|
Олонічев Андрій Павлович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
АА, 812006, 17.12.2010, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Член Наглядової ради СУРП ПрАТ "КМТ" |
| Примітки |
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за вiдповiдний перiод заробiтну плату в сумi 16284 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Iнша посада -член Наглядової ради СУРП ПрАТ "КМТ" м. Вiнниця, вул. 1 Травня 60. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Радько Валентина Ігорівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Паспортні дані |
АА, 760689, 29.04.1998, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ТОВ "Продексiм" |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрних пiдприємств,.Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.
Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв.
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв голова ревiзiйної комiсiї отримав заробiтну плату в сумi 16284 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Акцiями товариства не володiє.Iнша посада -генеральний директор ТОВ "Продексiм", що знаходиться за адресою м. Вiнниця, вул. 1 Травня 60. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Мормітко Владислав Григорович
|
Директор |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Паспортні дані |
АА, 813294, 15.09.1998, Старомiським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
доцент Вiнницького торгiвельно- економiчного iнституту, Київського нацiонального торгiвельно- економiчного унiверситету |
| Примітки |
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених статутом акцiонерного Товариства i законом. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Директор, за умови погодження своїх дiй з Наглядовою радою, щодо питань, визначених Статутутом:
· несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства;
· вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї тощо;
· вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
· приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
· веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
· розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
· органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв Акцiонерiв та Наглядової Ради;
· представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
· вiдкриває рахунки в банках;
· органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
· визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв;
· подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
· призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
· забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
· розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
· за погодженням з Наглядовою Радою приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
· вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi. Вiдповiдно рiшення Наглядової ради вiд 10.04.2012 року звiльнено директора Суржикова Андрiя Федоровича, призначено директора Мормiтко Владислава Григоровича.За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 83620 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Акцiями товариства не володiє.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Зіміна Світлана Вікторівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
АА, 032002, 27.07.1995, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
начальник планового вiддiлу ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод iм. С.М.Кiрова" |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрних пiдприємств,.Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.
Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за вiдповiдний перiод заробiтну плату в сумi 16284 грн. У натуральному виразi винагороди не отримувала. Змiн у звiтному перiодi не було . Не обiймає посад на iнших пiдприємсвах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Гомілко Тетяна Олександрівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Паспортні дані |
АВ, 123181, 26.04.2000, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, Київський iнститут народного господарства |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод iм. С.М. Кiрова" - бухгалтер |
| Примітки |
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, дочiрних пiдприємств,.Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.
Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi рiчних звiтiв та балансiв. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за вiдповiдний перiод заробiтну плату в сумi 16284 грн. У натуральному виразi винагороди не отримувала. Змiн у звiтному перiодi не було . Не обiймає посад на iнших пiдприємсвах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Валендюк Сергій Леонідович
|
Голова Наглядлвої ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Паспортні дані |
АА, 935396, 10.12.1998, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
директор ЗАТ "ОМЗ" |
| Примітки |
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй .
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв голова наглядової ради отримував винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 104468 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Змiни у звiтному перiодi, щодо займаної посди, не вiдбувалося.
Займає посаду за основним мiсцем роботи - директор ЗАТ "ОМЗ", що знаходиться за адресою м. Вiнниця, вул. Л.Толстого 17 кв. 1. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Мостовик Лілія Василівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Паспортні дані |
АВ, 090599, 15.03.2000, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, Одеський iнститут народного господарства |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод"- заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження виконує згiдно Посадової iнструкцiї для головного бухгалтера - веде бухгалтерський облiк, забезпечує звiтнiсть. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 41356 грн. У натуральному виразi винагороди не отримувала. Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалось. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Олонічева Ірина Павлівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Паспортні дані |
АА, 811752, 15.07.1998, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Виконавчий директор ТОВ "Аспект Рiелтс" |
| Примітки |
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за вiдповiдний перiод заробiтну плату в сумi 16284 грн. У натуральному виразi винагороди не отримувала. Акцiями товариства не володiє. Посада за основним мiсцем роботи - виконавчий директор ТОВ "Аспект Рiелтс", що знаходиться за адресою м. Вiнниця, вул. Коцюбинського 4 . Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Валендюк Лариса Пимонівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Паспортні дані |
АА, 935396, 11.03.1999, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
викладач Вiнницького педагогiчного унiверситету |
| Примітки |
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2012 року у зв'язку з обранням призначена строком на 3 роки член наглядової ради Валендюк Лариса Пимонiвна
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за звiтний перiод заробiтну плату в сумi 13241 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Гаврилюк Петро Володимирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Паспортні дані |
АВ, 529904, 29.05.2003, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, Московський државний унiверситет |
| Стаж роботи |
4 роки |
| Попередне місце роботи |
Адвокат юридичної консультацiї |
| Примітки |
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї,
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
· затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
· затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якими можуть бути Положення:
- про порядок розробки i прийняття внутрiшнiх нормативних актiв;
- про розподiл та використання прибутку;
- про порядок нарахування i виплати дивiдендiв;
- про порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу;
- про порядок складання та подання заяв;
- про порядок оформлення та реєстрацiї довiреностей;
- про зберiгання документiв товариства та надання товариством iнформацiї;
- про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю;
- про органiзацiю звiтностi;
- про корпоративного секретаря;
- iншi положення, якщо їх затвердження не вiднесене до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
· пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
· прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Директора;
· прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
· прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
· прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
· затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
· обрання та вiдкликання повноважень Директора;
· затвердження умов цивiльно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру їх винагороди;
· прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
· обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством;
· обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року;
· визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.п. 9.2.6. - 9.2.8. цього статуту;
· вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
· вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi Товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
· прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
· визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
· прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
· надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй
Змiни, щодо займаної посади, у звiтному перiодi не вiдбувалося За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 16284 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему