|
Отrаnто Тrаdіng Со.Lтd (Кіпр)
|
Член Наглядової ради (одноособовий) |
| Дата вступу на посаду і термін |
24.04.2014
- 3 роки |
| Паспортні дані |
73342 |
| Примітки |
До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та чинного законодавства України; 4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; 13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства"; 15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальний зборах відповідно до Закону України про "Про акціонерні товариства"; 16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним; 22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України; 23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій; 24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства. 25. Затвердження організаційної структури Товариства; 26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних зборів. 27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України. Юридична адреса: Кіпр 6023, м.Ларнака, вул.Ерму та Евагору, Косма, буд.2, оф.201 Згідно Протоколу №31 від 24.04.2014р.: - Припинити повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства - OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр), код 73342, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. - Обрати Наглядову раду Товариства у складі однієї особи - OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кіпр), код 73342, строком на три роки. |
|
|
Бондаренко Дар'я Сергіївна
|
Ревізор |
| Рік народження |
1986 р. н.
(38 років)
|
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, спеціальність "Облік і аудит ", кваліфикация "Магістр з обліку і аудиту", 2009 |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
Приватне акціонерне товариство "Краснополянський піщаний кар'єр", ревізор |
| Примітки |
Призначена на посаду 24 квітня 2014 року на підставі рішення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Керампром" (протокол від 24.04.2014 № 31) (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Ревізора. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: економіст, начальник планово-економічного відділу ДЗСМ "Астор", начальник планово-економічного відділу ТОВ "BIG BETON", економіст ТОВ "Енергостіл", ревізор ПрАТ "Краснополянський піщаний кар'єр". Частка, якою володіє у статутному капіталі емітента - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом року не було. РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА має право: 1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обрати Ревізора. 2. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб - акціонерів. 3. Строк повноважень Ревізора встановлюється Загальними зборами Товариства. 4. Ревізором не може бути член Наглядової ради, генеральний директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, а також інші посадові особи Товариства. 5. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. 6. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. 7. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 8. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. 9. Ревізор може здійснювати перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства самостійно або з залученням інших фахівців не рідше одного разу на рік за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш, ніж 10 (десятьма) відсотками голосів. 10. Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації з операційної діяльності в межах, передбачених Статутом Товариства. 11. Ревізор може проводити перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. 12. За підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансового - господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Посадова особа оплату не отримує, в тому числі у натуральній формі. В даний час працює ревізор ПрАТ "Краснополянський піщаний кар'єр". |
|
|
Бевзенко Борис Федорович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.06.2012
- 3 роки |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Дніпровський ордена трудового червоного прапору гірничий інститут ім. Артема, спеціальність - збагачення корисних копалин, 1979; Національний гірничий університет, спеціальність - збагачення корисних копалин, к.т.н., 2009 р. |
| Стаж роботи |
49 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - генеральний директор |
| Примітки |
Наглядовою радою Товариства (протокол № 10 від 11.06.2012 року) було прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Товариства Бевзенка Бориса Федоровича з 11.06.2012 р. строком на 3 роки. Згідно п. 2.2. Протоколу № 10 Генеральному директору Бевзенко Б.Ф. надані повноваження ухвалення адміністративних, оперативно-розпорядливих рішень, права підпису всіх документів з управління Товариством з 28.06.2012 р. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних. Частка у статутному капіталі Товариства, якою володіє особа 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ВАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - перший заступник генерального директора з комерційно-фінансової роботи, комерційний директор; ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - Голова Наглядової ради, генеральний директор; ПрАТ "Керампром"- генеральний директор Товариства. Обов'язки Генерального директора: 1.Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах. встановлених Статутом та чинним законодавством. 3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства. 4. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора здійснює Наглядова рада у порядку передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради. 5. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом, що може укладатися з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. 6. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. 7. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. 8. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема Генеральний директор Товариства: 8.1.Розробляє напрямки діяльності Товариства, планує, діяльність Товариства та здійснює оперативне керівництво роботою Товариства; 8.2.Забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків; 8.3.Вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства; 8.4.Приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства; 8.5.Організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність; 8.6.Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства; 8.7.Складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та виносить його на розгляд Наглядовій раді та затвердження Загальних зборів акціонерів; 8.8.Організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді; 8.9.Звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради; 8.10.Організує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; 8.11.Визначає питання, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень Загальних зборів з цих питань; 8.12.Приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з попереднім узгодженням з Наглядовою радою; 8.13. 3 дозволу Наглядової ради приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму яка становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; а також договори на закупівлю та продаж основних засобів на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень та договори на отримання кредитів в фінансових установах на суму, що перевищує 200 000 тисяч (двісті тисяч) гривень; 8.14. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства: 8.15.Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, організаціях України та за її межами; 8.16.Приймає рішення, видає накази, розпорядження та інші акти управління з усіх питань діяльності Товариства: 8.17.Організує підготовку та укладення колективного договору з трудовим колективом Товариства; 8.18.Організує розробку та надає на узгодження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розкладу Товариства; 8.19.Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з робітниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення; 8.20.Наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці. за винятком тих, по яким необхідне узгодження з Наглядовою радою; 8.21.Підписує банківські, фінансові та інші документ, пов'язані з поточною діяльністю Товариства; 8.22.3 узгодженням Наглядової ради відкриває в кредитних і банківських установах поточні та інші рахунки Товариства; 8.23.Видає довіреності; 8.24.Приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві; 8.25.Приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві; 8.26.Організовує підготовку і навчання кадрів; 8.27.Приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні; 8.28.Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами; 8.29.Затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; 8.30.Затверджує інструкції та положення про роботу структурних підрозділів Товариства; 8.31.Здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства. 9.Зміна компетенції Генерального директора Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку. 10.Генеральний директор після закінчення чергового фінансового року виносить на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту та проект плану діяльності Товариства на наступний рік. 11.Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства Генеральний директор може створювати тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з найкомпетентніших робітників Товариства. 12.Генеральний директор по узгодженню з Наглядовою радою має: право призначити особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, на строк до 35 днів у випадку тимчасової відсутності Генерального директора, а саме через відпустку, тимчасову непрацездатність, тощо. У разі відсутності Генерального директора більш ніж 35 днів, Наглядова рада Товариства обирає (призначає:) особу, яка тимчасово виконує функції Генерального директора. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, мас всі права та повноваження, несе всі обов'язки Генерального директора, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Змін протягом року не було. Посадова особа не займає посад на інших підприємствах. |
|
|
Рітсо Олена Анатоліївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
18.06.2012
- безстроково |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність - економіка підприємства, 2003 рік. |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
провідний бухгалтер ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів". |
| Примітки |
Згідно з наказом Генерального директора ПрАТ "Керампром" № 90-К від 18.06.2012 р. призначено на посаду Головного бухгалтера Рітсо Олену Анатоліївну з 18.06.2012 р. на підставі заяви, безстроково. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, провідний бухгалтер по валютним операціям ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів", головний бухгалтер ПрАТ "Керампром". Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін протягом року не було. Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з посади вiдповiдно до встановленого чинним трудовим законодавством, порядку, наказом Голови правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер пiдпорядкований безпосередньо головi правлiння. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має освiту вiдповiдного напрямку пiдготовки та стаж бухгалтерської роботи не менше 5-ти рокiв. Головний бухгалтер вiдповiдно до посадової iнструкцiї: здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових, i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячi зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими непередбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розборку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дiсциплiни. Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. Забеспечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежi у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень,погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. Здiйснює контроль за дотримання порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiностей i коштiв, перевiрок органiзацiй бухгалтерського облiку i звiтностi,а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. Бере участь у проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньо господарських резервiв, усунення витрат i непродуктивних витрат. Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдство та судовi органи. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Здiйснює взаiмодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв,контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами. Веде роботу з забеспечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. Забеспечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. Керує працiвниками бухгалтерiї. За виконання виконаних обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi отримувала винагороду у виглядi заробiтньої плати, згідно штатного розкладу. У натуральнiй формi посадовiй особi емiтента винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Акціями у статутному капіталі емітента не володіє. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему