|
Бевзенко Павло Борисович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1983 р. н.
(41 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- 3 роки |
| Освіта |
Донецький національний технічний університет, спеціальність "Електронні системи", кваліфікація спеціаліст електронних систем, 2005 р. |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ІНВЕНТ ГРУП", начальник відділу по роботі з клієнтами |
| Примітки |
Бевзенко Павло Борисович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки, представник акціонера. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: аналiтик комп'ютерних систем, начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами СУКП "Донбас Ойл", начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами ТОВ "Донбас Пром Ойл", начальник вiддiлу по роботi з клiєнтами ТОВ "IНВЕНТ ГРУП". До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства. 2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій. 5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України. 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства. 9. Затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. 10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. 11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря). 12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України, у тому числі, надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо розміру та способу виплати дивідендів. 15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальний зборах відповідно до Статуту та законодавства України. 16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб. 17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. 18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. 22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України. 23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій. 24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства. 25. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства. 26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних зборів. 27. Затвердження бюджету (планів) Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання. 28. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного Загальних зборів Товариства. 29. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо, на суму більше 50 000 гривень. 30. Прийняття рішення про надання співробітникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше 15 000 гривень. 31. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. 32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України. |
|
|
Бевзенко Ігор Валерійович
|
Член наглядової раді |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- 3 роки |
| Освіта |
Донецький політехнічний інститут, Економіка і управління в металургії, інженер-економіст, 1992 р. |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Наглядової ради ВАТ "Дружківське рудоуправління" |
| Примітки |
Бевзенко Iгор Валерiйович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента розмiрi 30,251538%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства. 2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій. 5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України. 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства. 9. Затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. 10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. 11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря). 12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України, у тому числі, надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо розміру та способу виплати дивідендів. 15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальний зборах відповідно до Статуту та законодавства України. 16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб. 17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. 18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. 22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України. 23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій. 24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства. 25. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства. 26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних зборів. 27. Затвердження бюджету (планів) Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання. 28. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного Загальних зборів Товариства. 29. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо, на суму більше 50 000 гривень. 30. Прийняття рішення про надання співробітникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше 15 000 гривень. 31. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. 32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України. |
|
|
Отrаnто Тrаdіng Со.Lтd (Кіпр)
|
Ревізор |
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
73342 |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Рішенням річних Загальних зборів ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (далі-Товариство) від 29.04.2016 р. (Протокол №34 від 29.04.2016 р.) з 29.04.2016 р. достроково припинені повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства - юридичної особи OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр). Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,019743% (62 штук акцій). На посаді юридична особа перебувала 2 роки. OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр) обрано 29.04.2016 р. Ревізором Товариства за рішенням річних Загальних зборів Товариства (Протокол № 34 від 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 0,019743%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Оплата посадовiй особi не здiйснюється. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: одноособовий член Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ". Змін протягом року не було. Юридична адреса: Кіпр 6023, м.Ларнака, вул.Ерму та Евагору, Косма, буд.2, оф.201 РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА має право: 1. Ревізор є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор Товариства діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та Положенням про Ревізора Товариства. 2. Ревізор обирається Загальними зборами Товариства, в установленому чинним законодавством України порядку, строком на 3 (три) роки. Порядок обрання Ревізора, а також вимоги до кандидатів, які висуваються для обрання Ревізором, встановлюються в Положенні про Ревізора Товариства. 3. У разі, якщо після закінчення строку, на який обраний Ревізор, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізора, повноваження Ревізора продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізора. 4. Ревізор обирається Загальними зборами Товариства шляхом голосування з використанням бюлетенів для голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - акціонерів. 5. Особа, обрана Ревізором, може переобиратися необмежену кількість разів. 6. Рішення про обрання Ревізора приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах. 7. Ревізором не може бути член Наглядової ради, Генеральний директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, а також інші посадові особи Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії. 8. Ревізор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту обрання його рішенням Загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів Товариства. 9. З Ревізором Товариства може укладатися цивільно-правовий договір, який може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори Товариства. 10. За результатами фінансового року Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. 11. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор складає висновок, який містить інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 12. Ревізор представляє на річних Загальних зборах звіт та висновки за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за підсумками фінансового року. Річні Загальні збори затверджують звіт та висновки за підсумками фінансового року. 13. Ревізор зобов'язаний подати Наглядовій раді Товариства звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства. 14. Ревізор проводить спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізора регулюються Положенням про Ревізора Товариства. 15. За підсумками спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор складає висновок, в якому міститься інформація про факти, що виявлені під час проведення перевірки. 16. Висновки Ревізора за результатами спеціальної перевірки мають бути передані Наглядовій раді, або Генеральному директору, або акціонеру (акціонерам), за ініціативою яких проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. 18. Ревізор може здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства самостійно або з залученням інших фахівців. 19. Ревізор для виконання своїх обов'язків має право отримувати доступ до інформації в межах, необхідних для належного проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, отримувати особисті пояснення від посадових осіб та інших працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора. 20. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. 21. Ревізор має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 22. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Генерального директора у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. 23. Зміни компетенції Ревізора Товариства здійснюються відповідно до чинного законодавства. 24. Інші питання діяльності Ревізора, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Ревізора Товариства та законодавством України. Посадова особа оплату не отримує, в тому числі у натуральній формі. |
|
|
Бевзенко Валерій Федорович
|
Член Наглядової ради Товариства - Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- 3 роки |
| Освіта |
Львівський політехнічний інститут інженер-технолог, "Технологія неорганічних речовин і хімічних добрив", 1969 р.; Донецький політехнічний інститут, Економіка і управління в металургії, інженер-економіст, 1992 р.; к.е.н. 2001 р. |
| Стаж роботи |
52 роки |
| Попередне місце роботи |
Народний депутат України 5-го і 6-го скликання з листопада 2007 до 31 грудня 2012. З 2013 року пенсіонер |
| Примітки |
Бевзенко Валерiй Федорович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. 29.04.2016 р. обран Головою Наглядової ради Товариства за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 4 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента розмiрi 49,851127%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Оплата посадовiй особi не здiйснюється. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Перелiк iнших посад, якi обіймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Народний депутат України 5-го i 6-го скликань, з 2013 року пенсiонер. Голова Наглядової ради Товариства: 1) керує роботою Наглядової ради та погоджує функції членів Наглядової ради, надає їм відповідні доручення та повноваження; 2) скликає засідання Наглядової ради, головує на них, організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради та затверджує порядок денний засідань; 3) забезпечує ефективне функціонування Наглядової ради шляхом надсилання повідомлень про дату, час і місце проведення засідань та завчасне розповсюдження необхідних матеріалів для членів Наглядової ради, на персональну адресу електронної пошти, згідно Положення про Наглядову раду Товариства; 4) організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; 5) підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; 6) відкриває Загальні збори Товариства та головує на них, якщо Наглядовою радою не обрано іншого головуючого; 7) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Товариства; 8) організовує обрання секретаря Загальних зборів; 9) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; 10) ініціює призначення (обрання) корпоративного секретаря Товариства; 11) у разі прийняття відповідних рішень Загальними зборами, підписує і розриває договір між Товариством і Ревізором Товариства; 12) у разі прийняття відповідних рішень Наглядовою радою, підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, та/або розриває такий трудовий договір (контракт). 13) представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, їх посадовими особами, з органами державної влади й управління та з третіми особами; 14) здійснює оперативні повноваження, у т.ч. оперативне погодження за письмовим зверненням Генерального директора на адресу електронної пошти Голови Наглядової ради та в копії на адресу електронної пошти Секретаря Наглядової ради з наступних питань: - відпусток і міжнародних відряджень Генерального директора Товариства для виконання функціональних обов'язків; - надання разової матеріальної винагороди, соціальних виплат, спонсорування та інше; - надання безповоротної фінансової допомоги; - надання дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги, позики, позички та інших видів правочинів поворотної допомоги, передбачені чинним законодавством України; - інші оперативні погодження за письмовим зверненням згідно Положення про Наглядову раду Товариства; 15) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. |
|
|
Марченко Олена Сергіївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- 3 роки |
| Освіта |
Донецький національний університет, Юридичний факультет, спеціальність Правознавство, Кваліфікація магістр правознавства, 2013 р. |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
Юрист-консультант Донецький завод будiвельних матерiалiв "Астор". |
| Примітки |
Марченко Олена Сергiївна обрана 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки, представник акціонера. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрист-консультант Донецький завод будiвельних матерiалiв "Астор". До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства. 2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій. 5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України. 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства. 9. Затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. 10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. 11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря). 12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України, у тому числі, надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо розміру та способу виплати дивідендів. 15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальний зборах відповідно до Статуту та законодавства України. 16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб. 17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. 18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. 22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України. 23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій. 24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства. 25. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства. 26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних зборів. 27. Затвердження бюджету (планів) Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання. 28. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного Загальних зборів Товариства. 29. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо, на суму більше 50 000 гривень. 30. Прийняття рішення про надання співробітникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше 15 000 гривень. 31. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. 32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України. |
|
|
Бевзенко Борис Федорович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.06.2015
- 5 років |
| Освіта |
Дніпровський ордена трудового червоного прапору гірничий інститут ім. Артема, спеціальність - збагачення корисних копалин, 1979; Національний гірничий університет, спеціальність - збагачення корисних копалин, к.т.н., 2009 |
| Стаж роботи |
52 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - генеральний директор |
| Примітки |
Наглядовою радою Товариства (протокол № 10 від 11.06.2012 р.) було прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Товариства Бевзенка Бориса Федоровича з 11.06.2012 р. строком на 3 роки. Згідно п. 2.2. Протоколу № 10 Генеральному директору Бевзенко Б.Ф. надані повноваження ухвалення адміністративних, оперативно-розпорядливих рішень, права підпису всіх документів з управління Товариством з 28.06.2012 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 7 від 28.05.2015 р.) прийнято рішення продовжити строк повноважень Генерального директора Товариства Бевзенко Бориса Федоровича на строк 5 років з 11.06.2015 р. по 10.06.2020 р. (включно) з окладом згідно штатного розкладу. Надати Бевзенко Б.Ф. повноваження прийняття адміністративних, оперативно-розпорядчих рішень, право підпису всіх документів з управління Товариством та інших згідно Статуту Товариства з 11 червня 2015 року. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних. Частка у статутному капіталі Товариства, якою володіє особа 8,99986%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ВАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - перший заступник генерального директора з комерційно-фінансової роботи, комерційний директор; ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - Голова Наглядової ради, генеральний директор; ПрАТ "Керампром"- генеральний директор Товариства. Змін протягом року не було. Обов'язки Генерального директора: 1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. 2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор призначається та діє в порядку та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України. 3. Генеральний директор одноосібно діє від імені Товариства в межах своїх повноважень. 4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства. 5. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом, що може укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. 6. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. 7. Обрання та припинення повноважень Генерального директора здійснює Наглядова рада у порядку передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Строк повноважень Генерального директора визначається рішенням Наглядової ради та починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради. 8. Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснюватиме повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 9. Підстави припинення повноважень Генерального директора Товариства встановлюються законом, та цим Статутом. 10. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора припиняються достроково у разі: 1) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) особи з посади Генерального директора Товариства; 2) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 3) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я; 4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора; 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим, 6) інших випадках, передбачених чинним законодавством. 11. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, в тому числі видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. 12. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема Генеральний директор Товариства: 12.1. Розробляє напрямки діяльності Товариства, планує діяльність Товариства та здійснює оперативне керівництво роботою Товариства. 12.2. Забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків. 12.3. Вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства. 12.4. Приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства. 12.5. Організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність. 12.6. Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді бюджет (плани) Товариства та зміни до бюджету. 12.7. Складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та виносить його на розгляд Наглядовій раді та затвердження Загальних зборів акціонерів. 12.8. Організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді, організує виплату дивідендів Товариства. 12.9. Виконує рішення Загальних зборів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання. Звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради. 12.10. Виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів Товариства відповідно до положень чинного Законодавства України та цього Статуту. 12.11. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів Товариства, та доповнення до проекту порядку денного Загальних зборів, готує проекти рішень Загальних зборів з питань порядку денного. 12.12. Приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 12.13. З дозволу Наглядової ради приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму яка становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; а також договори на закупівлю та продаж основних засобів на суму, що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень та договори на отримання кредитів в фінансових установах на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень. 12.14. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства. 12.15. Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, організаціях України та за її межами. 12.16. Приймає рішення, видає накази, розпорядження та інші акти управління з усіх питань діяльності Товариства. 12.17. Організує підготовку та укладення колективного договору з трудовим колективом Товариства. 12.18. Організує розробку та надає на узгодження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства. Затверджує штатний розклад Товариства в межах фонду оплати праці, затвердженого бюджетом Товариства, узгоджує з Наглядовою радою Товариства умови оплати праці генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства. 12.19. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з робітниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення. 12.20. Наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці згідно штатного розкладу Товариства. 12.21. Приймає рішення про надання матеріальної допомоги працівників Товариства у розмірі їх середньомісячної зарплати згідно штатного розкладу Товариства. 12.22. Приймає рішення про надання працівникам Товариства поворотної фінансової допомоги в розмірі до 15000 гривень. 12.23. Приймає рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо, на суму до 50 000 гривень. 12.24. Підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства. 12.25. З узгодженням Наглядової ради відкриває в кредитних і банківських установах поточні та інші рахунки Товариства. 12.26. Видає довіреності. 12.27. Приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві. 12.28. Приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві. 12.29. Організовує підготовку і навчання кадрів. 12.30. Приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні. 12.31. Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами. 12.32. Затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства. 12.33. Затверджує інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. 12.34. Здійснює інші дії, що необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. 13. Генеральний директор може отримувати оперативне погодження Голови Наглядової ради за письмовим зверненням на адресу його персональної електронної пошти та в копії на адресу електронної пошти Секретаря Наглядової ради з наступних питань: - відпусток і міжнародних відряджень Генерального директора для виконання функціональних обов'язків; - надання разової матеріальної винагороди, соціальних виплат, спонсорування та інше; - надання безповоротної фінансової допомоги; - надання дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги, позики, позички та інших видів правочинів поворотної допомоги, передбачені чинним законодавством України; - інші оперативні погодження. 14. Зміна компетенції Генерального директора Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку. 15. Генеральний директор після закінчення чергового фінансового року виносить на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект плану діяльності Товариства на наступний рік. 16. Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства Генеральний директор може створювати тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з найкомпетентніших робітників Товариства. 17. Генеральний директор по узгодженню з Наглядовою радою має право призначити особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, на строк до 35 днів у випадку тимчасової відсутності Генерального директора, а саме через відпустку, тимчасову непрацездатність, тощо. У разі відсутності Генерального директора більш ніж 35 днів, Наглядова рада Товариства обирає (призначає) особу, яка тимчасово виконує функції Генерального директора. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, має всі права та повноваження, несе всі обов'язки Генерального директора, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, та внутрішніми документами Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа не займає посад на інших підприємствах. |
|
|
Рітсо Олена Анатоліївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.06.2012
- безстроково |
| Освіта |
Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність - економіка підприємства, 2003 рік. |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
провідний бухгалтер ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів". |
| Примітки |
Згідно з наказом Генерального директора ПрАТ "Керампром" № 90-К від 18.06.2012 р. призначено на посаду Головного бухгалтера Рітсо Олену Анатоліївну з 18.06.2012 р. на підставі заяви, безстроково. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: провідний бухгалтер по валютним операціям ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів", головний бухгалтер ПрАТ "Керампром". Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін протягом року не було. Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з посади вiдповiдно до встановленого чинним трудовим законодавством, порядку, наказом Генерального директора Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер пiдпорядкований безпосередньо Генеральному директору Товариства. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має освiту вiдповiдного напрямку пiдготовки та стаж бухгалтерської роботи не менше 5-ти рокiв. Головний бухгалтер вiдповiдно до посадової iнструкцiї: здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових, i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячi зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими непередбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розборку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дiсциплiни. Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. Забеспечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежi у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень,погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. Здiйснює контроль за дотримання порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiностей i коштiв, перевiрок органiзацiй бухгалтерського облiку i звiтностi,а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. Бере участь у проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньо господарських резервiв, усунення витрат i непродуктивних витрат. Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдство та судовi органи. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Здiйснює взаiмодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв,контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами. Веде роботу з забеспечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. Забеспечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. Керує працiвниками бухгалтерiї. За виконання виконаних обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi отримувала винагороду у виглядi заробiтньої плати, згідно штатного розкладу. У натуральнiй формi посадовiй особi емiтента винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Акціями у статутному капіталі емітента не володіє. |
|
|
Козлов Олександр Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
29.04.2016
- 3 роки |
| Освіта |
Донецький політехнічний інститут, спеціальність Машини та апарати хімічних виробництв, кваліфікація інженер-механік, 1992 р. |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Iнтерсервiс" |
| Примітки |
Козлов Олександр Миколайович обран 29.04.2016 р. членом Наглядової ради Товариства за рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (Протокол № 34 вiд 29.04.2016 р.) на строк 3 (три) роки, представник акціонера. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Iнтерсервiс". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства. 2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів. 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України. 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій. 5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. 6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. 7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України. 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства. 9. Затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. 10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. 11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у т.ч. корпоративного секретаря). 12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. 13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України, у тому числі, надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо розміру та способу виплати дивідендів. 15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальний зборах відповідно до Статуту та законодавства України. 16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб. 17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. 18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій. 20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг. 22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України. 23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій. 24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства. 25. Затвердження організаційної структури Товариства, умов оплати праці Генерального директора, заступників генерального директора і головного бухгалтера Товариства. 26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних зборів. 27. Затвердження бюджету (планів) Товариства, змін до бюджету та розгляд звітів про їх виконання. 28. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного Загальних зборів Товариства. 29. Прийняття рішення про отримання та надання позик юридичним особам, спонсорування, безповоротної та поворотної фінансової допомоги, тощо, на суму більше 50 000 гривень. 30. Прийняття рішення про надання співробітникам Товариства разових матеріальних винагород, соціальних виплат, позик та позичок, безповоротної та поворотної фінансової допомоги на суму більше 15 000 гривень. 31. Інші повноваження, які покладені рішеннями Загальних зборів акціонерів, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. 32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему