|
Броніцька Людмила Анатоліївна
|
головний бухгалтер |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Освіта |
н/в |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ " Глуховецький каолiновий завод" - бухгалтер |
| Примітки |
Протягом звiтного року змiни на цiй посадi вiдбулись за наказом по Товариству №113к вiд 05.12.2012р. Головний бухгалтер здiйснює свої повноваження вiдповiдно посадової iнструкцiї. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденнi бухгалтерського облiку господарських операцiй щодо майна i результатiв дiяльностi товариства в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документообiгу i взаємопов"язаного їх вiдображення, вiдповiдно до облiкової полiтики товариства. Винагороди за звiтний рiк не отримувала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були: КП " Глуховецький ККП" - головний бухгалтер, Д/з " Берiзка" - бухгалтер, ТОВ " Глуховецький каолiновий завод" - бухгалтер. Крiм того, за сумiсництвом обiймає посади головного бухгалтера ТОВ "Каолiн Хандельсхаус",яке знаходиться за адресою: м.Київ, Шевченкiвський район, вул. Артема, 73 та головного бухгалтера ПрАТ " Глуховецький ГЗКК", яке знаходиться за адресою: Вiнницька обл., Козятинський район, смт. Глухiвцi, вул. Заводська, 1. Згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано. |
|
|
Балабанов Олександр Олександрович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 195867, 25.04.1996, Московським РУГУ МВС України в мiстi Києвi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ЗАТ "Глуховецький гiрничо-збагачувальний каолiновий комбiнат" |
| Примітки |
Змiн протягом звiтного року на цiй посадi не вiдбувалось Генеральний директор має повноваження : 1. здiйснювати керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. 2. органiзовувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. 3. вирiшувати всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї та компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради товариства. 4. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 5. в межах визначених повноважень самостiйно вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй Генерального директора Товариства. Обов"язки Генерального директора : 1) дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Генерального директора , особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8) своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагороду за звiтний рiк отримав в розмiрi 46525,9 грн, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: начальник учбового вiддiлу ТОВ "Консоль сервiс-консульт", виконавчий директор ТОВ "Ресурс Корп", виконавчий директор ЗАТ "Глуховецький каолiновий завод", голова Правлiння ЗАТ "Глуховецький каолiновий завод", Генеральний директор ЗАТ "Глуховецький гiрничо-збагачувальний каолiновий комбiнат". Крiм того, за сумiсництвом обiймає посаду виконавчого директора ТОВ "АКВ Українське каолiнове товариство", генерального директора ТОВ "Українська каолiнова компанiя", генерального директора ТОВ "Глуховецький каолiновий завод", якi знаходяться за адресою: Вiнницька обл., Козятинський район, смт. Глухiвцi, вул. Заводська, 1. |
|
|
Гордієнко Андрій Юрійович
|
член дирекцiї - виконавчий директор |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Паспортні дані |
АМ, 129789, 30.12.2000, Бабушкiнським РВД МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
генеральний директор ТОВ "АКВ Українське каолiнове товариство" |
| Примітки |
Змiн протягом звiтного року на цiй посадi не вiдбувалось Член Дирекцiї має повноваження : 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Дирекцiї Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Дирекцiї Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Дирекцiї Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Дирекцiї Член Дирекцiї зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Дирекцiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї; 9. завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Дирекцiї Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Дирекцiї повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Отримав винагороду за звiтний рiк в розмiрi 35715,31 грн, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: бухгалтер ПВКФ "Екоенергосоюз", державний податковий iнспектор вiддiлу оподаткування прибутку i майна пiдприємства та плати за патент Управлiння оподаткування юридичних осiб в ДПI у Ленiнському районi м. Днiпропетровська, державний податковий iнспектор вiддiлу по вилученню готiвки та примусового стягнення рухомого майна Управлiння примусового стягнення податкiв ДПI у Ленiнському районi м. Днiпропетровська, державний податковий iнспектор сектору погашення заборгованостi за рахунок майна боржникiв податкiв вiддiлу примусового стягнення ДПI у Ленiнському районi м. Днiпропетровська, головний бухгалтер ВАТ "Енергопромпостачальна компанiя "Днiпрообленерго", головний бухгалтер ЗАТ "Днiпрообленерго - Сервiс", головний бухгалтер ТОВ "Кадр-1", юрисконсульт ТОВ "Гала маркетинг", головний бухгалтер ЗАТ "АКВ Українське каолiнове товариство", генеральний директор ТОВ "АКВ Українське каолiнове товариство". Крiм того, за сумiсництвом обiймає посади виконавчого директора ТОВ "Українська каолiнова компанiя", виконавчого директора ТОВ "Глуховецький каолiновий завод", виконавчого директора ПрАТ "Глуховецький каолiновий завод", якi знаходяться за адресою: Вiнницька обл., Козятинський район, смт. Глухiвцi, вул. Заводська, 1. |
|
|
Куленко Ольга Яківна
|
член дирекцiї - директор з правових питань |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Паспортні дані |
АВ, 208060, 21.05.2001, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
юрист ТОВ "АКВ Українське каолiнове товариство" |
| Примітки |
Змiн протягом звiтного року на цiй посадi не вiдбувалось. Член Дирекцiї має повноваження : 1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; 2. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; 3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Дирекцiї Товариства; 4. iнiцiювати скликання засiдання Дирекцiї Товариства; 5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Дирекцiї Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Дирекцiї Член Дирекцiї зобов"язаний: 1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Дирекцiї. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї; 9. завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товариства у разi розподiлу обов'язкiв мiж членами Дирекцiї Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, ревiзiйному органу, Дирекцiї повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Отримала винагороду за звiтний рiк в розмiрi 46014,34 грн, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були: адмiнiстратор ТОВ "Арена-центр", юрисконсульт НДIПТIАМ, юрист ЮБ "Допомога", юрист ТОВ "КБФ", юрист ТОВ "АКВ Українське каолiнове товариство" Крiм того, за сумiсництвом обiймає посади директора з правових питань ТОВ "Українська каолiнова компанiя", директора з правових питань ТОВ "Глуховецький каолiновий завод", директора з правових питань ПрАТ "Глуховецький каолiновий завод", якi знаходяться за адресою: Вiнницька обл., Козятинський район, смт. Глухiвцi, вул. Заводська, 1. |
|
|
Тов 'Акв Українське Каолінове Товариство
|
голова наглядової ради ( наглядова рада ) |
| Паспортні дані |
33697003 |
| Примітки |
Змiн протягом звiтного року на цiй посадi не вiдбувалось. Голова Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв ; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагороди за звiтний рiк не отримували. |
|
|
Акв Колінверке Бетайлігунгс-Гмбх' (Німеччина)
|
ревiзiйна комiсiя (ревiзор) |
| Паспортні дані |
2383 |
| Примітки |
Змiн протягом звiтного року на цiй посадi не вiдбувалось. РЕВIЗОР має повноваження : 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзор зобов"язаний: 1. своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, виконавчому органу та iнiцiатору проведення спецiальних перевiрки; 2. доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 3. негайно iнформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 4. здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення; 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Винагороди за звiтний рiк не отримували. |
|
|
'Акв Колінверке Бетайлігунгс-Гмбх' (Німеччина)
|
ревiзiйна комiсiя (ревiзор) |
| Паспортні дані |
2383 |
| Примітки |
Змiн протягом звiтного року на цiй посадi не вiдбувалось. РЕВIЗОР має повноваження : 1. контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, здiйснювати спецiальнi та рiчнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, в тому числi його фiлiй та представництв, 2. отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на нього функцiй, протягом 3-х днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 3. отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйного органу Товариства, пiд час проведення перевiрок; 4. оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 5. iнiцiювати проведення засiдання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засiданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 7. у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. 8. вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, iнiцiювати проведення та брати участь у засiданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирiшення питань пов"язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзор зобов"язаний: 1. своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, виконавчому органу та iнiцiатору проведення спецiальних перевiрки; 2. доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; 3. негайно iнформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; 4. здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення; 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Винагороди за звiтний рiк не отримували. |
|
|
Тов 'Акв Українське Каолінове Товариство'
|
голова наглядової ради ( наглядова рада ) |
| Паспортні дані |
33697003 |
| Примітки |
Змiн протягом звiтного року на цiй посадi не вiдбувалось. Голова Наглядової ради має повноваження : 1. здiйснювати захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та ЗУ "Про акцiонернi товариства", контролювати та регулювати дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть; 2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв ; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй голови Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 7) повiдомити протягом 2-х тижнiв у письмовiй формi Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливiсть (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати голови Наглядової ради своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днiв повiдомити у письмовiй формi про це виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагороди за звiтний рiк не отримували. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему