|
Жила Оксана Василівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.12.2006
- безстроково |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Завод "Електродвигун", Головний бухгалтер |
| Примітки |
Обов`язки головного бухгалтера: Органiзацiя бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерiї Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Розмiр виплаченої у 2017 роцi винагороди склав 112987,22 грн., в натуральнiй формi винагороду посадова особа не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рiк. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: член правлiння, головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Кітченко Геннадій Олександрович
|
Директор |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- на 1 рiк |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Завод "Електродвигун", начальник цеху по виробництву ел. двигунiв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови правлiння затвердженi Статутом ПАТ,а саме: - без доручення здiйснює дiї вiд iменi Товариства, без доручення представляє Товариство у всiх органiзацiях i установах України й за рубежем; - вiд iменi Товариства пiдписує будь-якi договори; - укладати угоди, пов'язанi iз заставою майна Товариства, наданням майна в оренду, лiзинг, угоди доручення, гарантiй, переведення боргу, поступки вимог; - розподiляє посадовi обов'язки працiвникiв Товариства й затверджує посадовi iнструкцiї; - розподiляє обов'язки мiж головними фахiвцями Товариства; - приймає на роботу спiвробiтникiв, звiльняє, заохочує спiвробiтникiв Товариства й накладає на них стягнення; - здiйснює повсякденне керiвництво дiяльнiстю Товариства; - укладає колективний договiр iз профспiлковою органiзацiєю трудового колективу вiд iменi адмiнiстрацiї Товариства; - забезпечує умови для проведення Товариством єдиної економiчної й соцiальної полiтики - ухвалює рiшення щодо напрямку спiвробiтникiв у вiдрядження - самостiйно або на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв i/або Наглядової ради Товариства видає накази й iншi документи - затверджує штатний розклад Товариства його фiлiй i представництв - надiляє посадових осiб Товариства правом другого першого пiдпису й другого пiдпису; - видає й/або засвiдчує доручення на здiйснення окремих дiй вiд iменi Товариства, органiв керування й посадових осiб органiв керування Товариства; - засвiдчує доручення фiзичних осiб на здiйснення окремих дiй, передбачених законодавством, у тому числi на право участi й голосування в Загальних зборах акцiонерiв - ухвалює рiшення щодо пред'явленнi вiд iменi Товариства претензiй до юридичних i фiзичних осiб Голова правлiння зобов'язаний: особисто й сумлiнно виконувати свої обов'язки у своїй дiяльностi керуватися винятково iнтересами Товариства, його акцiонерiв i працiвникiв, а не особистими iнтересами або iнтересами третiх осiб дiяти вiд iменi Товариства й у межах, передбачених чинним законодавством i Статутом Товариства; вiдповiдати за дотримання установчих документiв i положень, що регламентують роботу Товариства; - не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля закiнчення фiнансового року представляти Загальним зборам акцiонерiв рiчний баланс Товариства, звiт про прибутки й збитки; вiдповiдати за дотримання прав акцiонерiв i членiв трудового колективу, певних Уставом i iншими внутрiшнiми документами Товариства; вiдповiдати за дотримання комерцiйної таємницi щодо дiяльностi Товариства й вiдповiдати за її розголошення. зберiгати комерцiйну таємницю тих пiдприємств, органiзацiй, установ, з якими Товариства має дiловi вiдносини; не використовувати знання комерцiйної таємницi для заняття будь-якою дiяльнiстю, що як конкурентна дiя може завдати шкоди Товариства не використовувати у своїх власних iнтересах можливостi Товариства й не вживати якi-небудь дiї, що суперечать iнтересам Товариства; не засновувати й не брати участь у створеннi й дiяльностi пiдприємств, що конкурують iз Товариством. Голова правлiння несе вiдповiдальнiсть: За податковi правопорушення: заниження суми податку або iнших обов'язкових платежiв; порушення строкiв i порядку подання бухгалтерської звiтностi, балансiв, податкових декларацiй; iншi порушення. За порушення антимонопольного законодавства: поширення недостовiрних вiдомостей з метою завдання збиткiв дiлової репутацiї або майнових iнтересiв iншого суб'єкта пiдприємницької дiяльностi; зловживання монопольним положенням на ринку; iншi порушення. За порушення законодавства про цiннi папери й ринок цiнних паперiв, законодавства про рекламу, валютного законодавства й порушення в iнших областях права. Наглядовою радою Товариства 27.04.2017 р. у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень прийнято рiшення обрати Кiтченка Г.О. на посаду директора Товариства. Розмiр виплаченої у 2017 роцi винагороди склав 143671,73грн., в натуральнiй формi винагороду посадова особа не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: начальник дiльницi, начальник цеху по виробництву ел. двигунiв, директор, Голова правлiння. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Шубчинська Любов Миколаївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- на 1 рiк |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НОРД", Заступник начальника юридичного вiддiлу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бiзнес-плани Товариства; 3) складати висновки за результатами здiйсненої перевiрки; 4) своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв або осiб чи органiв управлiння Товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень; 5) вимагати скликання позачергових загальних зборiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства, виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами Товариства, виявленi порушення у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 6) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень. КОМПЕТЕНЦIЯ РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить вирiшення питань, пов'язаних iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Виконавчого органа Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства належить: 1) контроль за виконанням правлiнням Товариства затвердженого наглядовою радою фiнансового плану Товариства; 2) контроль за виконанням правлiнням Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв та наглядової ради з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом; 4) контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; 5) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв; 6) контроль за вiдповiднiстю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7) перевiрка порядку вiдчуження майна Товариства на предмет його вiдповiдностi чинному законодавству, Статуту та внутрiшнiм Положенням Товариства; 8) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi бухгалтерського облiку вимогам чинного законодавства; 9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) перевiрка дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством емiсiї акцiй; 11) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану Товариства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; 12) подання звiтiв про результати перевiрок на загальнi збори та надання рекомендацiй загальним зборам на пiдставi цих звiтiв; 13) надання наглядовiй радi Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв; 14) iнiцiювання скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Шубчинську Л.М. членом Ревiзiйної комiсiї. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 роцi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Заступник начальника юридичного вiддiлу, Член Ревiзiйної комiсiї. Обiймає посаду Заступника начальника юридичного вiддiлу та Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД", мiсцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкiльна, 117. |
|
|
Ландик Валентин Іванович
|
Голова Наглядової ради (акцiонер) |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- на 1 рiк |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
Президента Федерацiї настiльного тенiсу України. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Голова Наглядової ради органiзовує роботу ради, Голова Наглядової ради скликає засiдання Наглядової ради, головує на них i органiзовує на засiданнях ведення протоколу, Голова Наглядової ради пiдписує вiд iменi товариства контракт з головою правлiння товариства, Голова Наглядової ради виступає вiд iменi Наглядової ради у вiдносинах з iншими особами, Голова Наглядової ради пiдписує документи вiд iменi Наглядової ради. Пiд час голосування при прийняттi рiшень, у випадку рiвностi голосiв, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. До компетенцiї Голови Наглядової ради належить участь в прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови Наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi своїх прав i виконаннi обов'язкiв член Наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства сумлiнно i розумно. Голова Наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях Наглядової ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови Наглядової ради, його заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть Наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його засiдань. Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Ландика В.I. на посаду Голови Наглядової ради. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 роцi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо загального стажу роботи вiдсутня. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Президент Федерацiї настiльного тенiсу України. Обiймає посаду Президента Федерацiї настiльного тенiсу України, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 107/47Б. |
|
|
Фендрікова Анжела Анатоліївна
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- на 1 рiк |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Норд", начальник вiддiлу аналiзу, контролю, прогнозування економiчної полiтики. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Голова ревiзiйної комiсiї органiзовує її роботу, скликає засiдання ревiзiйної комiсiї, головує на них i органiзовує ведення протоколу засiдання, доведення до адресатiв висновкiв (актiв) ревiзiйної комiсiї, пiдписує документи комiсiї, та представляє її в органах управлiння товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бiзнес-плани Товариства; 3) складати висновки за результатами здiйсненої перевiрки; 4) своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв або осiб чи органiв управлiння Товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень; 5) вимагати скликання позачергових загальних зборiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства, виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами Товариства, виявленi порушення у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 6) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень. КОМПЕТЕНЦIЯ РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить вирiшення питань, пов'язаних iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Виконавчого органа Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства належить: 1) контроль за виконанням правлiнням Товариства затвердженого наглядовою радою фiнансового плану Товариства; 2) контроль за виконанням правлiнням Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв та наглядової ради з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом; 4) контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; 5) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв; 6) контроль за вiдповiднiстю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7) перевiрка порядку вiдчуження майна Товариства на предмет його вiдповiдностi чинному законодавству, Статуту та внутрiшнiм Положенням Товариства; 8) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi бухгалтерського облiку вимогам чинного законодавства; 9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) перевiрка дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством емiсiї акцiй; 11) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану Товариства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; 12) подання звiтiв про результати перевiрок на загальнi збори та надання рекомендацiй загальним зборам на пiдставi цих звiтiв; 13) надання наглядовiй радi Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв; 14) iнiцiювання скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Фендрiкову А.А. на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 роцi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 31 рiк. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: начальник вiддiлу. Обiймає посаду начальника вiддiлу ПАТ "НОРД", мiсцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкiльна, 117. |
|
|
Кирпиченко Олена Олександрівна
|
Член Наглядової ради (представник акцiонера) |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- на 1 рiк |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Домотехнiка", заступник начальника вiддiлу. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: До компетенцiї члена Наглядової ради належить участь в прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi своїх прав i виконаннi обов'язкiв член наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства сумлiнно i розумно. Член наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях наглядової ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови наглядової ради, його заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його засiдань. Член спостережої ради вправi в будь - який час добровiльно скласти свої повноваження, сповiстивши про це письмово голову Наглядової ради, при цьому повноваження iнших членiв Наглядової ради не припиняються. Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Кирпиченко О.О. членом Наглядової ради. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 роцi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо загального стажу роботи вiдсутня. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник начальника вiддiлу. Обiймає посаду заступника начальника вiддiлу ПАТ "НОРД", мiсцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкiльна, буд. 117. |
|
|
Ландик Нелі Володимирівна
|
Член Наглядової ради (представник акцiонера) |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- на 1 рiк |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
ПРАТ "Iнтертехнiка", економiст. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: До компетенцiї члена Наглядової ради належить участь в прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi своїх прав i виконаннi обов'язкiв член наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства сумлiнно i розумно. Член наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях наглядової ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови наглядової ради, його заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його засiдань. Член спостережої ради вправi в будь - який час добровiльно скласти свої повноваження, сповiстивши про це письмово голову Наглядової ради, при цьому повноваження iнших членiв Наглядової ради не припиняються. Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Ландик Н.В. членом Наглядової ради. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 роцi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо загального стажу роботи вiдсутня. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: економiст, пенсiонер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. |
|
|
Дубінін Сергій Іванович
|
Член Наглядової ради (представник акцiонера) |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- на 1 рiк |
| Освіта |
Вища |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Полярний Реєстр", директор. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: До компетенцiї члена Наглядової ради належить участь в прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi своїх прав i виконаннi обов'язкiв член наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства сумлiнно i розумно. Член наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях наглядової ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови наглядової ради, його заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його засiдань. Член спостережої ради вправi в будь - який час добровiльно скласти свої повноваження, сповiстивши про це письмово голову Наглядової ради, при цьому повноваження iнших членiв Наглядової ради не припиняються. Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Дубiнiна С.I. членом Наглядової ради. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 роцi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо загального стажу роботи вiдсутня. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: директор. Обiймає посаду директора ТОВ "Полярний Реєстр", мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 107/47 Б. |
|
|
Стаценко Ірина Сергіївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- на 1 рiк |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НОРД", бухгалтер. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: 1) проводити перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бiзнес-плани Товариства; 3) складати висновки за результатами здiйсненої перевiрки; 4) своєчасно доводити до вiдома загальних зборiв або осiб чи органiв управлiння Товариства, за iнiцiативою яких проводились перевiрки, результати здiйснених перевiрок i ревiзiй у формi звiтiв, доповiдних, повiдомлень; 5) вимагати скликання позачергових загальних зборiв, якщо виникла загроза суттєвим iнтересам Товариства, виявленi зловживання, вчиненi посадовими особами Товариства, виявленi порушення у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 6) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень. КОМПЕТЕНЦIЯ РЕВIЗIЙНОЇ КОМIСIЇ До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить вирiшення питань, пов'язаних iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи Виконавчого органа Товариства. До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства належить: 1) контроль за виконанням правлiнням Товариства затвердженого наглядовою радою фiнансового плану Товариства; 2) контроль за виконанням правлiнням Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рiшень загальних зборiв та наглядової ради з питань фiнансово-господарської дiяльностi, їх вiдповiдностi законодавству України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом; 4) контроль за нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв; 5) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв; 6) контроль за вiдповiднiстю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштiв резервного капiталу та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7) перевiрка порядку вiдчуження майна Товариства на предмет його вiдповiдностi чинному законодавству, Статуту та внутрiшнiм Положенням Товариства; 8) аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi бухгалтерського облiку вимогам чинного законодавства; 9) перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) перевiрка дотримання порядку сплати акцiй акцiонерами у випадку проведення Товариством емiсiї акцiй; 11) аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану Товариства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства; 12) подання звiтiв про результати перевiрок на загальнi збори та надання рекомендацiй загальним зборам на пiдставi цих звiтiв; 13) надання наглядовiй радi Товариства рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв; 14) iнiцiювання скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Стаценко I.С. членом Ревiзiйної комiсiї. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 роцi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 10 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: бухгалтер. Обiймає посаду бухгалтера ПАТ "НОРД", мiсцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкiльна, 117. |
|
|
Ландик Андрій Валентинович
|
Член Наглядової ради (представник акцiонера) |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.04.2017
- на 1 рiк |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НОРД", Голова Наглядової ради. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: До компетенцiї члена Наглядової ради належить участь в прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi своїх прав i виконаннi обов'язкiв член наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства сумлiнно i розумно. Член наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях наглядової ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови наглядової ради, його заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його засiдань. Член спостережої ради вправi в будь - який час добровiльно скласти свої повноваження, сповiстивши про це письмово голову Наглядової ради, при цьому повноваження iнших членiв Наглядової ради не припиняються. Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2017 р. прийнято рiшення обрати Ландика А.В. членом Наглядової ради. Винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi, посадова особа у 2017 роцi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 15 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: перший вiце-президент, генеральний директор, Голова Наглядової ради. Обiймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "НОРД", мiсцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкiльна, 117. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему