016
- 2 роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
виконавчий директор ПрАТ "Глуховецький гiрничо-збагачувальний каолiновий комбiнат" |
| Примітки |
Генеральний директор має повноваження : 1. здiйснювати керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. 2. органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. 3. вирiшувати всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради товариства та передбаченi Статутом та iншими внутрiшнiми документами Товариства. 4. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 5. в межах визначених повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Генерального директора Товариства. Обов"язки Генерального директора : 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Генерального директора , особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) – 20. Попереднiми посадами, що обiймав протягом останнiх 5 рокiв є: виконавчий директор ПрАТ "Глуховецький гiрничо-збагачувальний каолiновий комбiнат", генеральний директор ТОВ "АКВ Українське каолінове товариство", виконавчий директор ТОВ "Українська каолінова компанія", виконавчий директор ПрАТ "Глуховецький гiрничо-збагачувальний каолiновий комбiнат", генеральний директор ПрАТ "Глуховецький гiрничо-збагачувальний каолiновий комбiнат". Крім того, за сумісництвом обіймає посади генерального директора ТОВ "Українська каолінова компанія", яке знаходиться за адресою: Житомирська обл., Бердичівський район, с. Великі Гадомці, та генерального директора ТОВ "АКВ Українське каолінове товариство", яке знаходиться за адресою: Вінницька обл., Козятинський район, смт. Глухiвцi, вул. Заводська, 1. |
|
|
Броніцька Людмила Анатоліївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.12.2012
- термiн не обмежений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ " Глуховецький каолiновий завод" - бухгалтер |
| Примітки |
Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи (років) – 25. Попередніми посадами, що обіймала протягом останніх 5 років є: ТОВ " АКВ Українське каолінове товариство" бухгалтер, ТОВ " Глуховецький каоліновий завод" бухгалтер, головний бухгалтер ПрАТ "Глуховецький ГЗКК". Крім того, за сумісництвом обіймає посади головного бухгалтера ТОВ "Каолiн Хандельсхаус", яке знаходиться за адресою: вул. Заводська,1, смт. Глухівці, Козятинського району, Вінницької області . |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему