|
Оліщук Людмила Дмитрівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 612082, 06.11.1998, Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Iвано-Франковський державний технiчний унiверситет нафти та газу, економiст |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Концерн "Енерго"-директор дирекцiї |
| Примітки |
Член наглядової ради Олiщук Людмила Дмитрiвна. Загальний стаж роботи 36 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: Прилуцька нафтогазорозвiдувальна експедицiя глибокого бурiння Тр. "Чернiговнафтогазрозвiдка" - iнженер-економiст; Донецький кабельний завод "Донбаскабель" - iнженер-економiст, економiст, заступник начальника планово-економiчного вiддiлу; Донецький завод "Топаз" - економiст, iнженер-економiст; ДО "Гермес-Фiнанс-Україна" - головний бухгалтер; ПМКФ "Лада-Маком" - економiст; ТОВ "Концерн "Енерго" -спецiалiст, директор дирекцiї; ЗАО "Донецьксталь-МЗ" - директор департаменту з розробки програм менеджмента персоналу. У теперешнiй час працює в ПрАО "Донецксталь - металургiйний завод", яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. I.Ткаченко, 122 директором департаменту з розробки програм менеджменту персоналу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Винагороду, як Член наглядової ради за 2012 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримував. До компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Генеральним директором, встановлення розмiру винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Генеральним директором; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, та/або зберiгача, з яким Товариство укладає договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд квартальних звiтiв Товариства; 34) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 35) прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 37) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Рiшення про призначення вiдбулось у зв'язку з прийняттям загальними зборами акцiонерiв рiшення про приведення дiяльностi та статуту Товариства у вiдповiдальнiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" (протокол загальних сборiв № 1 вiд вiд 03.09.2010 р.) |
|
|
Оніщенко Світлана Федорівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 367259, 19.06.1996, Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Днiпропетровський металургiйний iнститут, iнженер - металург |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
зам.директора по економiки i фiнансiв ЗАТ "Донецьксталь-металургiйний завод" |
| Примітки |
Член наглядової ради Онiщенко Свiтлана Федорiвна. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: "Металургiйний завод" - iнженер;Донецький НII - iнженер; Трест "Ремтехмонтажналадка" - нормировщик; Завод "Буддеталь" - iнженер конструктор, нормировщик, старший iнженер; ЗАТ "Антон" - iнженер, начальник ВтiЗ, провiдний iнженер-економiст, начальник планово-економiчного вiддiлу; Концерн "Енерго" - провiдний економiст; ГП "Експертно-аналiтичний центр содiяння технiчному переозброєнню" - головний спецiалiст, начальник вiддiлу-головний економiст; ЗАТ "Донецьксталь-МЗ" - провiдний економiст, заступник директора з економiкi та фiнансiв, директор директора з економiки. У теперешнiй час працює в ПрАО "Донецксталь - металургiйний завод", яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. I.Ткаченко, 122: директор дирекцiї з економiки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Винагороди, як член наглядової ради в грошовiй формi за 2012 рiк не отримувала. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. До компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Генеральним директором, встановлення розмiру винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Генеральним директором; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, та/або зберiгача, з яким Товариство укладає договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд квартальних звiтiв Товариства; 34) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 35) прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 37) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Рiшення про призначення вiдбулось у зв'язку з прийняттям загальними зборами акцiонерiв рiшення про приведення дiяльностi та статуту Товариства у вiдповiдальнiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" (протокол загальних сборiв № 1 вiд вiд 03.09.2010 р.) |
|
|
Шельтик Юлія Григорівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 951883, 10.02.2004, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецьксталь-МЗ" , завiдуючий сектором. |
| Примітки |
Голова ревiзiйної комiсiї Шельник Юлiя Григорiвна. Загальний стаж роботи 28 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: Донецький завод резино-хiмiчних виробiв - комплектувальник; ТОВ "Концерн "Енерго" - iнженер, iнженер-економiст, провiдний спецiалiст; ЗАТ "Донецьксталь-МЗ" завiдуючий сектором, головний спецiалiст. У теперешнiй час працює у ПрАО "Донецксталь - металургiйний завод", яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. I.Ткаченко, 122: заступником директора дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Голова ревiзiйної комiсiї у 2012 р. винагороди в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. Голова ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв i балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв Товариства не має права затвердити рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, якщо виникла погроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, здiйсненi посадовими особами. Ревiзiйна комiсiя має право: - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. - проводити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнший строк не передбачено Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства або рiшенням загальних зборiв. - бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. - брати участь у засiданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. |
|
|
Крамарова Світлана Ігорівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 213489, 14.01.1998, Димитровським МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ " ВК "Шахта Красноармйська-Захiдна № 1" - заступник генерального директора з кадрiв |
| Примітки |
Член наглядової ради Крамарова Свiтлана Iгорiвна . Загальний стаж роботи 27 рокiв. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: Шахта "Центральна" ВО "Красноармiйськвугiлля" -робiтник гiрничий; Шахта "Центральна" ВО "Красноармiйськвугiлля" - ученик робiтника гiрничого; Шахта "Центральна" ВО "Красноармiйськвугiлля" - iнженер -програмiст, iнженер технологiчної служби, гiрничий iнженер; ВАТ "ВК "Шахта "Красноармiйська-Захiдна № 1" iнженер, начальник сектору, заступник директора по контролю та виконанню; ЗАТ "Донецьксталь-МЗ" - начальник вiддiлу; ВАТ "ВК "Шахта "Красноармiйська-Захiдна № 1" -помiчник директора. У теперешнiй час працює в ПАО "ШУ "Покровське", яке розташоване за адресою : 85300, м.Красноармiйськ, пл.Шибанкова, 1а, заступник генерального директора з персоналу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Винагороди, як член наглядової ради в грошовiй формi за 2012 рiк не отримувала. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. До компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Генеральним директором, встановлення розмiру винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Генеральним директором; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, та/або зберiгача, з яким Товариство укладає договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд квартальних звiтiв Товариства; 34) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 35) прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 37) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Рiшення про призначення вiдбулось у зв'язку з прийняттям загальними зборами акцiонерiв рiшення про приведення дiяльностi та статуту Товариства у вiдповiдальнiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" (протокол загальних сборiв № 1 вiд вiд 03.09.2010 р.) |
|
|
Хворостяна Лариса Олександрівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Паспортні дані |
ВЕ, 259585, 21.08.2001, Красноармiйським МВ УМВС України в Донецькiй областi. |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, економiст |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Трест "Красноармiйськшахтобуд" - головний бухгалтер. |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї Хворостяна Лариса Олександрiвна. Загальний стаж роботи 41 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: Дирекцiя будующихся пiдприємств комбiнату "Красноармiйськвугiлля" - iнженер, економiст; Шахтобудiвельне управлiння № 1 тресту "Красноармiйськшахтобуд" - iнженер-економiст, начальник планового вiддiлу, головний бухгалтер, ДВАТ "Трест "Красноармiйськшахтобуд" - головний бухгалтер; ВАТ "Трест "Красноармiйськшахтобуд" - головний бухгалтер. У теперешнiй час працює в ПАО "ШУ "Покровське", яке розташоване за адресою: 85300, м.Красноармiйськ, пл.Шибанкова, 1а. Заступник головного бухгалтера з методологiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Член ревiзiйної комiсiї у 2012 р. винагороди в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. Член ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв i балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв Товариства не має права затвердити рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, якщо виникла погроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, здiйсненi посадовими особами. Ревiзiйна комiсiя має право: - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. - проводити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнший строк не передбачено Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства або рiшенням загальних зборiв. - бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. - брати участь у засiданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. |
|
|
Рисована Валентина Петрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 961588, 15.09.1999, Красноармiйським МРВ УМВС України у Донецькiй обл. |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, економист |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вугiльна компанiя "Шахта "Красноармiйська - Захiдна №1": начальник контрольно - ревiзiйного вiддiлу |
| Примітки |
Посадова особа Головний бухгалтер Рисована Валентина Петрiвна призначена на посаду безстроково 06.06.2008 р. згiдно наказу голови правлiння № 2735-к вiд 06.06.2008 р. Загальний виробничий стаж 34 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: Красноармiйський горфiнвiддiл: економiст вiддiлу держдоходiв; Контрольно - ревiзiйне управлiння МФ УРСР по Донецькiй областi: старший контролер - ревiзор по м. Красноармiйську; контролер - ревiзор 1 категорiї по м. Красноармiйську; Державна контрольно-ревiзiйна служба в Українi КРУ в Донецькiй областi: начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу у м. Красноармiйськ; Красноармiйська фiлiя КБ "Приватбанк": стажист провiдного ревiзора вiддiлу аудита, провiдний ревiзор вiддiлу аудита, начальник вiддiлу заощаджень i кредитування громадян iндiвiдуального бiзнесу, начальник вiддiлу iндiвiдуального бiзнесу, начальник управлiння iндiвiдуального бiзнесу; МФУ Вiддiлення Держказначейства в м. Красноармiйськ: начальник вiддiлення; ВАТ "Вугiльна компанiя "Шахта "Красноармiйська - Захiдна №1": заступник начальника конрольно - ревiзiйного вiддiлу, начальник контрольно - ревiзiйного вiддiлу. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Винагорода, як головного бухгалтера за 2012 р. складає 121 181,90 грн., в натуральнiй формi винагороди не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Завдання та обов'язки, як головного бухгалтера: забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформлення матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдроздiлах. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; розроблення систем i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiалiв, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; видiлення на окремий баланс фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Повинна знати: закони України; Укази Президента України, постанови, розпорядження, рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, Нацiонального банку України, Державної податкової адмiнiстрацiї України з питань правових засад регулювання господарської дiяльностi пiдприємства, положення (стандарти) бухгалтерського облiку та iншi нормативно-правовi акти Мiнiстерства фiнансiв України щодо порядку ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, а також методичнi документи мiнiстерства та iнших центральних органiв виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартiв) бухгалтерського облiку; основи технологiї виробництва продукцiї, порядок оформлення операцiй i органiзацiю документообiгу за роздiлами облiку, форми та порядок розрахункiв, порядок приймання, зарахування на баланс, зберiгання i витрат коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей; правила проведення iнвентаризацiй активiв та зобов'язань; економiку, органiзацiю виробництва, працi та управлiння; податкову справу; основи цивiльного права; трудове, фiнансове, господарське законодавство. |
|
|
Головко Юрій Іванович
|
Виконуючий обов'язки генерального директора |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Паспортні дані |
МЕ, 633217, 09.11.2004, Красноармiйським МРВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Днiпропетровский ордена Трудового Червоного Знаменi гiрничий iнститут,гiрничий iнженер . |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ШУ "Покровське", директор шахти. |
| Примітки |
Посадова особа Виконуючий обов`язки генерального директора Головко Юрiй Iванович призначений на посаду 20.11.2012 p. замiсть Байсарова Леонiда Володимировича на пiдставi рiшення наглядової ради про призначення вiд 20.11.2012р. Акцiями товариства не володiє. Загальний виробничий стаж 22 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi:учень гiрника пiдземного шахти "Ювiлейна" в/о "Павлоградвугiлля", гiрник очисного забою шахти iм. Т.Г.Шевченко в/о "Красноармiйськвугiлля", учень гiрника очисного забою, гiрник очисного забою шахти "Краснолиманська" в/о "Красноармiйськвугiлля", гiрничий майстер, помiчник начальника дiльницi, начальник дiльницi, начальник змiни ДВАТ "Шахта "Красноармiйська-Захiдна №1", заступник начальника дiльницi, помiчник начальника дiльницi, начальник дiльницi ДХК "Краснолиманська", заступник директора з виробництва шахти iм О.Ф.Засядька, заступник директора з виробництва, начальник дiльницi, голова правлiння, директор шахти-заступник генерального директора, заступник директора з виробництва, директор шахти ПАТ "ШУ "Покровське" . Винагорода Виконуючий обов`язки генерального директора в грошовiй формi за перiод з 20.11.2012р. по 31.12.2012р. складає 19 842,27 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Головко Юрiя Iвановича було призначено на посаду директора згiдно Протоколу Наглядової ради вiд 25.02.2013р. Повноваження та обов'язки Генерального директора затвердженi Статутом Товариства. Генеральний директор Товариства є одноосiбним виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Генерального директора Товариства вiдносяться всi питання поточної дiяльностi Товариства, затвердженi Статутом та чинним законодавством. Генеральний директор Товариства має право: 1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства; 2) видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 3) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 4) першого пiдпису фiнансових документiв, а також iнших документiв в межах повноважень, визначених чинним законодавством та цим Статутом; 5) приймати на роботу, переводити та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, направляти їх у вiдрядження, застосовувати до них дисциплiнарнi стягнення чи притягувати до матерiальної вiдповiдальностi; 6) приймати рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства та пiдписувати їх; 7) здiйснює iншi повноваження, що не вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради; 8) вчиняти правочини, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить не бiльше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. До компетенцiї Генерального директора Товариства вiдноситься: 1)практичне виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради щодо iнвестування коштiв, розвитку виробництва, капiтального будiвництва, договорiв i угод з юридичними та/або фiзичними особами, а також з державою, вирiшення iнших питань поточної господарської та соцiальної дiяльностi Товариства; 2) дотримання норм законодавства про працю, про охорону працi, правил внутрiшнього трудового розпорядку працiвниками Товариства; 3) органiзацiю ведення бухгалтерського облiку, статистичної, податкової та iншої звiтностi. |
|
|
Демченко Олександр Віталійович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Паспортні дані |
ВА, 121322, 21.06.1995, Димитровським МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Днiпропетровська гiрнична академiя |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "ВК "Шахта "Красноармiйська-Захiдна № 1"- головний економiст. |
| Примітки |
Член наглядової ради Демченко Олександр Вiталiйович. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi:ПО "Красноармiйськвугiлля; ВАТ "ВК "Шахта "Красноармiйська-Захiдна № 1"- економiст, завiдуючий сектором, помiчник начальника вiддiлу, начальник вiддiлу; ЗАТ "донецьксталь-МЗ" - начальник вiддiлу; ВАТ "ВК "Шахта "Красноармiйська-Захiдна № 1"- головний економiст. У теперешнiй час працює в ПрАО "Донецксталь - металургiйний завод", яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. I.Ткаченко, 122: заступник директора департаменту стратегiї та органiзацiї взаємодiї з вугiльними пiдприємствами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Винагороди, як член наглядової ради в грошовiй формi за 2012 рiк не отримував. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. ДДо компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Генеральним директором, встановлення розмiру винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Генеральним директором; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, та/або зберiгача, з яким Товариство укладає договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд квартальних звiтiв Товариства; 34) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 35) прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 37) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Рiшення про призначення вiдбулось у зв'язку з прийняттям загальними зборами акцiонерiв рiшення про приведення дiяльностi та статуту Товариства у вiдповiдальнiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" (протокол загальних сборiв № 1 вiд вiд 03.09.2010 р.) |
|
|
Старіков Олександр Петрович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1950 р. н.
(74 роки)
|
| Паспортні дані |
ВК, 232656, 22.12.2005, Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрничий iнженер |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
СП "Концерн "Енерго" - замiсник генерального директора. |
| Примітки |
Голова наглядової ради Старiков Олександр Петрович. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: "Донгiпрошахт" -iнженер, ВНИМИ -iнженер;Шахта им.Багатова п/о "Макiїввугiлля" - гiрничий майстер, начальник участка, начальник змiни, старший начальник змiни, замiсник начальника участка, начальник участка, замiсник головного iнженера; "Управлiння по монтажу, демонтажу, i ремонту гiрничо-шахтного обладнання Донецького виробничого об'єднання з добутку вугiлля" - гiрничий майстер; секретар парткома шахти "Жданiвська"; Шахта "Жданiвська" - робiтник гiрничий, замiсник директора з виробництва; ПО "Шахтарськвугiлля" - технiчний директор-головний iнженер; МПО "ДОН"-технiчний директор; Концерн "Енерго" - генеральний директор; СП "Енергоресурс" - генеральний директор; СП "Концерн "Енерго" - замiсник генерального директора; ЗАТ "Донецьксталь-МЗ" директор дирекцiї по роботi з вугiльними пiдприємствами, заcтупник генерального директора. У теперешнiй час працює в ПрАО "Донецксталь - Металургiйний завод", яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. I.Ткаченко, 122: заступник генерального директора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Голова наглядової ради Старiков Олександр Петрович звiльнений з посади згiдно Протоколу №1/2013 загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.02.2013р. Замiсть звiльненої особи призначено на посаду Голови наглядової ради Кожушка Олега Денисович згiдно Протоколу наглядової ради про призначення вiд 25.02.2013р. Винагороди, як голови наглядової ради в грошовiй формi за 2012 роцi не отримував. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. До компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Генеральним директором, встановлення розмiру винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Генеральним директором; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, та/або зберiгача, з яким Товариство укладає договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд квартальних звiтiв Товариства; 34) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 35) прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 37) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Винагороду, як голова наглядової ради в грошовiй формi за 2012 рiк не отримував. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. У теперешнiй час працює в ПрАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод", яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. I.Ткаченко, 122; заступник Генерального директора. Рiшення про призначення вiдбулось у зв'язку з прийняттям загальними зборами акцiонерiв рiшення про приведення дiяльностi та статуту Товариства у вiдповiдальнiсть до вимого Закону України "Про акцiонернi товариства" (протокол загальних зборiв № 1 вiд 03.09.2010р.) |
|
|
Мамонтова Олена Михайлівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 659193, 10.12.1998, Ворошиловським РВ УМВС України м. Донецьк |
| Освіта |
Донецький iнститут радянської торгiвлi |
| Стаж роботи |
14 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецьксталь-МЗ", заступник головного бухгалтера. |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї Мамонтова Олена Михайлiвна. Загальний стаж роботи 36 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: Донецький iнститут радянської торгiвлi - лаборант; Донецький трест столових - марочниця, касир; Централiзована бухгалтерiя Донецького в/о хлiбпрома - бухгалтер; Донецький трест столових- касир; "Донецькметалооптторг" -економiст, iнженер, ст.економiст, заступник головного бухгалтера; ПКЦ "Паливо" - заступник головного бухгалтера; Концерн "Енерго" - заступник головного бухгалтера; ЗАТ "Донецьксталь-МЗ" - заступник головного бухгалтера. У теперешнiй час працює у ПрАО "Донецксталь - металургiйний завод", яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. I.Ткаченко, 122: заступник директора дирекцiї облiку та звiтностi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Член ревiзiйної комiсiї у 2012 р. винагороди в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. Член ревiзiйної комiсiї має повноваження та обов'язки згiдно Статуту товариства. Ревiзiйна комiсiя готує висновки на пiдставi рiчних звiтiв i балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв Товариства не має права затвердити рiчний баланс. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв акцiонерiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства, якщо виникла погроза iнтересам Товариства або виявленi зловживання, здiйсненi посадовими особами. Ревiзiйна комiсiя має право: - вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. - проводити перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, якщо iнший строк не передбачено Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства або рiшенням загальних зборiв. - бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. - брати участь у засiданнях Наглядової ради та на робочих нарадах Генерального директора Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. |
|
|
Падалка Інна Василівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 223109, 27.01.1998, Червоногвардiйським РВ УМВС України в Донецькiй област |
| Освіта |
Харкiвський юридичний iнститут, правознавство |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
СП "Концерн "Енерго" - заступник директора дирекцiї. |
| Примітки |
Член наглядової ради Падалка Iнна Василiвна. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi:ВНIIВЕ - понiровщиця; ВНIIВЕ -технолог; Червоногвардiйська рада народних депутатiв - юрист; Шахта "Червоногвардiйська" п/о "Макiїввугiлля" -iнспектор, юрисконсульт; ГХК "Макiїввугiлля" -провiдний юрисконсульт; Спiльне Українсько-Либерiйське пiдприємство "Кабi" - головний спецiалiст; СП "Концерн "Енерго" - заступник директора дирекцiї, заступник директора дирекцiї по управлiнню власнiстю. У теперешнiй час працює в ПрАО "Донецксталь - металургiйний завод", яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. I.Ткаченко, 122: заступник директора дирекцiї з управлiння власнiстю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Винагороди, як член наглядової ради в грошовiй формi за 2012 рiк не отримувала. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. До компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Генеральним директором, встановлення розмiру винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Генеральним директором; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, та/або зберiгача, з яким Товариство укладає договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд квартальних звiтiв Товариства; 34) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 35) прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 37) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Рiшення про призначення вiдбулось у зв'язку з прийняттям загальними зборами акцiонерiв рiшення про приведення дiяльностi та статуту Товариства у вiдповiдальнiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" (протокол загальних сборiв № 1 вiд вiд 03.09.2010 р.) |
|
|
Яйцов Олександр Олексійович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Паспортні дані |
ВВ, 957581, 19.09.1999, Червоногвардiйським РВ УМВС України у Донецькiй обл. |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, економiка гiрної промисловостi |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецксталь - металургiйний завод": директор вугiльної дирекцiї, начальник управлiння по видобутку вугiлля. |
| Примітки |
Член наглядової ради Яйцов Олександр Олексiйович. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: Шахта "Чайкино" п/о "Макiїввугiлля": гiрничий майстер пiдземний, начальник дiлянки гiрничокапiтальних робiт; Шахта "Красногвардiйська" п/о "Макiїввугiлля": головний iнженер; ТОВ "Концерн "Энерго": головний фахiвець, заступник директора департаменту по роботi з пiдприємствами вугiльної промисловостi; ЗАТ "Донецксталь - металургiйний завод": директор вугiльної дирекцiї, начальник управлiння по видобутку вугiлля, начальник технiчного управлiння дирекцiї по виробничо-технiчнiй роботi з вугiльними пiдприємствами. У теперешнiй час працює в ПрАО "Донецксталь - металургiйний завод", яке розташоване за адресою: м. Донецьк, вул. I.Ткаченко, 122: директор департаменту стратегiї та организацiї взаємодiї з вугiльними пiдприємствами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Винагороду, як Член наглядової ради за 2012 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримував. До компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Генеральним директором, встановлення розмiру винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Генеральним директором; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, та/або зберiгача, з яким Товариство укладає договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Генерального директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд квартальних звiтiв Товариства; 34) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 35) прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 37) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора у разi вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Рiшення про призначення вiдбулось у зв'язку з прийняттям загальними зборами акцiонерiв рiшення про приведення дiяльностi та статуту Товариства у вiдповiдальнiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" (протокол загальних сборiв № 1 вiд вiд 03.09.2010 р.) |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему