|
Вдовенко Володимир Андрійович
|
Генеральний директор |
| Рік народження |
1949 р. н.
(75 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.01.2017
- до 31.12.2017 |
| Паспортні дані |
ВА, 072806, 02.12.1995, Новоазовським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Харкiвський ветеренарний iнститут, зоотехнiк |
| Стаж роботи |
47 років |
| Попередне місце роботи |
З 01.03.2000 р. по 01.12.2006 р. ВАТ "ММК iм.Iллiча", Агроцех № 18, в.о. начальника цеху |
| Примітки |
Згiдно Статуту керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства. До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства,що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються i внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства,крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв. Генеральний директор Товариства представляє iнтереси Товариства перед юридичними та фiзичними особами,державою, державними та громадськими установами, органами й органiзацiями, вчиняє вiд iменi та на користь Товариства правочини й iншi юридично значимi дiї, приймає рiшення, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Генеральний директор Товариства самостiйно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановленi Статутом, внутрiшнiми нормативними документами Товариства, рiшеннями Загальних зборiв Товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi Товариства,органiзовує та забеспечує своєчасне та ефективне виконання iх рiшень. Компетенцiя та повноваження Генерального директора Товариства: -здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв Товариства; - розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi Товариства ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани(бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх використання; - забеспечує виконання затверджених Наглядовою радою Товаристваключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв(бюджетiв),рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства; - реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства; - виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання; - на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi; - за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв Товариства окрiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановленних Статутом; - розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства; - виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загалних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та пректiв рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; - приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; - приймає рiшення про заохочення та накладення стягнень на працiвникiв Товариства; - органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства; - призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв,вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних стуктурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; - визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств,фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремленних пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; - приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, предствавництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства; - самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання(укладання) договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, за винятком тих, на вчинення яких вiдповiдно до Статуту потрiбно одержати обов'язкове рiшення Загальних зборiв акцiонерiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради Товариства на їх здiйснення; - виступає вiд iменi власникiв товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства; - пiсля та за умови отримання дозволу наглядової ради Товариства здiйснює вiдчуження нерухомого майна Товариства та об'єктiв незавершеного будiвництва Товариства; - органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв Товариства; - пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях. Консорцiумах та iнших об'єднаннях; участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство; - пiсля та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб; - пiсля одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов; - визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв, визначенних Нагладовою радою Товариства, приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та забеспечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi; - приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; - в межах своєї компетенцiї (в тому числi з урахуванням вимог пункту 17.15.60. Статуту) видає довiреностi без права передоручення) вiд iменi Товариства iншим особам представляти iнтереси, захищяти права та iнтереси Товариства перед третiми особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори(угоди, контракти) та iншi документи, в тому числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядовою радою Товариства; - розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, розробляє Положення про iнформацiйну полiтику Товариства, Положення про фiлiї, вiддiлення та представництва Товариства, статути дочiрнiх пiдприємств та надає iх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; - приймає рiшення щодо виконання Товариством своїхзобов'язань перед контрагентами i третiми особами; - приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства; - звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради Товариства; - вiдповiдає за належне функцiнування систем розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства; - вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та/або наглядової ради товариства, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Генеральний директор Товариства має право: 1) вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства; 2) без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства,щодо яких вiн був уповноважений Статутом, в межах компетенцiї та повноважень, останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 3) представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори. Контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради Товариства та/або загальних зборiв акцiонерiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв управлiння Товариства про вчинення таких правочинiв; 4) укладати та розривати правочини(договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладання або розiрвання яких було прийняте наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами акцiонерiв Товариства; 5) вiдкривати розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв. Здiйснення всiх видiв розрахункiв. Кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства; 6) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень, становленних Статутом, внутрiшнiми положеннями товариства та рiшеннями Наглядової ради Товариства та/або Загальними зборами акцiонерiв Товариства; 7)з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати(без права передоручення), пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй; 8) видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства; 9) приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносинь Товариства з працiвниками Товариства; 10)вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень; 11) надання розпорядження та/або вказiвки, якi є обов'язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у тродових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства; 12) пiдписувати колективнi договори з трудовим колективом Товариства; 13) здiйснювати iнщi права та повноваження, передбаченi Статутом. Генеральний директор зобов'язаний: 1) виконувати рiшення за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, наглядовлї ради Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої статутом; 2) дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 3) дiяти в iнтересах Товариства,здiйснювати свої права та виконувати обов'язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно; 4) не використовувати можливостi товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях; 5) не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства,та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства; 6) своєчасно доводити до вiдома наглядової ради Товариства щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 20 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненнi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою. Порядок розкриття iнформацiї про дiяльнiсть Товариства в засобах массової iнформацiї встановлюється Генеральним директором Товариства вiдповiдно до iнформацiйної полiтики Товариства та iнших внутрiшнiх документiв Товариства. Загальний стаж роботи - 47 рокiв. Перелiк посад, якi обiймала посадова особа останнi п’ять рокiв: З 2009р. по 06.05.2011р. - начальник дiлянки капiтального будiвництва, економiст по матерiально-технiчному постачанню ПАТ "ММК iм. Iллiча", Голова Правління ВАТ "Хлiб Приазов'я". Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 22.04.2011р. (протокол №1 вiд 22.04.2011р.) обрано Генеральним директором ПРАТ "ХЛIБ ПРИАЗОВ'Я" . З 06.05.2011р. по 26.04.2012р. - Генеральний директор ПРАТ "ХЛIБ ПРИАЗОВ'Я" за основним мiсцем роботи. Згiдно рiшення Наглядової ради протокол № 8 вiд 30.04.2013 року продовженно повноваження Генерального директора Вдовенко Володимира Андрiйовича ПРАТ "ХЛIБ ПРИАЗОВ'Я" на термiн до 05.11.2013 року. Згiдно рiшення Наглядової ради № 10 вiд 31.10.2013 року було продовжено термiн Генерального директора Вдовенко Володимира Андрiйовича ПРАТ "ХЛIБ ПРИАЗОВ"Я" на термiн до 31.12.2013 року. Згiдно рiшення Наглядової ради № 11 вiд 30.12.2013 року було продовжено повноваження Генерального директора ПРАТ "ХЛIБ ПРИАЗОВ'Я" Вдовенко Володимира Андрiйовича на строк до 30.06.2014 року. Згiдно рiшення Наглядової ради № 15 вiд 27.06.2014 року було продовжено повноваження Генерального директора ПРАТ "ХЛIБ ПРИАЗОВ'Я" Вдовенко Володимира Андрiйовича на строк до 31.12.2014 року. Рiшенням одноособового члена Наглядової ради ПРАТ «ХЛIБ ПРИАЗОВ'Я» вiд 16.01.2015р. №18 подовжено контракт з Генеральним директором Товариства Вдовенко Володимиром Андрiйовичем на 12 (дванадцять) мiсяцiв, з 31.12.2014р. до 31.12.2015р. включно. Рiшенням одноособового члена Наглядової ради ПРАТ «ХЛIБ ПРИАЗОВ'Я» («Товариство») вiд 23.12.2015р. №23 у зв’язку з закiнченням термiну дiї контракту №1 вiд 06.05.2011р., припинено повноваження Генерального директора Товариства ВДОВЕНКО ВОЛОДИМИРА АНДРIЙОВИЧА 31.12.2015р. Рiшенням одноособового члена Наглядової ради ПРАТ «ХЛIБ ПРИАЗОВ'Я» вiд 23.12.2015р. №23 обрано Генеральним директором Товариства на строк з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. включно ВДОВЕНКО ВОЛОДИМИРА АНДРIЙОВИЧА. Рiшенням одноособового члена Наглядової ради ПРАТ «ХЛIБ ПРИАЗОВ'Я» вiд 21.12.2016р. встановлено подовжити контракт № 2 з Генеральним директором Товариства ВДОВЕНКО ВОЛОДИМИРОМ АНДРIЙОВИЧЕМ на строк 12 мiсяцiв: з 01.01.2017р. до 31.12.2017р. включно. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Акцiями Товариства не володiє. |
|
|
Пономарьов Віктор Миколайович
|
Член Наглядової ради |
| Рік народження |
1988 р. н.
(36 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.05.2016
- до переобрання |
| Паспортні дані |
ВК, 093884, 15.02.2005, Красноармiйським МРВУМВС України в Донецькiй обл. |
| Освіта |
Вища, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського, спеціальність – "Менеджмент організацій" |
| Стаж роботи |
5 років |
| Попередне місце роботи |
ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», бухгалтер-ревізор |
| Примітки |
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Згiдно Статуту, до виключної компетенції наглядової ради Товариства належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів Товариства; 3) затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів Товариства; 4) затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів Товариства; 5) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів Товариства відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 6) визначення переліку посад працівників у Товаристві, рішення генерального директора Товариства про призначення на які або про звільнення з яких потребують попередньої згоди наглядової ради Товариства; надання попередньої згоди на призначення конкретних осіб на такі посади та звільнення з них, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди, включаючи щорічне преміювання; 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства; 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 10) обрання та припинення повноважень генерального директора Товариства; 11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; затвердження умов додаткових правочинів, угод до контракту, укладеному з Генеральним директором; 12) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; 13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів Товариства відповідно до Статуту та мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства; 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 19) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Товариства чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством України; 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 24) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України; 25) надання попередньої згоди на видачу Товариством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство); 26) прийняття рішення щодо обтяження Товариства фінансовими та майновими зобов'язаннями, в тому числі надання дозволу генеральному директору або особі, що виконує його обов'язки, на видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій від імені Товариства; 27) погодження особи, що буде виконувати обов`язки Генерального директора на строк до 14 днів і більше у випадку тимчасової відсутності генерального директора Товариства за поданням цієї кандидатури від Генерального директора Товариства 28) призначення та відкликання керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; 29) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності генерального директора, керівників дочірніх підприємств Товариства; 30) затвердження організаційної структури Товариства; 31) підготовка та подання на затвердження загальними зборами інформації та документів, щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 32) надання дозволу Генеральному директору на укладання договорів про заставу (іпотеку), фінансову допомогу; 33) прийняття рішення про відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав інших юридичних осіб та надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення таких правочинів; 34) надання дозволу Генеральному директору на будь-яке відчуження об'єктів нерухомості Товариства; 35) надання доручень Генеральному директору на участь у зборах (засіданнях) органів управління будь-яких юридичних осіб, в яких Товариство є акціонером або учасником, із завданням на голосування на таких зборах (засіданнях) від імені Товариства відповідно до інструкцій наглядової ради Товариства; 36) визначення аудитора для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 37) затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію; 38) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім документів, які затверджуються загальними зборами Товариства; 39) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України; 40) обрання корпоративного секретаря Товариства; 41) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; 42) вирішення інших питань, переданих на вирішення наглядової ради Товариства загальними зборами акціонерів Товариства, або таких, що належать до компетенції наглядової ради Товариства згідно із чинним законодавством України. 43) надання попередньої згоди/дозволу на видачу Товариством довіреностей (доручень) на вчинення від імені Товариства правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, а також правочинів від імені Товариства на суму, що перевищує 400,00 (чотириста) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення (одноразово або декількох взаємопов'язаних між собою правочинів сукупно на згадану суму), а також на укладення будь-яких правочинів зі строком виконання зобов'язань будь-якої із сторін більш ніж один (1) календарний рік; 44) надання попередньої згоди/дозволу на укладення будь-яких правочинів від імені Товариства на суму, що перевищує 400,00 (чотириста) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення (одноразово або декількох взаємопов'язаних між собою правочинів сукупно на згадану суму), а також надання попередньої згоди на укладення будь-яких правочинів зі строком виконання зобов'язань будь-якої із сторін більш ніж один (1) календарний рік; 45) надання попередньої згоди/дозволу на укладення будь-яких правочинів від імені Товариства на суму, що сукупно перевищує 400,0 (чотириста) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ протягом одного календарного місяця (за виключенням наступних договорів, які укладаються відповідно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних ділянок та часток (паїв) з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок та часток (паїв), договори підряду на виконання Товариством сільськогосподарських робіт з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок, договори емфітевзису, договори земельного сервітуту, які укладаються у зв'язку з укладенням договорів оренди (суборенди) земельних ділянок з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок); 46) надання попередньої згоди/дозволу на укладення від імені Товариства будь-якого правочину, строки виконання якого перевищують 12 місяців (за виключенням наступних договорів, які укладаються відповідно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних ділянок та часток (паїв) з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок та часток (паїв), договори підряду на виконання Товариством сільськогосподарських робіт з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок, договори емфітевзису, договори земельного сервітуту, які укладаються у зв'язку з укладенням договорів оренди (суборенди) земельних ділянок з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок); 47) надання попередньої згоди/дозволу на видачу Товариством гарантій, порук та будь-яких інших видів забезпечення на користь третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу за зобов'язаннями третіх осіб (майнове поручительство); 48) надання попередньої згоди/дозволу на укладення від імені Товариства будь-яких правочинів, які передбачають: заміну сторони у зобов'язанні (в тому числі відступлення права вимоги (цесії), переведення боргу), припинення зобов'язань шляхом новації; 49) надання попередньої згоди/дозволу на отримання та надання Товариства кредитів, позик, фінансової допомоги та інших форм боргового фінансування; 50) надання попередньої згоди/дозволу на створення Товариством на користь третіх осіб будь-яких обтяжень (включаючи укладення договорів застави) над активами чи майном Товариства; 51) надання попередньої згоди/дозволу на надання Товариством благодійної (безповоротної фінансової) допомоги третім особам та вчинення Товариством правочинів, які передбачають безоплатну передачу майна та грошових коштів Товариства; 52) надання попередньої згоди/дозволу на відчуження основних фондів (засобів), в тому числі земельних ділянок, і майнових прав та нематеріальних активів, в тому числі будь-яких ліцензій чи дозволів на використання об'єктів інтелектуальної власності; 53) надання попередньої згоди/дозволу на списання основних фондів (засобів) Товариства; 54) надання попередньої згоди/дозволу на придбання основних фондів (засобів) Товариства; 55) надання попередньої згоди/дозволу на створення основних фондів (засобів) Товариства, якщо їх балансова вартість сукупно перевищує 100 000,00 грн. протягом календарного року; 56) надання попередньої згоди/дозволу на укладання Товариством правочинів щодо оренди, лізингу, передачі або отримання в управління, або відчуження будь-яким іншим способом основних фондів (засобів), в тому числі земельних ділянок (за виключенням наступних договорів, які укладаються відповідно до типових форм та на умовах, затверджених Наглядовою радою: договори оренди (суборенди) земельних ділянок та часток (паїв) з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок та часток (паїв), договори підряду на виконання Товариством сільськогосподарських робіт з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок, договори емфітевзису, договори земельного сервітуту, які укладаються у зв'язку з укладенням договорів оренди (суборенди) земельних ділянок з фізичними особами - власниками (користувачами) земельних ділянок); 57) надання попередньої згоди/дозволу на видання наказів про делегування повноважень та видачу довіреностей (доручень) з правом на передоручення повноважень, а також на видачу довіреностей (доручень) на вчинення від імені Товариства правочинів, які потребують нотаріального посвідчення; 58) надання попередньої згоди/дозволу на укладання договорів (угод, контрактів тощо), які передбачають спільну діяльність та/або розподіл продукції; 59) надання попередньої згоди/дозволу на визнання Товариством позовних вимог, відмову Товариства від позовних вимог, укладення Товариством мирових угод та договорів про передачу відступного, передачу Товариством судових спорів на розгляд до третейських судів, подання Товариством заяви про банкрутство Товариства. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 28 квiтня 2016 року, у зв’язку iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015 № 289-VIII, припинено повноваження члена Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКI IНВЕСТИЦIЇ» (iдентифiкацiйний код 38769501, мiсцезнаходження: 87535, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Новотрубна, буд. 14). Частка у статутному капiталi – 1 221 334 шт. акцiй або 87,2381%. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 28 квiтня 2016 року, у зв’язку iз приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015 № 289-VIII,обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства Пономарьова Вiктора Миколайовича на строк - до переобрання. Загальний стаж роботи - 5 років. Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер-ревiзор, спецiалiст вiддiлу фiнансової звiтностi, начальник вiддiлу фiнансової звiтностi. Часткою у статутному капiталi не володiє. Є представником акцiонера – ТОВ «СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКI IНВЕСТИЦIЇ», частка якого у статутному капiталi 87,2381%. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зазначене рiшення набирає чинностi з 01.05.2016 року. |
|
|
Ніколаєва Ніна Гаврилівна
|
Головний бухгалтер |
| Рік народження |
1956 р. н.
(68 років)
|
| Дата вступу на посаду і термін |
01.04.2011
- на невизначений термін |
| Паспортні дані |
ВА, 815492, 12.12.2000, Новоазовським РВ УМВС України в Донецькiй областi |
| Освіта |
Вища, Одеський iнститут харчових технологiй |
| Стаж роботи |
40 років |
| Попередне місце роботи |
З 01.03.2000 р. по 30.11.2006 р. ВАТ "ММК iм.Iллiча", Агроцех № 18, провiдний бухгалтер |
| Примітки |
Головний бухгалтер має обов'язки: - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi; - формування згiдно з законодавством облiкової полiтики товариства; - очолює роботу по пiдготовцi i прийняттю робочого плану рахункiв, форм первинних документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi; - здiйснює контроль за додерженням порядку оформлення первинних документiв, вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, додерженням технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядком документообiгу; - забеспечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства i її надання користувачам; - забеспечує складання статистичної звiтностi i надання її у вiдповiднi органи; - забезпечує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства i контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв; - забеспечує рацiональну органiзацiю облiку i контролю; - контролює законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення господарських операцiй, правильнiсть нарахування i своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у держбюджет i державнi цiльовi фонди, погашення у встановлений термiн заборгованостi банку по кредитах, нарахування коштiв у фонди i резерви Товариства; - пропонує порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв; - розробляє пропозицiї щодо дивiдендiв та виносить iх на розгляд загальних зборiв акцiонерiв; - приймає рiшення з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю товариства. Змiн протягом звітного періоду не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи становить 40 років. Перелiк посад, якi обiймала посадова особа останнi п’ять рокiв: - з 2009р. по 31.03.2011р. - провiдний бухгалтер аргоцеху №18 ДП "Iллiч-Агро Донбас" ПАТ "ММК iм. Iллiча"; - З 01.04.2011р. по цей час - Головний бухгалтер ПРАТ "ХЛIБ ПРИАЗОВ'Я" за основним мiсцем роботи. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента - 0,07143%. |
|
Закупівлі
Аукціони
Увійти до системи
Тарифи та оплата
Про систему