|
Бахтіна Вікторія Вадимівна
|
Член наглядової ради, незалежний директор |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2017
- на 1 рiк |
| Освіта |
Вища, Київський торгiвельно-економiчний iнститут, бухгалтерський облiк, 1989 рiк закiнчення. |
| Стаж роботи |
28 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ФОРМУЛА ТТГ", економiст |
| Примітки |
Обрано до складу Наглядової ради (набула повноважень) 04 квiтня 2017 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" термiном до наступних рiчних загальних зборiв Товариства (протокол № б/н рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" вiд 04.04.2017р.). Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом та законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в тому числi визначення видiв економiчної дiяльностi Товариства, вiдомостi про якi вносяться до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань;2) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення, про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, та затвердження порядку денного;3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства, призначення та звiльнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) затвердження органiзацiйної структури Товариства;12) призначення реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;17) прийняття рiшень про створення (заснування), припинення шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень, затвердження рiчних результатiв їх дiяльностi;18) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в дочiрнiх пiдприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до статутiв дочiрнiх пiдприємств, вiдносяться до компетенцiї засновника;19) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в фiлiях та представництвах, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до положень фiлiй та представництв вiдносяться до компетенцiї головного пiдприємства;20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя);21) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України;22) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року;23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.25) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;27) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. Статуту, або з їх перевищенням;28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для повноважень Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) для повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою;30) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;31) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;32) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;33) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;34) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;35) визначення (прийняття рiшення про змiну) адреси мiсцезнаходження Товариства;36) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, крiм тих затвердження яких цим статутом вiднесено до компетенцiї загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв акцiонерiв Товариства. В 2017 роцi емiтентом не проводилась виплата винагороди, в тому числi i в натуральнiй формi члену Наглядової ради згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № б/н вiд 04.04.2017р.) та укладеного договору вiд 04.04.2017р.. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - з 28.01.2013 по 18.10.2013 року - ТОВ "ФОРМУЛА ТТГ", економiст; - з 21.10.2013р. - по теперiшнiй час - ТОВ "ЕЛЬДОРАДО", економiст. |
|
|
Табалов Олександр Миколайович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1957 р. н.
(67 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2017
- на 1 рiк |
| Освіта |
Вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
Генеральний директор ПАТ "Черкасихлiб" |
| Примітки |
Обрано до складу Наглядової Ради (набув повноважень) 04 квiтня 2017 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" термiном до наступних рiчних загальних зборiв Товариства (протокол № б/н рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" вiд 04.04.2017р.). Обрано Головою Наглядової ради 04.04.2017 року (протокол Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" №2017/04/04 вiд 04.04.2017 року) Є головою Наглядової ради, до компетенцiї якої вiдносяться питання по здiйсненню контролю за регулюванням дiяльностi виконавчого органу та iнших, передбачених Статутом товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в тому числi визначення видiв економiчної дiяльностi Товариства, вiдомостi про якi вносяться до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань;2) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення, про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, та затвердження порядку денного;3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства, призначення та звiльнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) затвердження органiзацiйної структури Товариства;12) призначення реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;17) прийняття рiшень про створення (заснування), припинення шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень, затвердження рiчних результатiв їх дiяльностi;18) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в дочiрнiх пiдприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до статутiв дочiрнiх пiдприємств, вiдносяться до компетенцiї засновника;19) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в фiлiях та представництвах, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до положень фiлiй та представництв вiдносяться до компетенцiї головного пiдприємства;20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя);21) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України;22) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року;23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.25) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;27) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. Статуту, або з їх перевищенням;28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для повноважень Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) для повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою;30) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;31) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;32) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;33) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;34) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;35) визначення (прийняття рiшення про змiну) адреси мiсцезнаходження Товариства;36) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, крiм тих затвердження яких цим статутом вiднесено до компетенцiї загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради скликає засiдання Наглядової ради та на пiдставi її рiшень має право: " видавати накази про звiльнення або про вiдсторонення вiд роботи Генерального директора; " видавати накази про призначення виконуючого обов'язки Генерального директора; " пiдписувати довiреностi вiд iменi Товариства, у випадку пред'явлення позову Генеральному директору у спорах про вiдшкодування збиткiв завданих ним Товариству; " видавати накази про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi Генерального директора; " пiдписувати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором Товариства. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. Розмiр виплаченої винагороди емiтентом в 2017 роцi склав 44402,96грн. Виплата винагороди в 2017 роцi в натуральнiй формi не проводилась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 40 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: " з 29.05.2002 р.- по 16.11.2012 р., ПАТ "Черкасихлiб", радник з зовнiшньо-економiчних зв'язкiв; " з 25.12.2012 р.- по 27.11.2014 р. - народний депутат України VII скликання; " з 26.12.2014 р.- по 31.03.2015 р. - ПАТ "Черкасихлiб", генеральний директор, мiсцезнаходження: 18000 Україна, м.Черкаси, вул. Чигиринська, 7. |
|
|
Коваленко Наталія Вікторівна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1974 р. н.
(50 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2017
- на 1 рiк |
| Освіта |
Освiта вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, спецiальнiсть "Фiнанси та кредит". |
| Стаж роботи |
25 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "Формула ТТГ" ЛТД, менеджер |
| Примітки |
Обрано до складу Наглядової ради (набула повноважень) 04 квiтня 2017 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" термiном до наступних рiчних загальних зборiв Товариства (протокол № б/н рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" вiд 04.04.2017р.). Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом та законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в тому числi визначення видiв економiчної дiяльностi Товариства, вiдомостi про якi вносяться до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань;2) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення, про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, та затвердження порядку денного;3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства, призначення та звiльнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) затвердження органiзацiйної структури Товариства;12) призначення реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;17) прийняття рiшень про створення (заснування), припинення шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень, затвердження рiчних результатiв їх дiяльностi;18) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в дочiрнiх пiдприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до статутiв дочiрнiх пiдприємств, вiдносяться до компетенцiї засновника;19) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в фiлiях та представництвах, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до положень фiлiй та представництв вiдносяться до компетенцiї головного пiдприємства;20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя);21) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України;22) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року;23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.25) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;27) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. Статуту, або з їх перевищенням;28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для повноважень Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) для повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою;30) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;31) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;32) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;33) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;34) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;35) визначення (прийняття рiшення про змiну) адреси мiсцезнаходження Товариства;36) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, крiм тих затвердження яких цим статутом вiднесено до компетенцiї загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв акцiонерiв Товариства. В 2017 роцi емiтентом не проводилась виплата винагороди, в тому числi i в натуральнiй формi члену Наглядової ради згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № б/н вiд 04.04.2017р.) та укладеного договору вiд 04.04.2017р.. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: " з 2011 року по 20.10.2013р. - ТОВ "Формула ТТГ" ЛТД, менеджер (мiсто Кiровоград, ВУЛИЦЯ ТИМIРЯЗЄВА, будинок 44); - з 21.10.2013р. - по теперiшнiй час - ТОВ "Ельдорадо", менеджер з туризму (мiсто Кропивницький, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА, будинок 31/36). - з 08.04.2016р. - член наглядової ради ПрАТ "Черкаський КХП"; - з 15.04.2016р. - член наглядової ради ПрАТ "Засiльське ХПП". |
|
|
Хоружа Світлана Григорівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.01.2012
- безстроково |
| Освіта |
незакiнчена вища, комерцiйний технiкум, спецiальнiсть Бухгалтерський облiк та аудiт |
| Стаж роботи |
15 років |
| Попередне місце роботи |
заступник головного бухгалтера ПАТ "Черкасихлiб". |
| Примітки |
Призначено на посаду (набула повноважень) з 20 сiчня 2012 року (наказ Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" № 8 вiд 19 сiчня 2012 року). Призначено на посаду безстроково. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, з урахуванням особливостей дiяльностi товариства i технологiї оброблення облiкових даних, здiйснює систематичний контроль за використанням матерiальних, трудових, фiнансових ресурсiв, за зберiганням майна пiдприємства; за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобовязань, витрачання фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. Розмiр виплаченої винагороди емiтентом в 2017 роцi склав 31081,36грн. Виплата винагороди в 2017 роцi в натуральнiй формi не проводилась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - З 26.04.10 по 19.01.12 - заступник головного бухгалтера ВАТ "Черкасихлiб"; - З 20.01.12 по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПАТ "Черкасихлiб" мiсцезнаходження: 18000 Україна, м.Черкаси, вул. Чигиринська, 7. В звiтному роцi змiни головного бухгалтера небуло. |
|
|
Нікітчук Ігор Іванович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2017
- на 1 рiк |
| Освіта |
Освiта вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, iнженер-механiк по обслуговуванню машин ливарного виробництва;Нацiональна академiя України iм. Я.Мудрого, юрист;Днiпропетровський регiональний iнститут державного управлiння |
| Стаж роботи |
35 років |
| Попередне місце роботи |
Кiровоградський державний педагогiчний унiверситет iменi В. Винниченка, викладач кафедри правознавства. |
| Примітки |
Обрано до складу Наглядової ради (набув повноважень) 04 квiтня 2017 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" термiном до наступних рiчних загальних зборiв Товариства (протокол № б/н рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" вiд 04.04.2017р.). Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом та законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в тому числi визначення видiв економiчної дiяльностi Товариства, вiдомостi про якi вносяться до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань;2) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення, про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, та затвердження порядку денного;3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства, призначення та звiльнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) затвердження органiзацiйної структури Товариства;12) призначення реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;17) прийняття рiшень про створення (заснування), припинення шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень, затвердження рiчних результатiв їх дiяльностi;18) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в дочiрнiх пiдприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до статутiв дочiрнiх пiдприємств, вiдносяться до компетенцiї засновника;19) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в фiлiях та представництвах, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до положень фiлiй та представництв вiдносяться до компетенцiї головного пiдприємства;20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя);21) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України;22) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року;23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.25) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;27) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. Статуту, або з їх перевищенням;28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для повноважень Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) для повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою;30) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;31) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;32) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;33) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;34) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;35) визначення (прийняття рiшення про змiну) адреси мiсцезнаходження Товариства;36) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, крiм тих затвердження яких цим статутом вiднесено до компетенцiї загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв акцiонерiв Товариства. В 2017 роцi емiтентом не проводилась виплата винагороди, в тому числi i в натуральнiй формi члену Наглядової ради згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № б/н вiд 04.04.2017р.) та укладеного договору вiд 04.04.2017р.. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 35 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: " З 01.09.2011- по 26.08.2013, Кiровоградський державний педагогiчний унiверситет iменi В. Винниченка, викладач кафедри правознавства; " З 01.11.2013- по теперiшнiй час директор ТОВ "Алекскорт" мiсцезнаходження: 25009, Кiровоградська обл., мiсто Кропивницький, ВУЛИЦЯ ГЛИНКИ, будинок 3 . " З 16.04.2013р. по теперiшнiй час член наглядової ради ПрАТ "Миколаївхлiб", мiсцезнаходження: 54028, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 2-А |
|
|
Шевченко Світлана Павлівна
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2015
- безстроково |
| Освіта |
вища Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi |
| Стаж роботи |
36 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник Генерального директора ПАТ "Черкасихлiб" |
| Примітки |
Призначено на посаду (набула повноважень) з 01 квiтня 2015 року (протокол наглядової ради № 2015/03/30 вiд 30 березня 2015 року). Контракт з посадовою особою укладено термiном з 01 квiтня 2015 року на невизначений термiн. (Контрак з Генеральним директором Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" вiд 01 квiтня 2015 року). Призначено на посаду безстроково. Генеральний директор очолює виконавчий орган товариства. До компетенцiї Генерального директора вiдносяться питання: " представлення Товариства у стосунках з органiзацiями, пiдприємствами та установами, як в Українi так i в iнших країнах з усiх питань дiяльностi Товариства; " здiйснення керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства, керування поточними справами Товариства; " ефективне виконання завдань, поставлених перед ним Вищим органом чи Наглядовою радою; " приймання рiшень щодо напрямiв використання фiнансових ресурсiв Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку; " органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi; " вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування, облiку i звiтностi, здiйснення комерцiйних розрахункiв, внутрiшнього контролю, трудового розпорядку, iншi питання дiяльностi працiвникiв Товариства; " органiзацiя виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог з охорони працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; " взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства; " вчинення правочинiв, щодо розпорядження основними засобами, рухомим та нерухомим майном Товариства, щодо отримання кредитiв, позик, розпорядження грошовими коштами та укладання будь-яких iнших угод вiд iменi Товариства в межах повноважень, визначених Наглядовою радою у вiдповiдностi до вимог цього Статуту; " приймання рiшень про введення в експлуатацiю, виведення з експлуатацiї (консервацiя), списання та лiквiдацiю основних засобiв, незалежно вiд їх вартостi; " затвердження договiрних цiн на продукцiю, товари та тарифи на послуги, роботи; " рацiональне використання всiх ресурсiв Товариства для одержання максимального прибутку; " утворення пiдроздiлiв, вiддiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства; " затвердження внутрiшнiх положень пiдприємства, посадових iнструкцiй працiвникiв, iнструкцiй, планiв; " затвердження штатного розкладу Товариства, прийом на роботу, вирiшення питань щодо переводу на iнше мiсце роботи та звiльнення працiвникiв, застосування заходiв заохочення та накладання стягнення; " призначення керiвникiв Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв за погодженням з Наглядовою радою Товариства; " пiдготовка проектiв нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж фiлiями та пiдроздiлами Товариства; " керiвництво роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв та забезпечення виконання покладених на них завдань; " органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; " органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства; " дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та загальних зборiв акцiонерiв; " розробка проекту емiсiї цiнних паперiв; " органiзацiя випуску i розмiщення цiнних паперiв Товариства; " дiї вiд iменi Товариства при створеннi спiльних пiдприємств та/або участi Товариства в iнших господарських товариствах, об'єднаннях; " прийняття рiшень про придбання цiнних паперiв та корпоративних прав у власнiсть Товариства та/або вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних прав, якi є власнiстю Товариства; " попереднiй розгляд усiх питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя пiдготовки цих питань та проектiв рiшень по ним; " вирiшення органiзацiйних та технiчних питань взаємодiї з учасниками фондового ринку, що здiйснюють обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства та облiк акцiй i акцiонерiв Товариства; " розробка проекту колективного договору; " укладання колективного договору, за погодженням з Наглядовою радою, з Радою трудового колективу; " визначення щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання " визначення фонду оплати працi, форм оплати та системи органiзацiї оплати працi; " прийняття на роботу та звiльнення з роботи спiвпрацiвникiв Товариства, застосування заходiв заохочення та накладання стягнення; " винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства); " вирiшення питань пiдбору, розстановки , пiдготовки та перепiдготовки кадрiв; " органiзує збереження майна Товариства i його належне використання; " а також всi питання що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, крiм тих, якi законодавством, цим Статутом або рiшеннями загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства. Для вирiшення питань, що вiдносяться до його компетенцiї Генеральний директор має наступнi повноваження: " без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами, установами i органiзацiями, у судах всiх iнстанцiй, господарському, адмiнiстративному i третейському судi, в iнших судових та правоохоронних органах та установах, як в межах України, так i за кордоном; " пiдписувати контракти, угоди, договори, в тому числi у сферi зовнiшньо - економiчної дiяльностi Товариства; " видавати накази, iнструкцiї та iншi акти, якi стосуються поточної та оперативної дiяльностi Товариства; " розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України та цим Статутом; " вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства; " пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи; " пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього; " приймати на роботу, переводити та звiльняти працiвникiв, згiдно з чинним законодавством; " укладати трудовi угоди ( контракти ) з робiтниками Товариства, вносити змiни та доповнення до них; " застосовувати до працiвникiв заходи заохочення i накладати на них стягнення; " приймати рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi вiдрядження; " визначати склад та обсяги вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю, порядок їх захисту; " здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями загальних зборiв, Наглядової ради. Рiшення Генерального директора оформляються у виглядi наказiв та розпоряджень, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства в межах, визначених Статутом, керуючись чинним законодавством України, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Статутом, актами законодавства, а також контрактом. Розмiр виплаченої винагороди емiтентом в 2017 роцi склав 109509,02грн. Виплата винагороди в 2017 роцi в натуральнiй формi не проводилась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: - з 10.05.2011 по 19.01.2012 - Заступник генерального директора з виробничих питань ПАТ "Черкасихлiб"; - з 20.01.2012 по 25.12.2014 - генеральний директор ПАТ "Черкасихлiб"; - з 26.12.2014 по 31.03.2015 - Заступник Генерального директора ПАТ "Черкасихлiб", мiсцезнаходження: 18000 Україна, м.Черкаси, вул. Чигиринська,7. В звiтному роцi змiни генерального директора не було. |
|
|
Русанова Вікторія Анатоліївна
|
Член наглядової ради, незалежний директор |
| Рік народження |
1977 р. н.
(47 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
04.04.2017
- на 1 рiк |
| Освіта |
Професiйно-технiчна., Професiйно-технiчне училище №4, 1995 рiк закiнчення, кравець верхнього одягу III розряд |
| Стаж роботи |
24 роки |
| Попередне місце роботи |
ТОВ "ЗСФ", секретар керiвника |
| Примітки |
Обрано до складу Наглядової ради (набула повноважень) 04 квiтня 2017 року рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" термiном до наступних рiчних загальних зборiв Товариства (протокол № б/н рiчних загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" вiд 04.04.2017р.). Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом та законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в тому числi визначення видiв економiчної дiяльностi Товариства, вiдомостi про якi вносяться до ЄДР юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань;2) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення, про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв, та затвердження порядку денного;3) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства, призначення та звiльнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) затвердження органiзацiйної структури Товариства;12) призначення реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;17) прийняття рiшень про створення (заснування), припинення шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення або лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх статутiв та положень, затвердження рiчних результатiв їх дiяльностi;18) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в дочiрнiх пiдприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до статутiв дочiрнiх пiдприємств, вiдносяться до компетенцiї засновника;19) участь в управлiннi вiд iменi Товариства в фiлiях та представництвах, з правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до положень фiлiй та представництв вiдносяться до компетенцiї головного пiдприємства;20) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя);21) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України;22) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року;23) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.25) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;26) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;27) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. Статуту, або з їх перевищенням;28) встановлення лiмiту (розмiру суми) для повноважень Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;29) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) для повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою радою;30) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;31) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;32) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;33) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;34) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства;35) визначення (прийняття рiшення про змiну) адреси мiсцезнаходження Товариства;36) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, крiм тих затвердження яких цим статутом вiднесено до компетенцiї загальних зборiв. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв акцiонерiв Товариства. В 2017 роцi емiтентом не проводилась виплата винагороди, в тому числi i в натуральнiй формi члену Наглядової ради згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № б/н вiд 04.04.2017р.) та укладеного договору вiд 04.04.2017р.. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: " з 27.11.1998р. по 10.10.2014р. - СП "Лiгурiя", оператор комп'ютерного набору; " з 13.10.2014р. по 30.04.2015р. - ТОВ "ЗСФ", секретар керiвника; " з 05.05.2015р. по теперiшнiй час - ТОВ "Дельфiн-2005", фахiвець з методiв розширення ринку збуту (маркетолог). |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему