|
Денісьєв Олександр Володимирович
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- на 1 рік |
| Паспортні дані |
ВВ, 979209, 18.09.1999, Будьонiвським РВ ДМУ УМВС України в м.Донецькій обл. |
| Освіта |
Донецький національний універститет, бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
Ревізор П АТ "НОРД". |
| Примітки |
Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Денiсьєв Олександр Володимирович призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод "Електродвигун" 25.04.2014 р. на строк 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади за попередні п'ять років: ст. налог. Iнспектор Дон.налогова адмiнiстрацiя; гл.держ.налог.ревiзор спецiал.держ.налогова iнспекцiя. У теперешній час працює ревізором ПАТ "НОРД", який розташований за адресою 83112 Донецька обл., м. Донецьк, вул. Жуковського, 2. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ревізійна комісія є контролюючим органом Товариства, що перевіряє фінансово-господарську діяльність виконавчого органу Товариства та діє на підставі Положення про Ревізійну комісію. Ревiзiйна комiсiя самостiйно вiрiшує питання внутрiшнього розпорядку своєї дiяльностi i керується законодавством України, Статутом товариства, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради, Положенням про ревiзiйну комiсiю, тощо. Голова ревiзiйної комiсiї органiзовує її роботу, скликає засiдання ревiзiйної комiсiї, головує на них i органiзовує ведення протоколу засiдання, доведення до адресатiв висновкiв (актiв) ревiзiйної комiсiї, пiдписує документи комiсiї, та представляє її в органах управлiння товариства. Ревізійна комісія зобов'язана: 1) проводити перевірки річної фінансової звітності Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бізнес-плани Товариства; 3) складати висновки за результатами здійсненої перевірки; 4) своєчасно доводити до відома загальних зборів або осіб чи органів управління Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень; 5) вимагати скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, виявлені зловживання, вчинені посадовими особами Товариства, виявлені порушення у фінансово-господарської діяльності Товариства; 6) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. КОМПЕТЕНЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ До компетенції Ревізійної комісії належить вирішення питань, пов'язаних із проведенням перевірок та організацією роботи Виконавчого органа Товариства. До компетенції Ревізійної комісії Товариства належить: 1) контроль за виконанням правлінням Товариства затвердженого наглядовою радою фінансового плану Товариства; 2) контроль за виконанням правлінням Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; 4) контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; 5) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів; 6) контроль за відповідністю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7) перевірка порядку відчуження майна Товариства на предмет його відповідності чинному законодавству, Статуту та внутрішнім Положенням Товариства; 8) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства; 9) перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством емісії акцій; 11) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; 12) подання звітів про результати перевірок на загальні збори та надання рекомендацій загальним зборам на підставі цих звітів; 13) надання наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів; 14) ініціювання скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фінансово-господарської діяльності Товариства. Голова ревiзiйної комiсiї винагороди в грошовій формі за 2014 рік не отримувал. Винагороди в натуральній формі не отримувал. |
|
|
Астахов Сергій Вікторович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- на 1рік |
| Паспортні дані |
ВА, 834564, 05.08.1997, Красноармiйським МВ УМВС Донецької обл. |
| Освіта |
Макіївський металургійний технікум, механік-енергетик |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника виробництва ВАТ "Завод "Електродвигун" |
| Примітки |
Посадова особа Член Правлiння Астахов Сергiй Вiкторович призначена рiшенням загальних зборiв ПАТ "Завод "Електродвигун" 25.04.2014р. на строк 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: 24.09.2007-31.11.2012- зам нач. дiльницi ПАТ "Завод "Електродвигун"; 01.12.2012-зам.начальника виробництва ПАТ "НОРД".Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00260%. Непогашеної судимостi за корисливi тапосадовi злочини не має. До компетенцiї члена правлiння належить участь в прийняттi рiшень з наступних питань: - затвердження поточних планiв i програм дiяльностi товариства, звiтiв про їх виконання; - розгляд загальних питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю товариства; -прийняття рiшень про скликання загальних зборiв акцiонерiв товариства, розробка пропозицiй по змiнах та доповненнях до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних актiв товариства; - подання на затвердження загальним зборам акцiонерiв товариства рiчних звiту й бухгалтерського балансу товариства; - затвердження органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшень про здiйснення товариством угод з основними виробничими i невиробничими фондами, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про здiйснення такої угоди становить до 1 (одного) вiдсотка балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату та iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї законодавством України, статутом товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв товариства. При здiйсненнi своїх прав i виконання обов'язкiв член правлiння повинен дiяти в iнтересах товариства. Член правлiння має право: - брати участь у засiданнях правлiння - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - бути призначеним на посаду голови правлiння або заступника голови правлiння; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, копiї ухвалених рiшень правлiння i протоколiв його засiдань. Член правлiння не повинен використовувати можливостi товариства або допускати їхнє використання iншими особами з метою, не передбаченою статутом товариства. Пiд "можливостями товариства" у цьому випадку розумiються: - всi приналежнi товариству майновi i немайновi права; - можливостi в сферi господарської дiяльностi; - iнформацiя про дiяльнiсть i плани товариства; - будь - якi права й повноваження товариства, що мають для нього цiннiсть. Як член правлiння винагороди у 2014 р. у грошовій або в натуральній формі не отримував. |
|
|
Бабич Михайло Вікторович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- на 1 рік |
| Паспортні дані |
ВА, 348018, 09.08.1996, Ленiнським РВУМВС України у м. Донецьку |
| Освіта |
Донецький державний университет, обладанання хімичних виробництв |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
АТ "НОРД", директор служби контроля якостi. |
| Примітки |
Посадова особа Член Наглядової ради Бабич Михайло Вiкторович. Обіймав протягом останніх п'яти років посади ПАТ "НОРД", служба контроля якостi, заступник директора; АТ "НОРД", директор служби контроля якостi. Призначений членом Наглядової ради згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2014 р. на термін 1 рік. Володiє акцiями емiтента в розмiрi 0,00001% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До компетенцiї члена Наглядової ради належить участь в прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi своїх прав i виконаннi обов'язкiв член наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства сумлiнно i розумно. Член наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях наглядової ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови наглядової ради, його заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його засiдань. Член спостережої ради вправi в будь - який час добровiльно скласти свої повноваження, сповiстивши про це письмово голову Наглядової ради, при цьому повноваження iнших членiв Наглядової ради не припиняються. Винагороду як член наглядової ради в грошовій формі за 2014 рік не отримувал. Винагороди в натуральній формі не отримувал. У теперешній час працює директором служби контроля якостi ПАТ "НОРД", який розташований за адресою 83112 Донецька обл., м. Донецьк, вул.Жуковського, 2. |
|
|
Жила Оксана Василівна
|
Головний бухгалтер, член правлiння |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- на 1 рік |
| Паспортні дані |
ВА, 604347, 05.02.1997, Красноармiйським МВУМВС Донецької обл. |
| Освіта |
вища, Донецький державний технiчний унiвеситет, менеджмент органiзацiй, менеджер. |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
Головний бухгалтер ВАТ "Завод "Електродвигун" |
| Примітки |
Член правлiння -головний бухгалтер Жила Оксана Василiвна. Обіймала протягом останніх п'яти років посаду головного бухгалтера ПАТ "Завод "Електродвигун". Призначена головним бухгалтером 04.12.2006 год, приказ №107-к от 27.11.2006г. Призначена членом правління згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2014 р. на термін 1 рік. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Головний бухгалтер забезпечує повний облiк грошових коштiв, товарно - матерiальних цiнностей i основних засобiв , а також своєчасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом. Забезпечення точного облiку результатiв господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства згiдно з встановленими правилами. Забезпечення рацiональної органiзацiї облiку i звiтностi на пiдприємствi згiдно прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку та контролю. Контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Має право перевiряти в структурних пiдроздiлах пiдприємства встановленого порядку прийняття, зберiгання i видатку грошових коштiв, цiнних паперiв, товарно - матерiальних та iнших цiнностей; вимагати надання в бухгалтерiю всiх документiв, необхiдних для здiйснення господарських операцiй. Винагорода, як головного бухгалтера за 2014 р. складає 20400 грн., в натуральній формі винагороди не отримувала. Винагороду як член правління за 2014 рік в грошовій і натуральній формі не отримувала. |
|
|
Дорош Володимир Пилипович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1954 р. н.
(70 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- на 1 рік |
| Паспортні дані |
ВС, 705869, 26.12.2000, Красноармiйським МВУМВС Донецької обл. |
| Освіта |
Школа профспiлкового руху iм. Швернiка, економiка працi. |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
начальник планового бюро виробництва двигунiв ПАТ "Норд" |
| Примітки |
Член правлiння Дорош Володимир Пилипович. Попереднi посади за останнi роки: з 01.07.2008-31.11.2012 р. начальник ПДВ ПАТ "Завод "Електродвигун"; 01.12.2012-начальник планового бюро виробництва двигунiв ПАТ "Норд". Призначений членом правління згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2014 р. на термін 1 рік. Володiє акцiями емiтента 0.00860% вiд статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До компетенцiї члена правлiння належить участь в прийняттi рiшень з наступних питань: - затвердження поточних планiв i програм дiяльностi товариства, звiтiв про їх виконання; - розгляд загальних питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю товариства; -прийняття рiшень про скликання загальних зборiв акцiонерiв товариства, розробка пропозицiй по змiнах та доповненнях до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних актiв товариства; - подання на затвердження загальним зборам акцiонерiв товариства рiчних звiту й бухгалтерського балансу товариства; - затвердження органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшень про здiйснення товариством угод з основними виробничими i невиробничими фондами, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про здiйснення такої угоди становить до 1 (одного) вiдсотка балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату та iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї законодавством України, статутом товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв товариства. При здiйсненнi своїх прав i виконання обов'язкiв член правлiння повинен дiяти в iнтересах товариства. Член правлiння має право: - брати участь у засiданнях правлiння - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - бути призначеним на посаду голови правлiння або заступника голови правлiння; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, копiї ухвалених рiшень правлiння i протоколiв його засiдань. Член правлiння не повинен використовувати можливостi товариства або допускати їхнє використання iншими особами з метою, не передбаченою статутом товариства. Пiд "можливостями товариства" у цьому випадку розумiються: - всi приналежнi товариству майновi i немайновi права; - можливостi в сферi господарської дiяльностi; - iнформацiя про дiяльнiсть i плани товариства; - будь - якi права й повноваження товариства, що мають для нього цiннiсть. Як член правлiння винагороди у 2014 р. у грошовій або в натуральній формі не отримував. У теперешній час працює начальнiком планового бюро виробництва двигунiв ПАТ "Норд", який розташований за адресою 83112 Донецька обл., м. Донецьк, вул.Жуковського, 2. |
|
|
Вискребець Василь Миколайович
|
Член правлiння |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- на 1 рік |
| Паспортні дані |
ВА, 789516, 04.07.1997, Красноармiйським ММВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Дніпропетровський металургійний інститут, інженер-металург |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Начальник техничного вiддiлу ВАТ "Завод "Електродвигун" |
| Примітки |
Посадова особа Член Правлiння Вискребець Василь Миколайович.Обіймав протягом останніх п'яти років посаду начальника техничного вiддiлу. Призначен членом правління згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2014 р. на термін 1 рік. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0.0049%. До компетенцiї члена правлiння належить участь в прийняттi рiшень з наступних питань: - затвердження поточних планiв i програм дiяльностi товариства, звiтiв про їх виконання; - розгляд загальних питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю товариства; -прийняття рiшень про скликання загальних зборiв акцiонерiв товариства, розробка пропозицiй по змiнах та доповненнях до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних актiв товариства; - подання на затвердження загальним зборам акцiонерiв товариства рiчних звiту й бухгалтерського балансу товариства; - затвердження органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшень про здiйснення товариством угод з основними виробничими i невиробничими фондами, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про здiйснення такої угоди становить до 1 (одного) вiдсотка балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату та iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї законодавством України, статутом товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв товариства. При здiйсненнi своїх прав i виконання обов'язкiв член правлiння повинен дiяти в iнтересах товариства. Член правлiння має право: - брати участь у засiданнях правлiння - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - бути призначеним на посаду голови правлiння або заступника голови правлiння; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, копiї ухвалених рiшень правлiння i протоколiв його засiдань. Член правлiння не повинен використовувати можливостi товариства або допускати їхнє використання iншими особами з метою, не передбаченою статутом товариства. Пiд "можливостями товариства" у цьому випадку розумiються: - всi приналежнi товариству майновi i немайновi права; - можливостi в сферi господарської дiяльностi; - iнформацiя про дiяльнiсть i плани товариства; - будь - якi права й повноваження товариства, що мають для нього цiннiсть. Винагороди як член правління в грошовій формі за 2014 рік не отримував. Винагороди в натуральній формі не отримував. |
|
|
Кітченко Геннадій Олександрович
|
Голова правлiння |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- на 1 рік |
| Паспортні дані |
ВЕ, 431854, 25.12.2001, Красноармiйським МВУМВС Донецької обл. |
| Освіта |
вища, Ворошиловградський машинобудiвний iнститут у 1986 роцi, iнженер-механiк. |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Завод "Електродвигун", начальник цеху по виробництву ел. двигунiв |
| Примітки |
Голова правлiння Кiтченко Геннадiй Олександрович призначений на посаду рiшенням Наглядової ради 12.03.2014, яке затверджено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод "Електродвигун" 25.04.2014р. на строк 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: 21.09.2004-30.11.2012 начальник дiльницi ВАТ "Завод" Електродвигун" (ПАТ "Завод "Електродвигун"), 01.12.2012 -11.03.2014-начальник "Завод компресорiв" ПАТ "Норд", з 12.03.2014- директор ПАТ "Завод "Електродвигун", Голова Правлiння ПАТ "Завод "Електродвигун". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До компетенцiї члена правлiння належить участь в прийняттi рiшень з наступних питань: - затвердження поточних планiв i програм дiяльностi товариства, звiтiв про їх виконання; - розгляд загальних питань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю товариства; -прийняття рiшень про скликання загальних зборiв акцiонерiв товариства, розробка пропозицiй по змiнах та доповненнях до статуту товариства, внутрiшнiх нормативних актiв товариства; - подання на затвердження загальним зборам акцiонерiв товариства рiчних звiту й бухгалтерського балансу товариства; - затвердження органiзацiйної структури товариства; - прийняття рiшень про здiйснення товариством угод з основними виробничими i невиробничими фондами, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про здiйснення такої угоди становить до 1 (одного) вiдсотка балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату та iншi питання, вiднесенi до його компетенцiї законодавством України, статутом товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв товариства. При здiйсненнi своїх прав i виконання обов'язкiв член правлiння повинен дiяти в iнтересах товариства. Член правлiння має право: - брати участь у засiданнях правлiння - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - бути призначеним на посаду голови правлiння або заступника голови правлiння; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, копiї ухвалених рiшень правлiння i протоколiв його засiдань. Член правлiння не повинен використовувати можливостi товариства або допускати їхнє використання iншими особами з метою, не передбаченою статутом товариства. Пiд "можливостями товариства" у цьому випадку розумiються: - всi приналежнi товариству майновi i немайновi права; - можливостi в сферi господарської дiяльностi; - iнформацiя про дiяльнiсть i плани товариства; - будь - якi права й повноваження товариства, що мають для нього цiннiсть. Винагорода голови правління в грошовій формі за 2014 рік склала 24000 грн. Винагороди в натуральній формі не отримував. |
|
|
Дрикін Микола Іванович
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- на 1 рік |
| Паспортні дані |
ВК, 910473, 25.04.2012, Ленiнським РВ ДМУ УМВС України в Дон.обл. |
| Освіта |
Донецький політехнічний інститут, автоматика і телемеханіка |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
начальник бюро ПАТ "НОРД" |
| Примітки |
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Дрикiн Микола Iванович призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод"Електродвигун" 25.04.2014 р. на строк 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: з 01.10.1991 р. до теперiшнього часу начальник бюро ПАТ "НОРД". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначений замість звільненого члена ревізійної комісії Чевала I.О. Ревізійна комісія є контролюючим органом Товариства, що перевіряє фінансово-господарську діяльність виконавчого органу Товариства та діє на підставі Положення про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія зобов'язана: 1) проводити перевірки річної фінансової звітності Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бізнес-плани Товариства; 3) складати висновки за результатами здійсненої перевірки; 4) своєчасно доводити до відома загальних зборів або осіб чи органів управління Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень; 5) вимагати скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, виявлені зловживання, вчинені посадовими особами Товариства, виявлені порушення у фінансово-господарської діяльності Товариства; 6) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. КОМПЕТЕНЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ До компетенції Ревізійної комісії належить вирішення питань, пов'язаних із проведенням перевірок та організацією роботи Виконавчого органа Товариства. До компетенції Ревізійної комісії Товариства належить: 1) контроль за виконанням правлінням Товариства затвердженого наглядовою радою фінансового плану Товариства; 2) контроль за виконанням правлінням Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; 4) контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; 5) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів; 6) контроль за відповідністю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7) перевірка порядку відчуження майна Товариства на предмет його відповідності чинному законодавству, Статуту та внутрішнім Положенням Товариства; 8) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства; 9) перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством емісії акцій; 11) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; 12) подання звітів про результати перевірок на загальні збори та надання рекомендацій загальним зборам на підставі цих звітів; 13) надання наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів; 14) ініціювання скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фінансово-господарської діяльності Товариства. Член ревiзiйної комiсiї винагороди в грошовій формі за 2014 рік не отримував. Винагороди в натуральній формі не отримував. У теперешній час працює начальником бюро ПАТ "НОРД", який розташований за адресою 83112 Донецька обл., м. Донецьк, вул. Жуковського, 2. |
|
|
Поправко Олександр Миколайович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1963 р. н.
(61 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- на 1 рік |
| Паспортні дані |
ВК, 290356, 29.06.2006, Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут. |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного iнженера-директор "ММЗ" |
| Примітки |
Посадова особа Голова Наглядової ради Поправко Олександр Миколайович призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод "Електродвигун" 25.04.2014 р. на строк 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади за останні пять років: 19.02.2007-22.04.2013р. - зам. головного iнженера-директор "ММЗ" ПАТ "НОРД"; з 22.04.2013 по теперiшнiй час- головний инженер ПАТ "НОРД". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Наглядової ради органiзовує роботу ради, Голова Наглядової ради скликає засiдання Наглядової ради, головує на них i органiзовує на засiданнях ведення протоколу, Голова Наглядової ради пiдписує вiд iменi товариства контракт з головою правлiння товариства, Голова Наглядової ради виступає вiд iменi Наглядової ради у вiдносинах з iншими особами, Голова Наглядової ради пiдписує документи вiд iменi Наглядової ради. Пiд час голосування при прийняттi рiшень, у випадку рiвностi голосiв, голова Наглядової ради має право вирiшального голосу. До компетенцiї Голови Наглядової ради належить участь в прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови Наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi своїх прав i виконаннi обов'язкiв член Наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства сумлiнно i розумно. Голова Наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях Наглядової ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови Наглядової ради, його заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть Наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його засiдань. Винагороду як Голова Наглядової ради в грошовій формі за 2014 рік не отримував. Винагороди в натуральній формі не отримував. У теперешній час працює головним інженером ПАТ "Норд", який розташований за адресою 83112 Донецька обл., м. Донецьк, вул.Жуковського, 2. |
|
|
Шубчинська Любов Миколаївна
|
Член ревізійної комісії |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- на 1 рік |
| Паспортні дані |
ВВ, 856886, 28.08.1999, Пролетарським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. |
| Освіта |
Донецький національний технічний університет |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник начальника юридичного вiддiлу ПАТ "НОРД" |
| Примітки |
Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Шубчинська Любов Миколаївна призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод "Улектродвигун" 25.04.2014 р. на строк 1 рiк згiдно Статуту. Обіймала протягом останніх п'яти років посади: нач. департаменту, заступника начальника юрвiддiлу. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ревізійна комісія є контролюючим органом Товариства, що перевіряє фінансово-господарську діяльність виконавчого органу Товариства та діє на підставі Положення про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія зобов'язана: 1) проводити перевірки річної фінансової звітності Товариства; 2) розглядати кошториси витрат та бізнес-плани Товариства; 3) складати висновки за результатами здійсненої перевірки; 4) своєчасно доводити до відома загальних зборів або осіб чи органів управління Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень; 5) вимагати скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, виявлені зловживання, вчинені посадовими особами Товариства, виявлені порушення у фінансово-господарської діяльності Товариства; 6) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень. КОМПЕТЕНЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ До компетенції Ревізійної комісії належить вирішення питань, пов'язаних із проведенням перевірок та організацією роботи Виконавчого органа Товариства. До компетенції Ревізійної комісії Товариства належить: 1) контроль за виконанням правлінням Товариства затвердженого наглядовою радою фінансового плану Товариства; 2) контроль за виконанням правлінням Товариства законодавства України, Статуту Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту; 3) контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом; 4) контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів; 5) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів; 6) контроль за відповідністю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства; 7) перевірка порядку відчуження майна Товариства на предмет його відповідності чинному законодавству, Статуту та внутрішнім Положенням Товариства; 8) аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства; 9) перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом; 10) перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством емісії акцій; 11) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства; 12) подання звітів про результати перевірок на загальні збори та надання рекомендацій загальним зборам на підставі цих звітів; 13) надання наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів; 14) ініціювання скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, виявлення порушень у фінансово-господарської діяльності Товариства. Член ревiзiйної комiсiї винагороди в грошовій формі за 2014 рік не отримувала. Винагороди в натуральній формі не отримувала. У теперешній час працює заступником начальника юридичного відділу ПАТ "НОРД", який розташований за адресою 83112 Донецька обл., м. Донецьк, вул.Жуковського, 2. |
|
|
Фендрікова Анжела Анатоліївна
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
25.04.2014
- на 1 рік |
| Паспортні дані |
ВА, 515675, 25.11.1996, Київським РВДГУУМВС України у м. Донецьк |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, економiст |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
начальнiк вiддiлу економiки i цiнової полiтики АТ "Норд" |
| Примітки |
Член Наглядової ради Фендрiкова Анжела Анатолiївна. Обіймала протягом останніх п'яти років посади заступника начальника вiддiлу, начальник вiддiлу економiки i цiнової полiтики ПАТ "Норд". Призначена членом Наглядової ради згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2014 р. на термін 1 рік. Акцiй Товариства во власностi не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До компетенцiї члена Наглядової ради належить участь в прийняттi рiшень з таких питань: - визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства; - затвердження бiзнес - плану товариства та звiту про його виконання; - обрання голови наглядової ради та його заступникiв та дострокове припинення їх повноважень; - обрання з членiв правлiння голови правлiння та дострокове припинення його повноважень; - затвердження умов трудового договору (контракту) з головою правлiння; - попереднiй розгляд рiчного звiту правлiння товариства i рiчного бухгалтерського балансу товариства, висновкiв ревiзiйної комiсiї та їх перевiрку та подання проектiв рiшень по цим питанням загальних зборiв; - слухання та затвердження щоквартальних звiтiв правлiння товариства; - винесення рекомендацiй загальним зборам з розподiлу прибутку i порядку покриття збиткiв, розмiру, термiнам i порядку виплати дивiдендiв та подання проектiв рiшень по цим питанням загальним зборам; - придбання товариством випущених ним акцiй з метою їхнього перепродажу та розподiлу серед робiтникiв товариства; -емiсiя облiгацiй товариства; - попереднє узгодження угод, що укладються товариством та стосуються основних виробничих та невиробничих фондiв, вартiсть яких на дату ухвалення рiшення про вчинення такої угоди перевищує 10 вiдсоткiв балансової вартостi активiв товариства на останню звiтну дату, за винятком угод з основними виробничими та невиробничими фондами; - здiйснення контрольних функцiй за дiяльнiстю правлiння товариства, та iншi питання, вiднесенi до її компетенцiї законодавством України. При здiйсненнi своїх прав i виконаннi обов'язкiв член наглядової ради повинен дiяти в iнтересах товариства сумлiнно i розумно. Член наглядової ради має право: - брати участь у засiданнях наглядової ради - виступати, вносити пропозицiї й брати участь у голосуваннi iз всiх питань порядку денного його засiдань; - обирати i бути обраним на посаду голови наглядової ради, його заступника; - висловлювати особливу думку з питань порядку денного засiдання; - одержувати повну iнформацiю про дiяльнiсть наглядової ради, копiї ухвалених рiшень й протоколiв його засiдань. Член спостережої ради вправi в будь - який час добровiльно скласти свої повноваження, сповiстивши про це письмово голову Наглядової ради, при цьому повноваження iнших членiв Наглядової ради не припиняються. Винагороду як член наглядової ради в грошовій формі за 2014 рік не отримувала. Винагороди в натуральній формі не отримувала. У теперешній час працює начальнiком вiддiлу економiки i цiнової полiтики ПАТ "НОРД", який розташований за адресою 83112 Донецька обл., м. Донецьк, вул.Жуковського, 2. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему