|
Табалова Людмила Анатоліївна
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1955 р. н.
(69 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2013
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, iнженер-механiк. |
| Стаж роботи |
18 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод", головний маркетолог. |
| Примітки |
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом та законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди та затвердження умов договору з головою та членами ревiзiйної комiсiї; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) затвердження органiзацiйної структури Товариства;12) обрання реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя);18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;19) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року;20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;22) прийняття рiшення про обрання (замiну) професiйного учасника фондового ринку, що здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.23) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;24) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. Статуту, або з їх перевищенням;25) встановлення лiмiту (розмiру суми) для повноважень Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;26) попереднє узгодження дiй Генерального директора з питань укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення таких угод;27) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;28) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;29) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;30) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;31) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
В 2013 роцi емiтентом не проводилась виплата винагороди, в тому числi i в натуральнiй формi члену Наглядової ради згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № б/н вiд 16.04.2013р.) та укладеного договору вiд 16.04.2013р..
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи 18 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод", головний маркетолог.
Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.
|
|
|
Короткова Марія Петрівна
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1964 р. н.
(60 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.04.2011
- на 3 роки |
| Освіта |
Вища - Львiвський технiкум харчової промисловостi. Незакiнчена вища - Київський iнститут харчової промисловостi. |
| Стаж роботи |
16 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Кiровоградський хлiбозавод", директор фiнансовий |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї, приймає участь в засiданнях ревiзiйної комiсiї з усiх питань вiднесених до її компетнцiї, якi зазначенi в Статутi товариства. В 2013 роцi емiтентом не проводилась виплата винагороди, в тому числi i в натуральнiй формi члену ревiзiйної комiсiї згiдно укладеного договору вiд 19.05.2011р..
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи 16 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
" З 2009 року - ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод" - директор фiнансовий.
" З 2012 року - ПАТ "Кiровоградський хлiбозавод" - директор.
Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.
|
|
|
Тютюник Роман Вікторович
|
Голова Наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2013
- на 3 роки |
| Освіта |
вища. Киїївський нацiональний педагогiчний унiверситет iменi Драгоманова. |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
Директор ТОВ "Етна-Постач". |
| Примітки |
Є головою Наглядової ради, до компетенцiї якої вiдносяться питання по здiйсненню контролю за регулюванням дiяльностi виконавчого органу та iнших, передбачених Статутом товариства. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди та затвердження умов договору з головою та членами ревiзiйної комiсiї; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) затвердження органiзацiйної структури Товариства;12) обрання реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя);18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;19) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року;20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;22) прийняття рiшення про обрання (замiну) професiйного учасника фондового ринку, що здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.23) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;24) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. Статуту, або з їх перевищенням;25) встановлення лiмiту (розмiру суми) для повноважень Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;26) попереднє узгодження дiй Генерального директора з питань укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення таких угод;27) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;28) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;29) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;30) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;31) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
Голова Наглядової ради скликає засiдання Наглядової ради та на пiдставi її рiшень має право:видавати накази про звiльнення або про вiдсторонення вiд роботи Генерального директора;видавати накази про призначення виконуючого обов'язки Генерального директора;видавати накази про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi Генерального директора; пiдписувати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором Товариства;пiдписувати вiд iменi Товариства договiр з головою та членами ревiзiйної комiсiї.
В 2013 роцi емiтентом не проводилась виплата винагороди, в тому числi i в натуральнiй формi члену Наглядової ради згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № б/н вiд 16.04.2013р.) та укладеного договору вiд 16.04.2013р..
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи 8 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
" з 2007 року ТОВ "Етна-Постач", юрисконсульт.
Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.
|
|
|
Позднякова Надія Анатоліївна
|
Голова ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1966 р. н.
(58 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.04.2011
- на 3 роки |
| Освіта |
Освiта вища, Приватний вищий навчальний заклад Європейський унiверситет. |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Заступник головного бухгалтера ПАТ "Черкасихлiб" |
| Примітки |
Є головою ревiзiйної комiсiї, дiє вiдповiдно до повноважень, визначених Статутом. На пiдприємствi обiймає посаду заступника головного бухгалтера, до функцiй та обовязкiв якого входить: забезпечення вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку господарських операцiй, повязаних з рухом сировини, пiдзвiтних сум; здiйснення прийому i контролю первинної документацiї по надходженню та використанню основної сировини на виробництво ; приймання участi в проведеннi щомiсячних та рiчних iнвентаризацiй; здiйсненняi своєчасної перевiрки звiтiв касира по руху грошових коштiв пiдприємства; перевiрка та обробка документацiї по пiдзвiтним сумам, контроль за своєчасним проведенням невикористаних сум до каси; складання складання оперативтивної звiтностi; виконання обовязкiв головного бухгалтера, в разi його вiдсутностi.
В 2013 роцi емiтентом не проводилась виплата винагороди, в тому числi i в натуральнiй формi головi ревiзiйної комiсiї згiдно укладеного договору вiд 19.05.2011р..
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи 13 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- 01.10.2001р. - 19.05.2011р. - заступник головного бухгалтера ВАТ "Черкасихлiб";
- 19.05.2011р. - 31.12.2011р. - заступник головного бухгалтера ПАТ "Черкасихлiб";
- 01.01.2012р. - по теперiшнiй час - заступник головного бухгалтера ТОВ "Черкасихлiб ЛТД".
Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.
|
|
|
Хоружа Світлана Григорівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1979 р. н.
(45 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.01.2012
- безстроково |
| Освіта |
незакiнчена вища |
| Стаж роботи |
2 роки |
| Попередне місце роботи |
Бухгалтер ТПФ "Дукат", ПП Антоненко, бухгалтер 2 категорiї ВАТ "Черкасихлiб", бухгалтер 1 категорiї ВАТ "Черкасихлiб", заступник головного бухгалтера ПАТ "Черкасихлiб". |
| Примітки |
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, з урахуванням особливостей дiяльностi товариства i технологiї оброблення облiкових даних, здiйснює систематичний контроль за використанням матерiальних, трудових, фiнансових ресурсiв, за зберiганням майна пiдприємства; за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобовязань, витрачання фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей та основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi.
Розмiр виплаченої винагороди емiтентом в 2013 роцi склав 43,576.31грн. Виплата винагороди в 2013 роцi в натуральнiй формi не проводилась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи 2 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- З 01.01.07 по 25.04.10 - бухгалтер 1 категорiї ВАТ "Черкасихлiб";
- З 26.04.10 по 19.01.12 - заступник головного бухгалтера ВАТ "Черкасихлiб";
- З 20.01.12 по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПАТ "Черкасихлiб".
Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.
|
|
|
Коломієць Петро Степанович
|
Член ревiзiйної комiсiї |
| Рік народження |
1953 р. н.
(71 рік)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
05.04.2011
- на 3 роки |
| Освіта |
Освiта - незакiнчена вища, Уманський технiкум сiльгоспмеханiзацiї. |
| Стаж роботи |
6 років |
| Попередне місце роботи |
ПАТ "Черкасихлiб", заступник генерального директора з технiчних питань. |
| Примітки |
Член ревiзiйної комiсiї, приймає участь в засiданнях ревiзiйної комiсiї з усiх питань вiднесених до її компетнцiї, якi зазначенi в Статутi товариства. В 2013 роцi емiтентом не проводилась виплата винагороди, в тому числi i в натуральнiй формi члену ревiзiйної комiсiї згiдно укладеного договору вiд 19.05.2011р..
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи 6 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- з 01.11.07 по 09.05.11- Головний механiк ВАТ "Черкасихлiб";
- з 10.05.11 по 31.12.12 - Заступник генерального директора з технiчних питань ПАТ "Черкасихлiб";
- з 03.01.12 по 31.07.13 - Заступник генерального директора з технiчних питань ТОВ "Черкасихлiб ЛТД".
Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.
|
|
|
Нікітчук Ігор Іванович
|
Член наглядової ради |
| Рік народження |
1967 р. н.
(57 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
16.04.2013
- на 3 роки |
| Освіта |
Освiта вища. |
| Стаж роботи |
8 років |
| Попередне місце роботи |
ВАТ "Полтавський хлiбокомбiнат", генеральний директор |
| Примітки |
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом та законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 4) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв, належних Товариству, в тому числi акцiй власного випуску, ранiше викуплених Товариством, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;8) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства; 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди та затвердження умов договору з головою та членами ревiзiйної комiсiї; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 11) затвердження органiзацiйної структури Товариства;12) обрання реєстрацiйної комiсiї, голови та секретаря зборiв, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб, про участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення умов та форми цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя);18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;19) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року;20) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;22) прийняття рiшення про обрання (замiну) професiйного учасника фондового ринку, що здiйснює облiк випущених Товариством акцiй та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.23) прийняття рiшень щодо iнвестицiйної дiяльностi, включаючи будiвництво нових та реконструкцiю iснуючих об'єктiв;24) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. Статуту, або з їх перевищенням;25) встановлення лiмiту (розмiру суми) для повноважень Генерального директора на укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;26) попереднє узгодження дiй Генерального директора з питань укладання угод з основними засобами, нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитiв, тощо, якщо сума угод перевищує лiмiт (розмiр суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення таких угод;27) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;28) визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;29) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;30) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв цих комiсiй. Прийняття рiшень та заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;31) винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.
В 2013 роцi емiтентом не проводилась виплата винагороди, в тому числi i в натуральнiй формi члену Наглядової ради згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (протокол № б/н вiд 16.04.2013р.) та укладеного договору вiд 16.04.2013р..
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи 8 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
" З 19.07.2007 - по 31.03.2011, Кiровоградська мiська рада, перший заступник директора адмiнiстративного департаменту-начальник управлiння правового забезпечення;
" З 04.04.2011 - по 29.04.2011, ВАТ "Полтавський хлiбокомбiнат", генеральний директор;
" З 01.09.2011 i по теперiшнiй час - Кiровоградський державний педагогiчний унiверситет iменi В. Винниченка, викладач кафедри правознавства.
Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.
|
|
|
Шевченко Світлана Павлівна
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1959 р. н.
(65 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
20.01.2013
- на 1 рiк |
| Освіта |
вища Київський технологiчний iнститут |
| Стаж роботи |
13 років |
| Попередне місце роботи |
Технiк- технолог Черкаського виробничого об'єднання хлiбопекарної промисловостi, iнструктор вiддiлу комсомольських органiзацiй Черкаський мiськом ЛКСМ України, iнструктор сектору соцiальних проблем молодi вiддiлу соцiально-економiчних молодiжних проблем обкому ЛКСМ України, пекар- майстер, технiк - технолог Черкаського виробничого об'єднання хлiборпекарної промисловостi, продавець 1 категорiї Черкаського мiського об'єднання "Продтовари", заступник директора ТПП "Любава", заступник директора ПП "Фiрма Надiя", касир складу №1 ТОВ "СIМIХ", завiдувач магазином "Мальва"- ЗАТ "Слов'яни", заступник директора - ТОВ "Електротехнiка", бухгалтер- економiст Черкаського аптечного складу ТОВ "ВВС- ЛТД", контролер готової продукцiї ВАТ "Черкасихлiб", провiдний iнженер - технолог заводу № 1 ВАТ "Черкасихлiб", провiдний iнженер-технолог ВТЛ ВАТ "Черкасихлiб", головний технолог ВАТ "Черкасихлiб", заступник генерального директора з виробничих питань ПАТ "Черкасихлiб". |
| Примітки |
Генеральний директор очолює виконавчий орган товариства.
До компетенцiї Генерального директора вiдносяться питання: представлення Товариства у стосунках з органiзацiями, пiдприємствами та установами, як в Українi так i в iнших країнах з усiх питань дiяльностi Товариства;здiйснення керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства, керування поточними справами Товариства;ефективне виконання завдань, поставлених перед ним вищим органом чи Наглядовою радою;приймання рiшень щодо напрямiв використання фiнансових ресурсiв Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподiленого прибутку;органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi;вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування, облiку i звiтностi, здiйснення комерцiйних розрахункiв, внутрiшнього контролю, трудового розпорядку, iншi питання дiяльностi працiвникiв Товариства;органiзацiя виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг, а також зi споживачами (покупцями) продукцiї Товариства;вчинення правочинiв щодо розпорядження основними засобами, рухомим та нерухомим майном Товариства, щодо отримання кредитiв, розпорядження грошовими коштами та укладання будь-якi iнших угод вiд iменi Товариства в межах повноважень, визначених Наглядовою радою у вiдповiдностi до вимог Статуту;прийняття рiшень введення в експлуатацiю, виведення з експлуатацiї (консервацiя), про списання та лiквiдацiю основних засобiв, незалежно вiд їх вартостi;затвердження договiрних цiн на продукцiю, товари та тарифи на послуги;рацiональне використання всiх ресурсiв Товариства для одержання максимального прибутку;утворення пiдроздiлiв, вiддiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства;затвердження штатного розкладу Товариства, прийом на роботу працiвникiв, вирiшення питань щодо переводу на iнше мiсце роботи та звiльнення працiвникiв, застосування заходiв заохочення та накладання стягнення на працiвникiв;затвердження внутрiшнiх положень пiдприємства, посадових iнструкцiй працiвникiв, iнструкцiй, планiв;призначення керiвникiв Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв за погодженням з Наглядовою радою Товариства; пiдготовка проектiв нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж фiлiями та пiдроздiлами Товариства;керiвництво роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв та забезпечення виконання покладених на них завдань;органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;органiзацiйне забезпечення проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;надання пропозицiй з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв;розробка проекту емiсiї цiнних паперiв;органiзацiя випуску i розмiщення цiнних паперiв Товариства;попереднiй розгляд усiх питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя пiдготовки цих питань та проектiв рiшень по ним;вирiшення органiзацiйних та технiчних питань взаємодiї з учасниками фондового ринку, що здiйснюють обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства та облiк акцiй i акцiонерiв Товариства;розробка проекту колективного договору;укладання колективного договору за погодженням з Наглядовою радою, з Радою трудового колективу або його уповноваженим органом;визначення щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання; визначення фонду оплати працi на умовах, визначених колективним договором, форм оплати та системи органiзацiї оплати працi;винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства); вирiшення питань пiдбору, розстановки , пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;органiзацiя збереження майна Товариства i його належне використання;в межах своїх повноважень видає працiвникам Товариства та iншим особам довiреностi на укладення договорiв (правочинiв) та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства;делегує, у разi необхiдностi, частину своїх повноважень своїм(-йому) заступникам(-у), керiвникам структурних пiдроздiлiв, працiвникам Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством;а також всi iншi питання, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, крiм тих, якi законодавством, Статутом або рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства.
Для вирiшення питань, що вiдносяться до його компетенцiї Генеральний директор має наступнi повноваження:без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судах всiх iнстанцiй, господарському, адмiнiстративному i третейському судi, в iнших судових та правоохоронних установах, як в межах України, так i за кордоном;видавати довiреностi на здiйснення дiй вiд iменi Товариства;пiдписувати контракти, угоди, договори, в тому числi у сферi зовнiшньо - економiчної дiяльностi Товариства;видавати накази, iнструкцiї та iншi акти, якi стосуються господарської, поточної та оперативної дiяльностi Товариства;розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України та Статутом;вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства;пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи;пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього;приймати на роботу, переводити та звiльняти з роботи працiвникiв, згiдно з чинним законодавством;укладати трудовi угоди ( контракти ) з робiтниками Товариства, вносити змiни та доповнення до них;застосовувати до працiвникiв заходи заохочення i накладати на них стягнення;приймати рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi вiдрядження;визначати склад та обсяги вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю, порядок їх захисту;здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради.
Рiшення Генерального директора оформляються у виглядi наказiв та розпоряджень, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства.
Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства в межах, визначених Статутом, керуючись чинним законодавством України, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Статутом, актами законодавства, а також контрактом.
Розмiр виплаченої винагороди емiтентом в 2013 роцi склав 67,524.74 грн. Виплата винагороди в 2013 роцi в натуральнiй формi не проводилась. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж керiвної роботи 13 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- з 01.06.07 по 16.03.09 - Провiдний iнженер - технолог ВАТ "Черкасихлiб";
- з 17.03.09 по 09.05.11 - головний технолог ВАТ "Черкасихлiб";
- з 10.05.11 по 19.01.12 - Заступник генерального директора з виробничих питань ПАТ "Черкасихлiб";
- з 20.01.12 по теперешний час - генеральний директор ПАТ "Черкасихлiб".
Згоди на розголошення паспортних даних посадова особа не дала.
|
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему