|
Олонічев Андрій Павлович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- Обрано термiном на три роки |
| Освіта |
Вища, закiнчив Вiнницький педагогiчний iнститут |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Генеральний директор ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод” |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Олонiчева Андрiя Павловича, паспорт АА 812006, виданий 17.12.2010 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 7 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0001%, розмiр пакета акцiй – 0,5 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року обраний строком на три роки член Наглядової ради Олонiчев Андрiй Павлович, паспорт АА 812006, виданий 17.12.2010 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Генеральний директор ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод”, частка в статутному капiталi – 0,0001%, розмiр пакета акцiй – 0,5 грн
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Генеральний директор ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод”. Iнша посада-Генеральний директор ТОВ "КМТ, що знаходиться за адресою: м. Вiнниця, вул. 1 Травня 60. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Радько Валентина Ігорівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2016
- Обрана термiном на три роки |
| Освіта |
Вища, закiнчила Тернопiльську академiю народного господарства |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" |
| Примітки |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi фiнансової звiтностi Товариства
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Гродецький Андрій Омелянович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- Обрано термiном на три роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: заступник Генерального директора ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод.” |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Гродецького Андрiя Омеляновича, паспорт АА 171584, виданий 29.03.1996 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 7 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0001%, розмiр пакета акцiй – 0,5 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року обраний строком на три роки член Наглядової ради Гродецький Андрiй Омелянович, паспорт АА 171584, виданий 29.03.1996 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: заступник Генерального директора ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод”, частка в статутному капiталi – 0,0001%, розмiр пакета акцiй – 0,5 грн.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: заступник Генерального директора ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод.” Займає посаду заступника Генерального директора ТОВ "КМТ", що знаходиться за адресою м. Вiнниця, вул. 1 Травня 60. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Зіміна Світлана Вікторівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2016
- Обрана термiном на три роки |
| Освіта |
Вища. закiнчила Одеський технологiчний iнститут |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" |
| Примітки |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi фiнансової звiтностi Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 36 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод". Не обiймає посад на iнших пiдприємсвах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Гомілко Тетяна Олександрівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2016
- Обрана термiном на три роки |
| Освіта |
Вища, Київський iнститут народного господарства |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" |
| Примітки |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi фiнансової звiтностi Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв винагороду не отримувала. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Валендюк Сергій Леонідович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- Обрано термiном на три роки |
| Освіта |
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду вiдбувались змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року. у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, припиненi повноваження голови Наглядової ради Валендюка Сергiя Леонiдовича паспорт АА 889064, виданий 10.12.1998 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 19 рокiв, частка в статутному капiталi – 2,6991%, розмiр пакета акцiй – 16999,70 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року, рiшення засiдання Наглядової ради вiд 20.04.2017 року, щодо голови Наглядової ради обраний строком на 3 роки голова Наглядової ради Валендюк Сергiй Леонiдович паспорт АА 889064, виданий 10.12.1998 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду голови Наглядової ради ПАТ “Могилiв-Подiльський машзавод”, частка в статутному капiталi – 2,6991%, розмiр пакета акцiй – 16999,70 грн.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про Наглядову Раду.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагороди не отримував. У натуральному виразi винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 48 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду Голови Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод". Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Мостовик Лілія Василівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.09.2006
- Обрана на невизначений термiн |
| Освіта |
Вища, Одеський iнститут народного господарства |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод " головний бухгалтер |
| Примітки |
Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Повноваження виконує згiдно Посадової iнструкцiї для головного бухгалтера - веде бухгалтерський облiк, забезпечує звiтнiсть.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв отримувала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод " головний бухгалтер. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Григоренко Олександр Михайлович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.12.2015
- До переобрання |
| Освіта |
Вища, закiнчив Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду голови правлiння ПАТ «Полтавамаш», Генеральний директор ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" |
| Примітки |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Генеральний директор на вимогу посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.
Генеральний директор за попереднiм письмовим погодженням з Наглядовою Радою:
· вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо на суму, що перевищують 50,0 тисяч гривень;
· приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов’язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов’язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
· приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади директорiв, головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
· визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв.
Генеральний директор:
· несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
· вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства , видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
· веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
· розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
· органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
· представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
· вiдкриває рахунки в банках;
· органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
· подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
· призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
· забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
· розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
· вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду голови правлiння ПАТ «Полтавамаш», Генеральний директор ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає |
|
|
Валендюк Лариса Пимонівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- Обрано термiном на три роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", пенсiонер |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду вiдбувались змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Валендюк Лариси Пимонiвни, паспорт АА 935396, виданий 11.03.1999 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 7 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,1122%, розмiр пакета акцiй – 706,45 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року обрана строком на три роки член Наглядової ради Валендюк Лариса Пимонiвна, паспорт АА 935396, виданий 11.03.1999 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займала росаду члена наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", пенсiонер, частка в статутному капiталi – 0,1122%, розмiр пакета акцiй – 706,45 грн.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради за звiтний перiод винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", пенсiонер. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Бабич Михайло Борисович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.04.2017
- Обрано термiном на три роки |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: генеральний директор НВО “Агро-СIМО-Машбуд”, член Наглядової ради ПрАТ "Могилiв- Подiльський машзавод" |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Гаврилюка Петра Володимировича, паспорт АВ 529904, виданий 29.05.2003 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 13 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0001%, розмiр пакета акцiй – 0,5 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року обраний строком на 3 роки член Наглядової ради Бабич Михайло Борисович, паспорт КМ 474545, виданий 02.07.2007 року Суворiвським РВ ОМУГУМВС України в Одеськiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду: генеральний директор НВО “Агро-СIМО-Машбуд”, частка в статутному капiталi – 0,0001%, розмiр пакета акцiй – 0,5 грн.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: генеральний директор НВО “Агро-СIМО-Машбуд”, член Наглядової ради ПрАТ "Могилiв- Подiльський машзавод". Займає посаду генеральний директор НВО “Агро-СIМО-Машбуд”, що знаходиься за адресою м. Одеса, вул. Бугаївська, 46. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему