Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (12)
Дозвільні документи
Ліцензії (19)
Перевірки (1)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНТРАНСИС"

#14310684

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Основна інформація

Назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ЛАЗЕР"
ЄДРПОУ 14310684
Адреса 51400 Днiпропетровська область м. Павлоград вул. Карла Маркса, будинок 96, корпус 1, квартира, Т. (062) 345-94-74
(КОАТУУ 1212400000)
Номер свідоцтва про реєстрацію Серiя А01 №682181
Дата державної реєстрації 22.08.1995
Середня кількість працівників 83
Орган управління Не заповнюється акцiонерними товариствами
Банк, що облуговує емітента в національній валюті ПАТ "ПУМБ
МФО: 334851
Номер рахунку: 26004962485504
Банк, що облуговує емітента в іноземній валюті ПАТ ПУМБ
МФО: 334851
Номер рахунку: 26004962485504
Контакти
+38 (062) 345-94-74
lazer@emitent.net.ua

Посадові особи

Ім'я Посада
Бурцев Сергій Анатолійович Ревiзор
Рік народження 1969 р. н. (55 років)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - 5 рокiв
Паспортні дані ВВ, 176439, 16.12.1997, Червоногвардiйським РВ Макiївського УМВС України в Донецькiй обл.
Освіта Вища. Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрн. iнженер - електромеханiк
Стаж роботи 30 років
Попередне місце роботи ЗАТ "НВП"Макiївський завод шахтної автоматики", заступник техн. директора з виробництва
Примітки Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв здiйснюється Ревiзором, що обирається на загальних зборах акцiонерiв термiном на 5 рокiв з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Додатковi вимоги щодо обрання Ревiзора, порядку його дiяльностi та компетенцiя з питань, не передбачених Статутом, визначаються положенням про Ревiзора та рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Ревiзор пiдзвiтен тiльки вищому органу Товариства. Ревiзором не може бути член Наглядової ради, Генеральний директор, особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi та члени iнших органiв Товариства. Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Права та обов'язки Ревiзора визначаються Статутом, положенням про Ревiзора, дiючим законодавством, а також договором, що укладається з Ревiзором. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв. Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених дiючим законодавством, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Вимоги до кандидатiв на посаду Ревiзора визначаються положенням про Ревiзора. Ревiзор складає висновок по рiчних звiтах i балансам. Без висновку Ревiзора загальнi збори акцiонерiв не вправi затверджувати баланс. Ревiзор зобов'язан вимагати позачергового скликання загальних зборiв акцiонерiв чи проведення засiдання Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, заподiянi посадовими особами. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, вiдповiдно до норм чинного законодавства. Генеральний директор Товариства забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом, внутрiшнiмi положеннями та дiючим законодавством. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; - факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Ревiзор має право проводити спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзора, за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 % простих акцiй Товариства за рахунок Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 % простих акцiй Товариства, якщо загальними зборами акцiонерiв не буде ухвалено рiшення про iншi джерела вiдшкодування витрат на проведення такої перевiрки. Матерiали перевiрок Ревiзор надає загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi. Ревiзор Бурцев Сергiй Анатолiйович. Пернобраний на посаду Ревiзора згiдно протоколу № 1/2015 загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015р. строком на 5 (п'ять) рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник технiчного директора з виробництва. Загальний стаж роботи - 30 років, з них на керівних посадах - 13 років. На даний час обiймає посаду головного iнженера на ПрАТ "Макiївський завод "Лазер". Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає.
Биканова Наталя Валеріївна Член Наглядової ради
Рік народження 1973 р. н. (51 рік)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані ВК, 127555, 06.04.2005, Ленiнським РО УМВД України м.Донецьк
Освіта Донецький нацiональний технiчний унiверситет, iнженер-економiст.
Стаж роботи 22 роки
Попередне місце роботи ТОВ "ТД "Макiївська автоматика" - головний бухгалтер.
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, та питань переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiйсним Статутом та дiючим законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, який укладатимється з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiйсним Статутом Товариства та дiючим законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пп. 7.6. Сатуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до пп. 8.2.11 Статуту та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно до ст. 8.2.2 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених пп. 11.5 Статуту; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому пп. 10.2 Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до пп. 10.1 та 10.2 Статуту. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених чинних законодавством. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв у разi: - невиконання членом та/або членами Наглядової ради обов'язкiв, що передбаченi дiйсним Статутом Товариства; - недотримання членами Наглядової ради норм дiючого законодавства; - якщо її дiї або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи/та Товариства. Без рiшення загальних зборiв акцiонерiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора або Генерального директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь Генеральний директор та/або члени Ревiзiйної комiсiї. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Порядок скликання i проведення засiдань Нагядової ради регулюється дiйсним Статутом Товариства, та положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради Биканова Наталя Валерiївна. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 01.07.2009р. по теперiшнiй час обiймає посаду директора з економiки й фiнансiв ПрАТ "НВП "МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД ШАХТНОЇ АВТОМАТИКИ", що розташоване за адресою:86115, м. Макiївка, вул. Кiпренського, буд. 1. Загальний стаж роботи - 23 роки, з них на керівних посадах - 21 рік. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Переобрано на посаду Члена Наглядової ради згiдно Протоколу №1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2013р.строком на 3 (три) роки . Протягом року змiн на посаду не вiдбувалося.
Перевозник Лідія Миколаївна Головний бухгалтер
Рік народження 1955 р. н. (69 років)
Дата вступу на посаду і термін 02.04.2007 - Безстроково
Паспортні дані ВС, 365661, 19.07.2000, Гiрницький РВ УМВС України в м. Макiївка
Освіта Вища. Донецький державний унiверситет, економiст
Стаж роботи 42 роки
Попередне місце роботи ТОВ "Аркада", головний бухгалтер
Примітки Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згiдно посадовiй iнструкцiї: 1. Головний бухгалтер виконує загальне керiвництво бухгалтерською службою, а також займається питаннями органiзацiї, методологiї i механiзацiї облiку, виступає вiд iменi пiдприємства у фiнансових, банкiвських, арбiтражних, господарських та в iнших органiзацiях по питанням, якi вiдносяться до облiку фiнансової дiяльностi. 2. Головний бухгалтер проводить органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства у вiдповiдностi з Законом України вiд 16.07.99р. № 996-Х1V "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положення (стандартiв) бухгалтерського облiку а також контроль за економним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв, збереженням власностi; 3. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерської та податкової звiтностi на пiдприємствi та в його пiдпроздiлах на основi максимальної централiзацiї та механiзацiї облiково-розрахункових робiт, прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку та контролю. 4. Органiзує облiк вхiдних грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних засобiв, своєчасне вiдображення по рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язанних з їх рухом, облiк видаткiв виробництва, виконання кошторисiв, реалiзацiя продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових та кредитних операцiй, контроль за збереженням, своєчаснiстю та правильнiстю їх оформлення. 5. Виконувати контроль за збереженням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних обов'язкiв, витрачання фонду заробiтньої плати, за установленням посадових окладiв, проведенням iнвентарiзацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних фондiв, порядок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, а також документальних ревiзiй в пiдроздiлах пiдприємства. 6. Бере участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi по данним бухгалтерського облiку та звiтностi в цiлях виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, запобiганнi невиробничих витрат 7. Бере учать у оформленнi матерiалiв по недостачам та розкраданням грошових коштiв та товарно-матерiальних цiнностей та касової дисциплiни. 8. Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської та податкової звiтностi на основi даних первинних документiв та бухгалтерських записiв, вiдображення її в установленому порядку в вiдповiднi органи. 9. Оказує методичну допомогу робiтникам пiдпроздiлiв i подмедомственних пiдприємтсв з питань бухгалтерського та податкового облiку, контролю та звiтностi. 10. Керує робiтниками бухгалтерiї. 11. Зобов'язан дотримуватися обов'язкiв по охоронi працi, якi предусмотренi кол.договором та правилами внутришнього трудового розпорядку, знати та виконувати вимогу нормативних актiв по техницi безпеки, пожеженої безпеки, правила викоритсання з розрахунокою технiкою. Головний бухгалтер Перевозник Лiдiя Миколаївна. Змiн протягом року не було. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 02.04.2007р.по теперiшнiй час обiймає посаду Головного бухгалтера згiдно Наказу по пiдприємству №90к вiд 02.04.2007р. (безстроково). Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи - 42 роки, з них на керівних посадах - 24 роки. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає.
Козлов Олександр Володимирович Генеральний директор
Рік народження 1960 р. н. (64 роки)
Дата вступу на посаду і термін 27.04.2015 - 5 рокiв
Паспортні дані ВВ, 438118, 15.06.1998, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
Освіта Вища. Донецький державаний унiверситет, економiчний факултет, економiка та планування
Стаж роботи 31 рік
Попередне місце роботи Голова Правлiння ВАТ "Макiївський завод "Лазер".
Примітки Генеральний директор Товариства дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом, положенням про Генерального директора та дiючим законодавством i вирiшує всi питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Генеральний директор Товариства пiдзвiтний загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї (повноважень) Генерального директора Товариства вiдносяться наступнi питання: " видання внутрiшнiх нормативних актiв Товариства з питань його поточної дiяльностi; " пiдбiр, пiдготовка робiтникiв Товариства, керiвництво дiяльнiстю його фiлiй та представництв; " належне забезпечення проведення операцiй Товариства, органiзацiя дiловодства, облiк та звiтнiсть Товариства. " органiзацiя збереження майна Товариства, майна, довiреного Товариству третiми особами; " контроль дотримання чинного законодавства структурними пiдроздiлами Товариства, в тому числi фiлiями та представництвами; " затвердження, змiни i доповнення внутрiшньої структури Товариства, в тому числi прийняття рiшення про створення i припинення дiяльностi структурних пiдроздiлiв (крiм фiлiй i представництв) Товариства; " укладання вiд iменi i за участю Товариства договорiв та iнших угод, а також вчинення будь-яких правочинiв, з урахуванням обмежень, що встановленi Статутом; " здiйснення поточного контролю за станом договiрної дисциплiни в Товариствi, його фiлiях та iнших структурних пiдроздiлах; " пошук контрагентiв та клiєнтури Товариства, ведення вiд iменi Товариства вiдповiдних комерцiйних переговорiв; " визначає умови оплати працi робiтникам Товариства, крiм тих, якi у вiдповiдностi з Статутом визначаються iншими органами управлiння Товариства; " здiйснення iнших повноважень у вiдповiдностi з чинним законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства, якi не вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор здiйснює керiвництво всiєю дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Статутом, положенням про Генерального директора та трудовим договором, що укладається з Генеральним директором та пiдписується, вiд iменi Товариства, головою Наглядової ради чи особою, уповноваженою на те Наглядовою радою. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених дiйсним Статутом, положенням про Генерального директора та дiючим законодавством. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. Посадова особа Генеральний директор Козлов Олександр Володимирович обрано на посаду строком на 5 рокiв з 27.04.2015р. згiдно Протоколу № 27/04-2015 засiдання Наглядової ради ПрАТ «МАКIЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР» вiд 27.04.2015р. Також з 19.04.2013р. обiймає посаду Члена Наглядової Ради ПАТ "БУДМАШ" (що розташоване за адресою: Донецька область, смт. Кринична, вул. Вавiлiна, буд. 18). Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Генеральний директор. Загальний стаж роботи - 31 рік, з них на керівних посадах - 14 років. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає.
Суміна Олена Володимирівна Голова Наглядової ради
Рік народження 1970 р. н. (54 роки)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані ВН, 059470, 25.09.2004, Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
Освіта Вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi
Стаж роботи 25 років
Попередне місце роботи ТОВ "МЗША - КАРБО", генеральний директор.
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, та питань переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiйсним Статутом та дiючим законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, який укладатимється з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiйсним Статутом Товариства та дiючим законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пп. 7.6. Сатуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до пп. 8.2.11 Статуту та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно до ст. 8.2.2 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених пп. 11.5 Статуту; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому пп. 10.2 Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до пп. 10.1 та 10.2 Статуту. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених чинних законодавством. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв у разi: - невиконання членом та/або членами Наглядової ради обов'язкiв, що передбаченi дiйсним Статутом Товариства; - недотримання членами Наглядової ради норм дiючого законодавства; - якщо її дiї або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи/та Товариства. Без рiшення загальних зборiв акцiонерiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв та здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора або Генерального директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь Генеральний директор та/або члени Ревiзiйної комiсiї. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Порядок скликання i проведення засiдань Нагядової ради регулюється дiйсним Статутом Товариства, та положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради Сумiна Олена Володимирiвна. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: генеральний директор. В теперiшнiй час обiймає посаду генерального директора ТОВ "Торгiвельний Дiм "Макiївська автоматика" (ЄДРПОУ 31587871, м.Макiївка, вул. Кiпренського, 1) . Загальний стаж роботи - 25 років, з них на керівних посадах - 16 років. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. Переобрано на посаду Голови Наглядової ради згiдно Протоколу №1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2013р. та згiдно Протоколу № 1/2013-3 засiдання Наглядової ради строком на 3 (три) роки . Протягом року змiн на посаду не вiдбувалося.
Писарєв Сергій Вікторович Член Наглядової ради
Рік народження 1962 р. н. (62 роки)
Дата вступу на посаду і термін 19.04.2013 - 3 роки
Паспортні дані ВВ, 334713, 05.03.2005, Будьонiвським РВ УМВС України в Донецькiй областi
Освіта Середньо-технiчна. ПТУ №5 м. Димитров
Стаж роботи 38 років
Попередне місце роботи Заступник ген. директора ТОВ ТД "Макiївська автоматика".
Примітки Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, та питань переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв акцiонерiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 % вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених дiйсним Статутом та дiючим законодавством; 8) обрання та вiдкликання повноважень Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов цивiльно-правового, трудового договорiв, який укладатимється з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених дiйсним Статутом Товариства та дiючим законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного пп. 7.6. Сатуту; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв вiдповiдно до пп. 8.2.11 Статуту та мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв вiдповiдно до ст. 8.2.2 Статуту; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених пп. 11.5 Статуту; 19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому пп. 10.2 Статуту, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до пп. 10.1 та 10.2 Статуту. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв акцiонерiв, за винятком випадкiв, встановлених чинних законодавством. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв у разi: - невиконання членом та/або членами Наглядової ради обов'язкiв, що передбаченi дiйсним Статутом Товариства; - недотримання членами Наглядової ради норм дiючого законодавства; - якщо її дiї або бездiяльнiсть порушують права акцiонерiв чи/та Товариства. Без рiшення загальних зборiв акцiонерiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим. Рiшення загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора або Генерального директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих питань порядку денного засiдання беруть участь Генеральний директор та/або члени Ревiзiйної комiсiї. У засiданнi Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi але не рiдше одного разу на квартал. Порядок скликання i проведення засiдань Нагядової ради регулюється дiйсним Статутом Товариства, та положенням про Наглядову раду. Член Наглядової ради Писарєв Сергiй Вiкторович . Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: з 2002 року та по теперiшнiй час обiймає посаду заст. ген. директора ПрАТ "НВП "Макiївський завод шахтної автоматики"(мiсцезнаходження: Донецька обл., м.Макiївка, вул. Кiпренського, 1). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 38 років, з них на керівних посадах - 13 років. Переобрано на посаду Члена Наглядової ради згiдно Протоколу №1/2013 рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2013р. строком на 3 (три) роки. Протягом року змiн на посаду не вiдбувалося.

Ліцензії

Дата  
414.10.30-29.52.1 13.02.2010 Експлуатацiя обладнання пiдвищеної небезпеки
Орган ліцензування Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду
Дата видачі 13.02.2010
Опис Дозвiл надано на експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки: - ролики стрiчкових конвеєрiв дiаметром 89(108), 127(133) та 152(159) (ТУ У 29.5-14310684.001:2003), виробництва ВАТ "Макiївський завод "Лазер", на вугiльних шахтах, в тому числi, небезпечних по газу або пилу. Дозвiл надано на пiдставi заяви власника вiд 10.02.2010р., висновку експертизи Донецького ЕТЦ вiд 03.02.2010р. №14.02.18-0364.10 за умови додержання вимог законiв та iнших нормативно - правових актiв з охорони працi та промислової безпеки. Термiн дiї дозволу на експлуатацiю обладнання пiдвищенної небезпеки необмежений, оскiльки згiдно внесенних змiн в законодавство даний вид дiяльностi бiльше не пiдлягає лiцензуванню

Власники великих пакетів акцій

Власник Кількість акцій Частка акцій
СУМІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 7 077 788 шт 95.82%
Паспорт 4005, 427978, 20.10.2004, 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального району м. Санкт-Петербурга
СУМІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 7 077 788 шт 95.82%
Паспорт 4005, 427978, 20.10.2004, 27 вiддiлом мiлiцiї Центрального району м. Санкт-Петербурга