|
Жила Оксана Василівна
|
Член правління, Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Завод "Електродвигун", Головний бухгалтер |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки члена правління: До компетенцiї члена правлiння належить участь в прийняттi рiшень з наступних питань: - затвердження поточних планiв i програм дiяльностi товариства, звiтiв про їх виконання; - розгляд загальних питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю товариства; -прийняття рiшень про скликання загальних зборiв акцiонерiв товариства, розробка пропозицiй по змiнах та доповненнях до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних актiв товариства; - подання на затвердження загальним зборам акцiонерiв товариства рiчних звiту й бухгалтерського балансу товариства; - затвердження органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшень про здiйснення товариством угод з основними виробничими i невиробничими фондами, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про здiйснення такої угоди становить до 1 (одного) вiдсотка балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату та iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї законодавством України, статутом товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв товариства. При здiйсненнi своїх прав i виконання обов'язкiв член правлiння повинен дiяти в iнтересах товариства. Член правлiння має право: - брати участь у засiданнях правлiння - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - бути призначеним на посаду голови правлiння або заступника голови правлiння; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, копiї ухвалених рiшень правлiння i протоколiв його засiдань. Член правлiння не повинен використовувати можливостi товариства або допускати їхнє використання iншими особами з метою, не передбаченою статутом товариства. Пiд "можливостями товариства" у цьому випадку розумiються: - всi приналежнi товариству майновi i немайновi права; - можливостi в сферi господарської дiяльностi; - iнформацiя про дiяльнiсть i плани товариства; - будь - якi права й повноваження товариства, що мають для нього цiннiсть. Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер діє від імені бухгалтерії Товариства, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї компетенції підписує та візує документи. Самостійно веде листування з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства. Вносить на розгляд виконавчого органу Товариства пропозиції по вдосконаленню роботи бухгалтерії тощо. Обов`язки головного бухгалтера: Органiзація бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi Товариства, контроль дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошториси адмiнiстративно-господарчих та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, керування робiтниками бухгалтерії Товариства. Розмір виплаченої у 2016 році винагороди склав 55073 грн., в натуральній формі винагороду посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 20 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: член правління головний бухгалтер. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 04.12.2006р. Жила Оксана Василiвна була призначена на посаду Головного бухгалтера. Термін, на який призначено - безстроково. (Наказ №107-к від 27.11.2006р). 25.04.2016р. загальними зборами обрано членом правління на 1 рі (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 25.04.2016р.). Обґрунтування змін у персональному складі: 25.04.2016р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Жили Оксани Василiвни на посаді Голови правління та обрати його на цю посаду на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 25.04.2016р.). |
|
|
Вовк Олександр Романович
|
Член Правлiння |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОДВИГУН", начальник єнерго-механiчного вiддiлу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: До компетенцiї члена правлiння належить участь в прийняттi рiшень з наступних питань: - затвердження поточних планiв i програм дiяльностi товариства, звiтiв про їх виконання; - розгляд загальних питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю товариства; -прийняття рiшень про скликання загальних зборiв акцiонерiв товариства, розробка пропозицiй по змiнах та доповненнях до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних актiв товариства; - подання на затвердження загальним зборам акцiонерiв товариства рiчних звiту й бухгалтерського балансу товариства; - затвердження органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшень про здiйснення товариством угод з основними виробничими i невиробничими фондами, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про здiйснення такої угоди становить до 1 (одного) вiдсотка балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату та iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї законодавством України, статутом товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв товариства. При здiйсненнi своїх прав i виконання обов'язкiв член правлiння повинен дiяти в iнтересах товариства. Член правлiння має право: - брати участь у засiданнях правлiння - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - бути призначеним на посаду голови правлiння або заступника голови правлiння; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, копiї ухвалених рiшень правлiння i протоколiв його засiдань. Член правлiння не повинен використовувати можливостi товариства або допускати їхнє використання iншими особами з метою, не передбаченою статутом товариства. Пiд "можливостями товариства" у цьому випадку розумiються: - всi приналежнi товариству майновi i немайновi права; - можливостi в сферi господарської дiяльностi; - iнформацiя про дiяльнiсть i плани товариства; - будь - якi права й повноваження товариства, що мають для нього цiннiсть. Винагороду, в т.ч. в натуральній формі, посадова особа у 2016 році не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 15 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: оператор автоматичних та пiвавтоматичних лiнiй, начальник єнерго-механiчного вiддiлу, член правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 25.04.2016р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Дорош Володимира Пилиповича на посаді Члена правління та обрати на цю посаду Вовк Олександра Романовича (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 25.04.2016р.). |
|
|
Шубчинська Любов Миколаївна
|
Член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НОРД", Заступник начальника юридичного вiддiлу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Ревізійна комісія зобов'язана: 1) проводити перевірки річної фінансової звітності Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бізнес-плани Товариства; 3) складати висновки за результатами здійсненої перевірки; 4) своєчасно доводити до відома загальних зборів або осіб чи органів управління Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень; 5) вимагати скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, виявлені зловживання, вчинені посадовими особами Товариства, виявлені порушення у фінансово-господарської діяльності Товариства; 6) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. КОМПЕТЕНЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ До компетенції Ревізійної комісії належить вирішення питань, пов'язаних із проведенням перевірок та організацією роботи Виконавчого органа Товариства. До компетенції Ревізійної комісії Товариства належить: 1) контроль за виконанням правлінням Товариства затвердженого наглядовою радою фінансового плану Товариства; 2) контроль за виконанням правлінням Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; 4) контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; 5) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів; 6) контроль за відповідністю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7) перевірка порядку відчуження майна Товариства на предмет його відповідності чинному законодавству, Статуту та внутрішнім Положенням Товариства; 8) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства; 9) перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством емісії акцій; 11) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; 12) подання звітів про результати перевірок на загальні збори та надання рекомендацій загальним зборам на підставі цих звітів; 13) надання наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів; 14) ініціювання скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фінансово-господарської діяльності Товариства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 39 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Заступник начальника юридичного вiддiлу, Член Ревiзiйної комiсiї. Обіймає посаду Заступника начальника юридичного вiддiлу та Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД", місцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 25.04.2016р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Шубчинської Любов Миколаївни на посаді Члена Ревiзiйної комiсiї та обрати її на цю посаду на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 25.04.2016р.). |
|
|
Астахов Сергій Вікторович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Середньо-спецiальна |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Завод "Електродвигун", Заступник начальника виробництва |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: До компетенцiї члена правлiння належить участь в прийняттi рiшень з наступних питань: - затвердження поточних планiв i програм дiяльностi товариства, звiтiв про їх виконання; - розгляд загальних питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю товариства; -прийняття рiшень про скликання загальних зборiв акцiонерiв товариства, розробка пропозицiй по змiнах та доповненнях до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних актiв товариства; - подання на затвердження загальним зборам акцiонерiв товариства рiчних звiту й бухгалтерського балансу товариства; - затвердження органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшень про здiйснення товариством угод з основними виробничими i невиробничими фондами, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про здiйснення такої угоди становить до 1 (одного) вiдсотка балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату та iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї законодавством України, статутом товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв товариства. При здiйсненнi своїх прав i виконання обов'язкiв член правлiння повинен дiяти в iнтересах товариства. Член правлiння має право: - брати участь у засiданнях правлiння - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - бути призначеним на посаду голови правлiння або заступника голови правлiння; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, копiї ухвалених рiшень правлiння i протоколiв його засiдань. Член правлiння не повинен використовувати можливостi товариства або допускати їхнє використання iншими особами з метою, не передбаченою статутом товариства. Пiд "можливостями товариства" у цьому випадку розумiються: - всi приналежнi товариству майновi i немайновi права; - можливостi в сферi господарської дiяльностi; - iнформацiя про дiяльнiсть i плани товариства; - будь - якi права й повноваження товариства, що мають для нього цiннiсть. Винагороду, в т.ч. в натуральній формі, посадова особа у 2016 році не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 24 роки. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник начальника дiльницi, заступник начальника виробництва, член правління. Обіймає посаду заступника начальника виробництва ПАТ "НОРД", місцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 25.04.2016р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Астахова Сергiя Вiкторовича на посаді Члена правління та обрати його на цю посаду на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 25.04.2016р.). |
|
|
Фендрікова Анжела Анатоліївна
|
Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Норд", начальник вiддiлу аналiзу, контролю, прогнозування економічної політики |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: До компетенцiї члена Наглядової ради належить участь в прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi своїх прав i виконаннi обов'язкiв член наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства сумлiнно i розумно. Член наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях наглядової ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови наглядової ради, його заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його засiдань. Член спостережої ради вправi в будь - який час добровiльно скласти свої повноваження, сповiстивши про це письмово голову Наглядової ради, при цьому повноваження iнших членiв Наглядової ради не припиняються. Винагороду, в т.ч. в натуральній формі, посадова особа у 2016 році не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 30 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Член Правління, начальник вiддiлу аналiзу, контролю, прогнозування економічної політики, Член Наглядової ради. Обіймає посаду Члена Правління - начальника вiддiлу аналiзу, контролю, прогнозування економічної політики ПАТ "НОРД", місцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 25.04.2016р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Фендрiкової Анжели Анатолiївни на посаді Члена Наглядової ради та обрати її на цю посаду на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 25.04.2016р.). |
|
|
Ландик Андрій Валентинович
|
Голова Наглядової ради (представник акціонера) |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НОРД", Голова Наглядової ради |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Голова Наглядової ради органiзовує роботу ради, Голова Наглядової ради скликає засiдання Наглядової ради, головує на них i органiзовує на засiданнях ведення протоколу, Голова Наглядової ради пiдписує вiд iменi товариства контракт з головою правлiння товариства, Голова Наглядової ради виступає вiд iменi Наглядової ради у вiдносинах з iншими особами, Голова Наглядової ради пiдписує документи вiд iменi Наглядової ради. Пiд час голосування при прийняттi рiшень, у випадку рiвностi голосiв, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. До компетенцiї Голови Наглядової ради належить участь в прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови Наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi своїх прав i виконаннi обов'язкiв член Наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства сумлiнно i розумно. Голова Наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях Наглядової ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови Наглядової ради, його заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть Наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його засiдань. Винагороду, в т.ч. в натуральній формі, посадова особа у 2016 році не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 14 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: перший вiце-президент, генеральний директор, Голова Наглядової ради. Обіймає посаду Голови Наглядової ради ПАТ "НОРД", місцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 25.04.2016р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Поправко Олександра Миколайовича на посаді Голови Наглядової ради та обрати на цю посаду Ландика Андрiя Валентиновича (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 25.04.2016р.). |
|
|
Вискребець Василь Миколайович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Завод "Електродвигун", Начальник техничного вiддiлу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: До компетенцiї члена правлiння належить участь в прийняттi рiшень з наступних питань: - затвердження поточних планiв i програм дiяльностi товариства, звiтiв про їх виконання; - розгляд загальних питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю товариства; -прийняття рiшень про скликання загальних зборiв акцiонерiв товариства, розробка пропозицiй по змiнах та доповненнях до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних актiв товариства; - подання на затвердження загальним зборам акцiонерiв товариства рiчних звiту й бухгалтерського балансу товариства; - затвердження органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшень про здiйснення товариством угод з основними виробничими i невиробничими фондами, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про здiйснення такої угоди становить до 1 (одного) вiдсотка балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату та iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї законодавством України, статутом товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв товариства. При здiйсненнi своїх прав i виконання обов'язкiв член правлiння повинен дiяти в iнтересах товариства. Член правлiння має право: - брати участь у засiданнях правлiння - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - бути призначеним на посаду голови правлiння або заступника голови правлiння; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, копiї ухвалених рiшень правлiння i протоколiв його засiдань. Член правлiння не повинен використовувати можливостi товариства або допускати їхнє використання iншими особами з метою, не передбаченою статутом товариства. Пiд "можливостями товариства" у цьому випадку розумiються: - всi приналежнi товариству майновi i немайновi права; - можливостi в сферi господарської дiяльностi; - iнформацiя про дiяльнiсть i плани товариства; - будь - якi права й повноваження товариства, що мають для нього цiннiсть. Винагороду, в т.ч. в натуральній формі, посадова особа у 2016 році не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 38 роки. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник техничного вiддiлу, начальник технологiчного бюро виробництва двигунiв, член правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 25.04.2016р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Вискребець Василя Миколайовича на посаді Члена правління та обрати його на цю посаду на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 25.04.2016р.). |
|
|
Денісьєв Олександр Володимирович
|
Голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НОРД", ревізор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Голова ревiзiйної комiсiї органiзовує її роботу, скликає засiдання ревiзiйної комiсiї, головує на них i органiзовує ведення протоколу засiдання, доведення до адресатiв висновкiв (актiв) ревiзiйної комiсiї, пiдписує документи комiсiї, та представляє її в органах управлiння товариства. Ревізійна комісія зобов'язана: 1) проводити перевірки річної фінансової звітності Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бізнес-плани Товариства; 3) складати висновки за результатами здійсненої перевірки; 4) своєчасно доводити до відома загальних зборів або осіб чи органів управління Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень; 5) вимагати скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, виявлені зловживання, вчинені посадовими особами Товариства, виявлені порушення у фінансово-господарської діяльності Товариства; 6) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. КОМПЕТЕНЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ До компетенції Ревізійної комісії належить вирішення питань, пов'язаних із проведенням перевірок та організацією роботи Виконавчого органа Товариства. До компетенції Ревізійної комісії Товариства належить: 1) контроль за виконанням правлінням Товариства затвердженого наглядовою радою фінансового плану Товариства; 2) контроль за виконанням правлінням Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; 4) контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; 5) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів; 6) контроль за відповідністю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7) перевірка порядку відчуження майна Товариства на предмет його відповідності чинному законодавству, Статуту та внутрішнім Положенням Товариства; 8) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства; 9) перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством емісії акцій; 11) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; 12) подання звітів про результати перевірок на загальні збори та надання рекомендацій загальним зборам на підставі цих звітів; 13) надання наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів; 14) ініціювання скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фінансово-господарської діяльності Товариства. Винагороду, в т.ч. в натуральній формі, посадова особа у 2016 році не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 28 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: гл.держ.налог.ревiзор спецiал.держ.налогова iнспекцiя, Голова Ревiзiйної комiсiї. Обіймає посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "НОРД", місцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 25.04.2016р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Денiсьєва Олександра Володимировича на посаді Голови Ревiзiйної комiсiї та обрати його на цю посаду на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 25.04.2016р.). |
|
|
Кітченко Геннадій Олександрович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Завод "Електродвигун", начальник цеху по виробництву ел. двигунiв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки Голови правління затверджені Статутом ПАТ,а саме: - без доручення здійснює дії від імені Товариства, без доручення представляє Товариство у всіх організаціях і установах України й за рубежем; - від імені Товариства підписує будь-які договори; - укладати угоди, пов'язані із заставою майна Товариства, наданням майна в оренду, лізинг, угоди доручення, гарантій, переведення боргу, поступки вимог; - розподіляє посадові обов'язки працівників Товариства й затверджує посадові інструкції; - розподіляє обов'язки між головними фахівцями Товариства; - приймає на роботу співробітників, звільняє, заохочує співробітників Товариства й накладає на них стягнення; - здійснює повсякденне керівництво діяльністю Товариства; - укладає колективний договір із профспілковою організацією трудового колективу від імені адміністрації Товариства; - забезпечує умови для проведення Товариством єдиної економічної й соціальної політики - ухвалює рішення щодо напрямку співробітників у відрядження - самостійно або на підставі рішення Загальних зборів акціонерів і/або Наглядової ради Товариства видає накази й інші документи - затверджує штатний розклад Товариства його філій і представництв - наділяє посадових осіб Товариства правом другого першого підпису й другого підпису; - видає й/або засвідчує доручення на здійснення окремих дій від імені Товариства, органів керування й посадових осіб органів керування Товариства; - засвідчує доручення фізичних осіб на здійснення окремих дій, передбачених законодавством, у тому числі на право участі й голосування в Загальних зборах акціонерів - ухвалює рішення щодо пред'явленні від імені Товариства претензій до юридичних і фізичних осіб Голова правління зобов'язаний: особисто й сумлінно виконувати свої обов'язки у своїй діяльності керуватися винятково інтересами Товариства, його акціонерів і працівників, а не особистими інтересами або інтересами третіх осіб діяти від імені Товариства й у межах, передбачених чинним законодавством і Статутом Товариства; відповідати за дотримання установчих документів і положень, що регламентують роботу Товариства; - не пізніше трьох місяців після закінчення фінансового року представляти Загальним зборам акціонерів річний баланс Товариства, звіт про прибутки й збитки; відповідати за дотримання прав акціонерів і членів трудового колективу, певних Уставом і іншими внутрішніми документами Товариства; відповідати за дотримання комерційної таємниці щодо діяльності Товариства й відповідати за її розголошення. зберігати комерційну таємницю тих підприємств, організацій, установ, з якими Товариства має ділові відносини; не використовувати знання комерційної таємниці для заняття будь-якою діяльністю, що як конкурентна дія може завдати шкоди Товариства не використовувати у своїх власних інтересах можливості Товариства й не вживати які-небудь дії, що суперечать інтересам Товариства; не засновувати й не брати участь у створенні й діяльності підприємств, що конкурують із Товариством. Голова правління несе відповідальність: За податкові правопорушення: заниження суми податку або інших обов'язкових платежів; порушення строків і порядку подання бухгалтерської звітності, балансів, податкових декларацій; інші порушення. За порушення антимонопольного законодавства: поширення недостовірних відомостей з метою завдання збитків ділової репутації або майнових інтересів іншого суб'єкта підприємницької діяльності; зловживання монопольним положенням на ринку; інші порушення. За порушення законодавства про цінні папери й ринок цінних паперів, законодавства про рекламу, валютного законодавства й порушення в інших областях права. Розмір виплаченої у 2016 році винагороди склав 59235 грн., в натуральній формі винагороду посадова особа не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 31 рік. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник дiльницi, начальник цеху по виробництву ел. двигунiв, директор, Голова правління. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 25.04.2016р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Кiтченко Геннадiя Олександровича на посаді Голови правління та обрати його на цю посаду на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 25.04.2016р.). |
|
|
Бабич Михайло Вікторович
|
Член Наглядової ради (представник акціонера) |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
17 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НОРД", директор служби контроля якостi |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: До компетенцiї члена Наглядової ради належить участь в прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi своїх прав i виконаннi обов'язкiв член наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства сумлiнно i розумно. Член наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях наглядової ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови наглядової ради, його заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його засiдань. Член спостережої ради вправi в будь - який час добровiльно скласти свої повноваження, сповiстивши про це письмово голову Наглядової ради, при цьому повноваження iнших членiв Наглядової ради не припиняються. Винагороду, в т.ч. в натуральній формі, посадова особа у 2016 році не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 17 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: заступник директора служби контроля якостi, директор служби контроля якостi, Член Наглядової ради. Обіймає посаду директора служби контроля якостi ПАТ "НОРД", місцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 25.04.2016р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Бабича Михайла Вiкторовича на посаді Члена Наглядової ради та обрати його на цю посаду на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 25.04.2016р.). |
|
|
Дрикін Микола Іванович
|
Член Ревізійної комісії |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2016
- 1 рік |
| Паспортні дані |
д/н, д/н, д/н |
| Освіта |
Вища |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НОРД", начальник бюро |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки: Ревізійна комісія зобов'язана: 1) проводити перевірки річної фінансової звітності Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бізнес-плани Товариства; 3) складати висновки за результатами здійсненої перевірки; 4) своєчасно доводити до відома загальних зборів або осіб чи органів управління Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень; 5) вимагати скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, виявлені зловживання, вчинені посадовими особами Товариства, виявлені порушення у фінансово-господарської діяльності Товариства; 6) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. КОМПЕТЕНЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ До компетенції Ревізійної комісії належить вирішення питань, пов'язаних із проведенням перевірок та організацією роботи Виконавчого органа Товариства. До компетенції Ревізійної комісії Товариства належить: 1) контроль за виконанням правлінням Товариства затвердженого наглядовою радою фінансового плану Товариства; 2) контроль за виконанням правлінням Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; 4) контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; 5) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів; 6) контроль за відповідністю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7) перевірка порядку відчуження майна Товариства на предмет його відповідності чинному законодавству, Статуту та внутрішнім Положенням Товариства; 8) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства; 9) перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством емісії акцій; 11) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; 12) подання звітів про результати перевірок на загальні збори та надання рекомендацій загальним зборам на підставі цих звітів; 13) надання наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів; 14) ініціювання скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фінансово-господарської діяльності Товариства. Винагороду, в т.ч. в натуральній формі, посадова особа у 2016 році не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Стаж роботи 44 роки. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: начальник бюро, Член Ревiзiйної комiсiї. Обіймає посаду начальника бюро ПАТ "НОРД", місцезнаходження: 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Обґрунтування змін у персональному складі: 25.04.2016р. загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Дрикiна Миколи Iвановича на посаді Члена Ревiзiйної комiсiї та обрати його на цю посаду на новий строк (Протокол загальних зборів акціонерів № 23 від 25.04.2016р.). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему