|
Биканова Наталя Валеріївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВК, 127555, 06.04.2005, Ленiнським РО УМВД України м.Донецьк |
| Освіта |
Донецький національний технічний університет, інженер-економіст. |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ТД "Макiївська автоматика" - головний бухгалтер. |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, та питань переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених дійсним Статутом та діючим законодавством; 8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов цивільно-правового, трудового договорів, який укладатимється з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених дійсним Статутом Товариства та діючим законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пп. 7.6. Сатуту; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів відповідно до пп. 8.2.11 Статуту та мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до ст. 8.2.2 Статуту; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених пп. 11.5 Статуту; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому пп. 10.2 Статуту, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до пп. 10.1 та 10.2 Статуту. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинних законодавством. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів у разі: - невиконання членом та/або членами Наглядової ради обов'язків, що передбачені дійсним Статутом Товариства; - недотримання членами Наглядової ради норм діючого законодавства; - якщо її дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи/та Товариства. Без рішення загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора або Генерального директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та/або члени Ревізійної комісії. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Порядок скликання і проведення засідань Нагядової ради регулюється дійсним Статутом Товариства, та положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради Биканова Наталя Валерiївна. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: з 01.07.2009р. по теперішній час обiймає посаду директора з економiки й фiнансiв ПрАТ "НВП "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ", що розташоване за адресою:86115, м. Макiївка, вул. Кiпренського, буд. 1. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Переобрано на посаду Члена Наглядової ради згідно Протоколу №1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2013р.строком на 3 (три) роки . |
|
|
Перевозник Лідія Миколаївна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
02.04.2007
- Безстроково |
| Паспортні дані |
ВС, 365661, 19.07.2000, Гiрницький РВ УМВС України в м. Макiївка |
| Освіта |
Вища. Донецький державний унiверситет, економiст |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Аркада", головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадовiй iнструкцiї: 1. Головний бухгалтер виконує загальне керiвництво бухгалтерською службою, а також займається питаннями органiзацiї, методологiї i механiзацiї облiку, виступає вiд iменi пiдприємства у фiнансових, банкiвських, арбiтражних, господарських та в iнших органiзацiях по питанням, якi вiдносяться до облiку фiнансової дiяльностi. 2. Головний бухгалтер проводить органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства у вiдповiдностi з Законом України вiд 16.07.99р. № 996-Х1V "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положення (стандартiв) бухгалтерського облiку а також контроль за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, збереженням власностi; 3. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерської та податкової звiтностi на пiдприємствi та в його пiдпроздiлах на основi максимальної централiзацiї та механiзацiї облiково-розрахункових робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку та контролю. 4. Органiзує облiк вхiдних грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, своєчасне вiдображення по рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язанних з їх рухом, облiк видаткiв виробництва, виконання кошторисiв, реалiзацiя продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових та кредитних операцiй, контроль за збереженням, своєчаснiстю та правильнiстю їх оформлення. 5. Виконувати контроль за збереженням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних обов'язкiв, витрачання фонду заробiтньої плати, за установленням посадових окладiв, проведенням iнвентарiзацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних фондiв, порядок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, а також документальних ревiзiй в пiдроздiлах пiдприємства. 6. Бере участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi по данним бухгалтерського облiку та звiтностi в цiлях виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, запобiганнi невиробничих витрат 7. Бере учать у оформленнi матерiалiв по недостачам та розкраданням грошових коштiв та товарно-матерiальних цiнностей та касової дисциплiни. 8. Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської та податкової звiтностi на основi даних первинних документiв та бухгалтерських записiв, вiдображення її в установленому порядку в вiдповiднi органи. 9. Оказує методичну допомогу робiтникам пiдпроздiлiв i подмедомственних пiдприємтсв з питань бухгалтерського та податкового облiку, контролю та звiтностi. 10. Керує робiтниками бухгалтерiї. 11. Зобов'язан дотримуватися обов'язкiв по охоронi працi, якi предусмотренi кол.договором та правилами внутришнього трудового розпорядку, знати та виконувати вимогу нормативних актiв по техницi безпеки, пожеженої безпеки, правила викоритсання з розрахунокою технiкою. Головний бухгалтер Перевозник Лiдiя Миколаївна. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: з 02.04.2007р.по теперішній час обіймає посаду Головного бухгалтера згідно Наказу по підприємству №90к від 02.04.2007р. (безстроково). Не обіймає посад на інших підприємствах. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Змін протягом року не було. |
|
|
Козлов Олександр Володимирович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2010
- 5 років |
| Паспортні дані |
ВВ, 438118, 15.06.1998, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища. Донецький державаний унiверситет, економiчний факултет, економiка та планування |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
Голова Правлiння ВАТ "Макiївський завод "Лазер". |
| Примітки |
Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом, положенням про Генерального директора та діючим законодавством і вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. До компетенції (повноважень) Генерального директора Товариства відносяться наступні питання: " видання внутрішніх нормативних актів Товариства з питань його поточної діяльності; " підбір, підготовка робітників Товариства, керівництво діяльністю його філій та представництв; " належне забезпечення проведення операцій Товариства, організація діловодства, облік та звітність Товариства. " організація збереження майна Товариства, майна, довіреного Товариству третіми особами; " контроль дотримання чинного законодавства структурними підрозділами Товариства, в тому числі філіями та представництвами; " затвердження, зміни і доповнення внутрішньої структури Товариства, в тому числі прийняття рішення про створення і припинення діяльності структурних підрозділів (крім філій і представництв) Товариства; " укладання від імені і за участю Товариства договорів та інших угод, а також вчинення будь-яких правочинів, з урахуванням обмежень, що встановлені Статутом; " здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни в Товаристві, його філіях та інших структурних підрозділах; " пошук контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів; " визначає умови оплати праці робітникам Товариства, крім тих, які у відповідності з Статутом визначаються іншими органами управління Товариства; " здійснення інших повноважень у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, які не відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор здійснює керівництво всією діяльністю Товариства, філій, представництв, всіх структурних підрозділів. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Статутом, положенням про Генерального директора та трудовим договором, що укладається з Генеральним директором та підписується, від імені Товариства, головою Наглядової ради чи особою, уповноваженою на те Наглядовою радою. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених дійсним Статутом, положенням про Генерального директора та діючим законодавством. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Генеральний директор Козлов Олександр Володимирович. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: 15.05.2008р. - 26.04.2010р. Голова Правлiння ВАТ "Макiївський завод "Лазер". Також з 19.04.2013р. обіймає посаду Члена Наглядової Ради ПАТ "БУДМАШ" (що розташоване за адресою: Донецька область, смт. Кринична, вул. Вавiлiна, буд. 18). Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Змін протягом року не було. Призначений на посаду Генерального директора згiдно протоколу № 1/2010 загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2010р. строком на 5 (п'ять) рокiв. |
|
|
Суміна Олена Володимирівна
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВН, 059470, 25.09.2004, Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "МЗША - КАРБО", генеральний директор. |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, та питань переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених дійсним Статутом та діючим законодавством; 8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов цивільно-правового, трудового договорів, який укладатимється з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених дійсним Статутом Товариства та діючим законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пп. 7.6. Сатуту; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів відповідно до пп. 8.2.11 Статуту та мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до ст. 8.2.2 Статуту; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених пп. 11.5 Статуту; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому пп. 10.2 Статуту, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до пп. 10.1 та 10.2 Статуту. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинних законодавством. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів у разі: - невиконання членом та/або членами Наглядової ради обов'язків, що передбачені дійсним Статутом Товариства; - недотримання членами Наглядової ради норм діючого законодавства; - якщо її дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи/та Товариства. Без рішення загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора або Генерального директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та/або члени Ревізійної комісії. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Порядок скликання і проведення засідань Нагядової ради регулюється дійсним Статутом Товариства, та положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради Сумiна Олена Володимирiвна. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років:з 04.01.2005р. по 25.03.2012р. - ТОВ "МЗША - КАРБО", генеральний директор. В теперiшнiй час обiймає посаду генерального директора ТОВ "Торгiвельний Дiм "Макiївська автоматика" (ЄДРПОУ 31587871, м.Макiївка, вул. Кiпренського, 1) . Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Переобрано на посаду Голови Наглядової ради згідно Протоколу №1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2013р. та згiдно Протоколу № 1/2013-3 засiдання Наглядової ради строком на 3 (три) роки . |
|
|
Писарєв Сергій Вікторович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
19.04.2013
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 334713, 05.03.2005, Будьонiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Середньо-технiчна. ПТУ №5 м. Димитров |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник ген. директора ТОВ ТД "Макiївська автоматика". |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, та питань переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених дійсним Статутом та діючим законодавством; 8) обрання та відкликання повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов цивільно-правового, трудового договорів, який укладатимється з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених дійсним Статутом Товариства та діючим законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пп. 7.6. Сатуту; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів відповідно до пп. 8.2.11 Статуту та мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до ст. 8.2.2 Статуту; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених пп. 11.5 Статуту; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому пп. 10.2 Статуту, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до пп. 10.1 та 10.2 Статуту. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинних законодавством. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів у разі: - невиконання членом та/або членами Наглядової ради обов'язків, що передбачені дійсним Статутом Товариства; - недотримання членами Наглядової ради норм діючого законодавства; - якщо її дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи/та Товариства. Без рішення загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора або Генерального директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та/або члени Ревізійної комісії. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Порядок скликання і проведення засідань Нагядової ради регулюється дійсним Статутом Товариства, та положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради Писарєв Сергiй Вiкторович . Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: з 2002 року та по теперішній час обіймає посаду заст. ген. директора ПрАТ "НВП "Макіївський завод шахтної автоматики"(місцезнаходження: Донецька обл., м.Макiївка, вул. Кiпренського, 1). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Переобрано на посаду Члена Наглядової ради згідно Протоколу №1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2013р. строком на 3 (три) роки. |
|
|
Бурцев Сергій Анатолійович
|
Ревізор |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
26.04.2010
- 5 років |
| Паспортні дані |
ВВ, 176439, 16.12.1997, Червоногвардiйським РВ Макiївського УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища. Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрн. iнженер - електромеханiк |
| Стаж роботи |
11 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "НВП"Макiївський завод шахтної автоматики", заступник техн. директора з виробництва |
| Примітки |
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв здійснюється Ревізором, що обирається на загальних зборах акціонерів терміном на 5 років з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізора, порядку його діяльності та компетенція з питань, не передбачених Статутом, визначаються положенням про Ревізора та рішенням загальних зборів акціонерів. Ревізор підзвітен тільки вищому органу Товариства. Ревізором не може бути член Наглядової ради, Генеральний директор, особа, яка не має повної цивільної дієздатності та члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Права та обов'язки Ревізора визначаються Статутом, положенням про Ревізора, діючим законодавством, а також договором, що укладається з Ревізором. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених діючим законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. Вимоги до кандидатів на посаду Ревізора визначаються положенням про Ревізора. Ревізор складає висновок по річних звітах і балансам. Без висновку Ревізора загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс. Ревізор зобов'язан вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів чи проведення засідання Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, заподіяні посадовими особами. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, відповідно до норм чинного законодавства. Генеральний директор Товариства забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом, внутрішнімі положеннями та діючим законодавством. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізор має право проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізора, за рішенням загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 % простих акцій Товариства за рахунок Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 % простих акцій Товариства, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки. Матеріали перевірок Ревізор надає загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді. Ревізор Бурцев Сергiй Анатолiйович. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: з 2002 року - ЗАТ "НВП"Макiївський завод шахтної автоматики", заступник технiчного директора з виробництва. На даний час обiймає посаду головного інженера на ПрАТ "Макіївський завод "Лазер". Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Змін протягом року не було. Призначений на посаду Ревізора згiдно протоколу № 1/2010 загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2010р. строком на 5 (п'ять) років. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему