Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (12)
Дозвільні документи
Ліцензії (19)
Перевірки (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНТРАНСИС"

#14310684

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Основна інформація

Назва Приватне акцiонерне товариство "МЗ "Лазер"
ЄДРПОУ 14310684
Адреса 51400, м. Павлоград, вул. Центральна, буд. 96, корпус 1, кв. 42
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя А01 №682181
Дата державної реєстрації 22.08.1995
Середня кількість працівників 13
Банк, що облуговує емітента в національній валюті АТ "ПУМБ"
МФО: 334851
Номер рахунку: UA893348510000026004962485504
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті АТ "ПУМБ"
МФО: 334851
Номер рахунку: UA893348510000026004962485504
Контакти
+38 (062) 345-94-74
lazer_bux@ukr.net

Опис діяльності

Організаційна структура

ПрАТ "МЗ "Лазер" - це приватне акціонерне товариство, зареєстроване в Україні. Юридична адреса Компанії: 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, вулиця Центральна, будинок 96, корпус 1, квартира 42. Дочiрнiх пiдприємств та фiлiй емiтент немає. Змiни в органiзацiйнiй структурi емiтента відбулися у зв'язку з початком збройного конфлікту в окремих частинах Луганської та Донецької областей. Товариство було вимушено перенести виробництво на підконтрольну Україні території. Наразі підприємство орендує промисловий цех з обладнанням за адресою: Донецька обл.,м. Покровськ, вул. Захісників України, буд.130А У звітному періоді загальними зборами акціонерів від 20 серпня 2019 року затверджено нову редакцію Статуту, якою, проміж іншого, змінено повну назву товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ЛАЗЕР" перейменоване в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЗ "ЛАЗЕР"

Працівники

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за 2019 рiк складає 8 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 5 (осіб) по договорам ЦПХ. Загалом середня кількість працівників за 2019 рік 13 осіб. Фонд оплати працi за 2019 рiк склав 2880,0 тис. грн. Фонд оплати працi за 2019 рiк зменшився вiдносно 2018 року на 341 тис.грн. Зменшення фонду оплати пов'язано зі скороченням кількості працівників по договорам ЦПХ та зменшенням реалізації продукції. Розмір середньої заробітної плати за 2019 рік на підприємстві складав 18461,00 грн, що на 7466,00 грн більше ніж у попередньому звітному періоді. Протягом звітного року підвищення кваліфікації працівників за рахунок Товариства не здійснювалося. Кадрова програма не визначена.

Участь у об'єднаннях

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, на пiдприємство не надходило.

Облікова політика

Облiкова полiтика ПрАТ "МЗ "Лазер" встановлена наказом № 2 вiд 04.01.2012 р. зі змінами та доповненями, вiдповiдає вимогам національних стандартів бухгалтерського облiку та ПКУ, а саме: 1.Основні засоби Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів, зокрема: - транспортні засоби - 5 років; - комп'ютерне обладнання - 3 роки; - меблі - 3 роки; - інші основні засоби -12 років; - інші необоротні матеріальні активи (крім бібліотечних фондів і МНМА)- 3 роки. Ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів не розраховувати і з метою амортизації прийняти рівною нулю. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. 2.Нематеріальні активи Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображати в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематеріального активу. Амортизація нематеріального активу нараховується із застосуванням прямолінійного методу. 3.Запаси Запаси визнавати активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу ФІФО. Запаси, які не приносять підприємству економічних вигод в майбутньому, визнавати неліквідними і списувати в бухобліку, а при складанні фінансової звітності не відображати в балансі, а враховувати на окремому субрахунку позабалансового рахунку 07. Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу із нарахуванням зносу в розмірі 100% при передачі їх в експлуатацію) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними матеріально-відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання (до моменту їх повної ліквідації, списання з балансу). Малоцінні і швидкозношувані предмети вартістю до 100 грн. за одиницю при передачі їх в експлуатацію за балансом не враховуються (окрім приладів обліку та спецодягу). Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. 4. Дебіторська заборгованість Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, визнавати по чистій вартості, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Величина сумнівних боргів визначається, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати або на основі класифікації дебіторської заборгованості. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів. 5.Зобов'язання Зобов'язання (обов'язок чи відповідальність діяти певним чином) визнавати лише тоді, коли актив отриманий, або коли підприємство має безвідмовну угоду придбати актив. Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду зобов'язання. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. Забезпечення (резерви) на оплату майбутніх відпусток працівників, на додаткове пенсійне забезпечення, на виконання гарантійних зобов'язань, на реструктуризацію, на виконання зобов'язань за обтяжливими контрактами не створювати.

Продукція

Основним видом дiяльностi ПрАТ "МЗ "Лазер" є виробництво машин i обладнання для добувної промисловості. На виробничо-промислову дiяльнiсть Товариства сезоннi змiни не впливають. Види продукцiї, якi Товариство виробляло та реалiзовувало протягом звiтного року: підйомники та конвеєри безперервної дії для підземних робіт і запчасти до них. Перерахованi види продукцiї використовують у своєй дiяльностi шахти, збагачувальнi фабрики та кар'єри. За звітний період було вироблено: 10 шт підйомники та конвеєри безперервної дії для підземних робіт і запчасти до них. У грошовому виразі - 73105,5 тис. грн. Сума експорту склала менше 5% від загального обсягу реалізованої продукції: в грошовому виразі 168,1 тис.грн., в натуральному виразі - різні запчастини у кількості 1620 шт. Пiдприємство користується послугами українських постачальникiв матерiалiв та сировини. Протягом 2019 року цiни на металопрокат, зварювальнi та інші матерiали зростали за рахунок iнфляцiйних та девальвацiйних чинникiв. Пiдприємство реалiзовувало продукцiю в Українi, основні з них - це підприємства, що входять до концерну ДТЕК. Найбiльш впливовими конкурентами ПрАТ "МЗ "Лазер" в галузi виробництва машин та устаткування для добувної галузі є ТОВ "Покровський завод виробничого обладнання", ТОВ "КОРМ ГРУП", ТОВ "ПРЕС". Постачальниками, якi займають 10 вiдсоткiв i бiльше в загальному обсязi постачання є: ТОВ "НВКЦ"ПРЕС", ТОВ "КАБЕЛЬ ВАЙТ", ТОВ "ПЛАСТ ТРЕНД, ТОВ "Компания Светлодар". Витрат на дослiдження та розробку нових видiв продукцiї у звiтному роцi не було. Основні ризики діяльності пов'язані з наступними чинниками: - збільшення цін на енергоносії та сировину, що використовує Товариство для виробництва власної продукції; - нові технологічні розробки конкурентів, що може спричинити втрату клієнтів, як наслідок банкрутство; - нестабільна політична ситуація в країні, як наслідок зупинка виробництва; Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: - розширення клiєнтської бази з основних видiв продукцiї; - постiйна робота по оновленню основних засобiв пiдприємства; - пошук надiйних постачальникiв якiсних та дешевих матерiалiв; - пiдписання договорiв iз споживачами про попередню повну сплату зобов`язань; - максимальне уникнення непродуктивних витрат - штрафiв та штрафних санкцiй. Товариство пов'язує свої перспективи розвитку з розширенням ринку збуту, оновленням технiчної бази виробництва, удосконаленням маркетингової дiяльностi з питань реалiзацiї та реклами продукцiї, модернизацiєю i розширенням виробництва.

Активи

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років відбувалися у складі основних засобів, а саме: Капiтальнi iнвестицiї в придбання (виготовлення) основних засобiв за п'ять рокiв складали:2015 рiк - 1236 тис.грн.; 2016 рiк - 963 тис.грн.; 2017 рiк - 6872 тис.грн.; 2018 рік - 1129 тис.грн.,2019р 3044 тис. грн. Вiдчуження (лiквiдацiя) основних засобiв за останнi 5 рокiв складало (за первiсною вартiстю): 2015 рiк. - 10,0 тис.грн., 2016 рiк - 1,0 тис.грн., 2017 рiк - 1,0 тис.грн.,2018,2019 рiк - вибуття не відбувалось Збільшення довгострокової та іншої дебіторської заборгованості в 2019 році на 12886 тис. грн. та 7111 тис. грн. відповідно - надання позики згідно договорів фінансової допомоги Списання дебіторської заборгованості в 2019 році - не відбувалось Інші зміни у складі активів відбуваються у зв'язку із здійсненням поточної господарської діяльності. Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

Основні засоби

Інформація про основні засоби товариства за залишковою вартістю наведена у розділі XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 1. Інформація про основні засоби емітента Річного звіту. У 2019 році Товариство орендувало нерухоме майно - частину авторемонтних та механічних приміщень з обладнанням загальною площею 200 кв.м, розташовану за адресою: м. Покровськ, вул. Захистників України, 130А Протягом звітного року товариство для виробництва своєї продукції використовувало наступні виробничi потужностi: Кран-балка, тельфер, кран козловий 1шт, станки разточні, фрезерні, зубофрезерні-автомати, станки: лоботокарні, токарні, зварювальні автомати, ножиці гильотинні Спосiб утримання активiв: На пiдприємствi дотримується належний режим експлуатацiї i зберiгання обладнання. Все обладнання пiдтримується в нормальному технiчному станi, для чого проводиться текучий i капiтальний ремонт верстатiв i обладнання. Пiдприємство здiйснює технiчне обслуговування i ремонт автотранспортних засобiв, що дозволяє пiдтримувати автотранспорт в робочому станi i продовжити термiн його експлуатацiї. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Планів капітального будівництва Товариство не має.

Проблеми

Політичні: недостатня кількість та якість виконання угод щодо співробітництва та торгівлі з державами світу; Фiнансово-економiчнi: діюче податкове законодавство не заохочує виробника до розвитку підприємства, високе податкове навантаження на підприємство; Виробничо-технологічні: наявність старого обладнання та технологій, які не сприяють зниження енергозатрат.

Фінансова політика

Емітент є самостiйним госпрозрахунковим пiдприємством i державного фiнансування не одержує. ПрАТ "МЗ "Лазер" залучає позиковi кошти, у тому числi кредити банкiв, з метою поповнення обiгових коштiв для фiнансування своєї поточної дiяльностi. Платоспроможнiсть пiдприємства визначається за даними балансу на основi характеристик лiквiдностi оборотних коштiв. Робочий капiтал - оборотнi активи, сформованi за рахунок власних оборотних коштiв. Наявнiсть робочого капiталу свiдчить про те, що пiдприємство мало достатнi фiнансовi ресурси для розширення своєї дiяльностi. Розрахункова величина робочого капіталу на кінець звітного періоду складає 17116 тис. грн., на початок року - 37661 тис.грн. За оцiнками фахiвцiв пiдприємства основні фінансові показники за 2019 рік: 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi: 0,07 Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частку короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом, тобто характеризує платоспроможність підприємства на момент складання балансу. У 2019 р. Значення коефіцієнту нижче рекомендованого рівня (0,2-0,35), тобто підприємство немає достатні кошти для негайного погашення своїх поточних забов'язань. 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi: 1,37 Коефіцієнт поточної ліквідності відображає спроможність підприємства погасити поточні зобов'язання за рахунок поточних активів підприємства та свідчить про те, скільки одиниць оборотних коштів припадає на одну одиницю короткострокових зобов'язань. Так, на початок 2019р. на 1 гривню поточних зобов'язань припадає 2,96 грн. поточних активів, а станом на 31.12.2019р. - 1,37 грн. 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi(або незалежностi): 0,53 Найважливішим показником, який відображає достатність робочого капіталу для фінансування поточних потреб є коефіцієнт концентрації власного капіталу, який відображає частку власних коштів в загальній вартості майна підприємства. На початок 2019р. даний показник складає 0,75, а на кінець 2019р. 0,53, тобто частка власного капіталу зменшилась, проте підприємство може виконувати свої зовнішні зобов'язання за рахунок власних коштів. Можливостi покращення лiквiдностi: - перегляд номенклатури виробництва, яка користується попитом на ринку збуту; - зменшення енерговикористання; - більш повне завантаження обладнання; - пошуки більш дешевих матеріалів та сировини

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року складає 50404 тис. грн. , у тому числі: - відвантажена продукція на умовах відстрочки платежів до 30-90 днів на загальну суму 8742 тис. грн. - 4 договори - видани аванси на придбання транспортного засобу, товарів та послуг на загальну суму 1814 тис. грн. - 10 договорів; - отримані, але не оплачені товари, продукція та/або продукція виробничо-технічного призначення на загальну суму 7068 тис. грн. Порядок та строки оплати согласовані Сторонами у відповідних Специфікаціях, що є невід'ємною частиною договорів - 3 договори; - отримана передплата по 2х договорах загальною сумою 32780 тис. грн., продукція не відвантажена.

Стратегія подальшої діяльності

Емітент протягом наступного року планує продовжувати здійснювати виробничу діяльність за основним видом КВЕД та нарощувати об'єми виробництва. Враховуючи нестабільність політичної ситуації в країні та близькість до місця проведення бойових дій, емітент не може в повній мірі спрогнозувати свої плани щодо розширення, реконструкції або поліпшення фінансового стану. Оновлення виробничих потужностей буде здійснюватися по мірі наявності вільних оборотних коштів.

R&D

Емітент в звiтному перiодi дослiджень та розробок не проводило.

Інше

Iнформацiя про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки: станом на кiнець 2017 року Власний капiтал товариства дорiвнює 60185 тис грн., Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) дорiвнює 54903 тис грн., Активи усього дорiвнюють 71228 тис грн., Дебiторська заборгованiсть складала 7836 тис. грн., Довгостроковi зобов_язання 0,00 тис. грн., Поточнi зобов`язання i забезпечення склали 11043 тис. грн. станом на кінець 2018 року Власний капiтал товариства дорiвнює 58926 тис грн., Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) дорiвнює 53644 тис грн., Активи усього дорiвнюють 78181 тис грн., Дебiторська заборгованiсть складала 18565 тис. грн., Довгостроковi зобов_язання 0,00 тис. грн., Поточнi зобов`язання i забезпечення склали 19255 тис. грн. станом на кінець 2019 року Власний капiтал товариства дорiвнює 52918 тис грн., Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) дорiвнює 47636 тис грн., Активи усього дорiвнюють 99487 тис грн., Дебiторська заборгованiсть складала 19675 тис. грн., Довгостроковi зобов_язання 0,00 тис. грн., Поточнi зобов`язання i забезпечення склали 46569 тис. грн. Протягом трьох останніх років спостерігається позитивна динаміка змiн господарювання емітента та фінансових результатів.

Посадові особи

Ім'я Посада
Бурцев Сергій Анатолійович Ревiзор
Рік народження 1969 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - 5 рокiв
Освіта Вища. Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрн. iнженер - електромеханiк
Стаж роботи 34 роки
Попередне місце роботи заступник техн. директора з виробництва, ПРАТ "НВП"Макiївський завод шахтної автоматики", 00165675
Примітки Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв здiйснюється Ревiзором, що обирається на загальних зборах акцiонерiв термiном на 5 рокiв з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Додатковi вимоги щодо обрання Ревiзора, порядку його дiяльностi та компетенцiя з питань, не передбачених Статутом, визначаються положенням про Ревiзора та рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Ревiзор пiдзвiтен тiльки вищому органу Товариства. Ревiзором не може бути член Наглядової ради, Генеральний директор, особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi та члени iнших органiв Товариства. Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Права та обов'язки Ревiзора визначаються Статутом, положенням про Ревiзора, дiючим законодавством, а також договором, що укладається з Ревiзором. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв. Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених дiючим законодавством, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Вимоги до кандидатiв на посаду Ревiзора визначаються положенням про Ревiзора. Ревiзор складає висновок по рiчних звiтах i балансам. Без висновку Ревiзора загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати баланс. Ревiзор зобов'язан вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв чи проведення засiдання Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, заподiянi посадовими особами. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, вiдповiдно до норм чинного законодавства. Генеральний директор Товариства забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом, внутрiшнiмi положеннями та дiючим законодавством. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор має право проводити спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзора, за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 % простих акцiй Товариства за рахунок Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 % простих акцiй Товариства, якщо загальними зборами акцiонерiв не буде ухвалено рiшення про iншi джерела вiдшкодування витрат на проведення такої перевiрки. Матерiали перевiрок Ревiзор надає загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi. Ревiзор Бурцев Сергiй Анатолiйович. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Переобраний на посаду Ревiзора згiдно протоколу № 1/2015 загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р. строком на 5 (п'ять) рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник технiчного директора з виробництва. Загальний стаж роботи - 34 роки, з них на керівних посадах - 17 років. На даний час обiймає посаду головного iнженера ПрАТ "Макiївський завод "Лазер". Посад на інших підприємствах не обіймає. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Винагорода у натуральній формі - відсутня. За виконання обов'язків Ревізора емітентом винагорода не виплачується.
Козлов Олександр Володимирович Генеральний директор
Рік народження 1960 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - 5 рокiв
Освіта Вища. Донецький державаний унiверситет, економiчний факултет, економiка та планування
Стаж роботи 35 років
Попередне місце роботи Голова Правлiння., ВАТ "Макiївський завод "Лазер", 14310684
Примітки Генеральний директор Товариства дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом, положенням про Генерального директора та дiючим законодавством i вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї (повноважень) Генерального директора Товариства вiдносяться наступнi питання: " видання внутрiшнiх нормативних актiв Товариства з питань його поточної дiяльностi; " пiдбiр, пiдготовка робiтникiв Товариства, керiвництво дiяльнiстю його фiлiй та представництв; " належне забезпечення проведення операцiй Товариства, органiзацiя дiловодства, облiк та звiтнiсть Товариства. " органiзацiя збереження майна Товариства, майна, довiреного Товариству третiми особами; " контроль дотримання чинного законодавства структурними пiдроздiлами Товариства, в тому числi фiлiями та представництвами; " затвердження, змiни i доповнення внутрiшньої структури Товариства, в тому числi прийняття рiшення про створення i припинення дiяльностi структурних пiдроздiлiв (крiм фiлiй i представництв) Товариства; " укладання вiд iменi i за участю Товариства договорiв та iнших угод, а також вчинення будь-яких правочинiв, з урахуванням обмежень, що встановленi Статутом; " здiйснення поточного контролю за станом договiрної дисциплiни в Товариствi, його фiлiях та iнших структурних пiдроздiлах; " пошук контрагентiв та клiєнтури Товариства, ведення вiд iменi Товариства вiдповiдних комерцiйних переговорiв; " визначає умови оплати працi робiтникам Товариства, крiм тих, якi у вiдповiдностi з Статутом визначаються iншими органами управлiння Товариства; " здiйснення iнших повноважень у вiдповiдностi з чинним законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства, якi не вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор здiйснює керiвництво всiєю дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Статутом, положенням про Генерального директора та трудовим договором, що укладається з Генеральним директором та пiдписується, вiд iменi Товариства, головою Наглядової ради чи особою, уповноваженою на те Наглядовою радою. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених дiйсним Статутом, положенням про Генерального директора та дiючим законодавством. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Козлов Олександр Володимирович - Генеральний директор. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось Обрано на посаду строком на 5 рокiв з 27.04.2015р. згiдно Протоколу № 27/04-2015 засiдання Наглядової ради ПрАТ «МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР» вiд 27.04.2015р. Також з 19.04.2013р. обiймає посаду Члена Наглядової Ради ПАТ "БУДМАШ" (що розташоване за адресою: Донецька область, смт. Кринична, вул. Вавiлiна, буд. 18). Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Генеральний директор. Загальний стаж роботи - 35 роки, з них на керівних посадах - 18 років. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Винагорода за 2019 рік - заробітна платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня.
Мосягін Олеквандр Віталійович Член Наглядової ради
Рік народження 1957 р. н. (67 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2019 - 3 роки
Освіта Вища, Донецький політехнічний інститут
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи Інженер електронщик, ПП "Регіон -Сервіс", 31842883
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, та питань переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiйсним Статутом та дiючим законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, який укладатимється з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiйсним Статутом Товариства та дiючим законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пп. 7.6. Сатуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до пп. 8.2.11 Статуту та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно до ст. 8.2.2 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених пп. 11.5 Статуту; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому пп. 10.2 Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до пп. 10.1 та 10.2 Статуту. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених чинних законодавством. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв у разi: - невиконання членом та/або членами Наглядової ради обов'язкiв, що передбаченi дiйсним Статутом Товариства; - недотримання членами Наглядової ради норм дiючого законодавства; - якщо її дiї або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи/та Товариства. Без рiшення загальних зборiв акцiонерiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора або Генерального директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь Генеральний директор та/або члени Ревiзiйної комiсiї. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Порядок скликання i проведення засiдань Нагядової ради регулюється дiйсним Статутом Товариства, та положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради Мосягін Олеквандр Віталійович. Обрано на посаду Члена Наглядової ради згiдно Протоколу №1/2019 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2019р.строком на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: ПРАТ "МЗ "ЛАЗЕР"-інженер електронік Загальний стаж роботи - 43 роки, з них на керівних посадах - 0 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акціями Товариства не володіє, є представником акцiонера Сумiна I.В., iдентифiкацiйний код 2179423477. Винагорода у натуральній формі - відсутня. За виконання обов'язків члена наглядової ради емітентом винагорода не виплачується.
Седельнікова Олена Василівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1958 р. н. (66 років)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2019 - 3 роки
Освіта Вища, Харківський державний інститут культури
Стаж роботи 43 роки
Попередне місце роботи бібліотекар, Районна бібліотека Волноваського ЦБС, 00184371
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, та питань переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiйсним Статутом та дiючим законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, який укладатимється з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiйсним Статутом Товариства та дiючим законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пп. 7.6. Сатуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до пп. 8.2.11 Статуту та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно до ст. 8.2.2 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених пп. 11.5 Статуту; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому пп. 10.2 Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до пп. 10.1 та 10.2 Статуту. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених чинних законодавством. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв у разi: - невиконання членом та/або членами Наглядової ради обов'язкiв, що передбаченi дiйсним Статутом Товариства; - недотримання членами Наглядової ради норм дiючого законодавства; - якщо її дiї або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи/та Товариства. Без рiшення загальних зборiв акцiонерiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв та здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора або Генерального директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь Генеральний директор та/або члени Ревiзiйної комiсiї. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Порядок скликання i проведення засiдань Нагядової ради регулюється дiйсним Статутом Товариства, та положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради Седельнікова Олена Василівна. Обрано на посаду Голови Наглядової ради згiдно Протоколу №1/2019 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2019р. та згiдно Протоколу № 1/2019-3 засiдання Наглядової ради від 26.04.2019 строком на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник директора районної бібліотеки Волноваського ЦБС. В теперiшнiй час обiймає посаду бібліотекаря районної бібліотеки Волноваського ЦБС. Загальний стаж роботи - 43 років, з них на керівних посадах - 13 років. Непогашеної судимостi за корисливі та посадовi злочини немає. Акціями Товариства не володіє, є представником акцiонера Сумiна I.В., iдентифiкацiйний код 2179423477. Винагорода у натуральній формі - відсутня. За виконання обов'язків члена наглядової ради емітентом винагорода не виплачується.
Писарєв Сергій Вікторович Член Наглядової ради
Рік народження 1962 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 26.04.2019 - 3 роки
Освіта Середньо-технiчна. ПТУ №5 м. Димитров
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи Заступник генерального директора, ПрАТ "НВП "Макiївський завод шахтної автоматики", 00165675
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, та питань переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiйсним Статутом та дiючим законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, який укладатимється з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiйсним Статутом Товариства та дiючим законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пп. 7.6. Сатуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до пп. 8.2.11 Статуту та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно до ст. 8.2.2 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених пп. 11.5 Статуту; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому пп. 10.2 Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до пп. 10.1 та 10.2 Статуту. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених чинних законодавством. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв у разi: - невиконання членом та/або членами Наглядової ради обов'язкiв, що передбаченi дiйсним Статутом Товариства; - недотримання членами Наглядової ради норм дiючого законодавства; - якщо її дiї або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи/та Товариства. Без рiшення загальних зборiв акцiонерiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора або Генерального директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь Генеральний директор та/або члени Ревiзiйної комiсiї. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Порядок скликання i проведення засiдань Нагядової ради регулюється дiйсним Статутом Товариства, та положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради Писарєв Сергiй Вiкторович. Переобрано на посаду Члена Наглядової ради згiдно Протоколу №1/2019 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2019р.строком на 3 (три) роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 2002 року та по теперiшнiй час обiймає посаду заст. ген. директора ПрАТ "НВП "Макiївський завод шахтної автоматики"(мiсцезнаходження: Донецька обл., м.Макiївка, вул. Кiпренського, 1). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 42 рік, з них на керівних посадах - 17 років. Акціями Товариства не володіє, є представником акцiонера Сумiна I.В., iдентифiкацiйний код 2179423477. Винагорода у натуральній формі - відсутня. За виконання обов'язків члена наглядової ради емітентом винагорода не виплачується.

Обсяги виробництва продукції

Продукція Вироблено, кількість Вироблено, варстість Реалізовано, кількість Реалізовано, варстість
Конвеєри 10 шт. 40.83 млн грн 10 шт. 40.83 млн грн
Запчастини 16406 шт 32.28 млн грн 25026 шт 42.73 млн грн

Собівартість продукції

Статя витрат Доля
Матерiальнi витрати (труба, лист сталевий, сталева полоса, ел. енергя, болти, канатка, пiдшипники) 94.60%
Інші витрати (у т.ч. заробітна плата, податкові платежи) 5.40%

Особи, послугами яких користується емітент

Назва
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп" #31714676
Адреса 01135, м.Київ, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А
Діятельність Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Ліцензія
№ Свідоцтво № 2738
Аудиторська палата України
з 30.11.2001
Контакти +38(044)221-81-16, +38(044)221-81-16
Примітки ТОВ "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп" надає емiтенту аудиторськi послуги з огляду звіту керівництва та висловлення думки щодо інформації, зазначеної в звіті.
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" #30370711
Адреса 04107, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Тропініна, 7-г
Діятельність Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Ліцензія
№ Рішення № 2092
НКЦПФР
з 01.10.2013
Контакти (044) 591-04-00, (044) 591-04-00
Примітки З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї (згiдно договору № ОВ-664 вiд 20.05.2015 р.).
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Ліцензія
№ DR/00002/ARM
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки Подання звітності до НКЦПФР
ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" #21676262
Адреса 03150, УКРАЇНА, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Діятельність Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Ліцензія
№ DR/00001/APA
НКЦПФР
з 18.02.2019
Контакти (044) 287-56-70, (044) 287-56-73
Примітки Оприлюднення регульованої інформації
Приватне акціонерне товариство "АЛЬТЕРА ФІНАНС" #30702104
Адреса 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд.70, оф.405
Діятельність Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку.
Ліцензія
№ АЕ №286622
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
з 10.10.2013
Контакти (044) 227-50-05, (044) 227-50-05
Примітки Вiдповiдно до оформленних угод зберiгач надає послуги з обслуговування рахункiв у цiнних паперах згiдно договору № СВ вiд 13.07.2013 р.
ТОВ "Фінансова компанія "КУБ" #32999754
Адреса 01013, м.Київ, вул. Камишинська, буд.4, оф.11
Діятельність депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи
Ліцензія
№ АЕ 286702
НКЦПФР
з 29.10.2013
Контакти (044) 277-77-72, (044) 277-77-72
Примітки Вiдповiдно до оформленних угод зберiгач надає послуги з обслуговування рахункiв у цiнних паперах згiдно договору № Е-59 вiд 12.12.2015 р.

Власники акцій

Власник Частка
АКЦІОНЕРИ - 92 ФІЗИЧНІ ОСОБИ 100.00%
Донецьке регiональне вiддiлення фонду державного майна (засновник) / #13511245 0.00%
Адреса м.Донецьк, вул. Артема, 97
Код 13511245

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
СУМІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 7 077 788 шт 95.82%