|
Олонічев Андрій Павлович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2016
- Обраний строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв |
| Паспортні дані |
АА, 812006, 17.12.1997, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, закiнчив Вiнницький педагогiчний iнститут |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Генеральний директор ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод” |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Олонiчева Андрiя Павловича та вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року обраний строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв член Наглядової ради Олонiчев Андрiй Павлович.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за вiдповiдний перiод заробiтну плату в сумi 30502 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 41 рiк. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Генеральний директор ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод”. Iнша посада-Генеральний директор ТОВ "КМТ, що знаходиться за адресою: м. Вiнниця, вул. 1 Травня 60. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Радько Валентина Ігорівна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2016
- Обрана термiном на три роки |
| Паспортні дані |
АА, 760689, 29.04.1998, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, закiнчила Тернопiльську академiю народного господарства |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Радько Валентини Iгорiвни та вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року та рiшення Ревiзiйної комiсiї щодо голови Ревiзiйної комiсiї, обрана строком на 3 роки голова Ревiзiйної комiсiї Радько Валентина Iгорiвна.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi фiнансової звiтностi Товариства
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв голова ревiзiйної комiсiї отримала заробiтну плату в сумi 30502 грн. У натуральному виразi винагороди не отримувла. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Акцiями товариства не володiє.Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Гродецький Андрій Омелянович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2016
- Обраний строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв |
| Паспортні дані |
АА, 171584, 29.03.1996, Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: заступник Генерального директора ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод.” |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Гродецького Андрiя Омеляновича та вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року обраний строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв член Наглядової ради Гродецький Андрiй Омелянович.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав за вiдповiдний перiод заробiтну плату в сумi 30502 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: заступник Генерального директора ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод.” На займає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Зіміна Світлана Вікторівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2016
- Обрана термiном на три роки |
| Паспортні дані |
АА, 032002, 27.07.1995, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища. закiнчила Одеський технологiчний iнститут |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Зiмiної Свiтлани Вiкторiвни та вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року обрана строком на 3 роки член Ревiзiйної комiсiї Зiмiна Свiтлана Вiкторiвна.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства.Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi фiнансової звiтностi Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод". Не обiймає посад на iнших пiдприємсвах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Гомілко Тетяна Олександрівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2016
- Обрана термiном на три роки |
| Паспортні дані |
АВ, 123181, 26.04.2000, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, Київський iнститут народного господарства |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Гомiлко Тетяни Олександрiвни та вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року обрана строком на 3 роки член Ревiзiйної комiсiї Гомiлко Тетяна Олександрiвна.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi фiнансової звiтностi Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв винагороду не отримувала. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Валендюк Сергій Леонідович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2016
- Обраний строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв |
| Паспортні дані |
АА, 889064, 10.12.1998, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, Київський полiтехнiчний iнститут |
| Стаж роботи |
47 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ТОВ "ОМЗ", Голова Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду вiдбувались змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Наглядової ради Валендюка Сергiя Леонiдовича та вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року обраний строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв голова Наглядової ради Валендюк Сергiй Леонiдович.
Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про Наглядову Раду.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв голова наглядової ради отримав винагороду у виглядi заробiтної плати у сумi 416058 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 47 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ТОВ "ОМЗ", Голова Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" . Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Мостовик Лілія Василівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
30.09.2006
- Обрана на невизначений термiн |
| Паспортні дані |
АВ, 090599, 15.03.2000, Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, Одеський iнститут народного господарства |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод " головний бухгалтер |
| Примітки |
Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалось.
Повноваження виконує згiдно Посадової iнструкцiї для головного бухгалтера - веде бухгалтерський облiк, забезпечує звiтнiсть.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримала винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 130266 грн. У натуральному виразi винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод " головний бухгалтер. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає |
|
|
Григоренко Олександр Михайлович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.12.2015
- До переобрання |
| Паспортні дані |
НН, 811419, 07.12.1998, Ленiнським РВПМУ УМВС України в Полтавськiй областi |
| Освіта |
Вища, закiнчив Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду голови правлiння ПАТ «Полтавамаш», Генеральний директор ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" |
| Примітки |
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося.
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Генеральний директор на вимогу посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України «Про акцiонернi товариства», iншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою.
Генеральний директор за попереднiм письмовим погодженням з Наглядовою Радою:
· вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо на суму, що перевищують 50,0 тисяч гривень;
· приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов’язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов’язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
· приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади директорiв, головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
· визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв.
Генеральний директор:
· несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
· вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства , видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
· веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
· розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
· органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
· представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
· вiдкриває рахунки в банках;
· органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
· подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
· призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
· забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
· розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
· вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримала винагороду у виглядi заробiтної плати у сумi 409154 грн. Загальний стаж роботи 41 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду голови правлiння ПАТ «Полтавамаш», Генеральний директор ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає |
|
|
Валендюк Лариса Пимонівна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2016
- Обрана строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв |
| Паспортні дані |
АА, 935396, 11.03.1999, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", пенсiонер |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду вiдбувались змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Валендюк Лариси Пименiвни та вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року обрана строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв член Наглядової ради Валендюк Лариса Пименiвна.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради за звiтний перiод винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", пенсiонер. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
|
Гаврилюк Петро Володимирович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.04.2016
- Обраний строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв |
| Паспортні дані |
АВ, 529904, 29.05.2003, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi |
| Освіта |
Вища, Московський државний унiверситет |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду члена наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод " |
| Примітки |
Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Гаврилюка Петра Володимировича та вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2016 року обраний строком до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв член Наглядової ради Гаврилюк Петро Володимирович.
Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї.
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом Товариства.
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради отримав винагороду у виглядi заробiної плати у сумi 30502 грн. У натуральному виразi винагороди не отримував.Загальний стаж роботи 33 роки.Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду члена Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський машзавод ". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему