|
Акв Колінверке Бетайлігунгс-Гмбх' (Німеччина)
|
ревізійна комісія (ревізор) |
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
2383 |
| Примітки |
Змін протягом звітного року на цій посаді не відбувалось. РЕВІЗОР має повноваження : 1. контролювати фінансово-господарську діяльність Товариства, здійснювати спеціальні та річні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, в тому числі його філій та представництв, 2. отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій, протягом 3-х днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; 3. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійного органу Товариства, під час проведення перевірок; 4. оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; 5. ініціювати проведення засідання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 7. у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. 8. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, ініціювати проведення та брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирішення питань пов"язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревізор зобов"язаний: 1. своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, виконавчому органу та ініціатору проведення спеціальних перевірки; 2. доповідати Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; 3. негайно інформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; 4. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізора щодо їх усунення; 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. |
|
|
Броніцька Людмила Анатоліївна
|
головний бухгалтер |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.12.2012
- термін не обмежений |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ " Глуховецький каоліновий завод" - бухгалтер |
| Примітки |
Протягом звітного року зміни на цій посаді не відбулись. Головний бухгалтер здійснює свої повноваження відповідно посадової інструкції. Обов`язки головного бухгалтера полягають в веденні бухгалтерського обліку господарських операцій щодо майна і результатів діяльності товариства в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документообігу і взаємопов"язаного їх відображення, відповідно до облікової політики товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були: КП " Глуховецький ККП" - головний бухгалтер, Д/з " Берізка" - бухгалтер, та за останніх п'ять років : ТОВ " Глуховецький каоліновий завод" - бухгалтер. Крім того, за сумісництвом обiймає посади головного бухгалтера ТОВ "Каолін Хандельсхаус",яке знаходиться за адресою: м.Київ, Шевченківський район, вул. Артема, 73 та головного бухгалтера ПрАТ " Глуховецький ГЗКК", яке знаходиться за адресою: Вiнницька обл., Козятинський район, смт. Глухівці, вул. Заводська, 1. Згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано. |
|
|
'Акв Колінверке Бетайлігунгс-Гмбх' (Німеччина)
|
ревізійна комісія (ревізор) |
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
2383 |
| Примітки |
Змін протягом звітного року на цій посаді не відбувалось. РЕВІЗОР має повноваження : 1. контролювати фінансово-господарську діяльність Товариства, здійснювати спеціальні та річні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, в тому числі його філій та представництв, 2. отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій, протягом 3-х днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації; 3. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійного органу Товариства, під час проведення перевірок; 4. оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність; 5. ініціювати проведення засідання виконавчого органу Товариства та вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу; 6. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; 7. у разі необхідності та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів. 8. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, ініціювати проведення та брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, вирішення питань пов"язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревізор зобов"язаний: 1. своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, виконавчому органу та ініціатору проведення спеціальних перевірки; 2. доповідати Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; 3. негайно інформувати Наглядову раду та виконавчому органу про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; 4. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізора щодо їх усунення; 5. вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. |
|
|
Балабанов Олександр Олександрович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2013
- 2 роки |
| Паспортні дані |
СН, 195867, 25.04.1996, Московським РУГУ МВС України в місті Києві |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ЗАТ "Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат" |
| Примітки |
Змін протягом звітного року на цій посаді не відбувалось Генеральний директор має повноваження : 1. здійснювати керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. 2. організовувати виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. 3. вирішувати всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради товариства та передбачені Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. 4. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 5. в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Генерального директора Товариства. Обов"язки Генерального директора : 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 5) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; 6) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Генерального директора , особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійному органу Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: начальник учбового відділу ТОВ "Консоль сервіс-консульт", виконавчий директор ТОВ "Ресурс Корп", виконавчий директор ЗАТ "Глуховецький каоліновий завод", голова Правління ЗАТ "Глуховецький каоліновий завод", та за останніх п'ять років : Генеральний директор ЗАТ "Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат". Крім того, за сумісництвом обiймає посаду виконавчого директора ТОВ "АКВ Українське каолінове товариство", генерального директора ТОВ "Українська каолінова компанія", генерального директора ТОВ "Глуховецький каоліновий завод", які знаходяться за адресою: Вiнницька обл., Козятинський район, смт. Глухівці, вул. Заводська, 1. |
|
|
Куленко Ольга Яківна
|
член дирекції - директор з правових питань |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2013
- 2 роки |
| Паспортні дані |
АВ, 208060, 21.05.2001, Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
юрист ТОВ "АКВ Українське каолінове товариство" |
| Примітки |
Змін протягом звітного року на цій посаді не відбувалось. Член Дирекції має повноваження : 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Дирекції Товариства; 4. ініціювати скликання засідання Дирекції Товариства; 5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Дирекції Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Дирекції Член Дирекції зобов"язаний: 1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Дирекції. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 5. брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції; 9. завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 10. очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства у разі розподілу обов'язків між членами Дирекції Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійному органу, Дирекції повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймала протягом своєї дiяльностi були: адміністратор ТОВ "Арена-центр", юрисконсульт НДІПТІАМ, юрист ЮБ "Допомога", юрист ТОВ "КБФ", та за останніх п'ять років : юрист ТОВ "АКВ Українське каолінове товариство" Крім того, за сумісництвом обiймає посади директора з правових питань ТОВ "Українська каолінова компанія", директора з правових питань ТОВ "Глуховецький каоліновий завод", директора з правових питань ПрАТ "Глуховецький каоліновий завод", які знаходяться за адресою: Вiнницька обл., Козятинський район, смт. Глухівці, вул. Заводська, 1. |
|
|
Гордієнко Андрій Юрійович
|
член дирекції - виконавчий директор |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2013
- 2 роки |
| Паспортні дані |
АМ, 129789, 30.12.2000, Бабушкінським РВД МУ УМВС України в Дніпропетровській області |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
генеральний директор ТОВ "АКВ Українське каолінове товариство" |
| Примітки |
Змін протягом звітного року на цій посаді не відбувалось Член Дирекції має повноваження : 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Дирекції вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Дирекції Товариства; 4. ініціювати скликання засідання Дирекції Товариства; 5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Дирекції Товариства; 6. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 7. отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Дирекції Член Дирекції зобов"язаний: 1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; 4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Дирекції. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів із зазначенням причини; 5. брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; 6. дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Дирекції, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Дирекції; 9. завчасно готуватися до засідання Дирекції, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 10. очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства у разі розподілу обов'язків між членами Дирекції Товариства; 11. своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійному органу, Дирекції повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднiми посадами, що обiймав протягом своєї дiяльностi були: бухгалтер ПВКФ "Екоенергосоюз", державний податковий інспектор відділу оподаткування прибутку і майна підприємства та плати за патент Управління оподаткування юридичних осіб в ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська, державний податковий інспектор відділу по вилученню готівки та примусового стягнення рухомого майна Управління примусового стягнення податків ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська, державний податковий інспектор сектору погашення заборгованості за рахунок майна боржників податків відділу примусового стягнення ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська, головний бухгалтер ВАТ "Енергопромпостачальна компанія "Дніпрообленерго", головний бухгалтер ЗАТ "Дніпрообленерго - Сервіс", головний бухгалтер ТОВ "Кадр-1", юрисконсульт ТОВ "Гала маркетинг", головний бухгалтер ЗАТ "АКВ Українське каолінове товариство", та за останніх п'ять років : генеральний директор ТОВ "АКВ Українське каолінове товариство". Крім того, за сумісництвом обiймає посади виконавчого директора ТОВ "Українська каолінова компанія", виконавчого директора ТОВ "Глуховецький каоліновий завод", виконавчого директора ПрАТ "Глуховецький каоліновий завод", які знаходяться за адресою: Вiнницька обл., Козятинський район, смт. Глухівці, вул. Заводська, 1. |
|
|
Тов 'Акв Українське Каолінове Товариство
|
голова наглядової ради ( наглядова рада ) |
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
33697003 |
| Примітки |
Змін протягом звітного року на цій посаді не відбувалось. Голова Наглядової ради має повноваження : 1. здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів ; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) повідомити протягом 2-х тижнів у письмовій формі Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливість (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати голови Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днів повідомити у письмовій формі про це виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. |
|
|
Тов 'Акв Українське Каолінове Товариство'
|
голова наглядової ради ( наглядова рада ) |
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2011
- 3 роки |
| Паспортні дані |
33697003 |
| Примітки |
Змін протягом звітного року на цій посаді не відбувалось. Голова Наглядової ради має повноваження : 1. здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства", контролювати та регулювати діяльність виконавчого органу Товариства. 2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. 3. вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Голова Наглядової ради зобов"язаний: 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів ; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) повідомити протягом 2-х тижнів у письмовій формі Наглядову раду та виконавчий орган Товариства про неможливість (небажання) виконувати повноваження голови Наглядової ради Товариства; 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати голови Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності голови Наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днів повідомити у письмовій формі про це виконавчий орган Товариства; 9) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему