|
Колесник Ірина Вікторівна
|
Головний бухгалтер, член Правлiння |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.03.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Фiлiя Московського вiддiлення "Укрсоцбанку", головний бухгалтер вiддiлення |
| Примітки |
Колесник I.В. вiдповiдно внутрiшнiх документiв до розподiл обов’язкiв мiж членами Правлiння має повноваження пiдпису посадових iнструкцiй, функцiональних листiв працiвникiв пiдпорядкованих пiдроздiлiв Емiтента, наказiв з надання вiдпусток працiвникам пiдпорядкованих пiдроздiлiв, меморiальних та касових документiв за внутрiшнiми операцiями Емiтента, статистичних звiтiв для Нацiонального банку України, державних фондiв та управлiння статистики, звiтiв до податкових органiв тощо.
У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента призначено заступника Голови Правлiння Оначенка Сергiя Володимировича членом Правлiння (протокол №25 вiд 29.07.2014р.) у зв'язку зi збiльшенням кiлькостi членiв Правлiння.
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у розмiрi 2 496,69 тис.грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Колесник I.В. не має.
Загальний стаж роботи Колесник I.В. складає 33 роки.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Колесник I.В. протягом п'яти останнiх рокiв:
17.07.2001 - по теперiшнiй час - Головний бухгалтер ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Колесник I.В. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
|
Клещук Олександр Олександрович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Київ-код", робiтник особистої охорони вiддiлу охорони департаменту безпеки. |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента до компетенцiї Спостережної ради вiдносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правлiння, членiв Правлiння Емiтента, керiвника внутрiшнього аудиту Емiтента; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Емiтента, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння Емiтента, керiвника служби внутрiшнього аудиту;
визначення стратегiї розвитку Емiтента; ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Емiтента; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень Емiтента, затвердження їх статутiв i положень; прийняття рiшень щодо укладання договорiв про придбання та вiдчуження нерухомого майна Емiтента; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню Спостережною радою.
Члени Спостережної ради Емiтента не отримують винагороди.
Склад Спостережної ради Емiтента був переобраний Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2014р. (протокол №1).
Змiн у персональному складi Спостережної ради у звiтному роцi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Клещук О.О. не має.
Загальний стаж роботи Клещука О.О. складає 30 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Клещук О.О. протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на iнших пiдприємствах):
з 01.01.2007р. по теперiшнiй час - Радник Президента ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", адреса: 04050, м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 5-7/29;
з 03.05.2007р. по теперiшнiй час - Радник генерального директора ПАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя", адреса: 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А (за сумiсництвом).
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
|
|
|
Вольний Євген Володимирович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Мiсто Слави", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу. |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента Ревiзiйна комiсiя: контролює дотримання Емiтентом чинного законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв Емiтента; вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Спостережнiй радi Емiтента пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Емiтента та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю Емiтента, Ревiзiйна комiсiя має право проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента; своєчасно складати висновки та звiти за пiдсумками перевiрок та надавати їх Спостережнiй радi, Правлiнню Емiтента та iнiцiатору проведення позапланової (спецiальної) перевiрки; доповiдати Загальним зборам та Спостережнiй радi Емiтента про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Спостережну раду та Правлiння Емiтента про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; надавати висновки про виявленi пiд час перевiрок недолiки i порушення та здiйснювати контроль за їх усуненням та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Емiтента або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами та працiвниками Емiтента; надавати рекомендацiї Загальним зборам про затвердження рiчних фiнансових звiтiв Емiтента.
Члени Ревiзiйної комiсiї Емiтента не отримують винагороди.
Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Вольний Є.В. не має.
Загальний стаж роботи Вольного Є.В. складає 14 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Вольний Є.В. протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на iнших пiдприємствах):
з 24.03.2008 - по теперiшнiй час - начальник вiддiлу кредитної полiтики ПАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя", адреса: 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А.
з 01.06.2009 - по теперiшнiй час - заступник начальника фiнансово-економiчного вiддiлу ТОВ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя", адреса: 04212, м. Київ, вул.Маршала Малиновського, буд. 12-А (за сумiсництвом).
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
|
|
|
Полонська Еліна Генріхівна
|
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.03.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Європейський банк розвитку та заощаджень", директор центру стратегiчного розвитку та роботi iз приватними клiєнтами. |
| Примітки |
Полонська Е.Г. вiдповiдно до внутрiшнiх документiв щодо розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння має повноваження пiдпису посадових iнструкцiй, функцiональних листiв працiвникiв пiдпорядкованих пiдроздiлiв Емiтента, наказiв з надання вiдпусток працiвникам пiдпорядкованих пiдроздiлiв, розпоряджень Емiтента з питань, вiднесених до її компетенцiї, загальнобанкiвських господарських документiв, в т.ч. договорiв про виконання робiт (надання послуг) в межах наданих повноважень, договорiв на вiдкриття карткового рахунку, договорiв про надання овердрафту за картковим рахунком тощо.
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у розмiрi 2 496,69 тис.грн.
У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента призначено заступника Голови Правлiння Оначенка Сергiя Володимировича членом Правлiння (протокол №25 вiд 29.07.2014р.) у зв'язку зi збiльшенням кiлькостi членiв Правлiння.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Полонська Е.Г. не має.
Загальний стаж роботи Полонської Е.Г. складає 11 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Полонська Е.Г. протягом п'яти останнiх рокiв:
20.09.2007 - по теперiшнiй час - заступник Голови Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Полонська Е.Г. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
|
Сушко Світлана Валеріївна
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя", провiдний фахiвець вiддiлу органiзацiйно-кадрової роботи. |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента до компетенцiї Спостережної ради вiдносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правлiння, членiв Правлiння Емiтента, керiвника внутрiшнього аудиту Емiтента; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Емiтента, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння Емiтента, керiвника служби внутрiшнього аудиту;
визначення стратегiї розвитку Емiтента; ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Емiтента; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень Емiтента, затвердження їх статутiв i положень; прийняття рiшень щодо укладання договорiв про придбання та вiдчуження нерухомого майна Емiтента; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню Спостережною радою.
Члени Спостережної ради Емiтента не отримують винагороди.
Склад Спостережної ради Емiтента був переобраний Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2014р. (протокол №1).
Змiн у персональному складi Спостережної ради у звiтному роцi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сушко С.В. не має.
Загальний стаж роботи Сушко С.В. складає 17 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Сушко С.В. протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на iнших пiдприємствах):
з 01.01.2007р. по теперiшнiй час - начальник вiддiлу копоративних вiдносин ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", адреса: 04050, м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 5-7/29.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
|
Коляда Василь Петрович
|
Начальник служби безпеки, член Правлiння |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.03.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Альфа-Банк", провiдний спiвробiтник вiддiлу монiторингу Служби економiчної безпеки |
| Примітки |
Коляда В.П. вiдповiдно внутрiшнiх документiв щодо розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння має повноваження пiдпису документiв, що стосуються забезпечення дiяльностi служби безпеки Емiтента, а саме: господарських договорiв, договорiв на надання послуг з охорони майна, спостереження сигналiзацiї, iнкасацiї валютних цiнностей тощо.
У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента призначено заступника Голови Правлiння Оначенка Сергiя Володимировича членом Правлiння (протокол №25 вiд 29.07.2014р.) у зв'язку зi збiльшенням кiлькостi членiв Правлiння.
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у розмiрi 2 496,69 тис.грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Коляда В.П. не має.
Загальний стаж роботи Коляди В.П. складає 42 роки.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Коляда В.П. протягом п'яти останнiх рокiв:
16.03.2007 - по теперiшнiй час - начальник служби безпеки ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Коляда В.П. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
|
|
|
Мусіхіна Олена Олександрівна
|
Корпоративний секретар |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2008
- - |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Турбота", корпоративний секретар. |
| Примітки |
Посадовi обов'язки корпоративного секретаря: забезпечення пiдготовки та проведення засiдань колегiальних органiв Емiтента, виконання обов’язкiв секретаря колегiальних органiв Емiтента, пiдготовка, погодження та пiдписання протокольних рiшень колегiальних органiв, вiдстеження та контроль за виконанням завдань, визначених рiшеннями колегiальних органiв, забезпечення зв"язку з акцiонерами, розгляд звернень акцiонерiв, участь у пiдготовцi внутрiшнiх нормативних документiв тощо.
Особа, що призначена на посаду корпоративного секретаря, протягом звiтного року не змiнювалась.
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у розмiрi 2 496,69 тис.грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Мусiхiна О.О. не має.
Загальний стаж роботи у Мусiхiної О.О. становить 17 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Мусiхiна О.О. протягом п'яти останнiх рокiв:
01.04.2008 - по теперiшнiй час - корпоративний секретар ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Мусiхiна О.О. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
|
Приходько Світлана Вікторівна
|
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.03.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ КБ "Надра", заступник директора Київського регiонального управлiння |
| Примітки |
Приходько С.В. вiдповiдно до внутрiшнiх документiв щодо розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння має повноваження пiдпису посадових iнструкцiй, функцiональних листiв працiвникiв пiдпорядкованих пiдроздiлiв Емiтента, наказiв з надання вiдпусток працiвникам пiдпорядкованих пiдроздiлiв, розпоряджень Емiтента з питань, вiднесених до її компетенцiї, загальнобанкiвських документiв, в т.ч. договорiв, пов'язаних з органiзацiйним та матерiально-технiчним забезпеченням, в межах наданих повноважень, правочинiв, пов’язаних з розмiщенням та обiгом цiнних паперiв, договорiв, що пов’язанi з проведенням активних операцiй в межах рiшень вiдповiдних колегiальних органiв, гарантiйних листiв, договорiв про надання овердрафту за картковим рахунком тощо.
У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента призначено заступника Голови Правлiння Оначенка Сергiя Володимировича членом Правлiння (протокол №25 вiд 29.07.2014р.) у зв'язку зi збiльшенням кiлькостi членiв Правлiння.
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у розмiрi 2 496,69 тис.грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Приходько С.В. не має.
Загальний стаж роботи Приходько С.В. складає 31 рiк.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Приходько С.В. протягом п'яти останнiх рокiв:
01.08.2007 - по теперiшнiй час - заступник Голови Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Приходько С.В. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
|
Баум Борис Петрович
|
Голова Спостережної ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Емiтент iнформацiєю не володiє. |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента до компетенцiї Спостережної ради вiдносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правлiння, членiв Правлiння Емiтента, керiвника внутрiшнього аудиту Емiтента; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Емiтента, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння Емiтента, керiвника служби внутрiшнього аудиту;
визначення стратегiї розвитку Емiтента; ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Емiтента; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень Емiтента, затвердження їх статутiв i положень; прийняття рiшень щодо укладання договорiв про придбання та вiдчуження нерухомого майна Емiтента; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню Спостережною радою.
Вiдповiдно до Положення про Спостережну раду Емiтента Голова Спостережної ради: керує роботою Спостережної ради; скликає засiдання Спостережної ради; забезпечує контроль за виконанням Спостережною радою та Правлiнням рiшень Загальних зборiв та Спостережної ради Емiтента; видає обов'язковi для виконання всiма членами Спостережної ради, Правлiнням та працiвниками Емiтента розпорядження з питань, що належать до його компетенцiї.
Члени Спостережної ради Емiтента не отримують винагороди.
Склад Спостережної ради Емiтента був переобраний Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2014р. (протокол №1).
Змiн у персональному складi Спостережної ради у звiтному роцi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Баум Б.П. не має.
Загальний стаж роботи Баума Б.П. складає 8 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Баум Б.П. протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на iнших пiдприємствах):
з 01.01.2007р. по теперiшнiй час - Помiчник Президента ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", адреса: 04050, м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 5-7/29.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
|
|
|
Сахно Світлана Володимирівна
|
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.03.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ «Перший Iнвестицiйний Банк», начальник служби внутрiшнього аудиту |
| Примітки |
Сахно С.В. вiдповiдно до внутрiшнiх документiв щодо розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння має повноваження пiдпису посадових iнструкцiй, функцiональних листiв працiвникiв пiдпорядкованих пiдроздiлiв Емiтента, наказiв з надання вiдпусток працiвникам пiдпорядкованих пiдроздiлiв, розпоряджень Емiтента з питань, вiднесених до її компетенцiї, загальнобанкiвських документiв, в т.ч. договорiв про виконання робiт (надання послуг) в межах наданих повноважень, договорiв на вiдкриття карткового рахунку, статистичних звiтiв для Нацiонального банку України, державних фондiв та управлiння статистики, договорiв добровiльного страхування, договорiв про надання овердрафту за картковим рахунком тощо.
У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента призначено заступника Голови Правлiння Оначенка Сергiя Володимировича членом Правлiння (протокол №25 вiд 29.07.2014р.) у зв'язку зi збiльшенням кiлькостi членiв Правлiння.
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у розмiрi 2 496,69 тис.грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сахно С.В. не має.
Загальний стаж роботи Сахно С.В. складає 23 роки.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Сахно С.В. протягом п'яти останнiх рокiв:
13.11.2007 - по теперiшнiй час - заступник Голови Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Сахно С.В. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
|
Оначенко Сергій Володимирович
|
Заступник Голови Правлiння, член Правлiння |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.08.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», директор департаменту з розвитку бiзнесу. |
| Примітки |
Оначенко С.В. вiдповiдно до внутрiшнiх документiв щодо розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння має повноваження пiдпису наказiв з надання вiдпусток, днiв вiдпочинку за роботу у вихiднi днi та виплату компенсацiї за невикористанi вiдпустки працiвникам пiдпорядкованих пiдроздiлiв, договорiв, актiв до договорiв та рахункiв на сплату послуг за умови знаходження витрат в межах затвердженого бюджету пiдроздiлiв та якi не сплачуються за рахунок прибутку Банку, iншi документи визначенi довiреностями.
У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента призначено заступника Голови Правлiння Оначенка Сергiя Володимировича членом Правлiння (протокол №25 вiд 29.07.2014р.) у зв'язку зi збiльшенням кiлькостi членiв Правлiння.
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у розмiрi 2 496,69 тис.грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Оначенко С.В. не має.
Загальний стаж роботи Оначенка С.В. складає 13 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Оначенко С.В. в Емiтентi протягом п'яти останнiх рокiв:
з 16.04.2009 - по 01.04.2012 Директор Захiдної дирекцiї з розвитку бiзнесу,
з 02.04.2012 - по 05.11.2013 Директор департаменту з розвитку бiзнесу,
з 06.11.2013 - по теперiшнiй час - заступник Голови Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
з 01.08.2014 Оначенка С.В. призначено членом Правлiння ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (протокол Спостережної ради №25 вiд 29.07.2014р.)
Оначенко С.В. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
|
|
|
Савчук Юлія Вікторівна
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", провiдний фахiвець планово-економiчного департаменту. |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента до компетенцiї Спостережної ради вiдносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правлiння, членiв Правлiння Емiтента, керiвника внутрiшнього аудиту Емiтента; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Емiтента, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння Емiтента, керiвника служби внутрiшнього аудиту;
визначення стратегiї розвитку Емiтента; ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Емiтента; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень Емiтента, затвердження їх статутiв i положень; прийняття рiшень щодо укладання договорiв про придбання та вiдчуження нерухомого майна Емiтента; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню Спостережною радою.
Члени Спостережної ради Емiтента не отримують винагороди.
Склад Спостережної ради Емiтента був переобраний Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2014р. (протокол №1).
Змiн у персональному складi Спостережної ради у звiтному роцi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Савчук Ю.В. не має.
Загальний стаж роботи Савчук Ю.В. складає 14 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Савчук Ю.В. протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на iнших пiдприємствах):
з 22.01.2007 - по 25.10.2009 - економiст з фiнансової роботи ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", адреса: 04050, м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 5-7/29;
з 26.10.2009 - по 27.11.2011 - провiдний фахiвець планово-економiчного департаменту ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", адреса: 04050, м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 5-7/29;
з 28.11.2011 - по теперiшнiй час - провiдний фахiвець вiддiлу по роботi з пiдприємствами металургiйної промисловостi
ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", адреса: 04050, м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 5-7/29.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
|
Малкін Олег Олександрович
|
Голова Правлiння |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.03.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Європейський банк розвитку та заощаджень", перший заступник Голови Правлiння |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента Голова Правлiння: вiдповiдно до своїх повноважень, керує поточною дiяльнiстю Емiтента та несе персональну вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи; здiйснює керiвництво дiяльнiстю Правлiння та органiзовує його роботу; без довiреностi представляє Емiтента в усiх пiдприємствах, установах та органiзацiях як в Українi, так i за її межами; в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво дiяльнiстю Емiтента шляхом видання обов’язкових для виконання всiма працiвниками Емiтента наказiв та розпоряджень; визначає повноваження заступникiв Голови Правлiння; розподiляє функцiональнi обов’язки мiж заступниками Голови Правлiння та членами Правлiння; подає на затвердження Спостережнiй радi органiзацiйну структуру Емiтента; визначає цiлi, завдання, функцiї структурних пiдроздiлiв Емiтента; видає довiреностi на право представництва iнтересiв Емiтента; самостiйно приймає рiшення про подання позову; укладає та пiдписує вiд iменi Емiтента правочини, крiм випадкiв визначення Загальними зборами Емiтента або Спостережною радою пiдписантом такого правочину iншої посадової особи Емiтента тощо.
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Спостережної ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у розмiрi 2 496,69 тис.грн.
У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента призначено заступника Голови Правлiння Оначенка Сергiя Володимировича членом Правлiння (протокол №25 вiд 29.07.2014р.) у зв'язку зi збiльшенням кiлькостi членiв Правлiння.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Малкiн О.О. не має.
Загальний стаж роботи Малкiна О.О. складає 17 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Малкiн О.О. протягом п'яти останнiх рокiв:
01.08.2007 - по теперiшнiй час - Голова Правлiння ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».
Малкiн О.О. не займає посад на iнших пiдприємствах.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
|
|
|
Клещук Віктор Олександрович
|
Член Спостережної ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", Голова групи радникiв. |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента до компетенцiї Спостережної ради вiдносяться: обрання та припинення повноважень Голови Правлiння, членiв Правлiння Емiтента, керiвника внутрiшнього аудиту Емiтента; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Емiтента, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння Емiтента, керiвника служби внутрiшнього аудиту;
визначення стратегiї розвитку Емiтента; ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Емiтента; прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень Емiтента, затвердження їх статутiв i положень; прийняття рiшень щодо укладання договорiв про придбання та вiдчуження нерухомого майна Емiтента; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають обов’язковому попередньому погодженню Спостережною радою.
Члени Спостережної ради Емiтента не отримують винагороди.
Склад Спостережної ради Емiтента був переобраний Загальними зборами акцiонерiв 18.04.2014р. (протокол №1).
Змiн у персональному складi Спостережної ради у звiтному роцi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Клещук В.О. не має.
Загальний стаж роботи Клещука В.О. складає 16 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Клещук В.О. протягом п'яти останнiх рокiв:
з 01.10.2009 - по 01.04.2013 - Голова групи радникiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" (за сумiсництвом);
з 02.04.2013 - по теперiшнiй час - Головний фахiвець контрольно-ревiзiйної групи ПАТ "Одесаобленерго", адреса: 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського 28 "Б".
Емiтент не володiє iншою iнформацiєю щодо попереднiх посад (у тому числi за сумiсництвом), роботодавцiв, професiйного досвiду Клещука В.О.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
|
|
|
Костенко Неля Іванівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя", головний економiст. |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента Ревiзiйна комiсiя: контролює дотримання Емiтентом чинного законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв Емiтента; вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Спостережнiй радi Емiтента пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Емiтента та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю Емiтента, Ревiзiйна комiсiя має право проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента; своєчасно складати висновки та звiти за пiдсумками перевiрок та надавати їх Спостережнiй радi, Правлiнню Емiтента та iнiцiатору проведення позапланової (спецiальної) перевiрки; доповiдати Загальним зборам та Спостережнiй радi Емiтента про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Спостережну раду та Правлiння Емiтента про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; надавати висновки про виявленi пiд час перевiрок недолiки i порушення та здiйснювати контроль за їх усуненням та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Емiтента або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами та працiвниками Емiтента; надавати рекомендацiї Загальним зборам про затвердження рiчних фiнансових звiтiв Емiтента.
Члени Ревiзiйної комiсiї Емiтента не отримують винагороди.
Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Костенко Н.I. не має.
Загальний стаж роботи Костенко Н.I. складає 26 рокiв.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Костенко Н.I. протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на iнших пiдприємствах):
з 01.03.2005 - по теперiшнiй час - заступник директора фiнансово-економiчного департаменту ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", адреса: 04050, м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 5-7/29.
з 01.01.2009 - по теперiшнiй час - фахiвець-аналiтик ПАТ "ЕК "Житомиобленерго", адреса: 10014, м. Житомир, вул. Пушкiнська, буд. 32/8 (за сумiсництвом).
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
|
Цибань Світлана Володимирівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.03.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
-, -, - |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Галактон", начальник вiддiлу по управлiнню корпоративними проектами фiнансової служби. |
| Примітки |
Вiдповiдно до Статуту Емiтента Ревiзiйна комiсiя: контролює дотримання Емiтентом чинного законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв Емiтента; вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Спостережнiй радi Емiтента пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Емiтента та захисту iнтересiв клiєнтiв.
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю Емiтента, Ревiзiйна комiсiя має право проводити плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента; своєчасно складати висновки та звiти за пiдсумками перевiрок та надавати їх Спостережнiй радi, Правлiнню Емiтента та iнiцiатору проведення позапланової (спецiальної) перевiрки; доповiдати Загальним зборам та Спостережнiй радi Емiтента про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Спостережну раду та Правлiння Емiтента про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; надавати висновки про виявленi пiд час перевiрок недолiки i порушення та здiйснювати контроль за їх усуненням та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Емiтента або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами та працiвниками Емiтента; надавати рекомендацiї Загальним зборам про затвердження рiчних фiнансових звiтiв Емiтента.
Члени Ревiзiйної комiсiї Емiтента не отримують винагороди.
Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Цибань С.В. не має.
Загальний стаж роботи Цибань С.В. складає 23 роки.
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Цибань С.В. протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на iнших пiдприємствах):
з 14.09.2007 - по теперiшнiй час - начальник вiддiлу iнвестицiйного фiнансування фiнансово-економiчного департаменту ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", адреса: 04050, м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкiнська, буд. 5-7/29.
з 01.01.2009 - по теперiшнiй час - фахiвець-аналiтик ПАТ "ЕК "Житомиобленерго", адреса: 10014, м. Житомир, вул. Пушкiнська, буд. 32/8 (за сумiсництвом).
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему