|
Підприємство З Іі В Формі Тов 'Євро Фінанс Лтд
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
13.09.2010
- згідно Положення та Статуту товариства |
| Паспортні дані |
31303122 |
| Примітки |
Займає посаду безстроково. Права і обов"язки голови наглядової ради згідно стату Товариства: Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням |
|
|
Мехдітабармалакшах Саід Аболькасим
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.09.2010
- згідно Положення та Статуту товариства |
| Паспортні дані |
КИ, 024763/119916, 06.01.2010, ГУІРФО ГУ МВС України в м.Києві |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Перекладач ПІІ ТОВ "Євро Фінанс ЛТД" |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 13.09.2010 року Займає посаду безстроково. Права і обов"язки члена наглядової ради згідно Статуту Товариства : Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Проакціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. 7.4.2. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. 7.4.3. До виключної компетенції наглядової ради належить: 7.4.3.1. затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; 7.4.3.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 7.4.3.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 7.4.3.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; 7.4.3.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7.4.3.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7.4.3.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;7.4.3.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 7.4.3.10. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 7.4.3.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 7.4.3.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 7.4.3.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом; 7.4.3.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 7.4.3.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 7.4.3.17. вирішення питань, передбачених частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 7.4.3.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.І ст. 70 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 7.4.3.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.22. надсилання в порядку, передбаченому ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до ст. ст. 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства. 7.4.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".7.4.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства". 7.4.6. Члени наглядової ради Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства. 7.4.7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами, але не може становити менше ніж п'ять осіб, 7.4.8. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради. 7.4.9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. 7.4.10. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. 7.4.11. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням 7.4.12. Засідання наглядової ради. 7.4.12.1 Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні наглядової ради. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. 7.4.12.2. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал. 7.4.12.3. Рішення наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування (опитування). 7.4.12.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. 7.4.12.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. 7.4.12.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу Товариства. 7.4.12.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. 7.4.12.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови наглядової ради. 7.4.12.9.. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання т має відповідати вимогам ч.б ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" та Положення про наглядову раду Товариства. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні. 7.4.12.10. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. 7.4.13. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття наглядовою радою рішень. 7.4.14. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря, який є особою, що відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету наглядової ради. 7.4.15. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Випадки, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени, визначаються Положенням про наглядову раду Товариства. 7.4.16. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. |
|
|
Підприємство З Іі В Формі Тов 'Євро Фінанс Лтд'
|
Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду і термін |
13.09.2010
- згідно Положення та Статуту товариства |
| Паспортні дані |
31303122 |
| Примітки |
Займає посаду безстроково. Права і обов"язки голови наглядової ради згідно стату Товариства: Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням |
|
|
Янкова Ганна Анатоліївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Паспортні дані |
ЕА, 363348, 24.11.1997, Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області |
| Освіта |
Вища, Київський національний торгово-економічний університет, за фахом "Бухгалтерський облік та аудит". |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ ВК "Альтерн", головний бухгалтер |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Відповідальність за стан обліку, своечасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладена на головного бухгалтера Товариства, компетенції якого визначена чинним законодавством. Товариство веде облік результатів діяльності: оперативний, бухгалтерський та статистичний. Всі види обліку ведуться з дотриманням норм, що встановлені на Україні. Товариство гарантує виконання податкового, пенсійного законодавства та законодавства в галузі зайнятості населення, а також сплату до бюджету та позабюджетних фондів всіх платежів у відповідності до чинного законодавства. |
|
|
Гребінник Євген Олександрович
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.09.2010
- згідно Положення та Статуту товариства |
| Паспортні дані |
СК, 031175, 03.07.1995, Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській обл. |
| Освіта |
Вища, економіст. |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Дані невідомі. |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 13.09.2010 року Статуту Товариства : .Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію у складі не менше трьох осіб. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень членів ревізійної комісії - 5 (п'ять) років. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. 7.6.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії : - член наглядової ради; - член правління; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. 7.6.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються актами законодавства, цим Статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії . 7.6.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених Законом України "По акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. 7.6.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізійну комісію. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами. 7.6.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності |
|
|
Рукавиця Анатолій Феодосійович
|
Член Правління |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Паспортні дані |
ЕО, 808268, 01.02.2000, Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області |
| Освіта |
Херсонська школа міліції, вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Укртранс", заступник директора з перевезень пасажирів |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Права і обов"язки члена правління згідно стату Товариств : До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління визначаються актами законодавства, цим Статутом та Положенням про правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. Правління є колегіальним органом, кількісний склад якого не може становити менше трьох осіб. Роботою Правління керує Голова Правління (Генеральний директор). Голова Правління (Генеральний директор) та члени Правління обираються та відкликаються наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому положенням про правління товариства. Порядок скликання та проведення засідань правління встановлюється положенням про правління акціонерного товариства. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради. |
|
|
Олефіренко Марина Олександрівна
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.09.2010
- згідно Положення та Статуту товариства |
| Паспортні дані |
СТ, 225674, 31.10.2010, Києво-Святошинським РВ ГУ МВС України в Київській обл. |
| Освіта |
Вища, юрист. |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Дані невідомі. |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 13.09.2010 року Статуту Товариства : Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію у складі не менше трьох осіб. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень членів ревізійної комісії - 5 (п'ять) років. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. 7.6.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії : - член наглядової ради; - член правління; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. 7.6.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються актами законодавства, цим Статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії . 7.6.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених Законом України "По акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. 7.6.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізійну комісію. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами. 7.6.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. |
|
|
Мохаммадханіомран Хоссейн Золфалі
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Паспортні дані |
МЕ, 774861, 27.07.2007, Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Євро метал інвест " |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 13.09.2010 року Займає посаду безстроково. Права і обов"язки члена наглядової ради згідно Статуту Товариства : Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Проакціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. 7.4.2. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. 7.4.3. До виключної компетенції наглядової ради належить: 7.4.3.1. затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; 7.4.3.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 7.4.3.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 7.4.3.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; 7.4.3.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7.4.3.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7.4.3.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;7.4.3.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 7.4.3.10. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 7.4.3.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 7.4.3.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 7.4.3.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом; 7.4.3.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 7.4.3.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 7.4.3.17. вирішення питань, передбачених частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 7.4.3.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.І ст. 70 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 7.4.3.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.22. надсилання в порядку, передбаченому ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до ст. ст. 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства. 7.4.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".7.4.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства". 7.4.6. Члени наглядової ради Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства. 7.4.7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами, але не може становити менше ніж п'ять осіб, 7.4.8. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради. 7.4.9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. 7.4.10. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. 7.4.11. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням 7.4.12. Засідання наглядової ради. 7.4.12.1 Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні наглядової ради. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. 7.4.12.2. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал. 7.4.12.3. Рішення наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування (опитування). 7.4.12.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. 7.4.12.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. 7.4.12.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу Товариства. 7.4.12.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. 7.4.12.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови наглядової ради. 7.4.12.9.. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання т має відповідати вимогам ч.б ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" та Положення про наглядову раду Товариства. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні. 7.4.12.10. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. 7.4.13. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття наглядовою радою рішень. 7.4.14. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря, який є особою, що відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету наглядової ради. 7.4.15. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Випадки, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени, визначаються Положенням про наглядову раду Товариства. 7.4.16. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. |
|
|
Рафієзадех Малекшах Маджид Ахмад
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1982 р. н.
(42 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.09.2010
- згідно Положення та Статуту товариства |
| Паспортні дані |
КИ, 019192/118631, 09.07.2009, УГІІІРФО ГУ МВС України в м. Києві |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
Перекладач ПІІ ТОВ "Євро Фінанс ЛТД" |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 13.09.2010 року Займає посаду безстроково. Права і обов"язки члена наглядової ради згідно Статуту Товариства : Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Проакціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. 7.4.2. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. 7.4.3. До виключної компетенції наглядової ради належить: 7.4.3.1. затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; 7.4.3.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 7.4.3.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 7.4.3.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; 7.4.3.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7.4.3.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7.4.3.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;7.4.3.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 7.4.3.10. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 7.4.3.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 7.4.3.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 7.4.3.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом; 7.4.3.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 7.4.3.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 7.4.3.17. вирішення питань, передбачених частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 7.4.3.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.І ст. 70 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 7.4.3.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.22. надсилання в порядку, передбаченому ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до ст. ст. 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства. 7.4.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".7.4.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства". 7.4.6. Члени наглядової ради Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства. 7.4.7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами, але не може становити менше ніж п'ять осіб, 7.4.8. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради. 7.4.9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. 7.4.10. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. 7.4.11. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням 7.4.12. Засідання наглядової ради. 7.4.12.1 Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні наглядової ради. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. 7.4.12.2. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал. 7.4.12.3. Рішення наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування (опитування). 7.4.12.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. 7.4.12.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. 7.4.12.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу Товариства. 7.4.12.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. 7.4.12.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови наглядової ради. 7.4.12.9.. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання т має відповідати вимогам ч.б ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" та Положення про наглядову раду Товариства. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні. 7.4.12.10. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. 7.4.13. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття наглядовою радою рішень. 7.4.14. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря, який є особою, що відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету наглядової ради. 7.4.15. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Випадки, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени, визначаються Положенням про наглядову раду Товариства. 7.4.16. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. |
|
|
Стьожка Наталія Леонідовна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.03.2013
- згідно Положення та Статуту товариства |
| Паспортні дані |
ЕА, 030637, 27.01.1996, Олександрівським РВУМВС України в Кіровоградській області |
| Освіта |
Середня-спеціальна, Кіровоградський Коперативний технікум ім..М.П.Сая |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
попередня робота ТОВ "Гермес-Транс-Плюс" головний бухгалтер |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Відповідальність за стан обліку, своечасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладена на головного бухгалтера Товариства, компетенції якого визначена чинним законодавством. Товариство веде облік результатів діяльності: оперативний, бухгалтерський та статистичний. Всі види обліку ведуться з дотриманням норм, що встановлені на Україні. Товариство гарантує виконання податкового, пенсійного законодавства та законодавства в галузі зайнятості населення, а також сплату до бюджету та позабюджетних фондів всіх платежів у відповідності до чинного законодавства. |
|
|
Есламі Мар'ям Зеінлабедін
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.09.2010
- згідно Положення та Статуту товариства |
| Паспортні дані |
МЕ, 772967, 16.01.2007, Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві |
| Освіта |
дані невідомі |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
Фахівець із зв"язків з пресою ПІІ ТОВ "Євро Фінанс ЛТД" |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 13.09.2010 року Займає посаду безстроково. Права і обов"язки члена наглядової ради згідно Статуту Товариства : Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Проакціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. 7.4.2. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. 7.4.3. До виключної компетенції наглядової ради належить: 7.4.3.1. затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів; 7.4.3.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 7.4.3.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 7.4.3.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; 7.4.3.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 7.4.3.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7.4.3.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;7.4.3.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 7.4.3.10. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 7.4.3.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 7.4.3.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 7.4.3.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом; 7.4.3.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах; 7.4.3.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 7.4.3.17. вирішення питань, передбачених частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 7.4.3.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч.І ст. 70 цього Закону України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 7.4.3.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 7.4.3.22. надсилання в порядку, передбаченому ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до ст. ст. 64 і 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 7.4.3.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства. 7.4.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".7.4.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства". 7.4.6. Члени наглядової ради Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства. 7.4.7. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами, але не може становити менше ніж п'ять осіб, 7.4.8. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради. 7.4.9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. 7.4.10. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. 7.4.11. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням 7.4.12. Засідання наглядової ради. 7.4.12.1 Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні наглядової ради. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду. 7.4.12.2. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал. 7.4.12.3. Рішення наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування (опитування). 7.4.12.4. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. 7.4.12.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. 7.4.12.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу Товариства. 7.4.12.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. 7.4.12.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови наглядової ради. 7.4.12.9.. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання т має відповідати вимогам ч.б ст. 55 Закону України "Про акціонерні товариства" та Положення про наглядову раду Товариства. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні. 7.4.12.10. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. 7.4.13. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття наглядовою радою рішень. 7.4.14. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря, який є особою, що відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету наглядової ради. 7.4.15. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки всіх членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Випадки, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени, визначаються Положенням про наглядову раду Товариства. 7.4.16. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. |
|
|
Хілова Ірина Миколаївна
|
Голова Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
13.09.2010
- згідно Положення та Статуту товариства |
| Паспортні дані |
СН, 113253, 27.02.1996, Шевченківським РУГУ МВС України в м.Києві |
| Освіта |
Вища, юрист. |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
В.о. директора ТОВ "Юкамп" |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Згідно протоколу загальних зборів акціонерів №1 від 13.09.2010 року Статуту Товариства : 7.6. Ревізійна комісія 7.6.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерногс товариства загальні збори обирають ревізійну комісію у складі не менше трьох осіб. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосуваню з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Строк повноважень члени ревізійної комісії - 5 (п'ять) років. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа просток більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії. 7.6.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії : - член наглядової ради; - член правління; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. 7.6.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються актам законодавства, цим Статутом та положенням про ревізійну комісію, а також договороіу що укладається з кожним членом ревізійної комісії . 7.6.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денног загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійне комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговорені питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради і правління у випадках, передбачених Законом України "По акціонерні товариства", ци Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. 7.6.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльнос Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам ревізійні комісії доступ до інформації в межах, передбачених положенням про ревізійну комісію. Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, п визначаються положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами. 7.6.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства : результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому містиш інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансов господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облії та подання звітності |
|
|
Баласанов Марат Ромеович
|
Член Правління |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.02.2013
- згідно Положення та Статуту товариства |
| Паспортні дані |
ЕО, 703441, 06.04.1999, Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області |
| Освіта |
Вища, Національний університет кораблебудування |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Укртранс", заступник директора з перевезень пасажирів |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Права і обов"язки члена правління згідно стату Товариств : До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління визначаються актами законодавства, цим Статутом та Положенням про правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. Правління є колегіальним органом, кількісний склад якого не може становити менше трьох осіб. Роботою Правління керує Голова Правління (Генеральний директор). Голова Правління (Генеральний директор) та члени Правління обираються та відкликаються наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому положенням про правління товариства. Порядок скликання та проведення засідань правління встановлюється положенням про правління акціонерного товариства. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради. |
|
|
Кеворков Арнольд Григорович
|
Голова Правління (генеральний директор) |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.06.2013
- 30.10.2013 |
| Паспортні дані |
ЕО, 129839, 28.05.1996, Корабельним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області |
| Освіта |
Вища, Харківський національний університет внутрішніх справ |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Державна інспекція сільського господарства в Миколаївській області, начальник відділу контролю якості сільськогосподарської продукції |
| Примітки |
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. Займає посаду безстроково. Права і обов"язки голови правління (генерального директора) згідно стату Товариств : Роботою Правління керує Голова Правління (Генеральний директор). Голова Правління (Генеральний директор) та члени Правління обираються та відкликаються наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому положенням про правління товариства. Голова Правління (Генеральний директор) організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління (Генеральний директор) має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями. У разі неможливості виконання Головою Правління (Генеральним директором) своїх повноважень за рішенням наглядової ради його повноваження здійснює один із членів правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом Повноваження Голови правління (генерального директора) припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови правління (генерального директора) та членів правління встановлюються законодавством, цим Статутом, положенням про правління товариства та договором. з 19.06.2013р по 18.10.2013р (з 30.10.2013р по30.09.2014р Голова Правління (генеральний директор) Козел Олександр Миколайович паспорт СН 012266 від 28.04.1995р Дарницьким РУГУ МВС України в м.Київі народився 12.04.1976р Стаж 10 лет Київський університет Внутрішніх справ працював ПАТ "Укрвторчормет" директор зі збуту та забезпечення) |
|
|
Козел Олександр Миколайович
|
Голова Правління (генеральний директор) |
| Дата вступу на посаду і термін |
30.10.2013
- 30.09.2014 |
| Паспортні дані |
СН, 012266, 28.04.1995, Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києві |
| Освіта |
Вища, Київський університет Внутрішніх справ |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
працював ПАТ "Укрвторчормет" директор зі збуту та забезпечення) |
| Примітки |
Роботою Правління керує Голова Правління (Генеральний директор). Голова Правління (Генеральний директор) та члени Правління обираються та відкликаються наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому положенням про правління товариства. Голова Правління (Генеральний директор) організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління (Генеральний директор) має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями. У разі неможливості виконання Головою Правління (Генеральним директором) своїх повноважень за рішенням наглядової ради його повноваження здійснює один із членів правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом Повноваження Голови правління (генерального директора) припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови правління (генерального директора) та членів правління встановлюються законодавством, цим Статутом, положенням про правління товариства та договором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Фонд оплати праці згідно штатного розпису. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему