|
Олексієнко Сергій Олександрович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.01.2013
- до 17.09.2018 |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
вища, 1997, Київський унiверситет Т.Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин, спецiальнiсть - «Мiжнароднi вiдносини»,
квалiфiкацiя–бакалавр
|
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Попередня посада: уповноважений з перспективних проектiв Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6). |
| Примітки |
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20.03.2017 №94 обрано членом Правлiння Товариства Олексiєнка С.О. вiдповiдно до пункту 11.17.20. Статуту Товариства де виключною компетенцiєю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства є обрання i припинення повноважень Президента та членiв Правлiння Товариства (як в цiлому Правлiння так i окремих членiв) на три мiсяцi. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.06.2017 №110 вiдповiдно до п. 11.17.20 Статуту Товариства подовжено повноваження Члена Правлiння Олексiєнка С.О. на три мiсяцi. Рiшенням акцiонера ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" вiд 18.09.2017 №134 згiдно з п.10.2.27 Статуту Товариства подовжено повноваження Члена Правлiння Олексiєнка С.О. на один рiк.
Член Правлiння зобов‘язаний:
• дiяти в iнтересах Товариства забезпечувати ефективнiсть його господарської дiяльностi;
• забезпечувати виконання рiшень органiв Товариства, наказiв та iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв Товариства, вказiвок та доручень Президента Товариства;
• у межах компетенцiї Правлiння та наданих йому повноважень здiйснювати керiвництво, контроль i координацiю поточної дiяльностi Товариства за напрямом, визначеним внутрiшнiми документами Товариства (далi – за Визначеним Напрямом Дiяльностi);
• виконувати завдання та обов’язки, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями органiв Товариства, iншими внутрiшними документами Товариства;
• забезпечувати досягнення визначених та затверджених в установленому порядку ключових показникiв ефективностi, якi доводяться до вiдома члена Правлiння;
• надавати Президенту Товариства за пiдсумками календарного року за встановленою формою звiт про рiчнi результати роботи за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• здiйснювати контроль i координацiю роботи самостiйних структурних пiдроздiлiв Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi згiдно з внутрiшнiми документами Товариства;
• забезпечувати ефективнiсть заходiв з реалiзацiї рiшень органiв Товариства, доручень Президента Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• особисто брати участь у засiданнях Правлiння, доповiдати про результативнiсть роботи за Визначеним Напрямом Дiяльностi, вносити пропозицiї щодо механiзмiв вирiшення та реалiзацiї поточних завдань;
• забезпечувати органiзацiю пiдготовки та своєчасного надання iнформацiї, необхiдних документiв та матерiалiв за Визначеним Напрямом Дiяльностi для розгляду на засiданнях Правлiння;
• завчасно готуватися до засiдань Правлiння, ознайомлюватися з документами та матерiалами, акумулювати й аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
• брати участь у засiданнi Наглядової ради Товариства на її вимогу;
• своєчасно надавати Наглядовiй радi Товариства, Правлiнню Товариства, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• дотримуватися встановлених у Товариствi порядку, правил та процедур щодо вчинення правочинiв;
• використовувати всi наданi права та наявнi можливостi для забезпечення ефективностi роботи Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати комерцiйну таємницю, iнсайдерську iнформацiю та iншу iнформацiю з обмеженим доступом, яка стала вiдомою у зв’язку з виконанням Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
• дотримуватись вимог законодавства України, Статуту Товариства, рiшень органiв Товариства, органiзацiйно розпорядчих документiв Товариства, правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, Антикорупцiйної програми Товариства та iнших локальних нормативних актiв Товариства;
• виконувати iншi обов’язки, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями органiв Товариства, внутрiшними документами Товариства.
Член Правлiння має право:
- приймати рiшення з будь-яких питань поточної дiяльностi Товариства, що належать до його компетенцiї вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства, рiшень органiв Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Правлiння, вносити пропозицiї до порядку денного засiдання;
- розпоряджатися майном i коштами Товариства в межах та у порядку, передбачених Статутом Товариства, рiшеннями органiв Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства вiдповiдно до законодавства України;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх обов’язкiв;
- надавати пропозицiї Президенту Товариства для подання їх на розгляд Загальних Зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства за усiма напрямами дiяльностi Товариства;
- здiйснювати iншi повноваження, визначенi законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшними документами Товариства та контрактом з членом Правлiння.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями емiтента не володiє.
Загальний стаж роботи - 11 рокiв.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 06.12.11 по 27.06.14 ТзОВ «КОНТИНIУМ» - обiймав посади керiвника проектiв та програм; директора департаменту;
- з 20.08.14 обiймав посади радника голови правлiння Служби голови правлiння; головного радника голови правлiння Служби голови правлiння, уповноваженого з перспективних проектiв Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України»;
- з 21.03.2017 по т.ч. - член Правлiння ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (код ЄДРПОУ 30019801, м. Київ, Кловський узвiз, 9/1).
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
|
|
|
Федорова Тетяна Володимирівна
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.01.2013
- до 17.09.2018 |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища, 2001 р. – Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнститут»,
спецiальнiсть - «Правознавство»,
квалiфiкацiя –юрист |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
03.2017 – 11.2017 ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» - директор з юридичних питань. |
| Примітки |
Загальнi збори акцiонерiв вiд 23.06.2017 №113 вирiшили обрати членом Правлiння Товариства Федорову Т.В. вiдповiдно до пункту 11.4 Статуту Товариства де виключною компетенцiєю Загальних зборiв акцiонерiв Товариства є обрання та припинення повноважень членiв Правлiння (як в цiлому Правлiння так i окремих членiв) на три мiсяцi. Загальнi збори акцiонерiв вiд 18.09.2017 №134 згiдно з п.10.2.27 Статуту Товариства подовжили строк повноважень Члена Правлiння Федорової Т.В. на один рiк з дати прийняття цього рiшення.
Член Правлiння зобов‘язаний:
• дiяти в iнтересах Товариства забезпечувати ефективнiсть його господарської дiяльностi;
• забезпечувати виконання рiшень органiв Товариства, наказiв та iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв Товариства, вказiвок та доручень Президента Товариства;
• у межах компетенцiї Правлiння та наданих йому повноважень здiйснювати керiвництво, контроль i координацiю поточної дiяльностi Товариства за напрямом, визначеним внутрiшнiми документами Товариства (далi – за Визначеним Напрямом Дiяльностi);
• виконувати завдання та обов’язки, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями органiв Товариства, iншими внутрiшними документами Товариства;
• забезпечувати досягнення визначених та затверджених в установленому порядку ключових показникiв ефективностi, якi доводяться до вiдома члена Правлiння;
• надавати Президенту Товариства за пiдсумками календарного року за встановленою формою звiт про рiчнi результати роботи за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• здiйснювати контроль i координацiю роботи самостiйних структурних пiдроздiлiв Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi згiдно з внутрiшнiми документами Товариства;
• забезпечувати ефективнiсть заходiв з реалiзацiї рiшень органiв Товариства, доручень Президента Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• особисто брати участь у засiданнях Правлiння, доповiдати про результативнiсть роботи за Визначеним Напрямом Дiяльностi, вносити пропозицiї щодо механiзмiв вирiшення та реалiзацiї поточних завдань;
• забезпечувати органiзацiю пiдготовки та своєчасного надання iнформацiї, необхiдних документiв та матерiалiв за Визначеним Напрямом Дiяльностi для розгляду на засiданнях Правлiння;
• завчасно готуватися до засiдань Правлiння, ознайомлюватися з документами та матерiалами, акумулювати й аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
• брати участь у засiданнi Наглядової ради Товариства на її вимогу;
• своєчасно надавати Наглядовiй радi Товариства, Правлiнню Товариства, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• дотримуватися встановлених у Товариствi порядку, правил та процедур щодо вчинення правочинiв;
• використовувати всi наданi права та наявнi можливостi для забезпечення ефективностi роботи Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов’язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати комерцiйну таємницю, iнсайдерську iнформацiю та iншу iнформацiю з обмеженим доступом, яка стала вiдомою у зв’язку з виконанням Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
• дотримуватись вимог законодавства України, Статуту Товариства, рiшень органiв Товариства, органiзацiйно розпорядчих документiв Товариства, правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, Антикорупцiйної програми Товариства та iнших локальних нормативних актiв Товариства;
• виконувати iншi обов’язки, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями органiв Товариства, внутрiшними документами Товариства.
Член Правлiння має право:
- приймати рiшення з будь-яких питань поточної дiяльностi Товариства, що належать до його компетенцiї вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства, рiшень органiв Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Правлiння, вносити пропозицiї до порядку денного засiдання;
- розпоряджатися майном i коштами Товариства в межах та у порядку, передбачених Статутом Товариства, рiшеннями органiв Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства вiдповiдно до законодавства України;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх обов’язкiв;
- надавати пропозицiї Президенту Товариства для подання їх на розгляд Загальних Зборiв акцiонерiв або Наглядової ради Товариства за усiма напрямами дiяльностi Товариства;
- здiйснювати iншi повноваження, визначенi законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшними документами Товариства та контрактом з членом Правлiння.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями емiтента не володiє.
Загальний стаж роботи - 16 рокiв.
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:
02.2012-07.2015 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» - начальник управлiння примусового стягнення департаменту проблемних кредитiв;
07.2015 – 03.2017 Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6) - начальник Управлiння судової роботи Юридичного департаменту, заступник начальника департаменту з судової роботи Юридичного департаменту;
03.2017 – 11.2017 ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» - директор з юридичних питань;
11.2017 - по т.ч. ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (код ЄДРПОУ 30019801, м.Київ, Кловський узвiз, 9/1) - член Правлiння.
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
|
|
|
Чернявський Владислав Анатолійович
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.01.2013
- необмежений |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища, 1996 р. Київський державний торгiвельно-економiчний унiверситет, спецiальнiсть "Облiк i аудит" |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
Попередня посада: Головний бухгалтер фiлiї "Управлiння магiстральних газопроводiв "КИЇВТРАНСГАЗ" Публiчного акцiонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ", м.Київ (код ЄДРПОУ 23517243). |
| Примітки |
Основним завданням головного бухгалтера є органiзацiя бухгалтерського облiку в Товариствi з дотриманням єдиних методологiчних засад, вiдповiдно до чинного законодавства з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства, а також контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку господарських операцiй.
Вiдповiдно до поставлених завдань головний бухгалтер виконує такi обов`язки:
- Забезпечує ведення бухгалтерського облiку та контролює дотримання єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, Iнструкцiєю про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку, з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних в КАСК SAP.
- Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку господарських операцiй.
- Вимагає вiд всiх структурних пiдроздiлiв та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку. - Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання в апаратi Товариства несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
- Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства, пiдписання її та подання у встановленi строки в контролюючi органи та користувачам.
- Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, у вiдповiдностi до нормативних актiв, затверджених форм та iнструкцiй.
- На пiдставi наданих документiв здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв в апаратi Товариства.
- Бере участь в проведеннi iнвентаризацiйної роботи Товариства, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодування втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв Товариства.
- Органiзовує роботу з впровадження положень Облiкової полiтики Товариства.
- Забезпечує роботу з удосконалення автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку.
- Iнiцiює надання пiдпорядкованими управлiннями (службами) необхiдних документiв та iнформацiї до юридичної служби для ведення претензiйно-позовної роботи.
- Здiйснює контроль за створенням здорових та безпечних умов працi для пiдпорядкованих йому працiвникiв, дотриманням норм трудового законодавства.
- Забезпечує в пiдпорядкованих управлiннях облiк, зберiгання, розмноження та використання документiв iз грифом "Комерцiйна таємниця", недопущення розголошення такої iнформацiї чи втрати її матерiальних носiїв.
- Використовує КАСК SAP Товариства пiд час виконання своїх посадових обов'язкiв.
- Виконує iншi обов'язки вiдповiдно до напрямкiв своєї дiяльностi.
Головний бухгалтер має право:
- Встановлювати функцiональнi обов'язки для працiвникiв пiдпорядкованих управлiнь. Розробляти i надавати керiвництву Товариства пропозицiї щодо надання працiвникам права на пiдписання первинних i зведених облiкових документiв.
- Надавати пропозицiї керiвництву Товариства щодо оптимальної структури та чисельностi працiвникiв пiдпорядкованих управлiнь та бухгалтерiй фiлiй Товариства.
- Отримувати актуальну iнформацiю щодо функцiонування системи КАСК.
- Вносити пропозицiї з удосконалення роботи КАСК за напрямом дiяльностi.
- Вимагати вiд керiвникiв усiх структурних пiдроздiлiв та працiвникiв апарату управлiння Товариства дотримання встановленого порядку оформлення первинних документiв фiнансово-господарських операцiй i їх своєчасного надання в бухгалтерiю для вiдображення в облiку.
- Розглядати i вiзувати в апаратi Товариства договори на отримання або вiдпуск товарно-матерiальних цiнностей i на виконання робiт i послуг, а також накази i розпорядження та iншi документи з питань фiнансово-господарської дiяльностi на предмет вiдповiдностi їх до єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, передбачених чинним законодавством України.
- Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства забезпечення правильної органiзацiї бухгалтерського облiку i контролю.
- Перевiряти, за необхiдностi, в фiлiях Товариства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання, витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей.
Термiн повноважень необмежений.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:
08.2009-12.2012 Головний бухгалтер фiлiї "Управлiння магiстральних газопроводiв "Київтрансгаз" Дочiрньої компанiї "Укртрансгаз" Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", м.Київ (код ЄДРПОУ 23517243);
12.2012-01.2013 Головний бухгалтер фiлiї "Управлiння магiстральних газопроводiв "КИЇВТРАНСГАЗ" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", м.Київ (код ЄДРПОУ 23517243);
01.2013- по ц.ч. Головний бухгалтер ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", м.Київ (код ЄДРПОУ 30019801).
На посаду призначений наказом ПАТ "УКРТРАНСГАЗ".
Загальний стаж роботи - 21 рiк.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє.
Посади в iнших пiдприємствах не обiймає.
|
|
|
Хоменко Андрій Іванович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.12.2017
- один рiк |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища. Київський унiверситет iм. Т.Г. Шевченка. Спецiальнiсть - «Економiка».
Квалiфiкацiя –економiст, викладач економiчних дисциплiн. Кандидат економiчних наук.
|
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
Радник генерального директора ПАТ "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання". |
| Примітки |
Член Правлiння, Вiце-Президент зобов‘язаний:
• дiяти в iнтересах Товариства, забезпечувати ефективнiсть його господарської дiяльностi;
• забезпечувати виконання рiшень органiв Товариства, наказiв та iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв Товариства, вказiвок та доручень Президента Товариства;
• у межах компетенцiї Правлiння та наданих йому повноважень здiйснювати керiвництво, контроль i координацiю поточної дiяльностi Товариства за напрямом, визначеним внутрiшнiми документами Товариства (далi – за Визначеним Напрямом Дiяльностi);
• виконувати завдання та обов’язки, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями органiв Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
• забезпечувати досягнення визначених та затверджених в установленому порядку ключових показникiв ефективностi, якi встановлюються щорiчно в додатку до Контракту члена Правлiння, Вiце-Президента;
• надавати Президенту Товариства за пiдсумками календарного року за встановленою формою звiт про рiчнi результати роботи за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• здiйснювати контроль i координацiю роботи самостiйних структурних пiдроздiлiв Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi згiдно з внутрiшнiми документами Товариства;
• забезпечувати ефективнiсть заходiв з реалiзацiї рiшень органiв Товариства, доручень Президента Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• особисто брати участь у засiданнях Правлiння, доповiдати про результативнiсть роботи за Визначеним Напрямом Дiяльностi, вносити пропозицiї щодо механiзмiв вирiшення та реалiзацiї поточних завдань;
• забезпечувати органiзацiю пiдготовки та своєчасного надання iнформацiї, необхiдних документiв та матерiалiв за Визначеним Напрямом Дiяльностi для розгляду на засiданнях Правлiння;
• завчасно готуватися до засiдань Правлiння, ознайомлюватися з документами та матерiалами, акумулювати й аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
• своєчасно надавати Правлiнню Товариства та iншим органам Товариства, внутрiшнiм i зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• дотримуватися встановлених у Товариствi порядку, правил та процедур щодо вчинення правочинiв;
• використовувати всi наданi права та наявнi можливостi для забезпечення ефективностi роботи Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• вживати заходiв щодо недопущення виникнення реального, потенцiйного конфлiкту iнтересiв та повiдомляти Роботодавця не пiзнiше наступного робочого для з моменту, коли член Правлiння, Вiце-Президент дiзнався чи повинен був дiзнатися про наявнiсть у нього реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв. Пiд «реальним, потенцiйним конфлiктом iнтересiв» розумiються термiни, що вживаються у значеннi, наведеному у Законi України «Про запобiгання корупцiї»;
• дотримуватися вимог, встановлених законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства, у тому числi правил, пов’язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати комерцiйну таємницю, iнсайдерську iнформацiю та iншу iнформацiю з обмеженим доступом, яка стала вiдомою у зв’язку з виконанням функцiй Члена Правлiння, Вiце-Президента, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
• дотримуватись процедурних вимог корпоративного управлiння, Кодексу корпоративної етики, Антикорупцiйної програми Товариства, Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, стратегiй, полiтик, порядкiв, положень, iнструкцiй, iнших документiв, затверджених уповноваженими органами та посадовими особами Товариства;
• виконувати iншi обов’язки, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями органiв Товариства, внутрiшними документами Товариства.
Член Правлiння, Вiце-Президент має право:
- приймати рiшення з будь-яких питань поточної дiяльностi Товариства, що належать до його компетенцiї вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства, рiшень органiв Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Правлiння, вносити пропозицiї до порядку денного засiдання;
- розпоряджатися майном i коштами Товариства в межах та у порядку, передбачених Статутом Товариства, рiшеннями органiв Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства вiдповiдно до законодавства України;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх обов’язкiв;
- надавати пропозицiї Президенту Товариства для подання їх на розгляд Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства за усiма напрямами дiяльностi Товариства;
- здiйснювати iншi повноваження, визначенi законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства та контрактом з членом Правлiння, Вiце-Президентом.
Згiдно з п. 10.2.27 Статуту Товариства до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства належить обрання та припинення повноважень членiв Правлiння (як в цiлому Правлiння так i окремих членiв), в тому числi Президента, Першого Вiце-Президента та Вiце-Президентiв. Рiшенням акцiонера №143 вiд 01.12.2017 обрано Хоменка Андрiя Iвановича членом Правлiння, Вiце-Президентом Товариства з питань закупiвель, матерiально-технiчного забезпечення та капiтального будiвництва.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями емiтента не володiє.
Загальний стаж роботи - 23 роки.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв:
02.2008-09.2011 – Генеральний директор Державного пiдприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект»; 12.2011-04.2013 – радник в дирекцiї Представництва акцiонерного товариства «Група «Енергетичний стандарт»; 04.2013-04.2015 – генеральний директор в дирекцiї ТОВ «Енерджи Стернард Iндастриз»; 07.2015-05.2017 – радник генерального директора ПАТ «Сумське машинобудiвне науково-виробниче об’єднання.
Посади в iнших пiдприємствах не займає. |
|
|
Морозов Дмитро Михайлович
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.05.2017
- три роки |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища, Київський Нацiональний Економiчний Унiверситет, 1997, Фiнанси та кредит, магiстр дiлового адмiнiстрування, фiнансовий менеджмент |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
Попередня посада: заступник директора Департаменту внутрiшнього аудиту Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720). |
| Примітки |
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» №104 вiд 25.05.2017 року обраний Головою Ревiзiйної комiсiї Морозов Дмитро Михайлович з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення, згiдно пункту 19 частини другої статтi 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пiдпункту 11.17.22 Статуту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» строком на три роки.
Голова Ревiзiйної комiсiї зобов’язується:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Договором, внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдно до чинного законодавства України;
- особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причин вiдсутностi;
- не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- виконувати iншi обов’язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї має право:
- брати участь у засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- iнiцiювати проведення засiдання Ревiзiйної комiсiї з будь-яких питань, вiднесених до повноважень Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту Товариства;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання Головою своїх функцiй (перевiрки), отримувати копiї документiв Товариства;
- пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- доступу на територiю Товариства та безпосередньо до його примiщень з обов’язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства;
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв;
- отримувати порядок денний та iнформацiйнi матерiали i документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- в разi незгоди, надавати у письмовiй формi заперечення щодо рiшень Ревiзiйної комiсiї;
- iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв;
- використовувати iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" не володiє.
Загальний стаж роботи: 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720, м. Киiв, вул. Б.Хмельницького, 6) з 03.2012 до 07.2014 – заступник начальника управлiння Департаменту внутрiшнього аудиту; з 07.2014 до 05.2017 – заступник директора Департаменту внутрiшнього аудиту; з 05.2017 до теперiшнього часу – директор Департаменту внутрiшнього аудиту.
|
|
|
Химко Мирослав Петрович
|
Тимчасово виконуючий обов'язки Президента |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.12.2012
- п'ять рокiв |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут, 1975р., автоматизацiя i комплексна механiзацiя хiмiко-технологiчних процесiв |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
12.2012-12.2014 заступник Голови Правлiння ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (код ЄДРПОУ 30019801, м. Киiв, Кловський узвiз,9/1).
|
| Примітки |
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" вiд 16.02.2017 №88 вiдповiдно до п. 11.17.21 Статуту Товариства на перiод вiдсторонення Президента обраний член Правлiння, Перший Вiце-Президент Товариства Химко М.П. особою, яка тимчасово здiйснює повноваження Президента Товариства. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" вiд 16.03.2017 №92 вiдповiдно до п11.17.20 Статуту Товариства в зв'язку з припиненням повноважень Президента Товариства подовжено повноваження члена Правлiння, Першого Вiце-Президента Товариства Химка М.П. як особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Президента Товариства.
Рiшенням акцiонера ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" вiд 26.12.2017 №148 подовжено повноваження члена Правлiння, Першого Вiце-Президента Товариства Химка Мирослава Петровича до моменту, з якого обраний Президент Товариства фактично приступить до виконання обов’язкiв, або обрання iншої особи, яка буде тимчасово здiйснювати повноваження Президента Товариства.
Вiдповiдно до Статуту ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" Президент (Т.в.о.Президента):
- органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання та головує на них, забезпечує ведення протоколiв, органiзує контроль за виконанням прийнятих Правлiнням рiшень;
- визначає повноваження окремих членiв Правлiння,
- в межах власної компетенцiї видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
- укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
- без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi правочини самостiйно або за умови прийняття рiшення уповноваженим органом Товариства, у випадках, передбачених статутом;
- вчиняє Правочин (якщо рiшення про його вчинення належить до компетенцiї Загальних Зборiв, за умови отримання такого рiшення) у межах, передбачених затвердженим фiнансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що не перевищує 200 000 000 гривень (двiстi мiльйонiв) або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, розрахований за курсом Нацiонального банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення вiдповiдного Правочину;
- вчиняє Правочин (якщо рiшення про його вчинення належить до компетенцiї Загальних Зборiв, за умови отримання такого рiшення) за межами, передбачених затвердженим фiнансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що не перевищує 200 000 000 гривень (двiстi мiльйонiв) або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, розрахований за курсом Нацiонального банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення вiдповiдного Правочину;
- розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, статутом та рiшеннями органiв Товариства;
- пiдписує документи вiд iменi Товариства, у тому числi розрахунковi та банкiвськi, на правi першого пiдпису;
- видає довiреностi на вчинення правочинiв вiд iменi Товариства, видає накази, дає розпорядження, доручення та вказiвки, обов’язковi для виконання усiма працiвниками Товариства;
- вiдкриває i закриває рахунки Товариства в банкiвських установах як в Українi так i за кордоном, у порядку, передбаченому законодавством;
- вiдповiдно до положення Товариства про порядок вiдбору та призначення на посади, призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв Товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, якi заснованi Товариством, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, укладає трудовi договори (контракти) та угоди з такими керiвниками, застосовує до працiвникiв Товариства заходи заохочення, дисциплiнарного стягнення, приймає рiшення про притягнення їх до матерiальної вiдповiдальностi вiдповiдно до законодавства, умов колективного договору Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- забезпечує розроблення органiзацiйної структури Товариства та подання її на затвердження Загальним Зборам;
- затверджує органiзацiйну структуру апарату управлiння Товариства (та надає копiї органiзацiйної структури та наказу про її затвердження Акцiонеру не пiзнiше трьох робочих днiв з дати її затвердження), дочiрнiх пiдприємств Товариства, якi заснованi Товариством, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
- затверджує штатний розпис апарату управлiння Товариства, штатнi розписи вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, положення про внутрiшнi структурнi пiдроздiли Товариства;
- органiзовує пiдготовку фiнансового плану (бюджету), бiзнес-плану, iнвестицiйної програми, стратегiї Товариства;
- розглядає звiти керiвникiв структурних та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, голiв робочих груп, будь-яких iнших вiдповiдальних осiб та приймає щодо них висновки, обов’язковi для виконання зазначеними особами;
- приймає рiшення про проведення ревiзiй, спецiальних перевiрок Товариства, в т.ч. його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;
- затверджує перелiк вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та/або конфiденцiйну iнформацiю Товариства, порядок використання та зберiгання таких вiдомостей;
- забезпечує в Товариствi органiзацiю вiйськового облiку та виконання мобiлiзацiйних заходiв з метою збереження потужностей мобiлiзацiйного призначення та запасiв мобiлiзацiйного резерву вiдповiдно до законодавства;
- призначає в установленому законодавством України порядку посадову особу, яка є громадянином України, керiвником режимно-секретного органу, на яку покладається органiзацiя та здiйснення заходiв щодо охорони державної таємницi;
- впроваджує природоохороннi заходи, забезпечує надiйнiсть та безпеку експлуатацiї виробничих об’єктiв пiд час здiйснення виробничо-господарської дiяльностi, органiзовує роботу щодо попередження аварiй, пожеж та втрат майна;
- вживає заходiв щодо створення безпечних, належних умов працi та виробничого середовища, у тому числi дочiрнiх пiдприємствах, якi заснованi Товариством, фiлiях, представництвах та iнших вiдокремлених пiдроздiлах, забезпечує дотримання прав працiвникiв, гарантованих законодавством про охорону працi;
- здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства згiдно з законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
Президент несе вiдповiдальнiсть за:
- органiзацiю виконання рiшень Загальних Зборiв.
- органiзацiю i достовiрнiсть вiдображення в бухгалтерському облiку Товариства результатiв його господарської дiяльностi, своєчасне подання рiчного звiту та iншої звiтностi.
- пiдготовку необхiдних звiтних матерiалiв про дiяльнiсть Товариства в звiтному перiодi та пропозицiй щодо планiв Товариства, якi направляються Загальним Зборам на затвердження й узгодження у встановленому порядку.
- зберiгання протоколiв засiдань органiв Товариства, установчих та внутрiшнiх документiв Товариства.
- органiзацiю вiйськового облiку та мобiлiзацiйну пiдготовку громадян України.
- дотримання та реалiзацiю Товариством вимог антикорупцiйного законодавства.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:
12.2012-12.2014 заступник Голови Правлiння ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";
12.2014-по ц.ч. перший Вiце-Президент ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (код ЄДРПОУ 30019801, м.Київ, Кловський узвiз, 9/1).
Член виконавчого органу АТ «Газтранзит» (код ЄДРПОУ 25273549, мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Артема, буд.26-В).
Загальний стаж роботи - 45 рокiв.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Луговий Назар Ігорович
|
член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.05.2017
- три роки |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища, Академiя Мунiципального Управлiння, 2005, iнженер-електромеханiк з автоматики та автоматизацiї на транспортi;
Академiя Мунiципального Управлiння, 2004, бакалавр–технiчний фахiвець з автоматизацiї та комп’ютерних технологiй
|
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Попередня посада: провiдний аналiтик, менеджер ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi». |
| Примітки |
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «УКРТРАНСГАЗ» №104 вiд 25.05.2017 року обраний членом Ревiзiйної комiсiї Луговий Назар Iгорович з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення, згiдно пункту 19 частини другої статтi 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пiдпункту 11.17.22 Статуту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» строком на три роки.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов’язується:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Договором, внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдно до чинного законодавства України;
- особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причин вiдсутностi;
- не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- виконувати iншi обов’язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї має право:
- брати участь у засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- iнiцiювати проведення засiдання Ревiзiйної комiсiї з будь-яких питань, вiднесених до повноважень Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту Товариства;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання членом своїх функцiй (перевiрки), отримувати копiї документiв Товариства;
- пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- доступу на територiю Товариства та безпосередньо до його примiщень з обов’язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства;
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв;
- отримувати порядок денний та iнформацiйнi матерiали i документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- в разi незгоди, надавати у письмовiй формi заперечення щодо рiшень Ревiзiйної комiсiї;
- iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв;
- використовувати iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи: 10 рокiв.
Протягом останнiх п’яти рокiв перебував на посадi: 09.2011–05.2015 провiдний консультант ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi»; 06.2015-06.2016 провiдний консультант ТОВ «Делойт i Туш»; 06.2016-09.2016 провiдний аналiтик, менеджер ПрАТ «Делойт енд Туш Юкрейнiан Сервiсез Компанi»; 09.2016 - до т.ч. Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720, м. Киiв, вул. Б.Хмельницького, 6): заступник керiвника служби – начальник вiддiлу систематизацiї процесiв та операцiйного контролю Служби фiнансового контролю. |
|
|
Степовик Руслан Вікторович
|
член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.05.2017
- три роки |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища, «Сумський Державний Унiверситет», 1996, промислова електронiка, iнженер електронної технiки; «Нацiональний Унiверситет «Києво-Могилянська Академiя», 2003, економiчна теорiя, магiстр економiчної теорiї
|
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Попередня посада: Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (кд ЄДРПОУ 20077720), заступник начальника вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту. |
| Примітки |
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» №104 вiд 25.05.2017 року обраний членом Ревiзiйної комiсiї Степовик Руслан Вiкторович з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення, згiдно пункту 19 частини другої статтi 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пiдпункту 11.17.22 Статуту ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» строком на три роки.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов’язується:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовПосадова особа акцiями емiтента не володiє.iсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Договором, внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдно до чинного законодавства України;
- особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причин вiдсутностi;
- не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- виконувати iншi обов’язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї має право:
- брати участь у засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- iнiцiювати проведення засiдання Ревiзiйної комiсiї з будь-яких питань, вiднесених до повноважень Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту Товариства;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання членом своїх функцiй (перевiрки), отримувати копiї документiв Товариства;
- пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- доступу на територiю Товариства та безпосередньо до його примiщень з обов’язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства;
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв;
- отримувати порядок денний та iнформацiйнi матерiали i документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- в разi незгоди, надавати у письмовiй формi заперечення щодо рiшень Ревiзiйної комiсiї;
- iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв;
- використовувати iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи: 20 рокiв.
Протягом останнiх п’яти рокiв перебувала на посадi: 08.2010-06.2012, ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ», заступник начальника управлiння; 10.2012-05.2013, Концерн «НIКО Менеджмент», аналiтик; 05.2013-10.2014, ТОВ «НIКО -Україна», аналiтик; Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720, м. Киiв, вул. Б.Хмельницького, 6): 11.2014-10.2015 заступник начальника вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту; 10.2015- до т.ч. начальник вiддiлу органiзацiї внутрiшнього аудиту Компанiї Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту. |
|
|
Кан Хюнчан
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.12.2017
- один рiк |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища. Московський державний унiверситет iм. Ломоносова . Менеджмент, управлiння природними ресурсами. |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Керiвник департаменту зi спецiальних проектiв, директор зi спецiальних проектiв, директор бiзнес-контролiнгу та iнформацiї, директор зi стратегiї та нових напрямкiв бiзнесу, ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», м. Київ |
| Примітки |
Член Правлiння зобов‘язаний:
• дiяти в iнтересах Товариства, забезпечувати ефективнiсть його господарської дiяльностi;
• забезпечувати виконання рiшень органiв Товариства, наказiв та iнших органiзацiйно-розпорядчих документiв Товариства, вказiвок та доручень Президента Товариства;
• у межах компетенцiї Правлiння та наданих йому повноважень здiйснювати керiвництво, контроль i координацiю поточної дiяльностi Товариства за напрямом, визначеним внутрiшнiми документами Товариства (далi – за Визначеним Напрямом Дiяльностi);
• виконувати завдання та обов’язки, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями органiв Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
• забезпечувати досягнення визначених та затверджених в установленому порядку ключових показникiв ефективностi, якi встановлюються щорiчно в додатку до Контракту члена Правлiння;
• надавати Президенту Товариства за пiдсумками календарного року за встановленою формою звiт про рiчнi результати роботи за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• здiйснювати контроль i координацiю роботи самостiйних структурних пiдроздiлiв Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi згiдно з внутрiшнiми документами Товариства;
• забезпечувати ефективнiсть заходiв з реалiзацiї рiшень органiв Товариства, доручень Президента Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• особисто брати участь у засiданнях Правлiння, доповiдати про результативнiсть роботи за Визначеним Напрямом Дiяльностi, вносити пропозицiї щодо механiзмiв вирiшення та реалiзацiї поточних завдань;
• забезпечувати органiзацiю пiдготовки та своєчасного надання iнформацiї, необхiдних документiв та матерiалiв за Визначеним Напрямом Дiяльностi для розгляду на засiданнях Правлiння;
• завчасно готуватися до засiдань Правлiння, ознайомлюватися з документами та матерiалами, акумулювати й аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
• своєчасно надавати Правлiнню Товариства та iншим органам Товариства, внутрiшнiм i зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• дотримуватися встановлених у Товариствi порядку, правил та процедур щодо вчинення правочинiв;
• використовувати всi наданi права та наявнi можливостi для забезпечення ефективностi роботи Товариства за Визначеним Напрямом Дiяльностi;
• вживати заходiв щодо недопущення виникнення реального, потенцiйного конфлiкту iнтересiв та повiдомляти Роботодавця не пiзнiше наступного робочого для з моменту, коли член Правлiння дiзнався чи повинен був дiзнатися про наявнiсть у нього реального чи потенцiйного конфлiкту iнтересiв. Пiд «реальним, потенцiйним конфлiктом iнтересiв» розумiються термiни, що вживаються у значеннi, наведеному у Законi України «Про запобiгання корупцiї».
• дотримуватися вимог, встановлених законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства, у тому числi правил, пов’язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати комерцiйну таємницю, iнсайдерську iнформацiю та iншу iнформацiю з обмеженим доступом, яка стала вiдомою у зв’язку з виконанням функцiй Члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
• дотримуватись процедурних вимог корпоративного управлiння, Кодексу корпоративної етики, Антикорупцiйної програми Товариства, Правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства, стратегiй, полiтик, порядкiв, положень, iнструкцiй, iнших документiв, затверджених уповноваженими органами та посадовими особами Товариства;
• виконувати iншi обов’язки, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями органiв Товариства, внутрiшними документами Товариства.
Член Правлiння має право:
- приймати рiшення з будь-яких питань поточної дiяльностi Товариства, що належать до його компетенцiї вiдповiдно до законодавства України, Статуту Товариства, рiшень органiв Товариства, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- iнiцiювати скликання засiдання Правлiння, вносити пропозицiї до порядку денного засiдання;
- розпоряджатися майном i коштами Товариства в межах та у порядку, передбачених Статутом Товариства, рiшеннями органiв Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства вiдповiдно до законодавства України;
- вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосуваннi з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх обов’язкiв;
- надавати пропозицiї Президенту Товариства для подання їх на розгляд Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства за усiма напрямами дiяльностi Товариства;
- здiйснювати iншi повноваження, визначенi законодавством України, Статутом Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства та контрактом з членом Правлiння.
Згiдно з п. 10.2.27 Статуту Товариства до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства належить обрання та припинення повноважень членiв Правлiння (як в цiлому Правлiння так i окремих членiв), в тому числi Президента, Першого Вiце-Президента та Вiце-Президентiв. Рiшенням акцiонера №151 вiд 29.12.2017 обрано Кана Хюнчана членом Правлiння Товариства.
У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи - 4 роки.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: 10.2010-08.2014 керiвник департаменту зi спецiальних проектiв, директор зi спецiальних проектiв, директор бiзнес-контролiнгу та iнформацiї, директор зi стратегiї та нових напрямкiв бiзнесу, ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ», м. Київ; 07.2017 - по ц.ч. - директор з операцiйної ефективностi ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», м. Київ.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє.
Посади в iнших пiдприємствах не займає. |
|
|
Чамата Євген Олександрович
|
член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1985 р. н.
(39 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.10.2017
- три роки |
| Паспортні дані |
- |
| Освіта |
Вища, «Нацiональна академiя державної податкової служби України», 2006, фiнансист |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
Попередня посада: Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) - старший експерт з операцiйних ризикiв Департаменту внутрiшнього аудиту. |
| Примітки |
Рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, вiдповiдно до пункту 19 частини другої статтi 33 Закону України «Про акцiонернi товариства» обраний членом ревiзiйної комiсiї Товариства Чамата Євген Олександрович з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення на строк повноважень 3 (три) роки з дня, наступного за днем прийняття цього рiшення.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов’язується:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Договором, внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдно до чинного законодавства України;
- особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причин вiдсутностi;
- не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- виконувати iншi обов’язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї має право:
- брати участь у засiданнi Ревiзiйної комiсiї Товариства;
- iнiцiювати проведення засiдання Ревiзiйної комiсiї з будь-яких питань, вiднесених до повноважень Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту Товариства;
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання членом своїх функцiй (перевiрки), отримувати копiї документiв Товариства;
- пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- доступу на територiю Товариства та безпосередньо до його примiщень з обов’язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства;
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв;
- отримувати порядок денний та iнформацiйнi матерiали i документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- в разi незгоди, надавати у письмовiй формi заперечення щодо рiшень Ревiзiйної комiсiї;
- iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв;
- використовувати iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" не володiє.
Загальний стаж роботи: 15 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 16.01.2012-31.03.2017 ПАТ «УКРСОЦБАНК» - головний аудитор, начальник вiддiлу аудиту, головний спецiалiст управлiння з загальних питань комплаєнсу департаменту комплаєнсу; 03.04.2017 - по ц.ч. Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720, м. Киiв, вул. Б.Хмельницького, 6) - старший експерт, начальник вiддiлу аудиту з питань шахрайства Служби внутрiшнього аудиту. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему