|
Піі Тов 'Євро Фінанс Лтд
|
Голова Наглядової ради |
| Паспортні дані |
31303122 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Голови та Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Призначено на загальних зборах акціонерів товариства від 12.04.2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - заповнюється для фізичних осіб. Попередні посади: заповнюється для фізичних осіб. Посади на будь-яких інших підприємствах - заповнюється для фізичних осіб. |
|
|
Хілова Ірина Миколаївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Паспортні дані |
СН, 113253, 27.02.1996, Шевченкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi |
| Освіта |
Вища, юрист. |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
В.о. директора ТОВ "Юкамп" |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фонд оплати працi згiдно штатного розпису. Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 13.09.2010 року Статуту Товариства : 7.6. Ревiзiйна комiсiя 7.6.1. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерногс товариства загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю у складi не менше трьох осiб. Члени ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосуваню з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Строк повноважень члени ревiзiйної комiсiї - 5 (п'ять) рокiв. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа просток бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. 7.6.2. Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї : - член наглядової ради; - член правлiння; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; - члени iнших органiв товариства. Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. 7.6.3. Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються актам законодавства, цим Статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю, а також договороiу що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї . 7.6.4. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денног загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйне комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговоренi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради i правлiння у випадках, передбачених Законом України "По акцiонернi товариства", ци Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. 7.6.5. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльнос Товариства за результатами фiнансового року. Правлiння забезпечує членам ревiзiйнi комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених положенням про ревiзiйну комiсiю. Товариство забезпечує доступ членiв ревiзiйної комiсiї до iнформацiї в межах, п визначаються положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим загальними зборами. 7.6.5. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства : результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiстиш iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансов господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiї та подання звiтностi |
|
|
Підприємство З Іі В Формі Тов 'Євро Фінанс Лтд
|
Голова Наглядової ради |
| Паспортні дані |
31303122 |
| Примітки |
Займає посаду безстроково. Права i обов"язки голови наглядової ради згiдно стату Товариства: Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням |
|
|
Олефіренко Марина Олександрівна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Паспортні дані |
СТ, 225674, 31.10.2010, Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. |
| Освіта |
Вища, юрист. |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Данi невiдомi. |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фонд оплати працi згiдно штатного розпису. Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 13.09.2010 року Статуту Товариства : Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю у складi не менше трьох осiб. Члени ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї - 5 (п'ять) рокiв. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. 7.6.2. Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї : - член наглядової ради; - член правлiння; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; - члени iнших органiв товариства. Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. 7.6.3. Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються актами законодавства, цим Статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю, а також договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї . 7.6.4. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та правлiння у випадках, передбачених Законом України "По акцiонернi товариства", цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. 7.6.5. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Правлiння забезпечує членам ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених положенням про ревiзiйну комiсiю. Товариство забезпечує доступ членiв ревiзiйної комiсiї до iнформацiї в межах, що визначаються положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим загальними зборами. 7.6.5. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. |
|
|
Баласанов Марат Ромеович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Паспортні дані |
ЕО, 703441, 06.04.1999, Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi |
| Освіта |
Вища, Нацiональний унiверситет кораблебудування |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Укртранс", заступник директора з перевезень пасажирiв |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фонд оплати працi згiдно штатного розпису. Права i обов"язки члена правлiння згiдно стату Товариств : До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом. Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються актами законодавства, цим Статутом та Положенням про правлiння Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. Правлiння є колегiальним органом, кiлькiсний склад якого не може становити менше трьох осiб. Роботою Правлiння керує Голова Правлiння (Генеральний директор). Голова Правлiння (Генеральний директор) та члени Правлiння обираються та вiдкликаються наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому положенням про правлiння товариства. Порядок скликання та проведення засiдань правлiння встановлюється положенням про правлiння акцiонерного товариства. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Повноваження члена правлiння припиняються за рiшенням наглядової ради. |
|
|
Лисенко Володимир Миколайович
|
Член Правління |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Вториннi ресурси", головний інженер |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Як член Правлiння: вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства шляхом голосування по питанням, що виносяться на голосування на засiданнях Правлiння Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради Товариства; пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Члени Правлiння дiють вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i Законом України "Про акцiонернi товариства". Член Правлiння приймає участь в роботi правлiння, шляхом участi в засiданнях Правлiння та прийняттям вiдповiдних рiшень, по питанням що виносяться на розгляд на засiданнях Правлiння Товариства. Також до обов'язкiв Члена Правлiння належить: Розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; Складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; Розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; За погодженням наглядової ради визначення органiзацiйної структури Товариства, призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; Прийняття рiшень щодо укладання правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 8. Попередні посади: головний інженер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Мехдітабармалакшах Саід Аболькасим
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ПII ТОВ "Євро Фiнанс ЛТД", перекладач |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Голови та Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 2. Попередні посади: перекладач. Товариство не має iнформацiї щодо обiймання посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Бевзенко Констянтин Олексійович
|
Член Правління |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Вториннi ресурси", комерцiйний директор |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Як член Правлiння: вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства шляхом голосування по питанням, що виносяться на голосування на засiданнях Правлiння Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради Товариства; пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Члени Правлiння дiють вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i Законом України "Про акцiонернi товариства". Член Правлiння приймає участь в роботi правлiння, шляхом участi в засiданнях Правлiння та прийняттям вiдповiдних рiшень, по питанням що виносяться на розгляд на засiданнях Правлiння Товариства. Також до обов'язкiв Члена Правлiння належить: Розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; Визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; Складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; Розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; За погодженням наглядової ради визначення органiзацiйної структури Товариства, призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; Прийняття рiшень щодо укладання правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; Забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 8. Попередні посади: комерційний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Підприємство З Іі В Формі Тов 'Євро Фінанс Лтд'
|
Голова Наглядової ради |
| Паспортні дані |
31303122 |
| Примітки |
Займає посаду безстроково. Права i обов"язки голови наглядової ради згiдно стату Товариства: Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням |
|
|
Янкова Ганна Анатоліївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕА, 363348, 24.11.1997, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi |
| Освіта |
Вища, Київський нацiональний торгово-економiчний унiверситет, за фахом "Бухгалтерський облiк та аудит". |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ ВК "Альтерн", головний бухгалтер |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фонд оплати працi згiдно штатного розпису. Вiдповiдальнiсть за стан облiку, своечасне подання бухгалтерської та iншої звiтностi покладена на головного бухгалтера Товариства, компетенцiї якого визначена чинним законодавством. Товариство веде облiк результатiв дiяльностi: оперативний, бухгалтерський та статистичний. Всi види облiку ведуться з дотриманням норм, що встановленi на Українi. Товариство гарантує виконання податкового, пенсiйного законодавства та законодавства в галузi зайнятостi населення, а також сплату до бюджету та позабюджетних фондiв всiх платежiв у вiдповiдностi до чинного законодавства. |
|
|
Рукавиця Анатолій Феодосійович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Паспортні дані |
ЕО, 808268, 01.02.2000, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi |
| Освіта |
Херсонська школа мiлiцiї, вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Укртранс", заступник директора з перевезень пасажирiв |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фонд оплати працi згiдно штатного розпису. Права i обов"язки члена правлiння згiдно стату Товариств : До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Правлiння пiдзвiтне загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим Статутом i законом. Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються актами законодавства, цим Статутом та Положенням про правлiння Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом правлiння. Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. Правлiння є колегiальним органом, кiлькiсний склад якого не може становити менше трьох осiб. Роботою Правлiння керує Голова Правлiння (Генеральний директор). Голова Правлiння (Генеральний директор) та члени Правлiння обираються та вiдкликаються наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому положенням про правлiння товариства. Порядок скликання та проведення засiдань правлiння встановлюється положенням про правлiння акцiонерного товариства. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Повноваження члена правлiння припиняються за рiшенням наглядової ради. |
|
|
Гребінник Євген Олександрович
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Дані невідомі |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Як Голови та члена Ревiзiйної комiсiї: здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв; Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння та перевiряє: Достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; Вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; Своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку; Дотримання Головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; Зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; Використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; Правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; Дотримання порядку оплати акцiй Товариства; Фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод; Факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 2 Попередні посади: дані невідомі. Товариство не має iнформацiї щодо обiймання посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Янкова Ганна Анатоліївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Альтерн", головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Призначено на посаду за рішенням Правління товариства від 01.11.2012 року (наказ № 90). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - більше 10 років Попередні посади: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Гребінник Євген Олександрович
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Паспортні дані |
СК, 031175, 03.07.1995, Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй обл. |
| Освіта |
Вища, економiст. |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Данi невiдомi. |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фонд оплати працi згiдно штатного розпису. Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 13.09.2010 року Статуту Товариства : .Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю у складi не менше трьох осiб. Члени ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї - 5 (п'ять) рокiв. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. 7.6.2. Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї : - член наглядової ради; - член правлiння; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; - члени iнших органiв товариства. Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. 7.6.3. Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються актами законодавства, цим Статутом та положенням про ревiзiйну комiсiю, а також договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї . 7.6.4. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та правлiння у випадках, передбачених Законом України "По акцiонернi товариства", цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. 7.6.5. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Правлiння забезпечує членам ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених положенням про ревiзiйну комiсiю. Товариство забезпечує доступ членiв ревiзiйної комiсiї до iнформацiї в межах, що визначаються положенням про ревiзiйну комiсiю, затвердженим загальними зборами. 7.6.5. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi |
|
|
Олефіренко Марина Олександрівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Дані невідомі |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Як члена Ревiзiйної комiсiї: здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв; Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння та перевiряє: Достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; Вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; Своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку; Дотримання Головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; Зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; Використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; Правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; Дотримання порядку оплати акцiй Товариства; Фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод; Факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 2 Попередні посади: дані невідомі. Товариство не має iнформацiї щодо обiймання посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Мохаммадханіомран Хоссейн Золфалі
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Євро метал iнвест", директор |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Голови та Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 8 Попередні посади: директор. Товариство не має iнформацiї щодо обiймання посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Кеворков Арнольд Григорович
|
Голова Правлiння (генеральний директор) |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Паспортні дані |
ЕО, 129839, 28.05.1996, Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi |
| Освіта |
Вища, Харкiвський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Державна iнспекцiя сiльського господарства в Миколаївськiй областi, начальник вiддiлу контролю якостi сiльськогосподарської продукцiї |
| Примітки |
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Фонд оплати працi згiдно штатного розпису. Займає посаду безстроково. Права i обов"язки голови правлiння (генерального директора) згiдно стату Товариств : Роботою Правлiння керує Голова Правлiння (Генеральний директор). Голова Правлiння (Генеральний директор) та члени Правлiння обираються та вiдкликаються наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому положенням про правлiння товариства. Голова Правлiння (Генеральний директор) органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння (Генеральний директор) має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iнший член правлiння в порядку, визначеному законодавством України, також може бути надiлений цими повноваженнями. У разi неможливостi виконання Головою Правлiння (Генеральним директором) своїх повноважень за рiшенням наглядової ради його повноваження здiйснює один iз членiв правлiння. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом Повноваження Голови правлiння (генерального директора) припиняються за рiшенням наглядової ради. Пiдстави припинення повноважень Голови правлiння (генерального директора) та членiв правлiння встановлюються законодавством, цим Статутом, положенням про правлiння товариства та договором. |
|
|
Рафієзадех Малекшах Маджид Ахмад
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
ПII ТОВ "Євро Фiнанс ЛТД", перекладач |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Голови та Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 0. Попередні посади: перекладач. Товариство не має iнформацiї щодо обiймання посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Піі Тов 'Євро Фінанс Лтд'
|
Голова Наглядової ради |
| Паспортні дані |
31303122 |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Голови та Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Призначено на загальних зборах акціонерів товариства від 12.04.2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - заповнюється для фізичних осіб. Попередні посади: заповнюється для фізичних осіб. Посади на будь-яких інших підприємствах - заповнюється для фізичних осіб. |
|
|
Есламі Мар'ям Зеінлабедін
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ПII ТОВ "Євро Фiнанс ЛТД", фахiвець iз зв"язкiв з пресою |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом Товариства та Законом України "Про акцiонернi Товариства", контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Голови та Членiв наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства", статутом Товариства, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами акцiонерiв Товариства, зокрема: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу Товариства; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства"; вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 6. Попередні посади: фахiвець iз зв"язкiв з пресою. Товариство не має iнформацiї щодо обiймання посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Кеворков Арнольд Григорович
|
Голова Правління (генеральний директор) |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Інспекція сільського господарства –начальник відділу контролю, якості , безпеки зерна та продуктів |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради Товариства; пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова та члени Правлiння дiють вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i Законом України "Про акцiонернi товариства". Голова Правлiння (Генеральний директор) органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння (Генеральний директор) має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з органiзацiями, установами i пiдприємствами, а також з державними органами України i органами iнших країн зi всiх питань дiяльностi Товариства. Розподiляти обов'язки мiж членами правлiння. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, Законом Украъни "Про акцiонернi товариства", рiшеннями загальних зборiв, наглядової ради та Правлiння. Вiдкривати рахунки у банкiвських установах. Пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї. Наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до всiх працiвникiв заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. В межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Призначено на посаду за рішенням Наглядової Ради товариства від 19.06.2012 року (протокол №19/06/12) замість звільненого з посади Голови правління (Генерального директора) Фоміна Сергія Володимировича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - більше 20 років. Попередні посади: директор, начальник відділу Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Янкова Ганна Анатоліївна
|
Головний бухгалтер |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Альтерн", головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Призначено на посаду за рішенням Правління товариства від 01.11.2012 року (наказ № 90). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - більше 10 років Попередні посади: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. |
|
|
Хілова Ірина Миколаївна
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Юкамп", в.о. Директора |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи: Згiдно Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi Товариства" посадова особа має наступнi повноваження та обов'язки: Як Голови та члена Ревiзiйної комiсiї: здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв; Здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння та перевiряє: Достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; Вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; Своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку; Дотримання Головою та членами правлiння Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; Зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; Використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; Правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; Дотримання порядку оплати акцiй Товариства; Фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод; Факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi за рiк або за вiдповiдний перiод. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 2. Попередні посади: юрисконсульт, в.о. Директора. Товариство не має iнформацiї щодо обiймання посадовою особою посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему