|
Рожелюк Максим Анатолійович
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.03.2016
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 2001 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «обробка металiв тиском», iнженер-металург; 2001 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «економiка пiдприємства», економiст |
| Стаж роботи |
21 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Провiдний економiст |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Член Ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства; здiйснює контроль за дотриманням Статуту товариства, цiлiсностi акцiонерного майна, законностi договорiв i господарських операцiй, витратою коштiв i матерiальних цiнностей, правильностi облiку, звiтностi i розрахункiв з робiтниками i фахiвцями, а також за своєчасним розглядом скарг i заяв акцiонерiв. Проводить щорiчно не менш однiєї ревiзiї господарсько-фiнансовiй дiяльностi товариства, перiодично перевiряє господарську дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв i дає свiй висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами року. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь у засiданнях Наглядової Ради та Правлiння товариства, присвячених питанням оцiнки результатiв дiяльностi товариства. За звiтний перiод змiни посади фiзичної особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: провiдний економiст ревiзiйної комiсiї, провiдний економiст вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Левченко Сергій Андрійович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1983 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «ливарне виробництво чорних та кольорових металiв», iнженер-металург; 2000 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «економiка пiдприємства», економiст |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник бюро |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Левченко Сергiя Андрiйовича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Левченко Сергiя Андрiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду начальника комерцiйного управлiння. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Цебров Віталій Сергійович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1987 р. н.
(37 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, Донбаська державна машинобудiвна академiя – 2010 рiк , «технологiя та обладнання зварювання», iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Заступник начальника вiддiлу маркетингових комунiкацiй |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Цеброва Вiталiя Сергiйовича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Цеброва Вiталiя Сергiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: iнженер-конструктор, iнженер-конструктор 3 категорiї вiддiлу головного зварника, начальник бюро маркетингових комунiкацiй, заступник начальника вiддiлу маркетингових комунiкацiй, заступник начальника вiддiлу розвитку персоналу та управлiння знаннями. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Зікрач Віктор Володимирович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.03.2016
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1978 рiк, Днiпродзержинський iндустрiальний iнститут, «автоматизацiя технологiчних процесiв виробництв», iнженер-електромеханiк; 1993 рiк, КII, «органiзацiя управлiння виробництвом», економiст, органiзатор виробництва (менеджер) |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник вiддiлу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017 р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Зiкрача Вiктора Володимировича. Фiзична особа звiльнена на пенсiю за вiком 17.10.2016 року (наказ № 328-к вiд 17.10.2016р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду директора координацiйного центру виробництв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Калініна Марина Ігорівна
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.03.2016
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 2003 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «економiка пiдприємства», економiст |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Економiст 1 кат. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю.Член Ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства; здiйснює контроль за дотриманням Статуту товариства, цiлiсностi акцiонерного майна, законностi договорiв i господарських операцiй, витратою коштiв i матерiальних цiнностей, правильностi облiку, звiтностi i розрахункiв з робiтниками i фахiвцями, а також за своєчасним розглядом скарг i заяв акцiонерiв. Проводить щорiчно не менш однiєї ревiзiї господарсько-фiнансовiй дiяльностi товариства, перiодично перевiряє господарську дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв i дає свiй висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами року. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь у засiданнях Наглядової Ради та Правлiння товариства, присвячених питанням оцiнки результатiв дiяльностi товариства. За звiтний перiод змiни посади фiзичної особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: економiст 1 категорiї ревiзiйної комiсiї, економiст 1 категорiї вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Воротняк Олександр Миколайович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1969 рiк, Харкiвський державний унiверситет, «математика», математик |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
Органiзiцiя ветеранiв вiйни та працi ПАТ "НКМЗ". Перший заступник голови органiзацiї ветеранiв вiйни та працi |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Воротняк Олександра Миколайовича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Воротняк Олександра Миколайовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: перший заступник голови органiзацiї ветеранiв вiйни та працi, голова органiзацiї ветеранiв вiйни та працi. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Шумаков Володимир Федорович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.03.2016
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1980 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «ливарне виробництво чорних та кольорових металiв», iнженер-металург; 2004 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «менеджмент», менеджер-економiст |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Виконуючий обовязки головного металургу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Шумакова Володимира Федоровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду головного металурга. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Тіунов Володимир Миколайович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1980 рiк, Коммунарський гiрничо-металургiйний iнститут , «обробка металiв тиском», iнженер-металург |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Директор виробництва металургiйного обладнання |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017 р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Тiунова Володимира Миколайовича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Тiунова Володимира Миколайовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: директор виробництва металургiйного обладнання, директор виробництва прокатного обладнання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Луганська Наталя Миколаївна
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.03.2016
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 2005 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «економiка пiдприємства», економiст |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Економiст 1 кат. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства; здiйснює контроль за дотриманням Статуту товариства, цiлiсностi акцiонерного майна, законностi договорiв i господарських операцiй, витратою коштiв i матерiальних цiнностей, правильностi облiку, звiтностi i розрахункiв з робiтниками i фахiвцями, а також за своєчасним розглядом скарг i заяв акцiонерiв. Проводить щорiчно не менш однiєї ревiзiї господарсько-фiнансовiй дiяльностi товариства, перiодично перевiряє господарську дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв i дає свiй висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами року. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв. Має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради та Правлiння товариства, присвячених питанням оцiнки результатiв дiяльностi товариства. За звiтний перiод змiни посади фiзичної особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: економiст 1 категорiї ревiзiйної комiсiї, економiст 1 категорiї вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Лаухін Олександр Іванович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1999 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «пiдйомно-транспортнi, будiвельнi i мелiоративнi машини i механiзми», iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Провiдний конструктор конструкторського вiддiлу з проектування прокатного обладнання |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Лаухiна Олександра Iвановича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Лаухiна Олександра Iвановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: провiдний конструктор, головний iнженер виробництва металургiйного та шахтно-прохiдницького обладнання, директор виробництва металургiйного та шахтно-прохiдницького обладнання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Титаренко Олександр Іванович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1981 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «ливарне виробництво чорних та кольорових металiв», iнженер-металург; кандидат технiчних наук, 1993 рiк |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Головний iнженер виробництва металургiйного обладнання |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Титаренко Олександра Iвановича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Титаренко Олександра Iвановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: головний iнженер виробництва металургiйного обладнання, директор виробництва металургiйного та шахтно-прохiдницького обладнання, головний конструктор конструкторського вiддiлу металургiйного та шахтно-прохiдницького обладнання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Протиняк Ігор Стефанович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1990 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут,«пiдйомно-транспортнi, будiвельнi i мелiоративнi машини i механiзми», iнженер-механiк; 2008 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «менеджмент», менеджер-економiст |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Виконуючий обов`язки головного iнженера виробництва гiрничорудного та ковальско-пресового обладнання |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017 р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Протиняка Iгора Стефановича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Протиняка Iгора Стефановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду головного iнженера виробництва гiрничорудного та ковальско-пресового обладнання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Панков Віктор Андрійович
|
голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1941 р. н.
(83 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1969 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «автоматизацiя та комплексна механiзацiя машинобудiвництва», iнженер-електромеханiк; доктор економiчних наук , 2004 рiк |
| Стаж роботи |
56 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Генеральний директор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової Ради, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання секретаря Загальних Зборiв, здiйснює позачерговi засiдання Наглядової Ради. Приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначає умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмiр оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах вiдповiдно до ст.34 Закону "Про акцiонернi товариства"; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017 р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», а саме голови Наглядової ради Панкова Вiктора Андрiйовича, та iз числа членiв Наглядової ради (склад якої сформован за пiдсумками кумулятивного голосування загальних зборiв 14.03.2017 р. у кiлькостi 22 особи) за пiдсумками кумулятивного голосування обрано голову Наглядової ради Панкова Вiктора Андрiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду голови Наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Турков Максим Вікторович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1978 р. н.
(46 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними Зборами |
| Освіта |
повна вища, Донбаська державна машинобудiвна академiя - 2001 рiк, "технологiя машинобудування", iнженер-механiк; 2001 рiк, "економiка пiдприємства", iнженер-економiст |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник вiддiлу перспективного планування координацiйного центру виробництв. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ» та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Туркова Максима Вiкторовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: начальнику вiддiлу, директора координацiйного центру виробництва. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Шапаренко Андрій Анатолійович
|
голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.03.2016
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 2000 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «економiка пiдприємства», економiст |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Виконуючий обов`язки голови Ревiзiйної комiсiї |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова, який скликає її засiдання у разi необхiдностi i визначає порядок денний, але не рiдше одного разу на пiврiччя. Голова Ревiзiйної комiсiї несе вiдповiдальнiсть перед Загальними Зборами та Наглядовою Радою за виконання їх рiшень та результати дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. На вимогу Загальних Зборiв Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний надати звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї та будь-яку iншу iнформацiю про результати дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. Проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства; здiйснює контроль за дотриманням Статуту товариства, цiлiсностi акцiонерного майна, законностi договорiв i господарських операцiй, витратою коштiв i матерiальних цiнностей, правильностi облiку, звiтностi i розрахункiв з робiтниками i фахiвцями, а також за своєчасним розглядом скарг i заяв акцiонерiв. Проводить щорiчно не менш однiєї ревiзiї господарсько-фiнансовiй дiяльностi товариства, перiодично перевiряє господарську дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв i дає свiй висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами року. Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь у засiданнях Наглядової Ради та Правлiння товариства, присвячених питанням оцiнки результатiв дiяльностi товариства. За звiтний перiод змiни посади фiзичної особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: голова Ревiзiйної комiсiї, начальник вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Куриленко Марина Євгенівна
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.03.2016
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 2002 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «фiнанси», економiст |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Провiдний економiст |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Член Ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства; здiйснює контроль за дотриманням Статуту товариства, цiлiсностi акцiонерного майна, законностi договорiв i господарських операцiй, витратою коштiв i матерiальних цiнностей, правильностi облiку, звiтностi i розрахункiв з робiтниками i фахiвцями, а також за своєчасним розглядом скарг i заяв акцiонерiв. Проводить щорiчно не менш однiєї ревiзiї господарсько-фiнансовiй дiяльностi товариства, перiодично перевiряє господарську дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв i дає свiй висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами року. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв. Має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь у засiданнях Наглядової Ради та Правлiння товариства, присвячених питанням оцiнки результатiв дiяльностi товариства. За звiтний перiод змiни посади фiзичної особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: провiдний економiст ревiзiйної комiсiї, начальник бюро контролю та внутрiшнього аудиту дiяльностi пiдприємства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Бобров Валентин Григорович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1982 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти », iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Виконуючий обов`язки директора виробництва гiрничорудного та ковальско-пресового обладнання |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017 р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Боброва Валентина Григоровича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Боброва Валентина Григоровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду директора виробництва гiрничорудного та ковальско-пресового обладнання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Вараксіна Ірина Миколаївна
|
член Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1982 рiк, Харкiвський юридичний iнститут, «правознавство», юрист |
| Стаж роботи |
39 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ" Виконуючий обов`язки начальника юридичного вiддiлу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз заступникiв Голови Наглядової Ради. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017 р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Вараксiної Iрини Миколаївни, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Вараксiну Iрину Миколаївну. Наглядовою Радою 16.03.2017 р. у зв’язку з необхiднiстю обрання двох заступникiв голови Наглядової ради iз числа членiв Наглядової ради обрано два заступники голови Наглядової ради, в тому числi Вараксiну Iрину Миколаївну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду начальника юридичного вiддiлу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Стадниченко Віталій Васильович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.03.2016
- на строк повноважень дiючого виконавчого органа товариства (Правлiння) |
| Освіта |
повна вища, 1978 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти », iнженер-механiк; 1993 рiк, КII, «органiзацiя управлiння виробництвом», економiст, органiзатор виробництва (менеджер) |
| Стаж роботи |
47 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Заступник генерального директора з соцiальних питань та режиму |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Правлiння, а також контрактом, який укладається з кожним членом Правлiння. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання ними своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння товариства; iнiцiювати прийняття Правлiнням рiшення про скликання засiдання Наглядової Ради; на оплату працi та матерiальне стимулювання у порядку, встановленому контрактом, а також внутрiшнiми положеннями товариства. Член Правлiння зобов`язан при виконаннi своїх обов'язкiв дiяти в iнтересах товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, положенням про Правлiння, i iншими внутрiшнiми документами товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою товариства; особисто приймати участь в засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Правлiння про неможливiсть участi у засiданнi; приймати рiшення в межах наданих повноважень; очолювати визначений напрям роботи товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; надавати звiти про проведену роботу Загальним Зборам та Наглядовiй Радi в порядку, визначеному Статутом товариства; не використовувати службове становище у власних iнтересах. До компетенцiї Правлiння вiдноситься: розробка i визначення перспективних i поточних направлень дiяльностi товариства в областi реконструкцiї, техпереозброєння, розширення i розвиток виробництва, проведення науково-дослiдницьких i дослiдно-конструкторських робiт, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, соцiально-економiчного розвитку, а також здiйснення iнших напрямкiв дiяльностi; органiзацiя виробництва i збуту; розробка програм i методiв, спрямованих на реалiзацiю цiлей товариства i забезпечення їхнього виконання; прийняття рiшень по органiзацiйних формах керування; делегування повноважень посадовим особам на бiльш низьких рiвнях керування; проведення кадрової полiтики; розробка i виконання поточної, господарської i фiнансової полiтики, колективного договору; створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв товариства, затвердження їхнiх статутiв i положень, а також вирiшення усiх питань дiяльностi товариства. За звiтний перiод змiни посади фiзичної особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду заступника генерального директора. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Алдохін Денис Володимирович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.03.2016
- на строк повноважень дiючого виконавчого органа товариства (Правлiння) |
| Освіта |
повна вища, 1996 рiк, Московський державний технiчний унiверситет iм. М.Е. Баумана «металургiйнi машини та обладнання», iнженер-дослiдник; кандидат технiчних наук, 2006 рiк (Росiя) |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник конструкторського вiддiлу ад`юстажного обладнання - заступник головного конструктора виробництва металургiйного обладнання |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Правлiння, а також контрактом, який укладається з кожним членом Правлiння. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання ними своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння товариства; iнiцiювати прийняття Правлiнням рiшення про скликання засiдання Наглядової Ради; на оплату працi та матерiальне стимулювання у порядку, встановленому контрактом, а також внутрiшнiми положеннями товариства. Член Правлiння зобов`язан при виконаннi своїх обов'язкiв дiяти в iнтересах товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, положенням про Правлiння, i iншими внутрiшнiми документами товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою товариства; особисто приймати участь в засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Правлiння про неможливiсть участi у засiданнi; приймати рiшення в межах наданих повноважень; очолювати визначений напрям роботи товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; надавати звiти про проведену роботу Загальним Зборам та Наглядовiй Радi в порядку, визначеному Статутом товариства; не використовувати службове становище у власних iнтересах. До компетенцiї Правлiння вiдноситься: розробка i визначення перспективних i поточних направлень дiяльностi товариства в областi реконструкцiї, техпереозброєння, розширення i розвиток виробництва, проведення науково-дослiдницьких i дослiдно-конструкторських робiт, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, соцiально-економiчного розвитку, а також здiйснення iнших напрямкiв дiяльностi; органiзацiя виробництва i збуту; розробка програм i методiв, спрямованих на реалiзацiю цiлей товариства i забезпечення їхнього виконання; прийняття рiшень по органiзацiйних формах керування; делегування повноважень посадовим особам на бiльш низьких рiвнях керування; проведення кадрової полiтики; розробка i виконання поточної, господарської i фiнансової полiтики, колективного договору; створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв товариства, затвердження їхнiх статутiв i положень, а також вирiшення усiх питань дiяльностi товариства. За звiтний перiод змiни посади фiзичної особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: начальник конструкторського вiддiлу ад`юстажного обладнання - заступник головного конструктора виробництва металургiйного обладнання, заступник генерального директора з маркетингу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Коваленко Віталій Іванович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1940 р. н.
(84 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1968 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «машини та технологiя обробки металiв тиском», iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
59 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Заступник головного конструктора |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017 р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Коваленко Вiталiя Iвановича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Коваленко Вiталiя Iвановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду члена Наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Зеленський Сергій Леонідович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1991 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «обладнання та технологiя зварювального виробництва», iнженер-механiк; 2002 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «економiка пiдприємства», економiст |
| Стаж роботи |
32 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник цеху |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017 р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Зеленського Сергiя Леонiдовича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Зеленського Сергiя Леонiдовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду директора виробництва металоконструкцiй. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Кулик Борис Дмитрович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1975 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти», iнженер-механiк; 2002 рiк, ДДМА, «менеджмент», менеджер-економiст |
| Стаж роботи |
47 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ НКМЗ. Виконуючий обов`язки начальника цеху |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Кулика Бориса Дмитровича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Кулика Бориса Дмитровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду начальника механiчного цеху. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Ступак Володимир Олександрович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1980 р. н.
(44 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, Донбаська державна машинобудiвна академiя – 2002 рiк, «металургiйне обладнання», iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
20 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник бюро конструкторського вiддiлу з проектування прокатного обладнання |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Ступака Володимира Олександровича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Ступака Володимира Олександровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: начальник бюро конструкторського вiддiлу прокатного обладнання, начальник бюро конструкторського вiддiлу з проектування прокатного обладнання, головний iнженер виробництва прокатного обладнання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Бондаренко Володимир Григорович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1981 рiк, Слов’янський державний педагогiчний iнститут, «загальноосвiтнi дисциплiни та труд», вчитель |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник цеху |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Бондаренко Володимира Григоровича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Бондаренко Володимира Григоровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду начальника будiвельно-монтажного управлiння. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Злигорєв Віталій Миколайович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1976 р. н.
(48 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, Донбаська державна машинобудiвна академiя - 1998 рiк, "обробка металiв тиском", iнженер-металург; 1999 рiк, "економiка пiдприємства", економiст. Кандидат технiчних наук - 2017 рiк, ДДМА |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Заступник головного металурга. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ» та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Злигорєва Вiталiя Миколайовича . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду заступника головного металурга з ковальсько-пресового виробництва та термiчної обробки, головного металурга. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Статкевич Олексій Вікторович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1975 р. н.
(49 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
вища, Донбаська державна машинобудiвна академiя – 1997 рiк , «технологiя машинобудування», iнженер-механiк; 2000 рiк , «економiка пiдприємства», економiст |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Виконуючий обов`язки заступника головного технолога з науково-технiчних та науково-дослiдницьких робiт |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Статкевича Олексiя Вiкторовича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Статкевича Олексiя Вiкторовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: заступник головного технолога з науково-технiчних та науково-дослiдницьких робiт, виконуючий обов`язки заступника головного iнженера з пiдготовки виробництва, заступник головного iнженера з пiдготовки виробництва. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Не є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Суков Геннадій Сергійович
|
голова Правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.03.2016
- на строк повноважень дiючого виконавчого органа товариства (Правлiння) |
| Освіта |
повна вища, 1981 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти», iнженер-механiк; 2002 рiк, ДДМА, «менеджмент», менеджер-економiст; кандидат економiчних наук, 2009 рiк |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Заступник генерального директора |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Правлiння, а також контрактом, який укладається з кожним членом Правлiння. Голова Правлiння органiзовує i керує роботою Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння. Голова Правлiння керує усiма видами дiяльностi товариства вiдповiдно до чинного законодавства України i дiйсного Статуту, органiзує роботу по ефективнiй взаємодiї всiх структурних пiдроздiлiв товариства, проводить маркетинговi дослiдження, направляє дiяльнiсть товариства на досягнення необхiдних темпiв i одержання прибутку, а також без довiреностi дiє вiд iменi товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади й мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами i громадянами, укладає договори, у тому числi трудовi, видає довiреностi, вiдкриває в банках поточнi й iншi рахунки, користується правом розпорядження коштами, затверджує штати, видає накази i дає вказiвки, обов`язковi для всiх працiвникiв, укладає контракти з членами Правлiння, а також йому надається право при успiшнiй роботi товариства установлювати надбавки до посадових окладiв членам Правлiння, керiвникам i фахiвцям пiдроздiлiв. Голова Правлiння забезпечує: дотримання вимог Статуту товариства; виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради товариства; пiдвищення конкурентоспроможностi товариства; динамiчну реалiзацiю бiзнес-стратегiї товариства; динамiчний, економiчний та соцiальний, виробничо-господарський розвиток товариства; органiзацiю ефективної та стiйкої роботи товариства; безперервне удосконалення функцiонуючих процесiв в товариствi за допомогою iнструментiв бережливого виробництва з метою зниження витрат; утворення та ефективну реалiзацiю iнвестицiйних проектiв; органiзацiю впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних технологiй; стратегiчне, перспективне, поточне фiнансове планування; захист вiдомостей, що становлять службову та комерцiйну таємницю товариства; створення для робiтникiв нормальних та безпечних умов працi в товариствi. За звiтний перiод змiни посади фiзичної особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду генерального директора. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Шрайдер Артур Вікторович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1993 рiк , Краматорський iндустрiальний iнститут, «обробка металiв тиском», iнженер-металург |
| Стаж роботи |
29 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник бюро |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017 р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Шрайдера Артура Вiкторовича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Шрайдера Артура Вiкторовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду директора виробництва валкiв та енергетичного обладнання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Тука Володимир Іванович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1976 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти», iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
47 років |
| Попередне місце роботи |
ППО ПАТ "НКМЗ". Заступник голови профспiлки |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Туки Володимира Iвановича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Туку Володимира Iвановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду голови первiчної профспiлкової органiзацiї. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Волошин Олексій Іванович
|
член Правлiння, заступник голови Правлiння |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.03.2016
- на строк повноважень дiючого виконавчого органа товариства (Правлiння) |
| Освіта |
повна вища, 1978 рiк Краматорський iндустрiальний iнститут, «технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти», iнженер-механiк; 1993 рiк, КII, «органiзацiя управлiння виробництвом», економiст, органiзатор виробництва (менеджер) |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Заступник головного iнженера |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Правлiння, а також контрактом, який укладається з кожним членом Правлiння. У разi неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, за рiшенням Правлiння його повноваження здiйснює один iз заступникiв Голови Правлiння. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання ними своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння товариства; iнiцiювати прийняття Правлiнням рiшення про скликання засiдання Наглядової Ради; на оплату працi та матерiальне стимулювання у порядку, встановленому контрактом, а також внутрiшнiми положеннями товариства. Член Правлiння зобов`язан при виконаннi своїх обов'язкiв дiяти в iнтересах товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, положенням про Правлiння, i iншими внутрiшнiми документами товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою товариства; особисто приймати участь в засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Правлiння про неможливiсть участi у засiданнi; приймати рiшення в межах наданих повноважень; очолювати визначений напрям роботи товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; надавати звiти про проведену роботу Загальним Зборам та Наглядовiй Радi в порядку, визначеному Статутом товариства; не використовувати службове становище у власних iнтересах. До компетенцiї Правлiння вiдноситься: розробка i визначення перспективних i поточних направлень дiяльностi товариства в областi реконструкцiї, техпереозброєння, розширення i розвиток виробництва, проведення науково-дослiдницьких i дослiдно-конструкторських робiт, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, соцiально-економiчного розвитку, а також здiйснення iнших напрямкiв дiяльностi; органiзацiя виробництва i збуту; розробка програм i методiв, спрямованих на реалiзацiю цiлей товариства i забезпечення їхнього виконання; прийняття рiшень по органiзацiйних формах керування; делегування повноважень посадовим особам на бiльш низьких рiвнях керування; проведення кадрової полiтики; розробка i виконання поточної, господарської i фiнансової полiтики, колективного договору; створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв товариства, затвердження їхнiх статутiв i положень, а також вирiшення усiх питань дiяльностi товариства. За звiтний перiод змiни посади фiзичної особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду головного iнженера. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Кузєнков Віктор Андрійович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.03.2016
- на строк повноважень дiючого виконавчого органа товариства (Правлiння) |
| Освіта |
повна вища, 1973 рiк Краматорський iндустрiальний iнститут, «технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти », iнженер-механiк; 1993 рiк, КII, «органiзацiя управлiння виробництвом», економiст, органiзатор виробництва (менеджер) |
| Стаж роботи |
48 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Директор координацiйного центру виробництв |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Правлiння, а також контрактом, який укладається з кожним членом Правлiння. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання ними своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння товариства; iнiцiювати прийняття Правлiнням рiшення про скликання засiдання Наглядової Ради; на оплату працi та матерiальне стимулювання у порядку, встановленому контрактом, а також внутрiшнiми положеннями товариства. Член Правлiння зобов`язан при виконаннi своїх обов'язкiв дiяти в iнтересах товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, положенням про Правлiння, i iншими внутрiшнiми документами товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою товариства; особисто приймати участь в засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Правлiння про неможливiсть участi у засiданнi; приймати рiшення в межах наданих повноважень; очолювати визначений напрям роботи товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; надавати звiти про проведену роботу Загальним Зборам та Наглядовiй Радi в порядку, визначеному Статутом товариства; не використовувати службове становище у власних iнтересах. До компетенцiї Правлiння вiдноситься: розробка i визначення перспективних i поточних направлень дiяльностi товариства в областi реконструкцiї, техпереозброєння, розширення i розвиток виробництва, проведення науково-дослiдницьких i дослiдно-конструкторських робiт, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, соцiально-економiчного розвитку, а також здiйснення iнших напрямкiв дiяльностi; органiзацiя виробництва i збуту; розробка програм i методiв, спрямованих на реалiзацiю цiлей товариства i забезпечення їхнього виконання; прийняття рiшень по органiзацiйних формах керування; делегування повноважень посадовим особам на бiльш низьких рiвнях керування; проведення кадрової полiтики; розробка i виконання поточної, господарської i фiнансової полiтики, колективного договору; створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв товариства, затвердження їхнiх статутiв i положень, а також вирiшення усiх питань дiяльностi товариства. За звiтний перiод змiни посади фiзичної особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду заступника генерального директора. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Олешко Віктор Михайлович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1980 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «автоматизацiя та комплексна механiзацiя машинобудування», iнженер-електромеханiк; 2001 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «економiка пiдприємства», економiст |
| Стаж роботи |
44 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник ковальсько-пресового цеху |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обраннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належних умов працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладаннi контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017 р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Олешко Вiктора Михайловича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Олешко Вiктора Михайловича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду директора металургiйного виробництва. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Боярський Юрій Іванович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1960 р. н.
(64 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.03.2016
- на строк повноважень дiючого виконавчого органа товариства (Правлiння) |
| Освіта |
повна вища, 1983 рiк, Донецький полiтехнiчний iнститут «економiка та органiзацiя машинобудiвної промисловостi», iнженер-економiст; кандидат економiчних наук, 2012 рiк |
| Стаж роботи |
38 років |
| Попередне місце роботи |
Народний депутат України |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Правлiння, а також контрактом, який укладається з кожним членом Правлiння. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання ними своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння товариства; iнiцiювати прийняття Правлiнням рiшення про скликання засiдання Наглядової Ради; на оплату працi та матерiальне стимулювання у порядку, встановленому контрактом, а також внутрiшнiми положеннями товариства. Член Правлiння зобов`язан при виконаннi своїх обов'язкiв дiяти в iнтересах товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, положенням про Правлiння, i iншими внутрiшнiми документами товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою товариства; особисто приймати участь в засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Правлiння про неможливiсть участi у засiданнi; приймати рiшення в межах наданих повноважень; очолювати визначений напрям роботи товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; надавати звiти про проведену роботу Загальним Зборам та Наглядовiй Радi в порядку, визначеному Статутом товариства; не використовувати службове становище у власних iнтересах. До компетенцiї Правлiння вiдноситься: розробка i визначення перспективних i поточних направлень дiяльностi товариства в областi реконструкцiї, техпереозброєння, розширення i розвиток виробництва, проведення науково-дослiдницьких i дослiдно-конструкторських робiт, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, соцiально-економiчного розвитку, а також здiйснення iнших напрямкiв дiяльностi; органiзацiя виробництва i збуту; розробка програм i методiв, спрямованих на реалiзацiю цiлей товариства i забезпечення їхнього виконання; прийняття рiшень по органiзацiйних формах керування; делегування повноважень посадовим особам на бiльш низьких рiвнях керування; проведення кадрової полiтики; розробка i виконання поточної, господарської i фiнансової полiтики, колективного договору; створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв товариства, затвердження їхнiх статутiв i положень, а також вирiшення усiх питань дiяльностi товариства. За звiтний перiод змiни посади фiзичної особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: народний депутат України, заступник генерального директора з економiки та фiнансiв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Шайдюк Андрій Володимирович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
15.03.2016
- на строк повноважень дiючого виконавчого органа товариства (Правлiння) |
| Освіта |
повна вища,1994 рiк,Донбаська державна машинобудiвна академiя «пiдйомно-транспортнi машини та обладнання»,iнженер-механiк;2001рiк,Харкiвський державний технiчний унiверситет будiвництва та архiтектури «промислове та цивiльне будiвництво»,iнженер-будiвник |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". В.о. заступника генерального директора з вiдновлення основних фондiв та розвитку пiдприємства |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Правлiння, а також контрактом, який укладається з кожним членом Правлiння. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання ними своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння товариства; iнiцiювати прийняття Правлiнням рiшення про скликання засiдання Наглядової Ради; на оплату працi та матерiальне стимулювання у порядку, встановленому контрактом, а також внутрiшнiми положеннями товариства. Член Правлiння зобов`язан при виконаннi своїх обов'язкiв дiяти в iнтересах товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, положенням про Правлiння, i iншими внутрiшнiми документами товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою товариства; особисто приймати участь в засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Правлiння про неможливiсть участi у засiданнi; приймати рiшення в межах наданих повноважень; очолювати визначений напрям роботи товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; надавати звiти про проведену роботу Загальним Зборам та Наглядовiй Радi в порядку, визначеному Статутом товариства; не використовувати службове становище у власних iнтересах. До компетенцiї Правлiння вiдноситься: розробка i визначення перспективних i поточних направлень дiяльностi товариства в областi реконструкцiї, техпереозброєння, розширення i розвиток виробництва, проведення науково-дослiдницьких i дослiдно-конструкторських робiт, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, соцiально-економiчного розвитку, а також здiйснення iнших напрямкiв дiяльностi; органiзацiя виробництва i збуту; розробка програм i методiв, спрямованих на реалiзацiю цiлей товариства i забезпечення їхнього виконання; прийняття рiшень по органiзацiйних формах керування; делегування повноважень посадовим особам на бiльш низьких рiвнях керування; проведення кадрової полiтики; розробка i виконання поточної, господарської i фiнансової полiтики, колективного договору; створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв товариства, затвердження їхнiх статутiв i положень, а також вирiшення усiх питань дiяльностi товариства. Фiзична особа звiльнена на пiдставi особистої заяви та дострокового розiрвання контракту 20.11.2017 р. (наказ № 293-к вiд 20.11.2017 р.). За звiтний перiод змiни посади фiзичної особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: начальник управлiння, в.о. заступника генерального директора, заступник генерального директора з вiдновлення основних фондiв та розвитку пiдприємства. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
|
Мірошниченко Олександр Вікторович
|
член Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради |
| Рік народження |
1965 р. н.
(59 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
14.03.2017
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, Донбаська державна машинобудiвна академiя – 1996 рiк, «автоматизацiя технологiчних процесiв та виробництв», iнженер-електромеханiк;
2002 рiк, «економiка пiдприємства», економiст
|
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ" Виконуючий обов`язки заступника головного iнженера з автоматизованих систем керування |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз заступникiв Голови Наглядової Ради. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях; приймає рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою ст.70 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Загальними зборами 14.03.2017 р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Мiрошниченко Олександра Вiкторовича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Мiрошниченко Олександра Вiкторовича. Наглядовою Радою 16.03.2017 р. у зв’язку з необхiднiстю обрання двох заступникiв голови Наглядової ради iз числа членiв Наглядової ради обрано два заступники голови Наглядової ради, в тому числi Мiрошниченко Олександра Вiкторовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: начальник вiддiлу iнформацiйних систем керування, виконуючий обов`язки заступника головного iнженера з автоматизованих систем керування, заступник головного iнженера з автоматизованих систем керування. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Є акцiонером емiтента. Не є представником акцiонера, представником групи акцiонерiв, незалежним директором. |
|
|
Фокін Олександр Костянтинович
|
головний бухгалтер |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
08.12.2014
- постiйно |
| Освіта |
повна вища, 2003 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя «облiк та аудит», економiст |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". В.о. заступника генерального директора з економiки та фiнансiв |
| Примітки |
Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi пiдприємства; забезпечує органiзацiю облiку та звiтностi на пiдприємствi та в його пiдроздiлах; органiзує облiк надходження грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних коштiв; забезпечує своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов`язаних з їх рухом; забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов`язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства; забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, та iнших вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємства. За звiтний перiод змiни посади фiзичної особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: в.о.заступника головного бухгалтера, в.о. заступника генерального директора з економiки та фiнансiв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему