|
Ємченко Наталя Олександрівна
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до переобрання наглядової ради |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
АТ "СКМ", Директор зi звязкiв з громадскiстю та комунiкацiй |
| Примітки |
Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, якщо iнше не передбачено статутом товариства, здiйснює iншi повноваження.
Винагорода головi наглядової ради не передбачено.
Непогашеної судимостi не має.
Стаж керiвної роботи - 15 рокiв.
Попередня посада - АТ "СКМ", менеджер зi звязкiв з громадскiстю.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Сичік Вікторія Євгенівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до переобрання наглядової ради |
| Освіта |
н/д |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Старший спецiалiст вiддiлу корпоративних прав АТ "СКМ" |
| Примітки |
До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання ревiзора, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим статутом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до статуту та мають право на участь у загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд;
19) надання дозволу Генеральному директору на укладання договорiв про оренду, лiзинг, передачу або отримання в управлiння будь-яким iншим способом основних фондiв (засобiв) Товариства, балансовою вартiстю, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним (ними), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг;
23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства;
24) прийняття рiшення щодо обтяження Товариства фiнансовими та майновими зобов'язаннями, в тому числi надання дозволу Генеральному директору або особi, що виконує його обов'язки, на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй вiд iменi Товариства;
25) погодження особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора на строк 35 днiв i бiльше у випадку тимчасової вiдсутностi Генерального директора Товариства;
26) попереднє погодження осiб для призначення на посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства за поданням кандидатур на цi посади вiд Генерального директора;
27) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
28) затвердження органiзацiйної структури Товариства;
29) пiдготовка та подання на затвердження загальними зборами iнформацiї та документiв, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
30) надання дозволу Генеральному директору на укладання договорiв про заставу (iпотеку), фiнансову допомогу;
31) прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинiв;
32) надання дозволу Генеральному директору на будь-яке вiдчуження об’єктiв нерухомостi;
33) надання дозволу Генеральному директору на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
34) надання доручень ревiзору або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
35) затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
36) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм документiв, якi затверджуються Загальними зборами Товариства;
37) затвердження редакцiйного статуту Товариства;
38) обрання та вiдкликання (припинення повноважень) членiв редакцiйної ради Товариства;
39) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом Товариства.
|
|
|
Павлов Артем Григорович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2016
- до переобрання наглядової ради |
| Освіта |
н/д |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Департамент корпоративних прав та правового забезпечення Днiпропетровської мiської ради - заступник директора департаменту. |
| Примітки |
Член наглядової ради.
До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених статутом, а також переданих на вирiшення наглядової ради загальними зборами.
До виключної компетенцiї наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання ревiзора, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. У разi, якщо наглядова рада вiдсутня, це питання належить до компетенцiї виконавчого органу, якщо iнше не встановлено статутом;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим статутом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв вiдповiдно до статуту та мають право на участь у загальних зборах;
16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради чинним законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд;
19) надання дозволу Генеральному директору на укладання договорiв про оренду, лiзинг, передачу або отримання в управлiння будь-яким iншим способом основних фондiв (засобiв) Товариства, балансовою вартiстю, що становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора, зберiгача або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним (ними), встановлення розмiру оплати його (їх) послуг;
23) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства;
24) прийняття рiшення щодо обтяження Товариства фiнансовими та майновими зобов'язаннями, в тому числi надання дозволу Генеральному директору або особi, що виконує його обов'язки, на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантiй вiд iменi Товариства;
25) погодження особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора на строк 35 днiв i бiльше у випадку тимчасової вiдсутностi Генерального директора Товариства;
26) попереднє погодження осiб для призначення на посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства за поданням кандидатур на цi посади вiд Генерального директора;
27) прийняття рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства;
28) затвердження органiзацiйної структури Товариства;
29) пiдготовка та подання на затвердження загальними зборами iнформацiї та документiв, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
30) надання дозволу Генеральному директору на укладання договорiв про заставу (iпотеку), фiнансову допомогу;
31) прийняття рiшення про вiдчуження та (або) придбання, набуття у власнiсть iншим способом корпоративних прав iнших юридичних осiб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинiв;
32) надання дозволу Генеральному директору на будь-яке вiдчуження об’єктiв нерухомостi;
33) надання дозволу Генеральному директору на участь у засiданнях вищих органiв управлiння будь-яких iнших юридичних осiб з правом голосування на цих засiданнях вiд iменi Товариства вiдповiдно до iнструкцiй наглядової ради Товариства;
34) надання доручень ревiзору або визначення аудитора для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
35) затвердження складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю;
36) затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, крiм документiв, якi затверджуються Загальними зборами Товариства;
37) затвердження редакцiйного статуту Товариства;
38) обрання та вiдкликання (припинення повноважень) членiв редакцiйної ради Товариства;
39) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом або статутом Товариства.
|
|
|
Гонтар Олена Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ПП "СIМОР" |
| Примітки |
Повноваження та обовязки головного бухгалтера:
1.Органiзовує роботу бухгалтерiї та пiдлеглих.
2. Виконує роботу з ведення бухгалтерського облiку майна, зобов’язань i господарських операцiй (облiк основних фондiв, товарно-матерiальних цiнностей, затрат на виробництво, реалiзацiю продукцiї, результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi, розрахункiв з постачальниками та замовниками, а також за наданi послуги тощо).
3. Бере участь у розробцi та здiйсненнi заходiв щодо виконання фiнансової дисциплiни та рацiонального використання ресурсiв.
4. Виконує нарахування та перерахування податкiв i платежiв до державного та мiсцевих бюджетiв, страхових внескiв до державних позабюджетних соцiальних фондiв, платежiв до банкiвських установ, коштiв на фiнансування заробiтної платнi працiвникiв, iнших виплат i платежiв, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства.
5. Вiдповiдає за своєчасне та якiсне складання документiв щодо фiнансової звiтностi пiдприємства та контролює їх подання у державнi установи вiдповiдно до чинного законодавства України.
6. Виконує роботи по формуванню, веденню та зберiганню бази даних бухгалтерської iнформацiї (на паперових та електронних носiях iнформацiї).
До сумiжних функцiональних обов’язкiв Головного бухгалтера належать:
1. виконання прямих наказiв та доручень директора пiдприємства.
Винагорода, виплачена за звiтний рiк -137 835,92 грн. .
Непогашеної судимостi немає.
Стаж керiвної роботи - 20 рокiв.
Попереднє мiсце роботи - головний бухгалтер ПП "СIМОР".
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
|
Пахомов Руслан Володимирович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.12.2014
- до 31.12.2020 |
| Освіта |
вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
Директор адмiнiстративного департаменту ТОВ «Медiа Група Україна» |
| Примітки |
Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання наглядовою радою. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Генеральний директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства в межах своєї компетенцiї, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та наглядової ради, зокрема:
1) наймає та звiльняє працiвникiв Товариства;
2) подає на розгляд наглядової радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства;
3) затверджує штатний розклад Товариства;
4) самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння;
5) пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов’язанi iз поточною дiяльнiстю Товариства;
6) самостiйно приймає рiшення про укладення договорiв та iнших правочинiв, за винятком тих, на укладення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов’язковий дозвiл наглядової ради або Загальних зборiв;
7) видає довiреностi;
8) приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi;
9) приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення дiловодства в Товариствi;
10) приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов’язань перед клiєнтами i третiми особами;
11) приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
12) визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, та подає на затвердження наглядовою радою;
13) призначає особу, що буде виконувати обов’язки Генерального директора на строк до 35-ти днiв за погодженням цiєї кандидатури Наглядовою радою Товариства.
14) призначає та вiдкликає керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства, визначає умови оплати їх працi, за погодженням цих кандидатур наглядовою радою Товариства
Розмiр виплаченої винагороди - 177 000,00 грн.
Непогашеної судимостi не має;
Стаж керiвної роботи - 5 рокiв;
Попередня посада - директор адмiнiстративного департаменту ТОВ «Диджитал Скринз», директор адмiнiстративного департаменту ТОВ «Медiа Група Україна»
Посади на iнших пiдприємствах:
1.Директор ТОВ "ТЕЛЕРАДIОКОМУНIКАЦIЙНА КОМПАНIЯ "СИГМА", 87525, Україна, Донецька область, м. Марiуполь,
пр. Нахiмова, 170
2. Директор ТОВ "ТЕЛЕРАДIОКОМУНIКАЦIЙНА КОМПАНIЯ "СIГМА ТВ", 87525, Україна, Донецька область, м. Марiуполь,
пр. Нахiмова, 170
3. Директор "БIТIВI-КОМПАНI", 03148, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему