| Орган управління |
Вiдповiдно до статтi 15 нової редакцiї Статуту ПАТ «Укртелеком», що була затверджена 08.10.2013 р. позачерговими Загальними Зборами Акцiонерiв (протокол № 12 вiд 08.10.2013) та зареєстрована 09.10.2013 державним реєстратором вiддiлу державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Шевченкiвського району реєстрацiйної служби Головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi, органами Товариства є:
- Загальнi Збори Акцiонерiв;
- Наглядова Рада Товариства;
- Директор Товариства;
- Голова Товариства.
До затвердження та реєстрацiї вище зазначеної редакцiї Статуту, вiдповiдно до статтi 15 Статуту ПАТ «Укртелеком», затвердженого 26.04.2012 рiчними (черговими) Загальними Зборами акцiонерiв (протокол № 10 вiд 26.04.2012) та зареєстрованого 10.05.2012 державним реєстратором Шевченкiвської районної в мiстi Києвi адмiнiстрацiї, органами Товариства були:
- Загальнi Збори Акцiонерiв;
- Наглядова рада;
- Правлiння;
- Ревiзiйна комiсiя.
Загальнi Збори Акцiонерiв ПАТ "Укртелеком"
Загальнi Збори є вищим органом Товариства. Загальнi Збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. До виключної компетенцiї Загальних Зборiв належить:
- визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства;
- внесення змiн до Статуту;
- прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;
- прийняття рiшення про змiну типу Товариства;
- прийняття рiшення про розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про збiльшення Статутного Капiталу;
-. прийняття рiшення про зменшення Статутного Капiталу;
- прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;
- за необхiдностi, затвердження Положень про Загальнi Збори, Наглядову Раду та виконавчий орган, а також внесення змiн до них;
- затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
- затвердження рiчного звiту Товариства;
- розподiл прибутку i збиткiв Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй вiдповiдно до законодавства України;
- прийняття рiшення про форму iснування акцiй;
- затвердження розмiру рiчних Дивiдендiв, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та/або Статутом;
- прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв;
- обрання членiв Наглядової Ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради;
- прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- визначення кiлькiсного складу Наглядової Ради Товариства;
- обрання комiсiї з припинення Товариства;
- обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;
- прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (надалi – «Значний Правочин»);
- прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених цим Статутом та законодавством України, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж Акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;
- прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Директора, звiту Голови Товариства;
- затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв згiдно iз законодавством України та Статутом Товариства.
Наглядова рада ПАТ "Укртелеком"
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової Ради Загальними Зборами. До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
- затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх Положень Товариства (крiм тих, якi згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом вiднесено до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Товариства);
- пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних Зборах Товариства, крiм випадкiв Скликання Загальних Зборiв Акцiонерами;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; випуск векселiв Товариства або iндосамент векселiв iнших юридичних чи фiзичних осiб;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом;
- обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання, звiльнення) особи на посаду Директора, Голови Товариства, фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, в тому числi розiрвання цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана (прийнята на роботу в Товариство) на посаду Директора, Голови Товариства, фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою;
- затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора, Голови Товариства, фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора, Голови Товариства вiд здiйснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора, Голови Товариства; прийняття рiшення про призначення особи, що буде виконувати обов`язки Директора, Голови Товариства у випадку його/їх тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцять) календарних днiв поспiль або його/їх звiльнення; вiдсторонення, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження фiнансового директора та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою, призначення особи, що буде виконувати обов`язки фiнансового директора та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою у випадку вiдсутностi таких осiб бiльше 30 (тридцять) календарних днiв поспiль або їх звiльнення;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї; прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства зберiгачу або депозитарiю, затвердження умов договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором Товариства;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом Товариства, прийняття рiшення про визначення додаткових шляхiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання Дивiдендiв, про виплату Дивiдендiв;
- визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до законодавства України та Статуту;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях та вихiд з них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової Ради у випадках, передбачених законодавством України та/або Статутом в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про заснування iнших юридичних осiб; затвердження їх Статутiв та участь в них;
- надання попереднього дозволу на:
1. вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв щодо безоплатної передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi необоротнi активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй перевищує 4 000 000,00 (чотири мiльйони) гривень на календарний рiк;
2. вчинення правочинiв щодо надання Товариством поворотної фiнансової допомоги (кредиту, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством);
3. вчинення Товариством правочинiв щодо отримання кредитiв та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов’язаних з такими правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов’язань (застава, порука, гарантiя тощо);
4. вчинення Товариством правочинiв з придбання або вiдчуження нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок;
5. вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким способом (в тому числi передача у заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, деривативiв та iнших похiдних цiнних паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв будь-яких осiб;
6. вчинення Товариством правочинiв щодо надання Товариством будь-яких видiв забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов’язаннями iнших осiб (майнове поручительство);
7. вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або вiдступлення права вимоги;
8. укладання договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи користування або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв Товариства, у випадку, якщо рiчна сума (включаючи ПДВ) орендних, лiзингових чи iнших платежiв за одним договором перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень на календарний рiк;
9. вчинення значного правочину, якщо вартiсть майна, робiт та послуг, що є його предметом, становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п’яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
10. придбання або створення, полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя) Товариством основних засобiв та iнших необоротних активiв, якщо вартiсть такого придбання, створення або полiпшення перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень за одним договором, або з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк;
11. вiдчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 1 000 000,00 (один мiльйон) гривень - за одиницю, або якщо сума договору з вiдчуження перевищує 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень з врахуванням ПДВ;
12. укладення Товариством будь-яких правочинiв (на закупiвлю та/або продаж сировини, продукцiї власного виробництва, надання чи отримання послуг тощо), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом або групою осiб, пов’язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк перевищує 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) гривень;
13. вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. пiдписання договору/контракту, специфiкацiї), що укладається на строк бiльш нiж на 1 (один) рiк, та на подовження дiї ранiше укладеного правочину бiльш нiж на 1 (один) рiк (за виключенням правочинiв, що мiстять окремi зобов’язання (гарантiя, вiдповiдальнiсть), строк виконання яких перевищує 1 (один) рiк, а також за виключенням договорiв на телекомунiкацiйнi послуги та договорiв на отримання Товариством комунальних послуг);
14. укладання будь-яких договорiв про отримання Товариством в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв (засобiв) та/або iнших необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць перевищує 200 000,00 (двiстi тисяч) гривень або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм комунальних платежiв) за такими договорами за календарний рiк перевищує 2 500 000,00 (два мiльйони п’ятсот тисяч) гривень, а стосовно укладання таких договорiв щодо земельних дiлянок – незалежно вiд їх вартостi;
15. видачу Директором довiреностей (доручень) чи передачу будь-яким iнших чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, або правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи дозвiл Наглядової Ради чи Загальних Зборiв Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством;
16. видачу Директором довiреностi на здiйснення повноважень Головою Товариства;
- попереднє затвердження значних iнвестицiйних проектiв Товариства, тобто напрямкiв дiяльностi Товариства, що пов’язанi з капiтальними iнвестицiями, поза рамками поточної операцiйної дiяльностi з надання телекомунiкацiйних послуг, очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 5 000 000,00 (п’ять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, або якi передбачають створення нової юридичної особи;
- попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змiн та/або доповнень);
- прийняття рiшень про затвердження результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також, за вiдповiдним рiшенням Загальних Зборiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до рiшення Загальних Зборiв Товариства про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та обсязi, визначених Загальними Зборами Товариства;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати Дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв або iншої особи, яка веде облiк прав власностi на акцiї Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала Контрольний Пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства;
- прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування;
- прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядникiв рахункiв в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностей таким розпорядникам;
- iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової Ради Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової Ради Товариства, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової Ради Товариства, в тому числi шляхом затвердження вiдповiдних положень про комiтети Наглядової Ради Товариства;
- прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), який укладається мiж Акцiонерами Товариства, за яким вони приймають на себе додатковi зобов’язання як Акцiонери;
- розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про них), аналiз дiй виконавчого органу Товариства, Голови Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства;
- прийняття рiшень щодо порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить Товариству; надання Директору, Головi Товариства або iншiй особi, що визначена Наглядовою Радою, повноважень для здiйснення голосування в органах управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування;
- прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх статутiв, положень та внесення змiн до них;
- запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або служби внутрiшнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Товариства, визначення органiзацiйної структури служби внутрiшнього аудиту Товариства;
- затвердження рiчного консолiдованого бiзнес-плану (включаючи бюджет Товариства), рiчної та довгострокової iнвестицiйної програми, iнших планiв (програм) Товариства;
- прийняття рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства, в тому числi резервного капiталу (за наявностi);
- прийняття рiшення про вчинення правочину щодо якого є заiнтересованiсть, чи вiдмову вiд його вчинення, вiдповiдно до чинного законодавства України;
- вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз цим Статутом та чинним законодавством України.
Директор ПАТ "Укртелеком"
Компетенцiя та повноваження Директора:
- здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних Зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. У випадках, передбачених цим Статутом, питання вiднесенi до компетенцiї Директора вирiшуються ним за погодженням та/або на пiдставi рiшення iнших органiв Товариства.
- без довiреностi представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, веде переговори та здiйснює юридичнi дiї вiд iменi Товариства тощо в порядку та на умовах передбачених цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв, Наглядової Ради, Голови Товариства;
- за попереднiм письмовим погодженням з Головою Товариства, Директор:
1. без довiреностi вчиняє правочини, пiдписує (укладає) договори (угоди, контракти), а щодо правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов’язкове рiшення Загальних Зборiв та/або рiшення (дозвiл) Наглядової Ради Товариства на їх здiйснення, – також пiсля отримання вiдповiдного рiшення (дозволу);
2. приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умови їх оплати працi (а по вiдношенню до працiвникiв Товариства, згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, - лише за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради Товариства), а також вирiшує всi iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства;
3. приймає рiшення про заохочення, накладення стягнень, притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства, (а по вiдношенню до працiвникiв Товариства, згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою Товариства, - лише за умови отримання попередньої згоди Наглядової Ради Товариства);
4. пiсля одержання згоди Наглядової Ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов;
5. затверджує штатний розпис Товариства та змiни до нього;
6. визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi; Директор несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi;
7. приймає рiшення про вiдкриття розрахункових та iнших рахункiв в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства;
8. розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрiшнiми Положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової Ради та/або Загальних Зборiв Товариства;
9. органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних паперiв, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової Ради Товариства або Загальних Зборiв Товариства;
10. за умови отримання дозволу Наглядової Ради Товариства, здiйснює дiї щодо: участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об’єднаннях; участi у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство; укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб;
11. в межах своєї компетенцiї (в тому числi з врахуванням вимог пункту 28.2.18.15 цього Статуту) видає довiреностi (без права передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними Зборами Товариства та/або Наглядовою Радою Товариства;
12 затверджує iнструкцiї та Положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства;
- приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi;
- розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi документи Товариства, за винятком тих документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства;
- виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства;
- забезпечує виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами;
- виконує рiшення Загальних Зборiв Товариства, Наглядової Ради Товариства, Голови Товариства та звiтує про їх виконання;
- на вимогу Наглядової Ради, Голови Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi;
- в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, здiйснює дiяльнiсть, пов’язаною з державною таємницею та службовою iнформацiєю з присвоєним вiдповiдно до законодавства грифом “для службового користування”;
- за погодженням Наглядової Ради видає довiренiсть, на пiдставi якої Голова Товариства здiйснює свої повноваження; видача такої довiреностi не потребує погодження Голови Товариства;
- забезпечує виконання рiшень Наглядової Ради Товариства про скликання та проведення Загальних Зборiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту; надає пропозицiї Наглядовiй Радi Товариства щодо скликання Загальних Зборiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних Зборiв Товариства та проектiв рiшень Загальних Зборiв Товариства;
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Товариства та/або Наглядової Ради Товариства, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного погодження Наглядової Ради Товариства та/або Загальних Зборiв Товариства та/або Голови Товариства.
Голова ПАТ "Укртелеком"
Компетенцiя та повноваження Голови Товариства:
- розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй Радi Товариства рiчний консолiдований бiзнес-план (включаючи бюджет Товариства), рiчну та довгострокову iнвестицiйнi програми, iншi плани (програми) Товариства та надає звiти про їх виконання;
- забезпечує виконання затверджених Наглядовою Радою Товариства рiчного консолiдованого бiзнес-плану (включаючи бюджет Товариства), рiчної та довгострокової iнвестицiйної програми, iнших планiв (програм) Товариства;
- забезпечує реалiзацiю фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, технiчної та цiнової полiтики Товариства;
- забезпечує виконання рiшень Загальних Зборiв Товариства та рiшення Наглядової Ради Товариства, звiтує про їх виконання;
- вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;
- пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової Ради Товариства органiзовує дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об’єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство;
- органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй Радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни,
- розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi документи Товариства, за винятком тих документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства;
- на вимогу Наглядової Ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi;
- погоджує документи, рiшення та iншi дiї Директора у випадках, передбачених цим Статутом;
- приймає рiшення, якi є обов’язковими для всiх працiвникiв i посадових осiб Товариства, включаючи Директора;
- за довiренiстю, виданою Директором, представляє та дiє вiд iменi Товариства, у тому числi представляє його iнтереси з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, веде переговори та здiйснює юридичнi дiї (у тому числi вчиняє правочини) вiд iменi Товариства тощо в порядку та на умовах передбачених цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв, Наглядової Ради.
- на пiдставi довiреностi, виданої Директором, приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання) договорiв (угод, контрактiв), за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов’язкове рiшення Загальних Зборiв або рiшення (дозвiл) Наглядової Ради Товариства на їх здiйснення;
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 12 вiд 08.10.2013р.), якi вiдбулися 08.10.2013р., припинено повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», а саме:
1. Пiтера Голдшайдера (Peter Goldscheider) – Голова Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
2. Клауса Хартмана (Klaus Hartmann) – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
3. Солодовського Iллю Давидовича – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
4. Дзекона Георгiя Борисовича – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
Пiтер Голдшайдер – паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магiстратом м. Вiдень (Австрiйська Республiка) 25.05.2003р. Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» на протязi 2,3 рокiв. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Клаус Хартман – паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Нiмеччини в м.Будапештi (Угорщина) 09.01.2006р. Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» на протязi 2,3 рокiв. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Солодовський Iлля Давидович – паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 22.05.1997р. Обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» на протязi 2,3 рокiв. Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Дзекон Георгiй Борисович - паспорт МЕ № 359574, виданий ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.08.2004р. Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» на протязi 1,9 рокiв. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 12 вiд 08.10.2013р.), якi вiдбулися 08.10.2013р, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Укртелеком», а саме:
1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕСУ».
ТОВ «ЕСУ» (код ЕДРПОУ 33940565). ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцiй, загальною номiнальною вартiстю
4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905% вiд статутного фонду ПАТ «Укртелеком».
Станом на 08.10.2013р. iнша особа на дану посаду не призначалась.
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 12 вiд 08.10.2013р.), якi вiдбулися 08.10.2013р., обрано Голову та членiв Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» на не визначений термiн, а саме:
1. Нетудихату Леонiда Iвановича – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» - Голова Наглядової ради
ПАТ «Укртелеком»;
2. Архiпова Iллю Валерiйовича - член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
3. Лапшину Катерину Вiкторiвну - член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
4. Павленко Людмилу Миколаївну - член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
5. Стюарта Пауль Рейча (Stuart Paul Reich) - член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»
Нетудихата Леонiд Iванович – паспорт ВН № 555428, виданий Київським РВ УМВС України в Донецькiй областi 18.12.1996р. Володiє акцiями ПАТ «Укртелеком» у кiлькостi – 100 шт., що складає 0,0000005% вiд статутного фонду. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Архiпов Iлля Валерiйович – паспорт 45 02 626366, виданий 25.02.2002р. паспортним столом №1 ВВС «Коньково» м. Москви (Росiйська Федерацiя). Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Лапшина Катерина Вiкторiвна – паспорт 45 06 414221, виданий 23.09.2003р. паспортним столом №1 ВВС району Пiвнiчне Тушино м. Москви (Росiйська Федерацiя). Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Павленко Людмила Миколаївна – паспорт СО № 302141, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 24.12.1999р. Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Стюарт Пауль Рейч – паспорт Р 425024706 виданий 27.06.2007р. департаментом штата. (США). Часткою у статутному капiталi ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол вiд 08.10.2013р. № 117, обрано на невизначений термiн з 09.10.2013р. :
- Лашу Мiкаву – Головою ПАТ «Укртелеком».
Лаша Мiкава, паспорт Р № 09АТ01279, виданий посольством Грузiї в Українi 21.03.2012р. Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
- Кравця Iгоря Васильовича – Директором ПАТ «Укртелеком».
Кравець I.В., паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькiй областi 18.05.1996р., Акцiями ПАТ «Укртелеком» не володiє. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. |
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему