|
Шельтик Юлія Григорівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2016
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький державний университет, економіка та планування матеріально-технічного забезпечення, економіст |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецьксталь-МЗ" , завідуючий сектором. |
| Примітки |
Голова ревiзiйної комiсiї Шельтик Юлія Григорівна була переобрана на посаду згідно Протоколу загальних зборів № 1/2016 від 21.04.2016р. та Протоколу засідання ревізійної комісії від 21.04.2016р. строком на 3 роки. Змін на посаді протягом року не відбувалось. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: з 02.04.2007 р. по теперешнiй час працює в ПрАТ "ДМЗ", яке розташоване за адресою: Донецька обл., місто Покровськ, вул. Торгівельна, буд.106 А, заступником директора дирекції внутрішнього контролю та аудиту. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не обіймає посад на інших підприємствах. Голова ревiзiйної комiсiї у 2017 р. винагороди в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 30 років. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії: 1) організовує роботу Ревізійної комісії; 2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; 3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам або особам чи органам, за ініціативою яких проводились перевірки; 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства. У разі тимчасової неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Ревізійної комісії протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми Положеннями Товариства. За результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам. Ревізійна комісія подає звіт на затвердження Загальним зборам. Звіт Ревізійної комісії повинен містити: 1) інформацію про проведені нею планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та складені за їх підсумками висновки; 2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності. Ревізійна комісія зобов'язана подати Наглядовій раді звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів. |
|
|
Яйцов Олександр Олексійович
|
Заступник голови наглядової ради - представник акціонера |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- на 1 рік до наступних рiчних загальних зборiв товариства |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, економiка гiрної промисловостi |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ДМЗ", в.о.директора департаменту стратегії та організації взаємодії з вугільними підприємствами. |
| Примітки |
Заступник голови наглядової ради Яйцов Олександр Олексiйович був обраний на посаду згідно Протоколу № 1/2017 загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" від 21.04.2017р. та рішення Наглядової ради (протокол №8/17 від 21.04.2017р.) строком на 1 рік. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: З 01.11.2010р. по теперешнiй час працює в ПрАТ "ДМЗ", яке розташоване за адресою: Донецька обл., місто Покровськ, вул. Торгівельна, буд.106А, директор департаменту стратегiї та организацiї взаємодiї з вугiльними пiдприємствами. Особа є представником акцiонера FINTEST TRADING CO LIMITED (ФIНТЕСТ ТРЕЙДIНГ КО ЛIМIТЕД), реєстрацiйний номер HE 51541. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороду, як Член наглядової ради за 2017 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримував. Не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 37 років. Акціями Товариства не володіє. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк до наступних загальних зборів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та або членом Ревізійної комісії. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім`я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня з моменту його отримання. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п`ять) осіб, в тому числі голова Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно - правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію Товариства; 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 3) підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Директором, встановлення розміру винагороди, призначення особи, уповноваженої на підписання контракту з Директором; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про придбання часток (акцій, паїв) в статутних капіталах інших юридичних осіб, про продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 21) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 26) прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів; 27) ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 28) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; 32) розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; 33) розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів Товариства; 34) приймати рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; 35) прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборів, крім випадку коли Загальні збори скликаються акціонерами; 37) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора у разі відсторонення Директора від здійснення повноважень; 38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". |
|
|
Гребенюк Сергій Дмитрович
|
Член наглядової ради - незалежний директор |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- на 1 рік до наступних рiчних загальних зборiв товариства |
| Освіта |
Донецький політехнічний інститут,підземна розробка корисних копалин, гірничий інженер |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ДМЗ", заступник директора з виробництва |
| Примітки |
Член наглядової ради Гребенюк Сергій Дмитрович був обраний на посаду згідно Протоколу №1/2017 загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" від 21.04.2017р., строком на 1 рік. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: З 01.10.2010р. по теперешнiй час працює в ПрАТ "ДМЗ", яке розташоване за адресою: Донецька обл., місто Покровськ, вул. Торгівельна, буд.106 А, заступник генерального директора з виробництва. Посадова особа є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди, як член наглядової ради в грошовiй формi за 2017 рiк не отримував. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 29 років. Акціями Товариства не володіє. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк до наступних загальних зборів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та або членом Ревізійної комісії. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім`я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня з моменту його отримання. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п`ять) осіб, в тому числі голова Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно - правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію Товариства; 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 3) підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Директором, встановлення розміру винагороди, призначення особи, уповноваженої на підписання контракту з Директором; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про придбання часток (акцій, паїв) в статутних капіталах інших юридичних осіб, про продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 21) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 26) прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів; 27) ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 28) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; 32) розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; 33) розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів Товариства; 34) приймати рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; 35) прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборів, крім випадку коли Загальні збори скликаються акціонерами; 37) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора у разі відсторонення Директора від здійснення повноважень; 38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". |
|
|
Хворостяна Лариса Олександрівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2016
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький державний університет, економіст |
| Стаж роботи |
46 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ШУ "Покровське", заступник головного бухгалтера з методології |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї Хворостяна Лариса Олександрівна була переобрана на посаду згідно Протоколу загальних зборів № 1/2016 від 21.04.2016 р. строком на 3 роки. Змін на посаді протягом року не відбувалось. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: З 11.01.2010р. по 24.01.2016 р.-заступник головного бухгалтера з методолії в ПАТ "ШУ "Покровське", з 25.01.2016р. по теперешнiй час працює провідним бухгалтером (методологом) в ПАТ "ШУ "Покровське", яке розташоване за адресою: 85300, м.Покровськ, пл.Шибанкова, 1а, Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акціями Товариства не володіє. Не обіймає посад на інших підприємствах. Винагороди, як член ревiзiйної комiсiї у 2017 р. в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 46 років. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. До складу Ревізійної комісії входять голова та члени Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. У разі тимчасової неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Ревізійної комісії протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: 1) член Наглядової ради; 2) директор; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 5) члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми Положеннями Товариства. За результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам. Ревізійна комісія подає звіт на затвердження Загальним зборам. Звіт Ревізійної комісії повинен містити: 1) інформацію про проведені нею планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та складені за їх підсумками висновки; 2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності. Ревізійна комісія зобов'язана подати Наглядовій раді звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається Загальними зборами. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. |
|
|
Рисована Валентина Петрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.06.2008
- Безстроково |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, економіст |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вугiльна компанiя "Шахта "Красноармiйська - Захiдна №1": начальник контрольно - ревiзiйного вiддiлу |
| Примітки |
Опис Посадова особа Головний бухгалтер Рисована Валентина Петрiвна призначена на посаду безстроково 06.06.2008 р. згiдно наказу голови правлiння № 2735-к вiд 06.06.2008 р. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: З 06.06.2008р. по теперішній час обіймає посаду Головного бухгалтера ПАТ "ШУ "Покровське"(колишнє ВАТ "ВК "Шахта "Красноармійська-Західна № 1"), яке розташоване за адресою : 85300, м.Покровськ, пл.Шибанкова, 1а. Змін на посаді протягом року не відбувалось. Винагорода посадової особи головного бухгалтера в грошовiй формi за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. складає 686 254,31 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 42 роки. Завдання та обов'язки, як головного бухгалтера: забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Організовує проведення iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформлення матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; розроблення систем i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiалiв, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Повинна знати: закони України; Укази Президента України, постанови, розпорядження, рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, Нацiонального банку України, Державної фіскальної служби України з питань правових засад регулювання господарської дiяльностi пiдприємства, положення (стандарти) бухгалтерського облiку України та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, iншi нормативно-правовi акти Мiнiстерства фiнансiв України щодо порядку ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, а також методичнi документи мiнiстерства та iнших центральних органiв виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартiв) бухгалтерського облiку; основи технологiї виробництва продукцiї, порядок оформлення операцiй i органiзацiю документообiгу за роздiлами облiку, форми та порядок розрахункiв, порядок приймання, зарахування на баланс, зберiгання i витрат коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей; правила проведення iнвентаризацiй активiв та зобов'язань; економiку, органiзацiю виробництва, працi та управлiння; податкову справу; основи цивiльного права; трудове, фiнансове, господарське законодавство. |
|
|
Юшков Євген Олександрович
|
Член наглядової ради - незалежний директор |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- на 1 рік до наступних рiчних загальних зборiв товариства |
| Освіта |
Донецький державний технічний університет,електропривод та автоматизація промислових установок та технічних комплексів, інженер електрик |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ДМЗ", директор дирекції економічного планування, аналізу та моніторингу інноваційних проектів |
| Примітки |
Член наглядової ради Юшков Євген Олександрович був обраний на посаду згідно Протоколу № 1/2017 загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" від 21.04.2017 р., строком на 1 рік. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: з 01.11.2010 р. по теперешнiй час працює в ПрАТ "ДМЗ", яке розташоване за адресою: Донецька обл., місто Покровськ, вул. Торгівельна, буд.106 А, директор дирекції економічного планування, аналізу та моніторингу інноваційних проектів. Посадова особа є незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди, як член наглядової ради в грошовiй формi за 2017 рiк не отримував. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 25 років. Акціями Товариства не володіє. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк до наступних загальних зборів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та або членом Ревізійної комісії. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім`я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня з моменту його отримання. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п`ять) осіб, в тому числі голова Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно - правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію Товариства; 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 3) підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Директором, встановлення розміру винагороди, призначення особи, уповноваженої на підписання контракту з Директором; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про придбання часток (акцій, паїв) в статутних капіталах інших юридичних осіб, про продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 21) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 26) прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів; 27) ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 28) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; 32) розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; 33) розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів Товариства; 34) приймати рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; 35) прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборів, крім випадку коли Загальні збори скликаються акціонерами; 37) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора у разі відсторонення Директора від здійснення повноважень; 38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". |
|
|
Крамарова Світлана Ігорівна
|
Член наглядової ради - представник акціонера |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- на 1 рік до наступних рiчних загальних зборiв товариства |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, гірничий інженер |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАО "ШУ "Покровське", заступник генерального директора з кадрів. |
| Примітки |
Член наглядової ради Крамарова Світлана Ігорівна була переобрана на посаду згідно Протоколу № 1/2017 загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" від 21.04.2017 р., строком на 1 рік. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: ПАТ "ШУ "Покровське" - заступник генерального директора з кадрів; - заступник генерального директора з персоналу. З 27.02.2013р. по теперішнiй час працює в ПАТ "ШУ "Покровське", яке розташоване за адресою: 85300, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 1а, заступник директора з персоналу та кадрового забезпечення. Особа є представником акцiонера Байсарова Леонiда Володимировича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди, як член наглядової ради в грошовiй формi за 2017 рiк не отримувала. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 31 рік. Акціями Товариства не володіє. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк до наступних загальних зборів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та або членом Ревізійної комісії. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім`я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня з моменту його отримання. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п`ять) осіб, в тому числі голова Наглядової ради. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно - правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію Товариства; 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 3) підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Директором, встановлення розміру винагороди, призначення особи, уповноваженої на підписання контракту з Директором; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про придбання часток (акцій, паїв) в статутних капіталах інших юридичних осіб, про продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 21) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 26) прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів; 27) ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 28) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; 32) розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; 33) розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів Товариства; 34) приймати рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; 35) прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборів, крім випадку коли Загальні збори скликаються акціонерами; 37) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора у разі відсторонення Директора від здійснення повноважень; 38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". |
|
|
Головко Юрій Іванович
|
Директор |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2016
- 3 роки |
| Освіта |
Дніпропетровский ордена Трудового Червоного Знамені гірничий інститут,гірничий інженер . |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ШУ "Покровське", в.о. генерального директора |
| Примітки |
Посадова особа директор Головко Юрій Іванович переобраний на посаду строком на 3 роки з 28.02.2016p. згідно Протоколу Наглядової ради від 22.02.2016р. №3/16 (продовжив виконання обов'язків директора згідно наказу від 26.02.2016 р. № 277 ОК). Протягом звітного року змін на посаді не відбувалось. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: ПАТ "ШУ "Покровське" - з 21.11.2012р. по 26.02.2013 р. - в.о. генерального директора, з 27.02.2013 по теперішній час - директор ПАТ "ШУ "Покровське", яке розташоване за адресою: 85300, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 1а. Винагорода посадової особи директора в грошовiй формi за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. складає 2 080 228,50 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи 33 роки. Повноваження, права та обов'язки директора затвердженi Статутом Товариства. 1. Директор Товариства є його одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів та компетенції Наглядової ради Товариства. Директор підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених цим Статутом, Положенням про директора Товариства, контрактом та Законом України "Про акціонерні товариства". 2. Директор призначається та звільняється з посади за рішенням Наглядової ради Товариства. Директором може бути призначено будь-яку фізичну особу, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства. Особливі вимоги щодо освіти, досвіду роботи тощо можуть встановлюватися Положенням про директора Товариства, яке затверджується загальними зборами акціонерів. Кандидатури на зайняття посади Директора можуть пропонуватися будь-ким з членів Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про директора Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує Голова або заступник Голови Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою Товариства. 3. Директор має двох Перших заступників та заступників з відповідних напрямків роботи, кількість яких він визначає самостійно. Особи, що претендують на зайняття посад заступників (в т.ч. перших заступників) директора Товариства, призначаються на посаду наказом Директора. 4. Порядок прийняття рішень директором Товариства визначається Положенням про директора Товариства. 5. Директор повинен забезпечувати: - практичне виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради щодо інвестування коштів, розвитку виробництва, капітального будівництва, договорів і угод з юридичними та/або фізичними особами, а також з державою, вирішення інших питань поточної господарської та соціальної діяльності Товариства; - складання квартальних звітів Товариства та надання їх на розгляд Наглядовій раді, складання річних звітів Товариства та надання їх на розгляд Загальним зборам; - організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організацію документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; - вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Директора чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 6. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. 7. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. 8. Директор має право: 1) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; 2) вирішувати питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 3) розробляти та затверджувати поточні плани фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечувати їх реалізацію; 4) затверджувати організаційну структуру Товариства, вносити зміни до організаційної структури Товариства; 5) вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь - які договори (угоди), рішення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 6) приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, є до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 8) відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах; 9) підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту; 10) видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; 11) здійснювати поточне керівництво Товариством (приймати рішення, видавати накази, розпорядження і давати вказівки обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв) в межах своєї компетенції та на підставі рішень органів Товариства; 12) розподіляти обов'язки між головними фахівцями Товариства, затверджувати посадові інструкції працівників Товариства, встановлювати внутрішній режим роботи Товариства; 13) приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, приймати будь - які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; 14) укладати трудові договори з керівниками філій та представництв від імені Товариства; 15) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього; 16) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб; 17) організовувати поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства; 18) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рішенням Загальних зборів та Наглядової ради. 9. Директор не має права без прийняття Наглядовою радою Товариства окремого рішення укладати від імені Товариства договори (контракти) та угоди незалежно від суми договору (контракту) чи угоди: 1) предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або 2) які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або 3) в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця. 10. У разі тимчасової відсутності Директора виконання його повноважень здійснює виконуючий обов'язки Директора, який призначається наказом Директора з заступників або головних фахівців Товариства. |
|
|
Мамонтова Олена Михайлівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2016
- на 3 роки |
| Освіта |
Донецький інститут радянської торгівлі, економіст з обліку в торгівлі |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецьксталь-МЗ", заступник головного бухгалтера. |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї Мамонтова Олена Михайлівна була переобрана на посаду згідно Протоколу загальних зборів № 1/2016 від 21.04.2016р. строком на 3 роки. Змін на посаді протягом року не відбувалось. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: заступник директора дирекції обліку та звітності ПрАТ "ДМЗ". З 20.04.2017р. обіймає посаду головного бухгалтера ПАТ "ДМЗ" (місцезнаходження підприємств: Донецька обл., місто Покровськ, вул. Торгівельна, буд.106 А). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не обіймає посад на інших підприємствах. Член ревiзiйної комiсiї у 2016 р. винагороди в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 40 років. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. До складу Ревізійної комісії входять голова та члени Ревізійної комісії. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у тому числі голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревізійної комісії повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. У разі тимчасової неможливості виконання головою Ревізійної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ревізійної комісії за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови Ревізійної комісії протягом строку (терміну) встановленому у рішенні Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: 1) член Наглядової ради; 2) директор; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 5) члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми Положеннями Товариства. За результатами фінансового року Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним зборам. Ревізійна комісія подає звіт на затвердження Загальним зборам. Звіт Ревізійної комісії повинен містити: 1) інформацію про проведені нею планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та складені за їх підсумками висновки; 2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності. Ревізійна комісія зобов'язана подати Наглядовій раді звіт та висновки, що підлягають затвердженню річними Загальними зборами, не пізніше як за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається Загальними зборами. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. |
|
|
Кожушок Олег Денисович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2017
- на 1 рік до наступних рiчних загальних зборiв товариства |
| Освіта |
Ворошиловградський промислово-економічний технікум, 1984 р., гірнича електромеханіка, гірничий технік-електромеханік; Санкт-Петербурзький орденів Леніна, Жовтневої Революції та Трудового Червоного Знамені гірничий інститут ім. Г. В. Плеханова, 1992 р., |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецьксталь" - металургійний завод" - директор департаменту стратегії та організації взаємодії з вугільними підприємствами. |
| Примітки |
ЗЗА ПАТ "ШУ "Покровське" від 21.04.2017р. було прийнято рішення відкликати Наглядову Раду у кількості 5 (п'яти) осіб у повному складі: Кожушка Олега Денисовича - голову Наглядової ради, Яйцова Олександра Олексійовича, Гребенюка Сергія Дмитровича, Юшкова Євгена Олександровича, Крамарову Світлану Ігорівну - членів Наглядової ради. Рiшення прийняте на вимогу дiючого законодавства. Голова наглядової ради Кожушок Олег Денисович був переобраний на посаду згідно Протоколу № 1/2017 загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" від 21.04.2017 р. та рішення Наглядової ради (протокол №8/17 від 21.04.2017р.) строком на 1 рік. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: З 01.11.2010р. по теперешнiй час працює в ПрАТ "ДМЗ", яке розташоване за адресою: Донецька обл., місто Покровськ, вул. Торгівельна, буд.106 А, директор департаменту інноваційних технологій використання природних ресурсів. Не обіймає посад на інших підприємствах. Особа обиралась на посаду як представник акцiонера ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ: 30939178. На дату розкриття річної інформації ПрАТ "ДМЗ" не є акціонером ПАТ "ШУ "Покровське". Переобрання членів Наглядової ради та їх функції як представників акціонерів або незалежних директорів будуть розглянуті на річних загальних зборах Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди, як Голова наглядової ради в грошовiй формi за 2017 рік не отримував. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 34 роки. Акціями Товариства не володіє. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради, здійснює інші У разі тимчасової неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Наглядової ради. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до цих Положень, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію Товариства; 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 3) підготовка та затвердження порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Директором, встановлення розміру винагороди, призначення особи, уповноваженої на підписання контракту з Директором; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) затвердження форми і тексту бюлетеня (бюлетенів) для голосування, за винятком випадків, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про придбання часток (акцій, паїв) в статутних капіталах інших юридичних осіб, про продаж часток (акцій, паїв), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження Положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 19) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 21) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість; 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, та/або депозитарної установи (зберігача), з якою Товариство укладає договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства; 25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 26) прийняття рішення про внесення змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів; 27) ініціювання проведення спеціальної перевірки Ревізійною комісією та/або аудиторської перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 28) прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади корпоративного секретаря, обрання та відкликання корпоративного секретаря за пропозицією голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств Товариства; 32) розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; 33) розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду квартальних звітів Товариства; 34) приймати рішення про участь та затвердження умов участі Товариства у благодійних організаціях; 35) прийняття рішень щодо укладання від імені Товариства договорів (контрактів) та угод незалежно від суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельні ділянки чи інші об'єкти нерухомого майна; або які за економічною сутністю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фінансової допомоги чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні вказаним; або в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця чи іпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборів, крім випадку коли Загальні збори скликаються акціонерами; 37) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора у разі відсторонення Директора від здійснення повноважень; 38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: - отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; - вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; - залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; - відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства; - здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему