|
Москаленко Ірина Василівна
|
Перший заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.12.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", радник групи радникiв |
| Примітки |
Москаленко I.В. вiдповiдно до внутрiшнiх документiв щодо розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння має повноваження пiдпису посадових iнструкцiй, функцiональних листiв працiвникiв пiдпорядкованих пiдроздiлiв Емiтента, наказiв з надання вiдпусток працiвникам пiдпорядкованих пiдроздiлiв, розпоряджень Емiтента з питань, вiднесених до її компетенцiї, загальнобанкiвських документiв, в т.ч. договорiв, актiв до договорiв та рахункiв на сплату послуг за умови знаходження витрат в межах затвердженого бюджету пiдроздiлiв та якi не сплачуються за рахунок прибутку Банку, iншi документи визначенi довiреностями.
У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента Москаленко I.В. призначено першим заступником Голови Правлiння, членом Правлiння (протокол №49 вiд 15.12.2015р.).
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у розмiрi 2 209 521,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Москаленко I.В. не має.
Загальний стаж роботи Москаленко I.В. складає 26 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Москаленко I.В. протягом п'яти останнiх рокiв:
04.08.2008 - 07.12.2012 - заступник Голови Правлiння, член Правлiння ПАТ"Комерцiйний банк "Актив- банк"
10.12.2012 - 01.03.2013 - Перший заступник Голови Правлiння, член Правлiння ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ"
02.09.2015 - 21.09.2015 - Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "Iнтеграл-банк"
23.11.2015 - 15.12.2015 - радник групи радникiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"
з 16.12.2015 - по теперiшнiй час - перший заступник Голови Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Москаленко I.В. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
|
Солодко Євгеній Вікторович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.07.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
"СД" ЛТД, директор виробничо-комерцiйного спiльного пiдприємства. |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента до компетенцiї Спостережної ради вiдносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правлiння, членiв Правлiння Емiтента, керiвника внутрiшнього аудиту Емiтента; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Емiтента, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння Емiтента, керiвника служби внутрiшнього аудиту;
визначення стратегiї розвитку Емiтента; ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Емiтента; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень Емiтента, затвердження їх статутiв i положень; прийняття рiшень щодо укладання договорiв про придбання та вiдчуження нерухомого майна Емiтента; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню Спостережною радою.
У звiтному роцi членам Спостережної ради була виплачена винагорода у розмiрi 357 592,41 грн.
У звiтномi перiодi вiдбулись змiни у персональному складi Спостережної ради у зв'язку з набранням чинностi з 10.01.2015р. Закону України «Про внесення змiн до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках».
Новий склад Спостережної ради був обраний позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 10.07.2015р. (протокол №2).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Солодко Є.В. не має.
Загальний стаж роботи Солодка Є.В.складає 26 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Солодко Є.В.протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на iнших пiдприємствах):
з 17.07.2006 по теперiшнiй час - Адвокатське об’єднання «Адвокатська група «Солодко i партнери», Голова об’єднання; адреса: 01133, м. Київ, бул. Л. Українки, 34, оф.703, тел. 272-12-42
Емiтент не володiє iншою iнформацiєю щодо попереднiх посад (у тому числi за сумiсництвом), роботодавцiв, професiйного досвiду Солодка Є.В.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав. |
|
|
Вольний Євген Володимирович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Мiсто Слави", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу. |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента Ревiзiйна комiсiя: контролює дотримання Емiтентом чинного законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв Емiтента; вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Спостережнiй радi Емiтента пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Емiтента та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю Емiтента, Ревiзiйна комiсiя має право проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента; своєчасно складати висновки та звiти за пiдсумками перевiрок та надавати їх Спостережнiй радi, Правлiнню Емiтента та iнiцiатору проведення позапланової (спецiальної) перевiрки; доповiдати Загальним зборам та Спостережнiй радi Емiтента про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Спостережну раду та Правлiння Емiтента про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; надавати висновки про виявленi пiд час перевiрок недолiки i порушення та здiйснювати контроль за їх усуненням та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Емiтента або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами та працiвниками Емiтента; надавати рекомендацiї Загальним зборам про затвердження рiчних фiнансових звiтiв Емiтента.
Члени Ревiзiйної комiсiї Емiтента не отримують винагороди.
Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Вольний Є.В. не має.
Загальний стаж роботи Вольного Є.В. складає 15 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Вольний Є.В. протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на iнших пiдприємствах):
з 24.03.2008 - по теперiшнiй час - начальник вiддiлу кредитної полiтики ПАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя", адреса: 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А.
з 01.06.2009 - по теперiшнiй час - заступник начальника фiнансово-економiчного вiддiлу ТОВ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя", адреса: 04212, м. Київ, вул.Маршала Малиновського, буд. 12-А (за сумiсництвом).
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
|
|
|
Танцюра Геннадій Володимирович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.07.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ДПЗД "Укрiнтеренерго", заступник директора, начальник управлiння закупiвель та маркетингу |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента до компетенцiї Спостережної ради вiдносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правлiння, членiв Правлiння Емiтента, керiвника внутрiшнього аудиту Емiтента; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Емiтента, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння Емiтента, керiвника служби внутрiшнього аудиту;
визначення стратегiї розвитку Емiтента; ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Емiтента; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень Емiтента, затвердження їх статутiв i положень; прийняття рiшень щодо укладання договорiв про придбання та вiдчуження нерухомого майна Емiтента; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню Спостережною радою.
У звiтному роцi членам Спостережної ради була виплачена винагорода у розмiрi 357 592,41 грн.
У звiтномi перiодi вiдбулись змiни у персональному складi Спостережної ради у зв'язку з набранням чинностi з 10.01.2015р. Закону України «Про внесення змiн до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках».
Новий склад Спостережної ради був обраний позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 10.07.2015р. (протокол №2).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Танцюра Г.В. не має.
Загальний стаж роботи Танцюри Г.В.складає 26 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Танцюра Г.В.протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на iнших пiдприємствах):
з 13.07.2015 - по теперешнiй час: член Спостережної ради ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК";
з 18.12.2012 по 10.07.2015 - тимчасово не працював за станом здоров"я.
Емiтент не володiє iншою iнформацiєю щодо попереднiх посад (у тому числi за сумiсництвом), роботодавцiв, професiйного досвiду Танцюри Г.В.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
|
|
|
Полонська Еліна Генріхівна
|
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.03.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Європейський банк розвитку та заощаджень", директор центру стратегiчного розвитку та роботi iз приватними клiєнтами. |
| Примітки |
Склад Правлiння був переобраний Спостережною радою 16.03.2015р. (протокол №70).
Полонська Е.Г. вiдповiдно до внутрiшнiх документiв щодо розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння має повноваження пiдпису посадових iнструкцiй, функцiональних листiв працiвникiв пiдпорядкованих пiдроздiлiв Емiтента, наказiв з надання вiдпусток працiвникам пiдпорядкованих пiдроздiлiв, розпоряджень Емiтента з питань, вiднесених до її компетенцiї, загальнобанкiвських господарських документiв, в т.ч. договорiв про виконання робiт (надання послуг) в межах наданих повноважень.
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у розмiрi 2 209 521,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Полонська Е.Г. не має.
Загальний стаж роботи Полонської Е.Г. складає 12 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Полонська Е.Г. протягом п'яти останнiх рокiв:
20.09.2007 - по теперiшнiй час - заступник Голови Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Полонська Е.Г. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
|
Мусіхіна Олена Олександрівна
|
Корпоративний секретар |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2008
- - |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Турбота", корпоративний секретар. |
| Примітки |
Посадовi обов'язки корпоративного секретаря: забезпечення пiдготовки та проведення засiдань колегiальних органiв Емiтента, виконання обов’язкiв секретаря колегiальних органiв Емiтента, пiдготовка, погодження та пiдписання протокольних рiшень колегiальних органiв, вiдстеження та контроль за виконанням завдань, визначених рiшеннями колегiальних органiв, забезпечення зв"язку з акцiонерами, розгляд звернень акцiонерiв, участь у пiдготовцi внутрiшнiх нормативних документiв тощо.
Особа, що призначена на посаду корпоративного секретаря, протягом звiтного року не змiнювалась.
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у розмiрi 2 209 521,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Мусiхiна О.О. не має.
Загальний стаж роботи у Мусiхiної О.О. становить 18 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Мусiхiна О.О. протягом п'яти останнiх рокiв:
01.04.2008 - по теперiшнiй час - корпоративний секретар ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Мусiхiна О.О. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
|
Гадомська Тетяна Іванівна
|
Головний бухгалтер, член Правлiння |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.12.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", заступник головного бухгалтера. |
| Примітки |
Гадомська Т.I. вiдповiдно внутрiшнiх документiв до розподiл обов’язкiв мiж членами Правлiння має повноваження пiдпису посадових iнструкцiй, функцiональних листiв працiвникiв пiдпорядкованих пiдроздiлiв Емiтента, наказiв з надання вiдпусток працiвникам пiдпорядкованих пiдроздiлiв, меморiальних та касових документiв за внутрiшнiми операцiями Емiтента, статистичних звiтiв для Нацiонального банку України, державних фондiв та управлiння статистики, звiтiв до податкових органiв тощо.
У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента (протокол №28 вiд 06.10.2015р.) Гадомську Т.I. призначено головним бухгалтером замiсть Колесник I.В., яку було призначено на посаду Голови Правлiння. 28.12.2015р. Гадомську Т.I призначено членом правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у розмiрi 2 209 521,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Гадомська Т.I. не має.
Загальний стаж роботи Гадомської Т.I. складає 27 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Гадомська Т.I. протягом п'яти останнiх рокiв:
11.04.2008 - 05.10.2015 - заступник головного бухгалтера ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
06.10.2015 - по теперiшнiй час - заступник головного бухгалтера ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», з 28.12.2015 - член правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Гадомська Т.I. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
|
Полтенко Євген Сергійович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.07.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», помiчник Голови Правлiння. |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента до компетенцiї Спостережної ради вiдносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правлiння, членiв Правлiння Емiтента, керiвника внутрiшнього аудиту Емiтента; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Емiтента, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння Емiтента, керiвника служби внутрiшнього аудиту;
визначення стратегiї розвитку Емiтента; ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Емiтента; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень Емiтента, затвердження їх статутiв i положень; прийняття рiшень щодо укладання договорiв про придбання та вiдчуження нерухомого майна Емiтента; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню Спостережною радою.
У звiтному роцi членам Спостережної ради була виплачена винагорода у розмiрi 357 592,41 грн.
У звiтномi перiодi вiдбулись змiни у персональному складi Спостережної ради у зв'язку з набранням чинностi з 10.01.2015р. Закону України «Про внесення змiн до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках».
Новий склад Спостережної ради був обраний позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 10.07.2015р. (протокол №2).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Полтенко Є.С. не має.
Загальний стаж роботи Полтенка Є.С. складає 12 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Полтенко Є.С.протягом п'яти останнiх рокiв:
з 29.12.2012 по теперiшнiй час - Благодiйна фундацiя «Вiдкритi серця України», виконавчий директор, адреса: 04060, м. Київ, вул. Академiка Щусєва, 18/14, тел./факс +380 44 428 6 131
Емiтент не володiє iншою iнформацiєю щодо попереднiх посад (у тому числi за сумiсництвом), роботодавцiв, професiйного досвiду Полтенка Є.С.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
|
|
|
Оначенко Сергій Володимирович
|
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.03.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», директор департаменту з розвитку бiзнесу. |
| Примітки |
Склад Правлiння був переобраний Спостережною радою 16.03.2015р. (протокол №70).
Оначенко С.В. вiдповiдно до внутрiшнiх документiв щодо розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння має повноваження пiдпису наказiв з надання вiдпусток, днiв вiдпочинку за роботу у вихiднi днi та виплату компенсацiї за невикористанi вiдпустки працiвникам пiдпорядкованих пiдроздiлiв, договорiв, актiв до договорiв та рахункiв на сплату послуг за умови знаходження витрат в межах затвердженого бюджету пiдроздiлiв та якi не сплачуються за рахунок прибутку Банку, iншi документи визначенi довiреностями.
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у розмiрi 2 209 521,00 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Оначенко С.В. не має.
Загальний стаж роботи Оначенка С.В. складає 14 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Оначенко С.В. в Емiтентi протягом п'яти останнiх рокiв:
з 16.04.2009 - по 01.04.2012 Директор Захiдної дирекцiї з розвитку бiзнесу,
з 02.04.2012 - по 05.11.2013 Директор департаменту з розвитку бiзнесу,
з 06.11.2013 - по теперiшнiй час - заступник Голови Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
з 01.08.2014 Оначенка С.В. призначено членом Правлiння ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (протокол Спостережної ради №25 вiд 29.07.2014р.)
Оначенко С.В. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
|
|
|
Костенко Неля Іванівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя", головний економiст. |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента Ревiзiйна комiсiя: контролює дотримання Емiтентом чинного законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв Емiтента; вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Спостережнiй радi Емiтента пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Емiтента та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю Емiтента, Ревiзiйна комiсiя має право проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента; своєчасно складати висновки та звiти за пiдсумками перевiрок та надавати їх Спостережнiй радi, Правлiнню Емiтента та iнiцiатору проведення позапланової (спецiальної) перевiрки; доповiдати Загальним зборам та Спостережнiй радi Емiтента про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Спостережну раду та Правлiння Емiтента про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; надавати висновки про виявленi пiд час перевiрок недолiки i порушення та здiйснювати контроль за їх усуненням та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Емiтента або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами та працiвниками Емiтента; надавати рекомендацiї Загальним зборам про затвердження рiчних фiнансових звiтiв Емiтента.
Члени Ревiзiйної комiсiї Емiтента не отримують винагороди.
Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Костенко Н.I. не має.
Загальний стаж роботи Костенко Н.I. складає 27 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Костенко Н.I. протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на iнших пiдприємствах):
з 01.03.2005 - по теперiшнiй час - заступник директора фiнансово-економiчного департаменту ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", адреса: 04050, м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 5-7/29.
з 01.01.2009 - по теперiшнiй час - фахiвець-аналiтик ПАТ "ЕК "Житомиобленерго", адреса: 10014, м. Житомир, вул. Пушкiнська, буд. 32/8 (за сумiсництвом).
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
|
Сахно Світлана Володимирівна
|
Голова Спостережної ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.07.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента до компетенцiї Спостережної ради вiдносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правлiння, членiв Правлiння Емiтента, керiвника внутрiшнього аудиту Емiтента; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Емiтента, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння Емiтента, керiвника служби внутрiшнього аудиту;
визначення стратегiї розвитку Емiтента; ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Емiтента; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень Емiтента, затвердження їх статутiв i положень; прийняття рiшень щодо укладання договорiв про придбання та вiдчуження нерухомого майна Емiтента; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню Спостережною радою.
Вiдповiдно до Положення про Спостережну раду Емiтента Голова Спостережної ради: керує роботою Спостережної ради; скликає засiдання Спостережної ради; забезпечує контроль за виконанням Спостережною радою та Правлiнням рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради Емiтента; видає обов'язковi для виконання всiма членами Спостережної ради, Правлiнням та працiвниками Емiтента розпорядження з питань, що належать до його компетенцiї.
У звiтному роцi членам Спостережної ради була виплачена винагорода у розмiрi 357 592,41 грн.
У звiтномi перiодi вiдбулись змiни у персональному складi Спостережної ради у зв'язку з набранням чинностi з 10.01.2015р. Закону України «Про внесення змiн до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках».
Новий склад Спостережної ради був обраний позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 10.07.2015р. (протокол №2).
Загальний стаж роботи Сахно С.В. складає 24 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сахно С.В. не має.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Сахно С.В. протягом п'яти останнiх рокiв:
13.11.2007 - 10.07.2015 - заступник Голови Правлiння, член правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
10.07.2015 - по теперiшнiй час - Голова Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Сахно С.В. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
|
Коляда Василь Петрович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
10.07.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", начальник служби безпеки, член Правлiння |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента до компетенцiї Спостережної ради вiдносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правлiння, членiв Правлiння Емiтента, керiвника внутрiшнього аудиту Емiтента; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Емiтента, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння Емiтента, керiвника служби внутрiшнього аудиту;
визначення стратегiї розвитку Емiтента; ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Емiтента; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень Емiтента, затвердження їх статутiв i положень; прийняття рiшень щодо укладання договорiв про придбання та вiдчуження нерухомого майна Емiтента; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню Спостережною радою.
У звiтному роцi членам Спостережної ради була виплачена винагорода у розмiрi 357 592,41 грн.
У звiтномi перiодi вiдбулись змiни у персональному складi Спостережної ради у зв'язку з набранням чинностi з 10.01.2015р. Закону України «Про внесення змiн до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках».
Новий склад Спостережної ради був обраний позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 10.07.2015р. (протокол №2).
Загальний стаж роботиКоляди В.П. складає 43 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Коляда В.П. не має.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Коляда В.П. протягом п'яти останнiх рокiв:
16.03.2007 - 10.07.2015 - начальник служби безпеки ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
10.07.2015 - по теперiшнiй час - член Спостережної ради ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Коляда В.П. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
|
|
|
Цибань Світлана Володимирівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", начальник вiддiлу iнвестицiйного фiнансування. |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента Ревiзiйна комiсiя: контролює дотримання Емiтентом чинного законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв Емiтента; вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Спостережнiй радi Емiтента пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Емiтента та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю Емiтента, Ревiзiйна комiсiя має право проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента; своєчасно складати висновки та звiти за пiдсумками перевiрок та надавати їх Спостережнiй радi, Правлiнню Емiтента та iнiцiатору проведення позапланової (спецiальної) перевiрки; доповiдати Загальним зборам та Спостережнiй радi Емiтента про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Спостережну раду та Правлiння Емiтента про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; надавати висновки про виявленi пiд час перевiрок недолiки i порушення та здiйснювати контроль за їх усуненням та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Емiтента або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами та працiвниками Емiтента; надавати рекомендацiї Загальним зборам про затвердження рiчних фiнансових звiтiв Емiтента.
Члени Ревiзiйної комiсiї Емiтента не отримують винагороди.
Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Цибань С.В. не має.
Загальний стаж роботи Цибань С.В. складає 24 роки.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Цибань С.В. протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на iнших пiдприємствах):
з 14.09.2007 - по теперiшнiй час - начальник вiддiлу iнвестицiйного фiнансування фiнансово-економiчного департаменту, начальник служби фiнансового контролю ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", адреса: 04050, м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 5-7/29.
з 01.01.2009 - по теперiшнiй час - фахiвець-аналiтик ПАТ "ЕК "Житомиобленерго", адреса: 10014, м. Житомир, вул. Пушкiнська, буд. 32/8 (за сумiсництвом).
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
|
Колесник Ірина Вікторівна
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.10.2015
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", Головний бухгалтер |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента Голова Правлiння: вiдповiдно до своїх повноважень, керує поточною дiяльнiстю Емiтента та несе персональну вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи; здiйснює керiвництво дiяльнiстю Правлiння та органiзовує його роботу; без довiреностi представляє Емiтента в усiх пiдприємствах, установах та органiзацiях як в Українi, так i за її межами; в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво дiяльнiстю Емiтента шляхом видання обов’язкових для виконання всiма працiвниками Емiтента наказiв та розпоряджень; визначає повноваження заступникiв Голови Правлiння; розподiляє функцiональнi обов’язки мiж заступниками Голови Правлiння та членами Правлiння; подає на затвердження Спостережнiй радi органiзацiйну структуру Емiтента; визначає цiлi, завдання, функцiї структурних пiдроздiлiв Емiтента; видає довiреностi на право представництва iнтересiв Емiтента; самостiйно приймає рiшення про подання позову; укладає та пiдписує вiд iменi Емiтента правочини, крiм випадкiв визначення Загальними зборами Емiтента або Спостережною радою пiдписантом такого правочину iншої посадової особи Емiтента тощо.
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у розмiрi 2 209 521,00 грн.
У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента (протокол №27 вiд 05.10.2015р.) Колесник I.В. призначено Головою Правлiння замiсть звiльненого з посади Малкiна О.О.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Колесник I.В. не має.
Загальний стаж роботи Колесник I.В. складає 34 роки.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Колесник I.В. протягом п'яти останнiх рокiв:
17.07.2001 - по 05.10.2015 - Головний бухгалтер ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
06.10.2015 - по теперiшнiй час - Голова Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Колесник I.В. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему