|
Савенко Євген Іванович
|
член Правлiння, заступник голови Правлiння |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2013
- на три роки до прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень |
| Освіта |
повна вища, 1996 рiк, Донецький державний унiверситет, «економiка та соцiологiя працi», економiст; 1999 рiк, Донецький державний унiверситет, «фiнанси i кредит», економiст |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Заступник начальника ПЕУ |
| Примітки |
У разi неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, за рiшенням Правлiння його повноваження здiйснює один iз заступникiв Голови Правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Правлiння, а також контрактом, який укладається з кожним членом Правлiння. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання ними своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння товариства; iнiцiювати прийняття Правлiнням рiшення про скликання засiдання Наглядової Ради; на оплату працi та матерiальне стимулювання у порядку, встановленому контрактом, а також внутрiшнiми положеннями товариства. Член Правлiння зобов`язан при виконаннi своїх обов'язкiв дiяти в iнтересах товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, положенням про Правлiння, i iншими внутрiшнiми документами товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою товариства; особисто приймати участь в засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Правлiння про неможливiсть участi у засiданнi; приймати рiшення в межах наданих повноважень; очолювати визначений напрям роботи товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; надавати звiти про проведену роботу Загальним Зборам та Наглядовiй Радi в порядку, визначеному Статутом товариства; не використовувати службове становище у власних iнтересах. До компетенцiї Правлiння вiдноситься: розробка i визначення перспективних i поточних направлень дiяльностi товариства в областi реконструкцiї, техпереозброєння, розширення i розвиток виробництва, проведення науково-дослiдницьких i дослiдно-конструкторських робiт, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, соцiально-економiчного розвитку, а також здiйснення iнших напрямкiв дiяльностi; органiзацiя виробництва i збуту; розробка програм i методiв, спрямованих на реалiзацiю цiлей товариства i забезпечення їхнього виконання; прийняття рiшень по органiзацiйних формах керування; делегування повноважень посадовим особам на бiльш низьких рiвнях керування; проведення кадрової полiтики; розробка i виконання поточної, господарської i фiнансової полiтики, колективного договору; створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв товариства, затвердження їхнiх статутiв i положень, а також вирiшення усiх питань дiяльностi товариства. Розмiр винагороди заступника голови Правлiння, вiдповiдно умов контракту, складається з: основної заробiтної плати у виглядi посадового окладу, скорегованого на розмiр «плаваючого» коефiцiєнту, вiдповiдно до Положення. Пiдвищення посадового окладу заступника голови Правлiння здiйснюється на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства; додаткової заробiтної плати у виглядi премiй (за основнi результати господарської дiяльностi; за загальнi результати роботи за певний перiод у розмiрах, передбачених для працiвникiв ПАТ «НКМЗ»); iнших заохочувальних i компенсацiйних виплат, якi здiйснюються на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства. Заступнику голови Правлiння щомiсяця за кожний вiдсоток росту госпрозрахункового доходу, утвореного в результатi успiшної господарської дiяльностi Товариства проти запланованого рiвня, нараховується сума заохочення в розмiрi 5 % посадового окладу за фактично вiдпрацьований час. При успiшнiй роботi публiчного акцiонерного товариства заступник голови Правлiння може бути заохочений в розмiрi, який залежить вiд суми прибутку, що направляється на виплату дивiдендiв. Конкретна сума заохочення визначається головою Правлiння з урахуванням внеску в одержання прибутку товариства. Виплата даної винагороди здiйснюється пiсля виплати дивiдендiв акцiонерам товариства. Заробiтна плата заступника голови Правлiння за вiдпрацьований мiсяць виплачується разом з виплатою заробiтної плати всiм iншим категорiям працiвникiв товариства за вiдповiдний перiод. Наглядовою Радою 28.02.2013 р. достроково у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень членiв Правлiння, передбаченого пунктом 9.4. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 2.6. Положення «Про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження членiв Правлiння, в тому числi члена Правлiння Савенко Євгена Iвановича. Наглядовою Радою 28.02.2013 р. фiзичну особу обрано на посаду члена Правлiння Товариства на три роки до прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень (протокол №1 вiд 28.02.2013р.), згiдно з пунктом 2.2. Положення «Про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод» Правлiнням 01.03.2013 р. iз числа членiв Правлiння обрано два заступники голови Правлiння, в тому числi Савенко Євгена Iвановича. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду заступника генерального директора. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Ошурко Денис Вікторович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1984 р. н.
(40 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 2006 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «металорiзальнi верстати та iнструменти», iнженер-механiк; 2014 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «економiка пiдприємства», економiст |
| Стаж роботи |
3 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник бюро молодiжної полiтики та реклами |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Ошурко Дениса Вiкторовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: начальник бюро молодiжної полiтики та реклами, заступник начальника вiддiлу маркетингових комунiкацiй. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Рожелюк Максим Анатолійович
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 2001 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «обробка металiв тиском», iнженер-металург; 2001 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «економiка пiдприємства», економiст |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Провiдний економiст |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Член Ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства; здiйснює контроль за дотриманням Статуту товариства, цiлiсностi акцiонерного майна, законностi договорiв i господарських операцiй, витратою коштiв i матерiальних цiнностей, правильностi облiку, звiтностi i розрахункiв з робiтниками i фахiвцями, а також за своєчасним розглядом скарг i заяв акцiонерiв. Проводить щорiчно не менш однiєї ревiзiї господарсько-фiнансовiй дiяльностi товариства, перiодично перевiряє господарську дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв i дає свiй висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами року. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь у засiданнях Наглядової Ради та Правлiння у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Винагорода в грошовiй формi виплачується посадовiй особi у видi заробiтної платнi.
Загальними зборами 27.02.2013р. у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Ревiзiйної комiсiї, передбаченого пунктом 9.5. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 5.1. Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Ревiзiйної комiсiї Рожелюка Максима Анатолiйовича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано склад Ревiзiйної комiсiї, а саме обрано членiв Ревiзiйної комiсiї у кiлькостi 5 осiб, в тому числi члена Ревiзiйної комiсiї Рожелюка Максима Анатолiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду провiдного економiста. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Левченко Сергій Андрійович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1983 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «ливарне виробництво чорних та кольорових металiв», iнженер-металург; 2000 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «економiка пiдприємства», економiст |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник бюро |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Левченко Сергiя Андрiйовича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Левченко Сергiя Андрiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду начальника комерцiйного управлiння. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Зікрач Віктор Володимирович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1978 рiк, Днiпродзержинський iндустрiальний iнститут, «автоматизацiя технологiчних процесiв виробництв», iнженер-електромеханiк; 1993 рiк, КII, «органiзацiя управлiння виробництвом», економiст, органiзатор виробництва (менеджер) |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник вiддiлу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Зiкрача Вiктора Володимировича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Зiкрача Вiктора Володимировича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду директора координацiйного центру виробництв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Калініна Марина Ігорівна
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1981 р. н.
(43 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 2003 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «економiка пiдприємства», економiст |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Економiст 1 кат |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Ревiзiйну комiсiю.Член Ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства; здiйснює контроль за дотриманням Статуту товариства, цiлiсностi акцiонерного майна, законностi договорiв i господарських операцiй, витратою коштiв i матерiальних цiнностей, правильностi облiку, звiтностi i розрахункiв з робiтниками i фахiвцями, а також за своєчасним розглядом скарг i заяв акцiонерiв. Проводить щорiчно не менш однiєї ревiзiї господарсько-фiнансовiй дiяльностi товариства, перiодично перевiряє господарську дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв i дає свiй висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами року. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь у засiданнях Наглядової Ради та Правлiння у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Винагорода в грошовiй формi виплачується посадовiй особi у видi заробiтної платнi.
Загальними зборами 27.02.2013р. у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Ревiзiйної комiсiї, передбаченого пунктом 9.5. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 5.1. Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Ревiзiйної комiсiї Калiнiної Марини Iгорiвни, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано склад Ревiзiйної комiсiї, а саме обрано членiв Ревiзiйної комiсiї у кiлькостi 5 осiб, в тому числi члена Ревiзiйної комiсiї Калiнiну Марину Iгорiвну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду економiста 1 категорiї. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Воротняк Олександр Миколайович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1946 р. н.
(78 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1969 рiк, Харкiвський державний унiверситет, «математика», математик |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Перший заступник голови органiзацiї ветеранiв вiйни та працi |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Воротняка Олександра Миколайовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: перший заступник голови органiзацiї ветеранiв вiйни та працi, голови органiзацiї ветеранiв вiйни та працi. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Шумаков Володимир Федорович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1980 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «ливарне виробництво чорних та кольорових металiв», iнженер-металург; 2004 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «менеджмент», менеджер-економiст |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Виконуючий обовязки головного металургу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Шумакова Володимира Федоровича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Шумакова Володимира Федоровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду головного металурга. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Тіунов Володимир Миколайович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1980 рiк, Коммунарський гiрничо-металургiйний iнститут , «обробка металiв тиском», iнженер-металург |
| Стаж роботи |
19 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Директор виробництва металургiйного обладнання |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Тiунова Володимира Миколайовича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Тiунова Володимира Миколайовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: директор виробництва металургiйного обладнання, директор виробництва прокатного обладнання . Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Луганська Наталя Миколаївна
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 2005 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «економiка пiдприємства», економiст |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Економiст 1 кат. |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiї. Член Ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства; здiйснює контроль за дотриманням Статуту товариства, цiлiсностi акцiонерного майна, законностi договорiв i господарських операцiй, витратою коштiв i матерiальних цiнностей, правильностi облiку, звiтностi i розрахункiв з робiтниками i фахiвцями, а також за своєчасним розглядом скарг i заяв акцiонерiв. Проводить щорiчно не менш однiєї ревiзiї господарсько-фiнансовiй дiяльностi товариства, перiодично перевiряє господарську дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв i дає свiй висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами року. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв. Має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради та Правлiння у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Винагорода в грошовiй формi виплачується посадовiй особi у видi заробiтної платнi.
Загальними зборами 27.02.2013р. у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Ревiзiйної комiсiї, передбаченого пунктом 9.5. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 5.1. Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Ревiзiйної комiсiї Луганської Наталiї Миколаївни, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано склад Ревiзiйної комiсiї, а саме обрано членiв Ревiзiйної комiсiї у кiлькостi 5 осiб, в тому числi члена Ревiзiйної комiсiї Луганську Наталiю Миколаївну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду економiста 1 категорiї. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Нейштадт Лев Борисович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1940 р. н.
(84 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2013
- на три роки до прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень |
| Освіта |
повна вища, 1962 рiк, Коммунарський гiрничо-металургiйний iнститут, «промислове та цивiльне будiвництво», iнженер-будiвельник |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ " НКМЗ" . Головний iнженер управлiння капiтального будiвництва |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Правлiння, а також контрактом, який укладається з кожним членом Правлiння. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання ними своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння товариства; iнiцiювати прийняття Правлiнням рiшення про скликання засiдання Наглядової Ради; на оплату працi та матерiальне стимулювання у порядку, встановленому контрактом, а також внутрiшнiми положеннями товариства. Член Правлiння зобов`язан при виконаннi своїх обов'язкiв дiяти в iнтересах товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, положенням про Правлiння, i iншими внутрiшнiми документами товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою товариства; особисто приймати участь в засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Правлiння про неможливiсть участi у засiданнi; приймати рiшення в межах наданих повноважень; очолювати визначений напрям роботи товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; надавати звiти про проведену роботу Загальним Зборам та Наглядовiй Радi в порядку, визначеному Статутом товариства; не використовувати службове становище у власних iнтересах. До компетенцiї Правлiння вiдноситься: розробка i визначення перспективних i поточних направлень дiяльностi товариства в областi реконструкцiї, техпереозброєння, розширення i розвиток виробництва, проведення науково-дослiдницьких i дослiдно-конструкторських робiт, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, соцiально-економiчного розвитку, а також здiйснення iнших напрямкiв дiяльностi; органiзацiя виробництва i збуту; розробка програм i методiв, спрямованих на реалiзацiю цiлей товариства i забезпечення їхнього виконання; прийняття рiшень по органiзацiйних формах керування; делегування повноважень посадовим особам на бiльш низьких рiвнях керування; проведення кадрової полiтики; розробка i виконання поточної, господарської i фiнансової полiтики, колективного договору; створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв товариства, затвердження їхнiх статутiв i положень, а також вирiшення усiх питань дiяльностi товариства. Розмiр винагороди члена Правлiння, вiдповiдно умов контракту, складається з: основної заробiтної плати у виглядi посадового окладу, скорегованого на розмiр «плаваючого» коефiцiєнту, вiдповiдно до Положення. Пiдвищення посадового окладу члена Правлiння здiйснюється на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства; додаткової заробiтної плати у виглядi премiй (за основнi результати господарської дiяльностi; за загальнi результати роботи за певний перiод у розмiрах, передбачених для працiвникiв ПАТ «НКМЗ»); iнших заохочувальних i компенсацiйних виплат, якi здiйснюються на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства. Члену Правлiння щомiсяця за кожний вiдсоток росту госпрозрахункового доходу, утвореного в результатi успiшної господарської дiяльностi Товариства проти запланованого рiвня, нараховується сума заохочення в розмiрi 5 % посадового окладу за фактично вiдпрацьований час. При успiшнiй роботi публiчного акцiонерного товариства член Правлiння може бути заохочений в розмiрi, який залежить вiд суми прибутку, що направляється на виплату дивiдендiв. Конкретна сума заохочення визначається головою Правлiння з урахуванням внеску в одержання прибутку товариства. Виплата даної винагороди здiйснюється пiсля виплати дивiдендiв акцiонерам товариства. Наглядовою Радою 28.02.2013 р. достроково у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень членiв Правлiння, передбаченого пунктом 9.4. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 2.6. Положення «Про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження членiв Правлiння, в тому числi члена Правлiння Нейштадт Лева Борисовича. Наглядовою Радою 28.02.2013 р. фiзичну особу обрано на посаду члена Правлiння Товариства на три роки до прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень (протокол №1 вiд 28.02.2013р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду заступника генерального директора. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Лаухін Олександр Іванович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1999 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «пiдйомно-транспортнi, будiвельнi i мелiоративнi машини i механiзми», iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Провiдний конструктор конструкторського вiддiлу з проектування прокатного обладнання |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Лаухiна Олександра Iвановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: провiдний конструктор, головний iнженер виробництва металургiйного та шахтно-прохiдницького обладнання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Титаренко Олександр Іванович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборам |
| Освіта |
повна вища, 1981 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «ливарне виробництво чорних та кольорових металiв», iнженер-металург; кандидат технiчних наук, 1993 рiк |
| Стаж роботи |
9 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Головний iнженер виробництва металургiйного обладнання |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Титаренко Олександра Iвановича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Титаренко Олександра Iвановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: головний iнженер виробництва металургiйного обладнання, директор виробництва металургiйного та шахтно-прохiдницького обладнання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Протиняк Ігор Стефанович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1990 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут,«пiдйомно-транспортнi, будiвельнi i мелiоративнi машини i механiзми», iнженер-механiк; 2008 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «менеджмент», менеджер-економiст |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Виконуючий обов`язки головного iнженера виробництва горно-рудного та ковальско-пресового обладнання |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Протиняка Iгора Стефановича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Протиняка Iгора Стефановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду головного iнженера виробництва гiрничорудного та ковальско-пресового обладнання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Панков Віктор Андрійович
|
голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1941 р. н.
(83 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1969 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «автоматизацiя та комплексна механiзацiя машинобудiвництва», iнженер-електромеханiк; доктор економiчних наук , 2004 рiк |
| Стаж роботи |
43 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Генеральний директор |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової Ради, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання секретаря Загальних Зборiв, здiйснює позачерговi засiдання Наглядової Ради. Приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Розмiр винагороди голови Наглядової Ради, вiдповiдно умов контракту, складається з: основної заробiтної плати у виглядi посадового окладу, скорегованого на розмiр «плаваючого» коефiцiєнту, вiдповiдно до Положення. Пiдвищення посадового окладу Голови Наглядової Ради здiйснюється на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства; додаткової заробiтної плати у виглядi премiй (за основнi результати господарської дiяльностi; за загальнi результати роботи за певний перiод у розмiрах, передбачених для працiвникiв ПАТ «НКМЗ»); iнших заохочувальних i компенсацiйних виплат, якi здiйснюються на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства. Винагорода (заробiтна плата) голови Наглядової ради за вiдпрацьований перiод виплачується разом з виплатою заробiтної плати всiм iншим категорiям працiвникiв ПАТ «НКМЗ» за вiдповiдний перiод. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», а саме голови Наглядової ради Панкова Вiктора Андрiйовича, та iз числа членiв Наглядової ради (склад якої сформован за пiдсумками кумулятивного голосування загальних зборiв 27.02.2013р. у кiлькостi 22 особи) за пiдсумками кумулятивного голосування обрано голову Наглядової ради Панкова Вiктора Андрiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду голови Наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Шапаренко Андрій Анатолійович
|
голова Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1973 р. н.
(51 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 2000 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «економiка пiдприємства», економiст |
| Стаж роботи |
10 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Виконуючий обов`язки голови Ревiзiйної комiсiї |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова, який скликає її засiдання у разi необхiдностi i визначає порядок денний, але не рiдше одного разу на пiврiччя. Голова Ревiзiйної комiсiї несе вiдповiдальнiсть перед Загальними Зборами та Наглядовою Радою за виконання їх рiшень та результати дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. На вимогу Загальних Зборiв Голова Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний надати звiт про роботу Ревiзiйної комiсiї та будь-яку iншу iнформацiю про результати дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. Проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства; здiйснює контроль за дотриманням Статуту товариства, цiлiсностi акцiонерного майна, законностi договорiв i господарських операцiй, витратою коштiв i матерiальних цiнностей, правильностi облiку, звiтностi i розрахункiв з робiтниками i фахiвцями, а також за своєчасним розглядом скарг i заяв акцiонерiв. Проводить щорiчно не менш однiєї ревiзiї господарсько-фiнансовiй дiяльностi товариства, перiодично перевiряє господарську дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв i дає свiй висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами року. Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь у засiданнях Наглядової Ради та Правлiння у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Виногорода посадовiй особi виплачується у видi заробiтної платнi.
Загальними зборами 27.02.2013р. у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Ревiзiйної комiсiї, передбаченого пунктом 9.5. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 5.1. Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НКМЗ», а саме голови Ревiзiйної комiсiї Шапаренко Андрiя Анатолiйовича, та iз числа членiв Ревiзiйної комiсiї (склад якої сформован за пiдсумками кумулятивного голосування загальних зборiв 27.02.2013р. у кiлькостi 5 осiб) за пiдсумками кумулятивного голосування обрано голову Ревiзiйної комiсiї Шапаренко Андрiя Анатолiйовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду голови Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Куриленко Марина Євгенівна
|
член Ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1961 р. н.
(63 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 2002 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «фiнанси», економiст |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Провiдний економiст |
| Примітки |
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Ревiзiйну комiсiю. Член Ревiзiйної комiсiї проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства; здiйснює контроль за дотриманням Статуту товариства, цiлiсностi акцiонерного майна, законностi договорiв i господарських операцiй, витратою коштiв i матерiальних цiнностей, правильностi облiку, звiтностi i розрахункiв з робiтниками i фахiвцями, а також за своєчасним розглядом скарг i заяв акцiонерiв. Проводить щорiчно не менш однiєї ревiзiї господарсько-фiнансовiй дiяльностi товариства, перiодично перевiряє господарську дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв i дає свiй висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами року. Готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi; ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв. Має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, мають право брати участь у засiданнях Наглядової Ради та Правлiння у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства". Винагорода в грошовiй формi виплачується посадовiй особi у видi заробiтної платнi.
Загальними зборами 27.02.2013р. у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Ревiзiйної комiсiї, передбаченого пунктом 9.5. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 5.1. Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Ревiзiйної комiсiї Куриленко Марину Євгенiвну, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано склад Ревiзiйної комiсiї, а саме обрано членiв Ревiзiйної комiсiї у кiлькостi 5 осiб, в тому числi члена Ревiзiйної комiсiї Куриленко Марину Євгенiвну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду провiдного економiста. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
|
|
|
Бобров Валентин Григорович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1982 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти », iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Виконуючий обов`язки директора виробництва |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Боброва Валентина Григоровича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Боброва Валентина Григоровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду директора виробництва гiрничорудного та ковальско-пресового обладнання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Дереза Зоя Петрівна
|
виконуючий обов`язки головного бухгалтера |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
11.06.2012
- постiйно |
| Освіта |
повна вища, 1994 рiк, Донецький технiчний унiверситет, «економiка i управлiння у машинобудiвництвi», iнженер-економiст |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Заступник головного бухгалтера |
| Примітки |
Виконуючий обов`язки головного бухгалтера здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарчо-фiнансової дiяльностi пiдприємства; забезпечує органiзацiю облiку та звiтностi на пiдприємствi та в його пiдроздiлах; органiзує облiк надходження грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних коштiв; своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов`язаних з їх рухом; забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi; органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; бере участь в оформленнi матерiалiв, пов`язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства; забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, та iнших вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємства. Оплата працi як в.о. головного бухгалтера визначається вiдповiдно штатному розкладу. За звiтний перiод змiни посади фiзичної особи не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: заступник головного бухгалтера, в.о. головного бухгалтера. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Вараксіна Ірина Миколаївна
|
член Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1982 рiк, Харкiвський юридичний iнститут, «правознавство», юрист |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ" Виконуючий обов`язки начальника юридичного вiддiлу |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз заступникiв Голови Наглядової Ради. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Вараксiної Iрини Миколаївни, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Вараксiну Iрину Миколаївну. Наглядовою Радою 28.02.2013 р. у зв’язку з необхiднiстю обрання двох заступникiв голови Наглядової ради iз числа членiв Наглядової ради обрано два заступники голови Наглядової ради, в тому числi Вараксiну Iрину Миколаївну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду начальника юридичного вiддiлу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Стадниченко Віталій Васильович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1952 р. н.
(72 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2013
- на три роки до прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень |
| Освіта |
повна вища, 1978 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти », iнженер-механiк; 1993 рiк, КII, «органiзацiя управлiння виробництвом», економiст, органiзатор виробництва (менеджер) |
| Стаж роботи |
34 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Заступник генерального директора з соцiальних питань та режиму |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Правлiння, а також контрактом, який укладається з кожним членом Правлiння. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання ними своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння товариства; iнiцiювати прийняття Правлiнням рiшення про скликання засiдання Наглядової Ради; на оплату працi та матерiальне стимулювання у порядку, встановленому контрактом, а також внутрiшнiми положеннями товариства. Член Правлiння зобов`язан при виконаннi своїх обов'язкiв дiяти в iнтересах товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, положенням про Правлiння, i iншими внутрiшнiми документами товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою товариства; особисто приймати участь в засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Правлiння про неможливiсть участi у засiданнi; приймати рiшення в межах наданих повноважень; очолювати визначений напрям роботи товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; надавати звiти про проведену роботу Загальним Зборам та Наглядовiй Радi в порядку, визначеному Статутом товариства; не використовувати службове становище у власних iнтересах. До компетенцiї Правлiння вiдноситься: розробка i визначення перспективних i поточних направлень дiяльностi товариства в областi реконструкцiї, техпереозброєння, розширення i розвиток виробництва, проведення науково-дослiдницьких i дослiдно-конструкторських робiт, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, соцiально-економiчного розвитку, а також здiйснення iнших напрямкiв дiяльностi; органiзацiя виробництва i збуту; розробка програм i методiв, спрямованих на реалiзацiю цiлей товариства i забезпечення їхнього виконання; прийняття рiшень по органiзацiйних формах керування; делегування повноважень посадовим особам на бiльш низьких рiвнях керування; проведення кадрової полiтики; розробка i виконання поточної, господарської i фiнансової полiтики, колективного договору; створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв товариства, затвердження їхнiх статутiв i положень, а також вирiшення усiх питань дiяльностi товариства. Розмiр винагороди члена Правлiння, вiдповiдно умов контракту, складається з: основної заробiтної плати у виглядi посадового окладу, скорегованого на розмiр «плаваючого» коефiцiєнту, вiдповiдно до Положення. Пiдвищення посадового окладу члена Правлiння здiйснюється на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства; додаткової заробiтної плати у виглядi премiй (за основнi результати господарської дiяльностi; за загальнi результати роботи за певний перiод у розмiрах, передбачених для працiвникiв ПАТ «НКМЗ»); iнших заохочувальних i компенсацiйних виплат, якi здiйснюються на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства. Члену Правлiння щомiсяця за кожний вiдсоток росту госпрозрахункового доходу, утвореного в результатi успiшної господарської дiяльностi Товариства проти запланованого рiвня, нараховується сума заохочення в розмiрi 5 % посадового окладу за фактично вiдпрацьований час. При успiшнiй роботi публiчного акцiонерного товариства член Правлiння може бути заохочений в розмiрi, який залежить вiд суми прибутку, що направляється на виплату дивiдендiв. Конкретна сума заохочення визначається головою Правлiння з урахуванням внеску в одержання прибутку товариства. Виплата даної винагороди здiйснюється пiсля виплати дивiдендiв акцiонерам товариства. Наглядовою Радою 28.02.2013 р. достроково у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень членiв Правлiння, передбаченого пунктом 9.4. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 2.6. Положення «Про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження членiв Правлiння, в тому числi члена Правлiння Стадниченко Вiталiя Васильовича. Наглядовою Радою 28.02.2013 р. фiзичну особу обрано на посаду члена Правлiння Товариства на три роки до прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень (протокол №1 вiд 28.02.2013р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду заступника генерального директора. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Алдохін Денис Володимирович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1972 р. н.
(52 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2013
- на три роки до прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень |
| Освіта |
повна вища, 1996 рiк, Московський державний технiчний унiверситет iм. М.Е. Баумана «металургiйнi машини та обладнання», iнженер-дослiдник; кандидат технiчних наук, 2006 рiк (Росiя) |
| Стаж роботи |
7 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник конструкторського вiддiлу ад`юстажного обладнання - заступник головного конструктора виробництва металургiйного обладнання |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Правлiння, а також контрактом, який укладається з кожним членом Правлiння. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання ними своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння товариства; iнiцiювати прийняття Правлiнням рiшення про скликання засiдання Наглядової Ради; на оплату працi та матерiальне стимулювання у порядку, встановленому контрактом, а також внутрiшнiми положеннями товариства. Член Правлiння зобов`язан при виконаннi своїх обов'язкiв дiяти в iнтересах товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, положенням про Правлiння, i iншими внутрiшнiми документами товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою товариства; особисто приймати участь в засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Правлiння про неможливiсть участi у засiданнi; приймати рiшення в межах наданих повноважень; очолювати визначений напрям роботи товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; надавати звiти про проведену роботу Загальним Зборам та Наглядовiй Радi в порядку, визначеному Статутом товариства; не використовувати службове становище у власних iнтересах. До компетенцiї Правлiння вiдноситься: розробка i визначення перспективних i поточних направлень дiяльностi товариства в областi реконструкцiї, техпереозброєння, розширення i розвиток виробництва, проведення науково-дослiдницьких i дослiдно-конструкторських робiт, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, соцiально-економiчного розвитку, а також здiйснення iнших напрямкiв дiяльностi; органiзацiя виробництва i збуту; розробка програм i методiв, спрямованих на реалiзацiю цiлей товариства i забезпечення їхнього виконання; прийняття рiшень по органiзацiйних формах керування; делегування повноважень посадовим особам на бiльш низьких рiвнях керування; проведення кадрової полiтики; розробка i виконання поточної, господарської i фiнансової полiтики, колективного договору; створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв товариства, затвердження їхнiх статутiв i положень, а також вирiшення усiх питань дiяльностi товариства. Розмiр винагороди члена Правлiння, вiдповiдно умов контракту, складається з: основної заробiтної плати у виглядi посадового окладу, скорегованого на розмiр «плаваючого» коефiцiєнту, вiдповiдно до Положення. Пiдвищення посадового окладу члена Правлiння здiйснюється на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства; додаткової заробiтної плати у виглядi премiй (за основнi результати господарської дiяльностi; за загальнi результати роботи за певний перiод у розмiрах, передбачених для працiвникiв ПАТ «НКМЗ»); iнших заохочувальних i компенсацiйних виплат, якi здiйснюються на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства. Члену Правлiння щомiсяця за кожний вiдсоток росту госпрозрахункового доходу, утвореного в результатi успiшної господарської дiяльностi Товариства проти запланованого рiвня, нараховується сума заохочення в розмiрi 5 % посадового окладу за фактично вiдпрацьований час. При успiшнiй роботi публiчного акцiонерного товариства член Правлiння може бути заохочений в розмiрi, який залежить вiд суми прибутку, що направляється на виплату дивiдендiв. Конкретна сума заохочення визначається головою Правлiння з урахуванням внеску в одержання прибутку товариства. Виплата даної винагороди здiйснюється пiсля виплати дивiдендiв акцiонерам товариства. Наглядовою Радою 28.02.2013 р. фiзичну особу обрано на посаду члена Правлiння Товариства на три роки до прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень (протокол №1 вiд 28.02.2013р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: начальник конструкторського вiддiлу ад`юстажного обладнання - заступник головного конструктора виробництва металургiйного обладнання, заступник генерального директора з маркетингу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Коваленко Віталій Іванович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1940 р. н.
(84 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1968 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «машини та технологiя обробки металiв тиском», iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
42 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Заступник головного конструктора |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа, як член Наглядової Ради товариства, приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обираннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належнi умови працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладанню контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозитарiю ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Розмiр винагороди члена Наглядової Ради, вiдповiдно умов контракту, складається з: основної заробiтної плати у виглядi посадового окладу, скорегованого на розмiр «плаваючого» коефiцiєнту, вiдповiдно до Положення. Пiдвищення посадового окладу члена Наглядової Ради здiйснюється на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства; додаткової заробiтної плати у виглядi премiй (за основнi результати господарської дiяльностi; за загальнi результати роботи за певний перiод у розмiрах, передбачених для працiвникiв ПАТ «НКМЗ»); iнших заохочувальних i компенсацiйних виплат, якi здiйснюються на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства. Винагорода (заробiтна плата) члену Наглядової ради за вiдпрацьований перiод виплачується разом з виплатою заробiтної плати всiм iншим категорiям працiвникiв ПАТ «НКМЗ» за вiдповiдний перiод.Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Коваленко Вiталiя Iвановича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Коваленко Вiталiя Iвановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду члена Наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Зеленський Сергій Леонідович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1991 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «обладнання та технологiя зварювального виробництва», iнженер-механiк; 2002 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «економiка пiдприємства», економiст |
| Стаж роботи |
22 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник цеху |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Зеленського Сергiя Леонiдовича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Зеленського Сергiя Леонiдовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду директора виробництва металоконструкцiй. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Кулик Борис Дмитрович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1975 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти», iнженер-механiк; 2002 рiк, ДДМА, «менеджмент», менеджер-економiст |
| Стаж роботи |
37 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ НКМЗ. Виконуючий обов`язки начальника цеху |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Кулик Бориса Дмитровича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Кулик Бориса Дмитровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду начальника механiчного цеху. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Бондаренко Володимир Григорович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1958 р. н.
(66 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1981 рiк, Слов’янський державний педагогiчний iнститут, «загальноосвiтнi дисциплiни та труд», вчитель |
| Стаж роботи |
23 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник цеху |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Посадова особа як член Наглядової Ради товариства приймає участь у розгляданнi таких питань: контроль за дiяльнiстю Правлiння; розгляд звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; визначення умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв. Приймає участь у прийняттi рiшень на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; приймає участь в обираннi Голови Правлiння; членiв Правлiння; в органiзацiї належнi умови працi Голови Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; в розробцi та укладанню контракту з Головою Правлiння; в затвердженнi в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; в пiдготовцi порядку денного Загальних зборiв, дати їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; про обирання та припинення повноваження голови i членiв Правлiння; про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; в обираннi аудитора товариства та визначеннi умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; у визначеннi дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; у визначеннi дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; у вирiшеннi питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозитарiю ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Бондаренко Володимира Григоровича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Бондаренко Володимира Григоровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду начальника будiвельно-монтажного управлiння. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Листопад Олексій Петрович
|
член Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1971 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «обладнання та технологiя зварювального виробництва», iнженер-механiк; кандидат економiчних наук, 2012 рiк |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ" Заступник директора науково-дослiдного iнституту |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз заступникiв Голови Наглядової Ради. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Листопада Олексiя Петровича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Листопада Олексiя Петровича. Наглядовою Радою 28.02.2013 р. у зв’язку з необхiднiстю обрання двох заступникiв голови Наглядової ради iз числа членiв Наглядової ради обрано два заступники голови Наглядової ради, в тому числi Листопада Олексiя Петровича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду заступника головного iнженера. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Суков Геннадій Сергійович
|
голова Правлiння |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2013
- на три роки до прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень |
| Освіта |
повна вища, 1981 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти», iнженер-механiк; 2002 рiк, ДДМА, «менеджмент», менеджер-економiст; кандидат економiчних наук, 2009 рiк |
| Стаж роботи |
30 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Заступник генерального директора |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Правлiння, а також контрактом, який укладається з кожним членом Правлiння. Голова Правлiння органiзовує i керує роботою Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння. Голова Правлiння керує усiма видами дiяльностi товариства вiдповiдно до чинного законодавства України i дiйсного Статуту, органiзує роботу по ефективнiй взаємодiї всiх структурних пiдроздiлiв товариства, проводить маркетинговi дослiдження, направляє дiяльнiсть товариства на досягнення необхiдних темпiв i одержання прибутку, а також без довiреностi дiє вiд iменi товариства, представляє його iнтереси в органах державної влади й мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами i громадянами, укладає договори, у тому числi трудовi, видає довiреностi, вiдкриває в банках поточнi й iншi рахунки, користується правом розпорядження коштами, затверджує штати, видає накази i дає вказiвки, обов`язковi для всiх працiвникiв, укладає контракти з членами Правлiння, а також надається право при успiшнiй роботi товариства установлювати надбавки до посадових окладiв членам Правлiння, керiвникам i фахiвцям пiдроздiлiв. Голова Правлiння забезпечує: дотримання вимог Статуту товариства; виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради товариства; пiдвищення конкурентоспроможностi товариства; динамiчну реалiзацiю бiзнес-стратегiї товариства; динамiчний, економiчний та соцiальний, виробничо-господарський розвиток товариства; органiзацiю ефективної та стiйкої роботи товариства; безперервне удосконалення функцiонуючих процесiв в товариствi за допомогою iнструментiв бережливого виробництва з метою зниження витрат; утворення та ефективну реалiзацiю iнвестицiйних проектiв; органiзацiю упровадження у виробництво нової технiки i прогресивних технологiй; стратегiчне, перспективне, поточне фiнансове планування; захист вiдомостей, що становлять службову та комерцiйну таємницю товариства; створення для робiтникiв нормальних та безпечних умов працi в товариствi. Розмiр винагороди голови Правлiння, вiдповiдно умов контракту, складається з: основної заробiтної плати у виглядi посадового окладу, скорегованого на розмiр «плаваючого» коефiцiєнту, вiдповiдно до Положення. Пiдвищення посадового окладу Голови Наглядової Ради здiйснюється на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства; додаткової заробiтної плати у виглядi премiй (за основнi результати господарської дiяльностi; за загальнi результати роботи за певний перiод у розмiрах, передбачених для працiвникiв ПАТ «НКМЗ»); iнших заохочувальних i компенсацiйних виплат, якi здiйснюються на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства. Головi Правлiння щомiсяця за кожний вiдсоток росту госпрозрахункового доходу, утвореного в результатi успiшної господарської дiяльностi Товариства проти запланованого рiвня, нараховується сума заохочення в розмiрi 5 % посадового окладу за фактично вiдпрацьований час. Головi Правлiння у випадку успiшної роботи публiчного акцiонерного товариства вiд загальної суми, спрямованої на виплату дивiдендiв по акцiях, нараховується сума винагороди в розмiрi, який залежить вiд загальної суми дивiдендiв. Виплата винагороди здiйснюється пiсля виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства. Заробiтна плата голови Правлiння за вiдпрацьований мiсяць виплачується разом з виплатою заробiтної плати iншим категорiям працiвникiв товариства за вiдповiдний перiод. Наглядовою Радою 28.02.2013 р. достроково у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень голови Правлiння, передбаченого пунктом 9.4. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 2.5. Положення «Про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови Правлiння Сукова Геннадiя Сергiйовича та обрано на посаду голови Правлiння Товариства на три роки до прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень (протокол №1 вiд 28.02.2013р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду генерального директора. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Шрайдер Артур Вікторович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1971 р. н.
(53 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1993 рiк , Краматорський iндустрiальний iнститут, «обробка металiв тиском», iнженер-металург |
| Стаж роботи |
12 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Начальник бюро |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Шрайдера Артура Вiкторовича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Шрайдера Артура Вiкторовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду директора виробництва валкiв та енергетичного обладнання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Тука Володимир Іванович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1976 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти», iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Заступник голови профспiлки |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Туку Володимира Iвановича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Туку Володимира Iвановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду голови первiчної профспiлкової органiзацiї. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Волошин Олексій Іванович
|
член Правлiння, заступник голови Правлiння |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2013
- на три роки до прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень |
| Освіта |
повна вища, 1978 рiк Краматорський iндустрiальний iнститут, «технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти », iнженер-механiк; 1993 рiк, КII, «органiзацiя управлiння виробництвом», економiст, органiзатор виробництва (менеджер) |
| Стаж роботи |
26 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Заступник головного iнженера |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Правлiння, а також контрактом, який укладається з кожним членом Правлiння. У разi неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, за рiшенням Правлiння його повноваження здiйснює один iз заступникiв Голови Правлiння. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання ними своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння товариства; iнiцiювати прийняття Правлiнням рiшення про скликання засiдання Наглядової Ради; на оплату працi та матерiальне стимулювання у порядку, встановленому контрактом, а також внутрiшнiми положеннями товариства. Член Правлiння зобов`язан при виконаннi своїх обов'язкiв дiяти в iнтересах товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, положенням про Правлiння, i iншими внутрiшнiми документами товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою товариства; особисто приймати участь в засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Правлiння про неможливiсть участi у засiданнi; приймати рiшення в межах наданих повноважень; очолювати визначений напрям роботи товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; надавати звiти про проведену роботу Загальним Зборам та Наглядовiй Радi в порядку, визначеному Статутом товариства; не використовувати службове становище у власних iнтересах. До компетенцiї Правлiння вiдноситься: розробка i визначення перспективних i поточних направлень дiяльностi товариства в областi реконструкцiї, техпереозброєння, розширення i розвиток виробництва, проведення науково-дослiдницьких i дослiдно-конструкторських робiт, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, соцiально-економiчного розвитку, а також здiйснення iнших напрямкiв дiяльностi; органiзацiя виробництва i збуту; розробка програм i методiв, спрямованих на реалiзацiю цiлей товариства i забезпечення їхнього виконання; прийняття рiшень по органiзацiйних формах керування; делегування повноважень посадовим особам на бiльш низьких рiвнях керування; проведення кадрової полiтики; розробка i виконання поточної, господарської i фiнансової полiтики, колективного договору; створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв товариства, затвердження їхнiх статутiв i положень, а також вирiшення усiх питань дiяльностi товариства. Розмiр винагороди заступника голови Правлiння, вiдповiдно умов контракту, складається з: основної заробiтної плати у виглядi посадового окладу, скорегованого на розмiр «плаваючого» коефiцiєнту, вiдповiдно до Положення. Пiдвищення посадового окладу заступника голови Правлiння здiйснюється на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства; додаткової заробiтної плати у виглядi премiй (за основнi результати господарської дiяльностi; за загальнi результати роботи за певний перiод у розмiрах, передбачених для працiвникiв ПАТ «НКМЗ»); iнших заохочувальних i компенсацiйних виплат, якi здiйснюються на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства. Заступнику голови Правлiння щомiсяця за кожний вiдсоток росту госпрозрахункового доходу, утвореного в результатi успiшної господарської дiяльностi Товариства проти запланованого рiвня, нараховується сума заохочення в розмiрi 5 % посадового окладу за фактично вiдпрацьований час. При успiшнiй роботi публiчного акцiонерного товариства заступник голови Правлiння може бути заохочений в розмiрi, який залежить вiд суми прибутку, що направляється на виплату дивiдендiв. Конкретна сума заохочення визначається головою Правлiння з урахуванням внеску в одержання прибутку товариства. Виплата даної винагороди здiйснюється пiсля виплати дивiдендiв акцiонерам товариства. Заробiтна плата заступника голови Правлiння за вiдпрацьований мiсяць виплачується разом з виплатою заробiтної плати всiм iншим категорiям працiвникiв товариства за вiдповiдний перiод. Наглядовою Радою 28.02.2013 р. достроково у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень членiв Правлiння, передбаченого пунктом 9.4. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 2.6. Положення «Про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження членiв Правлiння, в тому числi члена Правлiння - Волошина Олексiя Iвановича. Наглядовою Радою 28.02.2013 р. фiзичну особу обрано на посаду члена Правлiння Товариства на три роки до прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень (протокол №1 вiд 28.02.2013р.), згiдно з пунктом 2.2. Положення «Про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод» Правлiнням 01.03.2013 р. iз числа членiв Правлiння обрано два заступники голови Правлiння, в тому числi Волошина Олексiя Iвановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду головного iнженера. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Кузєнков Віктор Андрійович
|
член Правлiння |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
28.02.2013
- на три роки до прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень |
| Освіта |
повна вища, 1973 рiк Краматорський iндустрiальний iнститут, «технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти », iнженер-механiк; 1993 рiк, КII, «органiзацiя управлiння виробництвом», економiст, органiзатор виробництва (менеджер) |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Директор координацiйного центру виробництва |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Правлiння, а також контрактом, який укладається з кожним членом Правлiння. Член Правлiння має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про товариство, необхiдну для виконання ними своїх функцiй; в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння товариства; iнiцiювати прийняття Правлiнням рiшення про скликання засiдання Наглядової Ради; на оплату працi та матерiальне стимулювання у порядку, встановленому контрактом, а також внутрiшнiми положеннями товариства. Член Правлiння зобов`язан при виконаннi своїх обов'язкiв дiяти в iнтересах товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, положенням про Правлiння, i iншими внутрiшнiми документами товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою товариства; особисто приймати участь в засiданнях Правлiння. Завчасно повiдомляти Правлiння про неможливiсть участi у засiданнi; приймати рiшення в межах наданих повноважень; очолювати визначений напрям роботи товариства у вiдповiдностi до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння та спрямовувати дiяльнiсть пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; надавати звiти про проведену роботу Загальним Зборам та Наглядовiй Радi в порядку, визначеному Статутом товариства; не використовувати службове становище у власних iнтересах. До компетенцiї Правлiння вiдноситься: розробка i визначення перспективних i поточних направлень дiяльностi товариства в областi реконструкцiї, техпереозброєння, розширення i розвиток виробництва, проведення науково-дослiдницьких i дослiдно-конструкторських робiт, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, соцiально-економiчного розвитку, а також здiйснення iнших напрямкiв дiяльностi; органiзацiя виробництва i збуту; розробка програм i методiв, спрямованих на реалiзацiю цiлей товариства i забезпечення їхнього виконання; прийняття рiшень по органiзацiйних формах керування; делегування повноважень посадовим особам на бiльш низьких рiвнях керування; проведення кадрової полiтики; розробка i виконання поточної, господарської i фiнансової полiтики, колективного договору; створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв товариства, затвердження їхнiх статутiв i положень, а також вирiшення усiх питань дiяльностi товариства. Розмiр винагороди члена Правлiння, вiдповiдно умов контракту, складається з: основної заробiтної плати у виглядi посадового окладу, скорегованого на розмiр «плаваючого» коефiцiєнту, вiдповiдно до Положення. Пiдвищення посадового окладу члена Правлiння здiйснюється на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства; додаткової заробiтної плати у виглядi премiй (за основнi результати господарської дiяльностi; за загальнi результати роботи за певний перiод у розмiрах, передбачених для працiвникiв ПАТ «НКМЗ»); iнших заохочувальних i компенсацiйних виплат, якi здiйснюються на загальних пiдставах, передбачених для працiвникiв Товариства. Члену Правлiння щомiсяця за кожний вiдсоток росту госпрозрахункового доходу, утвореного в результатi успiшної господарської дiяльностi Товариства проти запланованого рiвня, нараховується сума заохочення в розмiрi 5 % посадового окладу за фактично вiдпрацьований час. При успiшнiй роботi публiчного акцiонерного товариства член Правлiння може бути заохочений в розмiрi, який залежить вiд суми прибутку, що направляється на виплату дивiдендiв. Конкретна сума заохочення визначається головою Правлiння з урахуванням внеску в одержання прибутку товариства. Виплата даної винагороди здiйснюється пiсля виплати дивiдендiв акцiонерам товариства. Наглядовою Радою 28.02.2013 р. достроково у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень членiв Правлiння, передбаченого пунктом 9.4. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 2.6. Положення «Про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження членiв Правлiння, в тому числi члена Правлiння Кузєнкова Вiктора Андрiйовича. Наглядовою Радою 28.02.2013 р. фiзичну особу обрано на посаду члена Правлiння Товариства на три роки до прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення його повноважень (протокол №1 вiд 28.02.2013р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду заступника генерального директора. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Васильченко Віталій Васильович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1970 р. н.
(54 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1993 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «металорiзальнi верстати та iнструменти», iнженер-механiк |
| Стаж роботи |
1 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Провiдний конструктор конструкторського вiддiлу з проектування прокатного обладнання |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Васильченко Вiталiя Васильовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посади: провiдний конструктор, головний iнженер виробництва прокатного обладнання. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Олешко Віктор Михайлович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1980 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «автоматизацiя та комплексна механiзацiя машинобудування», iнженер-електромеханiк; 2001 рiк, Донбаська державна машинобудiвна академiя, «економiка пiдприємства», економiст |
| Стаж роботи |
31 рік |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ" Начальник ковальсько-пресового цеху |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Олешко Вiктора Михайловича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Олешко Вiктора Михайловича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду директора металургiйного виробництва. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
|
Колесник Володимир Федорович
|
член Наглядової ради |
| Рік народження |
1951 р. н.
(73 роки)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
27.02.2013
- до переобрання Загальними зборами |
| Освіта |
повна вища, 1974 рiк, Краматорський iндустрiальний iнститут, «технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти», iнженер-механiк; 2001 рiк ДДМА «економiка пiдприємства», економiст |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "НКМЗ". Заступник головного iнженера |
| Примітки |
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та положенням про Наглядову Раду. Член Наглядової Ради товариства приймає участь по розгляданню таких питань: в здiйсненi контролю за дiяльнiстю Правлiння; розглядi звiтiв за квартал, пiврiччя, що подає Правлiння; в визначенi умов оплати працi посадових осiб товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв; у разi потреби виступає iнiцiатором проведення позачергових ревiзiй фiнансово-господарської дiяльностi товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв i приймає рiшення на пiдставi звiтiв Ревiзiйної комiсiї; представляє рiчний звiт проведеної роботи на Загальнi Збори акцiонерiв; обирає Голову Правлiння; обирає за поданням Голови Правлiння членiв Правлiння; установлює належнi умови органiзацiї працi Головi Правлiння товариства для здiйснення ним своїх повноважень; розробляє й укладає контракти з Головою Правлiння; затверджує в межах своєї компетенцiї положення, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; займається пiдготовкою порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; приймає рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв вiдповiдно до Статуту товариства та у випадках встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; приймає рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; обирає та припиняє повноваження голови i членiв Правлiння; приймає рiшення про вiдсторонення голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обирає аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначає дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону "Про акцiонернi товариства"; визначає дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв вiдповiдно до частини першої ст.35 Закону "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних Зборах; вирiшує питання про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об`єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; визначає ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; приймає участь в прийняттi рiшення про обрання (змiну) депозiтарiя ЦП та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; приймає участь в обраннi та припиненнi повноважень Голови i членiв iнших органiв товариства та в вирiшеннi iнших питань, що належать до виключної компетенцiї згiдно зi статутом та дiючим законодавством. Член Наглядової Ради Товариства, вiдповiдно до умов цивiльно-правового договору, виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами 27.02.2013р. на пiдставi статей 32, 33 Закону України «Про акцiонернi товариства», у зв’язку iз закiнченням трирiчного строку повноважень Голови i членiв Наглядової Ради, передбаченого пунктом 9.3. Статуту ПАТ «НКМЗ» i пунктом 6.9. Положення «Про Наглядову Раду Публiчного акцiонерного товариства «Новокраматорський машинобудiвний завод», припинено повноваження голови i членiв Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ», в тому числi члена Наглядової ради Колесника Володимира Федоровича, та за пiдсумками кумулятивного голосування сформовано орган керування Товариством – Наглядову Раду, а саме обрано членiв Наглядової ради у складi 22 особи, в тому числi члена Наглядової ради Колесника Володимира Федоровича. Фiзична особа звiльнена на пенсiю за вiком 31.12.2013р. (наказ № 290-к вiд 27.12.2013р.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Протягом останнiх п`яти рокiв фiзична особа займала посаду заступника головного iнженера. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему