|
Мохаммад Хані Омран Шервін Алі
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1990 р. н.
(34 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2017
- до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
01.07.14 року по 30.11.2015 року на ТОВ "Євро Метал Iнвест" заступником генерального директора по зовнiшньо-економiчнiй дiяльностi, з 01.12.2015 року по теперiшнiй час на ТОВ "Втормет-експорт" заступником директора по зовнiшньо-економiчнiй дiяльностi |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Права і обов"язки члена наглядової ради згідно Статуту Товариства: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить:затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; брання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.І ст. 70 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до ст. ст. 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". |
|
|
Гребінник Євген Олександрович
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.09.2010
- згідно Положення та Статуту товариства |
| Освіта |
Вища, економіст. |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Дані невідомі. |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 13.09.2010 року Статуту Товариства : .Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію у складі не менше трьох осіб. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень членів ревізійної комісії - 5 (п'ять) років. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. 7.6.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії : - член наглядової ради; - член правління; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. 7.6.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються актами законодавства, цим Статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії . 7.6.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених Законом України "По акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. 7.6.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізійну комісію. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами. 7.6.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності |
|
|
Пожидаєв Ростислав Станіславович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2017
- до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
інформацію не надано |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Права і обов"язки члена наглядової ради згідно Статуту Товариства: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить:затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; брання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.І ст. 70 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до ст. ст. 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". |
|
|
Саргсян Карен Едікович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1993 р. н.
(31 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2017
- до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
інформацію не надано |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
інформацію не надано |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Права і обов"язки члена наглядової ради згідно Статуту Товариства: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить:затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; брання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.І ст. 70 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до ст. ст. 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". |
|
|
Олефіренко Марина Олександрівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.09.2010
- згідно Положення та Статуту товариства |
| Освіта |
Вища, юрист. |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Дані невідомі. |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 13.09.2010 року Статуту Товариства : Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію у складі не менше трьох осіб. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень членів ревізійної комісії - 5 (п'ять) років. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. 7.6.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії : - член наглядової ради; - член правління; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. 7.6.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються актами законодавства, цим Статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії . 7.6.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених Законом України "По акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. 7.6.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізійну комісію. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами. 7.6.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. |
|
|
Омран Хоссейн Золфалі
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2017
- до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
03.01.2013 по 17.11.2015 року за сумiсництвом Генеральний директор ТОВ "МЕТАЛIНВЕСТ ЛТД" , 16.07.2009 по 17.11.2015 року директором ТОВ "Євро Метал Iнвест" , з 18.11.2015 року генеральним директором ТОВ "МЕТАЛIНВЕСТ ЛТД" |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 13.09.2010 року Займає посаду безстроково. Права і обов"язки члена наглядової ради згідно Статуту Товариства: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить:затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; брання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.І ст. 70 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до ст. ст. 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Права і обов"язки голови наглядової ради згідно стату Товариства: Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням |
|
|
Кушнір Марія Петрівна
|
Член правління -Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.09.2017
- згідно Положення та Статуту товариства |
| Освіта |
Середньо спеціальна, Уріцький с/г технікум, факультет бухгалтер сільськогосподарського виробництва |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
НАК Нафтогаз України , заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Відповідальність за стан обліку, своечасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладена на головного бухгалтера Товариства, компетенції якого визначена чинним законодавством. Товариство веде облік результатів діяльності: оперативний, бухгалтерський та статистичний. Всі види обліку ведуться з дотриманням норм, що встановлені на Україні. Товариство гарантує виконання податкового, пенсійного законодавства та законодавства в галузі зайнятості населення, а також сплату до бюджету та позабюджетних фондів всіх платежів у відповідності до чинного законодавства. |
|
|
Рафієзадех Малекшах Маджид Ахмад
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.05.2017
- до наступних рiчних зборiв товариства |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Перекладач ПІІ ТОВ "Євро Фінанс ЛТД" |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 13.09.2010 року Займає посаду безстроково. Права і обов"язки члена наглядової ради згідно Статуту Товариства: Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Проакціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить:затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; брання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.І ст. 70 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до ст. ст. 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". |
|
|
Хілова Ірина Миколаївна
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.09.2010
- згідно Положення та Статуту товариства |
| Освіта |
Вища, юрист. |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
В.о. директора ТОВ "Юкамп" |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 13.09.2010 року Статуту Товариства : 7.6. Ревізійна комісія 7.6.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерногс товариства загальні збори обирають ревізійну комісію у складі не менше трьох осіб. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосуваню з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень члени ревізійної комісії - 5 (п'ять) років. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа просток більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. 7.6.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії : - член наглядової ради; - член правління; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. 7.6.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються актам законодавства, цим Статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договороіу що укладається з кожним членом ревізійної комісії . 7.6.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денног загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійне комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговорені питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради і правління у випадках, передбачених Законом України "По акціонерні товариства", ци Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. 7.6.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльнос Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійні комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізійну комісію. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, п визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами. 7.6.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства : результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому містиш інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансов господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облії та подання звітності |
|
|
Сліпченко Іван Миколайович
|
Голова Правління (генеральний директор) |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2017
- згiдно Положення та Статуту Товариства з випробувальним термiном 3 (три) мiсяцi |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
51 рік |
| Попередне місце роботи |
- з 01.10.2013 по 16.06.2014 року працював на посадi директора з капiтального будiвництва ТОВ "Єврофiнанс ЛТД". |
| Примітки |
Голова Правління (генеральний директор) з 28.02.2017 року Сліпченко Іван Миколайович якого обрано Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "Вториннi ресурси" № 28/02/17 вiд 28.02.2017 року, на термін згідно Положення та Статуту Товариства з випробувальним термiном 3 (три) мiсяцi. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Займає посаду безстроково. Права і обов"язки голови правління (генерального директора) згідно стату Товариств: Роботою Правління керує Голова Правління (Генеральний директор). Голова Правління (Генеральний директор) та члени Правління обираються та відкликаються наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому положенням про правління товариства. Голова Правління (Генеральний директор) організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління (Генеральний директор) має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями. У разі неможливості виконання Головою Правління (Генеральним директором) своїх повноважень за рішенням наглядової ради його повноваження здійснює один із членів правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом Повноваження Голови правління (генерального директора) припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови правління (генерального директора) та членів правління встановлюються законодавством, цим Статутом, положенням про правління товариства |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему