|
Загнітко Поліна Михайлівна
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СО, 521557, 02.11.2000, Радянським РУГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Т.Г.Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин, магiстр мiжнародного права, 2000 р. |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
12.2005-05.2011 юрист, адвокат Адвокатське об'єднання "Юридична фiрма Василь Кисiль i партнери";
05.2014 по т.ч. Директор Департаменту майнових та корпоративних вiдносин ПАТ "НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720)
|
| Примітки |
Член Наглядової ради має право:
- отримувати iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх повноважень та функцiй;
- отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет документiв до засiдань Наглядової ради;
- вимагати скликання засiдання Наглядової ради та вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової ради вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України, Статуту Товариства;
- заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;
- отримувати винагороду за виконання повноважень та функцiй члена Наглядової ради;
- вимагати вiд Товариства належного виконання обов'язкiв, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, Договором про здiйснення повноважень;
- у випадках, передбачених законодавством чи Договором про здiйснення повноважень, вiдмовитись вiд договору в односторонньому порядку, вимагати змiни чи розiрвання Договору;
- Iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- особисто виконувати покладенi на нього обов'язки члена Наглядової ради, особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, не має права делегувати повноваження члена Наглядової ради третiй особi;
- у випадку виникнення обставин, що перешкоджають участi у засiданнях Наглядової ради Товариства чи виконанню iнших посадових обов'язкiв, термiново повiдомити про це Голову Наглядової ради та Президента Товариства;
- виконувати доручення Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради Товариства, наданi в рамках компетенцiї члена Наглядової ради;
- дiяти сумлiнно, розсудливо, добросовiсно та лояльно, виключно в рамках повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
- неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, Договору про здiйснення повноважень;
- захищати iнтереси Товариства, не допускати дiй та вчинкiв, якi можуть зашкодити його iнтересам;
- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства;
- у зв'язку з цивiльно-правовим характером вiдносин мiж членом Наглядової ради та Товариством та вiдсутнiстю у члена Наглядової ради зобов'язання дотримуватись правил внутрiшнього трудового розпорядку, член Наглядової ради самостiйно визначає порядок використання часу, необхiдного для виконання посадових обов'язкiв члена Наглядової ради поза робочим часом за основним мiсцем роботи.
Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк - 449 464,51 грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Купрієнко Наталія Олександрівна
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.12.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Київський державний економiчний унiверситет, 1994 рiк, спецiальнiсть: економiчне i соцiальне планування, квалiфiкацiя: економiст. |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
06.2010р.-по т.ч. начальник управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi - заступник головного бухгалтера, начальник управлiння податкового облiку розрахункiв з бюджетом та обiгу грошових коштiв - заступник головного бухгалтера ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (код ЄДРПОУ 30019801) |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшенням установчих зборiв ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" вiд 25.12.2012 обрана членом Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням Загальних зборiв № 19 вiд 17.03.2015 достроково припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, зазначених в Статутi Товариства, в Договорi про здiйснення повноважень та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Договором про здiйснення повноважень та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдно до чинного законодавства України;
- особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причин вiдсутностi;
- не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах третiх осiб;
- виконувати iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї має право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання члена Ревiзiйної комiсiї своїх функцiй (перевiрки), отримувати копiї документiв Товариства;
- пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- доступу на територiю Товариства та безпосередньо до його примiщень з обов'язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства;
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв;
- отримувати порядок денний та iнформацiйнi матерiали i документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- в разi незгоди, надавати у письмовiй формi заперечення щодо рiшень Ревiзiйної комiсiї;
- iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв, скликання засiдання Наглядової ради;
- використовувати iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства.
Винагороду не отримувала, в тому числi в натуральнiй формi.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Зубов Сергій Євгенович
|
член правлiння |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.03.2014
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, 1991, спецiальнiсть устаткування i технологiя зварювального виробництва, iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
по 09.2014 заступник Голови Правлiння ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (код ЄДРПОУ 30019801); |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Винагороду не отримував, в тому числi в натуральнiй формi.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Білан Олександр Михайлович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.03.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища. Нацiональна юридична академiя України iменi Ярослава Мудрого, 2001 рiк, правознавство, юрист.
Вища. Полтавський технiчний унiверситет, 1995 рiк, промислове та цивiльне будiвництво, iнженер-будiвельник.
|
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
02.2011-02.2015 - заступник голови правлiння Державної спецiалiзованої фiнансової установи "Державний фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву" (код ЄДРПОУ 20033504);
02.2015 - по ц.ч. директор Департаменту корпоративних та майнових вiдносин, начальник управлiння вiдносин власностi Мiненерговугiлля України (код ЄДРПОУ 37471933).
|
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради має право:
- отримувати iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх повноважень та функцiй;
- отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет документiв до засiдань Наглядової ради;
- вимагати скликання засiдання Наглядової ради та вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової ради вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України, Статуту Товариства;
- заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;
- отримувати винагороду за виконання повноважень та функцiй члена Наглядової ради;
- вимагати вiд Товариства належного виконання обов'язкiв, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, Договором про здiйснення повноважень;
- у випадках, передбачених законодавством чи Договором про здiйснення повноважень, вiдмовитись вiд договору в односторонньому порядку, вимагати змiни чи розiрвання Договору;
- Iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- особисто виконувати покладенi на нього обов'язки члена Наглядової ради, особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, не має права делегувати повноваження члена Наглядової ради третiй особi;
- у випадку виникнення обставин, що перешкоджають участi у засiданнях Наглядової ради Товариства чи виконанню iнших посадових обов'язкiв, термiново повiдомити про це Голову Наглядової ради та Президента Товариства;
- виконувати доручення Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради Товариства, наданi в рамках компетенцiї члена Наглядової ради;
- дiяти сумлiнно, розсудливо, добросовiсно та лояльно, виключно в рамках повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
- неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, Договору про здiйснення повноважень;
- захищати iнтереси Товариства, не допускати дiй та вчинкiв, якi можуть зашкодити його iнтересам;
- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства;
- у зв'язку з цивiльно-правовим характером вiдносин мiж членом Наглядової ради та Товариством та вiдсутнiстю у члена Наглядової ради зобов'язання дотримуватись правил внутрiшнього трудового розпорядку, член Наглядової ради самостiйно визначає порядок використання часу, необхiдного для виконання посадових обов'язкiв члена Наглядової ради поза робочим часом за основним мiсцем роботи.
Винагороду не отримував, в тому числi в натуральнiй формi.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє.
Член наглядової ради ПАТ "Укртранснафта" (код ЄДРПОУ 31570412).
Заступник голови наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" (код ЄДРПОУ 22767506), представник Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945).
|
|
|
Пономаренко Олександр Володимирович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Київський iнстiтут iнженерiв цивiльної авiацiї, 1986 iнженер - електрик, експлуатацiя авiацiйного обладнання;
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, 1998 рiк, мiжнародний менеджмент, магiстр мiжнародного бiзнесу
Вища, Київський iнс |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник директора Департаменту з питань реформування нафтогазового сектора - начальник вiддiлу монiторингу показникiв виробництва та споживання вуглеводневої сировини та продуктiв Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України (код ЄДРПОУ 37471933)
|
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради має право:
- отримувати iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх повноважень та функцiй;
- отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет документiв до засiдань Наглядової ради;
- вимагати скликання засiдання Наглядової ради та вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової ради вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України, Статуту Товариства;
- заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;
- отримувати винагороду за виконання повноважень та функцiй члена Наглядової ради;
- вимагати вiд Товариства належного виконання обов'язкiв, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, Договором про здiйснення повноважень;
- у випадках, передбачених законодавством чи Договором про здiйснення повноважень, вiдмовитись вiд договору в односторонньому порядку, вимагати змiни чи розiрвання Договору;
- Iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- особисто виконувати покладенi на нього обов'язки члена Наглядової ради, особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, не має права делегувати повноваження члена Наглядової ради третiй особi;
- у випадку виникнення обставин, що перешкоджають участi у засiданнях Наглядової ради Товариства чи виконанню iнших посадових обов'язкiв, термiново повiдомити про це Голову Наглядової ради та Президента Товариства;
- виконувати доручення Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради Товариства, наданi в рамках компетенцiї члена Наглядової ради;
- дiяти сумлiнно, розсудливо, добросовiсно та лояльно, виключно в рамках повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
- неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, Договору про здiйснення повноважень;
- захищати iнтереси Товариства, не допускати дiй та вчинкiв, якi можуть зашкодити його iнтересам;
- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства;
- у зв'язку з цивiльно-правовим характером вiдносин мiж членом Наглядової ради та Товариством та вiдсутнiстю у члена Наглядової ради зобов'язання дотримуватись правил внутрiшнього трудового розпорядку, член Наглядової ради самостiйно визначає порядок використання часу, необхiдного для виконання посадових обов'язкiв члена Наглядової ради поза робочим часом за основним мiсцем роботи.
Винагороду не отримував, в тому числi в натуральнiй формi.
Достроково припиненi повноваження члена Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" № 20 вiд 17.03.2015 р.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiла. |
|
|
Чернявський Владислав Анатолійович
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.01.2013
- необмежений |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, 1996 р. Київський державний торгiвельно-економiчний унiверситет, спецiальнiсть "Облiк i аудит" |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
08.2009-12.2012 Головний бухгалтер фiлiї "Управлiння магiстральних газопроводiв "Київтрансгаз" Дочiрньої компанiї "Укртрансгаз" Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", м.Київ (код ЄДРПОУ 23517243);
12.2012-01.2013 Головний бухгалтер фiлiї "Управлiння магiстральних газопроводiв "КИЇВТРАНСГАЗ" Публiчного акцiонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ", м.Київ (код ЄДРПОУ 23517243);
01.2013- по ц.ч. Головний бухгалтер Публiчного акцiонерного товариства "УКРТРАНСГАЗ", м.Київ (код ЄДРПОУ 30019801)
|
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Основним завданням головного бухгалтера є органiзацiя бухгалтерського облiку в Товариствi з дотриманням єдиних методологiчних засад, вiдповiдно до чинного законодавства з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства, а також контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку господарських операцiй.
Вiдповiдно до поставлених завдань головний бухгалтер виконує такi обов`язки:
- Забезпечує ведення бухгалтерського облiку та контролює дотримання єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, Iнструкцiєю про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку, з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних в КАСК SAP.
- Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку господарських операцiй.
- Вимагає вiд всiх структурних пiдроздiлiв та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку. - Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання в апаратi Товариства несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну.
- Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства, пiдписання її та подання у встановленi строки в контролюючi органи та користувачам.
- Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, у вiдповiдностi до нормативних актiв, затверджених форм та iнструкцiй.
- На пiдставi наданих документiв здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв в апаратi Товариства.
- Бере участь в проведеннi iнвентаризацiйної роботи Товариства, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодування втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв Товариства.
- Органiзовує роботу з впровадження положень Облiкової полiтики Товариства.
- Забезпечує роботу з удосконалення автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку.
- Iнiцiює надання пiдпорядкованими управлiннями (службами) необхiдних документiв та iнформацiї до юридичної служби для ведення претензiйно-позовної роботи.
- Здiйснює контроль за створенням здорових та безпечних умов працi для пiдпорядкованих йому працiвникiв, дотриманням норм трудового законодавства.
- Забезпечує в пiдпорядкованих управлiннях облiк, зберiгання, розмноження та використання документiв iз грифом "Комерцiйна таємниця", недопущення розголошення такої iнформацiї чи втрати її матерiальних носiїв.
- Використовує КАСК SAP Товариства пiд час виконання своїх посадових обов'язкiв.
- Виконує iншi обов'язки вiдповiдно до напрямкiв своєї дiяльностi.
Головний бухгалтер має право:
- Встановлювати функцiональнi обов'язки для працiвникiв пiдпорядкованих управлiнь. Розробляти i надавати керiвництву Товариства пропозицiї щодо надання працiвникам права на пiдписання первинних i зведених облiкових документiв.
- Надавати пропозицiї керiвництву Товариства щодо оптимальної структури та чисельностi працiвникiв пiдпорядкованих управлiнь та бухгалтерiй фiлiй Товариства.
- Отримувати актуальну iнформацiю щодо функцiонування системи КАСК.
- Вносити пропозицiї з удосконалення роботи КАСК за напрямом дiяльностi.
- Вимагати вiд керiвникiв усiх структурних пiдроздiлiв та працiвникiв апарату управлiння Товариства дотримання встановленого порядку оформлення первинних документiв фiнансово-господарських операцiй i їх своєчасного надання в бухгалтерiю для вiдображення в облiку.
- Розглядати i вiзувати в апаратi Товариства договори на отримання або вiдпуск товарно-матерiальних цiнностей i на виконання робiт i послуг, а також накази i розпорядження та iншi документи з питань фiнансово-господарської дiяльностi на предмет вiдповiдностi їх до єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, передбачених чинним законодавством України.
- Вимагати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства забезпечення правильної органiзацiї бухгалтерського облiку i контролю.
- Перевiряти, за необхiдностi, в фiлiях Товариства дотримання встановленого порядку приймання, оприбуткування, зберiгання, витрачання грошових коштiв, товарно-матерiальних i iнших цiнностей.
Винагороду не отримував, в тому числi в натуральнiй формi.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Свірін Вадим Володимирович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.03.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища. Львiвська комерцiйна академiя, 1996 рiк, Облiк i аудит, економiст |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
10/2005-12/2009, КБ "Українська фiнансова група", заступник голови правлiння;
01/2010-12/2010, АТ "Українська фiнансова група", вiце-президент;
01/2011-05/2014, ПрАТ "Українська фiнансова група", радник голови правлiння;
05/2014-по теперiшнiй час, ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", директор Департаменту внутрiшнього аудиту.
|
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Права та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї:
Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, зазначених в Статутi Товариства, в Договорi про здiйснення повноважень та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Договором про здiйснення повноважень та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдно до чинного законодавства України;
- особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причин вiдсутностi;
- не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах третiх осiб;
- виконувати iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Голова Ревiзiйної комiсiї має право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання Головою Ревiзiйної комiсiї своїх функцiй (перевiрки), отримувати копiї документiв Товариства;
- пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- доступу на територiю Товариства та безпосередньо до його примiщень з обов'язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства;
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв;
- отримувати порядок денний та iнформацiйнi матерiали i документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- в разi незгоди, надавати у письмовiй формi заперечення щодо рiшень Ревiзiйної комiсiї;
- iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв, скликання засiдання Наглядової ради;
- використовувати iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк - 186 020,08 грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Химко Мирослав Петрович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.12.2012
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут, 1975р., автоматизацiя i комплексна механiзацiя хiмiко-технологiчних процесiв |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
12.2012-12.2014 заступник Голови Правлiння ПАТ "УКРТРАНСГАЗ";
12.2014-по ц.ч. перший Вiце-Президент ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (код ЄДРПОУ 30019801).
|
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Винагороду не отримував, в тому числi в натуральнiй формi.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Дзюбенко Георгій Васильович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.12.2012
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Київський унiверситет iм.Т.Г.Шевченка, 1999р., правознавство |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
12.2012-01.2015 заступник Голови Правлiння ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (код ЄДРПОУ 30019801);
01.2015-по ц.ч. директор виконавчий ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (код ЄДРПОУ 30019801).
|
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Винагороду не отримував, в тому числi в натуральнiй формi.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Насвіщук Сергій Васильович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
АА, 790231, 25.08.1998, Томашпiльським РВ УМВС України У Вiнницький областi |
| Освіта |
Вища,Львiвська комерцiйна академiя, 1998 рiк, спецiальнiсть: правознавство, квалiфiкацiя: юрист. Київський нацiональний унiверситет iменi Т. Шевченка, 2004 рiк, спецiальнiсть: правознавство, квалiфiкацiя: магiстр права |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
03. 2012 - 03.2014р. Заступник директора ТОВ "Правнича компанiя "ЮРСМIТ" (код ЄДРПОУ 36158151);
07.2014 - 03.2015 Помiчник Мiнiстра вiддiлу забезпечення дiяльностi Мiнiстра Управлiння забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна служба), директор юридичного департаменту Мiненерговугiлля; з 06.2015 по т.ч. Радник ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (код ЄДРПОУ 30019801).
|
| Примітки |
Член Наглядової ради має право:
- отримувати iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх повноважень та функцiй;
- отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет документiв до засiдань Наглядової ради;
- вимагати скликання засiдання Наглядової ради та вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової ради вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України, Статуту Товариства;
- заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;
- отримувати винагороду за виконання повноважень та функцiй члена Наглядової ради;
- вимагати вiд Товариства належного виконання обов'язкiв, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, Договором про здiйснення повноважень;
- у випадках, передбачених законодавством чи Договором про здiйснення повноважень, вiдмовитись вiд договору в односторонньому порядку, вимагати змiни чи розiрвання Договору;
- Iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- особисто виконувати покладенi на нього обов'язки члена Наглядової ради, особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, не має права делегувати повноваження члена Наглядової ради третiй особi;
- у випадку виникнення обставин, що перешкоджають участi у засiданнях Наглядової ради Товариства чи виконанню iнших посадових обов'язкiв, термiново повiдомити про це Голову Наглядової ради та Президента Товариства;
- виконувати доручення Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради Товариства, наданi в рамках компетенцiї члена Наглядової ради;
- дiяти сумлiнно, розсудливо, добросовiсно та лояльно, виключно в рамках повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
- неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, Договору про здiйснення повноважень;
- захищати iнтереси Товариства, не допускати дiй та вчинкiв, якi можуть зашкодити його iнтересам;
- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства;
- у зв'язку з цивiльно-правовим характером вiдносин мiж членом Наглядової ради та Товариством та вiдсутнiстю у члена Наглядової ради зобов'язання дотримуватись правил внутрiшнього трудового розпорядку, член Наглядової ради самостiйно визначає порядок використання часу, необхiдного для виконання посадових обов'язкiв члена Наглядової ради поза робочим часом за основним мiсцем роботи.
Винагороду не отримував, в тому числi в натуральнiй формi.
Достроково припиненi повноваження члена Наглядової ради рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" № 20 вiд 17.03.2015 р.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiла. |
|
|
Теклюк Ярослав Володимирович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СН, 633441, 13.12.1997, Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Вища, Iнститут мiжнародних вiдносин Київського нацiонального унiверситету iменi Т.Г. Шевченка, 1998, мiжнародне право, спецiалiст |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
Директор з правових питань та взаємодiї з органами влади НАК "Нафтогаз України", в.о. директора юридичного департаменту НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720);
Адвокатське об'єднання "Юридична фiрма "Василь Кiсiль i Партнери", з 01.2006р. по 2010р. - юрист;
Адвокатське об'єднання "Юридична фiрма "Василь Кiсiль i Партнери", з 01.2010р. по 2014р. - партнер
|
| Примітки |
Член Наглядової ради має право:
- отримувати iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх повноважень та функцiй;
- отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет документiв до засiдань Наглядової ради;
- вимагати скликання засiдання Наглядової ради та вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової ради вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України, Статуту Товариства;
- заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;
- отримувати винагороду за виконання повноважень та функцiй члена Наглядової ради;
- вимагати вiд Товариства належного виконання обов'язкiв, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, Договором про здiйснення повноважень;
- у випадках, передбачених законодавством чи Договором про здiйснення повноважень, вiдмовитись вiд договору в односторонньому порядку, вимагати змiни чи розiрвання Договору;
- Iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- особисто виконувати покладенi на нього обов'язки члена Наглядової ради, особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, не має права делегувати повноваження члена Наглядової ради третiй особi;
- у випадку виникнення обставин, що перешкоджають участi у засiданнях Наглядової ради Товариства чи виконанню iнших посадових обов'язкiв, термiново повiдомити про це Голову Наглядової ради та Президента Товариства;
- виконувати доручення Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради Товариства, наданi в рамках компетенцiї члена Наглядової ради;
- дiяти сумлiнно, розсудливо, добросовiсно та лояльно, виключно в рамках повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
- неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, Договору про здiйснення повноважень;
- захищати iнтереси Товариства, не допускати дiй та вчинкiв, якi можуть зашкодити його iнтересам;
- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства;
- у зв'язку з цивiльно-правовим характером вiдносин мiж членом Наглядової ради та Товариством та вiдсутнiстю у члена Наглядової ради зобов'язання дотримуватись правил внутрiшнього трудового розпорядку, член Наглядової ради самостiйно визначає порядок використання часу, необхiдного для виконання посадових обов'язкiв члена Наглядової ради поза робочим часом за основним мiсцем роботи.
Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк - 449 464,51 грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Федорійчук Ярослав Петрович
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.03.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Тернопiльська академiя народного господарства, 2002 |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
З 04.2010 працюю у Публiчному акцiонерному товариствi "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", у Департаментi внутрiшнього аудиту начальником вiддiлу |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшенням установчих зборiв ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" вiд 25.12.2012 обраний членом Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням Загальних зборiв № 19 вiд 17.03.2015 достроково припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї та на цих же зборах обраний членом Ревiзiйної комiсiї на новий строк повноважень.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, зазначених в Статутi Товариства, в Договорi про здiйснення повноважень та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Договором про здiйснення повноважень та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдно до чинного законодавства України;
- особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причин вiдсутностi;
- не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах третiх осiб;
- виконувати iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї має право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання члена Ревiзiйної комiсiї своїх функцiй (перевiрки), отримувати копiї документiв Товариства;
- пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- доступу на територiю Товариства та безпосередньо до його примiщень з обов'язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства;
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв;
- отримувати порядок денний та iнформацiйнi матерiали i документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- в разi незгоди, надавати у письмовiй формi заперечення щодо рiшень Ревiзiйної комiсiї;
- iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв, скликання засiдання Наглядової ради;
- використовувати iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк - 139 515,06 грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Прокопів Ігор Богданович
|
Президент |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.10.2014
- 5 рокiв |
| Паспортні дані |
СЕ, 389167, 05.01.2007, Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй обл. |
| Освіта |
Вища
1992 р. Московська академiя iм. Скрябiна;
2001 р. Iнститут пiслядипломної освiти Тернопiльської академiї народного господарства;
2008 р. Iвано-Франкiвський державний технiчний унiверситет нафти i газу, Iнститут пiслядипломної освiти.
|
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
09.2011-04.2014 Голова Правлiння ПАТ "Iвано-Франкiвськгаз" (код ЄДРПОУ 03361046)
04.2014-08.2014 в.о. заступника голови Правлiння, заступник голови Правлiння, перший заступник голови Правлiння НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720)
07.2014-по ц.ч. Голова Правлiння за сумiсництвом, Голова Правлiння, Президент ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (код ЄДРПОУ 30019801)
|
| Примітки |
Президент без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, в тому числi представляє iнтереси Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рiшеннями Загальних зборiв, вчиняє дiї вiд iменi Товариства:
- представляє Товариство та виступає вiд iменi Товариства у вiдносинах з українськими та iноземними фiзичними й юридичними особами, органами державної влади, мiсцевого самоврядування та будь-якими iншими суб'єктами правовiдносин;
- вiдкриває i закриває поточнi та iншi рахунки Товариства в банкiвських установах;
- розпоряджається майном та коштами Товариства згiдно з чинним законодавством та цим Статутом;
- вчиняє правочини (укладає угоди, договори, контракти) як майнового, так i немайнового характеру, забезпечує участь Товариства в iнших цивiльно-правових та господарсько-правових вiдносинах;
- вчиняє вiдповiдно до чинного законодавства України правочини (укладає угоди, договори, контракти) з акцiями, паями, частками та iншими корпоративними правами, якщо їх балансова, оцiночна або договiрна вартiсть не перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартсотi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- вчиняє вiдповiдно до чинного законодавства України правочини щодо розпорядження (вiдчуження, передача у користування, заставу, списання або iншим не забороненим законодавством способом) рухомим та нерухомим майном, якщо їх балансова, оцiночна або договiрна вартiсть не перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартсотi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
- пiдписує документи грошового, кредитного та майнового характеру, звiти та баланси Товариства;
- приймає на роботу, переводить на iншу роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, укладає трудовi договори (контракти) та угоди, застосовує до працiвникiв заходи заохочення та дисциплiнарного стягнення вiдповiдно до законодавства та колективного договору;
- затверджує перелiк вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та/або конфiденцiйну iнформацiю, порядок використання та зберiгання таких вiдомостей;
- затверджує органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує штатний розпис Товариства, штатнi розписи фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства та положення про них;
- видає накази, розпорядження та iншi розпорядчi документи, а також доручення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
- видає належним чином оформленi довiреностi працiвникам Товариства та третiм особам на право представництва вiд iменi Товариства;
- визначає стратегiю дiяльностi Товариства та здiйснює контроль за її реалiзацiєю;
- визначає форму та напрямки реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, фiнансової, маркетингової та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури продукцiї (робiт, послуг), що виробляється/надається Товариством;
- розглядає рiчнi звiти керiвникiв структурних та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, голiв робочих груп, будь-яких iнших вiдповiдальних осiб та приймає щодо них висновки, обов'язковi для виконання зазначеними особами;
- розглядає та затверджує квартальну бухгалтерську звiтнiсть Товариства, в т.ч. вiдокремлених пiдроздiлiв;
- приймає рiшення про проведення ревiзiй або аудиту Товариства, в т.ч. його фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;
- органiзовує ведення облiку вiйськовозобов'язаних та мобiлiзацiйну пiдготовку;
- призначає заступникiв голови Правлiння з числа членiв Правлiння та/або iнших осiб;
- укладає вiд iменi власника Товариства колективний договiр;
- створює безпечнi, належнi умови працi та виробничого середовища, забезпечує додержання прав працiвникiв, гарантованих законодавством України про охорону працi;
- органiзовує роботу щодо попередження аварiй, пожеж та втрат майна, впровадження природоохоронних заходiв пiд час реалiзацiї виробничих завдань, створення умов для безпечної експлуатацiї виробничих об'єктiв;
- здiйснює iншi дiї вiд iменi Товариства вiдповiдно до чинного законодавства та цього Статуту.
Президент несе вiдповiдальнiсть за:
- Органiзацiю виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
- Органiзацiю, стан i достовiрнiсть бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, своєчасне подання щорiчного звiту та iншої фiнансової звiтностi до вiдповiдних органiв, а також вiдомостей про дiяльнiсть Товариства, що надаються акцiонеру, кредиторам i засобам масової iнформацiї.
- Пiдготовку необхiдних звiтних матерiалiв про дiяльнiсть Товариства в звiтному перiодi та пропозицiй щодо планiв Товариства, якi направляються на затвердження й узгодження у встановленому порядку Загальним зборам та/або Наглядовiй радi Товариства.
- Зберiгання протоколiв Загальних зборiв, установчих та внутрiшнiх документiв Товариства.
- Органiзацiю вiйськового облiку та мобiлiзацiйну пiдготовку громадян України.
Президент призначає вiдповiдно до чинного законодавства України працiвника Товариства - громадянина України вiдповiдальним за органiзацiю та забезпечення заходiв щодо охорони державної таємницi України та iншої iнформацiї з обмеженим доступом. Працiвник, вiдповiдальний за органiзацiю та забезпечення заходiв щодо охорони державної таємницi України та iншої iнформацiї з обмеженим доступом, керується виключно законодавством України, не несе вiдповiдальностi за невиконання протиправних вимог посадових осiб Товариства з надання або використання зазначеної iнформацiї.
Винагороду не отримував, в тому числi в натуральнiй формi.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Перелома Сергій Віталійович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.10.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
СН, 039624, 23.01.1996, Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi |
| Освіта |
Повна вища, Iнститут мiжнародних вiдносин Київського унiверситету iм. Т.Г. Шевченка, 1994 рiк. Спецiальнiсть - мiжнароднi економiчнi вiдносини. Квалiфiкацiя - спецiалiст з мiжнародних економiчних вiдносин, референт - перекладач з англiйської мови. |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
З 13.08.2014 по т.ч. - Перший заступник Голови правлiння ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720)
З 07.04.2014 по 11.08.2014 - Перший заступник генерального директора Державного концерну "УКРОБОРОНПРОМ" (код ЄДРПОУ 37854297)
З 01.01.2007 по 04.04.2014 - Голова Наглядової ради ПАТ Криворiзький турбiнний завод "КОНСТАР" (код ЄДРПОУ 13461621)
|
| Примітки |
Голова Наглядової ради має право:
- отримувати iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх повноважень та функцiй;
- отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет документiв до засiдань Наглядової ради;
- вимагати скликання засiдання Наглядової ради та вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової ради вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України, Статуту Товариства;
- заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;
- отримувати винагороду за виконання повноважень та функцiй члена Наглядової ради;
- вимагати вiд Товариства належного виконання обов'язкiв, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, Договором про здiйснення повноважень;
- у випадках, передбачених законодавством чи Договором про здiйснення повноважень, вiдмовитись вiд договору в односторонньому порядку, вимагати змiни чи розiрвання Договору;
- Iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства.
Голова Наглядової ради зобов'язаний:
- особисто виконувати покладенi на нього обов'язки Голови Наглядової ради, особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, не має права делегувати повноваження Голови Наглядової ради третiй особi;
- у випадку виникнення обставин, що перешкоджають участi у засiданнях Наглядової ради Товариства чи виконанню iнших посадових обов'язкiв, термiново повiдомити про це членiв Наглядової ради та Президента Товариства;
- виконувати доручення Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради Товариства, наданi в рамках компетенцiї Голови Наглядової ради;
- дiяти сумлiнно, розсудливо, добросовiсно та лояльно, виключно в рамках повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
- неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, Договору про здiйснення повноважень;
- захищати iнтереси Товариства, не допускати дiй та вчинкiв, якi можуть зашкодити його iнтересам;
- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства;
- у зв'язку з цивiльно-правовим характером вiдносин мiж Головою Наглядової ради та Товариством та вiдсутнiстю у Голови Наглядової ради зобов'язання дотримуватись правил внутрiшнього трудового розпорядку, Голова Наглядової ради самостiйно визначає порядок використання часу, необхiдного для виконання посадових обов'язкiв Голови Наглядової ради поза робочим часом за основним мiсцем роботи.
Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк - 449 464,51 грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Пономаренко Олександр Вікторович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.03.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, 2002- Академiя працi i соцiальних вiдносин Федерацiї профспiлок України, спецiальнiсть правознавство, квалiфiкацiя юрист. |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
01.06.2012-03.04.2013 директор ТОВ Юридична консалтингова компанiя "Фортiс" (код ЄДРПОУ 32309083);
04.09.2013-08.04.2014 заступник керiвника апарату Голосiївської районної в мiстi Києвi державної адмiнiстрацiї (код ЄДРПОУ 37308812);
02.2015-09.2015 начальник управлiння правової полiтики
10.2015-по т.ч. директор Департаменту правового забезпечення Мiненерговугiлля України (код ЄДРПОУ 37471933).
|
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Наглядової ради має право:
- отримувати iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх повноважень та функцiй;
- отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет документiв до засiдань Наглядової ради;
- вимагати скликання засiдання Наглядової ради та вносити питання до порядку денного засiдань Наглядової ради вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України, Статуту Товариства;
- заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;
- отримувати винагороду за виконання повноважень та функцiй члена Наглядової ради;
- вимагати вiд Товариства належного виконання обов'язкiв, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, Договором про здiйснення повноважень;
- у випадках, передбачених законодавством чи Договором про здiйснення повноважень, вiдмовитись вiд договору в односторонньому порядку, вимагати змiни чи розiрвання Договору;
- Iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- особисто виконувати покладенi на нього обов'язки члена Наглядової ради, особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, не має права делегувати повноваження члена Наглядової ради третiй особi;
- у випадку виникнення обставин, що перешкоджають участi у засiданнях Наглядової ради Товариства чи виконанню iнших посадових обов'язкiв, термiново повiдомити про це Голову Наглядової ради та Президента Товариства;
- виконувати доручення Загальних зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради Товариства, наданi в рамках компетенцiї члена Наглядової ради;
- дiяти сумлiнно, розсудливо, добросовiсно та лояльно, виключно в рамках повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми документами Товариства;
- неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, Договору про здiйснення повноважень;
- захищати iнтереси Товариства, не допускати дiй та вчинкiв, якi можуть зашкодити його iнтересам;
- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства;
- у зв'язку з цивiльно-правовим характером вiдносин мiж членом Наглядової ради та Товариством та вiдсутнiстю у члена Наглядової ради зобов'язання дотримуватись правил внутрiшнього трудового розпорядку, член Наглядової ради самостiйно визначає порядок використання часу, необхiдного для виконання посадових обов'язкiв члена Наглядової ради поза робочим часом за основним мiсцем роботи.
Винагороду не отримував, в тому числi в натуральнiй формi.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє.
Член наглядової ради ПАТ "Укртанснафта" (код ЄДРПОУ 315704412). |
|
|
Лаврушко Олена Анатоліївна
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.03.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Державна академiя легкої промисловостi України, 1994 |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
3 12.2006 ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720), начальник вiддiлу Департаменту внутрiшнього аудиту, з 10.2014 - заст. начальника управлiння |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, зазначених в Статутi Товариства, в Договорi про здiйснення повноважень та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Договором про здiйснення повноважень та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдно до чинного законодавства України;
- особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причин вiдсутностi;
- не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах третiх осiб;
- виконувати iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї має право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання члена Ревiзiйної комiсiї своїх функцiй (перевiрки), отримувати копiї документiв Товариства;
- пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- доступу на територiю Товариства та безпосередньо до його примiщень з обов'язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства;
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв;
- отримувати порядок денний та iнформацiйнi матерiали i документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- в разi незгоди, надавати у письмовiй формi заперечення щодо рiшень Ревiзiйної комiсiї;
- iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв, скликання засiдання Наглядової ради;
- використовувати iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк - 139 515,06 грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. |
|
|
Богословський Сергій Борисович
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
17.03.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
Вища, Київський торговельно-економiчний iнститут,1996 |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
З 09.2004 ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", начальник вiддiлу Департамент внутрiшнього аудиту, з 04.2010 - начальником управлiння (код ЄДРПОУ 20077720) |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшенням установчих зборiв ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" вiд 25.12.2012 обраний Головою Ревiзiйної комiсiї. Рiшенням Загальних зборiв № 19 вiд 17.03.2015 достроково припиненi повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї та на цих же зборах обраний членом Ревiзiйної комiсiї.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, зазначених в Статутi Товариства, в Договорi про здiйснення повноважень та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Договором про здiйснення повноважень та iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдно до чинного законодавства України;
- особисто брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причин вiдсутностi;
- не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах третiх осiб;
- виконувати iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Член Ревiзiйної комiсiї має право:
- отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; матерiали, бухгалтерську або iншу документацiю, необхiдну для виконання члена Ревiзiйної комiсiї своїх функцiй (перевiрки), отримувати копiї документiв Товариства;
- пiд час проведення перевiрок вимагати особистих пояснень посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;
- доступу на територiю Товариства та безпосередньо до його примiщень з обов'язковим дотриманням внутрiшнього режиму та розпорядку Товариства;
- iнiцiювати винесення Ревiзiйною комiсiєю на розгляд Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства пропозицiй щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки недолiкiв та порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв його акцiонерiв;
- отримувати порядок денний та iнформацiйнi матерiали i документи, необхiднi для пiдготовки до засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- в разi незгоди, надавати у письмовiй формi заперечення щодо рiшень Ревiзiйної комiсiї;
- iнiцiювати прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення щодо скликання позачергових Загальних зборiв, скликання засiдання Наглядової ради;
- використовувати iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк - 139 515,06 грн. В натуральнiй формi винагороду не отримував.
Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi.
Посадова особа акцiями емiтента не володiє. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему