|
Отrаnто Тrаdіng Со. Lтd (Кіпр)
|
Член Наглядової ради |
| Паспортні дані |
д/н, 73342, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Обов'язки членiв Наглядової ради: 1. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом за законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. 2. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законодавством України, Статутом товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. 3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства України; 4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, становлення розмiру його винагороди; 10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13.Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14.Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15.Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальний зборах вiдповiдно до закону України про "Про акцiонернi товариства"; 16.Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17.Вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19.Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20.Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження мов договору, що укладатиметься з ним. встановлення розмiру оплати його послуг; 21.Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та ствердження умов договору, що укладатиметься з ним; 22.Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй собою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до чинного законодавства України; 23.Прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй; 24. Прийняття рiшень про вiдчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелiк яких визначений Наглядовою радою Товариства; 25. Затвердження органiзацiйної структури Товариства; 26. Розгляд рiчної фiнансової звiтностi Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревiзора за пiдсумками рiчної перевiрки, проектiв рiшень та документiв, що виносяться на затвердження Загальних зборiв; 27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством України; 28.Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Юридична адреса: 6023, Кiпр, м. Ларнака, вул. Васiлєос Евагору, б.2, оф. 201/ 83001, Україна, Донецька область, м.Донецьк, пл. Конституцiї, б.1. Згiдно Протоколу №25 вiд 01.04.2011р.: - встановили i затвердили кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi 2-х осiб. - обрали до складу Наглядової ради Товариства юридичну особу - акцiонера OTRANTO TRADING CO. LTD (Кiпр), що виконує свої повноваження через своїх представникiв у кiлькостi 2 (двух) осiб, яким надається 2 (два) голоси при голосуваннi i фiзичну особу - акцiонера Ластовича Василя Миколайовича, якому надається 1 (один) голос при голосуваннi. Вiдповiдно до Протоколу №3 вiд 01.04.2011р. засiдання Наглядової ради ПрАТ "Керампром" було обрано 2-х представникiв для роботи в Наглядовой радi: Тапол Володимир Iллiч (довiренiсть №11/04/01-2 вiд 01.04.2011р.) - Голова Наглядової Ради, Бевзенко Iгор Валерiйович (довiренiсть №11/04/01-1 вiд 01.04.2011р.) - член Наглядової Ради. Протягом звiтного перiоду змiн не було. |
|
|
Ластович Василь Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Макiївський iнженерно-будiвельний iнститут. Спецiальнiсть - промислове i цивiльне будiвництво |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Об'єднання" Шахтобуд" Голова правлiння |
| Примітки |
Згiдно з Протоколом загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.04.2011р.№25 було вiдкликано з посади члена ревiзiйної комiсiї Товариства Ластовича В.М. та обрано Членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Посади протягом дiяльностi: Майстер монтажної дiлянки, прораб, старший виробник робiт СУ-35 треста "Ялтаспецстрой"; iнженер -конструктор ОКС УКСа Львiвське ПО "Автопогрузчик"; старший iнженер будiвельник Iзюмського гормолзавода, головний iнженер Житлово-експлуатацiйної контори (м. Iзюм); виконуючий обов'язки начальника управлiння, начальник управлiння в Управлiннi виробничо-технологiчної комплектацiї треста "Донуглемашстрой"; начальник дiлянки № 2, виконуючий обов'язки головного iнженера в Будiвельном управлiннi № 2 треста "Донуглемашстрой"; посада Голови в кооперативi "Резерв", директор МП "Промстрой-1", генеральний директор АОЗ СПК "Промстрой-1" (м.Костянтинiвка); генеральний директор ЗАО ПО "Шахтострой", генеральний директор, голова правлiння ООО Об'єднання "Шахтострой", член Наглядової ради ПрАТ "Керампром". Обов'язки членiв Наглядової ради: 1. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом за законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора. 2. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законодавством України, Статутом товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. 3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства України; 4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, становлення розмiру його винагороди; 10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13.Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14.Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15.Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальний зборах вiдповiдно до закону України про "Про акцiонернi товариства"; 16.Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17.Вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19.Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20.Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження мов договору, що укладатиметься з ним встановлення розмiру оплати його послуг; 21.Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та ствердження умов договору, що укладатиметься з ним; 22.Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй собою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до чинного законодавства України; 23.Прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй; 24. Прийняття рiшень про вiдчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелiк яких визначений Наглядовою радою Товариства; 25. Затвердження органiзацiйної структури Товариства; 26. Розгляд рiчної фiнансової звiтностi Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревiзора за пiдсумками рiчної перевiрки, проектiв рiшень та документiв, що виносяться на затвердження Загальних зборiв; 27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством України; 28.Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На данний час працює в ПрАТ "КЕРАМПРОМ" та займає посаду члена Наглядової ради. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Оплата в натуральнiй формi посадовiй особi не здiйснювалась Володiє акцiями простими iменними у статутному капiталi емiтента в кiлькостi 65015 шт. (33,508% вiд загальної кiлькостi акцiй). Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни. Згiдно Протоколу №25 вiд 01.04.2011р. було вiдкликано зi складу Ревiзiйної комiсiї Ластовича Василя Миколайовича, та обрано Членом Наглядової ради Товариства. |
|
|
Авраменко Олена Миколаївна
|
Ревiзор |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Паспортні дані |
н/д, н/д, н/д |
| Освіта |
Донецкий государственный университет Специальность "Экономическая кибернетика", квалификация математик-экономист, 1996 р |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
фiнансовий директор ЧАО "Краснополянський пiщаний кар'єр" |
| Примітки |
29 березня 2012 року на пiдставi рiшення Загальних зборiв Приватного акцiонерного товариства "Керампром" (протокол вiд 29.03.2012 № 26) в персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись такi змiни: 1. Звiльнено з посади Ревiзора Попова Дмитра Анатолiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Строк, протягом якого перебував на посадi - 1 рiк, з 01.04.2011 р. Акцiями не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 2. Призначити Авраменко Олену Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Ревiзора. Строк, на який призначено особу, - 2 роки. Протягом своєї дiяльностi займала наступнi посади: спецiалiст 1 категорiї, старший державний податковий iнспектор вiддiлу впровадження i супроводу автоматизованих робочих мiсць (АРМ) управлiння комп'ютеризацiї, старший державний податковий iнспектор вiддiлу координацiї, впровадження та системно-прикладного забезпечення управлiння обробки iнформацiї i комп'ютеризацiї; iнспектор вiддiлу податкiв з фiзичних осiб управлiння оподаткування фiзичних осiб Державної податкової адмiнiстрацiї в Донецькiй областi; економiст ТОВ "Донфармхолдiнг"; головний спецiалiст вiддiлу управлiнського облiку i фiнансового планування ВАТ "Обласна аптечна управляюча компанiя"; заступник директора з питань економiки та фiнансiв ТОВ "Делiта"; директор фiнансовий ЧАО "Краснополянський пiщаний кар'єр". Частка, якою володiе у статутному капiталi емiтента - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. РЕВIЗОР ТОВАРИСТВА має право: 1. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обрати Ревiзора. 2. Ревiзор обирається з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. 3. Строк повноважень Ревiзора встановлюється Загальними зборами Товариства. 4. Ревiзором не може бути член Наглядової ради, генеральний директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi, а також iншi посадовi особи Товариства. 5. Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. 6. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. 7. Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 8. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. 9. Ревiзор може здiйснювати перевiрки та ревiзiї фiнансово-господарської дiяльностi Товариства самостiйно або з залученням iнших фахiвцiв не рiдше одного разу на рiк за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, за власною iнiцiативою або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш, нiж 10 (десятьма) вiдсотками голосiв. 10. Генеральний директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї з операцiйної дiяльностi в межах, передбачених Статутом Товариства. 11. Ревiзор може проводити перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. 12. За пiдсумками перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансового - господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа оплату не отримує, в тому числi у натуральнiй формi. В даний час працює заступником директора з питань економiки та фiнансiв ТОВ ДЕЛЬТА-СЕРВIС-ПЛЮС - 83087, Донецьк, пр. Богдана Хмельницького, 52. Код ЄДРПОУ 37602554 |
|
|
Бевзенко Борис Федорович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Днiпровський ордена трудового червоного прапору гiрничий iнститут iм. Артема, спецiальнiсть - збагачення корисних копалин, 1979; Нацiональний гiрничий унiверситет, спецiальнiсть - збагачення корисних копалин, к.т.н., 2009 р. |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Великоанадольський вогнетривний комбiнат" - генеральний директор |
| Примітки |
11.06.2012 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 10 вiд 11.06.2012 року) було прийнято рiшення про дострокове звiльнення посадової особи - Генерального директора Опелендера Вадима Анатолiйовича (паспорт серiї ВК № 036546, виданий Волноваським РВ УМВС України в Донецькiй областi 03.07.2004 року) за угодою сторiн на пiдставi його заяви про звiльнення. Дата припинення повноважень - 27.06.2012 р. Перебував на посадi з 11.04.2008р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 11.06.2012 р. Наглядовою радою Товариства (протокол № 10 вiд 11.06.2012 року) було прийнято рiшення про обрання на посаду Генерального директора Товариства Бевзенка Бориса Федоровича з 11.06.2012 р. строком на 3 роки. Згiдно п. 2.2. Протоколу № 10 Генеральному директору Бевзенко Б.Ф. наданi повноваження ухвалення адмiнiстративних, оперативно-розпорядливих рiшень, права пiдпису всiх документiв з управлiння Товариством з 28.06.2012 р. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних. Частка у статутному капiталi Товариства, якою володiє особа 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi особа займала протягом своєї дiяльностi: Роздольський горнохiмiчний комбiнат - учень слюсаря, слюсар, електрослюсар КВП; Роздольське виробниче об'єднання "Сiра" - електромонтер, аппаратчик, мельник, майстер, старший майстер, начальник вiддiлення, головний iнженер; Донецький завод мiнеральної вати та конструкцiй - механик, старший майстер; ЗАТ "Керамет" - головний спецiалiст, директор по зовнiшньо-торговим операцiям, комерцiйний директор; ВАТ "Великоанадольський вогнетривний комбiнат" - перший заступник генерального директора з комерцiйно-фiнансової роботи, комерцiйний директор; ПАТ "Великоанадольський вогнетривний комбiнат" - Голова Наглядової ради, генеральний директор; ПрАТ "Керампром" - генеральний директор Товариства. Обов'язки Генерального директора: 1.Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. 2. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах. встановлених Статутом та чинним законодавством. 3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзором Товариства. 4. Обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора здiйснює Наглядова рада у порядку передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та вiдповiдними Положеннями Товариства. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатiв голосування па засiданнi Наглядової ради. 5. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом, що може укладаться з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. 6. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 7. Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 8. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема Генеральний директор Товариства: 8.1.Розробляє напрямки дiяльностi Товариства, планує, дiяльнiсть Товариства та здiйснює оперативне керiвництво роботою Товариства; 8.2.Забезпечує пiдвищення ефективностi виробничої та комерцiйної дiяльностi Товариства, розвитку господарських зв'язкiв; 8.3.Вживає заходи щодо зменшення собiвартостi та збiльшення конкурентоспроможностi продукцiї, а також щодо збiльшення прибутку Товариства; 8.4.Приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства; 8.5.Органiзує та здiйснює зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть; 8.6.Органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi плани (бюджети) Товариства; 8.7.Складає рiчний звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та виносить його на розгляд Наглядовiй радi та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв; 8.8.Органiзує розробку пропозицiй щодо розподiлу прибутку та розмiру дивiдендiв для представлення Наглядовiй радi; 8.9.Звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради; 8.10.Органiзує роботу щодо скликання i проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 8.11.Визначає питання, якi повиннi бути винесенi на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв та готує проекти рiшень Загальних зборiв з цих питань; 8.12.Приймає рiшення про вчинення правочинiв (пiдписання договорiв з операцiйної дiяльностi Товариства) на суму, що не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, з попереднiм узгодженням з Наглядовою радою; 8.13. 3 дозволу Наглядової ради приймає рiшення про вчинення правочинiв (пiдписання договорiв з операцiйної дiяльностi Товариства) на суму яка становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; а також договори на закупiвлю та продаж основних засобiв на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень та договори на отримання кредитiв в фiнансових установах на суму, що перевищує 200 000 тисяч (двiстi тисяч) гривень; 8.14. Приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства: 8.15.Без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх пiдприємствах, органiзацiях України та за її межами; 8.16.Приймає рiшення, видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння з усiх питань дiяльностi Товариства: 8.17.Органiзує пiдготовку та укладення колективного договору з трудовим колективом Товариства; 8.18.Органiзує розробку та надає на узгодження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу Товариства; 8.19.Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку, укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з робiтниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення; 8.20.Наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, визначає умови оплати їхньої працi. за винятком тих, по яким необхiдне узгодження з Наглядовою радою; 8.21.Пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документ, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства; 8.22.3 узгодженням Наглядової ради вiдкриває в кредитних i банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства; 8.23.Видає довiреностi; 8.24.Приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi; 8.25.Приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення дiловодства в Товариствi; 8.26.Органiзовує пiдготовку i навчання кадрiв; 8.27.Приймає рiшення про вiдрядження робiтникiв Товариства, у тому числi закордоннi; 8.28.Приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клiєнтами i третiми особами; 8.29.Затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства; 8.30.Затверджує iнструкцiї та положення про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; 8.31.Здiйснює iншi дiї, що необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства. 9.Змiна компетенцiї Генерального директора Товариства вiдбувається шляхом внесення вiдповiдних змiн та доповнень до цього Статуту, якi набувають чинностi з моменту державної реєстрацiї цих змiн у встановленому законом порядку. 10.Генеральний директор пiсля закiнчення чергового фiнансового року виносить на розгляд та затвердження Загальних зборiв акцiонерiв рiчний баланс, проект рiчного звiту та проект плану дiяльностi Товариства на наступний рiк. 11.Для вирiшення особливо важливих та складних питань фiнансової та господарської дiяльностi Товариства Генеральний директор може створювати тимчасовi або постiйно дiючi комiтети та комiсiї з найкомпетентнiших робiтникiв Товариства. 12.Генеральний директор по узгодженню з Наглядовою радою має: право призначити особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, на строк до 35 днiв у випадку тимчасової вiдсутностi Генерального директора, а саме через вiдпустку, тимчасову непрацездатнiсть, тощо. У разi вiдсутностi Генерального директора бiльш нiж 35 днiв, Наглядова рада Товариства обирає (призначає:) особу, яка тимчасово виконує функцiї Генерального директора. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, мас всi права та повноваження, несе всi обов'язки Генерального директора, передбаченi чинним законодавством, цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. |
|
|
Отrаnто Тrаdіng Со.Lтd (Кіпр)
|
Голова Наглядової ради |
| Паспортні дані |
д/н, 73342, д/н |
| Освіта |
д/н |
| Попередне місце роботи |
д/н |
| Примітки |
Голова Наглядової ради Товариства обирається на засiданнi з числа членiв Наглядової ради або їх уповноважених представникiв простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством та Статутом Товариства. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та чинного законодавства України; 4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11. Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальний зборах вiдповiдно до Закону України про "Про акцiонернi товариства"; 16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17. Вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним; 22. Надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства, вiдповiдно до чинного законодавства України; 23. Прийняття рiшень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй; 24. Прийняття рiшень про вiдчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелiк яких визначений Наглядовою радою Товариства. 25. Затвердження органiзацiйної структури Товариства; 26. Розгляд рiчної фiнансової звiтностi Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревiзора за пiдсумками рiчної перевiрки, проектiв рiшень та документiв, що виносяться на затвердження Загальних зборiв. 27. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством України. Юридична адреса: 6023, Кiпр, м. Ларнака, вул. Васiлєос Евагору, б.2, оф. 201/ 83001, Україна, Донецька область, м.Донецьк, пл. Конституцiї, б.1. Згiдно Протоколу №25 вiд 01.04.2011р.: - встановили i затвердили кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi 2-х осiб. - обрали до складу Наглядової ради Товариства юридичну особу - акцiонера OTRANTO TRADING CO. LTD (Кiпр), що виконує свої повноваження через своїх представникiв у кiлькостi 2 (двух) осiб, яким надається 2 (два) голоси при голосуваннi i фiзичну особу - акцiонера Ластовича Василя Миколайовича, якому надається 1 (один) голос при голосуваннi. Вiдповiдно до Протоколу №3 вiд 01.04.2011р. засiдання Наглядової ради ПрАТ "Керампром" було обрано 2-х представникiв для роботи в Наглядовой радi: Тапол Володимир Iллiч (довiренiсть №11/04/01-2 вiд 01.04.2011р.) - Голова Наглядової Ради, Бевзенко Iгор Валерiйович (довiренiсть №11/04/01-1 вiд 01.04.2011р.) - член Наглядової Ради. Протягом звiтного перiоду змiн не було. |
|
|
Ритсо Олена Анатоліївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Донбаська державна машинобудiвна академiя, спецiальнiсть - еканомiка пiдприємства, 2003 рiк. |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
провiдний бухгалтер ВАТ "Артемiвський завод по обробцi кольорових металiв". |
| Примітки |
Згiдно з наказом Генерального директора ПрАТ "Керампром" № 90-К вiд 18.06.2012 р. призначено на посаду Головного бухгалтера Ритсо Олену Анатолiївну з 18.06.2012 р. на пiдставi заяви, безстроково. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Протягом трудової дiяльностi займала посади: головного бухгалтера ДП "ДАНС" МЧПКП "Надежда"; бухгалтера, директора госпрозрахункового обособленого пiдроздiлу № 6 "Надежда" Артемiвського Райпо; головного бухгалтера ТОВ "Артемiвський хлiбокомбiнат"; бухгалтера, провiдного бухгалтера ВАТ "Артемiвський завод по обробцi кольорових металiв". Iнших посад на будь-яких пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з посади вiдповiдно до встановленного чинним трудовим законодавством, порядку, наказом Голови правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер пiдпорядкований безпосередньо головi правлiння. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має освiту вiдповiдного напрямку пiдготовки та стаж бухгалтерської роботи не менше 5-ти рокiв. Головний бухгалтер вiдповiдно до посадової iнструкцiї: здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових, i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячi зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансої стiйкостi. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими непередбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а такаж розборку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дiсциплiни. Оргацiзує облiк майна, зобов'язаня i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. Забеспечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежi у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень,погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. Здiйснює контроль за дотримання порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiностей i коштiв, перевiрок органiзацiй бухгалтерського облiку i звiтностi,а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. Бере участь у проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньо господарських резервiв, усунення витрат i непродуктивних витрат. Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдство та судовi органи. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забеспечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Здiйснює взаiмодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв,контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами. Веде роботу з забеспечення суворго дотримання штатної, фiнансової i касової дисцiплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. Забеспечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. Керує працiвниками бухгалтерiї. За виконання виконаних обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi отримувала винагороду у виглядi заробiтньої плати, згiдно штатного розкладу. У натуральнiй формi посадовiй особi емiтента винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Акцiями у статутному капiталi емiтента не володiє. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему