|
Дуденко Олена Леонідівна
|
Член наглядової ради-представник акцiонера |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2019
- на три роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
27 років |
| Попередне місце роботи |
Старший спецiалiст вiддiлу корпоративних прав АТ "СКМ". Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "ПУМБ", Старший спецiалiст вiддiлу корпоративних прав АТ "СКМ". Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "ПУМБ" |
| Примітки |
Винагорода Члену наглядової ради не передбачена. Членство в наглядовiй радi Товариства -на безоплатнiй основi.Непогашеної судимостi не має.До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. До компетенцiї наглядової ради Товариства належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, якi затверджуються загальними зборами акцiонерiв Товариства, та тих, якi за рiшенням наглядової ради переданi на затвердження виконавчому органу Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 3) пiдготовка порядку денного загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв Товариства; 4) затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборiв Товариства; 5) затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства; 6) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою радою Товариства; 7) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; 8) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства; 9) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв Товариства вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства; 10) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; затвердження умов додаткових правочинiв, угод до контракту, укладеному з Генеральним директором; 12) прийняття рiшення про вiдсторонення генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 13) погодження особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора у випадку тимчасової вiдсутностi генерального директора Товариства бiльш нiж 35 календарних днiв; 14) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 15) визначення перелiку посад працiвникiв у Товариствi, рiшення генерального директора Товариства про призначення на якi або про звiльнення з яких потребують попередньої згоди наглядової ради Товариства; надання попередньої згоди на призначення конкретних осiб на такi посади та звiльнення з них, в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди, включаючи щорiчне премiювання; 16) попереднє погодження осiб для призначення на посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, за поданням кандидатур на цi посади вiд генерального директора; 17) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 18) затвердження органiзацiйної структури Товариства; 19) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 20) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 21) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 22) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та цим Статутом; 23) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 25) прийняття рiшення про обрання (призначення), змiну депозитарної установи щодо облiку прав власностi на цiннi папери, якi випущенi Товариством, та/або якi належать Товариству; затвердження умов правочинiв, якi укладаються Товариством з депозитарною установою та Центральним депозитарiєм; 26) прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику; 27) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю, у випадках, передбачених чинним законодавством України; 28) надання дозволу Генеральному директору на укладання договорiв про оренду, лiзинг, передачу або отримання в управлiння будь-яким iншим способом основних фондiв (засобiв) Товариства, балансовою вартiстю, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 29) надання дозволу Генеральному директору на укладання договорiв про заставу (iпотеку), фiнансову допомогу, якщо сума фiнансової допомоги становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на дату прийняття рiшення протягом одного календарного року; 30) прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинiв; 31) надання дозволу Генеральному директору на будь-яке вiдчуження об'єктiв нерухомостi Товариства; 32) прийняття рiшення щодо обтяження Товариства фiнансовими та майновими зобов'язаннями, в тому числi надання дозволу генеральному директору або особi, що виконує його обов'язки, на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй вiд iменi Товариства; 33) надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб (майнове поручительство); 34) надання попередньої згоди на укладання будь-яких iнших, нiж зазначено в цьому Статутi, договорiв (угод, правочинiв), вiд iменi Товариства на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на дату прийняття рiшення протягом одного календарного року; 35) пiдготовка та подання на затвердження загальними зборами iнформацiї та документiв щодо прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 36) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 37) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 38) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 39) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Товариства чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 40) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 41) надсилання оферти (пропозицiї) акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України; 42) надання доручень Генеральному директору на участь у зборах (засiданнях) органiв управлiння будь-яких юридичних осiб, в яких Товариство є акцiонером або учасником, iз завданням на голосування на таких зборах (засiданнях) вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства; 43) надання доручень ревiзору або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 44) затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю; 45) затвердження редакцiйного статуту Товариства; 46) обрання та вiдкликання (припинення повноважень) членiв редакцiйної ради Товариства; 47) обрання корпоративного секретаря Товариства; 48) обрання секретаря наглядової ради Товариства; 49) iншi питання, переданi на вирiшення наглядової ради Товариства загальними зборами акцiонерiв Товариства; 50) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради Товариства згiдно iз законодавством України. |
|
|
Турчак Альона Миколаївна
|
Член наглядової ради-представник акцiонераЁ |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2019
- на три роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
заступник директора департаменту по роботi з активами Днiпровської мiської ради; заступник директора департаменту по роботi з активами Днiпровської мiської ради -начальник управлiння з питань комунальної власностi, заступнгик директора департаменту по роботi з активами Днiпровської мiської ради. Згоди на розкриття паспортних даних не надано., заступник директора департаменту по роботi з активами Днiпровської мiської ради; заступник директора департаменту по роботi з активами Днiпровської мiської ради -начальник управлiння з питань комунальної власностi, аступнгик директора департаменту по роб |
| Примітки |
Винагорода Члену наглядової ради не передбачена. Членство в наглядовiй радi Товариства -на безоплатнiй основi.Непогашеної судимостi не має.До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами. До компетенцiї наглядової ради Товариства належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, якi затверджуються загальними зборами акцiонерiв Товариства, та тих, якi за рiшенням наглядової ради переданi на затвердження виконавчому органу Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 3) пiдготовка порядку денного загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв Товариства; 4) затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборiв Товариства; 5) затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства; 6) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою радою Товариства; 7) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; 8) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства; 9) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв Товариства вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства; 10) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; затвердження умов додаткових правочинiв, угод до контракту, укладеному з Генеральним директором; 12) прийняття рiшення про вiдсторонення генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 13) погодження особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора у випадку тимчасової вiдсутностi генерального директора Товариства бiльш нiж 35 календарних днiв; 14) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 15) визначення перелiку посад працiвникiв у Товариствi, рiшення генерального директора Товариства про призначення на якi або про звiльнення з яких потребують попередньої згоди наглядової ради Товариства; надання попередньої згоди на призначення конкретних осiб на такi посади та звiльнення з них, в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди, включаючи щорiчне премiювання; 16) попереднє погодження осiб для призначення на посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, за поданням кандидатур на цi посади вiд генерального директора; 17) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 18) затвердження органiзацiйної структури Товариства; 19) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 20) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 21) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 22) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та цим Статутом; 23) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 25) прийняття рiшення про обрання (призначення), змiну депозитарної установи щодо облiку прав власностi на цiннi папери, якi випущенi Товариством, та/або якi належать Товариству; затвердження умов правочинiв, якi укладаються Товариством з депозитарною установою та Центральним депозитарiєм; 26) прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику; 27) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю, у випадках, передбачених чинним законодавством України; 28) надання дозволу Генеральному директору на укладання договорiв про оренду, лiзинг, передачу або отримання в управлiння будь-яким iншим способом основних фондiв (засобiв) Товариства, балансовою вартiстю, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 29) надання дозволу Генеральному директору на укладання договорiв про заставу (iпотеку), фiнансову допомогу, якщо сума фiнансової допомоги становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на дату прийняття рiшення протягом одного календарного року; 30) прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинiв; 31) надання дозволу Генеральному директору на будь-яке вiдчуження об'єктiв нерухомостi Товариства; 32) прийняття рiшення щодо обтяження Товариства фiнансовими та майновими зобов'язаннями, в тому числi надання дозволу генеральному директору або особi, що виконує його обов'язки, на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй вiд iменi Товариства; 33) надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб (майнове поручительство); 34) надання попередньої згоди на укладання будь-яких iнших, нiж зазначено в цьому Статутi, договорiв (угод, правочинiв), вiд iменi Товариства на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на дату прийняття рiшення протягом одного календарного року; 35) пiдготовка та подання на затвердження загальними зборами iнформацiї та документiв щодо прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 36) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 37) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 38) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 39) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Товариства чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 40) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 41) надсилання оферти (пропозицiї) акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України; 42) надання доручень Генеральному директору на участь у зборах (засiданнях) органiв управлiння будь-яких юридичних осiб, в яких Товариство є акцiонером або учасником, iз завданням на голосування на таких зборах (засiданнях) вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства; 43) надання доручень ревiзору або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 44) затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю; 45) затвердження редакцiйного статуту Товариства; 46) обрання та вiдкликання (припинення повноважень) членiв редакцiйної ради Товариства; 47) обрання корпоративного секретаря Товариства; 48) обрання секретаря наглядової ради Товариства; 49) iншi питання, переданi на вирiшення наглядової ради Товариства загальними зборами акцiонерiв Товариства; 50) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради Товариства згiдно iз законодавством України. |
|
|
Ємченко Наталя Олександрівна
|
Голова наглядової ради-представник акцiонера |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2019
- на три роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
АТ "СКМ", менеджер зi зв'язкiв з громадськiстю.Згоди на розкриття паспортних даних не надано., АТ "СКМ", Директор зi зв'язкiв з громадськiстю та комунiкацiй, АТ "СКМ", директор зi зв'язкiв з громадкiстю та комунiкацiй |
| Примітки |
Голова наглядової ради Товариства:1) органiзує роботу наглядової ради Товариства;2) головує на засiданнях наглядової ради Товариства;3) визначає форму проведення засiдань, порядок денний засiдань;4) пiдписує протоколи засiдань наглядової ради;6) протягом 2 (двох) робочих днiв з дати прийняття рiшення пiдписує вiд iменi Товариства трудовий контракт, правочини про внесення змiн до нього з генеральним директором Товариства, якщо наглядова рада не прийме рiшення про уповноваження iншої особи на його пiдписання;7) готує доповiдь та звiтує перед загальними зборами акцiонерiв Товариства про дiяльнiсть наглядової ради Товариства, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;8) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;9) призначає особу з числа членiв наглядової ради Товариства, що виконуватиме його обов'язки у разi вiдсутностi або неможливостi виконання своїх повноважень головою наглядової ради;10) здiйснює iншi функцiї, передбаченi Статутом, цим Положенням, чинним законодавством України, а також такi, якi необхiднi для ефективного забезпечення дiяльностi наглядової ради в межах її повноважень.Винагорода Головi наглядової ради не передбачена. Членство в наглядовiй радi Товариства -на безоплатнiй основi.Непогашеної судимостi не має. До компетенцiї наглядової ради Товариства належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, якi затверджуються загальними зборами акцiонерiв Товариства, та тих, якi за рiшенням наглядової ради переданi на затвердження виконавчому органу Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 3) пiдготовка порядку денного загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв Товариства; 4) затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборiв Товариства; 5) затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства; 6) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою радою Товариства; 7) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; 8) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства; 9) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв Товариства вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства; 10) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; затвердження умов додаткових правочинiв, угод до контракту, укладеному з Генеральним директором; 12) прийняття рiшення про вiдсторонення генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 13) погодження особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора у випадку тимчасової вiдсутностi генерального директора Товариства бiльш нiж 35 календарних днiв; 14) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 15) визначення перелiку посад працiвникiв у Товариствi, рiшення генерального директора Товариства про призначення на якi або про звiльнення з яких потребують попередньої згоди наглядової ради Товариства; надання попередньої згоди на призначення конкретних осiб на такi посади та звiльнення з них, в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди, включаючи щорiчне премiювання; 16) попереднє погодження осiб для призначення на посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, за поданням кандидатур на цi посади вiд генерального директора; 17) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 18) затвердження органiзацiйної структури Товариства; 19) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 20) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 21) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 22) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та цим Статутом; 23) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 25) прийняття рiшення про обрання (призначення), змiну депозитарної установи щодо облiку прав власностi на цiннi папери, якi випущенi Товариством, та/або якi належать Товариству; затвердження умов правочинiв, якi укладаються Товариством з депозитарною установою та Центральним депозитарiєм; 26) прийняття рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника по рахунку в цiнних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику; 27) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю, у випадках, передбачених чинним законодавством України; 28) надання дозволу Генеральному директору на укладання договорiв про оренду, лiзинг, передачу або отримання в управлiння будь-яким iншим способом основних фондiв (засобiв) Товариства, балансовою вартiстю, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 29) надання дозволу Генеральному директору на укладання договорiв про заставу (iпотеку), фiнансову допомогу, якщо сума фiнансової допомоги становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на дату прийняття рiшення протягом одного календарного року; 30) прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинiв; 31) надання дозволу Генеральному директору на будь-яке вiдчуження об'єктiв нерухомостi Товариства; 32) прийняття рiшення щодо обтяження Товариства фiнансовими та майновими зобов'язаннями, в тому числi надання дозволу генеральному директору або особi, що виконує його обов'язки, на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй вiд iменi Товариства; 33) надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантiй, порук та будь-яких iнших видiв забезпечення на користь третiх осiб, включаючи надання будь-якого майна чи активiв Товариства у заставу за зобов'язаннями третiх осiб (майнове поручительство); 34) надання попередньої згоди на укладання будь-яких iнших, нiж зазначено в цьому Статутi, договорiв (угод, правочинiв), вiд iменi Товариства на суму, що становить вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на дату прийняття рiшення протягом одного календарного року; 35) пiдготовка та подання на затвердження загальними зборами iнформацiї та документiв щодо прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 36) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 37) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 38) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 39) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради Товариства чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 40) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 41) надсилання оферти (пропозицiї) акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України; 42) надання доручень Генеральному директору на участь у зборах (засiданнях) органiв управлiння будь-яких юридичних осiб, в яких Товариство є акцiонером або учасником, iз завданням на голосування на таких зборах (засiданнях) вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства; 43) надання доручень ревiзору або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 44) затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю; 45) затвердження редакцiйного статуту Товариства; 46) обрання та вiдкликання (припинення повноважень) членiв редакцiйної ради Товариства; 47) обрання корпоративного секретаря Товариства; 48) обрання секретаря наглядової ради Товариства; 49) iншi питання, переданi на вирiшення наглядової ради Товариства загальними зборами акцiонерiв Товариства; 50) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради Товариства згiдно iз законодавством України. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему 