|
Юшков Євген Олександрович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ТТ, 340801, 12.04.2016, Днiпровським РВ ГУДМС України у м. Києвi |
| Освіта |
Донецький державний технiчний унiверситет,електропривод та автоматизацiя промислових установок та технiчних комплексiв, iнженер електрик |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ДМЗ", директор дирекцiї економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв |
| Примітки |
Член наглядової ради Юшков Євген Олександрович був обраний на посаду згiдно Протоколу № 1/2016 загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛIННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" вiд 21.04.2016р. строком на 3 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв:з 01.11.2010 р. по теперешнiй час працює в ПрАТ "ДМЗ", яке розташоване за адресою: Донецька обл., мiсто Покровськ, вул. Торгiвельна, буд.106 А, директор дирекцiї економiчного планування, аналiзу та монiторингу iнновацiйних проектiв. Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди, як член наглядової ради в грошовiй формi за 2016 рiк не отримував. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 24 роки. 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Директором, встановлення розмiру винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Директором; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Товариства; 34) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 35) прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 37) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора у разi вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв на строк до наступних загальних зборiв. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та або членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв) та/або незалежнi директори. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 5 (п`ять) осiб, в тому числi голова Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно - правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до цього Статуту. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. |
|
|
Шельтик Юлія Григорівна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1968 р. н.
(56 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 951883, 10.02.2004, Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький державний университет, економiка та планування матерiально-технiчного забезпечення, економiст |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецьксталь-МЗ" , завiдуючий сектором. |
| Примітки |
Голова ревiзiйної комiсiї Шельтик Юлiя Григорiвна була переобрана на посаду згiдно Протоколу загальних зборiв № 2/2016 вiд 21.04.2016р. та Протоколу засiдання ревiзiйної комiсiї вiд 21.04.2016р. строком на 3 роки. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв:з 02.04.2007р. по теперешнiй час працює в ПрАТ "ДМЗ", яке розташоване за адресою: Донецька обл., мiсто Покровськ, вул. Торгiвельна, буд.106 А, заступником директора дирекцiї з внутрiшнього контролю та аудиту. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Голова ревiзiйної комiсiї у 2016 р. винагороди в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 29 рокiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право в будь-який час переобрати голову Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї: 1) органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї; 2) скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 3) доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам або особам чи органам, за iнiцiативою яких проводились перевiрки; 4) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. У разi тимчасової неможливостi виконання головою Ревiзiйної комiсiї своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Ревiзiйної комiсiї за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями Товариства. За результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя подає на затвердження Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя подає звiт на затвердження Загальним зборам. Звiт Ревiзiйної комiсiї повинен мiстити: 1) iнформацiю про проведенi нею плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та складенi за їх пiдсумками висновки; 2) пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана подати Наглядовiй радi звiт та висновки, що пiдлягають затвердженню рiчними Загальними зборами, не пiзнiше як за 30 днiв до дати проведення рiчних Загальних зборiв. |
|
|
Крамарова Світлана Ігорівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1969 р. н.
(55 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 213489, 14.01.1998, Димитровським МВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, гiрничий iнженер |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ПАО "ШУ "Покровське", заступник генерального директора з кадрiв. |
| Примітки |
Член наглядової ради Крамарова Свiтлана Iгорiвна була переобрана на посаду згiдно Протоколу № 1/2016 загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛIННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" вiд 21.04.2016р. строком на 3 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "ШУ "Покровське" - заступник генерального директора з кадрiв; - заступник генерального директора з персоналу. З 27.02.2013р. по теперiшнiй час працює в ПАТ "ШУ "Покровське", яке розташоване за адресою: 85300, м.Покровськ, пл.Шибанкова, 1а, заступник директора з персоналу та кадрового забезпечення. Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди, як член наглядової ради в грошовiй формi за 2016 рiк не отримувала. Винагороди в натуральнiй формi не отримувала. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 30 рокiв. 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Директором, встановлення розмiру винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Директором; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Товариства; 34) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 35) прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 37) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора у разi вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв на строк до наступних загальних зборiв. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та або членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв) та/або незалежнi директори. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 5 (п`ять) осiб, в тому числi голова Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно - правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до цього Статуту. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. |
|
|
Гребенюк Сергій Дмитрович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВА, 584466, 16.09.1999, Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут,пiдземна розробка корисних копалин, гiрничий iнженер |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ДМЗ", заступник директора з виробництва |
| Примітки |
Член наглядової ради Гребенюк Сергiй Дмитрович був обраний на посаду згiдно Протоколу № 1/2016 загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛIННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" вiд 21.04.2016р. строком на 3 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: З 01.10.2010р. по теперешнiй час працює в ПрАТ "ДМЗ", яке розташоване за адресою: Донецька обл., мiсто Покровськ, вул. Торгiвельна, буд.106 А,заступник генерального директора з виробництва. Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди, як член наглядової ради в грошовiй формi за 2016 рiк не отримував. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 28 рокiв. 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Директором, встановлення розмiру винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Директором; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Товариства; 34) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 35) прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 37) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора у разi вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв на строк до наступних загальних зборiв. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та або членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв) та/або незалежнi директори. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 5 (п`ять) осiб, в тому числi голова Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно - правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до цього Статуту. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. |
|
|
Хворостяна Лариса Олександрівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВЕ, 259585, 21.08.2001, Красноармiйським МВ УМВС України в Донецькiй областi. |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, економiст |
| Стаж роботи |
45 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ШУ "Покровське", заступник головного бухгалтера з методологiї |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї Хворостяна Лариса Олександрiвна була переобрана на посаду згiдно Протоколу загальних зборiв № 1/2016 вiд 21.04.2016 р. строком на 3 роки. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: З 11.01.2010р. по 24.01.2016 р.-заступник головного бухгалтера з методолiї в ПАТ "ШУ "Покровське", з 25.01.2016р. по теперешнiй час працює провiдним бухгалтером (методологом) в ПАТ "ШУ "Покровське", яке розташоване за адресою: 85300, м.Покровськ, пл.Шибанкова, 1а, Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Акцiями Товариства не володiє. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Винагороди, як член ревiзiйної комiсiї у 2016 р. в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 45 рокiв. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Ревiзiйної комiсiї входять голова та члени Ревiзiйної комiсiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) особи, у тому числi голова Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. У разi тимчасової неможливостi виконання головою Ревiзiйної комiсiї своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Ревiзiйної комiсiї за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi Ревiзiйної комiсiї. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: 1) член Наглядової ради; 2) директор; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; 5) члени iнших органiв Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями Товариства. За результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя подає на затвердження Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя подає звiт на затвердження Загальним зборам. Звiт Ревiзiйної комiсiї повинен мiстити: 1) iнформацiю про проведенi нею плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та складенi за їх пiдсумками висновки; 2) пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана подати Наглядовiй радi звiт та висновки, що пiдлягають затвердженню рiчними Загальними зборами, не пiзнiше як за 30 днiв до дати проведення рiчних Загальних зборiв. Рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї приймається Загальними зборами. Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. Рiшення Загальних зборiв про припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. |
|
|
Рисована Валентина Петрівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
06.06.2008
- Безстроково |
| Паспортні дані |
ВВ, 961588, 15.09.1999, Красноармiйським МРВ УМВС України у Донецькiй обл. |
| Освіта |
Донецький державний унiверситет, економiст |
| Стаж роботи |
41 рік |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Вугiльна компанiя "Шахта "Красноармiйська - Захiдна №1": начальник контрольно - ревiзiйного вiддiлу |
| Примітки |
Посадова особа Головний бухгалтер Рисована Валентина Петрiвна призначена на посаду безстроково 06.06.2008 р. згiдно наказу голови правлiння № 2735-к вiд 06.06.2008 р. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: З 06.06.2008р. по теперiшнiй час обiймає посаду Головного бухгалтера ПАТ "ШУ "Покровське"(колишнє ВАТ "ВК "Шахта "Красноармiйська-Захiдна № 1"), яке розташоване за адресою : 85300, м.Покровськ, пл.Шибанкова, 1а. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Винагорода посадової особи головного бухгалтера в грошовiй формi за перiод з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. складає 579151.74грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи - 41 рiк. Завдання та обов'язки, як головного бухгалтера: забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Органiзовує проведення iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформлення матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства щодо: визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; розроблення систем i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; полiпшення системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до виконавцiв; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; забезпечення збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiалiв, трудових та фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Повинна знати: закони України; Укази Президента України, постанови, розпорядження, рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України, Нацiонального банку України, Державної фiскальної служби України з питань правових засад регулювання господарської дiяльностi пiдприємства, положення (стандарти) бухгалтерського облiку України та мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти Мiнiстерства фiнансiв України щодо порядку ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, а також методичнi документи мiнiстерства та iнших центральних органiв виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування положень (стандартiв) бухгалтерського облiку; основи технологiї виробництва продукцiї, порядок оформлення операцiй i органiзацiю документообiгу за роздiлами облiку, форми та порядок розрахункiв, порядок приймання, зарахування на баланс, зберiгання i витрат коштiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей; правила проведення iнвентаризацiй активiв та зобов'язань; економiку, органiзацiю виробництва, працi та управлiння; податкову справу; основи цивiльного права; трудове, фiнансове, господарське законодавство. |
|
|
Головко Юрій Іванович
|
Директор |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
МЕ, 633217, 09.11.2004, Красноармiйським МРВ УМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Днiпропетровский ордена Трудового Червоного Знаменi гiрничий iнститут,гiрничий iнженер . |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "ШУ "Покровське", в.о. генерального директора |
| Примітки |
Посадова особа директор Головко Юрiй Iванович переобраний на посаду строком на 3 роки 28.02.2016p. згiдно Протоколу Наглядової ради вiд 22.02.2016р. №2/16 (продовжив виконання обов'язкiв директора згiдно наказу вiд 26.02.2016 р. № 277 ОК). Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "ШУ "Покровське" (колишне ВАТ "ВК "Шахта "Красноармiйська-Захiдна № 1" )- директор шахти - заступник генерального директора; - директор шахти - перший заступник генерального директора; - в.о. генерального директора. З 27.02.2013 по теперiшнiй час - директор ПАТ "ШУ "Покровське", яке розташоване за адресою: 85300, м.Покровськ,пл.Шибанкова, 1а. Винагорода посадової особи директора в грошовiй формi за перiод з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. складає 967092.07 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 32 роки. Повноваження, права та обов'язки директора затвердженi Статутом Товариства. 1. Директор Товариства є його одноосiбним виконавчим органом, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Директор вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та компетенцiї Наглядової ради Товариства. Директор пiдзвiтний загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства в межах, передбачених цим Статутом, Положенням про директора Товариства, контрактом та Законом України "Про акцiонернi товариства". 2. Директор призначається та звiльняється з посади за рiшенням Наглядової ради Товариства. Директором може бути призначено будь-яку фiзичну особу, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. Особливi вимоги щодо освiти, досвiду роботи тощо можуть встановлюватися Положенням про директора Товариства, яке затверджується загальними зборами акцiонерiв. Кандидатури на зайняття посади Директора можуть пропонуватися будь-ким з членiв Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про директора Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова або заступник Голови Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою Товариства. 3. Директор має двох Перших заступникiв та заступникiв з вiдповiдних напрямкiв роботи, кiлькiсть яких вiн визначає самостiйно. Особи, що претендують на зайняття посад заступникiв (в т.ч. перших заступникiв) директора Товариства, призначаються на посаду наказом Директора. 4. Порядок прийняття рiшень директором Товариства визначається Положенням про директора Товариства. 5. Директор повинен забезпечувати: - практичне виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради щодо iнвестування коштiв, розвитку виробництва, капiтального будiвництва, договорiв i угод з юридичними та/або фiзичними особами, а також з державою, вирiшення iнших питань поточної господарської та соцiальної дiяльностi Товариства; - складання квартальних звiтiв Товариства та надання їх на розгляд Наглядовiй радi, складання рiчних звiтiв Товариства та надання їх на розгляд Загальним зборам; - органiзацiю ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiю документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами; - вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до компетенцiї Директора чинним законодавством, цим Статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв. 6. Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання. 7. Директор має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України. 8. Директор має право: 1) дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 2) вирiшувати питання щодо фiнансово-господарської та виробничої дiяльностi Товариства в межах, передбачених цим Статутом; 3) розробляти та затверджувати поточнi плани фiнансово-економiчної та виробничої дiяльностi i оперативних завдань Товариства та забезпечувати їх реалiзацiю; 4) затверджувати органiзацiйну структуру Товариства, вносити змiни до органiзацiйної структури Товариства; 5) вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь - якi договори (угоди), рiшення про вчинення та укладення яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 6) приймати рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, є до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради; 8) вiдкривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах, а також рахунки в цiнних паперах; 9) пiдписувати iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про видачу яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 10) видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; 11) здiйснювати поточне керiвництво Товариством (приймати рiшення, видавати накази, розпорядження i давати вказiвки обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв) в межах своєї компетенцiї та на пiдставi рiшень органiв Товариства; 12) розподiляти обов'язки мiж головними фахiвцями Товариства, затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, встановлювати внутрiшнiй режим роботи Товариства; 13) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, приймати будь - якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; 14) укладати трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв вiд iменi Товариства; 15) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 16) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у тому числi у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у тому числi щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб; 17) органiзовувати поточний контроль за оперативною дiяльнiстю Товариства; 18) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, що не суперечать чинному законодавству України, Статуту Товариства, а також рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради. 9. Директор не має права без прийняття Наглядовою радою Товариства окремого рiшення укладати вiд iменi Товариства договори (контракти) та угоди незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди: 1) предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або 2) якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або 3) в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця. 10. У разi тимчасової вiдсутностi Директора виконання його повноважень здiйснює виконуючий обов'язки Директора, який призначається наказом Директора з заступникiв або головних фахiвцiв Товариства. |
|
|
Мамонтова Олена Михайлівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 659193, 10.12.1998, Ворошиловським РВ УМВС України м. Донецьк |
| Освіта |
Донецький iнститут радянської торгiвлi, економiст з облiку в торгiвлi |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецьксталь-МЗ", заступник головного бухгалтера. |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї Мамонтова Олена Михайлiвна була переобрана на посаду згiдно Протоколу загальних зборiв № 1/2016 вiд 21.04.2016р. строком на 3 роки. Змiн на посадi протягом року не вiдбувалось. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: з 01.06.2009р. по теперешнiй час працює в ПрАТ "ДМЗ", яке розташоване за адресою: Донецька обл., мiсто Покровськ, вул. Торгiвельна, буд.106 А, заступник директора дирекцiї облiку та звiтностi. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Член ревiзiйної комiсiї у 2016 р. винагороди в грошовiй i натуральнiй формi не отримувала. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Ревiзiйної комiсiї входять голова та члени Ревiзiйної комiсiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) особи, у тому числi голова Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу строку повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. У разi тимчасової неможливостi виконання головою Ревiзiйної комiсiї своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Ревiзiйної комiсiї за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв голови Ревiзiйної комiсiї протягом строку (термiну) встановленому у рiшеннi Ревiзiйної комiсiї. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї: 1) член Наглядової ради; 2) директор; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; 5) члени iнших органiв Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями Товариства. За результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Директор забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя подає на затвердження Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя подає звiт на затвердження Загальним зборам. Звiт Ревiзiйної комiсiї повинен мiстити: 1) iнформацiю про проведенi нею плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та складенi за їх пiдсумками висновки; 2) пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана подати Наглядовiй радi звiт та висновки, що пiдлягають затвердженню рiчними Загальними зборами, не пiзнiше як за 30 днiв до дати проведення рiчних Загальних зборiв. Рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї приймається Загальними зборами. Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї та одночасне обрання нових членiв. Рiшення Загальних зборiв про припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. |
|
|
Кожушок Олег Денисович
|
Голова наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ЕК, 675129, 20.11.1997, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй обл. |
| Освіта |
Ворошиловградський промислово-економiчний технiкум, 1984 р., гiрнича електромеханiка, гiрничий технiк-електромеханiк; Санкт-Петербурзький орденiв Ленiна, Жовтневої Революцiї та Трудового Червоного Знаменi гiрничий iнститут iм. Г. В. Плеханова, 1992 р., |
| Стаж роботи |
33 роки |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "Донецьксталь" - металургiйний завод" - директор департаменту стратегiї та органiзацiї взаємодiї з вугiльними пiдприємствами. |
| Примітки |
ЗЗА ПАТ "ШУ "Покровське" вiд 21.04.2016р. було прийнято рiшення вiдкликати Наглядову Раду у кiлькостi 7 (сiмох) осiб у повному складi: Кожушка Олега Денисовича - голову Наглядової ради, Яйцова Олександра Олексiйовича, Олiщук Людмилу Дмитрiвну, Падалку Iнну Василiвну, Демченко Олександра Вiталiйовича, Крамарову Свiтлану Iгорiвну, Онiщенко Свiтлану Федорiвну - членiв Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради зменшено до 5 (п'яти) осiб, в тому числi Голова Наглядової Ради. Вiдповiднi змiни до Статуту затверджено рiшенням ЗЗА (Протокол 1/2016 вiд 21.04.2016р.). Голова наглядової ради Кожушок Олег Денисович був переобраний на посаду згiдно Протоколу № 1/2016 загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛIННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" вiд 21.04.2016 р. та рiшення Наглядової ради (протокол №9/16 вiд 21.04.2016р.) строком на 3 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: З 01.11.2010р. по теперешнiй час працює в ПрАТ "ДМЗ", яке розташоване за адресою: Донецька обл., мiсто Покровськ, вул. Торгiвельна, буд.106 А, директор департаменту iнновацiйних технологiй використання природних ресурсiв. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороди, як Голова наглядової ради в грошовiй формi за 2016 рiк не отримував. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 33 роки. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради, здiйснює iншi У разi тимчасової неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює заступник Голови Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Директором, встановлення розмiру винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Директором; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, та/або депозитарної установи (зберiгача), з якою Товариство укладає договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Товариства; 34) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 35) прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 37) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора у разi вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право: - отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства; - вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi; - залучати експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; - вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства; - здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. |
|
|
Яйцов Олександр Олексійович
|
Заступник голови наглядової ради |
| Рік народження |
1962 р. н.
(62 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
21.04.2016
- 3 роки |
| Паспортні дані |
ВВ, 957581, 19.09.1999, Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України у Донецькiй обл. |
| Освіта |
Донецький полiтехнiчний iнститут, економiка гiрної промисловостi |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ЗАТ "ДМЗ", в.о.директора департаменту стратегiї та органiзацiї взаємодiї з вугiльними пiдприємствами. |
| Примітки |
Заступник голови наглядової ради Яйцов Олександр Олексiйович був обраний на посаду згiдно Протоколу № 1/2016 загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛIННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" вiд 21.04.2016р. та рiшення Наглядової ради (протокол №9/16 вiд 21.04.2016р.) строком на 3 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: З 01.11.2010р. по теперешнiй час працює в ПрАТ "ДМЗ", яке розташоване за адресою: Донецька обл., мiсто Покровськ, вул. Торгiвельна, буд.106 А,директор департаменту стратегiї та организацiї взаємодiї з вугiльними пiдприємствами. Посадова особа не є акцiонером, представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагороду, як Член наглядової ради за 2016 рiк в грошовiй i натуральнiй формi не отримував. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 36 рокiв. 1) затвердження в межах своєї компетенцiї Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, а також внесення змiн до цих Положень, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Директора та Ревiзiйну комiсiю Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 3) пiдготовка та затвердження порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 8) обрання та припинення повноважень Директора; 9) затвердження умов контракту, який буде укладатися з Директором, встановлення розмiру винагороди, призначення особи, уповноваженої на пiдписання контракту з Директором; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12) затвердження форми i тексту бюлетеня (бюлетенiв) для голосування, за винятком випадкiв, коли позачерговi Загальнi збори скликаються акцiонерами; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; 16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про придбання часток (акцiй, паїв) в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про продаж часток (акцiй, паїв), що належать Товариству в статутних капiталах iнших юридичних осiб, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження Положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 19) прийняття рiшення щодо необхiдностi прийняття Загальними зборами рiшення про вчинення правочину, у якому ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 20) у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про вчинення правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 22) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 23) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 24) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 25) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до ст. 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 26) прийняття рiшення про внесення змiн до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитись для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв; 27) iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки Ревiзiйною комiсiєю та/або аудиторської перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; 28) прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади корпоративного секретаря, обрання та вiдкликання корпоративного секретаря за пропозицiєю голови Наглядової ради; 29) визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 30) здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 31) прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу (призначення), звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 32) розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 33) розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду квартальних звiтiв Товариства; 34) приймати рiшення про участь та затвердження умов участi Товариства у благодiйних органiзацiях; 35) прийняття рiшень щодо укладання вiд iменi Товариства договорiв (контрактiв) та угод незалежно вiд суми договору (контракту) чи угоди предметом яких виступають земельнi дiлянки чи iншi об'єкти нерухомого майна; або якi за економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання чи отримання фiнансової допомоги чи будь-якi iншi угоди, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi вказаним; або в яких Товариство виступає у якостi поручителя, гаранта, заставодавця чи iпотекодавця; 36) призначення голови та секретаря Загальних зборiв, крiм випадку коли Загальнi збори скликаються акцiонерами; 37) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора у разi вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень; 38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з цим Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв на строк до наступних загальних зборiв. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та або членом Ревiзiйної комiсiї. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв) та/або незалежнi директори. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 5 (п`ять) осiб, в тому числi голова Наглядової ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно - правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до цього Статуту. Вiд iменi Товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему